Protokoll Styrelsemöte 2010/11:3 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson, ledamot med ansvar för arbetsmiljö-frågor Anna Thulin, ledamot med ansvar för likabehandlings-frågor Emilia Lidström, övrig ledamot Övriga närvarande Sofia Eklund, sekreterare SIMSAs styrelse: 3.2, 2.2, 2.4, 3.1 Sanna Björk från LogUR, 2.3 Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Bilagor till protokollet 1. Ordförandens rapport 2. Vice ordförandes rapport Sida 1 av 6
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet 18:00 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan, med vissa tidsanpassningar till gäster på olika punkter 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte med undantag för punkten 2.1: Carl och Cyssie Hammars stipendium 1.4 Val av justeringsperson att välja Fanny Fors till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokoll från styrelsemöte 1 och 2 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan att lägga ärendeplanen till handlingarna 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning att godkänna beslutsuppföljningen Informations-/Diskussionsärenden ( 3) 3.2 SIMSA Flyttas upp i dagordningen då SIMSAs styrelse är närvarande. SIMSA presenterar sin verksamhet, syftet med gruppen och kommande planer. Styrelsen ställer frågor. Sida 2 av 6
Beslutsärenden ( 2) 2.2 Utredning om inträde i SFS Frågan om inträde i SFS diskuterades på senaste fullmäktigemötet. Styrelsen diskuterar hur frågan bör hanteras vidare. att uppdraga AU att utreda frågan om inträde i SFS att uppdraga AU att knyta lämpliga personer till utredningen att återrapportera till Styrelsen på Styrelsemöte 4 att förklara punkten omedelbart justerad 2.4 Styrelsehelg/vårens styrelsemöten Mötestider för våren diskuteras. att ha styrelsehelg 14-16 januari, med styrelsemöte 6 den 16 januari att ha styrelsemöte 7 den 16 februari att återremittera övriga mötesdatum till AU Informations-/Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Utvärdering av veckobrev Styrelsen diskuterar frågan. Samtliga är positivt inställda. AU tycker att det är ett praktiskt sätt att sammanfatta och rapportera verksamheten och styrelsen tycker att det fungerar bra. Också utformningen av rapporterna till styrelsemötena (och därmed råden och utskotten) diskuteras. Sida 3 av 6
Beslutsärenden ( 2) 2.3 Projektmedel Röstprojekt Punkten flyttas fram tills inbjudna gäster anländer 19.00. En grupp i LogUR driver för andra terminen ett projekt där logopeder och lärarstudenter samarbetar i röstgrupper. Projektet har skickat in en äskning och styrelsen ställer frågor till LogUR:s representant om projektets uppbyggnad och innehåll samt hur de olika delarna är tänkta att finansieras. att bevilja 2500 kronor i projektmedel till Röstprojektet Styrelsen uppmanar också LogUR att undersöka alternativ finansiering för att kunna göra projektet mer stadigvarande. 2.1 Carl och Cyssie Hammars stipendium Stängd punkt. Flyttas ner i dagordningen tills gästerna lämnat mötet. Emma Levin, MFG:s förra socialsekreterare, har sammanställt ansökningarna och räknat poängen. att dela ut Carl och Cyssie Hammars stipendium till de 8 personer som har fått flest poäng att uppdraga åt ordförande att kontrollräkna poängen att delegera till ordförande att fastställa vilka personer som ska tilldelas stipendiet samt meddela dessa 2.5 Förslag om reviderad budget Budgetuppföljning per 2010-09-30 presenteras och diskuteras. att uppdraga AU att ta fram ett reviderat budgetförslag, med styrelsens synpunkter, till fullmäktigemöte 2 att lyfta frågan om arvoderingsnivå i arbetsordningen till fullmäktige Rapporter ( 4) 4.1 Ordförandens rapport Erik Strandmark har skickat ut en skriftlig rapport som läggs till handlingarna (bilaga 1). Styrelsen ställer frågor. Sida 4 av 6
4.2 Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Fanny Fors har skickat ut en skriftlig rapport som läggs till handlingarna (bilaga 2). Styrelsen ställer frågor. 4.3 Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Jessica Pettersson rapporterar att hon *har varit på SAMO-nätverksmöte och letat nya SAMOsar på Sahlgrenska akademin *har tillsammans med Fanny arbetat med en skrivelse om lokalfrågor och arbetsmiljö *klagat på avsaknaden av arbetsmiljökommitté på Sahlgrenska akademin 4.4 Ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Anna Thulin rapporterar att hon har drivit frågan om en aktiv Likabehandlingskommitté på Sahlgrenska akademin 4.5 Övriga ledamöter Emilia Lidström rapporterar att hon har kört igång SAKS facebook-sida och har jobbat med informationsarbetsgruppen som ska ha möte i nästa vecka 4.6 Administratörens rapport Sofia Eklund rapporterar att kravet på kårintyg vid disputation har tagits bort samt om arbetet med att färdigställa MFG:s bokslut för 09/10. 4.7 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 GUS valberedning GUS väljer studentrepresentanter inom kort, söktrycket är någorlunda högt men än så länge har inga nomineringar kommit in från SAKS. 5.1.2 Informationsarbetsgruppen Emilia efterlyser styrelsens synpunkter och uppgifter till informationsarbetsgruppen. Frågor som kommer upp är Spionen, folder till vårterminen, materialbehov och att försöka fånga upp önskemål från medlemmarna Sida 5 av 6
5.2 Nästa möte Nästa styrelsemöte hålls den 15 november klockan 18.00, mat serveras från 17.30. Fanny ansvarar för maten. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs. 5.4 Mötets avslutande Ordföranden avslutar mötet klockan 21.01. Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Erik Strandmark Ordförande Fanny Fors Justeringsperson Sida 6 av 6