DokumentID Författare Henrik Jönsson Anna Gordon Ulrika Broman. Version 1.0

Företagsintern Rapport DokumentID 1448711 Författare Henrik Jönsson Anna Gordon Ulrika Broman Version 1.0 Kvalitetssäkrad av Jessica Palmqvist Susanne Andersson Marcus Nilzén Peter Arkeholt Godkänd av Christopher Eckerberg Status Godkänt Reg nr Datum 2014-09-18 Kvalitetssäkrad datum 2014-10-01 2014-10-01 2014-10-01 2014-10-01 Godkänd datum 2014-10-01 Sida 1 (13) Uppdaterad redovisning av åtgärdsprogram för SSM:s föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av Box 250, 101 24 Stockholm Besöksadress Blekholmstorget 30 Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10 www.skb.se 556175-2014 Säte Stockholm

Företagsintern 1.0 Godkänt 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syftet med denna redovisning... 4 2 Status för åtgärdsprogram redovisat den 31 maj 2014... 5 3 Orsaksanalysen... 8 4 Uppdaterat åtgärdsprogram... 9 4.1 Ökad kärnteknisk förståelse... 9 4.2 Tydligt ledarskap... 10 4.3 Förstärkt systematik... 10 4.4 Mål och önskad effekt av åtgärdsprogrammet som helhet... 11 4.5 Styrning av åtgärdsprogrammet... 11 4.6 Övriga pågående förbättringsarbeten... 12 4.7 Kommunikationsinsatser... 12 5 SKB:s samlade bedömning... 13

Företagsintern 1.0 Godkänt 3 (13) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade i april 2014 att förelägga SKB att redovisa ett åtgärdsprogram avseende identifierade brister vid driften av de kärntekniska anläggningarna Clab och SFR. 1 Bakgrunden är, enligt SSM, det senaste årets tillsyn av Clab och SFR där myndigheten identifierat brister i förhållande till bestämmelser i kärntekniklagen, strålskyddslagen och myndighetens föreskrifter. Den 31 maj 2014 redovisade SKB hur bristerna, enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (1988:220) och SSM:s föreskrifter ska åtgärdas, både sådana som identifierats av SSM och av SKB. 2 Särskilda svar redovisades för områdena: 1. Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden 2. Beslut i säkerhetsfrågor 3. Kravhantering SSM presenterade i juli 2014 en granskning av SKB:s redovisning. 3 Sammantaget bedömde SSM att SKB:s redovisning av åtgärdsprogram svarar på de punkter SSM satt upp i föreläggandet. SSM ansåg att SKB har visat att ett arbete har påbörjats för att analysera de problemställningar som identifierades vid SSM:s inspektion 4 och identifierat relevanta åtgärder. SSM konstaterade att det för SKB kvarstår mycket arbete med att genomföra de åtgärder som ingår i programmet och att det är viktigt att SKB har framdrift i de planerade åtgärderna för att lyckas med åtgärdsprogrammet. SSM framhöll den kartläggning av uppgifter och ansvar som SKB avser att genomföra som central för det fortsatta arbetet. Vidare bedömde SSM att SKB behöver vidta åtgärder för att förbättra SKB:s förmåga att identifiera brister inom den kärntekniska verksamheten. Utöver den granskning SSM har gjort av respektive punkt i föreläggandet ser SSM, ur ett helhetsperspektiv, ett behov av att SKB säkerställer att tolkning av krav omsätts i praktiken genom förändringar i ledningssystemet utifrån det nya arbetssättet med kravhantering, samt att SKB säkerställer att prioriteringar inom verksamheten görs ur ett säkerhetsperspektiv. Senast den 1 oktober 2014 ska SKB redovisa en orsaksanalys och åtgärder för att komma tillrätta med orsakerna till uppkomna brister. Dessa åtgärder ska vara tidsatta och mål samt effekter för respektive åtgärd ska vara definierade. Åtgärdsprogrammet som helhet ska också innefatta mål och förväntad effekt. Vidare ska SKB redovisa hur och när åtgärdernas effekter ska följas upp. 1 Föreläggande om, SSM2013-5903-12. 2 1437780 - Redovisning av. 3 Granskning av SKB:s redovisning av åtgärdsprogram (del 1) enligt föreläggande SSM2013-5903-12. 4 Inspektion Organisation, ledning och styrning. SSM2013-5903-6

Företagsintern 1.0 Godkänt 4 (13) 1.2 Syftet med denna redovisning Syftet med denna rapport är att besvara SSM:s föreläggande punkt 4c och 4d. Redovisning av punkt 4b återfinns i separat orsaksanalys 5. Föreliggande redovisning utgör en uppdatering av det åtgärdsprogram som SKB redovisade till SSM den 31 maj 2014. Uppdateringen är gjord utifrån de tillkommande åtgärder som bedömts nödvändiga utifrån resultatet av orsaksanalysen samt utifrån en förnyad bedömning av inriktning, prioritering och tidsättning av åtgärder som tidigare har redovisats. I kapitel 2 redovisas status på åtgärder inlämnade den 31 maj 2014. Därefter återges orsaksanalysens övergripande slutsatser. I kapitel 4 redovisas SKB:s uppdaterade åtgärdsprogram och SKB:s samlade bedömning av åtgärdsprogrammet. 5 1447843 Orsaksanalys för SSM:s föreläggande om SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR.

Företagsintern 1.0 Godkänt 5 (13) 2 Status för åtgärdsprogram redovisat den 31 maj 2014 I nedanstående tabell redovisas status för de aktiviter som inlämnades till SSM i SKB:s redovisning den 31 maj 2014. Den status som presenteras kopplar till den ursprungliga tidplanen. Eventuella justeringar av tidsplaner återspeglas i det uppdaterade åtgärdsprogrammet i kapitel 4. Område Aktiviteter Tidsplan Status Ledningens förväntningar Önskad effekt: Att ha ett arbetssätt och förhållningssätt där krav och beslut implementeras, är förstådda och följs av alla i organisationen. Tydliggöra fattade beslut och öka kommunikation mellan ledningen och övriga organisationen. Påbörjas 9/6 Åtgärd enligt plan. Information om företagsledningens möten och beslut läggs löpande ut på SKB:s intranät. Medlemmar ur företagsledningen chattar en gång per månad med hela organisationen. Vd träffar regelbundet alla medarbetare. På vdinformationsträffar kommuniceras exempelvis styrelsebeslut och under juni och oktober även frågor kopplade till aktuellt föreläggande. Åtgärden utgår ur uppdaterat åtgärdsprogram och fortsätter inom ramen för ordinarie linjeverksamhet. Förstärka arbetssätt för beslut och uppföljning av beslut: Utveckla systematiskt arbetssätt för att följa upp fattade beslut. Framtagande och beslut om beredningsordning inför beslutsärenden på ledningsnivå Verkställa etablering av ny enhet Kravhantering och säkerhetsredovisning. Prioritera uppbyggnaden av kravhantering för SFR och Clab. Etablera ett företagsgemensamt arbetssätt för kravhantering. Implementerat 31/12-14 Etablerad enhet 1/10-14 Åtgärd har omformulerats och ingår i aktivitet 3.4(se kap.4). Aktiviteten bedöms genomföras enligt plan. Åtgärd ej påbörjad. Ny prioritering gjord. Ny sluttidpunkt införd. Åtgärd pågår. Rekrytering av enhetschef pågår. Arbete med styrande dokument för enheten har inletts. Etableringen av enheten sker enligt planeringsrapporten och utgår därmed från det uppdaterade åtgärdsprogrammet. Ta fram och fastställa företagsövergripande tolkning av krav i SSMFS 2008:1 för hela SKB Direktiv till översyn av ledningssystem utifrån identifierade behov av förstärkning kopplat till bland annat roller, ansvar, befogenheter samt kravhantering I det uppdaterade åtgärdsprogrammet behålls dock aktiviteten att etablera ett företagsgemensamt arbetssätt för kravhantering för att kunna startas upp oberoende av den nya enheten. 1/12-14 Åtgärd påbörjad. Arbetsgrupp utsedd och kartläggning av kravtolkning hos andra tillståndshavare är genomförd. Ny sluttidpunkt införd. 30/9-14 Åtgärd påbörjad. SKB arbetar kontinuerligt med att hålla det befintliga ledningssystemet aktuellt. Vid Clab och SFR har extra insatser gjorts för att peka på vikten av att följa rutiner i ledningssystemet. Inför framtagande av direktiv har problembild, omfattning och avgränsning för översyn diskuterats i SKB:s kvalitetsråd. Nästa steg är motsvarande diskussion i företagsledningen. Därefter arbetas vidare med direktivet. Beslut om inriktning för översyn fastställs innan årsskiftet.

Företagsintern 1.0 Godkänt 6 (13) Ledning, styrning och överprövning Önskad effekt: Arbetsuppgifter är tydligt fördelade och vi agerar för att inget ska falla mellan stolarna. Vi tar alla ansvar för att samverka inom företaget för att tillse att beslut är väl underbyggda med säkerheten i fokus. Tydliggöra SKB:s ställningstagande gällande kärntekniskt ansvar i SKB:s ledningssystem (SD-032 Organisation, ansvar och befogenheter) Utveckla SKB:s ledningssystem och tydliggöra hur uppgifter och ansvar fördelas: Tydliggöra uppgifter och ansvar inom SKB för respektive avdelning (SD-032) Fördela uppgifterna från funktionsområdesansvar och processansvar till linjeorganisationen (SD-032) Tydliggöra fördelning av uppgifter mellan avdelningschef Drift och anläggningschefer (SD-030) Tydliggöra uppgifterna för driftstaben inom avdelning Drift (SDD-038) 31/8-14 Åtgärd genomförd. Ställningstagande infört i SD-032. 31/12-14 Åtgärd påbörjad. Huvuduppgifter för respektive avdelning har tydliggjorts i SD-032. Ett fortsatt arbete återstår för att ytterligare förtydliga uppgifter, ansvar och befogenheter, exempelvis gällande långsiktig säkerhet för SFR. Ny sluttidpunkt införd. Funktionsområdesansvar och processansvar har ersatts med fördelning av ansvar för företagsövergripande områden per avdelning. Detta har preciserats i SD-032. Följdändringar i styrande dokument kartläggs och justeringar kommer att genomföras. Tydliggörande av tillämpning av befintlig fördelning av uppgifter mellan avdelningschef Drift och anläggningschefer genomförs löpande i det dagliga arbetet. Behov av tydliggörande i styrande rutiner ses också över. Ett utkast på styrande rutin för driftstaben finns framtaget. Dialog sker i det löpande arbetet kopplat mot verksamhetens behov. Införa nytt arbetssätt för säkerhetsledningsmöten utifrån beslutade förändringar: Frekvens avseende överprövning Frågor som ska behandlas Bemanning vid möten Förstärk och tydliggör principer för drift- och säkerhetsledning Tydliggör i vilka forum säkerhetsfrågor ska kanaliseras Förstärka beslutsstöd och värdering av kompetenser vid möten Genomför seminarium om säkerhetsledning med SKB, RAB och FKA Förtydliga roller och förväntningar för deltagarna i SKB:s drift- och säkerhetsledning genom seminarium Utreda ytterligare åtgärder för att förtydliga drift- och säkerhetsledning i relation till linjestyrning Fastställa arbetssätt för övergripande säkerhetsledningsmöten (DL0) så att överprövning görs regelbundet, med en tydlig agenda och dokumenteras. Beslut i säkerhetsfrågor utanför drift- och säkerhetsledning: Ta fram arbetssätt för att identifiera säkerhetsfrågor, som påverkar de kärntekniska anläggningarna, och hur dessa ska kanaliseras till säkerhetsledning Kompetenssäkra företagsledningen Definiera kompetenskrav avseende kärnteknisk verksamhet för företagsledningen, genomföra kompetensprövning och värdering av kompetensutvecklingsbehov Utreda motsvarande behov för andra delar av organisationen. 31/10-14 Åtgärd genomförd. Veckovisa SLM har införts i augusti. Första månadsvisa mötet med nytt arbetssätt och ny bemanning genomfört i september. 30/6-15 Åtgärd enligt plan. Erfarenheter inhämtade från OKG och FKA om hur de arbetar med säkerhetsledning. Analys klar 31/1-15 Plan för hantering av gap 31/12-14 Åtgärd enligt plan. Förslag på arbetssätt finns framtaget. Aktiviteten kopplar till utveckling av drift- och säkerhetsledning och har integrerats i aktivitet 1.7 (se kapitel 4) Åtgärd enligt plan. En gapanalys har gjorts mellan driftledningens kompetenskrav och SKB:s kompetenskrav för chefer. Kompetensområden som bör ingå för chefer har identifierats. Plan för hantering

Företagsintern 1.0 Godkänt 7 (13) av gap till den 31/12-14 avser företagsledningen. Prioriterade gap hanteras skyndsamt. Därefter genomförs kompetensprövning och värdering av övriga chefer. Lärande organisation Önskad effekt: Vi har kompetens, förmåga och vilja att utvärdera och utveckla vår organisation där vi lär oss av varandra och andra. Förstärka samverkan: 31/12-14 Åtgärd avseende ytterligare Ytterligare kommunikationsinsatser avseende SKB:s organisationsförändring. kommunikation har inte påbörjats. Uppföljning och utvärdering av SKB:s organisationsförändringar Utvärdering av organisationsförändringar är ej påbörjad. Genomförs i enlighet med Bränslerådet samt underliggande bränslegrupp ska tillföras kompetens från Clab SD-034 6. Ny sluttidpunkt införd. Dokumentera samverkansforum mellan A och D Åtgärd genomförd. Bränslerådet och Utreda behov av förstärkt samverkan mellan Clink, underliggande bränslegrupp har tillförts Kärnbränsleförvaret, SFR utbyggnad och befintliga kompetens från Clab. anläggningar i drift Utöka deltagande i SLM med cheferna för avdelningarna T, A och B Åtgärd genomförd. Samverkan mellan A och DS (SFR) sker i ordinarie samverkansforum. Nytt forum är etablerat på likartat sätt för A och DC (Clab). Mötena dokumenteras i protokoll. Utvärdering planeras för att klarställa behov av eventuella förändrade ansvarsgränser mellan A och DS vad gäller operativ drift och långsiktig säkerhet. Behov av dokumentering av samverkansforum och eventuella förändringar i ansvarsgränser kommer att värderas i samband med uppdatering av SD-032. Åtgärd enligt plan. Utredning av behov av förstärkt samverkan mellan ansökansprojekten och befintliga anläggningar i drift har inletts. Utveckla Företagsledningens genomgång Komplettera med förstärkt uppföljning av förbättringsprogram Komplettera med värdering av säkerhetsfrågor Förstärk bemanning i FLG med anläggningschefer Komplettera SKB:s internrevisionsprogram med revisioner inom områdena Bränsle och kriticitetsanalys samt Omgivnings- och utsläppskontroll FLG senast 31/10-14 Åtgärd genomförd. Första SLM-mötet med utökat deltagande genomfört. Åtgärd enligt plan. Första mötet genomförs 21 oktober då förändrat arbetssätt delvis prövas och beslutas. 31/12-14 Åtgärd enligt plan. Aktiviteten utgår ur uppdaterat åtgärdsprogram men kommer att läggas in i internrevisionsprogram för 2015. 6 1049280 - SD-034 Organisations- och verksamhetsförändringar.

Företagsintern 1.0 Godkänt 8 (13) 3 Orsaksanalysen Orsaksanalysen bekräftar huvudsakligen de övergripande bedömningar som SKB lämnade i svaret den 31 maj 2014 där det konstaterades att flera av bristerna bedömdes vara relaterade till styrning och ledning, kommunikation, samverkan, kultur och i vissa delar även kompetens och otillräcklig förståelse för kravbilden. SKB:s utveckling från forskningsorganisation till att även inkludera drift av kärntekniska anläggningar samt att komplexiteten underskattades vid övertagandet av Clab och SFR bekräftas som bidragande faktorer. Analysen har visat att SKB:s bristande förmåga att identifiera och åtgärda kända brister och att få framdrift i och slutföra aktiviteter, i till exempel åtgärdsplaner och säkerhetskulturprogram, samt att jobba strategiskt och framåtriktat med den kärntekniska verksamheten har tre huvudsakliga, bakomliggande orsaker. Dessa kopplas till SSMFS 2008:1 2 kap 8 och 9. 1. Kärnteknisk förståelse: Bristande hantering av frågan om SKB:s status som en kärnteknisk verksamhet, samt förståelsen för driftverksamhet och de säkerhetsprioriteringar som måste göras. 2. Otydligt ledarskap: Bristande förmåga att prioritera och fatta beslut, samt uppföljning av verksamheten så att säkerheten upprätthålls och utvecklas fortlöpande. 3. Bristande systematik: Avsaknad av ett ändamålsenligt ledningssystem samt kvalitet på, och tillämpning av, existerande rutiner. För en fördjupad redovisning av de bakomliggande orsakerna hänvisas till den genomförda orsaksanalysen. 7 7 1447843 Orsaksanalys för SSM:s föreläggande om SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR.

Företagsintern 1.0 Godkänt 9 (13) 4 Uppdaterat åtgärdsprogram SKB:s företagsledning, tillsammans med anläggningscheferna för Clab och SFR, har gått igenom orsaksanalysen och ställer sig bakom denna. 8 Utifrån en bedömning av tidigare redovisade aktiviteter och dess koppling till identifierade bakomliggande orsaker har SKB:s vd beslutat att uppdatera det åtgärdsprogram som lämnades till SSM den 31 maj 2014. Uppdateringen innebär att aktiviteter har utgått, slagits samman och tillkommit. För uppföljning och hantering av tidigare aktiviteter hänvisas till kapitel 2. Åtgärdsprogrammet består av tre åtgärdsområden baserat på de tre bakomliggande orsakerna som identifierats i orsaksanalysen. Nedan redovisas dessa tre åtgärdsområden med ingående aktiviteter. För respektive åtgärdsområde redovisas effektmål, hur mätning av effekt avses ske samt planerade aktiviteter. SKB kommer i takt med att planerade aktiviteter genomförs och utifrån resultat i effektmätning att värdera behov av att justera eller komplettera aktiviteter i åtgärdsprogrammet. För exempelvis åtgärdsområdet Ökad kärnteknisk förståelse ser SKB redan nu att ytterligare aktiviteter behöver genomföras, än de som redovisas nedan, för att fullt ut nå effektmålet. Det handlar bland annat om att en företagsgemensam tolkning av fler krav än de i SSMFS 2008:1 ska tas fram samt att kravuppfyllnad ska säkerställas genom att införliva dessa tolkningar i ledningssystemet. För att konkretisera de aktiviteter som redovisas i detta åtgärdsprogram utgår SKB från en aktivitetslista där dessa aktiviteter bryts ner i delaktiviteter med tillhörande tidsplan, ansvar och status. 9 Effektmål och mätning av effekt per aktivitet anges. Aktivitetslistan är fastställd i version 1.0 och kommer att uppdateras i takt med att uppföljning och effektmätning genomförs samt då nya prioriterade aktiviteter och delaktiviteter läggs till. De tidplaner som redovisas i avsnitt 4.1-4.3 avser sluttidpunkt för den delaktivitet i SKB:s aktivitetslista som avslutas sist inom varje aktivitet. Olika delaktiviteter kommer dock avslutas innan den redovisade sluttidpunkten. 4.1 Ökad kärnteknisk förståelse Effektmål Alla medarbetare ska känna till vilka kärntekniska krav som påverkar deras verksamhet samt vad som krävs för att uppfylla kraven. Medarbetare agerar i linje med de kärntekniska kraven och de företagsgemensamma tolkningarna av kraven. Mätning av effekt Säkerhetsutbildning genomförd för SKB personal under 2015 som avslutas med kontrollfrågor/enkät samt att uppföljning görs i Competence Tool (CT) på antal deltagande. Riktad revision gällande efterlevnad av krav sker under 2016 där man utgår från tidigare genomförd revisioner. Aktivitet Nr. Ansvar Tidplan Tydliggör vad kärnteknisk verksamhet innebär för SKB och dess verksamhetsområden. Ta fram och fastställa företagsövergripande tolkning av krav i SSMFS 2008:1 för hela SKB. 1.1 Vd 31/3-15 1.2 ct 31/12-15 8 1447843 Orsaksanalys för SSM:s föreläggande om SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR. 9 1449530 - Aktivitetslista Åtgärdsprogram för SSM:s föreläggande om

Företagsintern 1.0 Godkänt 10 (13) Etablera ett företagsövergripande arbetssätt för kravhantering. 1.3 ct 31/3-16 Genomför säkerhetsutbildning för alla medarbetare. 1.4 cs 31/12-16 Kompetenssäkra företagsledningen och övriga chefer avseende kärnteknisk 1.5 Vd 31/12-15 verksamhet. Förstärk och tydliggör principer för drift- och säkerhetsledning. 1.6 cd 30/6-15 Not: Numreringen i tabellen kopplar mot SKB:s Aktivitetslista. Tidsplan ovan avser sista sluttidpunkt för ingående delaktiviteter enligt SKB:s aktivitetslista version 1.0 (SKB doc 1449530). 4.2 Tydligt ledarskap Effektmål En organisation som agerar i samma riktning och som har förmåga att få rätt saker genomförda, vilket innebär: Tydligt vilka krav, ansvar och befogenheter samt förväntningar som ingår i chefsrollen. Att SKB:s chefer har förmågan att förmedla och konkretisera ledningens mål och prioriteringar. Aktivt följa upp och vidta åtgärder för att säkerställa att fattade beslut efterlevs. Mål, prioriteringar och förväntningar är tydliga för SKB:s medarbetare. Mätning av effekt Effekten ska mätas genom medarbetarenkät i första hand inom ramen för SKB:s regelbundet återkommande medarbetarenkät och vid behov med kompletterande enkät eller annat lämpligt verktyg. Första mätning görs under första halvåret 2015. Uppföljning görs 2016. Mätning även via Säkerhetskulturkartläggning 2015. Att planerade aktiviteter i handlingsplaner och förbättringsprogram löper enligt plan. Uppföljning sker kvartalsvis i företagsledningens genomgång. En första utvärdering görs under kvartal 1 2015. Aktivitet Nr. Ansvar Tidplan Förtydliga och kommunicera ledningens mål och prioriteringar. 2.1 Vd 31/12-14 Förtydliga och implementera beskrivning av chefsrollen inom SKB. 2.2 cfh 31/12-15 Stärka förmågan hos chefer att prioritera, uttala förväntningar och följa upp 2.3 cfh 31/12-15 prestationer. Tydliggöra förväntningar på medarbetare. 2.4 cfh 31/12-15 Not: Numreringen i tabellen kopplar mot SKB:s aktivitetslista. Tidsplan ovan avser sista sluttidpunkt för ingående delaktiviteter enligt SKB:s aktivitetslista version 1.0 (SKB doc 1449530). 4.3 Förstärkt systematik Effektmål En lärande organisation som har förmågan att genomföra förändringar samt identifiera och åtgärda brister, vilket bland annat innebär ett ändamålsenligt ledningssystem som innehåller: Tydliggjorda, kommunicerade och strukturerade arbetssätt Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden Mätning av effekt Utvärdering av ledningssystemets tillämpning sker årligen vid avdelningarnas genomgång samt analyseras årligen inför företagsledningens genomgång. Mätningen inleds kvartal 4 2014. Uppföljning av förståelse för ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden ingår i de löpande internrevisionerna. Uppföljning sker via mätning avseende antal rapporterade händelser, riskobservationer, förbättringsförslag med mera. Mätning inleds kvartal 2 2015.

Företagsintern 1.0 Godkänt 11 (13) Aktivitet Nr. Ansvar Tidplan Beslut om inriktning för översyn av ledningssystemet. 3.1 cs 31/12-14 Utveckla och implementera förändrade arbetssätt för erfarenhetsåterföring. 3.2 cd 28/2-15 Utveckla och implementera förändrade arbetssätt för kompetensförsörjning. 3.3 cfh 31/12-15 Klarställ hur beslut ska fattas, dokumenteras, kommuniceras och följas upp. 3.4 cf 30/6-15 Tydliggöra uppgifter, ansvar och befogenheter inom SKB. 3.5 cf 31/12-15 Förstärka samarbetsförhållanden. 3.6 cb 31/3-15 Utveckla Företagsledningens genomgång. 3.7 cs 31/10-14 Not: Numreringen i tabellen kopplar mot SKB:s aktivitetslista. Tidsplan ovan avser sista sluttidpunkt för ingående delaktiviteter i SKB:s aktivitetslista version 1.0 (SKB doc 1449530). 4.4 Mål och önskad effekt av åtgärdsprogrammet som helhet Målsättningen med SKB:s åtgärdsprogram är att komma tillrätta med de bakomliggande orsakerna till de brister som har identifierats. De önskade effekterna SKB önskar uppnå är: Att prioriteringar sker ur ett säkerhetsperspektiv och att en god säkerhetskultur upprätthålls. Att SKB har förmåga att kvalitetssäkra verksamheten, arbeta med ständiga förbättringar och att identifiera och åtgärda fel och brister. Den samlade effekten av åtgärdsprogrammet baseras på att SKB når de önskade effekterna i de tre ovan redovisade åtgärdsområdena ökad kärnteknisk förståelse, tydligt ledarskap och förstärkt systematik. Dessa önskade effekter mäts genom ovanstående redovisade effektmätningar för respektive åtgärdsområde. Mätning sker dessutom genom säkerhetskulturkartläggningar. Nästa kartläggning sker under 2015. 4.5 Styrning av åtgärdsprogrammet Vd och SKB:s företagsledning kommer även fortsättningsvis att prioritera uppföljning, och vid behov tillkommande beslut, för att säkerställa framdrift i pågående aktiviteter och för att uppnå önskade effekter av åtgärdsprogrammet. Uppföljning av det kompletta åtgärdsprogrammet sker en gång i kvartalet på företagsledningens genomgång. Vissa aktiviteter kommer att följas upp tätare i de ordinarie företagsledningsmötena. För att snabbare komma till avslut och prioritera i pågående aktiviteter och förbättringsprogram har SKB fattat beslut att inrätta en tillfällig grupp som ska arbeta stödjande och drivande i detta arbete. Gruppen, som rapporterar direkt till vd, kommer att ledas av Göran Persson, tidigare vice vd på Forsmarks Kraftgrupp. Gruppen kommer att vara en resurs som ska stödja i prioritering, samordning och uppföljning av aktiviteter i åtgärdsprogrammet. Dessutom har gruppen i uppgift att se över hur SKB:s handlingsplaner och förbättringsprogram kan samordnas med målet att skapa bättre förutsättningar för företagsledningen att få överblick, kunna prioritera samt skapa struktur för uppföljning. SKB ska också eftersträva att i högre grad finna andra angreppssätt för att öka framdrift i åtgärder, exempelvis genom att arbeta sekventiellt med mellanliggande effektutvärdering för att säkerställa att effektmål uppnås. Ansvaret för genomförande av aktiviteter i handlingsplaner och förbättringsprogram kommer även fortsättningsvis att följa ordinarie linjestruktur.

Företagsintern 1.0 Godkänt 12 (13) 4.6 Övriga pågående förbättringsarbeten SKB bedriver fortsatt förbättringsarbete för att hantera de brister som SSM och SKB har identifierat. Exempelvis har ett SKB-gemensamt Säkerhetskulturprogram beslutats i juni, och arbete med implementeringsplan pågår. Arbete pågår med åtgärder enligt avdelning Drifts handlingsplan för säkerhetshöjande åtgärder, vilket följs upp månadsvis i avdelningens ledningsgrupp. Även gällande WANO Action Plan har arbete bedrivits för de olika aktiviteterna. Vid företagsledningens genomgång 21 oktober kommer särskilt fokus läggas på uppföljning av denna handlingsplan. 4.7 Kommunikationsinsatser SKB har under våren 2014 genomfört löpande informationsinsatser om arbetet med att omhänderta SSM:s föreläggande. Information har lagts ut på SKB:s intranät, SKB:s ägare har informerats bland annat via SKB:s styrelse och i Fud- och Plangruppen. Föreläggandet har också diskuterats i SKB:s säkerhetskommitté. Vd har informerat SKB:s medarbetare vid särskilda vd-informationsträffar och genom att samla medarbetare och chefer som varit involverade i arbetet med föreläggandet. Föreläggandet och vikten av framdrift i SKB:s förbättringsprogram, inklusive aktuellt åtgärdsprogram, har prioriterats och styrts i det vd-direktiv som ligger till grund för SKB:s verksamhetsplanering för åren 2015-2019. SKB identifierar fortsatta kommunikationsinsatser som en central faktor för att nå framgång i de aktiviteter som har identifierats. Synliggörande av åtgärdsprogrammet för SKB:s medarbetare, inklusive pågående aktiviteter och aktuell framdrift bedöms som särskilt viktigt. Kommunikation inom ramen för enskilda aktiviteter väntas också vara av betydelse. En plan för hur kommunikation kring åtgärdsprogrammet ska genomföras kommer att tas fram.

Företagsintern 1.0 Godkänt 13 (13) 5 SKB:s samlade bedömning SKB gör bedömningen att med föreliggande åtgärdsprogram, som fokuserar på bakomliggande orsaker till de brister som identifierats, finns förutsättningar för att öka SKB:s förmåga att identifiera och åtgärda brister, att genomföra såväl tekniska, ekonomiska och personella prioriteringar ur ett säkerhetsperspektiv och att upprätthålla en god säkerhetskultur. Arbetet med åtgärdsprogrammet förväntas pågå under en längre period och kommer att kräva insatser från SKB:s ledning och övriga delar av organisationen.