Samhällsbyggnadsnämnden 10 september 2013
Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Tisdagen den 10 september 2013, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 Ersättarna underrättas om sammanträdet. Handlingarna publiceras också på webbplatsen: www.karlskoga.se under Kommun & politik/ Demokrati Fastställande av dagordning Val av justerare Förslag: Bo Kjällberg (S), ersättare Carola Sandberg (S) Ärenden Handlingar Föredragande Beslutsärenden 1. Ny brandstation x Stefan Larsson 2. Verksamhetsrapport x Ulla Lindqvist Stig Rengman 3. Delårsrapport 2-2013 x Stig Rengman Ulla Lindqvist Martin Lindström 4. Mål och budget 2014-2016 x Stig Rengman Ulla Lindqvist Martin Lindström Liselotte Eriksson 5. Arbetsmiljödelegation till Tf. Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 6. Gustavsgatan - Elefanten 1 m fl - detaljplan - uppdragsbeslut x x Kristin Södergren Stig Rengman Johan Ljung 7. Kv Haren m.fl., detaljplan och markförsäljning x Johan Ljung 8. Poeten 3 m fl - Ekeby - uppdragsbeslut x Johan Ljung 9. Poeten 7 och 8 - begäran om planbesked, OKQ8 10. Karls Åby 2:2, nyttjanderätt av uterinken vid Nobelhallen x x Johan Ljung Johan Ljung
Kallelse/föredragningslista 2 (2) Ärenden Handlingar Föredragande 12. Undantag av skogsfastigheter med höga naturvärden från försäljningslista fastigheter 13. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid. x x Liv Hellquist Kristin Södergren Stig Rengman 14. Medborgarförslag om kanonen på Rävåsen x Kristin Södergren Stig Rengman Anmälningsärenden 15. Delegationsärenden Pärmen 16. Inkomna handlingar Pärmen Informationsärenden 17. Samhällsbyggnadsinformation Projektplan Arbetsmiljöverkets rapport Trafikskador rapport NTF Centralparken Prioriteringslista över städplaner med hänsyn till bygglov Invigning av Möckelngymnasiet Personal och övriga frågor På sammanträdet Karlskoga den 29 augusti 2013 Sven-Olov Axelsson (S) Ordförande Presskonferens den tisdagen den 10 september klockan 11:30.
Ärende 1 Ny brandstation
Ärende 2 Verksamhetsrapport
Verksamhetsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport för SBN efter augusti månad RIKTPUNKT ÅRSBUDGET BUDGET 8 mån UTFALL PROCENT % 58 375 38 917 39 516 68 % 67 INTÄKTER KOSTNADER ÅRSPROGNOS 109 697 149 213 0 Stab/Ledning: Det har skett stora förändringar i staben samt förvaltningsledningen under perioden, förvaltningschefen har tillträtt som tf kommundirektör och avdelningschefen för teknik och fastighet har blivit tf förvaltningschef. Samtidigt har det skett en organisationsförändring inom staben, där verksamhetsutvecklaren har tillträtt som stabschef. Under perioden har det genomförts ett intensivt arbete för att omarbeta mål och styrmåtts dokument för förvaltningen. Det har skett i tät dialog mellan politiker och verksamhet, för att nå en så bred förankring som möjligt. Arbetet med Mål och budget 2014-2016 med tillhörande sparbeting samt uppföljning av innevarande år avslutas i och med nämndmötet i september. I samband med skolstarten har avdelningens volymkopiering gått på högvarv. Projekt Centralparken har gått in i sin första aktiva fas där detaljplanen nu arbetas fram för att skapa grunden för projektering och genomförande. En informationsträff samt ett samråd har genomförts för att höra både allmänhet och sakägare. Plan- och exploatering: Arbete med att införa den nya avdelningen har gjorts och gränsdragning med övriga avdelningar har diskuterats. Avdelningen har under augusti helt skilt sig från stadsbyggandskontoret vad gäller till samverkansavtalet kopplade möten. Vissa av kommande verksamhetsmöten kommer dock fortfarande att vara avdelningsöverskridande. Större aktuella exploateringsprojekt är för närvarande Storängens handelsområde där vägarbeten pågår samt Centrumstråket där arbetet med en exploateringskalkyl pågår. Förberedelse för försäljning av Älvkärrs gård samt en lantbruksfastighet runt Kilsta by med intilliggande gärden pågår. Kommunens förråd i Bregårdsängarna är ute till försäljning via mäklare. Tomtkön är för närvarande 8 st. Inom detaljplanesidan så har arbete bland annat utförts med detaljplanerna för Våtsjötorp (Våtsjötorp 1:27 m fl), Lonnen Rosensjö 1:6 m fl, Sandvikens centrum kv Hopslagaren m fl och Rördrommen 8, Vinkelhaken 3. GIS: Arbetat med att ta fram kartor till kommunens olika verksamheter, så som en heltäckande fastighetskarta för arbete med Gullspångsälvens vattenvårdsförbund, en karta till kommunbiologen för att underlätta hennes arbete, där återstår att få tillgång till Sveaskogs naturskogar i Karlskoga. Samt manérsättning av fastighetskartan för Karlskogas kranskommuner för visning i mycarta. Samarbete med VA-utveckling för att möjliggöra direktläsning av KEMABs ledningsnät i form av cad-filer i mycarta.
Arbetet har fortsatt med att få alla moduler från Tekis, (ECOS, ByggR, LTF- och Gata, Park och FB) uppgraderade så att programmen använder kartan som stöd i handläggningen. Kvarstår gör det tidigare problemet med kommuninvånarinformationen i Tekis KID. Arbete pågår för att kvalitetssäkra kommunens detaljplaner för leverans av en digital översikt med gällande planer enligt avtal till lantmäteriet Stadsbyggnadskontoret: Lantmäterimyndigheten har haft en jämn arbetsbelastning under sommaren, med några större förrättningar som slutförts. Av dessa kan nämnas golfbanetomterna med avstyckningar och fastighetsregleringar, bildandet av gemensamhetsanläggning för bryggor vid Storängsudden samt ett antal fastighetsregleringar i området runt Kilsta by. Bemanningen har fungerat väl under sommaren. Mätsektionen: Ny konstellation av personal, nya rutiner och massor av jobb kan summera våren och försommaren. Våra trotjänare Sten och Kjell Karlsson gick i pension den 31 maj och Martin kom tillbaka från föräldraledighet. Vi är delaktiga mer eller mindre vid varje större projekt som har pågått och som fortfarande pågår i Karlskoga (Brandstation, Biogasen, Biltema med omnejd mm.) Under industrisemestern var det lite lugnare med beställningsjobb, så då har vi hunnit med att mäta in exempelvis nya gång- och cykelvägen längs Värmlandsvägen, ändringarna vid Österledskyrkan och Frasses, hela utemiljön runt Möckelngymnasiet mm. Allt detta har sedan lagts in i primärkartan. Under augusti startade byggnationen av cirkulationen på Gustavsgatan vid ICA Maxi. Där har vi gjort mängder med utstakningar. Hösten ser ut att vara minst lika full av jobb som våren var. Det pågår ett arbete för att förbättra och förenkla både mätmetoder och hur vi tar hand och det vi har mätt in. Ständiga förbättringar är något vi strävar efter. Bygg: I samband med upplärning av vik. bygglovhandläggarna påbörjades ett projekt med syfte att kvalitetsäkra handläggningen av lovärenden, beslutsprocessen, och det kommer att pågå under hösten. Under sommarmånaderna har ett antal arbetsplatsbesök, tekniska samråd och slutsamråd genomförts. Fram till sista veckan i augusti har 45 nya ansökningar kommit in. SBK allmänt kundtjänsten har varit bemannad varje dag under hela sommaren och har tagit emot cirka 350 samtal och 60 % av dessa har åtgärdats direkt. Nämnas bör också att avdelningens nya organisation med sektioner (mät, bygg och lantmäteri) och sektionsledare har trätt i kraft. Det känns bra! Miljökontoret: Under sommarperioden har det trots semester och vackert väder varit hög aktivitet på miljökontoret. Sammanlagt har 259 inspektioner utförts under perioden! Ett av projekt som genomförts är kontroll av latrindispenser. Miljökontoret tar emot anmälan och godkänner undantag för latrinhämtning. Vid undantag från latrinhämtningen ansvarar fastighetsägaren själv för omhändertagandet av latrin samt urin och detta är helt i linje med kretsloppstänkandet i miljöbalken. Med syfte att kontrollera att fastighetsägare som fått dispens följer sitt beslut och hanterar latrinen på en miljömässigt bra sätt har ca 60 fastigheter i tre fritidshusområden besökts. Slutsats från tillsynen är att latrinhanteringen sköttes bra. Under sommaren har inventering av enskilda avloppsanläggningar fortsatt. Inom 2012 års inventeringsområde (söder om gamla E18 och väster om Möckeln) har ytterligare drygt 40 avloppsanläggningar som är äldre än 25 år kontrollerats. Ungefär hälften var bristfälliga och har ålagts att tillse att orenat avloppsvatten inte släpps ut. Enkäter till ca 200 fastigheter inom årets inventeringsområde (kommunens västra del norr om E18) skickades ut i början av sommaren och efter registrering av enkätsvaren kommer ca 70 avloppsanläggningar att besökas för kontroll.
I början av juli totalförstördes Karlskoga Isolering i en brand. Eftersom verksamheten ligger inom primär skyddszon för Gälleråsens dricksvattentäkt utgör släckvattnet en risk att kunna förorena både åsen och dricksvattnet. I släckningsarbetet begränsade Räddningstjänsten mängden släckvatten och vattenverket har efter olyckan vidtagit åtgärder för att eventuella föroreningar inte ska nå pumpstationerna samt genomfört provtagning av mark och grundvattnet för att övervaka grundvattenkvaliten. Arbetet miljökontoret utför på KS uppdrag med att ta fram en Grönstrukturplan för kommunen har påbörjats där kommunbiolog och stadsträdgårdsmästare gjort gemensamma inventeringar av parker och grönområden i staden. Fastighet: Som ett led i lokalutredningen har nu särskolan flyttade in i nyrenoverade lokaler på Österledsskolan och lämnar därmed Karlbergsskolans högstadium. Efter en del anpassningsarbeten står nu Dunungevägen 12 klar att ta emot de vårdlag som lämnar de nedlagda servicehusen Geolgen, Högehus och Poeten. Senare i höst kommer även sjuksköterskorna, som jobbar tillsammans med vårdlagen, liksom biståndsenheten att flytta in på Dunungevägen. En del utvändig anpassning återstår men annars är huset redo för de nya hyresgästerna. Etapp 1 av Ekebyskolans upprustning är även klar och under hösten kommer en fortsättning att följa med uppfräschning av SFI:s lokaler i A-huset. Det kommer att skapas en ny entré till skolan med ny angöring och utökade parkeringsmöjligheter. Sandtorpet har under sommaren fått en ny offentlig toalett efter den som brandskadades förra året. Det normala underhållsarbetet fortskrider i planerad omfattning och ekonomin är i god balans när det gäller planerat underhåll och de investeringsprojekt som är inplanerade. Gata Park: Gatuenheten bygger nu bland annat gång-/cykelväg vid Stackfallsvägen i Sandviken. Gång- /cykelvägen från Videvägen till Storängen utefter länsväg 205 (Degerforsvägen) är färdigbyggd och öppnad. De kommunala cirkulationsplatser som är namngivna av namnberedningen skyltsätt för tillfället. Det är Grönfelts-, Skolgärdes-, Stations- (söder om busstationen) och Cirkusrondellen (vid busstationen). Inför vintersäsongen 2013/2014 förbereds nu under hösten uppsättandet av en ny sand- och saltlada på Teknikgården (tidigare Centralförrådet CF). Den nya sand- och saltladan förväntas ge bättre arbetsmiljö, funktion och rationalitet. Fordonserviceenheten (verkstaden) arbetar främst med service av gräsklipparna för tillfället. Även service och underhåll av övriga fordonsparken löper på som vanligt. Parkenheten jobbar fortsatt med mycket gräsklippning och rensning då det fortfarande är sommarsäsong. Skolor och förskolor har gåtts igenom inför terminstart med bland annat påfyllning av sandlådor. Extra insatser har även riktats mot Björkborns Herrgård och Möckelngymnasiet inför Kungabesök respektive invigning. För tillfället sker, med hjälp av entreprenör, rensning längs E18 från Statoil till hamburgerrestaurangen Max. I växthuset Dalen städas och rengörs bäddar och väggar, efter årets säsong, för att få bort eventuella bakterier från årets växter så att nästa års odling sedan ska kunna förberedas. Röjning sker även kontinuerligt i kommunens skogsmark. Trafikenheten arbetar för tillfället bland annat med en översyn av parkeringsautomater och inventerar vilka som eventuellt behöver bytas ut. Trafikenheten är även med i olika
samarbetsprojekt med NTF, Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket. För stunden är det bland annat ett projekt där säkra gång- och cykelpassager inventeras och ett projekt med mörkerövningar. Personal: Arbetet med rekrytering av fysisk planerare och en mark- och exploateringshandläggare pågår. Sjukfrånvaron har sjunkit till 4,1 % från 4,6 % efter maj. Ekonomi: Befarat underskott inom kollektivtrafiken kvarstår på 3,5 mkr för året. Detta är planerat att täckas av neddragningar inom andra verksamheter. Prognosen för året är ett nollresultat.
Ärende 3 Delårsrapport 2
Delårsrapport jan-aug 2013 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanfattning Efter en händelserik start på detta delår har det avklarats en hel del aktiviteter och händelser. Bland annat har invigningen av Möckelngymnasiet genomförts som nu ska slutredovisas, kungen och drottningen har besökt kommunen där nämndens verksamheter ansvarade för trafikfrågor och utsmyckning, motorsportsveckan genomfördes på ett klanderfritt sätt med bidrag från nämndens verksamheter och Biltema startar byggnationen av deras varuhus på Storängen i slutet av augusti. Detaljplanen för den nya förskolan på Pärlgatan är antagen, däremot har upphandlingen överklagats och förvaltningen inväntar besked från förvaltningsrätten. Samarbetet med Storfors fortlöper enligt plan och arbetet med att ytterligare fördjupa och förbättra detta pågår. En stor, temporär, omstrukturering har skett på förvaltningen, efter att förvaltningschefen har tillträtt som tillförordnad kommundirektör på ett års tid. Denna förändring löser förvaltningen med befintlig personal under den angivna perioden, det kommer att bli en ansträngd period men verksamheterna bedöms klara detta. Samtidigt har det skett organisationsförändring gällande plan, mark- och exploatering och GIS, som nu återfinns inom förvaltningen som en egen avdelning. Insatserna för generationsskifte och kompetensväxling inom nämndens ansvarsområden är genomförda och förvaltningens organisation har därför också anpassats för att möta framtidens utmaningar. Driftredovisningen för dessa 8 månaderna visar nämndens verksamheter ett underskott om cirka 600 000 kronor. Prognosen för hela 2013 pekar mot ett nollresultat. För att nå detta resultat krävs att nämnden vidtar ett antal sparåtgärder om cirka 3,5 miljoner kronor för att hantera underfinansieringen av färdtjänst- och dagvårdsresorna. www.karlskoga.se
Resultatredovisning Uppnått av målvärdet 96-100% 65-95% 0-64% Måttet är Målnivå inte mätt Nämndsmål 1.1 Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar uppfattas som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla. Nämndmål 1.1 Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar uppfattas som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla. % uppnått av målvärdet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Styrmått 1.1.1 Hur nöjda medborgarna är med kommunens gång- och cykelvägar (NKI). Styrmått 1.1.2 Andel barn och ungdomar som uppfattar skolvägen som trygg och säker (%). NKI 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Analys och åtgärder Den stora satsningen som förvaltningen har gjort på gång- och cykelvägar i kommunen uppskattas av medborgarna. Dessvärre har vintern 2012/13 slagit hårt på asfaltsbeläggningar och tillsammans med tuffa sparbeting befarar förvaltningen att målen inte kommer att nås inom den närmsta framtiden. www.karlskoga.se
Nämndmål 1.2 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fysiskt tillgängliga för alla. Nämndmål 1.2 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fysiskt tillgängliga för alla. % uppnått av målvärdet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Styrmått 1.2.1 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade. Styrmått 1.2.2 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är tillgängliga för synsvaga. Styrmått 1.2.3 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är tillgängliga för individer med nedsatt hörsel. % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Analys och åtgärder Det finns idag ingen fullgod metod för att mäta tillgänglighet i lokaler, förvaltningen har som avsikt att under 2013 ta fram en definition samt mätmetod. www.karlskoga.se
Nämndmål 2.1. Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena. Nämndmål 2.1 Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena. % uppnått av målvärdet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Styrmått 2.1.1 Väghållning. % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Analys och åtgärder Det saknas avsevärda resurser för att ta igen det eftersatta underhållet på de vägar som kommunen är väghållare. Antingen tillförs det mer resurser för att nå målet eller så får ambitionsnivån sänkas avsevärt. www.karlskoga.se
Nämndmål 2.2 Hur nöjda brukarna är med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Nämndmål 2.2 Hur nöjda brukarna är med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. % uppnått av målvärdet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Styrmått 2.2.1 NKI. NKI 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Analys och åtgärder Det är framförallt gällande snöröjning och parkskötsel som tenderar att ge låga resultat, det är också verksamheter som är mycket beroende av resurser. Snöröjningen är av naturliga orsaker väldigt väderberoende och intensiva snöfall genererar mycket kritik mot verksamheten. Dessutom gör sparbetingen att ambitionsnivån med stor sannolikhet kommer att sänkas både gällande parker och snöröjning. www.karlskoga.se
Nämndmål 2.3. Andelen brukare som upplever ett gott bemötande med nämndens verksamhet per telefon. Nämndmål 2.3 Andelen brukare som upplever ett gott bemötande med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. % uppnått av målvärdet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Styrmått 2.3.1 Andel brukare i %. NKI 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Analys och åtgärder Förvaltningen har lagt mycket resurser på att skapa former för kundtjänster för att höja både tillgänglighet och bemötande samt förbättra arbetsmiljön. I övrigt är förvaltningen avvaktande eftersom utredningen om ett kommungemensamt servicecenter pågår. www.karlskoga.se
Nämndmål 3.1 Medarbetarindex. Nämndmål 3.1 Medarbetarindex. % uppnått av målvärdet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2010 2012 Styrmått 3.1.1 Index. Index 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2010 2012 Analys och åtgärder Det har skett en generell nedgång inom förvaltningen, framförallt gällande stress och ohälsa. Detta kan härledas till vakanshållande av tjänster med anledning av sparbeting. Det har i samband med detta upprättats handlingsplaner av varje avdelning, med fokus på stress och ohälsa. www.karlskoga.se
Nämndmål 3.2 Ledarskapsindex. Nämndmål 3.2 Ledarskapsindex. % uppnått av målvärdet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2010 2012 Styrmått 3.2.1 Index. Index 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2010 2012 Analys och åtgärder Ledarskapet är gott och ska förvaltas och utvecklas vidare. www.karlskoga.se
Nämndmål 3.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen Nämndmål 3.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen % uppnått av målvärdet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Styrmått 3.3.1 Medarbetare i %. % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2010 2012 Analys och åtgärder Ett bra resultat och förvaltningen fortsätter på inslagen bana. www.karlskoga.se
Nämndmål 4.1 Hur nöjda företagarna är med markupplåtelse inom Karlskoga kommun. Nämndmål 4.1 Hur nöjda företagarna är med markupplåtelse inom Karlskoga kommun. % uppnått av målvärdet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Styrmått 4.1.1 NKI. NKI 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2011 2013 Analys och åtgärder Mätning från 2011 fick för få svar och därmed underkändes den, eftersom den inte var statistiskt säkerställd. Nästa mätning genomförs 2013. www.karlskoga.se
Nämndmål 5.1 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Nämndmål 5.1 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. % uppnått av målvärdet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Styrmått 5.1.1 Nettokostnader för gator och vägar kr/inv. kr/inv. 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 Styrmått 5.1.2 Nettokostnader för parker kr/inv. kr/inv. 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 Analys och åtgärder Efter de sparbeting som ålagts nämnden så kommer inga analyser och åtgärdsprogram vidtas i dagsläget. www.karlskoga.se
Driftredovisning Redovisning (tkr) Delår jan-aug 2012 Bokslut 2012 Utfall jan-aug 2013 Prognos 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Kostnader 158 992 249 235 149 213 220 133 220 133 0 - varav personal 27 012 40 822 30 322 43 520 44 435 915 Intäkter 123 377 186 480 109 697 161 758 161 758 0 Nettokostnader 35 615 62 755 39 516 58 375 58 375 0 Nettobudget 37 542 64 742 38 916 58 375 58 375 0 Resultat i förhållande till budget 1 927 1 987 600 0 0 0 Nettokostnader per verksamhet Nämnd 230 376 300 350 350 0 Stab 3 478 11 969 4 643 6 179 6 924-745 Kollektivtrafik 5 616 8 741 6 242 8 659 5 159 3 500 Stadsbyggnadskontoret 4 918 6 299 3 407 4 808 4 808 0 Plan- och exploatering 0 0 222 1 066 1 066 0 Miljökontoret 329 2 714 1 700 3 266 3 266 0 Teknik- och fastighetsavd. 22 392 32 656 23 002 34 047 36 762-2 755 - varav fastighet -4 267-2 726-1602 -1 580 175-1 755 - varav gata park 27 225 30 045 20 816 30 567 31 567-1 000 - varav vinterväghållning 3 702 5 337 3 788 5 060 5 060 0 Summa nettokostnader 35 615 62 755 39 516 58 375 58 375 0 Kommentarer till driftredovisning Sparbeting under året för att täcka befarat underskott i kollektivtrafik på ca 3,5 mkr. Efter åtta månader utgör vakanser ca 600 tkr av sparbetinget. Asfalt 650 tkr, minskat underhåll, skötsel och sänkta temperaturer utgör ca 1,2 mkr. Tidigare års överskott motsvarande 400 tkr ingår även det i årets sparbeting. Efter åtta månader ligger nämnden 600 tkr back efter periodiseringar. Tar man hänsyn till förra årets överskott på 400 tkr släpar nämnden 200 tkr på året. Uppföljning av treårsbudget Period 2011 2013 Redovisning (tkr) Utfall 2008-2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Prognos 2013 Prognos 2011-2013 Resultat i förhållande till budget 1 304-1 583 1 987 0 0 Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut Prognosen för befarat underskott för färdtjänst- och dagvårdsresor är efter åtta månader 3,5 mkr. För att hantera underskottet måste motsvarande belopp sparas inom andra verksamheter under året. Efter åtta månader ligger nämnden 600 tkr bättre än budget. Prognosen för året och treårsperioden är noll. www.karlskoga.se
Investeringskostnader Investeringar/inventarier (tkr) Utfall jan-aug 2013 Prognos 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Varan överförs till nästa år Möckelngymnasiet 1 o 2 3 071 3 717 3 717 0 0 Konst Möckelngymnasiet 328 811 811 0 0 Brandstation 20 801 46 715 50 580 4 405 4 405 Gruppboende 4 202 4 202 4 165-37 0 Förskolor 268 4 500 10 000 5 500 5 500 Nobelhallen 148 7 000 7 000 0 0 Lokalomställning 14 005 18 000 22 154 4 154 4 154 Attraktiv stadskärna 8 1 000 1 611 611 611 Gestaltning Boforsudden 61 472 472 0 0 Energiprojekt EPC 0 409 409 0 0 Centrumstråkvision 0 790 790 0 0 Ombyggnad Björkborn 1 293 2 003 2 003 0 0 Förvaltningsgemensamma 299 1 000 1 000 0 0 Reinvestering i lokaler 1 280 3 000 3 960 960 960 Reinvest gator/maskiner 3 300 4 000 4 950 950 950 Konstnärlig utsmyckning 1% 27 100 427 327 327 Projekt fastighet 2012 4 257 7 259 7 259 0 0 Projekt gata park 2012 1 733 2 468 2 468 0 0 Gemensamma projekt 2012 352 581 581 0 0 Summa investeringsutgifter 55 422 108 027 124 357 16 330 16 367 Omsättningstillgångar Centrumstråk/marklösen 12 2 669 2 669 0 0 Västra Möckelnstranden -592 500 500 0 0 Köp/försäljning mark -16 612-17 000-500 -16 500 0 Aggerudsviken detaljplan 27 500 500 0 0 Summa omsättningstillgångar -17 165-13 331 3 169-16 500 0 Kommentarer till investeringar Investeringsbudgeten för 2013 omfattar 88 mkr och från 2012 har 39,5 mkr förts över. Gruppboendet i Sandviken och Möckelngymnasiet är invigda under året. Återstår mindre justeringar och markarbeten i de båda projekten. Byggnationen av ny brandstationn fortskrider enligt plan. För olika anläggningsprojekt under året har kommunen fått bidrag om cirka 1,9 mkr från Trafikverket. Fördröjning av byggstart förskola pga överklagan av upphandling. www.karlskoga.se
Ärende 4 Mål och budget 2014-2016
Mål och budget 2014-2016 Samhällsbyggnadsnämnden www.karlskoga.se
Ordförande: Sven- Olov Axelsson (S) Andel av kommunens kostnad: 4,3 % Tillförordnad förvaltningschef: Stig Rengman Sammanfattning År 2014 Det stora antalet byggprojekt för utvecklingen av Karlskoga fortsätter även under kommande år, enligt följande: Brandstation Centralparken Förskolan Pärlan Cykelväg Karlskoga Degerfors Centrumstråket Lokalomställning fortsätter med avslut på Bregårdsskolans renovering samt rivning och renovering på Karlbergsskolan. En hel del tid kommer att läggas på att utveckla kommunens områden för rekreation och friluftsliv, samtidigt som det kommer göras insatser på det miljöstrategiska arbetet. Avsevärda resurser är nödvändiga för att hämta hem det som har tappats i vägunderhållet. Det är generellt sett svårt med utveckling och möta behov och önskemål från medborgare med ständiga besparingskrav. År 2015-2016 Prioriterade områden gällande trafik kommer på sikt vara lösningar av västra och östra infarten av E18, som kommer kräva ett aktivt deltagande av kommunen. Det kommer även fortsättningsvis krävas stora insatser på vägunderhåll för att ta igen och bibehålla en god status. Kommunens fordonspark kommer ses över för att möta framtidens utmaningar. Ett fortsatt arbete med attraktiva boenden och möjligheter till expansion för näringslivet kommer alltid vara prioriterat. www.karlskoga.se
Verksamhet och uppdrag Stadsbyggnadskontoret Stödjer och skapar förutsättningar för effektiv, lättillgänglig, strategisk planering och genomförande av projekt och andra åtgärder. Ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet samt tillhandahåller grundläggande geografiska data. Producerar olika typer av kartor för planerings-/projekteringsändamål samt ansvarar för kommunens adresser. Planerar fysiska livsmiljön och beskriver samhällsbyggnadsprojekt, stadsbilds- och gestaltningsfrågor för att utveckla en attraktiv kommun och att på ett effektivt sätt möjliggöra för bostadsbyggande, etablering av handel/service och andra arbetsplatser. Teknik- och fastighetsavdelningen Sköter och utvecklar kommunens gator, parker och naturområden. Samordnar den kommunala fordonsparken samt parkeringsövervakning. Vidare ansvarar avdelningen för drift och skötsel av kommunens fastigheter. Avdelningen driver projekt för att på ett effektivt sätt möjliggöra för moderna, säkra och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter. Miljökontoret Avdelningen svarar för rådgivning avseende miljö- och hälsoskydd samt förvaltningsövergripande uppdrag med koppling till natur- och miljöfrågor. Agerar även som beredningsfunktion i miljöstrategiska frågor för kommunen som helhet. Plan- och exploateringsavdelningen Avdelningen ansvarar för mark- och exploateringsfrågor, GIS-frågor samt fysisk planering på en icke övergripande nivå. Inom avdelningen hanteras allt som berör kommunens fastigheter på det fastighetsrättsliga området (förutom hyror). Avdelningen hanterar kommunens kartor och geodata ihop med stadsbyggnadskontoret. Inom fysisk planering studerar, analyserar och föreslår avdelningen lämplig markanvändning och gestaltning utifrån markens lämplighet samt människors hälsa och säkerhet. www.karlskoga.se
Driftbudget 2014-2016 (tkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kostnader 249 235 231 401 224 701 224 701 224 701 - varav personal 40 822 42 839 42 839 42 839 42 839 Intäkter -186 480-174 046-174 046-174 046-174 046 Nettokostnader 62 755 57 355 50 655 50 655 50 655 Nettobudget 64 742 57 355 50 355 50 655 50 655 Resultat i förhållande till budget 1 987 0 0 0 0 Analys av treårsbudget 2014 är första året utan budget för kollektivtrafik vilket ökar nämndens möjligheter att klara föreslagen budget trots ett sparbeting på 1,5 mkr för året. 2015 och 2016 ser i dagsläget inte ut att bli några större svårigheter att klara och därmed den totala treårsbudgeten. Nämnden siktar på att göra ett nollresultat över perioden. Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2013 Under 2014 planeras inga större verksamhetsförändringar utan förvaltningen skall fokusera på att konsolidering och fortsatt arbeta med kvalitetsutveckling. www.karlskoga.se
Investeringsplan 2014-2016 Investeringsprojekt (tkr) Resultat 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Investering lokaler 9 772 4 000 14 000 16 660 15 000 Reinv. gator/maskiner 7 665 5 000 4 228 15 000 15 000 Teknik och arbetsmiljö 554 1 000 1 000 1 000 1 000 Konstnärlig utsmyckning 789 Möckelngymnasiet 131 646 Lokalutredning 2 846 15 000 Gruppboende 3 831 Brandstation 848 45 000 10 000 Förskola 10 000 Nobelhallen 7 000 5 000 2 000 Stadskärna - ställplatser 1 000 Övriga KS projekt 1 403 Investeringsreserv 2 000 2 000 2 000 Summa 157 112 88 000 36 228 34 660 35 000 Kommentarer till investeringsplan Ovanstående budgetram är den föreslagna för år 2014, tillkommer vid årsskiftet gör de investeringar som förs över år. Omsättningstillgångar (tkr) Resultat 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Centrumstråk/marklösen 531 2 700 2 500 2 500 2 000 Aggerudsviken 0 500 500-2 500-1 000 Västra Möckelnstranden 3 903 800-200 -200-200 Tomtförsäljning Storängen -3 616 Köp och försäljning -3 060-500 -500-500 -500 Summa -2 242 3 500 2 300-700 300 Kommentarer till omsättningstillgångar Tidigare års beslut avseende omsättningstillgångar för 2011-2015 fortlöper. Nyinlagt är planeringen för 2016. www.karlskoga.se
Samhällsbyggnadsnämndens mål och styrmått Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande och trygg för alla Nämndmål 1.1 Karlskoga kommuns egna gator, vägar, gång- och cykelvägar samt skolgårdar, parker och lekplatser är trygga och säkra med god framkomlighet för alla Styrmått 1.1.1 Antal rapporterade allvarliga olyckor som är förorsakade av brister på kommunens egna gator, vägar och gcm-vägar (stycken) Resultat 2012: - Målnivå 2014: 0 Målnivå 2015: 0 Målnivå 2016: 0 Tidigare år har det varit ett fåtal olyckor, men ambitionen är att nå ett nollresultat Styrmått 1.1.2 Antal kilometer separerad gcm-väg (km) Resultat 2012: 80 Målnivå 2014: 81,2 Målnivå 2015: 82,2 Målnivå 2016: 83,2 Målnivån för 2014 är något högre på grund av planerad gcm-väg till Degerfors Styrmått 1.1.3 Andel nylagd asfalt per år gentemot total asfaltsyta (%) Resultat 2012: - Målnivå 2014: 7 Målnivå 2015: 8 Målnivå 2016: 8 Målnivån är satt utifrån genomförd asfaltsinventering hösten 2012 med ambitionen att återhämta det eftersatta underhållet Styrmått 1.1.4 Andel tillgänglighetsanpassade lekplatser (%) Resultat 2012: 3 Målnivå 2014: 4 Målnivå 2015: 5 Målnivå 2016: 6 Ambitionen är att anpassa en lekplats per år, utifrån befintligt resursutrymme Nämndmål 1.2 Karlskoga kommuns egna publika lokaler är tillgängliga för alla. Styrmått 1.2.1 Andel publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (%) Resultat 2012: 60 Målnivå 2014: 65 Målnivå 2015: 70 Målnivå 2016: 75 Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Styrmått 1.2.2 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt syn (%) Resultat 2012: 30 Målnivå 2014: 35 Målnivå 2015: 40 Målnivå 2016: 45 Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Styrmått 1.2.3 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel (%) Resultat 2012: 50 Målnivå 2014: 55 Målnivå 2015: 60 Målnivå 2016: 65 Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme www.karlskoga.se
Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle Styrmått 1.3.1 Antal blommor i växthuset Dalen för plantering i Karlskoga kommun (stycken) Styrmått 1.3.2 Antal klotterinspektionsronder inklusive eventuell åtgärd per år (stycken) Resultat 2012: 51 000 Målnivå 2014: 51 000 Målnivå 2015: 51 000 Målnivå 2016: 51 000 Resultat 2012: - Målnivå 2014: 26 Målnivå 2015: 26 Målnivå 2016: 26 Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Nämndmål 1.4 Karlskoga kommun ska erbjuda goda möjligheter till rekreation i skog, mark och vattenmiljö Styrmått 1.4.1 Andel av kommunen förvaltade naturreservat som innehar en god standard på vandringsleder, besöksanordningar och informationsskyltning (%) Resultat 2012: 50 Målnivå 2014: 60 Målnivå 2015: 70 Målnivå 2016: 80 Ambitionen är att höja standarden i ett reservat per år, utifrån befintligt resursutrymme Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande Styrmått 2.1.1 Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet (%) Styrmått 2.1.2 Hur nöjda medborgarna är med miljöarbetet i kommunen (index) Styrmått 2.1.3 Andel brukare som är nöjda med plan- och exploateringsavdelningens verksamhet (%) Resultat 2012: - Målnivå 2014: 70 Målnivå 2015: 72 Målnivå 2016: 75 Resultat 2012: 55 Målnivå 2014: 58 Målnivå 2015: - Målnivå 2016: 60 Resultat 2012: - Målnivå 2014: 70 Målnivå 2015: 72 Målnivå 2016: 75 Ny mätmetod där målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter och mätningar Ökade resurser och engagemang torde ge resultat enligt angiven målnivå Ny mätmetod där målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter och mätningar Styrmått 2.1.4 Andel brukare som är nöjda med teknikoch fastighetsavdelningens verksamhet (%) Styrmått 2.1.5 Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%) Resultat 2012: - Målnivå 2014: 55 Målnivå 2015: 60 Målnivå 2016: 65 Resultat 2012: 81 Målnivå 2014: 90 Målnivå 2015: 95 Målnivå 2016: 100 Ny mätmetod där målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter och mätningar Nytt styrmått som vi bör nå höga resultat i med små medel www.karlskoga.se
Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs Styrmått 2.1.1 Andel avslutade ärenden i KAISA per år (%) Nollmätning 2014 Nytt styrmått som anger graden av ordning och reda i diariesystemet Styrmått 2.2.2 Andel avslutade projektkoder i DevisX per år (%) Nollmätning 2014 Nytt styrmått som anger graden av ordning och reda i ekonomisystemet Styrmått 2.2.3 Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning (%) Nollmätning 2014 Nytt styrmått för att beskriva erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete Nämndmål 2.3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEAN-principen Styrmått 2.3.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Styrmått 2.3.2 Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken) Resultat 2012: 865 Målnivå 2014: 850 Målnivå 2015: 850 Målnivå 2016: 850 Resultat 2012: - Målnivå 2014: 18 Målnivå 2015: 20 Målnivå 2016: 22 Nytt styrmått för att följa upp att förslagsverksamheten fungerar Nytt styrmått för att följa upp att utvecklingsprojekt genomförs och implementeras Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden skapar fria platser för aktiviteter riktade mot barn och unga Styrmått 3.1.1 Antal ej bokningsbara aktivitetsplatser (is, snöbacke, basketplan, boulebanor, skatepark, öppna ytor) inom tätorten riktade mot barn och ungdomar (stycken) Resultat 2012: 26 Målnivå 2014: 26 Målnivå 2015: 26 Målnivå 2016: 26 Nytt styrmått för att bevaka och eventuellt öka antalet fria platser, målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme www.karlskoga.se
Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Nämndmål 4.1 Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Styrmått 4.1.1 Medarbetarindex (index) Styrmått 4.1.2 Ledarskapsindex (index) Styrmått 4.1.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) Resultat 2012: 70 Målnivå 2014: 73 Målnivå 2015: - Målnivå 2016: 75 Resultat 2012: 72 Målnivå 2014: 75 Målnivå 2015: - Målnivå 2016: 76 Resultat 2012: 84 Målnivå 2014: 88 Målnivå 2015: - Målnivå 2016: 90 Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Styrmått 4.1.4 Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index) Styrmått 4.1.5 Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index) Resultat 2012: 82 Målnivå 2014: 83 Målnivå 2015: 84 Målnivå 2016: 85 Resultat 2012: 83 Målnivå 2014: 84 Målnivå 2015: 85 Målnivå 2016: 86 Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Styrmått 4.1.6 Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index) Styrmått 4.1.7 Frisknärvaro (%) Styrmått 4.1.8 Sjukfrånvaro (%) Resultat 2012: 73 Målnivå 2014: 75 Målnivå 2015: 80 Målnivå 2016: 80 Resultat 2012: 80 Målnivå 2014: 85 Målnivå 2015: 90 Målnivå 2016: 92 Resultat 2012: 3,0 Målnivå 2014: 3,5 Målnivå 2015: 3,0 Målnivå 2016: 3,0 Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Ett aktivt arbete i frågan bör medföra att målnivån uppnås På grund av hög sjukfrånvaro 2013 har ett aktivt arbete i frågan startats, vilket bör medföra att målnivån uppnås www.karlskoga.se
Nämndmål 4.2 Samhällsbyggnadsnämnden är en trygg och säker arbetsplats Styrmått 4.2.1 Antal arbetsplatsolyckor (stycken) Resultat 2012: - Målnivå 2014: 0 Målnivå 2015: 0 Målnivå 2016: 0 Generellt sett mycket få olyckor och ambitionen är alltid ett nollresultat. Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Nämndmål 5.1 Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark att tillgå för näringslivsetableringar Styrmått 5.1.1 Antal hektar planlagd mark för handel och industri (hektar) Styrmått 5.1.2 Antal hektar byggklar mark för handel och industri (hektar) Resultat 2012: 350 Målnivå 2014: 200 Målnivå 2015: 200 Målnivå 2016: 200 Resultat 2012: 175 Målnivå 2014: 100 Målnivå 2015: 100 Målnivå 2016: 100 Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången Nämndmål 5.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Styrmått 5.2.1 Hur nöjda företagarna är med nämndens hantering av tillfällig markupplåtelse (index) Resultat 2013: 62 Målnivå 2014: - Målnivå 2015: 72 Målnivå 2016: - Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare www.karlskoga.se
Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Nämndmål 6.1 I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord Styrmått 6.1.1 Procentuell minskning av inköpt energi (el, värme, pellets och olja) i den kommunala organisationen (basår 2009) (%) Resultat 2012: 9 Målnivå 2014: 10 Målnivå 2015: 11 Målnivå 2016: 12 Målnivån är satt utifrån ett minskat resursutrymme vilket ger lägre utveckling Styrmått 6.1.2 Andel fossila fordonsbränslen i kommunens personbilar (basår 2009) (%) Styrmått 6.1.3 Andel personal som har genomfört jämställdhetsutbildning (%) Styrmått 6.1.4 Antal nya planer vars syfte är att ta ställning till kulturhistoriska miljöer (stycken/år) Styrmått 6.1.5 Andel anställda som har gått Eco-driving (%) Styrmått 6.1.6 Andel leasingbilar som är miljöbilar i Karlskoga kommun (%) Styrmått 6.1.7 Driftkostnad per belysningspunkt (kr/punkt) Resultat 2012: 97,6 Målnivå 2014: 95 Målnivå 2015: 90 Målnivå 2016: 80 Resultat 2012: - Målnivå 2014: 30 Målnivå 2015: 35 Målnivå 2016: 40 Resultat 2012: - Målnivå 2014: 1 Målnivå 2015: 1 Målnivå 2016: 1 Resultat 2012: - Målnivå 2014: 10 Målnivå 2015: 25 Målnivå 2016: 40 Resultat 2012: 44 Målnivå 2014: 50 Målnivå 2015: 55 Målnivå 2016: 60 Resultat 2012: 725 Målnivå 2014: 700 Målnivå 2015: 675 Målnivå 2016: 650 Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Målnivån är satt utifrån planerat resursutrymme Målnivån är satt utifrån framtida bedömning av läget på marknaden och resursutrymmet Målnivån är satt utifrån gällande priser och bedömd utveckling på marknaden Fullmäktigemål 7 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort Nämndmål 7.1 Inte aktuellt www.karlskoga.se
Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Nyttjandegraden av kommunens lokaler 8,19 7,63 8,56 www.karlskoga.se
Ärende 5 Arbetsmiljödelegation till Tf. förvaltningschef
Tjänsteskrivelse 2013-08-29 SBN 2013.0183 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Arbetsmiljödelegation till Tf förvaltningschef inom samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanfattning I enlighet med Arbetsmiljöpolicy för Karlskoga kommun (KF 2009-10-26 180) ska nämnden delegera ansvaret för arbetsmiljön till förvaltningschefen. Denne har sedan möjlighet att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifterna till avdelningschefer samt arbetsledare inom teknik- och fastighetsavdelningen. Då Stig Rengman har fått ett tillfälligt förordnande som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen fram t.o.m. 2014-06-30 behöver samhällsbyggnadsnämnden delegera arbetsmiljöansvaret för denna period. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att nämnden fastställer uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter för Tf förvaltningschef Stig Rengman t om 2014-06- 30 enligt bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse samt uppdrar till nämndens ordförande att verkställa vidaredelegering av arbetsmiljöansvaret till tf förvaltningschef Stig Rengman enligt fastställd uppgiftsfördelning. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2013 Bilaga 1 - uppgiftsfördelning Arbetsmiljöpolicy för Karlskoga kommun, kommunfullmäktiges protokoll den 26 oktober 2009 180 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämndens fastställer uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter för tf förvaltningschef Stig Rengman att gälla t.o.m. 2014-06-30 enligt bilaga 1. 2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till nämndens ordförande att verkställa vidaredelegering av arbetsmiljöansvaret till Tf förvaltningschef Stig Rengman enligt fastställd uppgiftsfördelning. g:\stab\verksamhetsområden\sekreterare\sbn\utskick 2013-09-10\ärende 5- arbetsmiljödelegation till tf. fc\tjänsteskrivlese.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 samhallsbyggnad@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen 35 202 71 MALMÖ 0586-610 19 www.karlskoga.se 212000-1991
<!Skapat_datum> 2 (2) Kristin Södergren Bitr. förvaltningschef Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilaga till Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifterna från nämnd till förvaltningschef I min egenskap av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden delegerar jag till dig de arbetsmiljöuppgifter inom ditt ansvarsområde som följer av arbetsmiljölagen. Detta innebär; o Ha kunskap om Arbetsmiljölagen, Socialförsäkringsbalken, AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 1999: 3 om byggnads- och anläggningsarbete, övriga branschspecifika och andra föreskrifter, regler och avtal som rör området. o Kunna styrka krav på kompetens och utbildning genom intyg som innehåller en specifikation över utbildningens innehåll. o Ha kunskap om befintlig skyddsorganisation samt god kännedom om kommunens policys, planer och riktlinjer o Tillse att medarbetarna, speciellt nyanställda och minderåriga, får fortlöpande instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker och övriga förebyggande åtgärder mot ohälsa och olycksfall. Momentet ska ingå i introduktion till all personal o Utöva tillsyn och skapa rutiner för att säkerhetsföreskrifter följs, att befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används på ett ändamålsenligt sätt o Tillse att vedertagen arbets-/förflyttningsteknik används o Organisera arbetsmiljöarbetet enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet o Organisera och följa upp rehabiliteringsärenden samt tillse att planerade och beslutade rehabiliteringsåtgärder vidtas o Ta initiativ till utredning av ohälsa, olycksfall, tillbud och sjukfrånvaro o Utreda och anmäla arbetsskador till Försäkringskassan och AFA, samt vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att skadan upprepas o Omedelbart rapportera till Arbetsmiljöverket vid allvarligare olycka eller tillbud, enligt AMF 2. o Ta initiativ till att inventera friskfaktorer o Beakta arbetsmiljöaspekter i beslut angående verksamhetens utformning, personal- och organisationsfrågor o Följa fastställd arbetsmiljöplan samt beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras i pågående budgetarbete o När möjligheten att själv åtgärda brister i arbetsmiljön saknas ska detta vidarebefordras (returneras). o Vid planerad frånvaro (semester, tjänstledighet) informera ersättare om ovanstående ansvar.
Ärende 6 Gustavsgatan- Elefanten 1 m fl detaljplan- uppdragsbeslut
Tjänsteskrivelse 2013-08-07 SBN 2013.0180 Handläggare: Lisa Dieckhoff, Plan- och exploateringsavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden Uppdrag att upprätta detaljplan för Gustavsgatan Elefanten 1 m fl. Sammanfattning Längs Gustavsgatan i centrala Karlskoga har ansökan om att bygga sophus på två av flerbostadhusfastigheterna inte medgivits då planstöd saknas. Detaljplanerna är inaktuella och medger inte lösningar som önskas och krävs i dagens samhälle. I detta fall går det inte att uppfylla de krav som från och med 2014 ställs på avfallshantering. Vid korsningen Gustavsgatan/Gesällgatan kommer även en ny cirkulationsplats att uppföras under hösten 2013. Cirkulationsplatsen är planenlig men planstöd behövs för att reglera över nuvarande privat kvartersmark som tagits i anspråk till gång- och cykelvägen. Planens syfte är således att utöka byggrätter för flerbostadshusfastigheterna samt att justera markanvändning i samband med den planerade cirkulationsplatsen. Detaljplanen föreslås handläggas med ett enkelt planförfarande då den innebär smärre förändringar. g:\stab\verksamhetsområden\sekreterare\sbn\utskick 2013-09-10\- ärende 6- gustavsgatan - elefanten 1 mfl - detaljplan - uppdragsbeslut\tjänsteskrivelse.doc
Tjänsteskrivelse 2 (3) 2013-08-07 SBN 2013.0180 Konsekvenserna av planens genomförande förväntas ekonomiskt, fastighetsrättsligt och miljömässigt bli marginella då den rör befintliga strukturer och tidigare planerade och finansierade åtgärder. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2013-08-07 Behovsbedömning Bakgrund (frivillig) Till samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovssektion har det inkommit ansökan att bygga nya sophus på fastigheterna Elefanten 1 och Höken 1. Gällande detaljplaner är uppförda under 50- och 60-talen och är enligt den tidens planering ideal strikt reglerad och medger endast de flerbostadshus som står på plats idag. Problem uppstår då samhället förändras och nya önskemål och krav ställs. Till exempel har avfallshanteringen under 2013 skärps och fastighetsägarna behöver förändra sin avfallshantering, exempelvis genom att bygga nya sophus. Bygglov för sophus eller andra utbyggnader av flerbostadshusen blir olovliga på grund av inaktuella detaljplaner som inte är uppdaterade till dagens standard. Under 2012 och 2013 har en ny cirkulationsplats planerats och projekterats i korsningen Gustavsgatan/Gesällgatan för att underlätta trafiksituationen till/från ICA maxi. För att genomföra cirkulationsplatsen har mark från intilliggande fastigheter tagits i anspråk och behöver formellt planläggas till aktuell användning, bland annat för att genomföra en eventuell fastighetsreglering. Beskrivning av förslag Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fastigheterna Elefanten 1 och Höken 1 samt del av Bregården 2:31 omfattande planerad cirkulationsplats längs Gustavsgatan ska studeras i detaljplan för att möjliggöra önskade och planerade förändringar i området. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätter för flerbostadshusfastigheterna samt att justera markanvändning i samband med den planerade cirkulationsplatsen. Detaljplanen föreslås handläggas med ett enkelt planförfarande då det berör justeringar av byggrätter på redan ianspråktagen mark samt formella anpassningar till befintliga förhållanden. Konsekvenser Genomförandet av detaljplanen förväntas inte medför kostnader för kommunen då anläggning av cirkulationsplatsen redan ar finansierad av
Tjänsteskrivelse 3 (3) 2013-08-07 SBN 2013.0180 ägaren till ICA-butiken. Kostnader tillkomma vid eventuellt markköp och fastighetreglering i anslutning till cirkulationsplatsen. Detaljplanen finansieras genom planavtal mellan Karlskoga kommun och fastighetsägarna till Elefanten 1 och Höken 1. En behovsbedömning har gjorts utifrån detaljplanens syfte och anses inte bidra till en betydande miljöpåverkan. Området i och kring planområdet är sedan en lång tid tillbaka ett i anspråktaget område där rådande användning planeras fortsätta. Detaljplanen föreslås inte behöva miljöbedömas enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Gustavsgatan Elefanten 1 m fl 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en miljöbedömning enligt 4 kap 34 PBL inte behöver göras eftersom det planen medger inte antas kommer att innebära betydande miljöpåverkan Lisa Dieckhoff Fysisk planerare Beslutet expedieras till: Plan- och exploateringavdelningen
Behovsbedömning Detaljplan: Gustavsgatan - Elefanten 1m fl Datum 20130807 Enligt 4 kap 34 PBL ska planer miljöbedömas om det planen medger antas komma att innebära betydande miljöpåverkan. Samma instans som normalt beslutar om planfrågor ska även besluta om en plan ska miljöbedömas eller inte. Detta dokument utgör underlag för beslut om miljöbedömning. Slutsats: Detaljplanen syftar till att utöka byggrätter inom fastigheterna Elefanten 1 och Höken 1 samt att regelera markanvändningen vid planerad cirkulationsplats vid korsningen Gustavsgatan/Gesällgatan. Marken är sedan en längre tid tillbaka i anspråkstagen för tänkta ändamål och berör befintliga strukturer. Riksintressen eller särskilt känsliga naturområden berörs inte. Risk för människors hälsa och säkerhet bedöms inte påverkas negativt av det planen förväntas medge. Det planen förväntas medge anses utgöra en mycket liten miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås, i enlighet med bifogad genomgång av bedömningskriterierna, besluta att en miljöbedömning enligt 4 kap 34 PBL inte behöver göras eftersom det planen medger inte antas kommer att innebära betydande miljöpåverkan.