1 (5) Styrelseprotokoll för Datum: Plats: Närvarande: Gymnastik- och idrottshögskolan, styrelserummet Per Nilsson, ordförande Marie Alricsson, Mittuniversitetet Per Göran Fahlström, Linnéuniversitetet Susanna Hedenborg, Malmö Högskola Fawzi Kadi, Örebro universitet, t o m 12 Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan Peter Mattsson, Riksidrottsförbundet ej 1-4 samt 10 Jessica Norrbom, suppleant, Karolinska Institutet Maja Uebel, Riksidrottsförbundet Johnny Wijk, suppleant, Stockholms universitet Adjungerade: Christine Dartsch, föreståndare, CIF:s kansli, mötessekreterare Marie Broholmer, handläggare, CIF:s kansli Johan Pihlblad, hanläggare, CIF:s kansli 10 Johan Norberg, utredare, CIF:s kansli 10 Frånvarande: Eva Nylander, Linköpings universitet Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet Jens Ljunggren, Stockholms universitet Ronny Lorentzon, Umeå universitet Owe Stråhlman, Göteborgs universitet Roland Thomeé, Göteborgs universitet 1 Öppnande av mötet Ordföranden Per Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen. En tyst minut gavs med anledning av Lars-Magnus Engströms bortgång i början av januari 2014. 2 Godkännande av dagordning CIF:s styrelse godkände föreslagen dagordning (se bilaga 1). 3 Val av justerare Till att justera styrelsemötets protokoll utsågs Maja Uebel och Jessica Norrbom. 4 Föregående protokoll CIF:s styrelse godkände föregående protokoll från den 26 november 2013.
2 (5) 5 Årsredovisning för 2013 CIF:s styrelse beslutade att anta förslaget på årsredovisning för 2013 (bilaga 2). Punkten är omedelbart justerad. 6 Budget 2014 Dnr CIF 2014/6 CIF:s styrelse beslutade att anta föreslagen budget för 2014 (bilaga 3). 7 Budgetäskande 2015-2017 Dnr 2014/7 CIF styrelse beslutade att anta det föreslagna budgetunderlaget för 2015-2017 (bilaga 4). Punkten är omedelbart justerad. 8 Verksamhetsplan 2014 Dnr 2014/8 CIF:s styrelse beslutade att anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2014 (bilaga 5). 9 Doktorandbidrag FO2014-0037 Christine Dartsch presenterade den samlade återkoppling som getts till kansliet samt redovisade ett utkast på ett utlåtande och förslaget diskuterades. Dnr CIF 2013/6 Styrelsen beslutade att inte bifalla fortsättningsansökan FO2014-0037. Utkastet för utlåtandet reviderades något och styrelsen ville även lägga till en beskrivning kring processen och delegerade till Per Nilsson att godkänna det slutgiltiga förslaget innan det delges den sökande. Punkten är omedelbart justerad. Utlåtande för FO2014-0037: Doktorandprojektet har finansierats under två år varefter en sedvanlig utvärdering gjordes den 10 oktober 2013, inför beslut om ytterligare två års finansiering. CIF:s styrelse godkände inte den ansökan som presenterades vid detta tillfälle utan gav handledaren möjlighet att skicka in en ny ombearbetad forskningsplan för projektet. Denna skulle ha lämnats in till CIF:s styrelsemöte den 25 november men dispens gavs till den 15 januari 2014 som därefter förlängdes till den 22 januari 2014 då en kompletterad ansökan lämnades in. Styrelsen och ordföranden i vetenskapliga rådet inom fysiologi/medicin och biomekanik har därefter tagit del av den. CIF:s styrelse anser att den reviderade projektplanen för fortsättningsansökan FO2014-0037 är bristande vad gäller beskrivning av bakgrund, hypotes, specifika frågeställningar och metodik samt oklar med avseende på vad som är genomfört och vad som är planerat. Några bedömbara delresultat från forskningen redovisas inte. Utöver detta är antalet försökspersoner eller intervjupersoner som regel inte angivet samt powerberäkningar
3 (5) saknas. Genusaspekten är bara kommenterad avseende studiepersonerna i delstudie 4. Vid utvärderingsseminariet identifierade styrelsen även farhågor för att doktoranden inte hade den kompetens som behövdes för att genomföra den ursprungliga forskningsplanen och gav då handledaren möjlighet att revidera planen så att doktoranden skulle få förutsättningar att genomföra projektet utifrån sin egen kompetens. Detta har inte skett. Styrelsen beslutar att med bakgrund i ovan redovisade beskrivning att projektet inte kan få fortsatt finansiering. 10 Uppföljning av statens stöd till idrotten A: Johan Norberg gav en lägesrapport för 2013 års uppdrag som går enligt plan. B: Johan Norberg presenterade ett förslag på ett upplägg på 2014 års uppdrag. Bilaga 7. Förslaget diskuterades. CIF:s styrelse gav mandat till CIF:s kansli att fortsätta enligt plan för 2013 års uppdrag. CIF:s styrelse gav även klartecken för den skiss som presenterades om 2014 års uppdrag och gav CIF:s kansli i uppdrag att lägga fram ett förslag den 7 mars för styrelsen att besluta om. Förslag från CIF:s styrelseledamöter på lämpliga forskare och inriktningar skickas till kansliet. 11 Fundraising 2014 Christine Dartsch och Per Göran Fahlström redogjorde för fundraising arbetet där även Carl Johan Sundberg och Owe Stråhlman ingår i arbetsgruppen. Ett möte med Charlotte Rydh från NoviPar AB genomfördes i december 2013 och därefter begärdes en offert in (Bilaga 8) för att ta reda på vad det kostar att ta fram ett underlag för en strategi kring fundraising. Förslaget att anlita NoviPar AB diskuterades av styrelsen. Styrelsen beslutade att anlita NoviPar AB och låta Charlotte Rydh ta fram ett underlag för vidare behandling i styrelsen och styrelsen vill att det arbetet även ska innehålla kontakt med potentiella bidragsgivare. 12 Översyn av vetenskapliga råden 2014 Per Nilsson redogjorde för bakgrunden till en översyn av de vetenskapliga råden. Förslaget diskuterades av styrelsen. CIF:s styrelse beslutade att se över representationen i de vetenskapliga råden genom att ordföranden (Tomas Peterson) i humaniora/samhällsvetenskap ersätts med en ny ledamot samt att två ledamöter (Harald Roos och Suzanne Werner) i traumatologi/rehabilitering/ortopedi ersätts med nya ledamöter. Förslag på nya ledamöter skickas in till kansliet senast den 14 februari.
4 (5) 13 Rapporter A. Peter Mattsson rapporterade om Riksidrottsförbundets (RF) arbete med att se över hur idrotten är organiserad och detta arbete har siktet inställt på hur idrotten ska vara organiserad år 2025. Till nästa stämma år 2015 ska olika vägval identifieras. Rådet för idrottarens hälsa och prestation har identifierat några områden att arbeta med, bland annat har riktlinjer kring plötslig hjärtdöd från 2005 reviderats och de nya riktlinjerna kommer att lanseras under våren 2014. En elitidrottskonferens har genomförts i december 2013 och en nutritionskonferens kommer att genomföras i mars 2014 som i förlängningen ska leda till en reviderad kostpolicy inom idrotten. Maja Uebel tackade sedan för återkoppling från CIF på remissen från RF kring förtydligande av riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. B. Christine Dartsch gav en redovisning av processen för fördelning av forskningsmedel som RF inom ramen för Idrottslyftet avsatt samt CIF:s roll i samarbetet. Bilaga 9. Christine Dartsch informerade om att arbetet med nr 1 av Svensk Idrottsforskning går enligt plan och att nästa nummer beräknas komma i mitten av mars. Konferenser och seminarier under 2014 som är under planering är: En doktorandträff ordnas i samarbete med GIH, med temat hur man söker pengar den 24-25 mars. Ett möte med Nätverket för fysiska kvalitativa tester inom idrotten genomförs i Boden 2-3 april. En forskningskonferens kring barn- och ungdomsidrott inom hälsa och prestation planeras i samarbete med RF, den 22 maj 2014. Denna konferens har RF fått extra medel från regering för och den ska genomföras i samarbete med CIF. Målgruppen för konferensen är beslutshavare inom idrotten samt politiker mm. Förslag på föreläsare skickas till kansliet. Träffpunkt idrott sker den 18-20 november där planering pågår i samarbete med Svenska mässan med flera. CIF kommer inte att delta i Forskarfredag under 2014-2015. Istället kommer Forskarcafé eller liknande planeras in under hösten. CIF har som nämnt ovan fått en remissförfrågan från RF kring förtydligande av riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. CIF har inte hunnit behandla remissen kollektivt och kunde därför inte redovisa en samlad bild. Styrelsen fick dokumentet via mejl och de kommentarer som enskilda styrelseledamöter bidragit med samlades till ett svar. CIF har valt att inte gå in i detalj och kommentera varje enskilt förtydligande utan istället ge ett
5 (5) fågelperspektiv på förslaget. CIF har även fått en remiss från regeringen avseende register över tillträdesförbud vid idrottsevenemang som ska besvaras senast den 20 februari 2014. Ett förslag på uppdaterad Beredningshandbok kommer att presenteras på nästa styrelsemöte. Några övergripande frågor kommer att ställas som innebär några startegiska val för styrelsen. Eventuella förslag på ändringar skickas till Marie Broholmer senast den 17 februari. 14 Övriga frågor 15 Nästa sammanträde 6-7 mars i Göteborg. Besök på Kunskapscentrum för Hälsa och Prestationsutveckling (KHP) i Göteborg samt Chalmers sker den 6 mars och den 7 mars genomförs styrelsemötet. 16 Avslutning Vid protokollet: Datum, Sekreterare, Christine Dartsch Datum, Ordförande, Per Nilsson Justeras: Datum, Maja Uebel Datum, Jessica Norrbom