Protokoll Styrelsemöte 2011/12:1 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 16:15 Plats: Kårexpeditionen på Hälsovetarbacken Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande Simon Persson, vice ordförande Hilda Gustafsson, ledamot med ansvar för studiesociala frågor Sanaz Sabeti, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor (- 4.9) Boris Pendic, övrig ledamot Frånvarande ledamöter Charoula Strachini, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Nils Rudqvist, övrig ledamot Övriga närvarande Sofia Eklund, sekreterare Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 5
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet 16.18 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med tillägg om Kometenstipendiet 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Simon Persson till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll Då det är årets första möte finns inget tidigare protokoll. 1.6 Avstämning av ärendeplan Ingen ärendeplan finns att stämma av ännu. 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Ingen beslutsuppföljning finns att stämma av ännu. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Val av studentrepresentanter att välja studentrepresentanter enligt bilaga 1 2.2 Fastställande av mötestider att fastställa mötestider enligt nedan: 12/9 Styrmöte 2 19/9 Fullmäktige 1 19/10 Styrmöte 3 16/11 Styrmöte 4 14/12 Styrmöte 5 Sida 2 av 5
Som regel kommer styrelsemötena att hållas i biblioteket på Villa Medici med mat från kl 17.30 och mötesstart 18.00. Förslag finns om fullmäktigemöten den 31 oktober och den 5 december, men beslut tas av fullmäktige på höstens första möte. Styrelsen diskuterar också datum för kick-off och styrelsearbetsdag. Förslag finns men ska beslutas först efter att de stämts av med föreslagna föreläsare och övriga inbokade aktiviteter. 2.3 Sponsring av brännbollsturnering att sponsra brännbollsturneringen som ska anordnas den 8/9 av nollningskommittéerna och IdrU i form av 20 kr/deltagande student, med ett maxbelopp på 3000 kr. Pengarna tas från budgetposten projektmedel. Diskussionsärenden ( 2) 3.1 Intern kommunikation Stina Fredriksson föredrar frågan om hur styrelsen på bästa sätt kan kommunicera inom sig, särskilt då arbetet och kunskapen är ojämnt fördelat genom att några arbetar med frågorna på heltid. Styrelsen diskuterar olika lösningar och bestämmer sig för att till en början satsa på en sluten facebookgrupp där alla kan följa och dela med sig av vad som händer löpande. De veckovisa rapporterna från presidiet avskaffas då styrelsen inte tror att det kommer fungera i år heller, trots att idén är bra. Också fortsättningsvis kommer det finns möjlighet för hela styrelsen att rapportera på styrelsemötena, och det är viktigt att rapporterna då också kan ge utrymme för diskussion. Det är bra om rapporterna skickas in skriftligt i förväg. 3.2 Jättekalender Hilda har satt upp en jättekalender på SAKS anslagstavla i Medicinarelängan, där olika händelser inom SAKS kan sättas upp på små förtryckta lappar. Likadana kalendrar kommer att sättas upp på Hälsovetarbacken och Odontologen. Tanken är att ge översikt, vill man sätta upp affischer eller större anslag får man sätta upp dem vid sidan om. Hela styrelsen tycker att det är en mycket bra idé men diskuterar en del detaljer om användning och skötsel. Styrelsen hoppas på stort genomslag. Sida 3 av 5
Rapporter ( 4) 4.1 Ordförandens rapport Stina Fredriksson rapporterar att hon har börjat landa på kontoret men också hunnit med utbildningsdagar med GUS, internat med akademistyrelsen, styrelsehelg och många introduktioner. 4.2 Vice ordförande med ansvar för information och medlemsrekrytering Simon Persson har också varit på GUS utbildningsdagar och styrelsehelg samt lagt mycket tid på kontorsarbete. 4.3 Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Mikael Benserud har bland annat arbetat med likabehandlingskommittén och deras brev till DO. 4.4 Studiesocialt ansvarig Hilda Gustafsson har också varit med på GUS utbildningsdagar och funderat på samarbete med andra skolor och kårer samt haft möte med Niklas (ordförande för Sex Elegans) och planerar att ha motsvarande möten med alla utskotten. Dessutom har hon börjat jobba med jättekalendern. 4.5 Ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Posten vakant. 4.6 Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Sanaz Sabeti har inte gjort så mycket ännu men har börjat titta på material och frågor och ska ta ny kontakt med Jessica för ytterligare överlämning. 4.7 Ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Charoula Strachini frånvarande. 4.8 Övriga ledamöter Boris Pendic har haft en ledig sommar men ska nu börja överlämna Alarm till nya projektledaren. Boris har under föregående år arbetat med att lösa frågan om bättre datorer till Hälsovetarbacken trots problem med nätverk osv. Styrelsen ser gärna att Boris fortsätter att arbeta med frågan, med stöd av Simon. 4.9 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. Sida 4 av 5
Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 Kometenstipendiet En enda nominering har inkommit. Presidiet kommer att fatta beslut i frågan så snart som möjligt. 5.1.2 Öppethållande, expeditionen på Hälsovetarbacken Styrelsen vill gärna att expeditionen på Hälsovetarbacken ska vara öppen så mycket som möjligt. Frågan ska tas upp med råden och andra kåraktiva 5.1.3 Andrahandsbokhandel för alla Andrahandsbokhandeln på expeditionen i Medicinarelängen har börjat få bra snurr, men det är nästan bara läkarprogrammets och apotekarprogrammets böcker som finns till salu. Möjligheter att utöka och markndsföra för Hälsovetarbackens studenter diskuteras. 5.2 Nästa möte 12 september kl 18.00 på Villan. Mikael och Simon fixar mat till 17.30. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. 5.4 Mötets avslutande Stina Fredriksson avslutar mötet klockan 18.10 Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Stina Fredriksson Ordförande Simon Persson Justeringsperson Sida 5 av 5