Protokoll från ägarutskottet den 4 oktober 2017

1 (19) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från ägarutskottet den 4 oktober 2017 Tid: kl. 09.30-11.50 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Närvarande ande Conny Brännberg (KD) ersätter Johnny Magnusson (M) Helén Eliasson (S), ordförande Alex Bergström (S) Håkan Linnarsson (S) Tony Johansson (MP) ersätter Birgitta Losman (MP) Jonas Andersson (L) Kristina Jonäng (C) Ersättare Lena Hult (S) Tony Johansson (MP) Jan Alexandersson (V) Conny Brännberg (KD) Justerare Jonas Andersson (L) Datum och ort för justering Den 4 oktober 2017 i Vänersborg Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Mink Karlsson Helén Eliasson (S) Jonas Andersson (L) Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

2 (19) Politiska sekreterare Dan Åberg (M) Maria Andersson (C), kl. 09.30-11.15 Bernt Kjellander (L) Johan Hellström (MP) Bijan Zaniali (S) Moez Dharsani (S) Andreas Strandh (SD) Övriga närvarande Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Lars Hillerström, verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp Anders Falkeby, chefsjurist, 09.20-10.20 Max Falck, koncernstab regional utveckling, 09.30-10.20 Boris Ståhl, regiondirektörens ledningsstöd Eva Arrdahl, direktör för utförarstyrning och samordning Johan Flarup, avdelningschef ärendesamordning och kansli Ann-Sofie Rundberg, utförarstyrning och samordning Eva Johansson, koncernstab HR Joakim Björck, ekonomidirektör Peter Söderström, avdelningschef inköp, kl. 10.20 10.50 Maria Fast, säkerhetschef, kl.10.20 11.35 Göran Ejbyfeldt, IS/IT-direktör, kl. 10.20 11.30

3 (19) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg. ägarutskottet Sammanträdesdatum: 2017-10-04 Datum när anslag sätts upp: 2017-10-05 Datum när anslag tas ned: 2017-10-23 Förvaringsplats för protokollet: Regionens Östergatan 1, Vänersborg Underskrift: Mink Karlsson

4 (19) Genomgång av dagens ärenden Genomgång av dagens ärenden kl. 09.30-11.45 Mötesuppehåll Uppehåll för bensträckare kl. 11.30-11.35 ssammanträde av ärendena 1-11 på föredragningslistan kl. 11.45-11.50

5 (19) Innehållsförteckning 97 Aktuell rapport från regiondirektören 2017-10-04 6 98 Information om Sverigeförhandlingen och storstadsåtgärderna 7 99 Information om arbetet med ambulanshelikoptrar i Västra 8 Götalandsregionen 100 Information om upphandling av ambulansfordon 9 101 Information om extra satsningar på IT- och informationssäkerhet 10 102 Information om EU:s nya dataskyddsförordning 11 103 Information om samordning av transportorganisation för svårt sjuka barn 12 i Västra Götalandsregionen 104 Förslag till parkeringsavgifter 2018 13 105 Delegation av tilldelningsbeslut för upphandling av 14 rekvisitionsläkemedel 2018 106 Förlängning och justering av strategin Jämställt Västra Götaland 16 107 Återrapportering "Kontantfritt 2020" 18 108 Anmälningsärende 19

6 (19) 97 Aktuell rapport från regiondirektören 2017-10-04 Diarienummer RS 2017-03745 1. Ägarutskottet har tagit del av aktuell rapport från regiondirektören. Vid sammanträdet informerade regiondirektören om: Status av pågående uppdrag från ägarutskottet till regiondirektören: - Framtida vårdutbud för sjukhusen i Stor-Göteborg - återrapportering till ägarutskottet den 23 januari 2018 - Skarpare ST-styrning, personalutskottet får löpande rapportering - återrapportering till ägarutskottet den 22 november 2017 - Förstudie om förutsättningar och eventuell etablering Sahlgrenska Life - återrapportering till ägarutskottet den 6 december 2017

7 (19) 98 Information om Sverigeförhandlingen och storstadsåtgärderna Diarienummer RS 2017-02083 1. Ägarutskottet har tagit del av information om Sverigeförhandlingen och storstadsåtgärderna. Vid ägarutskottets sammanträde informerar Lars Hillerström, koncernavdelning verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, Max Falck koncernstab regional utveckling och Anders Falkeby, chefsjurist om Sverigeförhandlingen och storstadsåtgärderna.

8 (19) 99 Information om arbetet med ambulanshelikoptrar i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 2017-04016 1. Ägarutskottet har tagit del av information om arbetet med ambulanshelikoptrar i Västra Götalandsregionen. Vid ägaratskottets sammanträde informerade Ann-Sofi Lodin, regiondirektör och Lars Hillerström, verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp om arbetet med ambulanshelikoptrar i Västra Götalandsregionen.

9 (19) 100 Information om upphandling av ambulansfordon Diarienummer RS 2017-04404 1. Ägarutskottet har tagit del av informationen om genomförd upphandling av ambulansfordon i Västra Götalandsregionen. Vid ägarutskottets sammanträde informerade Peter Söderström, avdelningschef om genomförd upphandling av ambulansfordon i Västra Götalandsregionen.

10 (19) 101 Information om extra satsningar på IT- och informationssäkerhet Diarienummer RS 2017-03743 1. Ägarutskottet har tagit del av information om extra satsningar på IT- och informationssäkerhet. Vid ägarutskottets sammanträde informerade Göran Ejbyfeldt, IS-IT direktör och Maia Fast, säkerhetschef om extra satsningar på IT- och informationssäkerhet.

11 (19) 102 Information om EU:s nya dataskyddsförordning Diarienummer RS 2017-04403 1. Ägarutskottet har tagit del av information om EU:s nya dataskyddförordning. Vid ägarutskottets sammanträde informerade Maria Fast, säkerhetschef om anpassningen av EU:s nya dataskyddsförordning i Västra Götalandsregionen.

12 (19) 103 Information om samordning av transportorganisation för svårt sjuka barn i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 2017-02697 1. Ägarutskottet har tagit del av information om samordning av transportorganisation för svårt sjuka barn i Västra Götalandsregionen. Vid ägarutskottets sammanträde informerade Ann-Sofie Rundberg, utförarstyrning och samordning om samordningen av transportorganisationen för svårt sjuka barn i Västra Götalandsregionen. Ärendet kommer upp med förslag till beslut vid nästkommande regionstyrelse.

13 (19) 104 Parkeringsavgifter 2018 Diarienummer RS 2016-04740 Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande: 1. Regionstyrelsen fastställer parkeringsavgifter för 2018 enligt tjänsteutlåtande daterat 2017-09-18. 2. Regionstyrelsen rekommenderar fastighetsnämnden att snarast hitta en lösning som säkerställer att personaltillstånd endast säljs till anställda i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen ska enligt beslut i regionfullmäktige årligen fastställa parkeringsavgifter för kommande år. Bärande principer för avgiftssättningen är att parkeringsverksamheten i sin helhet ska vara självfinansierad och att personalen i största möjliga mån ska undvika att förmånsbeskattas. För parkeringarna i göteborgsområdet och i Borås finns ett marknadsvärde angivet. För att undvika förmånsbeskattning sker en anpassning till marknadsvärdet i förslaget till avgifter för 2018. På övriga personalparkeringar där avgift tas ut används den för finansiering av den löpande driften som till exempel snöröjning, sopning/sandning och arbete med säkra parkeringar. Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen fastställer förslaget till parkeringsavgifter för 2018 som presenteras i detta tjänsteutlåtande. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-18 Skickas till Fastighetsnämnden, för genomförande Lars Jansson, fastighetsdirektör, lars.s.janson@vgregion.se, för kännedom Marina Olsson, HR-direktör, marina.r.olsson@vgregion.se, för kännedom Joakim Björck, ekonomidirektör, joakim.bjorck@vgregion.se, för kännedom Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, ann-sofi.lodin@vgregion.se, för kännedom

14 (19) 105 Delegation av tilldelningsbeslut för upphandling av rekvisitionsläkemedel 2018 Diarienummer RS 2017-03236 Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande: 1. Regionstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om tilldelningsbeslut av kontrakt, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, för upphandlingen av rekvisitionsläkemedel till regiondirektören. Regionstyrelsen har delegerat beslut enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) om ramavtal eller tilldelning av kontrakt för varor och tjänster med ett kontraktsvärde till och med 600 miljoner kr till regiondirektören. För upphandlingar som överstiger ett kontraktsvärde om 600 miljoner kr har regionstyrelsen kvar beslutanderätten. Upphandlingen omfattar läkemedel för Västra Götalandsregionens förvaltningar, kommuner och privata vårdgivare, vilka VGR har avtal med samt betalningsansvar för. Upphandlingen avser drygt 280 positioner som utvärderas och tilldelas separat. Upphandlingen ersätter delvis positioner där vi har avtal som löper ut utan förlängningsoption eller där vi inte utnyttjar förlängningsoption samt positioner där vi idag saknar avtal. Avtalsformen är ramavtal med en avtalstid om 2 år med möjlighet till förlängning upp till 24 månader. Kontraktsvärdet för samtliga positioner vid fullt utnyttjande av förlängningsoptionen beräknas till ca 2 080 mnkr. Tilldelningsbeslut planeras till november 2017 med planerad avtalsstart februari 2018. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-30 Skickas till Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, ann-sofi.lodin@vgregion.se för genomförande Peter Söderström, avdelningschef, peter.soderstrom@vgregion.se för kännedom

15 (19) Joakim Björck, ekonomidirektör, joakim.bjorck@vgregion.se för kännedom Anders Berg, handläggare, anders.berg@vgregion.se för kännedom

16 (19) 106 Förlängning och justering av strategin Jämställt Västra Götaland Diarienummer RS 2016-00013 Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta följande: 1. Regionfullmäktige godkänner justeringar av strategin Jämställt Västra Götaland 2. Regionfullmäktige förlänger giltighetstiden för strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017 till 2018. Strategin Jämställt Västra Götaland 2014 2017 togs fram under ledning av Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Västra Götalandsregionen, myndigheter, kommuner och idéburen sektor i länet. Västra Götalandsregionen är delägare till strategin och har varit med och beställt en deltidsutvärdering. Alla de 58 kommuner, myndigheter och ideella organisationer som har anslutit sig till strategin har fått svara på en enkät om hur arbetet fortskrider och vissa har deltagit i fokusgruppintervjuer. Justeringarna av strategin baseras främst på några av utvärderarnas rekommendationer. Ändringarna innebär att: - strategin förlängs till 2018 - de nya jämställdhetspolitiska målen om jämställd hälsa och utbildning läggs till - Västra Götalandsregionen tas bort som processtöd - det tydliggörs att insatserna i strategin är förslag och inte obligatoriska - det tydliggörs att uppföljningarna i strategin är förslag och inte obligatoriska - vissa uppföljningar, insatser och tips tas bort eller omformuleras - Länsstyrelsen tas bort som central aktör för insatserna om föräldraskap - Västra Götalandsregionen, rättsväsende, högskolor och universitet, idéburen sektor tas bort som centrala aktörer för insatsen om utbildningsinsatser för särskilt utsatta grupper sunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-23 Bilaga Jämställt Västra Götaland 2014-2018

17 (19) Bilaga Protokollsutdrag - 65 2016-12-01 kommittén för mänskliga rättigheter, justering och förlängning av strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017 Skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för beslut i regionstyrelsen och i regionfullmäktige.

18 (19) 107 Återrapportering "Kontantfritt 2020" Diarienummer RS 2017-04328 1. Ägarutskottet beslutar att uppdraget Kontantfritt 2020, är slutfört. 2014-02-11 togs Policy för Fordringar och Inkasso samt Högkostnadsskydd och Frikort i Västra Götalandsregionen i regionfullmäktige. Policyn omfattade bland annat att riktlinjen att regionen skulle vara kontantfri år 2020. Uppdraget att genomföra Kontantfritt 2020 gavs till ekonomidirektören. Riktlinjen kring Kontantfritt 2020 i policyn överklagades till Förvaltningsdomstolen, där Västra Götalandsregionen fick rätt med motiveringen att intensionen om en kontantfri inriktning inte begränsade möjligheten till kontant betalning. Domen överklagades till Kammarrätten som gav prövningstillstånd. Domen i Kammarrätten gav den överklagade rätt och upphävde både tidigare dom från Förvaltningsrätten och regionfullmäktiges beslut med motiveringen att Regionfullmäktiges beslut innebär att möjligheten för vårdtagaren att betala sin vårdavgift kontant kan komma att begränsas kraftigt. Uppdraget med att minska kontanthanteringen inom hälso- och sjukvården varit framgångsrikt och den genomsnittliga andelen kontanter är i dagsläget är ca 5 %. Förvaltningarna har olika förutsättningar, framförallt geografiska, varför de individuella målen har varierat, därför redovisas enbart ett genomsnittsresultat. Förvaltningarna har arbetat målmedvetet och styrgruppen anser att arbetet nu är en del av förvaltningarnas löpande arbete och kommer att fortsätta utan projektets medverkan. Efter dom en i kammarrätten konstaterades att våra verksamheter inte kan bli helt kontantfria. Styrgruppen satte upp en ny målsättning att andelen kontanter sak vara mindre än 8 procent. Detta mål är nu uppnått. Koncernkontoret föreslår därför att ägarutskottet beslutar om att uppdraget är avslutas. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-21 Skickas till Joakim Björck, för kännedom, joakim.bjorck@vgreggion.se Anna-Karin Jernberg, för kännedom, anna-karin.jernberg@vgregion.se Eva-Lena enerbäck, för kännedom, eva-lena.enerbäck@vgregion.se

19 (19) 108 Anmälningsärende 1. Ägarutskottet har tagit del av följande anmälningsärende. Sammanställning av anmälningsärende 1. Minnesanteckningar från presidieöverläggning med fastighetsnämnden 2017-09-13 Diarienummer RS 2017-00883 2. Minnesanteckningar från presidieöverläggning med fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhus om Sahlgrenska Life 2017-08-23 Diarienummer RS 2017-00883 3. Mindre verksamhetsdriven investering 2017 vid Södra Älvsborgs Sjukhus - MR kamera 3T Diarienummer RS 2017-02762