Nämndernas verksamhetsredogörelser 2013 2014-03-03
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utbildningsnämnden 1 Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg 13 Grundskola 25 Skolformsövergripande 32 Investeringar 35 Kultur- och fritidsnämnden 36 Kulturverksamhet 46 Fritidsverksamhet 56 Föreningsstöd 63 Investeringar 70 Omsorgsnämnden 71 Äldre- och handikappomsorg 82 Omsorger om funktionshindrade 97 Investeringar 107 Arbetsmarknads- och socialnämnden 108 Arbetsmarknad/Integration 117 Socialtjänst 123 Konsumentvägledning 132 Investeringar 135 Byggnads- och trafiknämnden 136 Fysisk planering, bygg- och lantmäteriverksamhet 144 Väghållning 157 Parkverksamhet 162 Investeringar 165 Miljönämnden 167 Tekniska nämnden 174 Produktion 181 Taxefinansierad verksamhet 186 Investeringar 197 Kommunstyrelsen 198 Politisk verksamhet 207 Ledning, utveckling, förvaltning 210 Frivilliga skolformer 216 Avtalsbunden verksamhet 219 Investeringar 223 Kommunstyrelsen, finansförvaltningen Särskild handling Nämndernas rapportering av uppföljningen av internkontroll är sammanställd i särskild handling. Rapportering av uppföljning av verksamhetsmål och bilagor finns i respektive nämnds egna handlingar. Boksl/2013/Verksred/Innehållsförteckn nämnder
1 UN 23/2014 Dnr 2014/129-042 Bokslut/årsredovisning år 2013 Sammanfattning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 6 Utbildningsförvaltningen har utarbetat årsbokslutet för år 2013. Totalt redovisas ett överskott på 11.147 tkr varav nämnden redovisar ett underskott på 1.783 tkr och områdena/enheterna ett överskott på 12.930 tkr. Investeringsredovisningen har en negativ avvikelse på 1.949 tkr. Denna avvikelse ska belasta resultatet för 2013 som efter justering hamnar på 9.198 tkr. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner presenterat förslag till bokslut för år 2013 innehållande årsredovisning. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra nämndens avvikelse efter justeringar till nämndens fond för 2013. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra förvaltningens resultat till resultatenheternas fonder samt att beloppet i de fonder som överstiger 3 procent av bruttoomslutningen överförs till nämndsfonden. Utbildningsnämnden förslår kommunstyrelsen att överföra 765 tkr av ej utnyttjade investeringsanslag på Lyrfågelskolan till 2014. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats 2014-02-17 och avstämning 2014-02-24. Utbildningsnämndens beslut Enligt förvaltningens förslag. Beslutet exp Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Områdeschefer 0-16 Områdeschef elevhälsa, Kostchef Ekonomi UTB Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande
2 Verksamhetsredogörelse 2013 Utbildningsnämnden Nämndens presidium består av Mats Wiking (s) ordförande Annelie Fredriksson (s) 1:e vice ordf. Remigiusz Bielinski (m) 2:e vice ordf. Foto Antal ledamöter och ersättare: 15 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområde: Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg, Grundskola/Grundsärskola, Skolformsövergripande verksamhet samt Gemensam administration Utbildningsnämndens andel av kommunens nettokostnad ' 32,7% Utbildningsnämndens ordförande Mats Wiking Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Alla skolor skall arbeta mot ökad måluppfyllelse, där resurserna måste fördelas utifrån elevernas behov. Särskilda satsningar på uppföljningar, analyser, läs- och skrivinlärning, matematik och multimedia skall göras i förskolan och i grundskolan. Vi vill också fortsätta utveckla olika inflytandeformer som exempelvis intraprenad. Olika profiler och goda exempel skall premieras och lyftas fram. Sida 2 av 38
3 Driftssammandrag Intäktsfinansierad verksamhet Period: Riktpunkt: 100% Resultatfond: UTBILDNINGSNÄMNDEN 01-13 9 418 2012 2013 Bokfört Bokfört Budget 01-13 01-13 % 1* Resultat Grundskola totalt 464 858 479 832 479 609 100% 223 Grundsärskola 29 938 29 117 26 989 93% 2 128 Grundsärskola IKE *2-405 -1 000-484 48% -516 Grundsärskola enheter -2 174 0-483 483 Grundskolan 383 147 393 814 397 234 101% -3 420 Ersättning till Friskola 57 466 62 462 62 257 100% 205 Grundskola IKE *2-3 669-3 400-4 928 145% 1 528 Statsbidrag -793-1 160-1 491 128% 331 Grundskola enheter 1 349 0 514-514 Förskoleverksamhet totalt 348 625 377 248 369 265 98% 7 983 Förskola 374 514 388 755 392 007 101% -3 252 Förskoleavgifter -33 167-32 061-34 026 106% 1 965 Förskoleavgifter statsbidrag -20 753-20 427-20 427 100% 0 Bidrag till enskilda, barn i andra 33 591 40 981 41 881 102% -900 Övriga enheter -255 0 1 218-1 218 Förskola enheter -3 865 0-9 468 9 468 Fritidshem enheter -1 439 0-1 920 1 920 Ledning och stödverksamhet 26 237 29 045 26 105 90% 2 940 Nämnd 1 160 822 947 115% -125 Gemensam administration 14 777 13 884 14 238 103% -354 Skolformsövergripande 10 300 14 340 10 920 76% 3 420 Summa ovanstående 839 720 886 126 874 980 99% 11 147 *1 Procent av årsbudget *2 Interkommunal ersättning Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Förskoleverksamhet/Barnomsorg 1 061 994 1 806 1 806-1 056 Grundskolan/Särskolan 2 372 3 425 6 343 6 343-4 343 Skolformsövergripande 274 401 149 149 3 451 Lednings och stödverksamhet Utb 150 77 331 331-1 Summa 3 858 4 898 8 629 8 629-1 949 Aktiviteter och kommentarer: Övriga aktivitetsbeskrivningar under nämndens ansvar (projekt och miljöaktivitetsbesktrivningar) finns i Stratsys under nämndens ansvar. Sida 3 av 38
4 Viktiga händelser: Ny organisation I samband med årsskiftet 2013 lämnade de frivilliga skolformerna Utbildningsförvaltningen och ingår nu i Kunskapsförbundet Väst. Ny administrativ organisation Genom att Utbildningsförvaltningens ansvarsuppgifter ändrades, och resurser fördes över till Kunskapsförbundet Väst blev en organisationsförändring nödvändig. Tre avdelningar, utvecklingsavdelningen, serviceavdelningen och delar av ekonomiavdelningen bildar från årsskiftet en avdelning, benämnd avdelningen för strategisk planering och utveckling. Tre chefstjänster blev en och arbetssättet förändrades till att när det är möjligt, arbeta i projektform. Samverkan med Science Center, analys av skolresultat, nya rutiner för tillsyn av enskild pedagogisk omsorg, översyn av förskoleklassverksamheten mm är exempel på arbeten som under året bedrivits i projektform. Projekten beslutas, och återrapporteras i förvaltningschefens ledningsgrupp. I samtliga projekt ingår personal från såväl verksamhet som central förvaltning. Alla projekt är tidssatta och redovisas i Stratsys, vilket underlättar uppföljning. Minskad sjukfrånvaro Under 2012 ökade förvaltningens sjukfrånvaro och frisktalen minskade. Under 2013 har därför arbetet med sjukfrånvaro och friskfaktorer varit i fokus. Förvaltningschefen gav vid årsskiftet samtliga områden uppdrag att finna samverkansformer med såväl Hälsan som Personalkontoret för att optimera insatserna för ökade frisktal. Idag finns rutiner framtagna för denna samverkan på samtliga områden. Ett årshjul är framtaget även för samverkan mellan chefen för Hälsan, biträdande personalchefen och förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen. Utgångspunkten för allt arbete har varit att genom statistiskt underlag, tillsammans analysera sjuk- och frisktal för att därefter arbeta specifikt med arbetsplatser utifrån dessas förutsättningar. Utbildningsnämndens presidium och förvaltningschefen genomför årligen en gemensam uppföljning av verksamheterna. I år har frisk- och sjuktal särskilt följts upp. Syftet har varit att säkra att såväl nämndspolitiker som förvaltningsledning skall ha faktisk kunskap om personalens frisk- och sjuktal och om det arbete som bedrivs. Under året har korttidssjukfrånvaron minskat med en dag per anställd, från 7 dagar till 6, vilket är positivt. Sjuklön betalas ut från dag 2-14. Det totala antalet sjukdagar per anställd är enligt statistik från HR-plus oförändrat mot 2012. I dagsläget råder dock en del osäkerhet i det statistiska underlaget, vilket innebär att vi måste fortsätta att analysera materialet. Analyser gjorda under 2013 har visat att få personer, sjukskrivna under en lång tid, står för en stor andel av sjukfrånvaron. Detta innebär att vi måste fortsätta arbetet med djupanalyser och riktade insatser på såväl korttids- som långtidssjukdom. Arbete för inkludering Under flera år har förvaltningen arbetat för ökad inkludering. 2013 har arbetet bedrivits genom dels kompetensutveckling av skolledarna inom ramen för KUR, förvaltningens interna kompetensutveckling för rektorer. Målet med arbetet är att förskolorna/skolorna skall vara rustade att ta emot samtliga barn/elever och genom god insikt Sida 4 av 38
5 och hög kompetens kunna möta varje barn/elevs behov, i första hand inom ramen för ordinarie undervisning. Exempel på inkludering är att vi idag har sju elever som är inskrivna i grundsärskolan, som deltar i undervisningen på sin hemskola. 2014 beräknas den siffran öka till tolv elever. Arbetet för ett bra mottagande av nyanlända Under år 2013 anlände ca 170 nyanlända barn till Trollhättan och Utbildningsförvaltningens verksamheter. Sammanlagt har staden sedan 2012 års inledning mottagit fler än 300 barn i olika åldrar. Barnen bor företrädesvis inom Centrala och Södra skolområdet. Förvaltningen ingår också i det kommunövergripande arbete som bedrivs i Trollhättan. Ett förslag till handlingsplan för kommunen har tagits fram. I arbetet ingår vid sidan av Utbildningsförvaltningen också Omsorgsförvaltningen, Kultur- och Fritidsförvaltningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och representanter från Eidar. Förändrad områdesorganisation Sent under hösten 2013 fattades beslut om att Området för elevstöd nu också skall innefatta Modersmålsenheten, samt Välkomsten. Organisationen sjösattes vid årsskiftet 2013/2014. Kompetensförsörjning Från och med december 2013 får inga lärare anställas som saknar legitimation, och från 1 juli 2015 träder legitimationskravet ikraft fullt ut. Inventeringen skall ge en prognos för behörighetsnivån i kommunens skolor den 30 juni 2015. Resultatet skall kunna tjäna som underlag för rektorernas tjänsteplanering inför läsåret 2014/2015 och eventuella strategiska beslut på huvudmannanivå. Vi har även under 2013 deltagit i Lärarlyftet 2 för att ge de lärare som behöver, möjlighet att komplettera sin behörighet för att få legitimation. Långsiktigt ser vi en ökad konkurrens med andra kommuner om att locka till oss de fåtal lärare som utbildas på landets lärosäten. I strävan att vara en attraktiv arbetsgivare utbildar vi våra lärare i mentorskap för att ge våra nyanställda en bra start i sin karriär. Kvalitetsutveckling Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens rutiner och processer har fortgått intensivt. Arbetet har utgått ifrån lagkravet på skolhuvudmannen att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. Dokumentationen sker i det gemensamma verktyget Stratsys för att ge kontinuitet och transparens samt skapa lättillgängliga rutiner. Välkomsten och Modersmålsenheten flyttade NE-gymnasiets ombyggnad kom igång med kort varsel i juli månad. Kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd för ett överklagande och Välkomsten och Modersmålsenheten blev tvingade att skaffa nya lokaler för sin verksamhet. Med benäget bistånd från Tomt AB kunde verksamheten flytta över till kvarteret Isbjörnen i augusti. Detta blev resurskrävande både personellt och ekonomiskt. Sida 5 av 38
6 Ekonomi: Som framgår av driftssammandraget redovisar Utbildningsnämnden ett driftsöverskott på 11 147 tkr. Av detta överskott står grundskolan för 223 tkr, förskoleverksamheten för 7 983 tkr och ledning och stödverksamhet för 2 940 tkr. Relaterat till nämndens totala nettobudget på 886 126 tkr motsvarar överskottet 1,26 procent. Det har under året gjorts en överinvestering av IT-utrustning där det som överstiger den totala investeringsramen har finansierats av överskott på driftsbudget på året motsvarande 1 949 tkr. Med det i beaktande justeras förvaltningens resultat ner från 11 147 tkr till 9 198 tkr, vilket i sin tur sänker det procentuella överskottet jämfört med nettobudgeten från 1,26 till 1,04 procent. Jämfört med prognosen i oktoberrapporten har resultatet förbättrats från ett prognostiserat överskott på 3 235 tkr till ett ojusterat utfall på 11 147 tkr och ett justerat utfall på 9 198 tkr. En av förklaringarna till förbättringen är att områdena har varit försiktiga i sin oktoberprognos, en annan förklaring är att den sista målgruppsersättningen på 2 195 tkr beviljades först i december. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Verksamheten redovisar ett överskott på 7 983 tkr. De största avvikelserna mot budget finns inom fritidshem, enskilda alternativ och de kommunala förskoleenheterna. Grundskola Grundskolan har ett mindre överskott på 223 tkr. Ledning och stödverksamhet Här är utfallet ett överskott på 2 940 tkr. I dessa delar är det framför allt Centralköket som står för överskottet med ett plus på 2 364 tkr. Måluppfyllelse: Förvaltningen ser att måluppfyllelsen kring fullmäktiges uppdrag totalt sett är relativt god, men att det finns stora skillnader framförallt mellan grundskolorna. Meritvärdena fortsätter att öka, men andelen behöriga till gymnasiet minskar, vilket är en stor utmaning. När det gäller lärandemiljö respektive medinflytande är upplevelsen att barn/elever och deras vårdnadshavare överlag är ganska nöjda. Förvaltningen avser att fokusera på att utveckla och förbättra de områden där brister finns samtidigt som goda exempel och framgångsfaktorer ska tas tillvara. Sida 6 av 38
7 Beröm/synpunkter gällande bemötande 2 skolmat 2 övrigt 5 Klagomål gällande kvalitet 7 rutiner 6 för stor barngrupp/för lite personal 4 skolmat 4 bemötande 3 privatpersoner störda av verksamheten 3 utemiljö 1 barnomsorgstaxa 1 Totalt antal inkomna beröm/synpunkter och klagomål 38 Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Det inkom 38 stycken beröm/synpunkter och klagomål under 2013, samtliga av dessa har besvarats. Den största andelen klagomål utgörs av sådana som avser kvalitet. Inom denna kategori finns klagomål gällande bristfällig teckenspråksassistens och omsorg, oordning i klassrum, felaktiga kunskapsbedömningar samt utbildningskvaliteten. Klagomål som ingår i kategorin rutiner är främst brist på åtgärder och inte fullgod uppdatering av åtgärdsprogram. Områdenas resultat: Resultatenhet Brutto omslutning 2013 Bokslut 2013 Resultat i % av budgetomslutning Ing fond 2013-01-01 Utg fond 2013-12-31 Utgående fond i % av omslutn Östra skolområdet 177 458-340 -0,19% 5 278 4 938 2,8% Västra skolområdet 179 233 3 040 1,70% -2 770 270 0,2% Centrala skolområdet 176 107 2 202 1,25% 5 375 5 283 3,0% Södra skolområdet 233 766 1 906 0,82% 4 547 6 453 2,8% Elevstöd 33 082 2 166 6,55% 508 992 3,0% Centralkök 21 130 2 364 11,19% 707 634 3,0% Ledn adm övrigt 35 280 1 648 4,67% 1 508 1 058 3,0% Resultatutjämningsfond 0-56 0% Summa 856 056 12 930 1,51% 15 153 19 628 2,3% Ingående fond - nämnd -5 735 Ingående fond - resultatenheter/område 15 153 Resultat nämnd -1 783 Resultat resultatenheter/områden 12 930 Resultatutjämningsfond till nämndsfond -56 Till nämndsfond (Centrala skolområdet, Elevstöd, Centralkök 8 511 Ledn adm övrigt) Utgående fond - nämnd 937 Utgående fond - resultatenheter/områden 19 628 Utgående totalt fondkapital 20 565 Behandling av överskott/underskott Av redovisat överskott före justering på 11 147 tkr överförs sammanlagt 4 475 tkr till områdenas resultatfonder. Då resultatfonderna har en takkonstruktion, kommer det som på respektive resultatfond överstiger 3 procent av respektive områdes budgetomslutning att överföras till förvaltningens nämndsfond, för år 2013 blir det 8 455 tkr. Årets resultat för nämnden före denna överföring är ett underskott på 1 783 tkr. Sida 7 av 38
8 Under 2013 har endast Östra skolområdet utnyttjat del av sin resultatfond. Utgående fonder för områdena är 19 628 tkr Utgående fond för nämnden är 937 tkr Totalt fondkapital uppgår till 20 565 tkr Fondkapitalet kommer att justeras ner med de överskridanden som gjorts på investeringsanslagen motsvarande cirka 2 700 tkr. Justeringen kommer att göras i samband med ingående fondkapitalet för år 2014. Investeringar: Budgeterat anslag år 2013 för köp av utrustning och inventarier var 6 680 tkr. Under året har inköp gjorts för 8 629 tkr. Överinvesteringar på 1 949 tkr avseende inköp av IT-utrustning har tagits som driftskostnad i årsbokslutet. Grundskolan har investerat i IT-utrustning för 1 998 tkr. Såväl förskola som grundskolan/grundsärskola har gjort överinvesteringar under året, medan Skolformsövergripande verksamhet har inte förbrukat budgeterade investeringsmedel. Lyrfågelskolan hade ett investeringsanslag för utrustning på 2 000 tkr. Inköp har gjorts för 1 235 tkr och resterande 765 tkr föreslås ombudgeteras till år 2014. Redovisning per projekt framgår av bilaga. Framtiden: Trollhättans Stad och Utbildningsförvaltningen står inför fortsatt stora utmaningar. Antalet nyanlända som kommer till Trollhättan ser ut att bli fortsatt stort. Barn som har erfarenheter från krig har ofta farit mycket illa. Därför krävs kraftfulla insatser utöver de redan omfattande åtgärder - direkt knutna till undervisning och den rätt till stöd som varje barn har för att nå målen - som sätts in. En analys gjord på elever i skolår sex visar på låga meritvärden. En låg elevpeng minskar möjligheterna till de särskilda insatser som krävs för att kunna möta varje barns behov. Skollagen är tydlig: varje barn har rätt till de resurser som krävs för att klara godkända meritvärden i samtliga ämnen. Den ekonomiska satsning som görs på elevbidraget på ytterligare ca 1000 kronor per elev under 2014 är välkommen, men då de stora nya grupperna är så många och behoven av insatser stora, får vi ändå svårt att leva upp till Skollagen. Möjligheter till grupperingar, omstruktureringar, ny teknik för metodutveckling samt tillgång till personella resurser för individuella insatser är ytterst begränsade med en snäv ekonomi. Förvaltningen uppvisar i bokslutet 2013 ett knappt överskott på grundskolan, men verksamheterna gör ett underskott igen en bild som varit likadan under många år. Sida 8 av 38
9 Överskottet i det totala resultatet beror på att elever i exempelvis särskolan inte kostat lika mycket som budgeterats. Resurserna till grundskolan räcker inte. Meritvärdena tyder på att många barn är i behov av ytterligare insatser. Flera undersökningar visar att Trollhättans Utbildningsförvaltning har hög effektivitet på insatta medel, vilket innebär att för de resurser vi får, presterar vi goda resultat. Detta stärker oss i uppfattningen att vi med ytterligare medel skulle kunna hjälpa fler elever till bättre resultat. Inom förvaltningens ansvar, arbetar vi under 2014 dessutom med nedanstående större uppgifter: Minskad sjukfrånvaro. Arbetet forsätter på samma systematiska sätt som under 2013. Vår målsättning är att genom systematik, samverkan, metodutveckling och riktade insatser få ner sjuktalen ytterligare. Förbättrat systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå: Vi fortsätter arbetet med att förbättra huvudmannens möjlighet att följa de processer och projekt som pågår inom förvaltningen och hur resultaten av dessa ser ut. Här är användandet av Stratsys en god hjälp. Skolverkets och Skolinspektionens stödmaterial ligger till grund för arbetet. Utveckling av arbetet för ett gott mottagande av nyanlända elever. Genom en extra skolsatsning på fyra miljoner, har Kommunstyrelsen gett oss möjligheten att personalförstärka arbetet med mottagandet av nyanlända elever. Vi avser att rekrytera förstelärare som får till uppgift att under sina två år i uppdraget utveckla metoder och resursutnyttjande för elever som varit i Sverige kortare tid än fyra år. Initialt kommer resurserna att behövas i Välkomsten, men också i de verksamheter där eleverna väljer att gå efter sin introduktionstid. Utvecklat arbete med projektorganisationen av förvaltningens arbete. Arbetsmodellen har varit bra, och kommer att utvecklas ytterligare under 2014. Personalplanering. Behörighetsregler och åldersstrukturer i kombination med ett lågt antal nyutexaminerade lärare kräver en genomtänkt personalstrategi för rekrytering och ett gott arbetsmiljöarbete. Behörighetsinventeringen inom grundskolan fortsätter. Ett nytt personalsystem, vilket inköps från Personalkontoret, kommer att underlätta inventeringen och därmed också personalstrategiskt arbete fram till 2015, då reglerna om behörigheterna skall vara genomförda i full skala. Behörighetsinventering av personal på våra förskolor. De nya styrdokumenten gör att vi måste se till att personalen på våra förskolor är behörig att arbeta med utveckling av lärandet inom främst svenska, matematik och naturorientering. Skolutvecklingsprojekt ledda av de första förstelärarna i Trollhättan. Från årsskiftet arbetar hälften av lärarna, de s.k. Utvecklingslärarna, vid sidan av sitt försteläraruppdrag på hemskolan, en dag i veckan på beställda utvecklingsinsatser ute på skolområdena. Resterande arbetar med utvecklingsprojekt utifrån den skola och det område i vilket man har sin tjänst placerad. Arbetet leds och stöds av stadens ledningsorganisation- men är direkt inriktat på utveckling tillsammans med Sida 9 av 38
10 andra lärare. Pedagogiska utvecklingsprojekt riktade till skolor med låg måluppfyllelse. Under våren pågår ett utvecklingsprojekt under benämningen Framtidens skola. Genom kreativt tänkande utan traditionella begränsningar sker en strategisk och möjlig planering inför en om- eller nystart för arbetet på en eller flera skolor i syfte att öka måluppfyllelsen för våra elever. I arbetet ingår förstelärare och skolledare från olika delar av staden. Inventering av specialpedagogisk kompetens. Förvaltningens utmaningar innebär att vi inventerar kompetens och behörigheter bland våra specialpedagoger för att utnyttja dem på bästa sätt. Fler förstelärare till Trollhättan. En ny ansökan om statliga medel till förstelärartjänster kommer att göras. Förstelärarna driver utvecklingsarbete för en ökad måluppfyllelse. Trots statsbidrag för temporär löneökning är detta kostnadsdrivande. Ledning, tid för stöd och samverkan och viss kompetensutveckling krävs för att få önskad effekt av karriärtjänsterna. Undervisning för ökad måluppfyllelse. En metod- och didaktiksatsning planeras för lärarpersonal i blandade grupperingar från stadens olika skolor. Satsningen kommer att vara flerårig, ämnesinriktad, stadsövergripande och planeras starta höstterminen 2014. Denna insats planeras att kunna ledas av nyrekryterade förstelärare. Språk för nyanlända utan förskolebakgrund. Med tanke på den ökade andelen barn med annan språkbakgrund än svenska, och utan tidigare förskolegång, som kommer till vår verksamhet behövs en språksatsning bland 5-, 6- och 7-åringar. Utredning av förvaltningens behov av ledning och administrativt stöd. Under året kommer en undersökning av lednings- och administrationsresursen att genomföras. Under 2012-2013 har sjuktalen för chefer ökat. Såväl chefer som administrativ personal vittnar om en hårdare arbetsbelastning och ett behov av ett ökat stöd. Detta är delvis direkt relaterat till den ökade administrativa bördan som 300 nyanlända elever innebär ur ett administrativt, juridiskt och ledningsperspektiv. Nytt behov av särskilt stöd inom förvaltningen. Då många barn som kommer till oss uppvisar symtom på upplevda trauman, kan det bli nödvändigt att bygga upp en särskild kompetens inom detta område för att kunna handleda vår personal i hur vardagsarbetet skall kunna bedrivas på ett så bra sätt som möjligt. Utveckling av Svenska som andraspråk. Antalet barn i behov av ämnet är stort och därför behövs kompetensinventering och metodutveckling, samt spridning av kunnande inom detta område, i Trollhättan. Arbetet kommer att inledas under 2014. Utbyggnad av förskolor. Prognoserna visar att Trollhättan har behov av att bygga en förskola motsvarande fyra avdelningar (á16 platser) varje år under kommande MRP -period. Vi inventerar möjliga lokaler. Behovet är störst i centrala staden. Vi söker också möjligheter för förskola för god inkludering, vilket gör att vi söker lokaler i andra områden som är enkelt tillgängliga för boende som önskar förskoleplats där. Utbyggnad av en skola. 300 nyanlända motsvarar en skola och det har inneburit att Sida 10 av 38
11 vi på några skolor i staden har det trångt. Vi kommer att under 2014 utreda behovet av en ny skola och i så fall var den kan komma att placeras. Behovet är i dagsläget inom centrala staden. Om Utbildningsnämndens ambition är att få fler nyanlända elever att välja andra och fler skolor än idag lyckas, kommer detta emellertid att kunna påverka var behovet finns. Personalredovisning: Period 201101-201201- 201301-201112 201212 201312 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 1 421 1 414 1 485 -varav tillsvidareanställda 1 281 1 366 1 413 -varav visstidsanställda 140 48 72 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 1 218 1 310 1 361 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 7% 8% 9% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 47 47 47 Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) 104 89 111 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 16 18 18 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 7 7 6 Frisktal - andel friska: 33 36 33 Frisktal - andel friska <= 5 dagar: 3 61 58 År 2011 2012 2013 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 11 095 11 236 12 538 Övertid inkl PO 677 469 649 Fyllnadstid inkl PO 1 955 1 847 2 139 Timlön inkl PO 26 469 23 441 28 873 Tillfälligt inhyrd personal 22 12 41 Summa övriga personalkostnader 40 218 37 005 44 240 Konsulter övrigt 727 415 1 618 Representation 689 515 1 044 Kompetensutveckling 3 059 1 850 2 558 Summa diverse övriga omkostnader 4 475 2 780 5 220 1) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Sida 11 av 38
12 Tabell: Antal anställda per yrkeskategori per den 31/12 Yrkeskategori År Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Personal inom 2011 662 63 725 förskola/ 2012* 419 37 456 fritidshem 2013 445 43 488 Övr personal inom skola/förskola/fritidshem 2012** 173 30 203 2013 272 53 325 Lärarpersonal 2011 355 73 428 2012 398 60 458 2013 440 72 512 * Enbart förskollärare och fritidspedagoger ** Ny yrkeskategorimätning from 2012 600 500 Lärarpersonal 400 300 200 Tillsvidare-anställda Visstids-anställda 100 0 2011 2012 2013 Tabell: Nyanställda, tillsvidareanställda Yrkeskategori År Nyanställda Personal inom 2011 17 förskola/ 2012 3 fritidshem 2013 1 Lärarpersonal 2011 11 2012 7 2013 11 Sida 12 av 38
13 Förskola/Fritidshem/ Pedagogisk omsorg Verksamhetens omfattning: Verksamhet för barn 0-5 år bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Inom Utbildningsnämnden finns 55 förskolor (varav 4 fristående) samt öppen förskola. Fritidshemmens (6-12 år) uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Inom Utbildningsnämnden finns 22 fritidshem (varav 3 fristående) samt pedagogisk omsorg, såväl enskild som kommunal. Verksamhetens inriktning: I förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen skall barnens individuella behov, lärande och utveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen omfattar lärande, omsorg och fostran, vilket skall prägla hela systemet för styrning och ledning såväl som de stödjande systemen. Förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen skall vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos barnen att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna påverka och orientera sig i ett föränderligt samhälle. Förskolan/ fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen skall präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Verksamheterna skall bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det innebär Varje enhet skall uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för kreativitet och professionellt nytänkande. Verksamheterna skall bedrivas med höga förväntningar på varje barns lärande och utveckling. Verksamheterna skall samverka och ansvara för att det sker ett erfarenhetsutbyte kring metoder och resultat. Verksamheterna skall vara tydliga i sina krav och förväntningar på barnens ansvar och rättigheter. Verksamheterna skall arbeta utifrån alla barns lika värde. Verksamheterna skall arbeta för en hög medvetenhet i ett långsiktigt hållbart samhälle. Sida 13 av 38
14 Driftsredovisning Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg 2011 2012 Bokslut 2013 Ekonomi (tkr) Bokslut Bokslut Bokfört Budgavv Budget Kostnad Intäkt Netto Netto netto netto 720 Gem verksamheter förskola 17 276 16 214 18 167 16 742 0 16 742 1 425 721 Familjecentrum 1 668 1 220 1 820 2 460 429 2 031-211 724 Fritidshem 66 574 73 165 70 420 74 461 0 74 461-4 041 725 Förskolor 279 231 273 562 286 089 289 701 0 289 701-3 612 726 Pedagogisk omsorg 11 426 10 180 10 403 7 304 0 7 305 3 098 730 Modersmål barnomsorg 1 575 1 796 1 856 1 767 1 767 89 Enskilda alternativ 34 212 37 424 44 142 51 472 3 276 48 196-4 054 Barn i/från annan kommun -3 277-5 329-3 161 2 231 8 547-6 315 3 154 Avgifter -32 735-33 167-32 061 34 026-34 026 1 965 Statsbidrag -25 258-20 880-20 427 20 427-20 427 Förskola enheter -1 332-3 865-1 326 8 142-9 468 9 468 Fritidshem enheter 265-1 439-1 234 686-1 920 1 920 Övriga enheter 244-255 1 307 89 1 218-1 218 SUMMA 349 869 348 626 377 248 444 886 75 621 369 265 7 983 Årets verksamhet: Förskolan Gulsparven flyttade Vid en arbetsmiljöinspektion av förskolan Gulsparven framkom så stora brister i arbetsmiljön, att vi beslutade att omedelbart flytta verksamheten i sin helhet till Lodet, som stått tom ett tag. Flytten gick mycket bra, även om det krävdes en hel del arbete. Äventyret Under 2013 har renoveringen av förskolan Äventyrets sista delar avslutats och den 8 oktober 2013 invigdes officiellt förskolan. Äventyret har nu motsvarande 6 förskoleavdelningar och vid årsskiftet var ca 85 barn inskrivna i verksamheten. Äventyrets vision är att skapa goda möten mellan barn, pedagoger och den pedagogiska miljön. Förskolan har många spännande mötesplatser som exempelvis ateljé, torg och en spännande utemiljö. Familjecentrum Familjecentrum har under året flyttat till bättre och mer ändamålsenliga lokaler på Karlstorpsskolan, vilket innebär att verksamheten har kunnat utökas Öppna Förskolan Inför höstterminen flyttade Öppna förskolan från Sylte till Familjecentrum. Lokalerna på Sylte nyttjas av Skoftebyskolan under deras ombyggnation. Verksamheten har utökats med 50 procent av förskollärartjänst och därmed har öppettiderna också ökat. Antal besökande från Skoftebyn och Hjortmossen har ökat. Sida 14 av 38
15 Ekonomi: För verksamheterna inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas ett överskott om 7,9 mnkr. De mest betydande avvikelserna ses inom fritidshem, enskilda alternativ samt förskoleenheterna inom den kommunala verksamheten. Gemensam verksamhet förskola och fritidshem Under gemensam verksamhet redovisas kostnader som är gemensamma för förskole- och fritidshemsverksamheten, detta är främst kostnader för administration och ledning. Familjecentrum Ett underskott redovisas, dock har kostnaderna för nämnden under året varit som budgeterats. Fritidshem Ett underskott redovisas för fritidshem på 4,0 mnkr. Differensen kan förklaras främst genom två poster. Dels genom att uppdragsersättning för barn från annan kommun redovisas här men intäkten som sedan faktureras hemkommunen redovisas under barn i/från annan kommun, varvid en differens uppstår, dels genom en förskjutning i budget mellan verksamheterna. Inskrivningsggraden för barn 6-12 år beräknades i budget för året till 52,5 procent, utfallet blev 53,9 procent. Fördelat på åldersgrupp var inskrivningsgraden 77,2 procent för 6-9 åringarna och för 10-12 åringarna 21,2 procent. Motsvarande siffror i budget var 76,8 procent för 6-9 åringarna och 18,3 procent för 10-12 åringarna. Under året har vi fått två tilläggsanslag i augusti och oktober, anslagen uppgick till 635,1 tkr och motsvarade det ökat antal barn som redovisats. Fördelningen av antalet barn mellan de olika aktörerna kan ses nedan. Tabell: Antal barn 6-12 år (exkl barn från annan kommun) Utfall snitt Budget 2013 Antal barn 6-12 år Differens Kommunala fritidshem 1 986 2 024 38 Fristående fritidshem 267 266-1 Kommunal pedagogisk omsorg 21 13-8 Enskild pedagogisk omsorg 77 97 20 Målgruppsjustering 49-49 Summa 2 400 2 400 0 I nedanstående diagram visas utvecklingen för åren 2011-2013 fördelat per verksamhetsform och huvudman. Antalet barn i åldern 6-12 år jämfört med budget för år 2013, med undantag för enskild pedagogisk omsorg. Sida 15 av 38
16 Kommunala fritidshem 6-12 år Fristående fritidshem 6-12 år Antal barn 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad 2011 2012 2013 Bud. 2013 Antal barn 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad 2011 2012 2013 Bud. 2013 Antal barn i pedagogisk omsorg 6-12 år 120 100 varav fristående vht Antal barn 80 60 40 20 varav kommunal vht 0 2011 2012 2013 År Fritidshemsenheterna redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. I de ekonomiska nyckeltalen kan en minskning ses generellt för de nyckeltal som inte rör personal. Nyckeltalen som avser personal har däremot ökat, vilket tyder på en ökad satsning inom området. Förskola Det underskott som redovisas för nämnden om cirka 2,1 mnkr kan härledas främst till kostnader för en ökad vistelsetid.under året har målgruppen för barn 1-5 år justerats vid två tillfällen, vilket innebar ett extra tillskott om totalt 3,9 mnkr. Antalet barn som det målgruppsjusterades för var 48 barn, vilket innebär att det vid årets slut inte justerats för totalt fyra barn, detta motsvarar cirka 0,3 mnkr. Tabell: Antal barn 1-5 år (exkl barn från annan kommun) Utfall snitt Budget 2013 Antal barn 1-5 år Differens Kommunala förskolor 2 492 2 519 27 Fristående förskolor 209 212 3 Kommunal pedagogisk omsorg 88 84-4 Enskild pedagogisk omsorg 138 164 26 Målgruppsjustering 48-48 Summa 2 975 2 979 4 Sida 16 av 38
17 I nedanstående diagram visas utvecklingen för åren 2011-2013 fördelat per verksamhetsform och huvudman. Antalet barn i åldern 1-5 år jämfört med budget för år 2013, med undantag för enskild pedagogisk omsorg. 2 900 2 700 Kommunal förskola 1-5 år 250 Fristående förskola barn 1-5 år Antal barn 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 1 500 2011 2012 2013 Bud 2013 Antal barn 200 150 100 50 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2011 2012 2013 Bud 2013 Månad Månad Antal barn 1-5 år i pedagogisk omsorg 300 varav fristående vht 250 varav kommunal vht Antal barn 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 År Fördelningen av barn i olika åldrar och tidsintervaller i kommunala förskolor framgår av nedanstående tabell. Tabell: Barn och tidsintervall- kommunala förskolor Barn Budget Snitt 2013 Differens 0-2 år 0-15 tim 131 144 13 > 15 tim 141 166 25 > 30 tim 251 296 45 3-5 år 0-15 tim 448 410-38 > 15 tim 385 391 6 > 30 tim 1 136 1 137 1 Summa 2 492 2 545 53 Sida 17 av 38
18 Den genomsnittliga schematiden har under hela året legat på en högre nivå än för år 2012. En ökad schematid innebär att ersättningen per barn ökar, enligt den resursfördelningsmodell som nämnden tillämpar. Vistelsetiden, som nämnts tidigare, är det som orsakat underskottet för året för nämnden. Den genomsnittliga schematiden över året var 31,58 timmar, vilket var 0,6 timme mer än under år 2012. 34,00 33,00 Genomsnittlig schematid per vecka förskolan 1-5 år Schematid/vekca 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 2013 2012 2011 27,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Enheterna visar liksom för föregående år ett överskott på 9,5 mnkr. Generellt kan man se en ökning av de ekonomiska nyckeltalen jämfört med år 2012, vilket är realistiskt då det under 2012 rådde en kraftig återhållsamhet i verksamheten. Värt att notera är att antalet barn per årsarbetare ökar och att antalet fast anställd personal minskar. Den kommunala pedagogiska omsorgen visar ett överskott på nämnden med knappt 3,1 mnkr, detta på grund av en försiktighet vid budgetering då ersättningsmodellen ändrades inför år 2013. Enheterna inom kommunal pedagogisk omsorg gör för året ett underskott om 1,8 mnkr. Under år 2014 kommer effekterna av modellen att följas. För enskilda alternativ är avvikelsen -4,0 mnkr och härrör framförallt till ett ökat antal barn inom den enskilda pedagogiska omsorgen som fortsätter att växa. Antalet barn i verksamheten har varit 46 fler än budgeterat för året och är lika fördelat mellan åldersgrupperna 1-5 och 6-12 år. Kostnaderna/ intäkterna för barn i annan kommun visar ett överskott (3,1 mnkr) för året. Avvikelsen består i en kombination av både ett ökat antal barn ifrån andra kommuner i verksamheten och ett minskat antal i andra kommuner. Intäkterna från barnomsorgsavgifter gav ett totalt överskott om 1,9 mnkr. Under hösten genomfördes den årliga inkomstkontrollen som gav +1,7 mnkr resterande härrör till ett ökat antal barn. Sida 18 av 38
19 Uppdrag: Fritidshem Uppdrag Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Vårdnadshavare skall vara nöjda med kvalitén på verksamheten Gul Mål 90,0-95,0 Utfall 80,0 - Resultat: I Trollhättan skiljer sig måluppfyllelsen i grundskolan mycket åt. Samarbete mellan grundskola och fritidshem med elevernas lärande och utveckling i fokus under hela dagens verksamhet bidrar till stärkt kunskapsutveckling. Fritidshemmen arbetar för att skapa en god miljö med stor variation i lärmiljöer och aktiviteter och utgår från elevernas individuella förutsättningar. Stor vikt läggs vid arbete med socialt samspel och att fungera i grupp. Analys: Generellt är eleverna trygga och självständiga. Ett fungerande samarbete mellan skola och fritidshem skapar mångsidighet, helhet och kontinuitet för eleverna. Behörigheten bland pedagogerna är generellt sett hög. Man arbetar professionellt och med god kännedom om uppdraget. Det finns en tendens att fritidshemspersonalen under skoltid får ägna mycket tid åt enskilda elevers sociala problematik. Åtgärder: Fortsätta utveckla samarbetet mellan skola och fritidshem samt diskutera fritidspersonalens roll och hur man kan bidra till god kunskapsutveckling. Fokus på det kompensatoriska uppdraget bör öka. Verksamhetsutveckling genom t ex CPS för att utveckla ett än mer inkluderande arbetssätt samt öka användandet av digitala verktyg och lärprocesser. Uppdrag I Trollhättan skall alla barn ha en bra lärandemiljö Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Gul Mål 80,0-90,0 Utfall - - Resultat: Ingen enkätundersökning har genomförts under året. Det är relativt stora skillnader mellan fritidshemmen avseende de fysiska förutsättningarna, på vissa ställen är lokalerna integrerade med skolan vilket ger goda förutsättningar för samverkan och därmed också kan bidra till ökad måluppfyllelse. På andra fritidshem är utmaningarna större och kräver mer av organisationen. På sina håll har förändringar i skolorna medfört att fritidshemmen fått flytta till andra lokaler. Analys: Verksamheternas behov av stödjande, sociala och inkluderande insatser är fortsatt stort och på vissa ställen ökande. Grupperna är stora och kräver god planering för att alla ska trivas och känna trygghet. Flexibilitet hos personalen är en förutsättning. Åtgärder: Fortsatt verksamhetsutveckling, t ex genom metoden CPS (Collaborative Problem Solving) och att använda mer digitala verktyg. Problematisering och ökat fokus på det kompensatoriska uppdraget kan vara särskilt viktigt i områden med låg måluppfyllelse. Fokus på den sociala miljön genom att uppmärksamma bl.a. språkbruk och attityder såväl på nätet som i verkliga livet. Vidareutveckla utbudet av aktiviteter. Sida 19 av 38
20 Uppdrag I Trollhättan skall barnen och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i barnens lärande och utveckling Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Gul Andel vårdnadshavare som anser sig få en tydlig bild av barnens utveckling. Mål 80,0-90,0 Utfall - - Resultat: Elevernas behov och intressen ligger till grund för planering av aktiviteter och dagliga rutiner. Eleverna är delaktiga och kan påverka genom elevråd, stormöten och enskilda samtal. Inflytandet är starkt relaterat till ansvar och inom fritidshemmen finns gott om möjligheter för eleverna att ta ansvar. På fritidshemmen finns flera olika forum för att kommunicera med vårdnadshavare och möjliggöra inflytande. Det kan t ex vara personliga möten vid hämtning/lämning, föräldramöten, öppet hus, drop-in-fika, hemsidor, Facebook och utvecklingssamtal. Analys: Att få inflytande skapar motivation, engagemang och en ökad förståelse. Det är dock vanligt att fokus hamnar kring skolan och att engagemanget blir mindre för fritidshemmens verksamhet. För att främja delaktighet kring sina barns vistelse under dagen är det särskilt viktigt att stötta nyanlända elevers föräldrar i kontakten med skola och fritidshem. Åtgärder: Fritidshemmen behöver fortsätta att möjliggöra nya och utveckla befintliga forum för samverkan. Att ta del av varandras erfarenheter i frågan är också viktigt. Nyckeltal: Fritidshem Nyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Totalt antal inskrivna barn i fritidshemmen. 2 036 2 189 2 260 2 290 Antal inskrivna barn i kommunala fritidshem 1 797 1 920 1 984 2 024 Antal inskrivna barn i enskilda fritidshem 239 269 276 266 Nettokostnad/barn, fritidshemmen 37 781 35 720 35 218 34 181 Nettokostnad exkl lokaler/barn, fritidshemmen 33 403 31 903 30 632 30 131 Personalkostnad/barn, fritidshemmen 30 245 29 797 28 409 28 762 Livsmedelskostnad/barn, fritidshemmen 1 460 1 216 1 318 766 Lokalkostnad/barn, fritidshemmen 4 378 3 816 4 586 4 051 Övrig kostnad/barn, fritidshemmen 2 886 1 922 1 098 929 Antal inskrivna barn, fritidshemmen 1 802 1 944 2 002 2 106 Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), fritidshemmen 148,5 146,4 133,9 138,9 Lokalyta, (BRA), fritidshemmen 8 887 9 996 9 787 9 779 Lokalyta/barn, fritidshemmen 4,9 5,1 4,9 4,6 Antal barn i behov av särskilt stöd, fritidshemmen 61,0 59,5 99,0 86,5 Antal inskrivna barn/årsarbetare (samtliga) 12,14 13,28 14,95 15,16 Antal årsarbetare med högskoleutbildning(förskollärare, fritidspedagog), fritidshemmen 83,48 72,35 72,56 72,81 Sida 20 av 38
21 Uppdrag: Förskola Uppdrag Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Vårdnadshavare skall vara nöjda med kvalitén på verksamheten Mål 90,0-95,0 Utfall 80,0 - Resultat: Läroplanen står i centrum för verksamheten när det gäller att stimulera barns utveckling och lärande. Riktlinjer för personalen och målen för förskolan är de ramar verksamheterna planerar utifrån. Genom att synliggöra lärandet ökar kunskapsutvecklingen. Pedagogerna tar tillvara barnens intressen och utgår från deras behov. Detta dokumenteras bl.a. i digital IUP (Individuell Utvecklings- Plan). Analys: Förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation vilket innebär att ett antal intressanta frågeställningar uppstår. De olika arbetslagen arbetar vidare med dem i form av speglingar, gruppdiskussioner och litteraturstudier. I kombination med att varje chefsområde samarbetar kring dessa frågor kan cheferna genom sin organisation bidra till ett ökat kollegialt lärande. Ett skolområde anger att för att förbättra skolområdets samlade resultat behövs i högre grad varje verksamhets kvalité säkerställas utifrån barnens/elevernas kunskapsutveckling. Åtgärder: Arbetet med kvalitetssäkring av processer och rutiner fortsätter. Satsning sker på stöd och systematik genom användandet av digitala verktyg. Flera förskolor arbetar med lärgrupper för att utveckla sina pedagogiska idéer. Språkutveckling och matematik prioriteras. Uppdrag I Trollhättan skall alla barn ha en bra lärandemiljö Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Mål 80,0-90,0 Utfall 84,0 - Resultat: Generellt har barnens vistelsetider på förskolan ökat. Verksamheten omformar och anpassar olika miljöer för att optimera lärandet för barnen. Miljöerna varieras och förändras utifrån barnens behov. Analys: Då barnens vistelsetider ökat har förskolorna hittat flexibla lösningar för såväl gruppindelningar, lekmiljöer, utemiljöer som pedagogiska behov. Personal och förskolechefer arbetar aktivt för att stimulera alla barn. För att säkerställa att barn erbjuds de möjligheter som IKT-verktygen ger krävs utbildning av personal. Personalens förmåga att skapa goda relationer med barn och vårdnadshavare är också en del i utformandet av lärmiljön. Åtgärder: Läroplanen ställer höga krav på den pedagogiska lärmiljön. Verksamheternas förtrogenhet med styrdokumenten är det som avgör fortsatt hög kvalitet i förskolans vardag. Ett fortsatt utvecklingsarbete där man tar in fakta och forskning och uppmuntrar till att pröva nya metoder och vägar för att utveckla verksamheten. Sida 21 av 38
22 Uppdrag I Trollhättan skall barnen och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i barnens lärande och utveckling Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Andel vårdnadshavare som anser sig få en tydlig bild av barnens utveckling. Gul Mål 80,0-90,0 Utfall 71,0 - Resultat: Det IT-baserade kommunikationssystemet Unikum ger vårdnadshavarna större insyn och delaktighet i barnens lärande och utveckling än tidigare. Personalens lyhördhet för barnens intressen formar verksamheten. Stor vikt läggs också vid de dagliga mötena med vårdnadshavarna. Analys: Verksamheten planeras så att alla barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och innehåll. Barnens intressen, behov och idéer styr till stor del innehållet i aktiviteterna under dagen. Den dagliga kontakten med förskolan ger vårdnadshavarna möjlighet att ta del av verksamheten och utöva inflytande över hur målen konkretiseras i förskolans planering. Personalens bemötande och lyhördhet leder till ökat engagemang som påverkar vårdnadshavarnas känsla av delaktighet. Åtgärder: Fortsatt arbete med att ge vårdnadshavare ökad kunskap angående förskolans styrdokument och därmed också kunna diskutera verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolorna fortsätter arbetet med att få barnen att upptäcka möjligheten till egen delaktighet i såväl den pedagogiska verksamheten som i sin utveckling. Kompetensutveckling avseende pedagogisk dokumentation fortskrider. Samtala om vikten av att möta vårdnadshavarna positivt och korrekt. Nyckeltal: Förskola Nyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Nettokostnad förskola/fritidshem 332 885 349 868 348 626 369 265 Antal platser inom förskola/fritidshem 4 921 5 094 5 261 5 379 Nettokostnad/plats, förskolan/skolbarnsomsorgen 67 646 68 682 66 266 68 649 Antal inskrivna barn/årsarbetare (pedagoger) 5 5 5 5 Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2 541 2 501 2 540 2 519 Antal inskrivna barn i enskilda förskolor 154 163 175 212 Totalt antal inskrivna barn i förskolan 2 695 2 664 2 715 2 731 Nettokostnad/barn, förskolan 100 653 103 717 101 852 106 272 Nettokostnad/barn exkl lokaler, förskolan 91 123 94 341 92 345 96 618 Personalkostnad/barn, förskolan 82 511 86 459 85 279 89 009 Livsmedelskostnad/ban, förskolan 3 216 3 432 3 163 3 308 Lokalkostnad/barn, förskolan 9 530 9 376 9 507 9 653 Övrig kostnad/barn, förskolan 7 943 7 990 6 695 7 832 Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), förskolan 589 593 587 573 Lokalyta, förskolan (BRA) 27 585 27 729 28 600 27 934 Lokalyta/barn, förskolan 11 10 11 11 Antal barn i behov av särskilt stöd, förskolan 67 78 61 124 Antal barn med modersmålsträning, förskolan 358 348 314 0 Antal inskrivna barn/årsarbetare (samtliga) 4,4 4,4 4,5 4,6 Antal årsarbetare med högskoleutbildning(förskollärare, 276,1 298,5 300,9 317,5 fritidspedagog), förskolan Vårdnadshavare skall vara nöjda med kvaliteten på förskolan 97 97 80 Sida 22 av 38
23 Uppdrag: Pedagogisk omsorg Uppdrag Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Vårdnadshavare skall vara nöjda med kvalitén på verksamheten Mål 90,0-95,0 Utfall 80,0 - Resultat: Läroplanen är vägledande för den pedagogiska omsorgen med fokus på att stimulera barns utveckling och lärande. Koppling sker mellan vardagsaktiviteter och läroplanens mål och intentioner. Genom dokumentation av lärandet kan barnens kunskapsutveckling följas. Barnen kan själva se sitt lärande vilket skapar en medvetenhet om egna resurser och färdigheter. Aktiviteterna planeras och genomförs såväl i det egna hemmet som i gemensamma grupper. Analys: Genom utbildningar och reflektion kring uppdraget har medvetenheten om den egna betydelsen för barnens kunskapsutveckling ökat. Personalen arbetar oftare i vardagen med att utmana barnens tänkande. Åtgärder: Fortsatt kompetensutveckling i såväl språk som matematik och teknik. Samtal om barnsyn, förhållningssätt och uppdrag fortlöper. Uppdrag I Trollhättan skall alla barn ha en bra lärandemiljö Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Mål 80,0-90,0 Utfall 84,0 - Resultat: Verksamheten försöker omforma och anpassa olika miljöer för optimalt lärande för barnen. Stor del av verksamheten är förlagd utomhus och personal och barn träffas ofta i syfte att ge barnen större utmaningar utifrån att fler barn i liknande ålder och mognad ges möjlighet att leka tillsammans. Analys: Verksamheten arbetar med flexibla grupperingar under dagen och veckan såväl inom- som utomhus. Möjlighet ges då att lära känna den person som vikarierar vid semester och sjukdom etc. Personalens förmåga att skapa relationer med barn och vårdnadshavare är också en del av lärmiljön. Åtgärder: Ett fortsatt förbättringsarbete där man tar in fakta och forskning. Detta uppmuntrar till att pröva nya metoder och vägar för att utveckla verksamheten och skapa goda miljöer för barns lärande. Sida 23 av 38
24 Uppdrag I Trollhättan skall barnen och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i barnens lärande och utveckling Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Andel vårdnadshavare som anser sig få en tydlig bild av barnens utveckling. Mål 80,0-90,0 Utfall 71,0 - Resultat: Strukturer finns för att tillvarata barns och vårdnadshavares önskemål och synpunkter i det dagliga arbetet. Den dagliga tamburkontakten innebär också att personal och vårdnadshavare har en nära kontakt. Analys: Verksamheten planeras så att alla barn ska ha ett inflytande på arbetssätt och innehåll. Vårdnadshavarna ges möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. Utrymme för samtal mellan personal och vårdnadshavare, utan att barnen är närvarande, upplevs dock svårt. Åtgärder: Ge vårdnadshavare ökad kunskap angående den pedagogiska omsorgens styrdokument och därmed också möjligheten att kunna diskutera verksamhetens pedagogiska innehåll. Att medvetet fortsätta med det goda samtalet i det dagliga mötet innebär att vårdnadshavare kan känna trygghet i att ställa frågor, komma med synpunkter samt att bli delaktiga i sitt barns verksamhet. Nyckeltal: Pedagogisk omsorg Nyckeltal Utfall Utfall Utfall 2011 2012 2013 Totalt antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg 244 287 358 Antal inskrivna barn i kommunal pedagogisk omsorg 128 108 97 Antal inskrivna barn i enskild pedagogisk omsorg 116 179 261 Nettokostnad/barn, pedagogisk omsorg 90 795 87 094 88 679 Nettokostnad exkl lokaler/barn, pedagogisk omsorg 90 766 86 954 88 540 Personalkostnad(barn, familjedaghem 82 290 79 177 80 294 Övrig kostnad/barn, pedagogisk omsorg 8 459 7 776 8 239 Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 129 113 103 Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), 28 24 21 pedagogisk omsorg Antal heltidsbarn/årsarbetare, pedagogisk omsorg 4,59 4,72 4,9 Sida 24 av 38
25 Grundskola/Grundsärskola Verksamhetens omfattning: I grundskolan/särskolan går elever från förskoleklass till år 9. Inom Utbildningsnämndens ansvarsområde finns 20 grundskolor, ett skoldaghem samt fyra särskolor med tillhörande fritidshemsverksamhet. Dessutom tillkommer tre friskolor (F-klass år 9). Verksamhetens inriktning: I skolan skall elevens individuella behov, lärande och kunskapsutveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i skolan omfattar lärande, omsorg och fostran, vilket skall prägla hela systemet för styrning och ledning såväl som de stödjande systemen. Skolan skall vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos eleverna att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna påverka och orientera sig i ett föränderligt samhälle. Skolan skall präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det innebär Verksamheterna skall tillgodose varje elevs behov och bedrivas med höga förväntningar på varje elevs lärande och utveckling. Detta skall i första hand göras inom ramen för den ordinarie undervisningen. Varje enhet skall uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för kreativitet, entreprenörskap och professionellt nytänkande. Verksamheterna skall samverka och ansvara för att det sker ett erfarenhetsutbyte kring metoder och resultat. Verksamheterna skall vara tydliga i sina krav och förväntningar på elevens ansvar och rättigheter. Verksamheterna skall arbeta utifrån ett allas elevers lika värde. Verksamheterna skall arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten skall arbeta för att utveckla ett entreprenöriellt tänkande. Driftredovisning Grundskola/Grundsärskola Ekonomi (tkr) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 63 SÄRSKOLA 27 625 29 938 29 117 27 064-75 26 989 2 128 Interkommunal ersättning -830-405 -1 000-484 -484-516 Grundsärskolans enheter 220-2 174-483 483 64 GRUNDSKOLA 380 437 383 147 393 814 397 221 397 234-3 420 Ersättning till friskolor 54 800 57 466 62 462 66 237-3 980 62 257 205 Interkommunala intäkter -8 855-8 370-8 400-9 834-9 834 1 434 Interkommunala kostnader 5 163 4 701 5 000 4 906 4 906 94 Statsbidrag -1 243-793 -1 160-1 491-1 491 331 Grundskolans enheter 7 288 1 348 514-514 SUMMA 464 605 464 858 479 832 495 428-15 863 479 609 223 Sida 25 av 38
26 Årets verksamhet: Skoftebyskolan byggs ut Renovering och tillbyggnad av Skoftebyskolan inleddes under året Delar av verksamheten bedrivs nu bland annat på Karlstorpsskolan, på N3, och på Sylteskolan i avvaktan på att de nya lokalerna skall kunna tas i bruk. Fortsatt arbete med upprustning av Lyrfågelskolan På Lyrfågelskolan fortsatte arbetet med upprustning. Nyrenoverade, fina lokaler för eleverna för de äldre skolåren togs i bruk under våren och arbetet fortsätter för att beräknas bli helt klart i december 2014. Särskolan Träningsskolan Karlstorp har nu funnits i Sylteskolornas lokaler under ett helt läsår och lokalinkluderingen har fungerat utmärkt. På Sylte f-6 har under hösten startas en gruppinkludering med två elever. Resultatet har varit gott och är under utveckling. Stöd i arbetet får personalen via handledning av specialpedagog och i kollegialt lärande via kollegor inom särskolan. Rektor i grundskolan och särskolan följer upp arbetet regelbundet. Paviljongen på Stavreskolan togs bort Arbetet med att bli lokaleffektiva fortsatte. Paviljongen på Stavreskolan togs bort och verksamheten förlades istället inom skolans väggar. Skolverkets satsning Handledning för lärande Två år har nu gått av Skolverkets projekt Handledning för lärande i vilket Kronan ingår. Projektet är treårigt och har som huvudsyfte att finna metoder för undervisning för en ökad måluppfyllelse. Tio skolor från hela landet ingår. Från Trollhättan deltar förutom personal och ledning från Kronan, även ordförande i Utbildningsnämnden och förvaltningsledningen. Karriärtjänster för lärare Under 2013 anställdes de första förstelärarna i Trollhättan. Hälften av dem arbetar - vid sidan av sitt försteläraruppdrag på hemskolan - också med kommunövergripande projekt en dag i veckan. Resten arbetar med utvecklingsinsatser av olika slag, främst ute på sina skolor och skolområden. Skolverkets satsning Matematiklyftet Utbildningsnämnden beslutade under våren att vi skulle delta i Skoverkets satsning Matematiklyftet. Matematiklyftet är en statsbidragsberättigad fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Läsåret 2013/ 2014 deltar Östra och Västra skolområdena med 100 lärare. De kommande två läsåren deltar Södra skolområdet och Centrala skolområdet. SKL:s matematiksatsning Pisa 2015 Trollhättans stad deltar från i våras i SKL:s satsning Pisa 2015. Totalt är 86 kommuner med i satsningen som syftar till att öka de svenska elevernas kunskaper i matematik, genom att kommunerna prövar sin styrning och ledning av verksamheten. Ar- Sida 26 av 38
27 betsmetoden involverar de fyra organisatoriska nivåerna politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. De deltagande kommunerna träffas för utbyte i arbetande nätverk. Satsningen pågår till 2016. För Trollhättas Stads skolor har operativa mål för att nå målet formulerats. Ökad undervisningstid för nyanlända Vi deltar i försöksverksamheten som innebär att nyanlända elever i åk 6-9 erbjuds 105 timmars utökad undervisningstid per läsår i Svenska eller Svenska som andraspråk. Verksamheten är statsbidragsberättigad. Sommarskola Även detta år bedrevs sommarskola för elever som ville försöka få bättre resultat. Det Centrala skolområdet ansvarade för den centralt organiserade sommarskolan. Därutöver bedrev också en del skolor sommarskola anpassad efter de egna elevernas behov. Utökad timtid i matematik. Förändringen gäller grundskola, grundsärskola, sameskola och specialskolan. Från och med höstterminen 2013 gäller att elever som påbörjar åk 1 t.o.m. åk 3 skall ha en utökad timplan om 120 timmar och denna utökning skall ske i ämnet matematik. Detta gäller även elever som påbörjar åk 4 i specialskolan. Elever som påbörjar åk 4 i övriga tre skolformer behåller tidigare föreskrifter. Enligt Skolverkets rapport och allmänna råd bör timplaneförstärkningen ske i tidigareåren för att ge störst effekt. Trollhättans skolområden genomför förändringen enligt direktiven, i vissa fall innebär det att hela timplanen justeras för att ha en god fördelning mellan årskurserna. Analys av verksamhetens resultat på alla nivåer har fortsatt betonats. Ekonomi: Grundskole- och grundsärskoleverksamheten gör under 2013 ett överskott på 223 tkr. Enheterna har balanserat sin verksamhet sedan 2012 och går med ett knappt underskott på 32 tkr. Nämndens underskott på grundskolan beror på fler elever i kommunens skolor medan det är sammansättningen elever på särskolan som skapar ett överskott för nämnden. Ett överskott på bidrag till friskolor har uppstått då ersättningen till friskolorna beräknats på underlag som inte var kända när rambudgeten beslutades t ex sänkta hyror. Beslutade ramjusteringar gör att bidraget per elev är lägre än vad som tidigare beräknats. Fler elever från andra kommuner ger ett överskott på de interkommunala intäkterna samtidigt som färre elever från Trollhättan till andra kommuner ger ett överskott på de interkommunala kostnaderna. Sida 27 av 38
28 Tabell: Jämförelse budget-utfall grundskoleelever Budget Utfall Differens Förskoleklass 584 587 3 År 1-9 4830 4903 73 Grundsärskola 70 68-2 Från andra kommuner 108 119 11 Till andra kommuner 38 36-2 Friskolor 773 778 5 Friskolor förskoleklass 69 67-2 Målgruppsjustering förskoleklass 4 Målgruppsjustering 1-9 61 Summa 6537 6558 21 Antalet elever som får sin undervisning i friskola har fortsatt att öka något men ser man till totala andelen friskoleelever har denna gått ner 0,4 procentenheter sedan 2012. Trollhättans elever i grundskolan år 1-9 Antal elever (kommunens egna) Antal friskolelever 650 644 660 687 719 759 765 777 5614 5412 5182 4987 4829 4758 4724 4959 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Andel friskolelever år 1-9 Andel friskolelever ; 13,5% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Under hösten gjordes en målgruppsjustering mot grundskolan på 2,9 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade även att de överåriga elever som går kvar i grundskolan ska ingå i målgruppsersättningen. Detta innebar att grundskolan fick målgruppsersättning för ytterligare 57 elever i oktober. Antalet överåriga elever i grundskolan har ökat då nyanlända elever behöver ges möjlighet att börja skolan på sin nivå och inte enbartbaserat på ålder. Tidigare tog målgruppsersättningen enbart hänsyn till antalet folkbokförda barn i åldern 7-15 år i kommunen. Sida 28 av 38
29 Uppdrag: Grundskola/grundsärskola Uppdrag Varje elevs kunskapsutveckling skall stärkas Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Meritvärden år 9 Meritvärden år 6 Mål Utfall 195,5 204,1 206,7 208,4 Mål Utfall 197,6 Resultat: Den positiva trenden med ökande meritvärden i år 9 fortsätter. Meritvärdet för åk 6 är det första i den nationella statistiken och blir ett riktvärde för kommande resultat. Andelen elever behöriga till gymnasiet fortsätter sjunka. Analys: Trenden med ökande meritvärden håller i sig. Skillnaden mellan skolor och olika elevgrupper är fortsatt stor. Flickorna har generellt högre meritvärde än pojkarna. Elever med utländsk bakgrund och elever vars vårdnadshavare har högst förgymnasial utbildning når lägre resultat. Dessa skillnader finns även på riksnivå, men Trollhättan ligger betydligt under riket för motsvarande grupper. Under året har vi tagit emot c:a 300 nyanlända elever som påverkar resultatet. Åtgärder: Det krävs fortsatt fokus på elevernas kunskapsutveckling i syfte att höja meritvärde och behörighet till gymnasiet för alla elever samt utjämna de skillnader som finns mellan skolorna. Det är också viktigt att ta fasta på de framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse man sett på olika skolor; tydligt ledarskap i klassrummet, tydliggörande av rektors och pedagogers ansvar, studiehandledning på elevens modersmål, inkludering samt tydliga mål och höga förväntningar i alla led. Gul Uppdrag I Trollhättan skall alla elever ha en bra lärandemiljö Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt, höga förväntningar och ömsesidigt förtroende. Gul Mål 80,0-90,0 Utfall 89,0 - Resultat: Indikatorn mäts inte 2013. Verksamheternas självvärderingar indikerar att eleverna i ganska hög grad trivs och känner trygghet. Analys: Utveckling av arbetssätt och metoder för ökad individualisering av undervisningen, bl a genom tillgång och kompetensutveckling kring IKT-hjälpmedel, formativ bedömning har positiv inverkan på upplevelsen av lärmiljön. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt leder till att eleverna får bättre inflytande över undervisningen. Åtgärder: Vidareutveckling av metoder och verktyg för att skapa ett ökat medinflytande för eleverna. Fortsatt utveckling av formativ bedömning är också viktigt. Ökad kollegial samverkan ger förutsättningar att lära av goda exempel. Skapa sociala arenor för att motverka mobbning. Kompetensutveckling av personal kring användning av kompensatoriska IKT-hjälpmedel Sida 29 av 38
30 Uppdrag I Trollhättan skall eleverna och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i elevernas lärande och utveckling Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Andel elever som anser att de får vara med och påverka hur skolarbetet skall utföras. Andel vårdnadshavare som anser att verksamheten präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Gul Mål 80,0-90,0 Utfall 62,0 - Mål 80,0-90,0 Utfall 83,0 - Resultat: Indikatorn mäts inte 2013. Enheterna har utvecklade samverkansstrukturer för både elevsom föräldrainflytande. Delaktigheten upplevs ha stärkts under året. Servicedeklarationer finns upprättade för alla verksamhetsområden. Analys: Verksamheterna verkar för att uppnå en hög grad av dialog och delaktighet med elever och vårdnadshavare. Skolorna har en mängd samverkansforum för elever och vårdnadshavare för att möjliggöra delaktighet och inflytande. Genom digital IUP kan elev och vårdnadshavare följa måluppfyllelse etc. Man behöver dock arbeta med att utveckla samverkansformerna med vårdnadshavarna. Att nå alla, oavsett bakgrund och språk, är en stor utmaning. Nya websidor väntas öka måluppfyllelsen. Åtgärder: Vidareutveckla arenor för dialog mellan elever, vårdnadshavare och skola. Verksamheterna behöver vidareutveckla formativ bedömning och tydliggöra samverkansarenorna, främst med vårdnadshavare. Förvaltningen behöver förbättra formerna för egenkontrollen via enkäter och andra brukarundersökningar. Sida 30 av 38
31 Nyckeltal: Grundskola/grundsärskola Nyckeltal Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Nettokostnad (tkr), grundskolan, inkl friskolan 437 590 437 392 459 112 Antal elever i grundskolan, inkl friskolan 5 622 5 598 6 298 Nettokostnad/elev (kr), inkl friskolan 77 835 78 134 72 898 Undervisningskostnad (tkr), grundskolan 200 468 195 837 204 674 Antal inskrivna barn i kommunala förskoleklasser 595 564 591 Antal inskrivna barn i enskilda förskoleklasser 67 69 67 Antal inskrivna barn i förskoleklass, till andra kommuner 0 0 2 Antal inskrivna barn i förskoleklass, från andra kommuner 15 11 14 Antal inskrivna barn i kommunala grundskolor 4 694 4 685 4 786 Antal inskrivna barn i friskolor 759 765 778 Antal inskrivna barn i grundskolor, till andra kommuner 39 39 35 Antal inskrivna barn i grundskolor, från andra kommuner 105 109 122 Antal inskrivna barn i kommunala särskolor 76 74 68 Antal inskrivna barn i särskolor, till andra kommuner 1 1 0 Antal inskrivna barn i särskolor, från andra kommuner 3 2 2 Nettokostnad/elev, grundskolan 71 558 65 196 65 057 Nettokostnad exkl lokaler/elev, grundskolan 57 327 53 089 54 730 Undervisningskostnad/elev, grundskolan 41 513 37 177 37 092 Läromedelskostand/elev, grundskolan 2 419 1 825 1 924 Lokalkostnad/elev, grundskolan 14 231 12 107 10 326 Kostnad per förskoleklasselev, grundskolan 18 360 21 109 19 409 Antal elever exkl förskoleklass, grundskolan 4 824 5 337 5 518 Antal elever i förskoleklass, grundskolan 595 564 591 Andel elever med modersmålsundervisning, grundskolan, % 19 19 21 Andel elever med svenska som andra språk, grundskolan % 22 20 21 Andel elever i behov av särskilt stöd(åtgärdsprogram), % 17 16 17 Antal elever med anpassad studiegång, grundskolan 108 86 102 Antal anställda (åa) (snitt april-nov HR-Plus), grundskolan 601 604 595 Antal pedagoger (åa) (snitt april-nov HR-Plus), grundskolan 397 385 370 Lokalyta (BRA), grundskolan 63 063 62 448 61 382 Lokalyta/elev, grundskolan 12 11 10 Antal pedagoger per 100 elever, Grundskola/Grundsärskola 8 7 7 Antal specialpedagoger (åa), grundskolan 17 13 17 Antal årsarbetare med högskoleutbildning i förskoleklass, grundskolan 28 34 30 Andel elever i år 5 som kan simma 200 m, grundskolan % 84 80 78 Sida 31 av 38
32 Skolformsövergripande Verksamhetens omfattning: Med skolformsövergripande verksamhet menas här bl.a. centralköket, området för stödverksamhet, elevförsäkringar, ITpedagogiskt forum, förvaltningsstrategisk kompetensutveckling och arbetsvård. Verksamhetens inriktning: Verksamheten ska genom anpassat stöd, verka för att utbildningsverksamheten i Trollhättans Stad skapar förutsättningar och lust hos eleverna att utveckla kunskaper och färdigheter i ett livslångt lärande. Det innebär Skolformsövergripande verksamheterna har att stödja huvudprocessen mot ett ökat lärande, omsorg och fostran. Driftredovisning Ekonomi (tkr) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 621 Skolmåltidsverksamhet -1 669-1 950 140 20 550 22 774-2 224 2 364 622 Elevvård 9 992 8 857 8 904 10 132 372 9 759-855 625 Fackligt Centralt 2 589 2 689 2 279 2 343 21 2 322-42 626 Pedagogiska insatser 369-1 232 38 5 205 5 402-197 235 628 Central kompetensutveckli 1 527 1 181 326 406 492-87 413 629 Övrigt 857 755 2 652 1 808 461 1 347 1 305 SUMMA 13 664 10 300 14 339 40 443 29 523 10 920 3 419 Årets verksamhet: Centralköket Under året breddades utbudet på skollunchmenyn. Gästerna har numera möjlighet att välja mellan dagens, dagens soppa, dagens pasta samt salladsbord. Detta har bland annat inneburit att försäljningen av lunchportioner ökat mer än vad vi kalkylerat med. Fler barn och ungdomar har kommit till skolrestaurangerna för att äta lunch, istället för att göra ett annat - kanske mindre hälsosamt - val. Ekonomi: Skolmåltidsverksamheten/Centralköket visar ett överskott om 2364 tkr. Överskottet beror dels på ökad försäljning, både portioner och övrig försäljning till verksamheterna, men dessutom slopades intäktskravet för centralköket, vilket förklarar en stor del av överskottet. Totalt har centralköket producerat 1 544 000 Sida 32 av 38
33 portioner, vilket är en ökning med 53 000 portioner jämfört med 2012. Priset ut mot köparna ökade från 13,93 till 14,20, en ökning med 1,93 procent. Av portionspriset är 7,07 kr livsmedelskostnader. Resterande del av portionspriset ska täcka kostnaderna för bland annat personal, lokalkostnader, transport, reparationer, kapitalkostnader och övrigt. Andelen ekologiska livsmedel uppgick till 13 procent. Elevvården redovisar ett negativt resultat om 855 tkr totalt. Skolhälsovården uppvisar ett positivt resultat om 64 tkr. Överskottet kommer framför allt från Psykologverksamheten. Välkomsten visar ett underskott på 1798 tkr och beror framför allt på ökade personalkostnader jämfört med budget. Studiehandledningen visar ett överskott på 516 tkr. Elevförsäkringskostnader har bokförts på en annan verksamhet (övrigt) och ger därför ett överskott på 363 tkr. Fackligt centralt visar ett litet underskott. Pedagogiska insatser avser ITPF:s verksamhet och visar ett positivt resultat om 235 tkr, vilket bl a beror på att man under året flyttade från Nils Ericsonskolan till Stadshuset vilket innebar lägre hyreskostnader och att man under hösten 2013 inte haft någon IT-samordnare. ITPF är en gemensam servicefunktion till förvaltningens dator/ programanvändare och de budgeterade kostnaderna fördelas inom förvaltningens skolområden enligt en budgetmodell, som bygger på datortäthet per elev. Central kompetensutveckling, visar för 2013 ett överskott, då man varit restriktiv med användandet av medlen. Övrigt, innefattar bland annat marknadsföring, arbetsvård och ungdomsmottagning. Dessa visar ett positivt resultat om 1305 tkr, vilket beror på återhållsamhet även under 2013. Portionspris Livsmedel 41% 50% Transporter 9% Personal, lokaler, övr Sida 33 av 38
34 Uppdrag: Skolformsövergripande Uppdrag Skolformsövergripande verksamheterna skall stödja huvudprocessen lärande, omsorg och fostran Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Andel nöjda mottagare av tjänster från skolformsövergripande verksamhet Mål 90,0 90,0 90,0 Utfall 90,0 90,0 Resultat: Indikatorn har inte mätts under 2013. De samlade skolformsövergripande verksamheterna bedöms ändå vara ett gott stöd för huvudprocessen på sina unika vis. Analys: Verksamheterna deltar i processer tillsammans med skolor och stärker delaktigheten. Tillgängligheten har bedömts vara ett förbättringsområde inom PPR. Centralköket deltar i miljöprojekt. Förvaltningsstaben är inne i en fas av omorganisation för verksamhetsförbättring, och tillämpar ett projektorienterat arbetssätt som gett gott resultat Åtgärder: Införande av digitala och mobila lösningar för bättre tillgänglighet bör övervägas för PPR. Nyckeltal: Skolformsövergripande Nyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Antal sålda portioner, centralköket 1617000 1490991 1543965 Kostnad/portion, centralköket 13,5 13,7 13,93 14,2 Livsmedelskostnad/portion, 7,43 6,87 7,07 centralköket Andel ekologiskt livsmedel, % 8,5 13,6 17,2 13 Sida 34 av 38
35 Investeringsredovisning, tkr Utbildningsnämnden Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Sida 35 av 38 Centralt ansl. oförutsett 80 67 13 13 Div inven,ej IT,gem verks 50 151-101 -101 Div invent skolmåltverks 0 0 0 0 IT administrationen 200 271-71 -71 Utrustning Centralkök 200 118 82 82 Nya avd förskolan 750 897-147 -147 Utrustn anslag Lyrfågelsk 2 000 1 235 765 765 Div invent ej IT, grundsk 0 495-495 -495 IT utrustning Grundskolan 0 1 998-1 998-1 998 Div invent ej IT, barnoms 0 108-108 -108 IT utrustning barnomsorg 0 45-45 -45 IT reinvesteringar 500 1 392-892 -892 IT utrustning 2 900 1 852 1 048 1 048 Div invent ej IT. ITPF 0 0 0 0 Sylte Särskola 0 0 0 0 IT investeringar, ITPF 0 0 0 0 SUMMA 6 680 8 629-1 949 765-2 714
36
37 Verksamhetsredogörelse 2013 Kultur-fritidsnämnden Nämndens presidium består av Carina Lorentzon (s) ordförande, Jan-Ove Berntson (s) 1:e vice ordförande och Dan Möllengård (fp) 2:e vice ordförande. Ledamöter: 13 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområde : Fritidsgårdar, Kulturverksamhet, Kulturskola, Bibliotek, Föreningsstöd, Fritidsanläggningar och gemensam administration. Verksamheten ska bedrivas enligt lagar och förordningar, regler och reglementen. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kultur-fritidsnämndens andel av kommunens nettokostnad: 4% ' Kultur- och fritidsnämndens ordförande Carina Lorentzon Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Kultur- och fritidsutbudet ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Kultur- och fritidsverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle och vara en positiv kraft i integrationsarbetet. Kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Kultur- och fritidsverksamheten ska utveckla och stimulera olika former av inflytande och dialog med kommunens medborgare för att stärka demokratin. Kultur- och fritidsverksamheten ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och andra aktörer genomföra verksamhet och åstadkomma utveckling. Arbetet med barn och ungdom ska prioriteras i alla verksamheter. Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till en bättre folkhälsa och ökad livskvalitet. Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till att uppfylla Trollhättans Stads energi- och miljömål. 2
38 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Kulturverksamhet 55 671 57 554 68 939 11 120 57 819 845 Fritidsverksamhet 42 431 41 376 51 834 8 163 43 671-58 Föreningsstöd 14 578 14 432 15 889 886 15 003 459 Nämnd 529 402 423 423-4 Lednings- och stödverksamhet 4 806 5 048 5 546 70 5 476 169 Summa 118 015 118 812 142 631 20 240 122 391 1 411 2 632 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP 2011 2012 Bokslut 2013 (tkr utan dec) Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Kulturverksamhet 8 967 986 2 519 2 519 36 Fritidsverksamhet 9 467 17 202 20 745 36 20 738 2 037 Lednings- och stödverksamhet 256 37 7 7 63 Summa 18 690 18 225 23 271 36 23 264 2 136 Viktiga händelser: För en expansiv kommun är värdet av kultur- och fritidsverksamhet med gott renommé en tillgång som bidrar till kommunens anseende. Att verksamheterna uppfattas positivt av kommuninvånarna och uppmärksammas både regionalt och nationellt, är något vi är stolta över och som bidrar till att stärka oss i tron att vi är på rätt väg. En bekräftelse på detta är också den utmärkelse som vi erhöll av Vision i slutet av året som Årets kulturkommun 2014, där motiveringen lyder: Trollhättans kommun satsar på kultur som strategi för förnyelse och utveckling trots en kärv ekonomi och hög arbetslöshet. Kommunens kulturliv präglas av framtidstro där alla invånare ses som en resurs i ett mångkulturellt samhälle. Trollhättans medvetna och höga ambition att satsa på bred och variationsrik kultur för alla åldrar imponerar. Vision utser Trollhättan till Årets kulturkommun 2014 Kultur- och fritidsverksamheten präglas av en fortsatt positiv utveckling och vi strävar efter att vara i framkant inom alla områden. Verksamhetens betydelse i det strategiska arbetet för god folkhälsa, ökad samhällsgemenskap och stadsutveckling blir allt viktigare och vi vet att den är av särskild betydelse för kommunens mest utsatta stadsdelar. Nedan har beskrivits några insatser som särskilt ska uppmärksammas. Förvaltningen har varit en mycket aktiv part i det fortsatta arbetet med Strategi för besöksnäring. Vidare ingår förvaltningen i de sammanhang där man arbetar med stadsutveckling liksom i arbetet med att ta fram ett nytt förslag till Översiktsplan. Kultur- 3
39 och fritidsfrågorna får ett allt större utrymme och vår medverkan uppfattas som betydelsefull. Under året som gått har andelen individer som kommit till kommunen som anhöriginvandrare, företrädesvisa från Somalia, ökat markant. Detta ställer stora krav på verksamheten och kräver ofta annorlunda lösningar. Som ett led i arbetet har förstärkning gjorts av Kronans café för att erbjuda detta som mötesplats och för att skapa kontakt och relationer mellan grupper. Detta har varit framgångsrikt och många har sökt sig till Kronan. Även lösningar gällande lokaler på Kronan för föreningsändamål har hanterats i särskild ordning för att skapa möjligheter för att etablera verksamhet i området. Det har varit en grannlaga uppgift som även framgent kräver noggrann uppföljning och grundlig analys av behov och förhållningssätt. Under vintern kunde Skogshöjden fritidsanläggning (Bergtäkten) öppna. Området får här en efterlängtad mötesplats, där prövas kombinationen föreningsanläggning och fritidsgård. Båda verksamheterna får här anpassade lokaler och vi ser samverkansvinster, där parterna tillsammans och var för sig kan utveckla ett positivt fritidserbjudande som gynnar hela området, ur många olika aspekter. Under våren 2013 invigdes äntligen Gåsens skatepark. och ytterligare en mötesplats på Västra sidan älven. Här tar skateboardföreningen ett stort ansvar för skötsel av anläggningen. Verksamheten har varit välbesökt och ett gott komplement till den inomhushall som föreningen driver. N3 har under året påbörjat den nodverksamhet som varit planerad sedan start. Först ut är verksamhet i det nyrenoverade och handikappanpassade Folkets Hus i Sjuntorp. Verksamheten har varit lyckad och kommer att fortgå och utvecklas inom fler områden. Den modell som tillämpas i Trollhättan med överenskommelser och avtal med föreningslivet kräver ett stort engagemang och många möten mellan föreningsliv och förvaltningen. Utöver separata möten med de olika föreningarna genomförs även gemensamma träffar med idrottsföreningarna. Detta har varit framgångsrikt och därför har vi under året även utvecklat former för gemensam dialog med kulturföreningarna. Ett mycket uppskattat initiativ. Det är mycket glädjande att IFK Trollhättan erhöll bidrag från Allmänna Arvsfonden för att få möjlighet att fortsätta med Sporty Friday på Granngården, Lextorp. Verksamheten erbjuder pröva-på-aktiviteter varannan fredagskväll, inom framförallt idrottsområdet, för barn och ungdomar. Arrangemangen har varit välbesökta med cirka 200 300 personer varje gång. Projektet är treårigt och kommer att fortgå fram till våren 2016. Verksamheten sker i nära samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen, polisen, AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen m.fl. Under året omdisponerades medel från Strömslunds fritidsgård till Hjortmossens fritidsgård för att öka bemanningen och därmed också öppethållandet. Här finns ett mycket stort behov av en fungerande fritidsgårdsverksamhet med generösa öppettider. Behovet i området av en positiv mötesplats för ungdomar är mycket stort och verksamheten spelar en kompensatorisk roll för unga med begränsade möjligheter och social utsatthet. Ekonomi: Resultatet för 2013 slutade med ett överskott på 1 411 tkr vilket är betydligt över den senaste prognosen på 600 tkr. Förutom att intäkterna överträffar budget är det N3 som har ett avsevärt bättre resultat än prognos och den positiva avvikelsen där ligger främst på personalkostnaderna. 4
40 Avvikelsen utgör 1,0 % av budgeten och höjer resultatfonden till 4 043 tkr vilket utgör 2,9 % av bruttoomslutningen. Nettokostnadsökningen i förhållande till föregående års bokslut är 3,6 mkr eller 3,0 %, justerat med Tomt AB:s hyressänkning 4.1 %. Kultur- och fritid resultat 2003-2013 2000 1410,7 1500 1076 1000 461,2 375,3 238,8 500 112,4-14 -146,4-172,4-213,8 0-500 2003 2004 2005-942,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1000 -1500 Kulturverksamhetens resultat blev ett överskott på 845 tkr. Det är N3:s personalkostnader som utgör största delen. Tidigare under året befarade man ett underskott och prutade på de anslag man kunde påverka vilket resulterade i ett överskott på närmare 600 tkr. Kulturavdelningen förbättrade sitt resultat till 57 tkr vilket var drygt 100 tkr bättre än prognosen. Kronans resultat slutade året med ett överskott på 101 tkr och är hänförligt till vakanser och sjukdom. Fritidsverksamhetens totala underskott på 58 tkr döljer både ett stort över- som underskott. Fritidsanlägggningar har under lång tid dragits med stora underskott och även i år hamnar resultatet på ett underskott på 511 tkr, som är sämre än prognosen. Konsumtionsavgifterna (el, värme, vatten), som tidigare överskridit budget har tack vare ökade budgetavsättningar i år ingen avvikelse. Det är kostnader för reparationer och underhåll som har överskridit budgeten. Edsborg har haft vattenläckage och även andra nödvändiga underhållsarbeten har tagit anslag i anspråk. Utbyggnaden av fler konstgräsplaner ger minskade intäkter, en sak som nu har börjat märkas. Fritidsgårdarna har haft problem med att genomföra besparingarna från 2012. Nu har åtgärderna givit utslag ekonomiskt vilket även har medfört ett överskott på 417 tkr. 2014 kommer öppettiderna att kunna ökas, förhoppningsvis till ursprunglig nivå. Föreningsstöd har ett överskott på 459 tkr. Den mindre delen av överskottet ligger på resultatenheten Föreningsstöd. Bidrag till brukardrivna fritidsgårdar och Folkets Park redovisas under denna rubrik och framförallt Folkets Park bidrar till överskottet. Lednings och stöd verksamhet Liksom tidigare år har enheterna varit återhållsam med utgifterna för att klara andra befarade kostnadsavvikelser, ett överskott på 169 tkr blev det slutliga resultatet. Måluppfyllelse: Kommunfullmäktiges handling ger ett övergripande verksamhetsperspektiv och det har därmed också varit svårare att sätta tydliga och detaljerade verksamhetsuppdrag här. Nämndens ansvarsormråden är många och av varierande slag vilket medför att samtlig verksamhet i realiteten aldrig kommer att kunna målsättas på en övergripande nivå. MRP:s uppdrag och indikatorer har nåtts i ungefär samma utsträckning som tidigare, 69 % är fullt uppfyllda, 31 % delvis och inget saknar helt uppfyllelse. Uppdraget att göra insatser för 5
41 mångkultur och underrepresenterade grupper samt att genom samverkan genomföra verksamheter och åstadkomma utveckling uppfylls med råge. Även har stora insatser gjorts inom området att stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. De uppdrag som bara delvis uppnåtts är: - N3 Kulturbyrå når inte upp till antal deltagare i verksamheten - Antal deltagare på ungdomsdanserna har inte nått målet - Fritidsgårdarnas öppethållande har förbättrats men målnivån uppnås inte - Normerat verksamhetbidrag 7-20 år uppnår inte 2009 års nivå, vilket är målet. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål: Kultur- och fritidsförvaltningen tagit emot 21 beröm/ klagomål eller synpunkter från Trollhättans Stads kommuninnevånare enligt följande: Beröm Beröm till Slättbergshallens personal för bra bemötande och god service. Synpunkt Vill ha en ridväg mellan Friluftsfrämjandets parkering och infarten mot Lilla badplatsen Munkebo ca 150 m. Önskemål om utomhusgym. Kommunen borde satsa på att göra en 333 m bana för skridskoåkarna i Slättbergshallen. Kommunen borde ordna en vägg till laglig graffiti. Sätt dit fler soptunnor då det är skräpigt i skateparken. Bänk och bord borde sättas dit så att mammor och pappor har något att sitta på under tiden barnen åker. Installera en vattenkran och något som ger lite skugga i skateparken. Behövs ytterligare ett antal soptunnor på skateparken så att vi gemensamt kan hjälpas åt att hålla ordning och skapa en trevligare och tryggare miljö. Synpunkt på förseningsavgift på biblioteket. Klagomål Att man inte får åka kick bike i den nya skateparken. Missnöje att man inte får åka inlines eller annat i skateparken. Missnöje att det bara får åkas skateboard i skateparken. Städa i skogen vid Öresjöområdet där det har röjts och ligger i stora högar utmed stigarna. Klagomål på att om man inte är medlem i skateboardföreningen känner man sig välkommen att åka i skateparken. Klagomål var informationen på anslagstavlan finns gällande IT-cafe.på huvudbiblioteket. Dålig toalett vid Öresjö badplats, önskar få dit en toalettvagn. Vid Sandhemsspåret sticker en 15 cm lång stålwire upp så att någon kan skada sig. Det saknas belysning på flera lyktstolpar vid nedre parkeringen på Slätthult. Träd har fallit ned över motionsspåret på Sandhem. Klagomål från boende på Västergärdet om dålig information vid Fallens dagar 2013 gällande bl a bilpass och tider för helt avstängt för biltrafik. Klagomål på bibliotekets uttag kostnad för att hyra film samt att man bör kunna boka en dator för internet och annat arbete längre än 60 minuter. Det har uttalats beröm för skateparken och att den är välbesökt i några av de ärenden där man inkommit med synpunkter och klagomål. 6
42 Områdenas resultat: Resultatenhet/område Bruttobudget Bokslut Resultat i % Ing fond Utg fond Utg.fond 2013 2013 omslutning % av budgomsl. Kulturavdelningen 5 505 57 1,0 N3 Mötesplats för ung kultur 30 466 569 1,9 Kronan Kulturhus 9 948 101 1,0 Trollhättans stadsbibliotek 22 320-21 -0,1 Fritidsanläggningar 33 763-511 -1,5 Fritidsgårdar 11 736 417 3,6 Föreningsstöd 17 602 71 0,4 Förvaltningschef 2 672 443 16,6 Administrativ avdelning 3 680 291 7,9 Nämnd 419-6 -1,5 2 632 4 043 2,93 Summa 138 111 1 411 1,0 Investeringar: Kultur- och fritids stora investeringar under året är: En idrottsanläggning med fritidsgård och en konstgräsplan är iordningsställd på Bergtäkten, en anläggning som kommer att vara en naturlig samlingsplats för boende i området och som fyller en viktig samhällsfunktion. Den nya anläggningen ska benämnas Skogshöjdens fritidsanläggning. N3 har upphandlat en stilfull utomhusskyltning som verkligen markerar N3 på området. Man har också införskaffat en ny flygel. Anslaget för energieffektiviseringar har gjort stor nytta och flera enklare åtgärder har kunnat göras för att reducera energiförbrukningen och minska miljöpåverkan. Arbetet fortsätter med mer omfattande åtgärder framöver då större anslag finns avsatta i investeringsbudgeten. Löpande investeras i åtgärder för handikappanpassning, skydd och säkerhet och reparationer/förbättringar av stadens föreningsanläggningar. Med övertagandet av driftsansvaret för idrottshallar från Utbildningsförvaltningen fr. o. m. januari 2014, där ingen investeringsbudget följde med, kommer behoven att avgöra om omdisponeringar till detta måste göras under året. Ombudgeteringar begärs på 1 810 tkr. Investeringarna på Bergtäkten lämnar ett ekonomiskt utrymme som gör att konstgräset på Bergtäkten kan kompletteras med den belysning, som på grund av överklagande inte blev gjord 2013. Kostnad 600 tkr begärs som ombudgetering. Investeringsanslagen för konstgräs är jämnt utlagda med 5 600 tkr per plan trots att markförutsättningarna och underlagen är olika. I Bergtäktens fall blev projektet billigare medan nästa projekt vid Lyrfågelskolan kommer att bli dyrare, 1 100 tkr har begärts som ombudgetering och finns redan med i MRP-planen för 2014. Under 2013 var 110 tkr utlovat från anläggningsavdelningen till konstinköp på kulturavdelningen, eftersom det anslaget 2012 fick täcka underskott på anläggningsavdelningen. Av olika orsaker har inte anslaget kunnat utnyttjas och begärs nu som ombudgetering. Slutredovisning Budget (inkl ombudgeteringar från 2012) 25 400 Avgår bokfört -23 264 Budgetutfall 2 136 Avgår ombudgeteringar till 2013 (eller senare) 1 810 Slutredovisas 2012 326 7
43 30 000 20 000 Budget Investeringsutfall 2003-2013 10 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Framtiden: De beslut och som tagits om nya insatser inom kultur- och fritidsområdet tar vi som en bekräftelse på att verksamheten anses ha stor betydelse för trollhätteborna och kommunens utveckling. Vi hoppas att vi får möjlighet att fortsätta arbeta på inslagen väg och att verksamheterna kan utvecklas och stärkas utifrån såväl de behov vi redan känner till, som nya utmaningar som idag är svåra att förutse. Omtanke, utveckling och livskvalitet är ledord som väl beskriver den utveckling och framtid vi vill arbeta för och som kommer att genomsyra verksamheterna. En mångkulturell kommun som Trollhättan ställer fortsatt stora krav på arbete med integration och inkludering. En generös inställning till att ta emot människor på flykt är berikande men innebär också att vi behöver ha god beredskap i förvaltningen. Det kräver att vi är väl rustade när det gäller interkulturell kompetens och en ökad flexibilitet i verksamheterna. Vidare fordras samordning mellan olika verksamhetsområden, förvaltningar och myndigheter för att skapa så bra villkor som möjligt. Tydlighet, respekt, tålamod och ödmjukhet inför uppdraget att ta emot våra nyanlända är avgörande för en positiv utveckling. Såväl en fortsatt utveckling av verksamheten på Kronan, som att pröva olika lösningar och strategier via föreningsstöd är viktiga insatser i detta arbete. Delaktighet och inflytandefrågor är angelägna områden där det behövs hittas fler former inom alla enheter. Forum för dialog, fler mötesplatser och att fler får möjlighet att framföra synpunkter och vädra sina åsikter blir allt centralare. Framför allt behövs det skapas arenor som ett komplement till den digitala världen. Vi står inför förändringar när det gäller framtidens bibliotek och dess funktion. Detta är ett bra tillfälle att ge biblioteksbesökarna möjlighet att vara delaktiga och att påverka utformningen och rollen för biblioteket som mötesplats. En fortsättning med arbetet för att minska de digitala klyftorna är också viktigt. Därutöver är ett gott stöd och former för dialog med föreningslivet även fortsättningsvis en angelägen uppgift. En översyn av bidragssystem och villkor bör göras under det kommande året för att möta förändringar på nationell nivå. Uppgiften med att förebygga ohälsa, främja en positiv livsstil och skapa goda uppväxtvillkor för att motverka socioekonomiska skillnader och hälsoklyftor är centrala uppgifter. Exempel på områden där vi kan göra skillnad i detta avseende är förstärkning av fritidsgårdsverksamheten på Hjortmossen, utveckling av friluftslivet med bl.a. Öresjöbadet som ett attraktivt friluftbad med hög tillgänglighet, idrottshall för badminton liksom fler möjligheter för spontanidrott på lämpliga platser. Vidare kommer samarbetet mellan Kronan och N3 att stärkas, och ett fortsatt engagemang i arbetet med stimulans till underrepresenterade gruppers deltagande i föreningslivet är ett prioriterat område. Under 2014 kommer också övertagandet av idrottshallar från Kunskapsförbundet att effektueras. 8
44 Utmärkelsen som Årets kulturkommun 2014 kommer naturligtvis att prägla det kommande året och skapa uppmärksamhet i och utanför Trollhättan. De verksamheter som medverkat till att vi erhållit priset säkerställer att vi håller en hög nivå inom kulturområdet även fortsättningsvis. Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvaret för genomförandet av Trollhättans 100-års jubileum 2016. Ett hedersamt uppdrag där vi ges möjlighet att med andra aktörer stärka kommunens attraktionskraft och varumärket Trollhättan. Personalredovisning: Personalsituationen är ganska stabil och inga stora förändringar har skett från tidigare år. Period: rullande 12 månaders 201101-201112 Personalstatistik 201201-201212 201301-201313 Antal anställda (månadsavlönade) 153 147 160 - varav tillsvidareanställda 140 139 144 - varav visstidsanställda 13 8 16 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 125,9 125,9 134,7 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 3,2% 7,1% 6,8% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 46,6 47,2 47,7 Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) 1 680,2 1 695,0 1 703,4 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 12,2 10,6 10,8 -varav korttid 1-14 sjukdagar 4,3 4,9 5,6 Frisktal - andel anställda utan sjukfrånvaro % 45,5 44,2 47,3 Frisktal andel friska <=5dagar 3) 67,3 71,3 År Period Kostnadsstatistik, tkr 2011 01-13 2012 01-13 2013 01-13 Sjuklön inkl PO (D:4084) 633 767 900 Övertid inkl PO (D:4024) 213 220 306 Fyllnadstid inkl PO (D:4023) 290 272 251 Extra personal inkl PO (D:4022) 3 324 2 925 2 865 Tillfälligt inhyrd personal (D:4635) 47 102 Summa övriga personalkostnader 4 507 4 286 4 322 Konsulter övrigt (D:463 inte 4635) 333 99 53 Representation (D:4548-4549) 557 362 414 Avgifter kompetensutveckling ( D:412 och 452) 509 551 330 Summa diverse övriga omkostnader 1 399 1 012 797 1)Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet frånräknas inte. 2)Årsarbetsbegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik. De anställda inom förvaltningen har marginellt högre sjukfrånvaro per person än förra året motsvarande period, som jämförelse uppgår snittet för staden till 20 dagar. Frisktalet de som inte varit sjuka en enda dag har förbättrats yttreligare och ligger fortfarande en bra bit över stadens snitt för perioden som är 31 %. Den nya uppgiften om hur stor procent som haft fem eller färre sjukdagar ligger fortsatt högt på 71 % mot snittet för staden som är 54%. 9
45 Sjukdagar/anställd Andel friska % 15,0 10,0 5,0 0,0 65,0 45,0 25,0 5,0-15,0 Kostnaderna för över- och fyllnadstid ligger på en låg och ganska jämn nivå i jämförelse mellan åren. Extra timtiden, som är en mycket högre kostnad, har varierat både upp och ner men har nu för andra året i rad sjunkit. Verksamheterna löser sina scheman och ersättare med timtid. Kostnaderna för konsulter har minskat kraftig jämfört med tidigare år. Det har inte varit några större projekt eller organisatoriska förändringar under året. Representationen har ökat främst beroende på att vänortsutbytet har varit förlagt till staden. Insatserna för kompetensutveckling har återigen minskat vilket inte är helt tillfredsställande. En miljöutbildning och även hjärt- och lungräddning kunde inte genomföras. Bilagor: 1. Sammanställning av årets prognoser 2. Investeringsredovisning 3. Miljöaktivitetsbeskrivning 4. Säkerhetsaktivitetsbeskrivning 10
46 Kulturverksamhet Verksamhetens omfattning: Huvud- och Syltebiblioteken, Bokbussen, N3 Mötesplats för ung kultur, Kronan Kulturhus med bibliotek och fritidsgård, Konsthall, Allmänkultur, Arrangemangsverksamhet och Kulturarvsfrågor. Verksamhetens inriktning: Trollhättan ska erbjuda en bred och innehållsrik kulturverksamhet som utgår från upplevelser och eget skapande. Kulturverksamheten ska medverka till att vidga synfältet, vidga begreppsvärlden och fördjupa världsbilden och därigenom bidra till att vi bättre förstår oss själva, livet, samhället och den snabbt förändrade omvärlden. Den ska medverka till att stimulera och värna varje individs kreativa, skapande och gestaltande förmåga. Kulturverksamheten ska främja fri åsiktsbildning samt värna yttrandefriheten och alla människors lika värde. Den ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling och erbjuda mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Det innebär Kulturutbudet ska stärkas, särskilt bland barn och ungdomar. N3 är en viktig bas för det fortsatta arbetet. N3 ska erbjuda barn, ungdomar pedagogisk handledning och lokaler för musik, media, konst, dans, drama, mode, möten, arrangemang och det oväntade. Bibliotekets medieutbud och tjänster ska vara tillgängliga för alla och genom ett allsidigt och kvalitetspräglat urval främja läsning och kunskapsutveckling. Biblioteket ska bidra till att minska den digitala klyftan. Fall- och slussområdets betydelse ska uppmärksammas. Verksamheterna ska vara tillgängliga på de tider som efterfrågas av brukarna. Att skapa mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Arrangemangsverksamheten ska vara en viktig del av Trollhättans utveckling. Former för inflytande ska utvecklas och stimuleras. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under perioden. Kronans verksamhet ska spegla en hel värld och bidra till integration och kontakt med såväl svenska språket och svensk kultur som andra kulturer och språk. Kronan har ett utökat gemensamt uppdrag för samverkan och utveckling med de övriga verksamheterna på Kronan. 11
47 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Kulturverksamhet 55 671 57 554 68 939 11 120 57 819 845 Summa 55 671 57 554 68 939 11 120 57 819 845 Viktiga händelser: Under perioden har invånare i och besökare till Trollhättans Stad fått ta del av ett rikt och spännande kulturellt utbud. Kulturverksamhet har också på flera sätt fått en nationell uppmärksamhet under året. Dels när musiktidskriften OPUS i december presenterade sin topplista över de 20 personer och organisationer som betytt mest för den klassiska musiken under 2013 och då det stod det klart att Aurora Chamber Music knep förstaplatsen. Aldrig tidigare i OPUS-listans sexåriga historia har förstaplatsen gått till en organisation. Men i år var det alltså dags, när Aurora Chamber Music förärades den åtråvärda utmärkelsen. Dels när Trollhättans Stad i konkurrens med sju andra nominerade kommuner utsågs till Årets kulturkommun 2014. Bakom utmärkelsen som delades ut för 25:e gången står fackförbundet Vision. Trollhättans Stadsbibliotek Stadsbibliotekets nyckeltal för 2013 återspeglar en välfungerande och välmående verksamhet. Utlåning har ökat något jämfört med föregående år och antalet besök har ökat påtagligt; slå man ihop de fysiska besöken med de alltjämt ökande digitala besöken är vi tillbaka på en nivå som vi inte har sett sedan glansåret 1999 (statistiskt sett). Stadsbibliotekets webbplats är alltså ett mycket attraktivt utflyktsmål. Samtliga nämnduppdrag och indikatorer har uppfyllts: Inköp av medier på utländska språk, Läsfrämjande insatser för barn och unga, kompetensutveckling i bibliotekets IT- och e- tjänster. Varje tredje år ger biblioteksbesökare sin syn på verksamheten - 2013 har varit ett sådant enkätår. Även denna gång blev utfallet mycket positivt. Nöjdheten för service (bemötande, få hjälp, utbudet) är 95 %. Nöjdheten med öppethållande är 85 %. Utlån av e-böcker fortsätter att öka dramatiskt. År 2012 fördubblades utlån av e-böcker jämfört med 2011 och samma gäller för 2013 en ökning på cirka 54 % jämfört med 2012. Detta ställer naturligtvis stora krav på Stadsbibliotekets prioriteringar i det löpande arbetet med medieurval och inköp. Kungliga biblioteket har tillsammans med SKL fått uppdraget att ta fram en ny teknisk och ekonomisk modell för e-boksutlåning på landets folkbibliotek. Utlån e-böcker 12000 10000 8000 Utlån e- 6000 4000 2000 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 En omfattande projekt under året har varit arbetet med underlaget för inköp av en ny bokbuss. Upphandlingen blev klart i september och den nya bussen ska byggas av finska Kiitakori Oy med leverans sommaren 2014. I övrigt har biblioteksdatorsystemet och webbplatsen genomgått betydande uppgraderingar och IT-bibliotekarien har utvecklat en mobil version av Stadsbibliotekets webbplats. 12
48 Kronan Arbetet med att utveckla arrangemangs- och uthyrningsverksamheten på Kronan fortsätter. Lokalerna har gjorts tillgängliga för föreningarna. Matlagning, textilarbete och läxläsning har varit mest förekommande aktiviteterna. Medel för en caféansvarig har tillförts och även extra personal genom Eidar. Detta har öppnat möjligheter till ett generösare öppethållande och kvällarna har varit välbesökta med upp till 70 besök per kväll. Under året har det arrangerats 87 program, bland annat författarbesök, föredrag, utställningar, musikarrangemang och barnkulturlördagar i egen regi och i samverkan med andra. Sammanlagt har arrangemangen besökts av ca 3500 personer. Kronansalen fortsätter att vara ett uppskattat hyresobjekt av både föreningar och privatpersoner. Vid 695 tillfällen har Kronans lokaler hyrts ut till externa kunder, 277 av dessa tillfällen är inom ramen av projektet för de föreningar som skapar öppen verksamhet i Kronans lokaler. Arbetet med Planetafestivalen utökades och det genomfördes 5 lyckade konserter på 3 dagar. Inför 2014 arbetas det med att genomföra denna festival under en hel vecka. Det knöts ett lysande samarbete med Somaliska kvinnoföreningen, som ordnade mat till artisterna under dessa arrangemang. Under hösten börjades det visas Champions League fotboll i caféet på tisdag och onsdags kvällar. Kronans samverkan med projektet Ung fritid/ifk Trollhättan fortlöper och har skapat goda förutsättningar för barn och ungdomar att etablera kontakt med olika föreningar. Arbetet med att utveckla det tvärsektoriella samarbetet på Kronan fortsätter. En verksamhetsplan har tagits fram där delaktighetsfrågorna är prioriterade. Kulturavdelningen Arbetet i den förvaltningsövergripande Besöksnäringsgruppen, med den 2012 antagna Strategi för besöksnäring i Trollhättans Stad 2012-2017 som utgångspunkt, har tillsammans med arbetet inom EU-projektet MARIFUS utgjort en stor och viktig del av kulturavdelningens verksamhet under årets första del. Inom projektet MARIFUS har det under året bl.a. gjorts dels en kreativ genomlysning av fall- och slussområdet dels en revidering av projektet Trollhätte Kanalpark och ett skissarbete kring möjliga lösningar av utformningen av ytorna utanför Insikten. Den Blå Natten var också ett projekt som kom till inom MARIFUS. Efter en motion från Moderaterna i början på året om en Museum night så utvecklades under några intensiva vårmånader Den blå natten. Arrangemanget innehöll ljussättningar av Innovatumområdet och 1800-års slussled tillsammans med kvälls- och nattöppethållande och specialaktiviteter på Konsthallen, Innovatum Science Center, N3, Slusscaféet, Insikten, Nohabsmedjan, SAAB bilmuseum och hos Vittring. Tusentals besökare slöt upp på ett mycket lyckat evenemang som kommer att återkomma under 2014. Under året har publiken i Trollhättan kunnat möta såväl First Aid Kit, Johan Rheborg, Marika Carlsson, Miss Li, Danko Jones, Stiftelsen, Robin Stjernberg, Eric Saade, Bo Kaspers Orkester och Agnes samt besöka Trollhättans Poesifestival och Aurora Music Star Festival med världsartisten Mischa Maisky. Årets Fallens Dagar var en succé. Förra årets flytt av de större konserterna till Drottningtorget var mycket lyckat och i år var även söndagens avslutningskonsert förlagd dit. N3 Under 2013 har N3 genomfört inte mindre än 573 arrangemang vilket är rekord för verksamheten. Genrebredden är god och stort varierande i form och uttryck. Bland höjdpunkterna märks N3-veckan där 70 arrangemang genomfördes, Novemberfestivalen, körkonserten på Älvhögsborg med tema Astrid Lindgren, TreTe-festivalen med över 900 14
49 besökare och en Drive-in- föreställning där publiken sittande i sina bilar kunde ta del av en dansföreställning som pågick i de stora panoramafönstren på N3 samtidigt som musiken kunde avlyssnas via bilstereon genom lokalradiosändning live tack vare ett samarbete med Trollhättans lokalradioförening. Ekonomi: På grund av att en faktura avseende invigningen av Bana Väg i Väst i december 2012 kom att konteras på 2013 och att räkningen på avstämningen av konsumtionsavgifter avseende Konsthallen för 2012 kom för sent för att kunna konteras på 2012 gick kulturavdelningen in i 2013 års verksamhet med ett underskott på 70 tkr och ett överskott i bokslutet 2012 på 87 tkr. Kulturavdelningen hemställde i marsrapporten att få täckning ur resultatfonden för ett underskott på 70 tkr. Denna begäran avslogs vilket innebar att delar av höstens arrangemangsverksamhet kom att ställas in. Detta drabbade föreläsningsserien Trollhättebygdens historia och planerna på att göra Musik i Konsthallen till en året runt verksamhet. De klubbspelningar som Kulturavdelningen arrangerat tillsammans med Folkets Hus Kulturhuset har alla haft ett positivt ekonomiskt utfall och har tillsammans med återhållsamhet i den övriga evenemangsverksamheten enligt ovan lett till att ett förväntat underskott på 70 tkr kunnat vändas till ett överskott på 56 tkr. Situationen på N3 har under året varit ansträngd och i augusti fanns ett prognostiserat underskott om 200 tkr. Detta främst beroende på de minskade uppdragen ifrån gymnasieskolan. N3 är beroende av att kunna erbjuda tjänster som delas mellan den egna enheten och externa enheter för att upprätthålla en god bredd och en hög kompetens. Under hösten vidtogs åtgärder som bl.a. innefattade; begränsning av vikariatstillsättning, stopp för vissa löpande driftsinköp samt att tillsättandet av ny avdelningschef sköts på framtiden. Åtgärderna hade god effekt på ekonomin och verksamheten kunde vid årets slut redovisa ett ekonomiskt överskott för året på 569 tkr. Kronan redovisar ett överskott vid årets slut på 101 tkr. Avvikelserna i budgeten härrör från personalkostnader. Senareläggning av tillsättandet av en tjänst och sjukskrivningar är orsaken till överskottet. Stadsbiblioteket har ett litet underskott på 20 tkr. Uppdrag: Uppdrag 1 Kulturverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Antal utåtriktade arrangemang på Kronan Mål 50 50 50 Utfall 107 87 Resultat Målet har uppnåtts. Analys På Kronan har det arrangerats författarbesök, musikkonserter, föredrag, utställningar och barnkulturlördagar i egen regi och i samverkan med andra. Studiefrämjandets Sy och stickcafé har verksamhet två dagar i veckan. Kronans barnkulturprogram i Kronansalen och på biblioteket fortsätter att vara välbesökta och nya personer besöker arrangemangen. Fotbollskvällarna har varit mycket uppskattade och välbesökta med en blandad publik, gammal som ung. 15
50 Under april månad avslutades det av EU finansierade projektet KRUt (Kulturell mångfald, Reell integration och Utveckling av unga talanger) med en Start-konferens i Trollhättan och N3 där ca 200 pedagoger, chefer, tjänstemän och politiker från 23 kommuner ifrån Sverige, Norge och Danmark deltog. Dessutom deltog 35 pedagoger från N3 och ett 100-tal elever. N3 gjorde fantastiska insatser under dessa dagar och projektet betyder mycket för det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet. Efter tre år finns det ett slutdokument som är en vägledare till utveckling av kulturskolorna. Denna vägledare är också helt i linje med N3:s verksamhetsuppdrag. Vision - Kulturskolan Möjligheternas Mötesplats Värdegrund - Alla är olika Alla har samma värde Alla har rätt till intryck, uttryck och skapa avtryck. Strävansmål - Konstnärlig och social utveckling där de olika delarna skall vara likvärdiga och samspela för att bli en helhet. Verksamhetsidé - Med utgångspunkt i de estetiska uttrycken skall kulturskolan skapa mötesplatser för upplevelser och lärande för alla, för att berika och bidra till helhet i samhället. N3 har arbetat vidare med att se över formerna för hur den så kallade Nodverksamheten ska se ut. Nodverksamheten syftar till att N3 Kulturskola ska finnas på plats ute på ett antal noder för att väcka intresse för att delta i kursverksamhet. Verksamheten inom noderna ska anpassas utifrån de förutsättningar som finns på respektive plats och vänder sig i första hand till de yngre målgrupperna för att de sedan i förlängningen ska kunna fortsätta inom den ordinarie verksamheten.verksamhet har under året startat i Sjuntorp med en Mixed Orchestra där barn och unga spelar i orkester. Planeringsarbete tillsammans med Kronan och Skogshöjdens fritidsgård har också genomförts för att kunna komma igång under 2014. Åtgärder Planering för hur N3 s noder ska se ut och verka på Kronan och Skogshöjdens fritidsanläggning för att säkerställa att de träffar rätt avseende målgrupper. Igångsättning av nämnda noder samt planeringsarbete för nod 4 vilken är tänkt att finnas i Åsakaområdet. Arrangemang och utbud på Kronan skall fortsätta utvecklas i samverkan med föreningar, studieförbund, boende och övriga verksamma på Kronan. Exempelvis så arbetas det i samverkan med finskt förvaltningsråd för att visa finsk film i Kronansalen. En Kronogårdsdag med fokus på barn och ungdomar planeras i vår under projektnamnet Kronan gungar. Uppdrag 2 Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Grön Resultat: Målet har uppnåtts Analys Arbetet i den förvaltningsövergripande Besöksnäringsgruppen har tillsammans med arbetet inom EUprojektet MARIFUS utgjort en stor och viktig del av kulturavdelningens verksamhet under året. Arbetet med att implementera den evenemangsmix som är en del av Besöksnäringsstrategin har fortsatt under året. Som en del av det som i strategin kallas Studentstaden har tre större och tre mindre klubbspelningar genomförts med mycket lyckat resultat. I Folkets Hus Kulturhuset gjorde First Aid Kit, Miss Li och Stiftelsen stor succé i tre slutsålda konserter. På N3 s Klubbscen var Det amerikanska hardcorebandet The Ghost Inside och Göteborgsbandet Graveyard vårens stora artister. Under hösten framträdde den kanadensiske hårdrockaren Danko Jones inför en entusiastisk publik. En stand-up comedy kväll med Johan Rheborg och Marika Carlsson ingick i vårens satsning på Studentstaden. Under hösten framträdde Alex Schulman på Hebeteatern med sin föreställning Älska mig! Årets Fallens Dagar var en succé. Förra årets flytt av de större konserterna till Drottningtorget var mycket lyckad och i år var även söndagens avslutningskonsert förlagd dit. När musiktidskriften OPUS i december presenterade sin topplista över de 20 personer och 16
51 organisationer som betytt mest för den klassiska musiken under 2013 stod det klart att Aurora Chamber Music förärades den åtråvärda utmärkelsen. Aldrig tidigare i OPUS-listans sexåriga historia har förstaplatsen gått till en organisation. Året har också inneburit ett ökat ekonomiskt stöd från staden till Alliansloppet som var en succé både idrottsligt och publikt. Nytt för i år var att arrangemanget utökats till tre dagar med ett flertal lopp på såväl rullskidor som inlines och cykel. Huvudtävlingen kördes i år som ett varvlopp. Det senare föranlett av årets stora förändring som var att tävlingen sändes i TV4 sport. Fyrbodals kommunalförbund har drivit projektet Offentlig Miljö Som Konstform Fyrbodalmodellen. Satsningen syftar till att göra Fyrbodal till en mer attraktiv region där långsiktig hållbarhet, liv, skönhet och trivsel präglar den offentliga miljön. Kulturavdelningen ingår i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som bildats för att genomföra styrdokumentets intentioner. För andra året i rad genomfördes seminariet Attraktiva kommuner verktyg för utveckling. Seminariet var ett samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättan Stad/ Kulturavdelningen stod som värd. Drygt 130 politiker, tjänsteman, arkitekter, konstnärer och andra kulturarbetare från i första hand Fyrbodalsområdet men också från landet i övrigt deltog i en mycket lyckad seminariedag. Kulturavdelningen och Informationsavdelningen tillsammans har, med Film i Väst och som en del av temat Filmstaden Trollhättan i evenemangsmixen, engagerat sig i galapremiären av Monica Z ett lingonris i ett cocktail glas och Hundraåringen som gick ut genom fönstret och försvann. I samband med galapremiären avtäckte Robert Gustafsson en egen stjärna som kommer att placeras i Walk of Fame. Syftet är att använda galapremiärerna som en del av marknadsföringen av Trollhättan som Filmstad. Som en del av Filmstaden Trollhättan har seminarie- och workshopprogrammet i Novemberfestivalen - arena för ung svensk film likt förra året prioriterats och arbetet med att göra festivalen till inte enbart en tävling för unga filmare utan också till att vara en naturlig nationell mötesplats för det unga filmsverige fortsatt. Novemberfestivalen, som en betydande del av Västra Götalandsregionens satsning på film, har under året inlett ett samarbete med FilmCloud (Kultur i Väst, Kulturungdom och Film i Väst) vilket stärkt Novemberfestivalen och Trollhättan som en naturlig mötesplats för ung svensk film. 2013 lyckades festivalen vända den nedåtgående trenden i antal besökare och kan med tillförsikt se fram emot en fortsatt positiv utveckling. N3 har fortsatt att utveckla sina sommarkurser. Det har varit musikalkollo, filmkollo, dansläger och en jazzcamp med världsartisten och den svenska jazzens nestor Joakim Milder som gästpedagog. Under ledning av Robert Wells genomfördes King of Piano pianocamp med ett 15-tal ungdomar från hela landet, 3 av dessa elever var från N3 Trollhättan. Under april månad avslutades det av EU finansierade projektet KRUt med en Start konferens i Trollhättan på N3 där ca 200 pedagoger, chefer, tjänstemän och politiker från 23 kommuner ifrån Sverige, Norge och Danmark deltog. Dessutom deltog 35 pedagoger från N3 och ett 100-tal elever. N3 gjorde fantastiska insatser under dessa dagar och projektet betyder mycket för det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet. I början av december tog Trollhättans Stad en riktig prestigeutmärkelse när man vid en gala i Olofström utsågs till Årets kulturkommun 2014. Utmärkelsen delades ut för 25:e gången och Trollhättans Stad vann i konkurrens med sju andra nominerade kommuner. Bakom utmärkelsen står fackförbundet Vision. I juryns motivering kan man bland annat läsa: Trollhättans kommun satsar på kultur som strategi för förnyelse och utveckling trots en kärv ekonomi och hög arbetslöshet. Kommunens kulturliv präglas av framtidstro där alla invånare ses som en resurs i ett mångkulturellt samhälle. Uppdrag 3 Kulturverksamheten ska värna allas rätt till ett uttrycksfullt liv. Gul Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 17
52 Antal deltagare från för-, grund- och särskola i den kulturpedagogiska verksamheten inom N3 Kulturbyrå. Mål Utfall 11 000 8 500 10 800 10 345 10 800 10 000 10 900 8 900 11 000 Resultat: Målet har delvis att uppnåtts. Analys Priser på föreställningar och bussar har stigit och det är svårt att få ihop en budget som täcker arrangemangens kostnader för att nå måluppfyllelsen. Anledningen till att N3 ändå når målet om 200 arrangemang beror på att 45 arrangemang helt finansierats av Skapande skola och 9 har delfinansierats. 45 produktioner är producerade med egna pedagoger. Problemet med att få effektivitet i pedagogernas uppdrag i förskolor och skolor beror bl.a. på att skolan har fått nya utökade uppdrag och att kunskapen om kulturens stöd i undervisningen tycks ha minskat. Att pedagoger har olika arbetstider och avtal är också orsaker till att det är svårt att få ut maximal effektivitet. Exempel på aktiveter som genomförts under våren: Clowner utan Gränser hade världspremiär på Drömställe där nyanlända barn och ungdomar bjöds in. Förskolebarn och pensionärer upplevde gemensamt konserten med Jaerv på Källstorpsgården. I samarbete med Kronan utvecklades under våren flera mycket uppskattade Barnkulturlördags-program på både N3 och Kronan. N3 Kulturskola har idag svårt att ta emot alla de barn och unga som önskar delta i verksamheten. Vid årets slut stod över 200 barn och ungdomar i kö för att få delta. Vetskapen om att det utöver dessa finns ett stort antal barn och unga som inte kan vara med p.g.a. de kursavgifter som idag finns kopplade till medverkan medför ett behov att se över dessa. N3 har också varit medarrangörer för Upp & Ner tillsammans med fritidsgårdarna, Kronan, fältenheten och Ung fritid/ifk Trollhättan. Arrangemanget har bestått i ett antal aktiviteter för unga utspritt över tre veckor med ett avslutningsevent innehållande bl.a. Street Soccer, Musikframträdanden och disco. Arrangemanget har i sin helhet genomförts i N3:s lokaler samt på parkeringsplatsen framför N3 under sommarperioden. Genom Upp & Ner har vi nått deltagare som tidigare inte besökt verksamheten. Åtgärder Att arrangera utbildningsinsatser tillsammans med utbildningsförvaltningen om hur kulturen kan stärka undervisningen för ökad måluppfyllelse av skolresultaten. Se över organiseringen av pedagogernas arbetsuppgifter, scheman och anställningsavtal för att öka effektiviteten. Vid nyanställningar på N3 kommer stor vikt att läggas på att pedagogerna har en stor bredd och kan undervisa i ett flertal olika ämnen. Flexibilitet kommer att vara ett nyckelord. Fortsätta utvecklingen av lokala noder för kursverksamheten i de prioriterade områdena Kronogården, Skogshöjden, Sjuntorp och Åsaka. Se över möjligheterna till att införa differentierad taxa kopplad till N3:s kursverksamhet alternativt finansiera en sänkning av densamma. Uppdrag 4 Kulturverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Huvudbiblioteket; öppettimmar per vecka Mål 58 58 58 58 Utfall 58 58 58 58 Resultat Målet är uppnått. Analys Indikatorn gäller endast Huvudbibliotekets öppethållande men får ses som representativt för 18
53 förvaltningens ambition att göra alla lokaler till attraktiva mötesplatser. Idag idkas kulturverksamhet i lokaler som är attraktiva och ändamålsenliga med genomgående mycket bra öppethållande. Ett initierat och engagerat arbete har lagts ner för att gör dessa till attraktiva mötesplatser. Det gäller de nytillkomna - Kronan och N3, samt de objekt som nyligen renoverats - Konsthallen, Huvudbiblioteket och Syltebiblioteket. Bemötande och serviceanda är ett honnörsord hos förvaltningens samtliga medarbetare vilket intygas gång efter annat av svaren till förvaltningens enkät som genomförs varje tredje år. Lokalerna är också "inkluderande"; största möjliga hänsyn har tagits till Agenda 22 för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara i och ta del av aktiviteter i lokalerna. Trots de besparingar som gjordes 2012 och som medförde minskat öppethållande på filialbiblioteken har antalet besökare på dessa ökat under 2013. Åtgärder Öppethållande måste naturligtvis anpassas till de resurser enheterna disponerar. Ambitionen är att ständigt utvärdera öppettiderna utifrån förändringar inom de olika målgrupperna och resultaten i enkätutfrågningarna. På Huvudbiblioteket planeras en översyn av lokalerna i samband med behov av nytt golv och nya bokhyllor och de utmaningar som framtidens biblioteksverksamhet står inför. Uppdrag 5 Kulturverksamheten ska samverka med nämnder, förvaltningar och med andra aktörer genomföra verksamheten och åstadkomma utveckling. Uppföljning: Prognos vid augusti och slutredovisning vid bokslut. Grön Resultat Målet har uppnåtts Analys Kulturavdelningen är Trollhättans Stads representant i Interreg-projektet MARIFUS. Projektet syftar till att stärka besöksnäringen i Kattegatt/Skagerrak-regionen med fler besökare och attraktivare besöksmål genom en gränsöverskridande plattform för samverkan kring framförallt de inre vattenvägarna och sjöarna. Projektet vill bidra till stärkt näring kring besöksmålen och ökad omsättning. De övriga deltagarna i MARIFUS är Vänersborgs kommun, Visit Trollhättan Vänersborg AB, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen, Fyrbodal kommunalförbund, Limfjordsmuseet, Nätverk Limfjorden, Aalborg universitet/interregionalt Center For Videns- og Dannelsesstudier, Nordjyllands kystmuseum. Projektets Lead Partner är Innovatum Science Center. Inom projektet MARIFUS har det under året gjorts dels en kreativ genomlysning av fall- och slussområdet dels en revidering av projektet Trollhätte Kanalpark och ett skissarbete kring möjliga lösningar av utformningen av ytorna utanför Insikten. Den Blå Natten, dansföreställningen rivercities /dry under Fallens Dagar, Slussdagen och Julmys vid Slussarna var också evenemang inom MARIFUS. Kulturavdelningen är representant i Besöksnäringsgruppen, med deltagande från Stadsbyggnadsförvaltningen, Informationsavdelningen, Näringslivssekretariatet och Kultur- och fritidsförvaltningen. Strategi för Besöksnäringen i Trollhättan 2012-2017 som Ks antog i början av 2012 är utgångspunkt för gruppens arbete. Kulturavdelningen kommer att vara ansvarig för planerandet och genomförandet av jubileumsfirandet av Trollhättan 100 år 1916-2016. Arbetet med jubileet inleddes under året och organisation och inriktning för firandet har beslutats. Besöksnäringsgruppen kommer att vara styrgrupp för jubileumsfirandet. I samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Kronan genomför N3 ett projekt där man genom att använda sig av äventyrs- och byggspelet Minecraft skall låta unga utforma förslag till stadsplanering. Projektet syftar till att utveckla en förståelse för hur en stadsdel planeras, byggs och utvecklas utifrån mänskliga behov, förutsättningar och lösningar på problem. Genom att elevernas tankar och idéer tas tillvara och kan komma att få betydelse för den framtida staden syftar projektet till att hitta nya former 19
54 för ungas möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i samhället. Minecraft fokuserar på att låta spelaren utforska, omvandla och interagera med en dynamiskt genererad spelkart. Spelets omfattande open world-struktur tillåter spelarna att skapa strukturer, skapelser och konstverk. Tempe Sister Cities under 2013 deltog N3:s huschef och kultursekreterare i en av Trollhättan Stads näringslivsenhet anordnad studieresa till Tempe, Arizona (USA) tillsammans med representanter ifrån NÄRF och Kunskapsförbundet. Syftet var att med övriga delegater inhämta information samt fördjupa kontakterna med våra motsvarigheter i Tempe inom våra respektive områden. N3 ska fr.o.m. 2014 ansvara för den del som avser student/ungdomsutbyte inom det nyligen tecknade samarbetsavtalet mellan Trollhättans Stad och Tempe. Organisationen är djupt förankrad staden samt väl organiserad och skött. Tempe har fått utmärkelsen Bästa Sister City i USA inte mindre än 6 gånger och varit verksam inom internationella utbyten i mer än 40 år. Studiebesöken gav oss också inspiration att förmedla kontakter till bl.a. Kronan och Innovatum Science center. N3 Kulturbyrå har varit stödjande i Seniorkulturuppdraget ihop med omsorgsförvaltningen. Förutom arrangemangshjälp har även egna produktioner gjorts. Kronans arbete med att utveckla det tvärsektoriella arbetet fortsätter. En verksamhetsplan har tagits fram med bl. a. gemensamma kompetensdagar, husmöten och utvecklingsgrupper. Prioriterat är delaktighetsfrågorna. De områdesansvariga inom utbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter att mötas och så sker också på förvaltningschefsnivå. Under året har biblioteken likt tidigare erbjudit grundläggande internetundervisning inom ramen för projektet Digital delaktighet, en samverkan mellan Stadsbiblioteket och Studiefrämjandet. Åtgärder Insatserna för att utveckla det tvärsektoriella arbetet på Kronan fortsätter. Nyckeltal: Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Bibliotek samtliga; antal besökare per dag 1 538 1 490 1 531 Biblioteket samtliga; antal program för barn och ungdomar 125 121 55 N3; antal arrangemang 573 503 Utredningsuppdrag: Att bevaka stadens planering av Drottningtorget framtida utformning med ambitionen att Konsthallen kan placeras här eller på annan alternativ plats. Kulturavdelningen har en kontinuerlig kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen och bevakar frågan. Framtiden: Framtiden bjuder på många utmaningar där en av de främsta är att säkerställa att kulturverksamheten är tillgänglig för alla medborgare i Trollhättan. Ett hinder för allas möjligheter är taxesatt verksamhet. En översyn av N3 Kulturskolas taxor är därför önskvärd. Kronan står inför en stor utmaning 2014. En stor del av brukarna i verksamheten är nyanlända med bristfälligt språk och dåliga kunskaper i hur det svenska samhället fungerar. Många nyanlända barn i åldrarna 6-11 år finns i området. Ofta saknar dessa ett tillräckligt aktivt stöd av vuxna. Här måste alla förvaltningar samverka och gemensamt komma överens om en strategi för att lösa de problem som detta innebär. 20
55 Den digitala revolutionen, det nya digitala medielandskapet och nya kultur- och fritidsvanor påverkar folkbibliotekens verksamhet på ett fundamentalt sätt. I en tid där information finns överallt och präglas av s.k. Big Data (Google, Apple, Microsoft) och där mycket starka kommersiella krafter står för texter, information, film, musik och spel, förändras folkbibliotekens basuppgift från att enbart förmedla fri tillgång till information till att mycket tydligare också vara någon som hjälper till att tolka information och sätta den i ett sammanhang. Detta tillsammans med medialiseringen av kulturen som innebär att alla händelser ses genom medier, med medier som filter, gör att bibliotekens roll som neutral fristående instans ytterligare ökar i betydelse. Detta betyder att folkbiblioteken måste omformulera visioner och strategier. "Biblioteksrummet" måste anpassas vad gäller det fysiska biblioteket, det uppsökande biblioteket, bibliotekets webbplats och bibliotekets roll i det digitala samhället. När den senaste kulturutredningen kom 2009 var en av de mest omfattande delarna av utredningen den så kallade aspektpolitiken. Med detta menade utredningen att kulturpolitiken skall var en del av alla politikområden. Man förde ett långt resonemang, där kulturen ansågs kunna spela en viktig roll i allt från tillväxt till hälsa och miljö. Så här några år efteråt kan man konstatera att utredningen hade rätt i så måtto att områdena där kulturfrågorna och en kulturell kompetens efterfrågas ökat dramatiskt under de senare åren. Ett tecken på detta är att de områden där Kulturavdelningens medverkan efterfrågas ökat väsentligt under de senaste åren. Arbete med framtagandet av Besöksnäringsstrategin, deltagandet i interregprojektet Marifus, den aktiva till rollen i den turistiska utvecklingen av Fall och slussområdet och etablerandet av en Convention Bureau i Trollhättan är exempel på sådana områden. Frågor som rör offentlig miljö och stadsbyggnad och där deltagandet i Beredningsgruppen för Offentlig Miljö är ett av inslagen är ytterligare exempel på detta. Lägg därtill olika sammanhang där avdelningen deltar i strategiska diskussioner kring kulturella och kreativa näringar, kreativitet och entreprenörskap samt kultur och hälsa för att nämna några. Detta gör att arbetsbelastningen på en liten organisation är hög. Som en konsekvens av det som skisserats ovan både med hänsyn tagen till det redan idag breddade uppdraget för Kulturavdelningen och med kulturfrågornas ökande strategiska betydelse kommer behovet av personalförstärkningar att prövas. Arbetet med firandet av Trollhättan 100 år 1916-2016 kommer också att kräva en förstärkning av personalstyrkan. 21
56 Fritidsverksamhet Verksamhetens omfattning: Fritidsgårdsverksamhet för ungdomar mellan 12 17 år finns på Kronan, Sylte, Lexington, Hjortmossen, Skogshöjden, Strömslund, Storegården, Sjuntorp och på sommargården Öresjö. Brukardrivna verksamheter finns i Velanda och Upphärad. Fritidsanläggningarna omfattas av Granngårdens motionsanläggning, Edsborgs IP, Slättbergshallen, Slätthults motionsanläggning, Sjuntorps sim- och idrottsanläggning, Torsbo-, Kronogårds- och Polhemshallarna. Därtill kommer motionsspår, friluftsbad och 35 föreningsdrivna anläggningar. Verksamhetens inriktning: Fritidsverksamheten ska inbjuda alla till att skapa goda relationer för att stärka en positiv livsstil och medverka till god folkhälsa. Den ska medverka till att värna om tillgången till tätortsnära natur och friluftsmark i varje stadsdel och tillgodose kommuninvånarnas behov av ett rikt och varierat friluftsliv. Verksamheten ska bidra till en positiv utveckling av kommunen samt präglas av omtanke om våra kommuninvånare. Verksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser ute i våra kommundelar. Det innebär Fritidsgårdarna ska upplevas som attraktiva mötesplatser, och utgöra en viktig del av Trollhättans ungdomsverksamhet. Fritidsgårdsverksamheten är särskilt viktigt i våra socialt utsatta områden och fyller en kompensatorisk roll för unga med begränsade möjligheter. Verksamheten ska präglas av ett främjande och förebyggande arbetssätt. Kommunens anläggningar för fritidsverksamhet ska vara ändamålsenliga med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Att värna om både elit- och breddidrott. En satsning på konstgräsplaner. En inomhushall för bland annat gymnastik. Färdigställa Bergtäkten om stadsdelsanläggning för fritidsändamål (idrott och fritidsgård). Utveckling av det rörliga friluftslivet med bland annat motionsspår och upprustning av Öresjöbadet. Former för inflytande ska utvecklas och stimuleras. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under perioden. Energieffektiviseringar ska göras utifrån såväl ekonomiska som miljöskäl för att medverka till att uppfylla energimålen och miljömålen. 22
57 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Fritidsverksamhet 42 431 41 376 51 834 8 163 43 671-58 Summa 42 431 41 376 51 834 8 163 43 671-58 Viktiga händelser: Fritidsverksamheten är en arena för integration och inkludering, där intresset för aktiviteten är det som skapar gemenskap och förenar, oavsett ursprung. I Trollhättan erbjuds många olika typer av fritidsverksamheter, såväl i föreningsregi som i kommunal regi. Fritidsverksamhet är under ständig utveckling och ambitionen är att verksamhet i olika former ska erbjudas i hela kommunen. En rad färdigställda och påbörjade projekt bekräftar att denna ambition följs. När det gäller fritidsgårdsverksamheten finns en uttalad viljeinriktning att prioritera de områden där behovet är som störst utifrån social utsatthet. Mot bakgrund av detta satsas störst resurser i de södra stadsdelarna. Ett rikt och varierat fritidsutbud stärker kommunens attraktionskraft. God tillgång till bostadsnära natur, frilufts- och grönområden är också betydelsefullt för en god livskvalitet och kan vara en avgörande faktor vid val av bostadsort. Dessa områden har förvaltningen fört fram i arbetet om ny översiktsplan för Trollhättan. I december kunde fritidsanläggningen i Skogshöjden tas i bruk med lokaler för Trollhättans IF, som flyttar från Knorren, och för fritidsgården, som flyttar från Skogshöjdens skola. Här har också en ny konstgräsplan blivit klar för användning under augusti. Uppsättandet av belysning vid konstgräsplanen har inte blivit utfört beroende på ett överklagande, där några grannar anser att det skulle innebära en olägenhet för boendemiljön. Planering av fortsatt utbyggnad av konstgräsplaner 2014 har påbörjats samt planering för upprustningar av belysning på elljusspår. Fritidsverksamheten har också som uppgift att värna såväl elit- som breddidrott. Här spelar stadsdelsidrottsplatserna tillsammans med spontanidrottsplatser en betydelsefull roll, dels som sociala träffpunkter i bostadsområdena men de är också ur folkhälsosynpunkt mycket värdefulla, i synnerhet för barn och ungdomar. En ny konstgräsplan i Skogshöjden och den efterlängtade skateboardparken i kvarteret Gåsen får här exemplifiera detta, liksom en rad åtgärder på övriga stadsdelsidrottsplatser. Verksamheten skapar också, i samverkan med andra, förutsättningar även för elitidrottens utveckling. Kommunernas roll och de kravnivåer som ställs från specialidrottsförbunden är en fråga som diskuteras i hela landet. Nivåerna är mycket höga och resurskrävande, varför initiativ har tagits av Sveriges kommuner och landsting till att föra dialog kring hur höga ambitionsnivåer som är möjliga i kommunerna. Fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. För att mäta detta inom fritidsgårdsverksamheten genomförs en enkät som mäter besökarnas upplevelse av bemötande, delaktighet och trygghet. Verksamheten har här ett mycket positivt resultat där kontinuitet och stabilitet i personal och besöksgrupp är viktiga 23
58 faktorer som bidrar till resultatet. Förutsättningarna för att arbeta med trygghet ser olika ut och det krävs storflexibilitet beroende på omständigheterna. Fritidsgårdsverksamheten medverkar också till att stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling och utgör en viktig del av kommunens ungdomsverksamhet. Trots att antalet öppettimmar inte uppnås anser vi att verksamheten motsvarar de förväntning som finns utifrån ekonomiska förutsättningar. När det gäller fritidsanläggningar för idrott och motion är behovet av bl.a. fastighetsunderhåll större än vad de tillgängliga resurserna tillåter. Underhållet på anläggningarna uppgår för närvarande till cirka 40 kr /m 2 vilket är en nivå långt över budget. En förutsättning för att bibehålla en god kvalitet är de insatser som föreningslivet gör på sina anläggningar. Här är ideella krafter nödvändiga för att hålla nere kostnaderna och i en begränsad ekonomi krävs tät dialog, noggranna avvägningar och god kompetens för att avgöra var behoven är som störst. Tillgänglighet till lokaler är, förutom öppethållande och bra bemötande, även en möjlighet för funktionshindrade att få tillgång till verksamheter och anläggningar. Behoven inventeras och åtgärdsanpassar löpande, allt efter vad ekonomin tillåter. En energikartläggning av de mest energiintensiva anläggningarna gjordes under våren 2013. Utifrån det förslag som lämnades på olika åtgärder har investeringar påbörjats med syfte att energiförbrukningen inte ska öka utan snarare kan minska. Åtgärderna sker ur både miljömässiga som ekonomiska perspektiv. Åren framöver kommer det vara nödvändigt att vara aktiv inom energiområdet då flera av anläggningarna har flera äldre energikomponenter som slukar alltför stora mängder energi. Ekonomi: Det ekonomiska resultatet för fritidsverksamheten tillsammans blev ett underskott på 58 tkr. Fritidsgårdarna hade ett stort underskott i början av året. De åtgärder som under året vidtogs för att komma i balans har nu slagit igenom. Resultatet landade på ett överskott på 417 tkr. Vakanshållning av en heltidstjänst samt minskning i öppethållande kvällar och helger har skapat överskottet. Fritidsanläggningarnas underskott på 511 tkr orsakas av att vatten från läktardel trängt ner underliggande utrymmen på Edsborg samt en vattenskada med läckage på mellanvåningen. Andra underhållsarbeten av nödvändig art har gjort att budgeten överskridits. Utbyggnaden av fler konstgräsplaner på föreningsanläggningar ger mindre intäkter för anläggningssidan vilket redan har börjat märkas. Kostnader för el, värme och vatten håller sig inom budget. Till kommande år höjs de fasta avgifterna inom området, dock är energipriset för el lägre 2014 vilket kompenserar de fasta höjningarna vilket gör att budgeten borde kunna vara i någorlunda balans 2014. Uppdrag: Uppdrag 1 Fritidsverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Gul Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Fritidsgårdar; antal deltagare i gemensamma ungdoms-arrangemang, danser (Club Turbin) Mål 1 200 1 200 1 200 Utgångsår 2011 Utfall 1 045 1 224 1 909 805 24
59 Resultat Målet om 1 200 har inte uppnåtts. Analys Fritidsgårdsenheten har genomfört ungdomsdanserna Club Turbin i samarbete med Folkets Hus/ Kulturhuset. I år har tre arrangemang genomförts med totalt 805 betalande ungdomar från åk 7 t.o.m. 17 år. Planering och genomförande av arrangemangen görs av den arrangörsgrupp som bildats med ungdomar från de olika fritidsgårdarna. Det har varit ett generationsbyte i arrangörsgruppen och de behöver betydligt mer stöttning och vägledning än de tidigare mer erfarna ungdomarna. Vi har tillsatt två fritidsledare som aktivt arbetar med att skapa delaktighet och samhörighet tillsammans med de nya ungdomarna i gruppen. Planering och genomförande av danserna har fungerat väl, men besökarantalet har minskat något. Åtgärder Arrangörsgruppens arbete behöver utvecklas. Två fritidsledare har avdelats för att ansvara för möten, protokoll, relationerna i gruppen, fortbildning till de deltagande ungdomarna samt att nya deltagare stöttas och skolas in i arbetet. Verksamheten kommer att utvärderas under början av 2014. Ett urval av insatser/resultat som i övrigt stöder uppdraget Sporty Friday en verksamhet under fredagar 2013 på Granngården med Ung Fritid som arrangör. Där har en rad idrottsföreningar presenterat sin verksamhet i form av avgiftsfria pröva-på-aktiviteter. Alla fredagarna var väl besökta med ca 500 besökare per tillfälle. Sjuntorpsbadet har under har under innevarande år haft simundervisning för flickor och unga kvinnor med utländsk bakgrund. Skateparken invigdes officiellt 9 maj med stor uppslutning. Lokala förmågor som Sverigeelit i skateåkning var på plats. Platsen har sedan blivit en stor mötesplats för stora och små. Fritidsgårdarnas sommarverksamhet vid Öresjö erbjuder alla sommarlovslediga ungdomar, mellan 12-17 år, i kommunen möjlighet till avgiftsfria aktiviteter under fyra veckor. Verksamheten i sommar har besökts av i genomsnitt 20 ungdomar/dag. I samverkan med Asf, N3 samt Ung fritid, under tre veckor i sommar, har ungdomar erbjudits att testa ett intresse inom kultur. Deltagarna fick prova på allt från DJ och dans till hantverk, filmskapande och trolleri. Projektet Upp & Ner finansierades med hjälp av folkhälsorådet. Ca 150 ungdomar var delaktiga i projektet. Fritidsgårdarna besöks regelbundet av drygt 1 000 ungdomar 12-17 år. Det motsvarar cirka 25 % av kommunens invånare i denna åldersgrupp. Verksamheten präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Uppdrag 2 Fritidsverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Slättbergshallen;säsong antal veckor A-, B,- och C hallarna Mål 60 60 60 Utfall 62 62 60 60 2. Edsborg; säsong antal veckor på A-planen (v 15- v 42) Resultat Målet har uppnåtts. Mål Utfall 29 28 28 28 28 28 28 25
60 Analys Antalet veckor under säsong på Slättbergshallen uppnås. Inför 2013 skrevs målet ned med två veckor, beroende på besparingar som innebär senareläggning av uppspolningen i A- och B-hallen, med en vecka. Antalet veckor är därmed 60. Åtgärder Förhoppning är att åter kunna öppna A-hallen något tidigare när ekonomin så tillåter. Ett urval av insatser/resultat som i övrigt stöder uppdraget Skateparkens uppförande i kvarteret Gåsen. Anläggning av en ny konstgräsplan och färdigställande av anläggning för fritidsändamål i Skogshöjden. Förvaltningen har representerat Trollhättans Stad i den arbetsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting tillsatt för att se över kommunens villkor i arenautveckling och de krav som ställs av specialförbunden. Club Turbin, ungdomsdanserna på Folkets Hus/Kulturhuset, lockar ungdomar från flera av kommunerna i närområdet och stärker den positiva bilden av Trollhättan. En rad åtgärder har gjorts på motionsspåren runt om i kommunen. På hösten utfördes en större åtgärd i terrängen runt 5-km spåret vid Slätthult. Inför översyn och byte av belysning på del av elljusspår vid Skidstugan har avsyning av dessa gjorts. Avsikten är att under 2014 byta ut äldre delar av belysning/stolpar. Uppdrag 3 Fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Gul Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Fritidsgårdarna; öppettimmar efter kl 14.00 Mål 258 252 252 252 252 2. Stora gymnastikhallar; antal bokade timmar Utfall Mål 248 260 235 8 000 242 8 000 8 000 Utgångsår 2011 Utfall 7 962 8 691 8 563 8 469 Resultat Då det gäller antal öppettimmar på fritidsgårdarna har målet inte uppnåtts. Målet för antal bokade timmar i stora gymnastiksalar har uppnåtts med råge. Analys Antalet öppettimmar på fritidsgårdarnas nås ej på grund av neddragning i verksamheten som en konsekvens av besparingar. Detta är genomfört genom att minska öppethållandet på vardagar, från 21.30 till 21.00 och på helgkvällar (fredag och lördag) från 23.00 till 22.00. Ungdomarnas reaktion på besparingsåtgärderna att stänga tidigare är framförallt stark när det gäller neddragningarna på helgkvällar, medan den inte varit lika kraftig när det gällt vardagkvällar. Uthyrningen av stora gymnastiklokaler ligger på en konstant hög nivå, och behovet av tillskott är stort. Åtgärder En ökning av antalet öppettimmar har skett under 2013 genom omfördelning av resurser från Strömslund till Hjortmossen. Under 2014 finns ekonomiska förutsättningar för att återställa öppethållandet på fritidsgårdarna till målnivå. En ökning av antal öppettimmar kommer att ske under 2014 genom att återgå till de tider som var innan besparingsåtgärderna. 26
61 Avseende tillskott av hall för gymnastik är det fastställt att det blir en tillbyggnad vid Älvhögsborg. Även för badminton har under året förts samtal om lokalisering till nya lokaler på Innovatumområdet. Ett urval av insatser/resultat som i övrigt stödjer uppdraget Genomsnittskostnaden för fastighetsunderhåll på anläggningarna är cirka 40 kr/m 2, mot målnivån 36 kr/m 2. Under flera år har medel äskats för att öka nivån, dock utan framgång. Årets höga nivå har grunden i skador och nödvändiga reparationer och har medfört ett budgetöverskridande. Fritidsgårdsverksamheten har ett relativt positivt resultat i den enkät som genomförs bland besökarna. De uppger att de till 54 % upplever att de känner delaktighet och 93 % svarar att de känner sig trygga. Även siffran för positivt bemötande är hög, där 94 % upplever att de blir sedda och bekräftade. Fritidsgårdarnas former för inflytande bland besökarna ser olika ut beroende på var gården ligger. Regelbundna träffar i olika former genomförs. Personalen på Edsborgs IP och Slättbergshallen genomför regelbundet möten med de föreningar som är verksamma på anläggningarna. För besökare på motionsspår och anläggningar kan synpunkter lämnas digitalt. När Kultur- och fritidsförvaltningen övertar driftansvaret för idrottshallar kommer ett felanmälningssystem för dessa påbörjas. I övrigt sker såväl organiserad som spontan dialog med föreningarna inom anläggningsenheten, löpande och efter behov. Uppdrag 4 Fritidsverksamheten ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och med andra aktörer genomföra verksamheten och åstadkomma utveckling. Grön Resultat Uppdraget uppfylls Kommunstyrelsen beslutade i oktober att driftansvaret för samtliga gymnastik- och idrottshallar inom Utbildningsförvaltningen from 2014 tas över av Kultur- och fritidsförvaltningen. Beträffande hallarna inom Kunskapsförbundet Väst är meningen att driftansvaret även för dessa två skall föras till Kultur- och fritidsförvaltningen. Avsikten är att görs klart under 2014. Analys Samverkan med andra aktörer och intressenter är förutsättningen för att utveckla och kunna erbjuda goda möjligheter till ett bra fritidsutbud. Många olika aktörer är iblandade i kultur- och fritids verksamheter. Förvaltningen samverkar med såväl andra kommunala förvaltningar och bolag som med föreningsliv, organisationer och externa intressenter. Exempel på samverksansarbete är: Delat verksamhetsansvar Skogshöjdens fritidsanläggning (förening/fritidsgård) Skateanläggning i kv. Gåsen Samverkan med närliggande kommuner, bl.a. Vänersborg avseende träningstider för issporter. Områdesgrupper, med samverkan mellan fritid skolan fältenhet polis Kamratbanan vid Öresjö, samverkan med skolan för högstadieelever Åtgärder Det finns utvecklingspotential när det gäller olika former av dialog, dels med brukare och föreningar men också med allmänheten i övrigt. Här kan sociala media och IT spela en större roll än idag. Nyckeltal: Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Slättbergshallen nyttjandegrad per säsong i % 74 73 75 Edsborg konstgräs nyttjandegrad per säsong % 79 64 65 Fritidsgårdar antal veckor med lovverksamhet. 7 7 7 Fritidsgårdar upplevd trygghet i % 93 95 92 27
62 Utredningsuppdrag: Förvaltningen ges i uppdrag att i en förstudie redovisa förslag till hur 87:an på Innovatum kan utvecklas för idrottsverksamhet med badminton som en av sporterna. Förstudien pågår och fortsätter under 2014. Framtiden: Fördelningen av personalresurser på fritidsgårdarna håller på att ses över, för att kunna öka öppethållandet och mer jämt fördela resurserna mellan fritidsgårdarna. Satsningen på den nya anläggningen Skogshöjdens fritidsanläggning är ett fantastiskt tillskott för området. Personalen ser oerhört positivt på samverkan med Trollhättans Idrottsförening, som man nu delar lokaler med, och de nya verksamheter som nu ges möjligheter att utvecklas. Hjortmossens fritidsgård är mycket trångbodd och besöks ungdomar med stora sociala problem. Både resurs- och lokalmässigt kommer nya lösningar att sökas för at ge ett positivt tillskott till verksamheten. Driftansvaret för skolans idrottshallar går över till anläggningsenheten från och med årsskiftet. Fortfarande har inte överenskommelsen med Kunskapsförbundet och gymnasieskolorna kunnat avslutas. Det är en ganska stor ny verksamhet och det kommer att ta tid för att få alla driftfunktioner att fungera smidigt men målet är en kvalitativt förbättrad verksamhet. Underhållet på egna fastigheter samt alltmer komplexa anläggningar, vad det gäller drift och skötsel, kommer att behöva lösas i framtiden. Det inkluderar alla de anläggningar där ansvaret för drift och skötsel ligger på föreningslivet. För anläggningsenheten ligger ett antal investeringar under 2014. Utbyggnaden av konstgräsplaner fortsätter med Lyrfågelskolan och Torsbohallen. Planerna för upprustningen av Öresjö kommer att påbörjas med ny toalett- och kioskbyggnad. Andra investeringar är utbyte/utbyggnad av belysning på elljusspår, investeringar för att minska energiförbrukningen och förråd på Slättbergshallen. Vidare kommer det att göras ritningar på nya lokaler för badminton på Innovatumområdet, byggnationen ska färdigställas under 2015. En ny hall för gymnastiken ser ut att få sin lösning med en tillbyggnad av Älvhögsborg 2014. En vidareutveckling av spontanidrottsplatser, med inriktningen att täcka verksamheter som inte ryms inom dagens anläggningar, är önskvärt i framtiden. Området i kvarteret Gåsen där skateparken ligger är en plats som skulle kunna inrymma flera aktivitetsområden. Gällande detaljplan behöver dock ändras för att kunna ta ett ytterligare steg. 28
63 Föreningsstöd Verksamhetens omfattning: Stöd till föreningslivet i form av ekonomiska bidrag och subventioner men även i form av information, utbildning och rådgivning. Verksamheten omfattar även Ungdomspengen. Vidare ingår att stimulera initiativ som bidrar till en meningsfull fritid i olika former. Verksamhetens inriktning: Föreningsstödet ska medverka till att skapa en positiv kultur- och fritidsverksamhet som medverkar till en god livskvalitet och ökad folkhälsa för kommuninvånarna. Föreningslivet har en avgörande betydelse för kommunens och det demokratiska samhällets utveckling. Verksamheten ska bidra till att stärka bilden av Trollhättan som en attraktiv och expansiv kommun. Det innebär Fritids- och kulturföreningar, studieförbund samt handikapp- och pensionärsorganisationer ska stödjas. Föreningar ska stödjas genom låga lokalhyror, erbjudas stöd av handläggare samt få generösa bidrag till barn- och ungdomsverksamhet. Föreningsbidragen för barn- och ungdomsverksamhet (7 20 år) ska i första hand upprätthållas realt i 2009 års nivå. Former för dialog med föreningar, organisationer och andra aktörer ska utvecklas och stimuleras under perioden. Ungdomsinitiativ och organisering utanför föreningslivet är viktigt att stödja. Fortsatt stöd via Ungdomspengen. Arrangerande föreningars initiativ ska tillvaratagas och ses som en viktig del av det totala arrangemangsutbudet i staden. Skateboardpark ska anläggas i ett attraktivt läge. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Föreningsstöd 14 578 14 432 15 889 886 15 003 459 Summa 14 578 14 432 15 889 886 15 003 459 Viktiga händelser: Föreningsstöd har som uppdrag att stödja och utveckla ett brett föreningsliv, i första hand för barn och ungdomar, 7 20 år. Föreningslivet har en mycket viktig roll i samhällsutvecklingen, och är av särskild betydelse för barn och ungdom. Föreningslivet kan vara av 29
64 avgörande betydelse för barn och ungdom i sitt identitetsskapande och i byggandet av goda relationer. Att odla ett intresse i föreningslivet innebär också tillfredsställelse och glädje. I Trollhättan finns 362 föreningar registrerade. Den största andelen är idrottsföreningar där fotboll och gymnastik storleksmässigt återfinns på första respektive andra plats. Som trea kommer kampsporterna. Antalet deltagare i fotbollsföreningarna mellan 7 20 år uppgår till 1 983, i gymnastik till 1 067 och i kampsporterna 494. Antalet registrerade föreningar har ökat från 2008 då det fanns 327 st till 362 st 2013. Den kategori som ökat mest är invandrarföreningar. I övrigt ser vi att idrottsföreningarna har generellt minskat i antalet medlemmar, procentuellt är det ridningen som har den största minskningen under de senaste åren. Antalet deltagartillfällen har inte minska utan ligger på samma nivå som föregående år. Pensionärsorganisationerna har har minskat något i medlemsantal men gruppen pensionärer ökar. Föreningsstöd har utöver uppgiften att på olika sätt stödja föreningslivets ordinarie verksamhet också att medverka och inspirera till olika projekt och andra insatser som innebär att fler grupper ges tillgång till föreningslivet. Här stödjes flera olika projekt med syfte att medverka till ökad integration och samhällsgemenskap. Exempel på detta är Ung fritid på Lextorp och Kronogården i IFK Trollhättans regi, Idrottsskola i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, Sporty Friday på Granngården. Ekonomi: Föreningsstöds resultat ligger på ett överskott på 71 tkr trots att vänortsutbytet var förlagt till staden och kostade cirka 100 tkr mer är budget. Enheten har klarat att ta hem det underskottet. Uppdrag: Uppdrag 1 Föreningsstöds verksamhet ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Grön Resultat: Målet är uppnått. Det finns 26 registrerade invandrarföreningar på Kultur- och fritidsförvaltningen, tio av dem har sökt och fått verksamhetsbidrag för barn och ungdomsverksamhet under året. Sju av de tio föreningarna har också fått ett lokalbidrag för den egna lokalen som man haft regelbunden barn och ungdomsverksamhet i. Sammanlagt är det 556 barn och ungdomar (7-20 år) som är aktiva medlemmar i nämnda föreningar. Det finns åtta religiösa invandrarföreningar som har fått verksamhetsbidrag och lokalbidrag för sin barn och ungdomsverksamhet under året och det är 624 barn och ungdomar (7-20 år) som är aktiva medlemmar i nämnda föreningar. För att motverka lokalbristen så har Kronan under året haft nolltaxa för de föreningar som inte har egna lokaler. Det utnyttjas flitig av de flesta föreningar med behov. IFK Trollhättan är den största föreningen med flest invandrare utanför de ovan nämnda föreningarna i dagsläget har man 201 medlemmar (7-20år) varav 25 flickor. Under våren har Ung fritid i sitt avtal med KFF prioriterat arbetet med att aktivera medlemmarnas föräldrar. Hela åtta föräldrar träffar har genomförds under året. Idrottskolan på Kronogården riktat till årskurs 1 tom 3 och 4 tom 6 har en gång i veckan under hela skolterminen har under våren lockat 45 barn i snitt. Vårens idrotter har varit fri idrott, taekwondo, fotboll och rugby. Under hösten har 56 flickor och 87 pojkar, unika personer med ett snitt på 30 barn 30
65 under 15 tillfällen provat på innebandy, judo, badminton och volleyboll. Man har alternerat med att vara på Granngården och Kronogårdens idrottshall. Analys Att Kronan jobbat närmare de föreningar som inte har egen lokal och haft tätare samarbete med föreningsstöd innebär att vi tillsamman har större kunskap om föreningarna och deras behov. Trots Ung fritids i härdiga arbete med att få föräldrar mer aktiva i IFK Trollhättan, så kan vi ännu inte se några direkta resultat. Behovet av fler ledare är mycket stort samtidigt som det är fler (framförallt Somaliska pojkar) som gärna vill börja spela fotboll i föreningen. Flickfotbollen har också minskat något under året från att tidigare ha ökat. Många av de nyanlända pojkarna som är med och idrottar visar tydligt att man inte vill att flickorna ska vara med vilket är mycket oroande. Många av de nyanlända familjerna har många barn vilket också innebär att det inte är lätt för föräldrarna att hjälpa till i föreningslivet. Åtgärder Att fortsätta samarbetet med Kronan regelbundna möten där vi informerar och uppdaterar varandra om läget. Den stora ledarbristen framförallt i IFK Trollhättan som gör att det blir svårare att ta emot nya ungdomar, stärker ytterligare behovet av den regelbundna idrottskolan. Fortsätta att stötta Ung fritid i arbetet att få in nya ledare och föräldrar i föreningslivet. Uppdrag 2 Föreningsstöds verksamhet ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Bidragen för 7 20 år ska upprätthållas realt i 2009 års nivå utbetalning per tillfälle. Mål 7,80 7,80 9,70 9,70 9,70 Utfall 9,70 9,80 9,00 8,90 Gul Resultat Målet avseende bidragsnivån uppnås ej. I övrigt har uppdraget uppfyllts. Föreningsstöd har med 32 kulturföreningar skrivit en överenskommelse om bidrag för föreningarnas utåtriktade regelbundna ordinarie verksamhet. Förutom ovanstående har föreningar sökt och fått riktat stöd för följande genomförda arrangemang under året: För olika arrangemang under Kulturfestivalen Blå Natten fick följande föreningar stöd: Konsertföreningen, Konstföreningen Vittring och den Romske föreningen Amalipe. Trollhättans IF familjearrangemang på Bergtäkten, Somaliska kvinnoföreningen för arrangemang på internationella kvinnodagen samt Somaliska nationaldagen, Nationaldagsfirandet på Kronogårdstorg där ett flertal föreningar i området var arrangörer, Trollhättans FK midsommarfirande på Storegården med ca 2000 besökare. Konstnärsföreningens utställning levande ateljé i Pumphuset i Juli månad. Föreningen Knorrfest Hårdrocksfestival på Knorren i augusti, Svenska kyrkans festival Trollhättans TIDIG MUSIKdagar och Sångsällskapet Harmonis 85 års jubileumskonsert. Den 18/4 och 12/12 bjöd Föreningsstöd i samarbete med Kulturenheten in samtliga arrangerande kulturföreningar till ett möte och samkväm på Folkets hus 15 föreningar var representerade vid båda tillfällena. De åtta studieförbunden har tillsammans genomfört 1 964 studiecirklar med 68092 studietimmar och 13 288 deltagare. Det är en ökning av verksamheten på ca 5-10% från föregående år (lite beroende på hur man räknar). Studieförbunden har genomfört 2 114 kulturarrangemang vilket är en ökning med 250 arrangemang. De redovisade siffrorna är inlämnade i april och avser 2012 års verksamhet. Föreningsstöd har träffat samtliga studieförbund vid fyra tillfällen under året. Ungdomspengen: 49 ansökningar har inkommit, trettiofem är genomförda eller pågår, sju har avstannat, sex har fått avslag och en har blivit inställd. En bra blandning av musik, kulturcafé, radio, fotoutställning, LAN, teater, föreläsning, ridning, dansläger, mässa är exempel på olika arrangemang av unga för unga. 31
66 Analys Ungdomspengen har ökat något från föregående år när det gäller antalet ansökningar. Oron från de arrangerande kulturföreningarna kvarstår när det gäller deras ekonomi. En del föreningar har aviserat att man får gå ner i kvalité mot tidigare år för att klara av att genomföra överenskommelsen. Positiva möten med kulturföreningarna och bra respons från föreningarna som e generellt tyckte att det var ett bra initiativ. När det gäller studieförbunden har man efter ett par år med nedåtgående siffror vänt trenden, vilket är positivt. Åtgärder Det har varit lite oro under hösten när det gäller ungdomspengen flera av rådets medlemmar har bytt tjänster vilket innebär att det blir en del omstruktureringar. Det är viktigt att snabbt få in nya medlemmar i rådet så vi inte tappar fart, framförallt i marknadsföringen. Föreningsstöd kommer att ta upp frågan om ökning av Kulturbidragen till arrangerande föreningar i kommande MRP arbetet. Tillsammans med Kulturenheten planerar Föreningsstöd att fortsätta med regelbundna träffar av arrangerande kulturföreningar. Uppdrag 3 Föreningsstöds verksamhet ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och med andra aktörer genomföra verksamheten och åstadkomma utveckling. Grön Resultat Målet uppfyllt. Sporty Fridays är en möjlighet för ungdomar att prova på olika idrotter under fredagskvällar på Granngårdens motionscentrum. Under våren 2013 genomfördes Sporty Fridays under två fredagar med ett snitt på ca 300 ungdomar. IFK Trollhättan fått pengar från Allmänna Arvsfonden för att från och med september-13 och ett år framå, med stora möjligheter att förlänga med ytterligare två år, att genomföra Sporty Friday varannan fredag. Fritidsgårdarna, Granngårdens motionscenter, tio idrottsföreningar, Fältenheten, Bostadsbolaget Eidar, Polis, räddningstjänst och föreningsstöd är involverade i projektet. I verksamheten under hösten har besöksantalet varierat mellan som minst 150 och som mest 500 besökare per tillfälle. Ett årligt avtal har skrivits med SISU om riktade insatser till idrottsföreningarna med tyngdpunkt på utbildningar och föreläsningar för att verka för en drog- och dopingfri verksamhet samt bilda opinion mot rasism och diskriminering. Höstens möte med de föreningsanställda ägde rum på Halvorstorps IS föreningsanläggning där vi bland annat diskuterade de nya reglerna kring det statliga lokala aktivitetstödet. Tillsammans med SISU har samtliga idrottsföreningars ordförande och ungdomsansvariga bjudits in. Anläggningsenhetens chef gick igenom hur det såg ut med planerade investeringar och åtgärder på idrottsanläggningarna. Med på mötet var också Lisa Sund från Sveriges Olympiska kommitté (SOK) som informerade om möjligheten för oss att genomföra en olympisk dag där SOK tillsammans med kommun och föreningsliv blir arrangörer och där ungdomar får en hel dag att prova på idrotter där även riktiga olympier finns med och hjälper till. På höstens möte med ordförande och ungdomsansvariga hade vi besök av Trollhättans stads energisamordnare och även där diskuterade vi de nya statliga förändringarna av lokala aktivitetstödet. En kontakt från Syltebiblioteket och Rädda barnen har tagits med Föreningsstöd för att få stöd med att starta upp en after school verksamhet med idrottskolan på Kronogården som förebild men med ett kulturellt innehåll istället för idrott. Analys/Åtgärder Fantastisk bra att få möjlighet att kontinuerlig prova på idén med en stor öppen verksamhet på Granngårdens motionsanläggning tack vare arvsfonden och ett bra samarbete med Ung fritid med flera. Det är viktigt att Föreningsstöd, Anläggningsenheten och Fritidsgårdarna stöttar upp Ung fritid med alla föreningar under den här tiden. 32
67 Tillsammans med 15 idrottsföreningar, Sveriges olympiska kommitté, skolan och med Ung fritid genomfördes Olympiska dagar på Edsborg i ett fantastiskt sommarväder. Fredagen riktades verksamheten till Kronans skola, Frälsegårdsskolan och Lextorpskolan som för eleverna i år 4-6 genomförde en hel friluftsdag. Lördagen var öppen för alla barn i Trollhättans stad. Föreningarna gjorde ett mycket bra arbete som gjorde att barnen fick en fantastisk upplevelse. Representanterna från SOK gav arrangemanget ett mycket högt betyg. Syltebiblioteket tillsammans med lärare på Sylteskolan som är aktiva i rädda barnen har sett ett behov i området där det finns barn i åldrarna 7-12 år som inte har några direkta intressen och dessutom har svårt att ta sig någon annanstans. Föreningsstöd hjälpte föreningen med en ansökan till folkhälsorådet som blev bifallen och projektet startar våren 2014. Eftersom Riksidrottsförbundet ändrar om åldersbegränsningen för det statliga lokala aktivitetsstödet från 7 20år till 7 25 år från och med verksamheten 2014 avser föreningsstöd att föreslå Kultur- och fritidsnämnden att även de kommunala lokala aktivitetsstödet ändras till åldersgruppen 7 25år från och med 2014 års verksamhet. Uppdrag 4 Föreningsstöds verksamhet ska uppmuntra och stödja olika former av insatser som bidrar till tolerans och förståelse, samt stimulerar underrepresenterade grupper till ökat deltagande i fritids- och kulturlivet. Grön Resultat Målet har uppnåtts. Barn och ungdomar i de socialt utsatta områdena är mindre föreningsaktiva än andra. Det kan bland annat bero på kostnader för medlemskap, utrustning med mera. Ett sätt att möta denna utveckling har varit IFK-projektet Ung fritid på Lextorp och Kronogården. Detta projekt har från början 2010 finansierats med statliga medel från Ungdomsstyrelsen och har vänt sig till barn och ungdom i utsatta områden. Under 2010 minskades anslaget för denna typ av projekt. Syftet med verksamheten har varit att genom riktade insatser ge barn och ungdomar med begränsade möjligheter chans att pröva på olika verksamheter, främst inom idrottsområdet men även inom kulturområdet. Arbetet har inneburit att skapa ett nätverk av föreningar där ungdomarna kan odla sina intressen, att engagera fler ledare och hitta samverkansformer mellan föreningsliv och andra aktörer såsom t.ex. skola, fritid och andra intressenter. Under 2012 har finansieringen varit delad mellan KFF och ASF. Från och med 2013 har Kultur- och fritidsförvaltningen ansvar för hela finansieringen. Under året har projektet arbetat med följande verksamheter: Riktad verksamhet för flickor unga kvinnor: Tjej kvällar på Kronans fritidsgård med en träff i veckan ca 15 20 flickor, ett övernattningsläger på Hafstens camping 12 deltagare samt basketträning en gång i veckan 16 tjejer där de flesta kommer från Somalia. Under hösten har 7 av flickorna tagit steget vidare till Älvhögsborg och basketklubbens ordinarie verksamhet. För övrigt jobbar man med uppsökande verksamhet och föräldrarelationer. Värdegrundsarbete: Under våren har samtliga seniorspelare, ledare och hälften av alla spelande ungdomar i IFK Trollhättan skrivit på värdegrundskontraktet som föreningen med hjälp av ungfritid arbetat fram. Finns även en föräldraprofil på kontraktet som har presenterats för föräldrarna vid 8 föräldramöten. Men föreningen har en ständig ström av nyanlända barn/ungdomar vilket gör att man inte hinner med eftersom ledarbristen är mycket stor och det krävs mycket arbete med att få med föräldrarna i föreningsarbetet. Street soccer for tolerance På torget under Fallens dagar ca 70 ungdomar deltog. Sommaridrottskolan veckorna 31 33 varje vardag 10-14 mycket fokus på samarbete, kamratskap respekt för varandra. Verksamheten är gratis. Det är femte året i rad som man genomför den här verksamheten med gott resultat. I år var det många nyanlända pojkar som inte varit med tidigar. Stora problem med disciplinen och respekt mot andra, ledare och framförallt de flickor som var med även de kvinnliga ledarna. Cykelkurser för kvinnor Mycket yngre flickor med nu som tar med sina mammor, ca 40 kvinnor är med. Verksamheten startade i juni pågått hela sommaren till och med september. 33
68 Mötesplats för kvinnor Föreningen växer sig starkare och får nya medlemmar. Styrelsen består av sju kvinnor med olika etnicitet, religion och ursprung. Tyvärr fick ABF som sammarbetspartner med kvinnoföreningen avslag på sin ansökan Kvinnokoden till Västra Götalandsregionen. Föreningen har av regionen fått en uppmuntran om att man ska söka själva, vilket styrelsen har beslutat att göra under 2014. Föreningen är mycket aktiv men har svårt att ha fasta öppettider p g a att de är ideellt arbetande. För att kvinnorna ska veta när det är öppet har man en maillista där man kan skicka runt information. Listan blir längre för varje gång, de affischerar också på Kronogården, Lextorp och Sylte samt sprider uppgifter via arbetsplatser. Man har i samarbete med nätverk i centrum haft 13 temakvällar under året om föräldraskap, leka med sina barn, sång, musik, konst, kvinna i Sverige-kvinna i världen. Man har även haft loppis, te och kaffekvällar när kvinnor bara kan komma in och prata svenska, det är en mycket uppskattad verksamhet. Kvinnosim har under ett par år fått ett riktat stöd till Arabiska kvinnokulturföreningen för genomförande av simmöjligheter för vuxna kvinnor på Sjuntorpsbadet. Föreningsstöd i samverkan med ung fritid och Mötesplats för kvinnor har kommit överens med Älvhögsborg att under våren ha haft extra öppet för bara kvinnor på söndagskvällar. Det var inte så välbesökt i början men det har ökat efter hand. Ett utvärderingsmöte ägde rum i september där föreningsstöd och Älvhögsborg kom överens att ta kontakt med styrelse och nämnd för att få tillåtelse och mer medel för att fortsätta med verksamheten. Analys Ung fritid gör ett mycket bra uppsökande arbete med att, skapa relationer med barn, ungdomar, föräldrar andra vuxna i området. I Föreningsstöds dagliga kontakt med Ung fritid, föreningsliv, personal på Kronan så får man det bekräftat. Det är inte alltid så att man kan se konkreta resultat av allt arbete och en del resultat ser man inte direkt. Därför så känns det viktigt med kontinuitet och långsiktighet. Åtgärder Värdegrundsarbete i alla former i alla möten, forum, verksamheter ska stöttas så mycket det går. Ett möte med de Somaliska föreningarna genomfördes under hösten tillsammans med Kronan och Ung fritid där det diskuterades hur våra verksamheter ska möta upp de problem som vi har haft i bland annat idrottskolan i sommar. Nyckeltal: Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Antal barn och ungdomar 7-20 år i kommunen. 9 415 9 269 9 409 Antal aktiva föreningsmedlemmar 7-20 år. 8 927 9 174 8 708 Antal invånare över 65 år i kommunen. 11 065 10 797 10 654 Antal medlemmar i pensionärsföreningar. 5 228 5 419 5 607 Föreningsmedlemmar 7-20 år pojkar %. 57 56 56 Föreningsmedlemmar 7-20 år flickor % 43 44 44 Utredningsuppdrag: Föreningsstöd får i uppdrag att göra en översyn av bidragsbestämmelserna för pensionärer och handikappade. Uppdraget slutfört. Framtiden: Föreningsstöd kommer med riktade insatser att fortsätta stödja aktiviteter i Kronogården /Lextorpsområdet. Det är viktigt för Föreningsstöd att vara i nära samarbete med övriga verksamheter och föreningar för att känna till behoven och kunna ge ett adekvat stöd. 34
69 Värdegrundsfrågorna är fortfarande starkt prioriterade och där är det viktigt att hålla uppe kvalitén på de mötesforum som erbjuds till föreningarna så att de prioriterar att vara med. Möten, föreningsbesök och kompetensutveckling är viktiga aktiviteter i framtiden. Att utöka samarbetet inom förvaltningen med fritidsgårdar, N3 och Kronan för att stötta områdesarbetet ser föreningsstöd som en viktig och intressant del i arbetet framöver. Arbetet med möjligheten att söka föreningsbidragen på nätet måste fortsätta. Under hösten stoppade arbetet upp på grund av brist på tid hos vår IT avdelning. Nya sporter, aktiviteter och behov dyker upp. I samband med Skateboardsparkens invigning blev föreningsstöd uppvaktad av flera personer med intressen av olika aktiviteter som tycker att det borde finnas fler arenor för deras sporter, det är viktigt att uppehålla kontakten med dessa för att följa utvecklingen. Syltebiblioteket tillsammans med lärare på Sylteskolan som är aktiva i rädda barnen har sett ett behov i området där det finns barn i åldrarna 7-12 år som inte har några direkta intressen och dessutom har svårt att ta sig någon annanstans. Föreningsstöd hjälpte föreningen med en ansökan till folkhälsorådet som blev bifallen och projektet startar våren 2014. Eftersom Riksidrottsförbundet ändrar om åldersbegränsningen för det statliga lokala aktivitetsstödet från 7 20 år till 7 25 år från och med verksamheten 2014 avser föreningsstöd att föreslå Kultur- och fritidsnämnden att även det kommunala lokala aktivitetsstödet ändras till samma åldersgrupp från och med 2014 års verksamhet. 35
70 Investblankett2013 KFF INVESTERINGSREDOVISNING Belopp i tkr Projketkod och benämning Budget Redovisn Budget- Ombud- Slut- Motivering 2013 2013 avvikelse geteras redovisas Anläggningar 1800 Diverse inventarier 350,0 400,9-50,9-50,9 Årligt anslag 1801 Maskinpark 500,0 887,3-387,3-387,3 0,0 1826 Bergtäkten fritidsanläggning 15 500,0 14 094,0 1 406,0 1 100,0 306,0 Ombudeteras till Lyrfågeln konstgräs 1827 Bergtäkten konstgräs mark 2 500,0 2 223,2 276,8 276,8 1828 Bergtäkten konstgräs gräs 2 500,0 1 813,7 686,3 600,0 86,3 Ombudgeteras till belysning Bergtäktens konstgräs 1848 Energieffektiviseringar 300,0 322,7-22,7-22,7 1849 Handikappanpassning 300,0 62,0 238,0 110,0 128,0 Ombudgeteras till konstnärlig utsmyckning 1850 Brandlarm 250,0 240,1 9,9 9,9 1852 Reinv. stadsägda anläggningar 375,0 496,0-121,0-121,0 1890 Försäljning inventarier -36,3 36,3 36,3 Delsumma 22 575,0 20 503,6 2 071,4 1 810,0 261,4 Bilaga 2.2.2 1 2014-03-03
71
72
73 3 Verksamhetsredogörelse 2013 Omsorgsnämnden Nämndens presidium: Ann-Christin Holgersson, Sven-Åke Möll, Maria Nilsson Ordförande: Ann-Christin Holgersson 1:e vice ordf: Sven-Åke Möll 2:a vice ordf: Maria Nilsson Antal ledamöter och ersättare: 15 ledamöter, 7 ersättare. Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar: Äldre- och handikappomsorg inkl. förvaltningsledning och stab. Gruppbostäder, korttid/växelvård, dagcentraler/serviceboende, hemvård (hemtjänst och hemsjukvård), färdtjänst, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassningsbidrag. Omsorg för funktionshindrade Bostad med stöd och service, korttidsverksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, personliga assistenter, kontaktpersoner, anhörigvårdare. Omsorgsnämndens ordförande Ann-Christine Holgersson Omsorgsnämndens andel av kommunens nettokostnad ' 30,9% Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Omsorgsnämnden kommer under mandatperioden att särskilt fokusera på följande områden: Omsorgen för äldre och funktionshindrade skall tillgodose vård-/omsorgstagarnas individuella behov av varierade insatser. Det långsiktiga behovet skall tillgodoses genom utbyggnad inom olika insatsområden som beslutas av Omsorgsnämnden. Insatserna skall bidra till rättvisa och jämlikhet. Omsorgsverksamheten skall på ett flexibelt 3
74 4 sätt anpassas till olika gruppers skilda behov av t ex kultur- och språkkompetens. Förebyggande verksamhet skall prioriteras och erbjudas de grupper som behöver det. Stödet till anhöriga skall prioriteras och anpassas efter skilda behov. Äldres och funktionshindrades trygghet skall särskilt uppmärksammas. Verksamheten skall genom aktiv samverkan med andra aktörer och kommunala verksamheter uppmärksamma samt bidra till att öka funktionshindrades trygghet. Verksamheterna skall aktivt skapa förutsättnigar för att öka brukarnas delaktighet vid planering, genomförande och uppföljning av utförda insatser. En stimulerande aktivering skall erbjudas inom äldreomsorgen. En meningsfull sysselsättning skall erbjudas de som behöver det inom omsorg för funktionshindrade. Verksamheten skall bedrivas med en god hushållning av resurser. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg 508 211 524 079 706 807 167 654 539 153-60 Funktionshindrade 245 094 257 870 369 412 96 340 273 072-5 029 Lednings och stödverksamhet On 13 034 13 907 16 327 1 919 14 408-97 Summa 766 339 795 856 1 092 546 265 913 826 633-5 186 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg 2 148 6 380 3 240 3 240-1 350 Funktionshindrade 647 319 510 510-60 -nämnd On -lednings- o stöd On 1 300 1 094 1 183 1 183 927 Summa 4 095 7 792 4 933 4 933-483 Viktiga händelser: Nedan följer ett urval av 2013 års strategiska frågor och händelser. Införande av nyckelgömmor för tryggare nyckelhantering och bättre logistik i hemvården och i nattpatrullsverksamheten har slutförts. Närsjukvårdsavtalet avser uppdrag från sjukvårdsrådgivningen för personer över 65 år, som får insatser av Stadens sjuksköterskor kvällar och helger. Sedan starten av Trygg Hemgång i april 2012 har antalet betaldygn för utskrivningsklara personer minskat kraftigt. Under 2013 har vi betalat för endast 17 dygn. 4
75 5 Kastanjebacken och Nybergskulla utsågs att ingå i Estelle-projektet, som syftar till att öka förutsättningarna för önskad sysselsättningsgrad, minska antalet timanställda och minska övertalig tid. Sedan hösten 2011 omsorgsförvaltningen deltagit i ett EU-projekt om volontärsamverkan. I projektet ingick deltagare från Spanien, Italien och Finland. Projektet avslutades under 2013. Komrev har på uppdrag av Stadens revisorer granskat flera områden.. En chef har tillsammans med en arbetsgrupp startat affär på Tallbacken för utprovning av arbetskläder för olika personalkategorier inom hela omsorgsförvaltningen. Korttidsverksamheten vid Brunsoppen och Silvertärnan slogs samman och öppnade MittiCity i Älvabackens gamla lokaler i september. Inom socialspykiatrin har PRIO-projektet bedrivits, med hjälp av statsbidrag har en person projektanställts för att göra en inventering av barn/unga/vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Införandet av det personaladministrativa systemet Medvind har inneburit stora utbildningsinsatser och behov av vikarier men kommer på sikt att innebära förenklingar och minskat pappersarbete. Förvaltningsledning och stab deltog hösten 2012 till våren 2013 i en SKL-utbildning för ledningsgrupper och stödfunktioner med målet att utveckla förmågan att leda för resultat. Inlett arbete med att forma och införa ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Framtagande av en plan för äldres boende. Deltaganden i två projekt inom område teknik för äldre. Ekonomi: Omsorgsnämndens totala ram tillfördes 15 300 tkr, varav 3 000 tkr till Omsorg för funktionshindrade och 4 100 tkr till Äldreomsorgen. 8 200 tkr lämnades till Omsorgsnämnden för fördelning, vilket gjordes på samma sätt som när tilläggsanslaget för 2012 tillfördes. Investeringsbudgeten reducerades med 2 350 tkr och uppgick till 3 500 tkr. Redan efter februari kunde förvaltningen konstatera att ett verksamheten inte kunde rymmas inom befintliga ramar. Förvaltningen fick då i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för budgetanpassning. I samband med att marsrapporten behandlades i Omsorgsnämnden med befarat underskott på ca 15 000 tkr beslutade nämnden att begära tilläggsanslag med 8 500 tkr för köpta platser inom OFF, med 1 600 tkr för ökade kostnader för tekniska hjälpmedel, med 1 800 tkr för ökade kostnader för nattpatrullsverksamheten och med 2 000 tkr för boendestödet. Kommunstyrelsen beslutade att avvakta med prövningen av tilläggsanslaget för köpta platser inom OFF, övriga framställningar avslogs. Under våren tog förvaltningen fram förslag till besparingar motsvarande 7 300 tkr på helår men med en marginell effekt under 2013. I maj beslutade omsorgsnämnden att anta förslaget till besparingar. Minska antalet köpta korttidsplatser vid Regnbågen i Vänersborg, 1 500 tkr. Borttagning av en nattpatrull, 2 200 tkr. Omorganisation av boendestödet, 2 000 tkr. Sammanslagning av två korttidsverksamheter inom OFF, 1 000 tkr. Höjning av taxan för trygghetslarm, 500 tkr. Förändrad taxa boendestödet, 300 tkr. Avsluta en köpt plats korttid, 300 tkr. 5
76 6 De fyra sist nämnda åtgärderna har fått viss effekt under året. 15 000 tkr av Omsorgsnämndens målgruppsuppräkning har sedan 2007 reserverats under Kommunstyrelsen, vilket gjort det omöjligt att förstärka anslag. Kvar som reserv ligger nu 11 000 tkr. Totalt redovisas 2013 ett underskott på 5 200 tkr. Enheterna visar underskott med 8 000 tkr och nämnd och biståndsenhet visar överskott med 2 800 tkr. Överskotten för nämnd och biståndsenhet härrör sig främst från biståndsenhetens anslag för verksamhetsersättning för hemtjänst och personlig assistans, 2 700 tkr. Även anslagen under nämnd för gruppbostäder och ett särskilt hemsjukvårdsärende visar överskott motsvarande 2 300 tkr. Hyresintäkter för servicelägenheter, bostadsanpassningbidrag och biståndsenhetens handläggning visar underskott med 1 800 tkr. Anslaget för köpta platser inom OFF visar underskott på 700 tkr trots tilläggsanslag. För enheterna är det endast område Väster, som visar överskott, övriga visar underskott i varierande storlek. Bokslut Bokslut Febr Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Bokslut 2011 2012 rapport rapport rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport 2013 ÄO, nämnd -5 606-710 0 400 400 700 1 300 1 000 850 850 721 ÄO, enheter 6 702-183 -5 000-4 125-2 000-3 725-3 925-2 620-2 575-2 300-1 791 Biståndsenhet 1 395 63 0-200 -1 100-300 900 750 1 100 1 700 1 010 Summa ÄO 2 491-830 -5 000-3 925-2 700-3 325-1 725-870 -625 250-60 Funktionsh., nämnd -1 866-2 124-8 400-8 500-8 100-8 000-7 900-7 900-200 -850-280 Funktionsh., enheter -3 211-1 114-2 000-3 000-3 635-3 195-3 765-4 345-4 915-5 345-6 164 Biståndsenhet -363-4 743 0 0-300 2 000 2 000 1 500 100 2 000 1 415 Summa Funktionsh. -5 440-7 981-10 400-11 500-12 035-9 195-9 665-10 745-5 015-4 195-5 029 Förv.ledning 1 179 629 300 300 400 400 500 600 700 600-97 Nämnd -210 18 0 0 0 0 0 0 0 Summa -1 980-8 164-15 100-15 125-14 335-12 120-10 890-11 015-4 940-3 345-5 186 Summa -1 980-8 164-15 100-15 125-14 335-12 120-10 890-11 015-4 940-3 345-5 186 Redovisning av fonder Brutto Ingående Avvikelse Summa Justering Utgående omslutning fond fond fond Nämndsfond -10 242 2 769-7 473-7 473 Resultatfond, Söder ÄO 166 925 4 909-466 4 443 4 443 Resultatfond, Öster ÄO 156 401 1 684-1 201 483 483 Resultatfond, Väster ÄO 213 171 6 014 254 6 268 6 268 Resultatfond, spec. enhet ÄO 84 281 783-378 405 405 Resultatfond, enheter OFF 293 770-776 -6 164-6 940-6 940 Summa 2 372-5 186-2 814 0-2 814 Överskottet inom förvaltningsledningen har inräknats i nämndsfonden. Inga områden överstiger behållning på 3 % av bruttoomslutningen. Måluppfyllelse: Under flera år har omfattande besparingar skett i verksamheten med nedläggningar av verksamhet och stora personalomflyttningar som följd. Trots detta har Omsorgsförvaltningen haft en god målupp- 6
77 7 fyllelse inom de flesta målområden. Det har varit en utmaning för cheferna att genomföra sparåtgärderna och att söka minimera negativa verkningar av dem. I den nationella brukarundersökning som Socialstyrelsen (Öppna jämförelser) genomförde under 2013 har samtliga brukare inom äldreboenden och hemtjänst getts möjlighet att svara på enkäter om vad man tycker om vården. Svarsfrekvensen för undersökningen var 70 % för personer med hemtjänst och merparten hade svarat på enkäten själv (84 %). Svarsfrekvensen för personer i särskilt boende var 54 % och där hade oftast en anhörig svarat på enkäten (53 %). I de 32 indikatorer, som kan jämföras med resultat från 2012 har 18 förbättringar skett, 10 inom särskilda boende, 7 inom hemtjänst och 1 för kommunens hemsida. För 14 av indikatorerna har en försämring skett, 6 inom särskilda boende och 8 inom hemtjänst. Indikatorerna redovisas under nio rubriker: hjälpens utförande, inflytande, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, sociala aktiviteter, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet samt tillgänglighet till vård och omsorg. Vad gäller behovstäckning finns en brist på boenden för personer med demens. Strategin att successivt stärka insatserna i hemvård med t ex Trygg hemgång för att minska behov av dyra gruppboenden har utvecklats i rätt riktning. Måluppfyllelsen gällande resurshushållning i jämförelse med liknande kommuner har visar att kostnaden per boende i särskilt boende och kostnaden per ärende i hemvården uppfyllts medan kostnaden per vårddygn i korttidsboende ligger över andra liknande kommuner. Den samlade bedömningen är att Omsorg för funktionshindrade har nått målet att inte ha högre kostnader än liknande kommuner. Däremot har tillgängligheten till boende enligt LSS inte kunnat tillgodoses med korta väntetider medan socialpsykiatrins boenden haft vakante lägenheter. Enkäter om brukarnas nöjdhet har inte gjorts under året, nya enkäter planeras för 2014. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Äldreomsorg Klagomålen avser information/delaktighet, bemötande, det sociala innehållet i vardagen, önskemål om mer utevistelse, för få parkeringsplatser på Källstorp, slitna lokaler och för varma eller för kalla rum. Beröm för dagverksamheten på Källstorpsgården samt olika synpunkter genom dagens ros i ttela. Samtliga synpunkter som inkommit följs upp med individuella samtal och på arbetsplatsträffar. Omsorg för funktionshindrade (OFF), Klagomålen avser brister i aktuellt boende, bemötande, bristande service/information, schemafrågor i boendstödet och bristande tillgänglighet. Samtliga synpunkter som inkommit har diskuterats i berörda personalgrupper. 7
78 8 Områdenas resultat: Bruttoomslutning budget 2013 Bokslut resultat 2013 Beräknat resultat i % av omslutn Ing fond 2013-01-01 Utg fond 2013-12-31 Utgående fond i % av omslutn. Område Söder 166 925-466 -0,28% 4 909 4 443 2,66% Område Öster 156 401-1 201-0,77% 1 684 483 0,31% Område Väster 213 171 254 0,12% 6 014 6 268 2,94% Specialiserad enhet 84 281-378 -0,45% 783 405 0,48% Enheter, ÄO totalt 620 778-1 791-0,29% 13 390 11 599 1,87% Område socialpsykiatri 54 334-2 930-5,39% -700-3 630-6,68% Område OFF 239 436-3 234-1,35% -76-3 310-1,38% Enheter, OFF totalt 293 770-6 164-2,10% -776-6 940-2,36% Enheter, förvaltningen totalt 914 548-7 955-0,87% 12 614 4 659 0,51% De områdesvisa verksamhetsredogörelserna bifogas i bilaga 1. Äldreomsorgens enheter visar ett underskott på ca 1 800 tkr, vilket är klart bättre än prognoserna under året. Anslagen för sjukvård och nattpatruller visar stora underskott medan gemensamma verksamheter och gruppbostäder visar stora överskott. Enheterna inom Omsorg för funktionshindrade redovisar ett underskott på 6 200 tkr, till en del kunde detta konstateras redan vid årets början, då små möjligheter fanns att förstärka budgetanslagen för gruppbostäder. Anslagen för personlig assistans och boendestöd visar större underskott. Investeringar: tkr Budget (inkl. ombudgeteringar) 4 450 Bokfört 4 932 Budgetutfall -451 Ombudgeteringar till 2014 0 Slutredovisas 2013-451 Redovisning per projekt framgår av bilaga 3. Totalt redovisas ett underskott på 451 tkr. Nämndens anslag för investeringar 2013 reducerades med 2 350 tkr jämfört med förslaget till ny MRP till 3 500 tkr. I marsrapporten sökte omsorgsnämnden tilläggsanslag för akuta inköp på 950 tkr, vilket tillstyrktes av kommunstyrelsen. Äldreomsorgens investeringsanslag visar ett underskott på 575 tkr. Anslagen prioriterades för utbyte av möbler, larm, sängar och nyckelgömmor. Reglerna kring leasing av kopiatorer har gjort att inköp av nya kopiatorer måst göras utan finansiering. Regler kring varmhållning av mat under transporter har inneburit köp av nya matvagnar. 78 tkr avser investering i Nordängens nya gruppboende. 8
79 9 Anslagen för omsorg för funktionshindrade har överskridits med 93 tkr, nya lokaler för korttidsverksamheten MittiCity och för boendestödets lokal på Sylte krävde nyutrustning. Anslagen för lednings- och stödverksamhet har använts med stor restriktivitet och visar ett överskott på 186 tkr. Underskottet förutsätts bli slutredovisat 2013 och inte överföras till 2014 då investeringsbudgeten för utbyte av larm inte kommer att räcka. Framtiden: Äldre och handikappomsorgen är en komplex verksamhet som berörs av beslut och utvecklingstrender inom olika områden och inom angränsande välfärdssektorer. Nedan beskrivs ett antal olika utvecklingsstrategier som fortsatt kommer att ha betydelse där framtida utveckling ställer nya krav på vård och omsorg: Ökande behov och nya målgrupper: Vi blir alltfler äldre äldre med stora omsorgsbehov enligt befolkningsprognosen och förekomsten av demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Tiden i gruppboende blir längre än för personer med övervägande somatiska problem. Det finns stora behov av dagverksamhet, växelboende samt avlösning och stöd till anhöriga. Många personer med funktionsnedsättningar saknar delaktighet på arbetsmarknaden. Det påverkar deras levnadsförhållanden, deras psykiska och fysiska hälsa samt sociala kontakter. Funktionshindrades hälsa är ofta sämre än andra. Det behövs mer förebyggande hälsoarbete. Skola, arbetsliv och samhälle har svårt med anpassning till personer med funktionsnedsättningar orsakade av neuropsykiatriska diagnoser. Fortsatt utveckling mot mer avancerade insatser i hemsjukvård. Samhällsutveckling, behov av förebyggande insatser Tillgången på service i närmiljön, kommunikationer, träffpunkter, seniorboenden, trygghetsboenden med god tillgänglighet och trygghet är en nyckelfråga i samhällsutvecklingen. Uppsökande verksamhet och preventivt arbete bör ske så att äldre gör egna val för att vara delaktiga och aktiva så länge som möjligt. Stöd för ett ökat frivilligarbete/samverkan och utveckling av närståendestödet. Ett bra stöd i hemmet, god tillgång till service. Resurser för hemrehabilitering. Förändrad lagstiftning, nationella riktlinjer Betoning på rättigheter i lagstiftningen. Brukares kunskap om sina rättigheter. Krav och uppföljning från myndigheter, sanktionsavgifter. Ambitionsnivå: t ex nationella riktlinjer demensomsorg, värdighetsgaranti, parboendegaranti, riktlinjer för bemanning mm. Nationell samordning av psykiatrifrågorna. Höjd ambition för utbudet, kvalitet. Patientsäkerhetslagen stärker patientens ställning. Ökade kvalitetskrav Generell utveckling som innebär en mer personlig utformning av välfärdstjänster, ökad delaktighet och inflytande. Krav på ökad personalkontinuitet. Anpassning till mångkultur, kommunen har blivit ett finskt förvaltningsområde med ökade krav på tvåspråkig omsorg Kraven på individuella fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Tillgodose behov av nya gruppboenden, bättre boendemiljöer och mer tillgängliga utemiljöer, socialt innehåll, aktivering, fritidssysselsättning. Hälsofrågor blir allt viktigare. Utveckla pedagogiken i att kunna välja en hälsofrämjande livsstil för personer med funktionsnedsättning. Nya hjälpmedel, behandlingsmetoder, läkemedel. Tillgång till medicinsk vård ökar kostnader på kort sikt men ökar oberoende och hälsa. 9
80 10 Viktigt att minska vårdskador med utvecklade system, verktyg, metoder. Vårdrelaterade infektioner kommer att öka ännu mer? Hygienfrågor allt viktigare.fortsatt fokus på kostfrågor och matens betydelse. Samverkan Samverkan i gemensamma processer/vårdkedjor och utveckling av närsjukvårdssamarbetet, utveckla samverkan med privata apotek och vårdcentraler. LOV privata apotek o vårdcentraler komplicerar samarbete och informationsöverföring mellan vårdgivare. IT-stöd, medicinteknisk utveckling En snabbt framväxande välfärdsteknologi ökar möjligheter men kan också innebära ökade krav och kostnader. Utveckling av E-tjänster, E-förvaltning, t ex förenklade ansökningar. Tillgång till service dygnet runt. Transparens, ökad insyn och delaktighet. Sociala medier kan förändra villkoren för nätverkande, kunskapsbildande, opinioner, information. IT- och telefoni, anhörigstödportaler, kontakt via TV. Nå ut med information till brukare/anhöriga genom TV teknik/it - portaler för kommunikation. Den medicintekniska utvecklingen fortsätter, ökar kostnader, överlevnad och höjer kravnivån. Personalutveckling Förebygga arbetsmiljöproblem orsakade av dåliga schema, vikariesituation mm. Omfattande kompetensutveckling krävs gällande värdegrund/bemötande, vardagsrehabilitering, aktivering i vardagen, grundläggande kunskap inom IT-området, hälso- och sjukvårdsinsatser. Stärka systematiskt kvalitetsarbete/evidesnbaserad praktik, forskning och utveckling. Behov av kvalitetsökning av vikariers kompetens. Därtill kommer förstås de stora frågorna om ansvarsgränser, lagstiftning, välfärdssektorns finansiering, avgifter, äldres och funktionsnedsattas ekonomiska villkor mm 10
81 11 Personalredovisning: Period 201101-201201- 201301-201112 201212 201312 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 1 813 1 798 1 850 -varav tillsvidareanställda 1 692 1 673 1 728 -varav visstidsanställda 121 125 122 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 1 546 1 540 1 584 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 5,3% 7,3% 4,8% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 46 46 46 Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) 360 370 362 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 22 22 21 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 9 9 8 Frisktal - andel friska: 27 26 29 Frisktal - andel friska <= 5 dagar: 3 48 47 47 År 2011 2012 2013 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 15 136 16 135 17 519 Övertid inkl PO 3 173 3 408 3 010 Fyllnadstid inkl PO 2 138 2 314 3 001 Timlön inkl PO 96 069 98 869 99 066 Tillfälligt inhyrd personal 4 316 5 406 1 758 Summa övriga personalkostnader 120 831 126 131 124 354 Konsulter övrigt 405 219 261 Representation 762 741 822 Kompetensutveckling 1 804 1 259 825 Summa diverse övriga omkostnader 2 971 2 219 1 908 1) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Antalet månadsanställda personer har ökat med 52 personer totalt, ökningen har varit inom OFF, område Söder och område Väster. Antal timanställda har minskat med 8 årsarbetare. Antalet pensionsavgångar var 20 (18) och personer, som slutat var 83 (122). Sjuklönekostnaderna har ökat med 9 % jämfört med 2012, med hänsyn tagen till löneökningar är det en ökning med 7 %. Kostnaderna för övertid har minskat med 12 % och ligger på en relativt låg nivå. I kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal ingår köp av sjuksköterskeresurser från externa bemanningsföretag,vilket ligger på ungefär samma nivå som under 2012. Den högre kostnaden tidigare år bestod även av köp av hemsjukdvårdsinsatser. 11
82 12 Äldre och handikappomsorg Verksamhetens omfattning: Hemvård, Särskilda boendeformer, Växelboende/Korttidsboende, Dagverksamhet, Trygghetslarm, Telefontjänst, Terapiverksamhet, Restaurangverksamhet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Färdtjänst, Riksfärdtjänst och Bostadsanpassningsbidrag. Hälso- och sjukvården omfattar Hemsjukvård och Rehabilitering/ habilitering (arbetsterapi och sjukgymnastik), Utprovning och tillhandahållande av hjälpmedel för funktionshindrade. Verksamhetens inriktning: Äldre och funktionshindrade skall tillförsäkras en god omsorg med målet att kunna leva ett självständigt liv med livskvalitet. Det innebär Personalen skall genom hög kompetens, professionellt förhållningssätt och gott bemötande skapa förutsättningar för att bedriva vård och omsorgsarbetet så att det ger trygghet och självständighet med den enskildes behov i fokus. Individens behov skall vara vägledande för omvårdnads- och biståndsinsatser. Äldre och funktionshindrade skall så långt möjligt beredas möjlighet att bo kvar i sina hem. Äldre och funktionshindrade skall erbjudas ett äldreboende som tillgodoser behovet av trygghet och omvårdnad. Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta med möjligheter och hinder i miljön. En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och vårdtagare, anhöriga, politiker och andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas. Verksamheten skall ta tillvara frivilligorganisationernas engagemang för att skapa mervärde för den enskilde. Verksamheten skall ha ett hälsofrämjande synsätt, stimulera till egenvård och ge en god och säker hälso- och sjukvård i samverkan med Västragötalandsregionen. Verksamhetens hushållning med resurser skall noggrant följas över tid och jämföras med andra kommuner. 12
83 13 Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Äldre och handikappomsorg Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 284 Bostadsanpassning 7 160 5 567 5 985 6 657 6 657-672 770 Gemensamma verksamheter 33 340 33 528 37 319 36 949 283 36 666 653 771 Bemanningsenhet 25 212 7 56 613 56 518 95-88 772 Servicelägenheter -707-953 -1 367 10 187 10 963-776 -591 773 Gruppbostäder 168 041 167 625 173 803 219 304 49 153 170 151 3 652 774 Korttid/Växelvård 31 453 30 952 30 910 33 523 3 088 30 435 475 775 Utskrivningsklara,somatik 1 860 2 724 221 84 84 137 777 Korttidsverksamhet OFF 0 780 Gemensamma verksamheter 9 885 11 462 14 084 14 216 26 14 191-107 781 Kök/dagverksamhet 23 877 23 585 24 316 48 361 24 164 24 197 119 782 Sysselsättning/dagvård 4 029 4 132 3 983 4 360 119 4 241-258 783 Hemvård, boendest persass 152 614 176 085 183 636 206 603 20 380 186 223-2 586 784 Sjukvård 59 273 51 042 49 411 50 442 1 625 48 816 595 785 Färdtjänst 11 214 11 844 11 700 12 801 1 003 11 798-98 787 Tekniska hjälpmedel 6 041 6 187 5 068 6 245 3 6 242-1 174 789 Övriga verksamheter 107 87 17 462 328 134-117 SUMMA 508 211 524 079 539 093 706 807 167 654 539 153-60 Årets verksamhet: Av områdenas samlade verksamhetsredogörelser i bilaga 1 framgår vad som varit utmärkande för årets verksamhet. Nedan följer ett urval av viktiga händelser och utvecklingsprojekt. Rivning av den gamla delen och annexet på Nordängen påbörjades och nybyggnationen fortskrider enligt tidplan. Planerad driftstart sker i augusti-september. Sedan oktober 2012 har nyckelgömmor monterats i syfte att effektivisera arbetet för hemvård och nattpatrull. Arbetet tog väsentligt längre tid än planerat och grundinstallationen var klar först i maj 2013. I dagsläget har vi 1 143 persongömmor och 418 fastighetsgömmor. Vecka 17 varje år görs en inventering av hälso- och sjukvårdsinsatser av samtliga personer inskrivna i hemsjukvården, både i särskilda boenden och i det ordinära boendet. Resultaten används bl.a. för att kartlägga behoven av förändringar i verksamheten och eventuella utbildningsbehov. Rubrikerna i mätningen gäller bl.a. sårförekomst, infektionsförekomst, inkontinens, infartsvägar och läkemedelsförekomst. Fortsatt arbete enligt avtal med Regionen om att sjuksköterskorna skall vara Sjukvårdsrådgivningen behjälpliga med bedömningar av hälsotillstånd hos äldre över 65 år. Under året har 38 uppdrag utförts. Under året avslutades EU-projektet om volontärsamverkan. Nytt kallelsesystem har installerats på Landbogården. BostadsAB Eidar öppnade 30 trygghetsboenden kvarteret Fridhem och en trygghetsvärd anställdes, som delfinansieras av förvaltningen. 13
84 14 En person har anställts för uppsökande verksamhet, inrätta en träffpunkt och erbjuda olika aktiviteter för finsktalande brukare, medel har utgått från Finskt förvaltningsområde. Ett projekt inom välfärdsteknologin har påbörjats med att ta fram en modell för samt påbörja arbetet med implementering av digital nattillsyn inom hemvården. Senior Alert är ett nationellt register där man efter en bedömningsmall registrerar risk för fall, trycksår och nutrition. Registreringarna bidrar till att få en bättre kvalitet i vården och är dessutom nödvändiga om man vill ta del av avsatta medel för prestionsersättningar. Palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vården i livets slutskede. Registreringarna är ett gemensamt ansvar för Regionen, Primärvården och kommunerna. Ytterligare ett antal chefer har genomgått uppdragsutbildningen från Socialstyrelsen Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorg, 7,5 poäng på Göteborgs universitet. Utbildning har skett i det nationells kvalitetsregistret BPSD för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Fortsatt arbete med att införa det internationella klassifikationssystemet ICF i journaldokumention. Stora problem med att mediciner inte levererades i tid uppstod då ny leverantör upphandlats av Regionen för att ansvara för förpackning och distribution av läkemedel. Sjuksköterskorna lyfte detta som ett arbetsmiljöproblem. Deltar i samverkan med Högskolan och Omställningskontoret i projekt för att utveckla modeller för IT-baserade tjänster för inköp av dagligvaror. Blåvingen har utökat det finska boendet med fem platser.. Samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen har fortsatt beträffande seniorkulturen. För att leva upp till de basala hygienrutinerna beträffande arbetskläder har ytterligare tvättmaskiner och torktumlare installerats på flera enheter. Under året har 66 personer väntat mer än tre månader innan beslut om särskilt boende har kunnat verkställas. Av dessa har dock de flesta tackat nej till anvisat boende en eller flera gånger. Ekonomi: Äldreomsorgens budgetram tillfördes 8 100 tkr i tillskott. Tillskottet fördelades på samma sätt som det tilläggsanslag, som utgick 2012. 3 300 tkr för personalförstärkning nattetid på boenden för personer med demenssjukdom inom område Söder. 4 800 tkr för förstärkning av anslagen för hemtjänst och hemsjukvård. Behovsmodellen för målgruppsuppräkning inom Äldreomsorgen gav ett mindre tillskott i ramen på 800 tkr. Nedläggning av 9 platser somatikboende gav en helårseffekt under 2013, vilket kunde finansiera ytterligare två chefer. Totalt redovisas i stort ett nollresultat. Nämndsanslag Nämndsanslagen inklusive Biståndsenhet redovisar ett överskott på 1 700 tkr. 14
85 15 Anslaget för bostadsanpassning visar ett underskott 700 tkr. Prognoserna under året pekade mot ettt överksott men under december uppgick kostnaderna till 1 400 tkr jämfört med ett genomsnitt på knappt 500 tkr per månad. Antalet beviljade ärenden var 595, vilket var ungeför detsamma som under 2012. Emellertid har bidrag getts till dyrare åtgärder som t.ex. stoltrapphissar och stora badrumsrenoveringar. Anslaget för handläggarna på biståndsenheten visar ett underskott på knappt 500 tkr. Överanställnig har varit nödvändig för att kunna hantera ärendemängden, ändå har inte omprövningar hunnits med i den omfattning, som skulle behövas. Outhyrda servicelägenheter ger ett underskott på ca 600 tkr. Anslaget för gruppbostäder visar ett överskott på ca 1 200 tkr. Avgifter och kostersättningar överskrider budget med 800 tkr och avsatta medel för omstrukturering av somatikplatser har inte nyttjats. Hemvårdsanslagen ger ett överskott på ca 1 600 tkr. Statsbidrag från Migrationsverket ger 250 tkr mer än beräknat, Avgifterna visar ett underskott på 200 tkr. Verksamhetsersättningarna för hemtjänsttimmarna ger ett överskott på 1 400 tkr. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har minskat något, 5 800 under året, medan hemsjukvårdstimmarna legat på samma nivå som under 2012. Det är första gången på många år som det inte varit någon volymökning. Anslaget för nämndens särskilda hemsjukvårdsärende visar ett överskott på 1 100 tkr. Anslaget för färdtjänst inklusive omsorgsresor visar ett marginellt underskott på 100 tkr. Preliminär slutavräkning från Västtrafik innebär ett underskott på 300 tkr medan antalet omsorgsresor minskar och därmed visar ett överskott på 200 tkr. Enheter Totalt visar enheterna ett underskott på 1 800 tkr. Variationer förekommer mellan områden och verksamheter, endast område Väster visar överskott. Anslagen för gemensam administration visar ett överskott på 1 300 tkr. Nya chefstjänster har av olika skäl tagit lång tid att rekrytera. Långtidsjukskrivningar och därmed vakanser ger överskott. En del anslag har inte fördelats ut på enheter utan legat kvar här trots att kostnaderna belastat enheterna. Anslagen för gruppbostäder och korttidsverksamhet ger ett överskott på närmare 3 000 tkr. En del enheter har viss övertalighet, som medför att behovet av vikarier minskar. En ständig avvägning mellan brukarnas behov och behov av att ta in vikarier sker. Ibland måste extrapersonal sättas in för dubbelbemanning eller vård i livets slut. Resultaten för hemvård inom de geografiska områdena visar ett underskott på 1 500 tkr,de senaste åren har enheterna redovisat stora överskott. Kostnaden per beviljad hemvårdstimma har under året ökat med 7,5 %, vilket innebär ökad resursåtgång för beviljade insatser. Stora svängningar i antalet beviljade timmar kan innebära ett negativt ekonomiskt resultat, innan personalresurserna anpassats. Anslagen för nattpatrullen överskrids med 2 700 tkr. En sjätte patrull har tillsatts utan finansiering pg.a. de ökade behoven av tillsyn nattetid.totalt sett har antalet uppdrag inte ökat under året men de planerade insatserna kräver mer tid bl.a. för personer med behov av hjälp i livets slut och antalet personer, som behöver hjälp med att komma i säng har också ökat väsentligt. Dessutom har antalet oplanerade besök ökat i form av åtgärder vid larm och uppdragsanmälningar. Anslagen för sjukvård överskrids med ca 500 tkr. Ökat antal inskrivna i hemsjukvården och vårdtagare med mer komplicerade sjukdomar gör att all frånvaro måste ersättas, vilket innebär ökade vikariekostnader. Anslaget för tekniska hjälpmedel överskrids med 1 200 tkr. Det nya hjälpmedelsavtalet gav inte lägre kostnader. Sedan dess har emellertid förändringar i vårdkedjan skett och patienter ligger allt kortare tid på sjukhus och kommer hem med hjälpmedel. 15
86 16 Kön till boende och korttid har minskade under 2012. En tydlig nedgång sker efter det att Trygg Hemgång startade och kön har legat på en fortsatt låg nivå. Under året har i snitt 16 personer stått i kö till gruppboende. Under andra halvåret har kön ökat, framför allt kön till demensboende. Antalet utflyttade personer under året var 201 av totalt 429 boenden en omsättning på nästan 47 %, motsvarande siffra för 2012 var 40 %. 16
87 17 Antalet betaldygn för utskrivningsklara varierar kraftigt mellan åren, från april 2012 sker en tydlig nergång när Trygg hemgång startade sin verksamhet. Antalet hemvårdstimmar ökade med totalt 4,7 % båda åren 2010 och 2011, under 2012 var ökningen 6,1 %. Under 2013 minskade timmarna med 0,55 %. 17
88 18 En tydlig trend visar att antalet vårdtagare minskar i vårdgrupp 1 och 2 medan övriga ökar eller ligger kvar på samma nivå. 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 Färdtjänst, nettokostnader & antal resor 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Färdtjänst kr Resor 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Antalet färdtjänstresor ökade något under 2013 från att ha legat på samma nivå under åren 2009 2012 och kostnaderna har inte ökat 18
89 19 Kostnader för omsorgsresor har fördubblats sedan 2006. Antalet resor har emellertid minskat under 2013. Antalet insatser från nattpatrullen minskade för första gången sedan mätningarna började. Dock tar insatserna betydligt längre tid pga. Den ökade vårdtyngden. 19
90 20 Fullmäktiges uppdrag: Uppdrag Brukarna inom äldre och handikappomsorgen skall känna sig nöjda och trygga med stödet. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1a. Brukare som känner sig nöjda med hemtjänst (index 1-100) 1b Brukare som känner sig nöjda med gruppboende 2a. Brukare i hemtjänst som känner trygghet i sitt hem 2b. Brukare i gruppboende som känner sig trygga i sitt boende Mål 75,0 73,0 88,0 89,0 Utfall 88,0 89,0 Mål 80,0 83,0 Utfall 79,0 74,0 Mål 86,0 87,0 Utfall 87,0 88,0 Mål 90,0 Utfall 79,0 87,0 Resultat Den nationella brukarundersökningen för äldreomsorg visar att brukarna i hemtjänst och äldreboende är förhållandevis nöjda med insatserna. Hemtjänstens brukare upplever sig nöjda och trygga på samma nivå som riket. För brukare inom gruppboende ligger resultatet under riksgenomsnittet. Analys Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. Arbetet med nationell värdegrund, dokumentation och individuell genomförandeplan, kontaktmannaskap och samverkan bidrar till en god kvalitet. En viktig fråga som kan ha påverkat resultaten är att betydligt fler av de boende inte kunnat få det äldreboende som de önskat, detta kan påverka hur man värderar andra frågor. Åtgärder Fortsatt värdegrundsarbete med områdesvisa handlingsplaner. Gul 20
91 21 Uppdrag Verksamheten skall tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2. Antal gynnande beslut om gruppboende (SoL) som ej verkställts inom tre mån 4. Betalningsdagar per år för utskrivningsklara 5. Antal särskilda boenden, totalt 1. Andel inv. 65-w med särskilt boende. Mål 0,0 0,0 Utfall 65,0 50,0 51,0 66,0 Mål 800,0 780,0 780,0 60,0 Utfall 2177,0 1028,0 799,0 17,0 Mål 654,0 654,0 609,0 608,0 Utfall 656,0 610,0 609,0 608,0 Mål 5,0 5,0 4,6 Utfall 6,5 6,3 6,0 Resultat Långsiktigt bedöms behovet av boende för personer med demens öka. Andelen servicelägenheter minskar enligt plan. Andelen äldre i särskilt boende minskar i Trollhättan liksom i andra liknande kommuner medan andelen med hjälp i ordinärt boende har ökat under senare år. Genomsnittligt antal personer i kö ligger på samma nivå som under 2012, 31 personer. Emellertid har kön till demensplatser ökat medan kön till servicelägenheter har minskat. Antal betalningsdygn under året var 17, motsvarande siffra 2012 var 747 dagar. Analys Nedläggningen av korttidsplatser och gruppboende har inneburit en lägre täckningsgrad i befolkningen 80-w och har försämrat kösituationen. Utvecklingen ligger i linje med nämndens strategi och den generella utvecklingen i landet där många servicelägenheter omvandlas till trygghetsboenden. Trygg hemgång har inneburit färre antal betalningsdygn. Åtgärder Fortsatt arbete med strategisk planering av framtidens äldreomsorg inriktad på scenario "Den tredje vägen" med satsning på Hemrehab/Trygg hemgång för att minska behov av gruppboende. Fortsatt översyn av framtida behov och omstrukturering till större andel demensboenden. 21
92 22 Uppdrag Verksamheten skall samverka för en god hushållning med resurser. Kostnaden för insatserna skall inte ligga högre än genomsnittet för jämförbara kommuner. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Kr per invånare 65-w för äldreomsorg. 2a. Nettokostnad per plats/ärende-gruppboende (säbo), jfr kommun tkr 2b. Nettokostnad per plats/ärende, hemvård i ordinärt boende, jfr kommun tkr 2c. Nettokostnad per plats/ärende, korttidsboende jfr kommun tkr Mål 53384,0 51891,0 52934,0 Utfall 57342,0 60183,0 58517,0 Mål 487,0 535,0 563,0 Utfall 385,0 356,0 424,0 Mål 147,0 156,0 183,0 Utfall 139,0 180,0 142,0 Mål 1705,0 2216,0 2262,0 Utfall 2018,0 2137,0 2666,0 Kostnaden för hemtjänst ligger lägre än liknande kommuner om man räknar på kr/brukare medan kostnaden ligger högre om man räknar på kr/invånare. Trollhättan har fler hemtjänsttimmar per person 65+ än liknande kommuner. Kostnaderna för särskilda boenden är lägre i Trollhättan om man räknar på kostnad per brukare men lika om man räknar på kostnad per invånare 65+. Kostnaden per vårddygn i korttidsboende är något högre jämfört med andra kommuner. Analys Alla chefer arbetar med resurshushållning på olika nivåer för att anpassa verksamheten till budgetramarna. Uppföljning sker löpande och ett gemensamt arbete för att effektivisera schemaläggningen pågår. Ersättningsnivån för hemvårdstimmarna är otillräcklig och ger inte utrymme för att hålla kvalitetsnivån. Införandet av nyckelgömmor har förbättrat logistiken och minskat transportkostnaderna. Den totala nettokostnaden för äldreomsorgen ligger under standarkostnaden i riket. Åtgärder Fortsatt arbete med områdesvisa planer för att öka resurshushållning med analyser av behov och tillgång på resurser samt samverkan mellan olika områden: Förslag till boendeplan för äldres boende har tagits fram under hösten 2013. 22
93 23 Uppgifter från öppna jämförelser Brukarnas möjlighet till inflytande ligger under riksgenomsnittet, dock är det lätt att få kontakt med personal. 23
94 24 Brukarnas möjligheter till inflytande är mindre i Trollhättan än i Riket. Miljön är mindre trivsam men maten bedöms vara bra av en större andel boenden. 24
95 25 Nyckeltal: Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 2010 2011 2012 2013 2013 2013 Ekonomi: Nettokostnad ÄO, tkr 490 737 508 207 524 079 539 093 539 153-60 Nettokostnad/invånare, kr 1) 8 887 9 159 9 416 9 547 9 548-1 Kostnad/ärende hemv., kr 106 370 116 588 121 386 122 339 128 592-6 253 Kostnad/plats i gruppboende kr 434 588 431 214 442 916 477 084 468 787 8 297 Kostnad /plats, korttid/växelvård 651 754 673 018 728 490 733 224 716 143 17 081 Kostnad/resa färdtjänst, kr brutto 170 171 190 186 191-5 Kostnad bostadsanpassning, tkr 8 286 7 160 5 567 5 985 6 657-672 Kostnad utskrivningsklara, tkr 6 689 1 860 2 724 221 84 137 Kostnad handikapphjälpmedel, tkr 5 719 6 041 6 187 5 068 6 242-1 174 Volym: Antal ÅA, totalt 1 052 1 011 1 016 1 020 1 049-29 Ärende hemvård, snitt/år 1 572 1 597 1 590 1 600 1 548 52 Antal i gruppboende 450 440 431 427 427 0 Antal i korttid/rehab 57 57 51 49 49 0 Antal dygn, utskrivningsklara 2 177 1 028 799 60 17 43 Antal resor, färdtjänst(exkl.riksftj) 63 284 65 506 62 356 63 000 61 767 1 233 Antal producerade måltider (luncher) 491 095 501 761 456 057 450 000 445 971 4 029 Antal installerade larm 1 031 1 083 1 118 1 100 1 121-21 Kvalitet: Antal Lex Maria 0 2 0 0 Antal Lex Sara 23 16 44 28 Antal rapporterade fallolyckor 2 896 2 797 2 906 1 494 Antal avvikelser läkemedel 633 997 852 408 1) Invånare: 55 220 i nov 2010, 55 490 i nov 2011, 55 659 i nov 2012, 56 470 i nov 2013 Framtiden: Äldreomsorgens totala budgetram 2014 tillförs 1 000 tkr. Enligt behovsmodellen för målgruppsuppräkning inom äldreomsorgen tillförs 1 922 tkr. Modellen beaktar bara demografiska förändringar och inte t.ex. nya krav från myndigheter eller ambitionshöjningar i ny lagstiftning. Tidigare gjord prognos för befolkningsutvecklingen för 2012 och framåt visade på en ökning av personer i åldersgruppen 85 år och äldre, vilket gett tillskott på 3 690 tkr. Det faktiska utfallet blev emellertid ett minskat antal personer, vilket innebär att Omsorgsnämnden fått 5 504 tkr för mycket för 2012 0ch 2013. Den nya prognosen indikerar att antalet vårdtagare därmed borde minska. När den minskningen inträffar är svårt att beräkna, hittills har vårdbehoven ökat varje år. En förklaring till detta är bl.a. att antalet personer med demenssjukdomar ökar. Ramen för 2014 minskas med 5 504 tkr. Den strategi som Omsorgsnämnden arbetar med inriktas på fortsatt satsning på förebyggande åtgärder såsom uppsökande verksamhet, möjlighet till serviceinsatser, rehabilitering, dagverksamhet och träffpunkter mm. för att öka kvarboende och minimera behovet av dyra gruppbostadslösningar. Strategin innebär ökade behov av biståndsinsatser av olika slag samt uppföljning av dessa. 25
96 26 Antalet vårdtagare i hemvården har ökat med ca 6 % från 2008 t.o.m. 2012 medan antalet bevljade timmar ökat med 23,7 %. Kostnadsökningen mellan åren är ca 35 000 tkr och motsvarar närmare 150 000 timmar. Under 2013 låg antalet timmar på samma nivå som under 2012, vilket är första gången på många år som ingen ökning sker. Huruvida detta är ett trendbrott är svårt att säga men ligger antalet timmar på samma nivå under 2014 behövs inga tillskott, dock torde minskningen inte uppgå till den reducerade ramen på 5 504 tkr. 16 nya gruppbostäder på Nordängen beräknas tas i bruk i augusti 2014. Kostnaden beräknas till 2 600 tkr och för helår 6 200 tkr. Bostadsanpassingsbidragen har under ett antal år överskridits med mellan 2 000 och 3 000 tkr. Nattpatrullens obalans har inte kunnat lösas i budget 2014. Föreslagen besparing av den sjätte patrullen synes inte möjlig med hänsyn till den ökade vårdtyngden, som uppstått då alltfler bor kvar i sina hem Omsorgsnämnden har under åren 2009-2012 fattat beslut om avveckling av 52 platser i gruppboenden och 19 platser i korttidsvård. Detta motsvarar besparingar på ca 24 000 tkr. 18 servicelägenheter har avvecklats i syfte att minska hyresförluster. Höjda avgifter i hemvården och höjda matpriser har inneburit besparingar på ca 6 000 tkr. Omsorgsnämndens ambition att öka kvarboende för att undvika utbyggnad av särskilda boenden medför också behov av ytterligare resurser för bostadsanpassning, nattpatrull och trygghetslarm. Införandet av Trygg hemgång har inneburit att kostnaderna för utskrivningsklara i stort sett är lika med noll. Kö till korttidsplatser och gruppboenden har minskat, dock finns behov av ytterligare demensplatser. Under 2014 behöver beslut fattas om ytterligare konvertering av somatikplatser till demensplatser och påbörja planering för byggande av ytterligare platser enligt plan för äldres boende. Kostnadsutvecklingen för tekniska hjälpmedel beror dels på ökat antal brukare och dels på förändringar i vårdkedjan, som gör att patienter ligger allt kortare tid på sjukhus och därmed ett ökat behov av hjälpmedel för att klara hemgång till sitt ordinarie boende. Ett underskott på 1 200 tkr redovisades för 2013, några möjligheter att förstärka anslaget 2014 fanns inte. Behovet av servicelägenheter minskar, vilket innebär att ett antal lägenheter står tomma och hyresförlust uppstår. AB Eidar Trolllhättans Bostadsbolag har tagit över 18 lägenheter och kan eventuellt ta över ytterligare några. Socialstyrelsen skall komma med nya föreskrifter från 2015 om personaldimensionering på äldreboenden, detta innebär med största sannolikhet att ökad personaltäthet krävs. Krav på beslut om vilka insatser, som den enskilde behöver skall fattas, vilket kommer att kräva fler handläggare på Biståndsenheten. Enligt tidigare förslag till riktlinjer från Socialstyrelsen beräknades kostnadsökningen till 43 mkr, någon ny beräkning har ännu inte kunnat göras. Oro och stora vårdbehov hos brukare på Stavregården har krävt en ökning av personaltätheten på natten från 2 till 3 personer, ytterligare medel har tillförts 2014. Fler enheter har samma behov men har inte kunnat lösas inom befintliga ramar. Andelen äldre i befolkningenförväntas öka med 30 % mellan 2010 och 2050 enligt SCB:s befolknongsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. Äldre personer behöver äldreomsorg men också mer sjukvård än yngre. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen att det blir fler unga och gamla i förhållande till antalet yrkesverksamma. Det är därför en utmaning för samhället att kunna möta den åldrande befolkningens framtida behov av vård och omsorg. För att uppnå detta krävs ett målinriktat arbete. Framtidens samhälle behöver vara tillgängligt; med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och kommunikationer. Fortsatt arbete med att utveckla vården inom området teknik för äldre. 26
97 27 Omsorg för funktionshindrade Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar Bostad med stöd och service, Korttidsverksamhet för barn/ungdom, Sysselsättning och stöd till funktionshindrade, såsom Personlig assistans, Avlösning, Ledsagning, Boendestöd, Anhörigvårdare och Kontaktpersoner. Hemsjukvård, Rehabilitering/habilitering, Arbetsterapi, Sjukgymnastik och Hjälpmedelsutprovning. Verksamhetens inriktning: Människor med funktionshinder skall erbjudas individuellt anpassat stöd som ger möjlighet att leva ett liv med god livskvalitet. Det innebär Den enskilde skall bemötas av personal med hög kompetens och ett utvecklat socialpedagogiskt förhållningssätt. En utveckling mot ökat självbestämmande och valfrihet för individen genom nya samarbetsformer. En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och omsorgstagare, anhöriga, politiker och andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas. Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta med möjligheter och hinder i miljön. Årets verksamhet: Samordning av stödinsatser och helhetssyn på individens behov skall vara vägledande. Av den Verksamheten detaljerade verksamhetsredogörelsen skall ha ett hälsofrämjande i bilaga synsätt, 1 framgår stimulera vad som till egenvård varit utmärkande och ge för en god årets verksamhet. och säker Nedan hälso- följer och ett sjukvård urval av viktiga i samverkan händelser med och Västragötalandsregionen. utvecklingsprojekt. Verksamhetens Programförslag hushållning finns för planering med resurser av nytt gruppboende skall noggrant på följas Hälltorp över för tid ungdomar och jämföras med med neuropsykiatriska kommuner. funktionshinder. Medel för fortsatt planering saknas andra dock. 27
98 28 Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Funktionshindrade Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 770 Gemensamma verksamheter 14 076 14 896 15 408 15 193 7 15 186 222 773 Gruppbostäder 121 736 124 547 131 445 152 689 17 842 134 848-3 403 776 Kontaktpersoner 5 536 6 076 5 764 6 656 6 656-892 777 Korttidsverksamhet OFF 15 598 16 022 16 277 19 429 3 959 15 469 808 778 Utskrivningsklara, psyk 11 207 308 308 780 Gemensamma verksamheter 1 565 1 162 1 641 1 342 325 1 017 624 782 Sysselsättning/dagvård 24 614 24 838 26 194 28 445 2 350 26 095 99 783 Hemvård, boendest persass 59 574 67 768 68 141 142 732 71 280 71 452-3 311 784 Sjukvård 1 893 1 962 2 164 1 904 13 1 891 273 786 Sysselsättning psyk 219 212 203 239 239-36 789 Övriga verksamheter 273 178 498 783 563 219 279 SUMMA 245 094 257 870 268 043 369 412 96 340 273 072-5 029 Årets verksamhet: En omfattande omorganisation av boendestödet har genomförts.från att ha varit en stor grupp, som arbetat över hela staden, har verksamheten delats in i fyra geografiska områden. Socialpsykiatrin deltar i den statliga satsningen, som benämns PRIO-projektet. Det är en flerårig nationell satsning, som inriktar sig mot barn/unga/vuxna, som riskerar att få eller har psykisk ohälsa. En person har projektanställts för att driva projektet. Samverkan med Högskolan Väst och gymnasieskolorna. Flera praktikanter har tagits emot och vi medverkar i flera programråd. Arbetet med externa praktikplatser har fortsatt och uppgår idag till 22 st och en fortsattt ökning är ambitionen. Samtliga medarbetare inom OFF har genomgått intern utbildning inom social dokumentation. Socialpedagogerna har gått introduktion av den nya dokumentationsstrukturen i Magna Cura. Deltagande i arbete med FoUForum Funktionshinder inom Fyrbodals Kommunalförbund. Uppföljning av verksamhetens kvalitet har fortsatt med anledning av resultaten från enkät- och intervjuundersökningar. Utvärdering av enkäter till brukare och anhöriga gällande förhållningssätt och bemötande. Ny enkät skall göras 2014. Planering har påbörjats internt och tillsammans med Regionen för att få till stånd Samordnade Individuella Planer (SIP) för våra brukare. Samverkan Psykiatri Trollhättan (SPT) sker kontinuerligt med utgångspunkt i den nyligen reviderade samverkansplanen och med det årligen upprättade gemensamma handlingsprogrammet. 11 (4) personer har väntat mer än tre månader innan beslut om boende med särskild service enligt LSS har kunnat verkställas. Inom socialpsykiatrin har 1 (1) person väntat mer än tre månader innan beslut har kunnat verkställas. 28
99 29 Ekonomi: Totalt ökades budgetramen för Omsorg för funktionshindrade med 5 800 tkr, 3 000 tkr i tillskott för målgruppsökning och 2 800 tkr i tillskott av de ofördelade medlen, som avsattes för köpta platser. Helårseffekt av nedläggningen av Lextorpsvägen gav 1 800 tkr och ersättningen till externa assistansbolag sänktes från försäkringskassans schablon på 275 kr till 235 kr motsvarande en besparing på 2 000 tkr. Dessa medel tillfördes nämndsanslaget för personlig assistans, boendestödet och sysselsättningen. Under året har tilläggsanslag utgått med 7 700 tkr för köpta platser boende och korttidsverksamhet. Totalt redovisas ett underskott på ca 5 000 tkr. Nämndsanslag Nämndsanslagen inklusive Biståndsenheten visar ett överskott på 1 100 tkr. För gruppbostäder redovisas ett underskott på 700 tkr, vilket avser köpta platser.trots tillskott på ca 10 000 tkr räcker inte anslaget. Totalt köper nämnden 12 platser i gruppboenden och 8 platser i internat. Under 2012 betalade vi för 14 platser i olika boenden. Av de tillkommande platserna under 2013 avser 4 skolungdomar, som valt att studera på annan ort. Anslagen för korttidsverksamheten visar ett överskott på 300 tkr, tilläggsanslag på 700 tkr har tillförts men ett ärende har överförts till köpta internatplatser. Anslagen för personlig assistans mm. redovisar ett överskott på 1 100 tkr. Verksamhetsersättningarna till egna utförare ger ett överskott på 2 900 tkr och ersättningarna till privata assistansbolag ger ett överskott på brutto 1 600 tkr, antalet ersatta timmar ligger något över antalet 2012. Ersättningarna till försäkringskassan för de första 20 timmarna visar underskott med 3 100 tkr. Assistansersättningarna från Försäkringskassan ger ett överskott på 2 100 tkr, överskottet avser nya ärenden, som övertagits av Försäkringskassan. Statsbidrag från Migrationsverket understiger budget med 2 300 tkr, ett ärende avser en person, som varit i Sverige mer än 3 år och ett annat att personen inte uppfyller de kriterier som satts upp. Enheter Totalt för enheterna redovisas ett underskott på 6 200 tkr. Anslagen för gruppbostäder visar ett underskott på 2 600 tkr. Ökade personalresurser har krävts p.g.a. hot- och våldssituationer, nya målgrupper med mer komplicerade funktionsnedsättningar och då brukare av olika skäl är hemma från daglig verksamhet. Anslaget för kontaktpersoner visar ett underskott på drygt 800 tkr. Korttidsverksamheten redovisar ett överskott på 500 tkr. Personlig assistans redovisar ett underskott på 1 200 tkr. Under november-december gjordes utbetalningar för sparade semesterdagar för PAN-anställda, detta var en åtgärd för att få en bas att stå för framtida prognoser. Boendestödet redovisar ett underskott på 3 200 tkr. Omsättning på tjänster som chef och pedagog har inneburit bristande kontinuitet och en total översyn av verksamheten har gjorts. Boendestödet har indelats i fyra geografiska områden och successivt under 2014 flyttar de ut i nya lokaler. En del av underskottet beror på felaktiga och/eller bristande registreringar i verksamhetssystemet, vilket inneburit för låga intäkter. 29
100 30 Antalet personer vid årets slut var 122, under året har 19 nya brukare tillkommit och 33 brukare har avslutat stödet. Antalet brukare och beviljade timmar har minskat under året. Personlig assistans enligt LSS är ett kommunalt ansvar. Antalet beviljade timmar har fördubblats under fyra år. Emellertid minskade antalet timmar under 2013 30
101 31 Antal ärenden där det kommunala ansvaret avser de första 20 timmarna. 31
102 32 Fullmäktiges uppdrag: Uppdrag Brukare och anhöriga skall känna sig nöjda och trygga med stödet. Ingen Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Andelen som känner sig nöjda med stödet, korttids(föräldraenkät) 2. Andel som känner sig nöjda med stödet, gruppboende(brukar-/anhörigenkät) 3. Andel som känner sig nöjda med daglig verksamhet 4. Andel som känner sig nöjda med personlig assistans Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 0,0 86,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 0,0 89,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 93,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 94,0 Resultat Enligt tidigare brukarundersökningar är brukarna mycket nöjda generellt. Målen gällande brukarnöjdhet är mycket högt satta och därmed svåra att uppnå. Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom hela verksamheten. Arbetet med social dokumentation och genomförandeplan/individuell målplan och tät samverkan med den enskilde/dennes företrädare bidrar till en god kvalitet. En servicedeklaration för korttids har tagits fram. Analys Området funktionshinder kommer framgent att belysas mer i nationella jämförelser vilket ökar jämförbarheten. Idag finns inga användbara nationella mått som kan användas för jämförelser med andra kommuner. Åtgärder Nya brukarundersökningar inom OFF och Socialpsykiatrin planeras genomföras våren 2014. Stort fokus läggs på det socialpedagogiska arbetet. Utveckling av den sociala dokumentationen pågår. Arbetet med rutiner och handlingsplaner pågår. Kontinuerliga träffar med anhöriga och intresseorganisationer. Arbetet med kvalitetssystem pågår via FAS. Brukarrevision inom Socialpsykiatrin planeras under 2014. Omstrukturering av boendestödet kommer att innebära högre kontinuitet och kvalitet i stödet vilket ökad trygghet för brukarna 32
103 33 Uppdrag Verksamheten skall tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1a. Antal gynnande beslut om bostad med särskild service(lss) som ej verkställts inom tre månader, den 31/12 1b. Antal gynnande beslut som ej verkställts inom 3 mån den 31/12 psykiatri SoL. 2. Betalningsdagar per år för utskrivningsklara (psyk). 3. Antal gruppboende (SoL, LSS) Mål 0,0 0,0 0,0 Utfall 14,0 5,0 4,0 11,0 Gul Mål 0,0 0,0 0,0 0,0 Utfall 4,0 2,0 1,0 1,0 Mål 200,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Utfall 49,0 3,0 58,0 10,0 Mål 180,0 197,0 188,0 188,0 Utfall 196,0 197,0 188,0 186,0 Resultat I dec 2013 väntade 4 personer på LSS-boende och ingen person på SoL-boende. Flera befintliga boenden uppfyller inte kraven på tillgänglighet och vissa är inte att betrakta som fullvärdiga bostäder. Korttids och daglig verksamhet har tillgodosett behoven och har korta väntetider. Boendena har inte kunnat tillgodose behoven med korta väntetider. Inom Socialpsykiatrin har fyra personer flyttat från gruppbostad till eget boende. Analys Kraven på gruppbostädernas standard ökar alltmer då nya yngre brukare söker insatsen. Denna insats handlar om ett livslångt stöd, som måste vara anpassat utifrån individuella behov. Det märks en nyfikenhet på möjligheten att få bo i en träningslägenhet med stöd. Nya och mer komplicerade målgrupper ansöker om insatser, som inte kan tillgodoses inom OFF:s boenden utan antalet köpta platser ökar. Åtgärder Skapa möjligheter till träningslägenheter för personer med insatsen LSS. Skapa en tydlighet kring standard i lägenheterna på gruppboenden. Utveckla alternativa boendeformer med hänsyn till nya krav från brukarna. 33
104 34 Uppdrag Verksamheten skall samverka för en god hushållning med resurser. Kostnaden för insatserna skall inte ligga högre än genomsnittet för jämförbara kommuner. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Kr per inv 0-64 år för Omsorg för funktionshindrade. 2a. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, gruppboende jfr kommun 2b. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, personlig assistans jfr kommun 2c. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, daglig verksamhet jfr kommun Mål 4414,0 5010,0 5262,0 Utfall 4085,0 4391,0 4828,0 Mål 2240,0 2421,0 2722,0 Utfall 2066,0 2020,0 2100,0 Mål 1080,0 1122,0 1113,0 Utfall 1025,0 1132,0 1164,0 Mål 808,0 814,0 826,0 Utfall 335,0 362,0 549,0 Resultat Nettokostnaderna för LSS-insatser ligger lägre i Trollhättan jämfört med riksgenomsnittet kr /inv 0-64 år. Trollhättan har lägre kostnader för både gruppboende och daglig verksamhet än liknande kommuner. Kostnader för personlig assistans ligger på en marginellt högre nivå än liknande kommuner inom LSS-området. Analys Samordningsvinster har gjorts genom sammanslagning av två korttidsverksamheter till en central lokal. Daglig verksamhet har arbetat med praktikplatser i den offentliga och privata arbetsmarknaden. Estelleprojektet har bedrivits på Nybergskulla i syfte att få en bättre bemanningsekonomi. Boendestödet har under de senaste åren vuxit till en stor verksamhet, varför en förändrad organisation är nödvändig. Antalet omsorgsresor har minskat till följd av ökat nyttjande av allmänna kommunikationer. Åtgärder Uppmuntra arbetsrotation och arbeta över gränserna. Fokusera på medarbetare med fokus och nyfikenhet på andra verksamheter. Fortsatt arbete med boendestödets organisation. 34
105 35 Nyckeltal: Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse HN 2010 2011 2012 2013 2013 2013 Ekonomi: Nettokostnad OFF, tkr 229 774 239 654 257 870 268 043 273 072-5 029 Nettokostnad /invånare, kr 1) 4 161 4 142 4 633 4 747 4 836-89 Kostnad/boende, kr 2) 525 420 533 365 571 267 578 903 595 823-16 920 Kostnad/plats i sysselsättning, kr 89 047 93 552 97 261 100 288 98 530 1 758 Kostnad/barn korttid, kr 256 548 225 550 240 390 270 945 266 722 4 223 Kostnad/ärende pers.ass./boendestöd, kr 274 383 304 435 263 689 283 921 285 808-1 887 Antal dygn, utskrivningsklara 49 86 58 84 58 26 Volym: Antal ÅA-totalt 501 501 486 501 518-17 Antal gruppbostäder 188 197 191 186 186 0 Antal i sysselsättning 255 250 253 260 264-4 Antal i korttidsverksamhet (snitt) 3) 62 60 59 55 54 1 Antal ärenden, pers.ass./boendestöd -10 (snitt) 201 232 257 240 250 Kvalitet: Antal rapporterade fallolyckor 187 126 131 34 Antal avvikelser läkemedel 128 167 148 35 1) Invånare: 55 220 i nov 2010, 55 490 i nov 2011, 55 659 i nov 2012, 56 470 i nov 2013 2) Exkl. köpta platser Framtiden: Omsorg för funktionshindrade tillförs ett ramtillskott på 10 000 tkr för 2014. Köpta platser i boenden ökar stadigt. Möjligheten att fritt välja utbildningsort innebär ökade kostnader för omsorgsförvaltningen för boende i form av köpta platser. Det finns tendenser att alltfler ungdomar väljer skola på annan ort samt att nya och mer komplicerade målgrupper ansöker om insatser som inte kan tillgodoses inom ramen för OFF:S boenden. Framtida utmaningar innebär att förbereda för att erbjuda dessa målgrupper ett boende i Trollhättan. Det är exempelvis att öka kunskapen om evidensbaserade metoder och arbetssätt, anpassa miljön samt arbeta med nätverk internt och externt. Bland målgrupperna ställs nya krav på alternativa boendeformer, som behöver utvecklas. Kostnaderna för boende ökar. Förtätning av personal kommer att behövas i framtiden. Det beror bland annat på alltfler målgrupper med mer komplicerade behov. Stor del av kostnadsökningen grundas i att hitta strategier för att förebygga våld och hot situationer, genom att förhindra och skydda brukare och personal. Alltfler har också blivit äldre med sjukdomar som ibland är en följd av funktionsnedsättningen. Verksamheterna kommer i framtiden att fokusera mer på det hälsofrämjande arbetet samt arbeta för en bättre och säkrare hälso- och sjukvård där brukaren är delaktig tillsammans med anhöriga Anslaget för interna verksamhetsersättningar inom personlig assistans och boendestödet medger ingen volymökning. Antalet ärenden, som ersätts av Migrationsverket minskar p.g.a. att personer blir svenska medborgare och då bortfaller ersättningen. Boendestödets omstrukturering fortsätter under året och det innebär bland annat att organiseras till geografiska områden. 35
106 36 Antalet arbetstagare inom sysselsättningen beräknas öka med 10-15 år per år. Nya målgrupper tillkommer vilket kräver ökade resurser. Ungdomar som ansöker om daglig verksamhet har idag större krav och förväntningar på insatsen, vilket kommer att innebära förändringar kring utbud av aktiviteter och teknisk utrustning. Inom socialpsykiatrin finns en stor efterfrågan på träffpunkter och mötesplatser för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. Anhörigstödet är en viktig del i arbetet inom OFF. Implementeringen av ett anhörigstödjande förhållningssätt kommer att fortsätta. Samarbetet kring FAS ger en ökad delaktighet och tydlighet i organisationen. Denna samverkan har upplevts som mycket positivt från personal. Detta är en förutsättning för att kunna nå och utveckla verksamheterna via APT,LSG samt OSG. 36
Investeringsredovisning 107 91 Belopp i tkr. Projektkod och benämning Bokslut 2012 Budget 2013 Just budg 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Äldre och handikappomsorg 1531-3 Område Söder 105 410 410 542-132 -132 1533-3 Område Öster 315 410 410 433-23 -23 1535-3 Område Väster 103 410 410 611-201 -201 1539-4 Specialiserad enhet 198 410 410 551-141 -141 1544 Trygghetslarm, 5 år 269 250 250 247 3 3 1545 Larm ÄO, 10 år 395 343 343 345-2 -2 1551 Nyutr ÄO, 5 år 0 0 0 78-78 -78 Nordängen 1557 Lyftar, sängar 246 367 367 369-2 -2 1562 Nyckelgömmor avskr 10 år 4 750 0 0 0 0 0 Summa 6 380 2 600 2 600 3 175-575 0-575 Funktionshindrade 1542 OFF 255 200 200 171 29 29 1546 Larm OFF, 10 år 53 100 100 25 75 75 1550 Bergkullevägen 279 0 0 0 52-52 -52 1552 Nyutr OFF 11 150 150 295-145 -145 Summa 318 450 450 543-93 0-93 -lednings- o stöd On 1501 OF IT, 3 år 802 980 980 921 59 59 1505 OF IT, 5 år 229 320 320 210 110 110 1506 OF IT, 10 år 63 0 0 0 0 0 1510 Stab, 10 år 0 100 100 83 17 17 Summa 1 094 1 400 1 400 1 214 186 0 186 SUMMA 7 792 4 450 4 450 4 932-482 0-482 Powered by Navigator xlreport TM
108 PROTOKOLLSUTDRAG 2014-02-13 Asn 27 Dnr 2013/56-042 Verksamhetsredogörelse 2013 Arbetsmarknads- och socialnämnden Sammanfattning Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott mot budget på 855 000 kr (exkluderat extra anslag för insatser till arbetslösa ungdomar -2 545 000 kr). Socialtjänstens underskott uppgår till -3,4 miljoner kronor, där försörjningsstöd svarar för -2,8 miljoner kronor. Kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat med 11,5 miljoner kronor jämfört med föregående år och överskott redovisas med 1 851 000 kr. Kostnaderna för familjehem har ökat och kostnader redovisas till 924 000 kr över budget. Kostnaderna för öppenvård/boende samt gemensam verksamhet socialtjänst uppgår till -1,5 miljoner kronor. Arbetsmarknadsstöd uppvisar ett överskott på 861 000 kr (exkluderat föreslagen ombudgetering). Konsument samt ledning stödverksamhet redovisar ett nollresultat Investeringsredovisningen visar på ett överskott mot budget på 328 000 kr, samtliga planerade investeringar har genomförts under året. Av nämndens nio fullmäktigeuppdrag redovisas åtta stycken med full måluppfyllelse. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att överskott på 1 690 000 kr för insatser riktade till arbetslösa ungdomar ombudgeteras till 2014. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att nämndens underskott 2013 motsvarande -2 545 000 kr samt nämndens ingående fond motsvarande -1 258 000 kr, totalt -3 803 000 kr nollställs i bokslutet. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen till kommunstyrelsen. Justerare Forts. Lars-Gunnar Andersson, ordf Gunilla Pettersson, justerare Utdragsbestyrkande Barbro Isaksson
109 PROTOKOLLSUTDRAG 2014-02-13 Forts. Asn 27 Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att överskott på 1 690 000 kr för insatser riktade till arbetslösa ungdomar ombudgeteras till 2014. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att nämndens underskott 2013 motsvarande -2 545 000 kr samt nämndens ingående fond motsvarande -1 258 000 kr, totalt -3 803 000 kr nollställs i bokslutet. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till 2014-02-21 Kommunstyrelsen Susann Berg, ekonom Justerare Lars-Gunnar Andersson, ordf Gunilla Pettersson, justerare Utdragsbestyrkande Barbro Isaksson
110 Verksamhetsredogörelse 2013 Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndens presidium Ordförande: Lars-Gunnar Andersson (s) 1:e vice ordförande: Erica Parkås (s) 2:e vice ordförande: Marie-Louise Coon (m) Antal ledamöter och ersättare: 15 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområde: Arbetsmarknad och sysselsättning, Socialtjänst/individ- och familjeomsorg, Integration, Konsumentvägledning Arbetsmarknads- och socialnämndens andel av kommunens nettokostnad 11,0% Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Lars-Gunnar Andersson. ' Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer under mandatperioden att särskilt prioritera följande områden: Rätten till ett eget arbete och självförsörjning skall utgöra utgångspunkten för alla insatser inom verksamheten. Barn och ungas behov skall uppmärksammas tidigt genom förebyggande åtgärder samt råd och stöd med barnperspektivet i fokus inom allt arbete. Arbetet med våld i nära relationer skall fortsätta att utvecklas. Vi ska arbeta för ett samhälle fritt från missbruk. Barn och ungdomar under 18 år skall vara drogfria. Målsättningen är ett narkotikafritt Trollhättan Samverkan med frivilligorganisationer skall vara ett aktivt inslag i nämndens arbete. Vi skall värna trygghetsfrågorna ur ett folkhälsoperspektiv så att de som bor i kommunen är trygga med att leva i Trollhättan. Satsning på verksamhetsutveckling i ett internationellt perspektiv ska fortsätta med fokus på ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte. Konsumentinsatser skall vara en aktiv del av nämndens arbete. Nämnden skall tillsammans med andra nämnder arbeta för ökad integration för invandrare och flyktingar som flyttar till Trollhättan. Nämndens tillsynsverksamhet skall leda till en ansvarsfull alkoholservering samt minskad tillgänglighet av tobak och folköl hos minderåriga. 2
111 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Arbetsmarknad/integration 34 223 37 248 112 470 72 611 39 859 2 551 Socialtjänst 230 348 234 815 252 569 15 351 237 218-3 393 Konsumentvägledning 1 868 1 750 1 895 1 1 894 111 Lednings och stödverksamhet Asn 14 708 14 467 16 608 1 299 15 309-124 Summa 281 147 288 280 383 541 89 261 294 280-855 -1 258 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Arbetsmarknad/integration 512 156 155 145 11 139 Socialtjänst 429 95 137 137-137 Konsumentvägledning Lednings och stödverksamhet Asn 316 639 525 525 325 Summa 1 258 890 817 145 672 328 Viktiga händelser Den höga arbetslöshet som råder i Staden har påverkat nämndens verksamhetsområden väsentligt. Arbetslösheten är den uteslutande största orsaken till att människor söker försörjningsstöd och därmed också den största orsaken till den kraftiga ökningen av utbetalt försörjningsstöd de senaste åren. Arbetet med att få ut människor i olika typer av sysselsättning har pågått intensivt under året. Stort fokus under året har varit insatser riktade till ungdomar. För socialtjänsten har året fortsatt inneburit en mycket hög arbetsbelastning för personalen inom samtliga verksamhetsområden, då både mängden och tyngden i antalet ärenden har legat på en mycket hög nivå. De senaste åren har en rad organisationsöversyner genomförts inom förvaltningen i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera nämndens verksamheter, och så även under året. Översyn har gjorts av integrationsenheten och Alkohol- och drogrådgivningen Pilen. Översyner för beroendestödsteamet, Socialt stöd försörjning samt sociala jouren pågick vid årsskiftet. En rad utvecklingsprojekt har bedrivits under året med medel från länsstyrelsen, socialstyrelsen, Europeiska socialfonden, folkhälsorådet samt samordningsförbundet. Stort fokus har varit att utöka och förbättra samarbetet internt, och externt med övriga samarbetspartner. Ekonomi Nämnden redovisar kostnader över budget med 855 tkr. I resultatet återfinns överskott relaterade till extra anslag för insatser riktade till arbetslösa ungdomar med 3
112 1 690 tkr. Överskottet föreslås ombudgeteras till 2014, exkluderat denna post uppgår årets resultat till -2,5 mkr. Nämnden har vid samtliga rapporteringstillfällen under året redovisat en budget i obalans, (prognos nov -2,2, okt-1,7, aug-4,3,mars-5,6). Underskottet härleds till försörjningsstöd -2,8 mkr, tilläggsanslag har inte utgått under året. Det försämrade resultatet jämfört med prognos beror av ökade kostnader för placeringar under årets sista månader samt en ökning av semesterlöneskulden. Nämnden har framgångsrikt lyckats sänka nettokostnaderna för institutionsplaceringar med 11,5 mkr. Kostnadsminskningen är en effekt av flera olika åtgärder, såsom utvecklandet av kvalitativa hemmaplanslösningar, stor vikt vid medvetandet kring vikten att tänka innovativt gällande alternativa kreativa lösningar samt nogsam gemensam uppföljning av samtliga individer placerade på institution. Som ett led i minskningen av institutionsplaceringar har kostnader för familjehem ökat. Nämnden omfördelade under året 3 mkr från institutionsplaceringar till familjehem. Inför 2014 är ytterligare 500 tkr omfördelat. Nämndens totala nettokostnader ökade med 2 %. Utbetalningarna för försörjningsstöd ökade med 4,3 %, ökningstakten avstannade dock under hösten, perioden aug-dec visar på näst intill samma kostnadsnivå som föregående år. Av kostnadsökningen för öppenvård/boende samt gemensam verksamhet socialtjänst gör ökningen av semesterlöneskulden 0,8 mkr. Totalt redovisas dessa verksamheter till 1,5 mkr över budget och speglar ett ökat behov av nämndens insatser på hemmaplan. Tillfälliga vakanta tjänster under året för övrig öppenvård förbättrar resultatet med 0,8 mkr. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 0,9 mkr (exkl. föreslagen ombudgetering). Prognosen i november visade på ett beräknat överskott på 380 tkr, det förbättrade resultatet avser främst att den befarade ökning av semesterlöneskulden inte föll ut, samtidigt som en del övriga kostnader bromsades upp. I resultatet ingår ett underskott för Träffpunkten med 316 tkr gällande drift november-december. Från 2014 är anslag beviljat med 1,5 mkr. Ett ökad mottagande av antalet nyanlända har resulterat i både ökade intäkter och kostnader för integrationsenheten. Statsbidrag ankommer under två år och skall täcka kostnader under 3½ år. Överskottet är därför reglerat mot fond vid årsskiftet Konsument samt ledning stödverksamhet redovisar ett nollresultat. Kostnadsutveckling ASN (mkr) Ökning av nämndens nettokostnader (%) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 16,5 16,2 17,2 16,8 16,3 79,2 83,2 84,6 90,2 76,6 24,3 24,6 29,6 25,8 22,7 32,8 37,0 31,4 19,9 30,9 65,1 79,2 85,8 94,3 97,5 35,3 33,8 34,2 37,2 39,9 2009 2010 2011 2012 2013 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 15,2% 8,3% 5,1% 2,6% 2,1% AME/Integration Försörjningsstöd Institutionsplaceringar Familjehem Öppenvård/övrig öppenvård/boende/gemensam vht soc.tj Gem.ledning/nämnd/konsument 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 4
113 Inkluderat årets underskott uppgår utgående fond till -3 803 tkr (ex ombudgetering 1 690 tkr). Budget 2014 innehåller en ramsänkning med 5,1 mkr. Ramtillskott ges för nya åtaganden med 2,2 mkr samtidigt som budgeten för försörjningsstöd sänks med 7,3 mkr. Den avstannade ökningstakten ger förhoppning om lägre kostnader kommande år, utbetalningarna i januari uppgick dock till 500 tkr över budget, vad det innebär för resterande del av året är svårt att förutspå. Nämnden har ingen möjlighet att under nuvarande förhållande återställa fonden de kommande åren. Förvaltningen föreslår därför nämnden att hos kommunstyrelsen äska om att nollställa fonden. Måluppfyllelse: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisar för 2013 måluppfyllelse i 8 av 9 fullmäktige mål. AME har haft en hög aktivitet med fokus på främst ungdomar men även långtidsarbetslösa. Ett aktivt agerande har kännetecknat samarbetet med AF. Måluppfyllelsen för SFI studerande som uppnått godkänd nivå nås inte. Många studerande startar från analfabetisk nivå vilket slår igenom i resultatet. Försörjningsstöd redovisar ett trendbrott med en lägre ökningstakt i utbetalt försörjningsstöd. Kortvarigt försörjningsstöd har minskat medan långvarigt (över 4 år) följer tidigare ökande trend. En restriktiv bedömning har tillämpats vilket sammantaget ger god måluppfyllelse. Familjestöd och Råd och stöd beroendeproblematik redovisar hög aktivitet vad gäller att arbeta förebyggande och det samma gäller i samarbetet med vårdgrannar och andra. En majoritet av de som erhåller vård för sitt missbruk erhåller denna på hemmaplan. Andelen barn och unga som vårdas på HVB uppvisar en markant minskning inkluderat antal vårddygn och kostnad. Konsument Trollhättan har ökat andelen mottagare av information och kunskap och gruppen ungdomar och svagare grupper har fått en ökande grad av medvetenhet. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Under 2013 har sammanlagt 20 klagomål från 13 personer kommit in. Av dessa var 6 av arten allmänt missnöje generellt, 2 allmän information, 1 förfrågan och övriga 11 rörde myndighetsutövning. Klagomålen har rört synpunkter på bemötande, handläggning, vidtagna åtgärder och missnöje med ekonomisk ersättning samt utebliven sommaranställning. Samtliga inkomna klagomål har hanterats och personerna har fått besked eller information och har getts ett bra bemötande. De av klagomålen, ett fåtal, som anmälts till Socialstyrelsen har resulterat i ett avslut utan vidare åtgärder. Utöver ovan har Staden i anslutning till turbulensen kring handslaget emottagit över 200 klagomål/missnöjesskrivelser. Totalt har under året inkommit 220 klagomål inkluderat 5-talet förfrågningar/information. 5
114 Förvaltningen har i övrigt under året genomfört en brukarundersökning där resultaten fortsatt är mycket bra med hög andel (94,5 %) nöjda brukare som även avgivit positiva synpunkter. Områdena bemötande och öppettider drar ner betyget och är ett område att fortsatt försöka förbättra. Områdenas resultat: Resultatenhet/Områden Budget Bokslut Resultat i % Ing fond Utg fond Utgående 2013 av budget- 2013-01-01 2013-12-13 fond i % omslutning av budget- 2013 omslutning 0,0% -1 258-2 113 72 Familjestöd 97 619 4 606 4,7% 73 Råd och stöd beroendep. 23 692-4 558-19,2% 74 Socialt stöd och försörjning 111 889-3 411-3,0% 78 Arbetsmarknad/Integration 42 409 2 550 6,0% 79 Gemensam lednings/stöd vht 17 815-42 -0,2% Summa 293 424-855 -0,3% -1 258-2 113-0,7% Exkluderat ombudgetering av anslag gällande insatser för ungdomar uppgår utgående fond till 3 803 tkr. Investeringar: Nämndens investeringskostnader uppgår till 817 tkr, ett investeringsbidrag till Vårviks gård med 145 tkr ger nettoinvesteringar på 672 tkr. Samtliga planerade investeringar 2013 har genomförts. (Se även bilaga 1) Framtiden Inget i samhällsutvecklingen tyder på att de ärenden som handläggs av nämndens verksamheter kommer att minska. Utmaningen blir att med befintliga resurser möta det ökade behov som syns i samhället. Vikten av att fortsatt utveckla det förebyggande arbetet för att på så vis långsiktigt nå positiva samhällsekonomiska effekter är stor. Dessvärre kan det konstateras att behoven är större än de ekonomiska resurserna och att kostnaderna troligen kommer att överstiga budget även kommande år. Det ökade trycket på verksamheterna kommer även att innebära en fortsatt hög arbetsbelastning för nämndens personal. Verksamheterna fortsätter att utveckla sina insatser i syfte att utveckla och förbättra kvalitet, rättssäkerhet samt säkerställa att resurser används på bästa sätt. Samarbetet inom förvaltningen, med stadens övriga förvaltningar samt externt med övriga samarbetspartner fortsätter att utvecklas. Kommunstyrelsen tecknade under året överrenskommelse med migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. För närvarande pågår ett arbete att starta upp en ny enhet för mottagandet av denna målgrupp. 6
115 Personalredovisning: Period 201101-201201- 201301-201112 201212 201312 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 318 319 339 -varav tillsvidareanställda 267 268 282 -varav visstidsanställda 51 51 57 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 245 248 262 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 7,1% 8,9% 7,4% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 50 51 50 Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) 12 9 13 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 10,0 10,0 14,4 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 5,0 5,0 5,7 Frisktal - andel friska: 46,0% 43,8% 39,4% Frisktal - andel friska <= 5 dagar: 3 67,4% 65,1% År 2011 2012 2013 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 1 237 1 281 1 426 Övertid inkl PO 304 340 348 Fyllnadstid inkl PO 106 42 104 Timlön inkl PO 2 311 3 006 2 842 Tillfälligt inhyrd personal 281 538 Summa övriga personalkostnader 3 959 4 951 5 259 Konsulter övrigt 3 908 5 273 6 650 Representation 310 301 423 Kompetensutveckling 758 1 112 1 235 Summa diverse övriga omkostnader 4 975 6 686 8 307 1) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Antalet anställda inom förvaltningen har ökat med 20 st, därav tillsvidareanställda 14 st. Av totalt 282 tillsvidareanställda är 203 kvinnor, genomsnittsåldern är ca 50 år. Personalomsättningen uppgår till 7,4 % vilket totalt ger 21 (24) anställda som avslutat sin anställning i staden. 10 st. (2 st.) har gjort en intern förflyttning inom förvaltningen eller till någon av stadens övriga förvaltningar. Åldersfördelning 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år Andel av antal tillsviadreanställda 7,8% 12,1% 25,5% 31,9% 22,7% Åldersfördelning inom förvaltningen 7
116 Sysselsättningsgrad 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% Andel av antal tillsviadreanställda 2,5% 8,5% 4,6% 84,4% Sysselsättningsgraden inom förvaltningen visar på att merparten arbetar 100 % Antalet sjukfrånvarodagar i snitt per anställd har ökat jämfört med tidigare år, ökningen avser långtidsfrånvaro och relaterat till ett fåtal individer. Antal sjukfrånvaraodagar Dag 1-14 Dag 15-90 Dag 91- Total 2013 1609 852 1627 4088 2012 1601 689 759 3049 Ökning, antal dagar 8 163 868 1039 Kostnadsstatistiken visar på en ökning av sjuklönekostnaderna med 145 tkr. Kostnader för övertid och fyllnad är i nivå med föregående år. Gällande tillfälligt inhyrd personal avser det konsultarvoden för verksamheterna Pilen samt Utredningsgruppen barn och unga där frånvaro av ordinarie personal gjort att en sådan insats varit nödvändig. Ökningen gällande kostnader för konsulter avser tolkkostnader som föregående år inte redovisades i denna statistik då det var en intern post. 8
117 Arbetsmarknad/Integration Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar samordning och genomförande av arbetsmarknadsåtgärder genom olika praktikerbjudanden och andra insatser samt i särskilda verksamheter och projekt inom stadens organisation. Integrationsverksamheten omfattar introduktion av flyktingar som anlänt före 1 december 2010, med språkservice till enskilda, socialt stöd och information/rådgivning/handledning. Staden deltar i olika grad även i senare anländas introduktion men huvudansvaret ligger hos staten. Dessutom utförs tolkförmedling och service till invandrarrådet. Verksamhetens inriktning: Förutsättningar skall skapas för långtidsarbetslösa, personer med arbetshinder, invandrare och ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom skall det övergripande målet Trygghet genom full sysselsättning nås. Skapa trygghet genom att eftersträva ett jämställt och jämlikt samhälle, där valfrihet och samverkan leder till att alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund ges bra förutsättningar för en framtid i Trollhättan. Det innebär Långtidsarbetslösa skall prioriteras och målet är etablering på arbetsmarknaden. Personer i behov av försörjningsstöd ska snarast erbjudas aktiviteter som stärker deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och leva ett självständigt liv. Alla människor har lika värde med samma rättigheter och skyldigheter. Verksamheten skall delta i stadens insatser av information till kommuninvånare ur integrationsperspektiv. Samverkan skall stärkas med myndigheter, folkrörelser, frivilliga organisationer och näringsliv. Staden ansvarar för att nyanlända flyktingar erbjuds SFI-undervisning och samhällsorientering. Barnperspektivets principer ska beaktas i arbetet med flyktingfamiljer med barn. Samverkan ska ske med Utbildningsförvaltningen m fl. 9
118 Driftsammandrag Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 131 Gemensam verksamhet AME 3 471 3 964 3 587 6 737 3 339 3 398 188 132 Ungdomsprogram AME 1 780 3 572 7 217 9 828 4 842 4 986 2 231 133 Allmänna program AME 1 263 1 423 1 136 10 926 10 031 895 241 134 Egna verksamheter AME 7 263 7 310 8 776 23 085 14 690 8 395 381 135 Arbetshandikappade progr 15 866 16 577 16 619 38 250 20 466 17 784-1 166 136 Helkommunala program AME 3 141 3 187 3 446 4 315 1 503 2 812 634 758 Introduktion 696 759 160 599-599 759 Etableringsersättning 722 1 004 17 688 17 309 379 625 760 Tolkförmedling 62-74 297 272 25-25 767 Övrig invandrarverksamhet 682 568 625 584 584 41 SUMMA 34 223 37 248 42 410 112 470 72 611 39 859 2 551 Årets verksamhet Arbetslösheten i Trollhättan har varit extremt hög under hela 2013. I synnerhet gäller detta situationen för ungdomar. Tendenser till en viss förbättring har kunnat skönjas under årets andra halva men eftersom nivån är så hög kan man tala om marginella förändringar. Vid årets slut var arbetslösheten för samtliga sökande nere på 15,8 procent av arbetskraften 16-64 år. Detta var en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med december 2012. Detta är den högsta andelen i hela länet. Noterbart är också att rikets siffra låg på 8,7 procent. Uttryckt i människor innebar Trollhättans siffra 4424 personer. Ungdomsarbetslösheten låg vid årsskiftet på hela 29,4 procent av arbetskraften 18-24 år eller 1064 personer. Detta var 78 personer färre än föregående år. Andelen arbetslösa ungdomar för ett år sedan var 32,2 procent. Läget på arbetsmarknaden i Trollhättan har fortsatt varit mycket besvärligt under 2013. Visserligen har flera företag varit i behov av att anställa personal men andra har samtidigt dragit ner på sin sysselsättning. Något färre personer har avslutat sin arbetslöshet genom att man fått arbete under 2013 än närmast föregående år. Samtidigt kan konstateras att Arbetsförmedlingens möjligheter att bistå med olika former av subvention i samband med anställning har varit till stor nytta under året. De grupper som är mest utsatta på Trollhättans arbetsmarknad är ungdomar utan arbetslivserfarenhet och dessutom i många fall med brister i sin utbildning. Även gruppen utomnordiskt födda har en prekär situation där såväl bristen på arbetslivserfarenhet som språksvaghet kan vara begränsande. Gruppen arbetssökande med begränsningar i sin arbetsförmåga är också en stor grupp i Trollhättan. Projektet Göra Skillnad avslutades per den 31 december 2012. I en samverkan med Samordningsförbundet har vi kunnat driva projektet vidare med några smärre förändringar. Detta är synnerligen positivt eftersom arbetslösheten bland ungdomar är fortsatt hög. Göra Skillnad utgör en djupare insats för vissa unga än vad som annars kan ges. 10
119 Satsningen på anställning av ungdomar har fortsatt från 2012. Totalt blev det 63 anställningar under sex månader. Under hösten startades dessutom ett projekt som riktade sig till ungdomar som inte är klara med alla ämnen från skolan. 22 ungdomar började i september och skall kombinera arbete med studier. Projektet Vägen till Arbete har varit i full gång under hela året. Resultatet är ganska bra vilket innebär att en begränsad insats nu även planeras för 2014 då EU-stödet upphör. Flyktingmottagningen har nästan slagit rekord under 2013. Dels anhöriginvandring från Somalia och dels människor på flykt från kriget i Syrien har gjort att antalet nyanlända uppgick till 465 personer. Ekonomi Verksamhetsområdet har under året tilldelats extra anslag på 5 076 tkr gällande åtgärder för arbetslösa ungdomar (varav 1 586 tkr ombudgeterats från 2013), vid årsskiftet återstår 1 690 tkr av detta anslag vilket föreslås ombudgeteras till 2014. Borträknat detta överskott uppgår årets resultat för området till 861 tkr. Prognosen i november visade på ett beräknat överskott på 380 tkr, det förbättrade resultatet avser främst att den befarade ökning av semesterlöneskulden inte föll ut samtidigt som en del övriga kostnader bromsades upp. I resultatet ingår ett underskott för Träffpunkten med 316 tkr gällande drift november-december. Från 2014 är anslag beviljat med 1,5 mkr. Gemensam verksamhet, Överskott redovisas med 188 tkr genom högre intäkter än budgeterat. Ungdomsprogram, Här redovisas kostnader för insatser riktade till ungdomar. Av resultatet på 2 231 tkr föreslås 1 690 tkr ombudgeteras till 2014, resterande överskott härrör främst till det nu avslutade projektet Göra Skillnad. Projektet som bedrivits med medel från Europeiska Social fonden ger ett överskott på denna verksamhet med 460 tkr. Medfinansiering har dock funnits från ett flertal övriga verksamheter i form av personalkostnader varpå projektet totalt inte genererat överskott. Allmänna program, Här redovisas kostnader för bland annat anställningsstöd, instegsjobb, projektet Vägen till arbete, Delta huset och AME resurs. Totalt redovisas ett överskott med 240 tkr, relaterat till anställningsstöden. Egna verksamheter, De egna verksamheterna ger ett överskott med 380 tkr. Underskott redovisas för Träffpunkten med 316 tkr. Överskott för Returens verksamheter med 630 tkr avseende dels överskott av personalkostnader genom vakant tjänst under året samt även högre intäkter än budget. Arbetshandikappade program, Kostnader för offentligt skyddad anställning samt lönebidragsanställningar. Kostnader överstiger budget med 1 166 tkr. Underskottet beror av fler anställningar under året än vad budget tillåter. En urholkning sker av möjligt antal anställda då nämnden inte kompenseras vad gäller löneökning för denna typ av anställningar. Uppräkning sker istället genom årlig priskompensation, dock förutsätts även statsbidragen öka vilket inte fallet. 11
120 Kommunala Arbetsmarknadspolitiska anställningar KAM, Överskott redovisas med 634 tkr vilket beror av möjlighet till statsbidrag via nystartsjobb för många anställda samt även till viss del en bromsning av antal anställda. Integration, Betydligt fler nyanlända har genererat både högre kostnader och intäkter än budgeterat. Statsbidrag ankommer under två år och skall täcka kostnader under 3½ år. Överskottet är därför reglerat mot fond vid årsskiftet. Verksamhetsuppdrag Uppdrag Staden ska aktivt erbjuda insatser för arbetslösa som behöver praktik, arbetsträning eller skyddad anställning. Detta ska ske genom insatser som rustar för inträde på arbetsmarknaden. I första hand ska samverkan ske med Arbetsförmedlingen och verksamhetsområde Socialt Stöd och Försörjning Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt antal personer i insats Därav från Arbetsförmedlingen Därav i samverkan med verksamhetsområde Försörjningsstöd Därav från andra aktörer Platser inom egna verksamheter Platser inom stadens övriga verksamheter Platser hos andra arbetsgivare Antal anställda med samhällsstöd Andel av stadens total anställda (%) Resultat Mål 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Utfall 1862,0 1606,0 1530,0 1761,0 Mål 900,0 900,0 1000,0 950,0 900,0 Utfall 925,0 846,0 949,0 1070,0 Mål 350,0 350,0 400,0 450,0 500,0 Utfall 409,0 372,0 363,0 431,0 Mål 30,0 30,0 100,0 100,0 100,0 Utfall 65,0 35,0 28,0 36,0 Mål 350,0 500,0 800,0 800,0 800,0 Utfall 863,0 790,0 1108,0 995,0 Mål 950,0 800,0 600,0 600,0 600,0 Utfall 661,0 448,0 327,0 493,0 Mål 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 Utfall 338,0 368,0 95,0 56,0 Mål 125,0 125,0 125,0 Utfall 128,0 138,0 247,0 151,0 Mål 2,5 2,5 2,5 Utfall 3,1 3,2 5,2 3,8 Totalt 1761 personer i aktivitet överstiger målet. Ett stort antal anvisningar under våren satte avtryck. Analys Vi följer relativt bra förväntningarna. Särskilt när det gäller ungdomar har vi en hög aktivitet. Inom Jobb- och Utvecklingsgarantin finns många olika aktörer varför Stadens platser endast utgör en del av utbudet. 12
121 Uppdrag Staden ska vara en aktiv samarbetspartner till Arbetsförmedlingen i insatser som riktar sig till långtidsarbetslösa. (Nu 3 mån för ungdomar och 6 mån för vuxna över 25 år) Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Antal tillsatta platser Andel per 31/12 av aktuella program Resultat: Mål 300,0 300,0 300,0 Utfall 290,0 490,0 583,0 Mål 25,0 25,0 16,0 18,0 19,0 Utfall 15,0 12,0 14,0 583 personer ur Arbetsförmedlingens garantier var aktuella under året. Ungdomsgarantin och Jobb och Utvecklingsgarantin Analys Målet överträffat med råge. Detta beror till stor del på ett stort antal ungdomar inom Jobbgarantin för unga Uppdrag Staden ska aktivt verka för, och delta i, insatser för arbetslösa ungdomar. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Antal ungdomar från AF Antal ungdomar från försörjningsstöd Resultat Många ungdomar har varit aktuella. Målet uppnått Mål 100,0 100,0 150,0 150,0 125,0 Utfall 39,0 115,0 232,0 265,0 Mål 150,0 150,0 125,0 125,0 150,0 Utfall 148,0 132,0 136,0 154,0 Analys Målet för unga från AF är 150 så det har uppnåtts. Målet från Försörjningsstöd är 125. Även detta mål har uppnåtts. Då inräknas såväl praktik med försörjningsstöd som placering i Göra Skillnad samt även de praktikanter under sommaren som anvisats från Försörjningsstöd. 13
122 Uppdrag SFI-undervisning ska erbjudas alla nyanlända flyktingar efter varje persons förutsättningar Röd Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 SFI studerande som uppnått godkänd nivå inom respektive spår Mål 60,0 60,0 60,0 Utfall 34,0 Analys Många av de studerande som varit aktuella under 2013 kommer från bakgrunder där skolsystemet varit nedmonterat under modern tid. Man är alltså i hög grad analfabeter vilket naturligtvis sätter sitt avtryck i resultatet. Det tar längre tid helt enkelt. Åtgärder Dialog förs kontinuerligt med Kunskapsförbundet. Nyckeltal: Bokslut Bokslut Bokslut Arbetsmarknad 2011 2012 2013 Ekonomi: Nettokost/inv (kr) 591 647 678 Bruttokostnad per person i åtgärd 50 939 52 094 53 884 Nettokostnad per person i åtgärd 20 413 21 220 21 733 Bruttokostnad per arbetslös i Thn (31/12) 17 738 19 043 21 449 Nettokostnad per arbetslös i Thn (31/12) 7 108 7 757 8 651 Volym: Antal öppet arbetslösa i Thn (31/12) 2 383 2 113 1 847 Antal arbetslösa i program i Thn (31/12) 2 229 2 532 2 577 Antal arbetslösa totalt i Thn (31/12) 4 612 4 645 4 424 Antal arbetslösa totalt ungdomar 18-24 år 1 138 1 142 1 064 Arbetslösa i Thn, totalt i % av arbetskraften 16-64 år (31/12) 17,0% 16,5% 15,8% Integration Bruttokostnad Integration 37 651 30 400 19 422 Antal nyanlända 140 169 465 14
123 Socialtjänst Verksamhetens omfattning: Stödet inom individ och familjeomsorgen omfattar: förebyggande arbete, råd och stöd, ekonomiskt bistånd, samtalsbehandling, behandlingsinsatser i öppna former och i boende, utredningsärenden, familjerättsliga ärenden, placeringar utanför hemmet, familjerådgivning mm. Stödet riktas till barn och familjer, ungdomar samt vuxna. Verksamhetens inriktning: Kommunens invånare skall få stöd och ges förutsättningar, så att de själva kan växa som människor och på så sätt ta ansvar för sin egen framtid. Det innebär Människor i behov av stöd skall ges sådant på ett individuellt anpassat, sakkunnigt, rättssäkert och effektivt sätt. Huvudinriktningen skall vara samförståndslösningar med individen. Insatser för barn och unga skall primärt ske med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser. Institutionsplaceringar för barn, unga och vuxna skall endast ske om starka skäl talar för det. Fortsatt prioritering av både förebyggande och behandlande insatser med målet att kraftigt minska missbruk i samhället. Samverka för ett effektivt drogförebyggande arbete utifrån Folkhälsorådets handlingsplan. Utveckla förebyggande åtgärder för barn, ungdomar och vuxna. Effektiv samverkan med myndigheter, folkrörelser, frivilliga organisationer, företag och andra externa intressenter. Samverkan med andra kommunala förvaltningar, särskilt inom förskola, skola, samt kultur och fritid. Aktiva åtgärder skall alltid prioriteras före passivt föresörjningsstöd. Särskild fokus skall läggas på ungdomar. Barnkonventionens grundläggande principer skall genomsyra alla verksamheter som kommer i kontakt med barn och ungdomar. Arbetet med våld i nåra relationer är en viktig trygghetsfråga ur ett folkhälsoperspektiv och skall fortsätta utvecklas. 15
124 Driftsammandrag Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 750 Gemensam verksamhet 42 258 44 141 48 076 49 627 1 740 47 888 188 751 Försörjningsstöd 85 844 94 246 94 701 100 535 3 013 97 522-2 821 752 Institutionsvård 37 021 31 365 21 745 21 667 1 773 19 894 1 851 753 Familjehem 24 269 24 599 28 646 30 335 764 29 570-924 754 Särskild tillf. vårdnadsh 7 98 90 8-8 756 Öppenvård 20 428 21 027 20 470 22 007 325 21 681-1 211 757 Boende 10 392 9 341 8 409 14 673 4 930 9 744-1 335 761 Övrig öppenvård 10 128 10 096 11 778 13 627 2 715 10 912 866 SUMMA 230 348 234 815 233 825 252 569 15 351 237 218-3 393 Årets verksamhet: Det gångna året har åter inneburit ett intensivt arbete för socialtjänsten då många av stadens invånare fortsatt varit i stort behov av stöd. Totalt under året har 13,6 % (2011 12,7%) av invånarna någon gång under året haft kontakt med socialtjänstens verksamheter (förebyggande insatser ej fullt inräknade). Verksamhetsområde Familjestöd: Året har präglats av att implementera och bryta ner stadens Vision till Familjestöds. Ett intensivt kvalitets- och metodutvecklingsarbete har pågått i syfte att förbättra kvalitet, rättssäkerhet och utvecklandet av insatser. Fortsatt stort behov av verksamhetsområdets olika insatser, ett ökat ärendeinflöde för många enheter samt lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2013 har påverkat området. Under året togs beslut och ombyggnation påbörjades av Oscarsskolan för att i augusti 2014 stå klart för inflytt av ett nytt familjehus där resursforums verksamheter skall samlokaliseras. Verksamhetsområde Råd och stöd beroendeproblematik: Två organisationsutredningar har pågått under året, Organisationsförändringar gällande Alkohol och drogrådgivningen Pilen genomfördes i augusti, verksamheten flyttade även under hösten till nya lokaler. Den andra organisationsöversynen gällande Beroendestödsteamets verksamhet pågår för närvarande. Ett ökat ärendeinflöde och komplexiteten i många ärenden har påverkat området. Fortsatt utvecklande av hemmaplanslösningar, samarbete med vårdgrannar och övriga enheter inom Trollhättans Stad pågår ständigt för att stötta brukarna. Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning: En kraftig ökning av antalet ärenden under senare år har påverkat såväl kostnader som personal. Området har beviljats personalförstärkning under åren, dessvärre har personalomsättningen varit stor vilket påverkat arbetssituationen för chefer och medarbetare. En organisationsöversyn påbörjades under hösten i syfte att se över organisation, arbetssätt, insatser samt arbetsmiljö. Största orsaken till att människor uppbär försörjningsstöd är arbetslöshet, en kartläggning under året visar dock på att många står långt från arbetsmarknaden. Indikatorer visar också att bidragstiden ökar. 16
125 Ekonomi: Kostnaderna för socialtjänstens verksamheter uppgick till 3,4 mkr över budget. Ökade kostnader för placeringar under november-december samt en ökning av semesterlöneskulden ger sämre avviklese är prognos (nov: - 2,7, okt:-2,3). Den sammantagna kostnadsöknnigen är endast 1%, de kraftigt minskade kostnaderna för institutionsplaceringar (-36%) är största orsak till minskningen. Ökningstakten för försörjningsstödet har avstannat. Däremot syns en ökning av kostnader för hemmaplanslösningar samt personalkostnader vilket indikerar att behovet av socialtjänstens insatser är fortsatt stort samt delvis ett resultat av att kostnader för institutionsplaceringar minskat. Kostnadsökning socialtjänst per verksamhet (mkr) Ökningstakt (netto) 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 10,4 9,3 9,7 10,1 10,1 10,9 9,6 9,5 20,4 21,0 21,7 10,7 19,7 9,7 24,3 24,6 29,6 17,8 25,8 37,0 31,4 19,9 22,7 32,8 30,9 79,2 85,8 94,3 97,5 65,1 38,5 40,5 42,3 44,1 47,9 2009 2010 2011 2012 2013 Gemensam verksamhet Försörjningsstöd Institutionsvård 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 16,7% 11,1% 6,2% 2,0% 1,0% Familjehem Öppenvård Övrig öppenvård Boende 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 Gemensam verksamhet, Under gemensam verksamhet redovisas som största post personalkostnader inom socialtjänsten. Verksamheten redovisar för året ett överskott med 188 tkr vilket är något sämre jämfört med prognosen i oktober (+250 tkr). Kostnadsökningen jämfört med föregående år beror dels av personalförstärkning 1,3 mkr samt ett större överskott av personalkostnader 2012. Försörjningsstöd, Nettokostnaderna uppgick till 97,5 mkr vilket är 2,8 mkr över budget, prognosen i november visade på -3 mkr. Ökningstakten för det utbetalda försörjningsstödet visar på en utplaning, perioden augusti till december visar på endast på en mindre ökning. Vad detta innebär för kommande månader är svårt att förutspå, förhoppningen är naturligt att den avstannade trenden fortsätter. Budgeten för 2014 sänks med 7,3 mkr. Utbetalt försörjningsstöd 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2010 2011 2012 2013 budget 2013 Ökningstakt utbetalningar 50,0% 44,4% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,5% 20,0% 15,0% 10,8% 9,4% 8,9% 10,0% 4,3% 5,0% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Institutionsplaceringar, Nämnden har framgångsrikt lyckats minska kostnaderna med 36 % jämfört med föregående år (jmfr 2011-46%). Kostnadsminskningen är en 17
126 effekt av flera olika åtgärder, såsom utvecklandet av kvalitativa hemmaplanslösningar, stor vikt vid medvetandet kring vikten att tänka innovativt gällande alternativa kreativa lösningar samt nogsam gemensam uppföljning av samtliga individer placerade på institution. Kostnaderna ökade mot slutet av året varpå den prognos om ett överskott på 2,1 mkr inte uppnåddes, överskott redovisas till 1,8 mkr. Placeringskostnader, brutto kv 4 2013 kv 3 2013 kv 2 2013 kv1 2013 kv 4 2012 kv 3 2012 kv 2 2012 kv1 2012 kv 4 2011 kv 3 2011 kv 2 2011 kv1 2011 kv 4 2010 kv 3 2010 kv 2 2010 kv1 2010 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 Nettokostnad/budget 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Tkr Budget Antal vårddygn LVU/SoL/LVM 700 600 500 400 300 200 100 0 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 LVU SoL B&U LVM SoL Vuxen Familjehem, En tydlig inriktning att omplacera ungdomar från institution till familjehem, i de fall där det har varit den vårdformen som motsvarat ungdomens vårdbehov har resulterat i ökade kostnader. Nämnden beslutade i mars att omfördela 3 mkr från institutionsplaceringar till familjehem, ytterligare omfördelning om 500 tkr är beslutat inför 2014. Kostnaderna överstiger budget med 924 tkr varav 360 tkr avser nedskrivning av ett antal osäkra fordringar. Nettokostnad/budget 35000 30000 25000 20000 15000 tkr budget 10000 5000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Öppenvård/övrig öppenvård, Verksamheterna redovisar kostnader över budget med 345 tkr, en större ökning av semesterlöneskulden än beräknad (ökning 311 tkr) ger avvikelsen mot prognosen i november (+-0). Ett fortsatt stort behov av nämndens verksamheter för öppenvården ger kostnader med 1,2 mkr över budget. Inget tyder 18
127 på att behovet av dessa insatser kommer att minska varpå kostnader i nivå med 2013 troligen fortsatt är att vänta. Tillfälliga personalvakanser under övrig öppenvård ger överskott med 870 tkr. Boende, Kostnaderna överstiger budget med 1,3 mkr, därav 530 tkr avseende ofinansierade kostnader av skyddat boende. Övrigt underskott beror av nedskrivning av osäkra fordringar (447 tkr) samt tomhyror och drift av nämndens ca 100 träningslägenheter och andra hands kontrakt. Kostnader för skyddad boende kan nämnden inte påverka då det avser placering på annan ort då hotbilden för individen är för stor att vara kvar i Staden. Gällande övriga kostnader arbetar nämnden aktivt för att få dessa att minska det kan dock konstateras att i takt med att hemmaplanslösningar utvecklas kommer troligen kostnader på denna nivå att kvarstå. (Budgetavvikelse 2012: -1,1 mkr, 2011: 1,8 mkr). Verksamhetsuppdrag: Uppdrag Nämnden skall arbeta aktivt med förebyggande insatser till vuxna, barn och ungdomar. Speciellt fokus skall riktas på samverkan kring barn med särskilda behov. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Antalet förebyggande insatser, varav a) generellt (barn,unga och vuxna) Antalet förebyggande insatser, varav b) Barn med särskilda behov. Antalet individer som nås av programverksamhet Mål Utfall 47,0 52,0 88,0 89,0 Mål Utfall 149,0 182,0 164,0 171,0 Mål Utfall 276,0 317,0 607,0 275,0 Mål Insatser utifrån folkhälsorådets drogvaneundersökning Utfall 165 224 * ** *Folkhälsorådets drogvaneundersökning är ej genomförd 2012, varpå utfall ej kan anges, insatser har gjorts utifrån tidigare drogvaneundersökning **Drogvaneundersökning presenterades oktober 2013 därav har inga insatser hunnit göras under året utifrån denna, insatser har gjorts utifrån tidigare drogvaneundersökning Resultat Verksamhetsområdena arbetar målmedvetet och aktivt med förebyggande insatser. Samverkan kring barn med särskilda behov har utvecklats genom ett intensifierat Västbusarbete (målgrupp - barn med sammansatt social och psykiatrisk problematik.) Drogförebyggande samordnaren arbetar aktivt även för att stötta andra nämnder i deras förebyggande arbete. Analys Utvecklandet och synliggörandet av förebyggande insatser är ett viktigt och prioriterat område. De behandlande verksamheterna strävar efter att nå ut till medborgarna innan problematiken blivit för manifest. Fortsatt samordning med andra huvudmän av insatser kring barn och unga med särskilda behov är en förutsättning för att i ett tidigt skede kunna möta de stora behov som finns. Drogförebyggande samordnaren arbetar förebyggande mot alla medborgare i staden. Åtgärder Fortsatt utveckling av samarbetet med vårdgrannar och andra för att nå än fler i det förebyggande arbetet samt fortsatt utveckling av påbörjade åtgärder. Ny förebyggande insats genom påbörjat samarbete med Mentor Sverige (generell förebyggande 19
128 insats i syfte att stärka ungdomar att stå emot våld och droger och göra kloka val i livet, genom vuxna förebilder). Uppdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden ska verka för att försörjningsstöd endast ska beviljas till de som inte kan klara sin försörjning på annat sätt. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Utbetalt försörjningsstöd, mkr. Andel av stadens befolkning som någon gång under året uppburit försörjningsstöd Väntetid från kontakt till beslut, snitt veckor under året Hushållens tid med försörjningsstöd i %, 0-3 mån Hushållens tid med försörjningsstöd i %, 4-12 mån Hushållens tid med försörjningsstöd i %,1-3 år Hushållens tid med försörjningsstöd i %, 4- Antal bidragsmånader/hushåll i genomsnitt Mål 45,0 54,0 Utfall 80,3 87,8 95,6 99,7 Mål Utfall 7,7 7,8 8,1 8,8 Mål 4,0 4,0 4,0 Utfall 3,2 3,4 2,9 3,9 Mål Utfall 31,0 29,0 36,0 26,0 Mål Utfall 29,0 28,0 26,0 28,0 Mål Utfall 34,0 32,0 26,0 29,0 Mål Utfall 6,0 11,0 12,0 17,0 Mål Utfall 4,9 5,0 5,2 6,3 Resultat Utbetalt försörjningsstöd, 99,7 mkr, under 2013 är en ökning med ca 4 % jämfört med en ökning på 9% under 2012. Väntetiden för nybesök ligger på 3,9 veckor i genomsnitt. Andelen av stadens befolkning som någon gång uppburit försörjningsstöd är 8,8%. Kortvarigt försörjningsstöd, 0-3 mån, har minskat medan de som gått 4 mån. eller mer har ökat. Antal bidragsmånader/hushåll har också ökat till 6,3 månader i genomsnitt. Trots detta resultat får man anse målet uppnått då personalen haft en restriktiv bedömning och endast beviljat ekonomiskt bistånd till de som varit berättigade till det. Analys Bl.a. på grund av mycket hög arbetslöshet har antalet sökande ökat under 2013 jämfört med 2012. Bidragstiden har också ökat vilket dels beror på en svår arbetsmarknad men också på att de sökande ofta står långt från arbetsmarknaden. En kartläggning från dec-13 visar att endast 23% står nära arbetsmarknaden. Övriga 77% står en bit ifrån eller mycket långt från arbetsmarknaden. Åtgärder Personalen på Socialt stöd och försörjning fortsätter samarbetet med AF, FK, Arbetsmarknadsstöd och övriga samarbetspartners för att stötta de sökande mot självförsörjning. Uppdrag Insatser för barn, unga och vuxna skall i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan Grön 20
129 Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Andel ej återaktualiserade individer ett år efter avslutad insats. % a) Vuxna Andel ej återaktualiserade individer ett år efter avslutad insats. % b) Barn Andel ej återaktualiserade individer ett år efter avslutad insats. % c) Ungdomar Placeringstid på institution, andel individer som varit placerade 0-12 mån, andel individer som varit placerade, % a) Vuxna 12- mån Placeringstid på institution, andel individer som varit placerade, % b) Barn 0-12 mån andel individer som varit placerade, % b) Barn 12- mån andel individer som varit placerade, % c) Ungdomar 0-12 mån andel individer som varit placerade, % c) Ungdomar 12- mån Andelen individer på hemmaplan, institution samt kombination hemmaplan/institution. % a) Vuxna -andel individer som endast varit på hemmaplan a) Vuxna - andel individer som endast varit på institution a) Vuxna - andel individer kombination hemmaplan/hvb b) Barn -andel individer som endast varit på hemmaplan b) Barn - andel individer som endast varit på institution b) Barn - andel individer kombination hemmaplan/hvb c) Ungdomar -andel individer som endast varit på hemmaplan c) Ungdomar - andel individer som endast varit på institution Mål Utfall 91,0 81,0 75,0 75,0 Mål Utfall 100,0 100,0 95,0 89,0 Mål Utfall 88,0 77,0 94,0 85,0 Mål Utfall 100,0 100,0 98,0 98,0 Mål Utfall 0,0 0,0 2,0 2,0 Mål Utfall 100,0 100,0 100,0 100,0 Mål Utfall 0,0 0,0 0,0 0,0 Mål Utfall 94,0 87,0 96,0 100,0 Mål Utfall 6,0 13,0 4,0 0,0 Mål Utfall 73,0 85,0 72,0 76,0 Mål Utfall 5,0 6,0 2,0 2,0 Mål Utfall 22,0 9,0 26,0 22,0 Mål Utfall 93,0 91,0 93,0 99,0 Mål Utfall 2,0 5,0 1,0 1,0 Mål Utfall 5,0 4,0 6,0 0,0 Mål Utfall 76,0 87,0 84,0 90,0 Mål c) Ungdomar - andel individer kombination Mål Utfall 8,0 2,0 2,0 1,0 21
130 Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 hemmaplan/hvb Utfall 16,0 11,0 14,0 9,0 Resultat Verksamhetsområdena arbetar aktivt med Hemmaplanslösningar samt utvecklandet av dessa. Alla insatser för barn, unga och vuxna ges i första hand med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Majoriteten av de som erhåller vård för sitt missbruk erhåller vården på hemmaplan. Andel barn och unga som vårdas på HVB har drastiskt minskat under året såväl sett till antal, vårddygn och kostnad. Analys Genom ett aktivt metodutvecklingsarbete samt systematisk uppföljning av den köpta vården klarar vi i dag i mycket hög grad att ge insatser med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Utifrån laglighetskrav, hälsa och utveckling är institutionsvård ibland nödvändig utifrån det skydd som en sådan placering innebär. Åtgärder Fortsatt utveckling av arbetet med att stötta befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Genom att stötta olika frivilligorganisationer och brukarinflytande kan fler hitta tillbaka till stabila nätverk eller nyktra nya nätverk på hemmaplan. För att kunna möta behoven hos en allt större resurskrävande ungdomsgrupp samt unga vuxna är det nödvändigt att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet samt vården på hemmaplan. Nyckeltal Bokslut Bokslut Boklsut HN 2011 2012 2 013 Ekonomi: Nettokostnad socialtjänst 230 348 234 815 237 218 Nettokost/inv (kr) 4 151 4 216 4 201 Andel individer i % av befolkningen som någon gång under året haft kontakt med IFO 12,1% 12,7% 13,6% Försörjningsstöd Utbetalt försörjningsstöd, tkr 87 790 95 633 99 743 % förändr mot f.å. 9,4% 8,9% 4,3% Kostnad/hushåll, kr (snitt) 76 606 78 970 80 179 Antal bidragshushåll, snitt 1 146 1 211 1 244 Antal bidragstagare i % av befolkningen som någon gång under året uppburit försörjningsstöd 7,8% 8,1% 8,8% Barn/Ungdom Kostnad institutionsplacering, tkr brutto 34 139 23 185 11 668 Kostnad/vårddygn, kr 3 599 4 251 4 331 Kostnad familjehem, tkr brutto 24 863 25 070 30 287 Kostnad/vårddygn, kr 688 744 856 Vuxen Kostnad institutionsplacering, tkr brutto 6 474 11 076 9 999 Kostnad/vårddygn, kr 1 613 1 733 1 903 Kostnad familjehem, tkr brutto 180 136 48 Kostnad/vårddygn, kr 984 1 333 1 067 22
131 Framtiden: Kommande år kommer fortsatt innebära ett stort behov av socialtjänstens verksamheter. Den ökade ärendemängden med också den ökade komplexiteten i många ärenden gör att arbetsbelastningen för personalen kommer att fortsatt vara ansträngd. En stor utmaning blir att med befintliga resurser möta behovet. Verksamhetsområde Familjestöd: Kommunstyrelsen tecknade under året överrenskommelse med migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. För närvarande pågår ett arbete att starta upp en ny enhet för mottagandet av denna målgrupp. Verksamhetsområdet har de senaste två åren präglats av ett intensivt kvalitets- och metodutvecklingsarbete i syfte att utveckla och förbättra arbetet avseende kvalitet, rättssäkerhet och utvecklandet av våra insatser för att använda våra resurser på bästa sätt dels för påverka kostnadsutvecklingen, men främst för att kunna erbjuda dem vi är till för en så kvalitativ och brukarvänlig socialtjänst som möjligt utifrån visionen; stolt, innovativ med plats för framtiden. Verksamhetsområdet är i stort rustat för att möta omvärldens krav och regeringens ambitionshöjning förutom på några områden: familjerättsenheten, Social jour och beredskap (organisationsöversyn pågår) samt att kunna erbjuda fler adekvata och evidensbaserade insatser för målgruppen våldsutövare. Verksamhetsområde Råd och stöd beroendeproblematik: Verksamhetsområdet står inför stora utmaningar inför framtiden. Den stora gruppen unga vuxna missbrukare är alarmerande. En ytterligare utmaning är köer hos våra vårdgrannar. Bostadsbristen i Trollhättan är påtaglig för verksamhetsområdet. Att kunna erbjuda boende för våra klienter är en viktig del av hemmaplanslösningarna. Att fortsatt aktivt arbete med hemmaplanslösningar, samverkan med vårdgrannar samt övriga enheter inom Trollhättans stad fortsätter i förhoppning att kunna sänka kostnaderna och möta våra klienters behov. Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning: Fortsatt hög arbetslöshet och många invånare i behov av försörjningsstöd kommer innebära en hög arbetsbelastning även kommande år för personalen. För att kunna arbeta mer effektivt med den stora grupp som är i behov av stöd och hjälp på grund av psykisk och fysisk ohälsa behövs vidareutbildning för personalen. Den höga personalomsättningen måste minska för att personalen skall få utrymme att möta fler klienter och motivera till vidareutbildning och praktik. 23
132 Konsumentvägledning Verksamhetens omfattning: Konsumentvägledning är ett stöd till konsumenterna. Skuldsaneringshjälp och hushållsekonomisk rådgivning ingår i stödet Verksamhetens inriktning: Verksamheten skall verka för ökad trygghet genom konsumentrådgivning och stöd för att alla i kommunen själv skall kunna styra sin egen ekonomiska situation, bl.a. genom medverkan till budgetrådgivning och skuldsanering. Det innebär Skuld-, budget-, och hushållsekonomisk rådgivning skall erbjudas personer som är i behov av denna hjälp. Samverkan med övriga verksamheter i kommunen och näringslivet är viktigt för att ge ett samlat stöd till kommuninvånarna. Information om viktiga konsumentfrågor skall vara lättillgängliga. Konsumentrådgivning skall även ges till riktade målgrupper. Driftsammandrag Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 171 Konsumentverksamhet 1 868 1 750 2 005 1 895 1 1 894 111 SUMMA 1 868 1 750 2 005 1 895 1 1 894 111 Årets verksamhet: Det är en utmaning att vara konsument. Telefon- tv- och internettjänster erbjuds i kombinationer som är svåra eller t.o.m. omöjliga att jämföra. Ett stort antal ärenden mot telefonförsäljning och provpaket med hälsoprodukter inkom under året. Det rörde sig framför allt om situationer där konsumenten inte tackat ja till erbjudandet eller att de via internet klickat i en ruta om gratis provpaket som senare visat sig vara en prenumeration. Det blev allt svårare att få ut pengar på banken. Inga större problem för den som har bankkort men för den som inte vill eller kan använda bankomat blir det dyrt och krångligt. 24
133 Ärenden som rör ekonomi har fortsatt öka. Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten har initierat till ett samarbetsprojekt i syfte att förebygga överskuldsättning. I Trollhättans kommun finns cirka 2 000 invånare med skulder på totalt cirka 254 miljoner kronor hos Kronofogden. Därutöver finns sannolikt ett stort antal personer som har skulder hos inkassobolag eller som på annat sätt har återkommande problem med sin ekonomi. En projektplan för att förebygga överskuldsättning har upprättats. Ekonomi Verksamheten redovisar ett överskott om 111 tkr vilket till större del är föranlett av överskott på personalkostnader. Verksamhetsuppdrag: Uppdrag Ge ökad kunskap och nå fler grupper i behov av konsumentvägledning. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Antalet genomförda gruppinformationer, totalt Antalet genomförda gruppinformationer, ungdomar upp till 24 år Antalet genomförda gruppinformationer, äldre än 24 år Mål 30,0 45,0 50,0 50,0 50,0 Utfall 61,0 60,0 76,0 80,0 Mål 20,0 20,0 20,0 Utfall 22,0 33,0 38,0 41,0 Mål 30,0 30,0 30,0 Utfall 39,0 27,0 38,0 39,0 Resultat 80 gruppinformationer har genomförts under 2013. 41 av dessa genomfördes till ungdomar under 24 år och övriga 39 gruppinformationer för målgruppen äldre än 24 år. Analys Antalet gruppinformationer överträffar målvärdet med 160 % vilket innebär en ökning av antalet invånare som getts information/rådgivning inom området. Fler invånare har "rustats" med kunskap vilket bidrar till att stärka dem som konsumenter. Insatserna är förebyggande utifrån aspekten att en ökad medvetenhet bidrar till att minska riskerna för personer att hamna i ekonomiska svårigheter pga. bristande kunskap. Åtgärder Fortsatt fokus på att ge än fler yngre och utsatta grupper ökande kunskap/medvetenhet som konsument. Uppdrag Väntetider för skuldsanering skall inte öka under perioden. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Mål 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 Antal veckors väntetid Utfall 7,0 7,0 14,0 9,0 25
134 Resultat Väntetiden för att få skuldsanering har fortsatt kortats men nu i mindre grad än tidigare. Under målvärdet. Analys Betning av tidigare balanser har frigjort möjlighet till aktivitet vilket ger en förbättrad servicenivå. Åtgärder Fortsatt arbete på att korta väntetiderna för att nå en god servicenivå. Nyckeltal: Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2012 2013 Ekonomi: Nettokostnad,konsument, tkr 1 868 1 750 1894 Nettokostnad/invånare (kr) 34 31 34 26
135 Bilaga 1. Investeringsredovisning Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Arbetsmarknad/integration 1701 Övr invent avskr tid 5 år 0 56-56 -56 1712 Fordon avskr tid 5 år 0 33-33 -33 1731 Byggnader avskr 10 år 150-79 229 229 Summa 150 11 139 0 139 Socialtjänst 1701 Övr invent avskr tid 5 år 0 98-98 -98 1702 Övr invent avskr tid 10år 0 44-44 -44 1731 Byggnader avskr 10 år 0-5 5 5 Summa 0 137-137 0-137 Lednings och stödverksamhet Asn 1702 Övr invent avskr tid 10år 650 0 650 650 1721 IT invest avsk tid 3 år 200 348-148 -148 1722 IT invest avsk tid 5 år 0 177-177 -177 Summa 850 525 325 0 325 SUMMA 1 000 672 328 0 328 Powered by Navigator xlreport TM
136 Förhandskopia, ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-02-27 BTN 33 Änr SBF 2014-000221 Årsredovisning för byggnads- och trafiknämnden 2013 Ärendebeskrivning Årsredovisning för byggnads- och trafiknämnden 2013 redovisas. MBLförhandling har skett. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Årsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Byggnads- och trafiknämndens föreslår att 2013 års driftsresultat disponeras enligt följande: 250 tkr av det tillfälliga anslaget för framtagande av nytt kulturmiljöprogram, ombudgeteras till 2014. Väghållning och projektering Fonden ökas 134 tkr, 6 244 tkr slutredovisas. Parkverksamhet Fonden ökas med 3 tkr, 957 tkr slutredovisas. Övriga sbf-verksamheter Fonden ökas med 1 239 tkr, 238 tkr slutredovisas. Byggnads- och trafiknämnden Fonden ökas med 10 tkr. 3. Byggnads- och trafiknämnden föreslår disponering av investeringskonton 2013 enligt följande: Projektet GC-väg Sjuntorp ombudgeteras med 239 tkr Projektet Resecentrum etapp 3 ombudgeteras med 2 292 tkr Projektet Resecentrum etapp 4 ombudgeteras med 1 391 tkr Projektet Spikön upprustning ombudgeteras med 251 tkr Projektet Bergtäkten 2 ombudgeteras med 1 543 tkr (beaktat i bu-14) Projektet Hjortmosseparken ombudgeteras med 215 tkr Projektet Ortofoto kommuntäckande ombudgeteras med 400 tkr (beaktat i bu-14) Övriga investeringskonton enligt förteckning (bilaga 1), avslutas med 3 758 tkr. Byggnads- och trafiknämndens beslut Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: PA Ekström, U Andersson, H J-Ekholm, P Eckervall Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande
137 Verksamhetsredogörelse 2013 Byggnads- och trafiknämnden Nämndens presidium: Ordförande: Peter Andersson (s) 1:e vice ordf: 2:a vice ordf: Bo Swanér (m) Ledamöter: 13 ordinarie, 7 ersättare Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Medverka till en miljömässig, social och ekonomisk hållbar samhällsutveckling Ge goda förutsättningar för nya invånare samt etablering av företag Integrera ny teknik för att öka informationsutbytet Utveckla den offentliga miljön Tomter för fristående småhus Driftssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Väghållning 49 208 46 940 51 330 7 025 44 305 6 378 2 772 Parkverksamhet 15 093 14 644 15 024 49 14 975 960 475 Fys.plan-, bygg- o lantmäteriverks. 9 078 11 444 18 221 9 265 8 956 1 776 Byggnads- och trafiknämnden 877 816 819 819 10 27 Lednings- o stödverksamhet 3 092 3 463 4 035 192 3 843-73 -6 Summa 77 349 77 306 89 429 16 531 72 898 9 051 3 268 4
138 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Väghållning 21 745 15 310 46 418 13 002 33 416 6 391 Parkverksamhet 3 148 2 136 3 549 3 549 2 851 Fys.plan-, bygg- o lantmäteriverks. 286 562 708 230 478 787 Byggnads- och trafiknämnden Lednings- o stödverksamhet 186 500 103 103 57 Summa 25 364 18 508 50 777 13 231 37 545 10 087 Driftsredovisning politisk verksamhet Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 07000 Byggnads o Trafiknämnden 877 816 829 819 819 10 26 SUMMA 877 816 829 819 819 10 Viktiga händelser Fortsatt utveckling av vägnätet för oskyddade trafikanter med bl a färdigställande av gc-väg Trollhättan - Vänersborg, Kardanvägen, Albertsvägen, Resecentrum samt Hälltorps gård. Samråd och utställning av cykelplanen genomfördes inför antagande 2014. Ombyggnaden av resecentrum fortsatte med ny gångbro över spårområdet samt pendelparkering. Anläggningen färdigställs under 2014. Planeringen för utbyggnad av Överby västra och Lärketorpet fortsatte. Inventering av tillsynsobjekt i staden gällande OVK (ventilation), EAH (enkelt avhjälpta hinder), m m genomfördes. Informationen kommer att användas för att ta fram en tillsynsplan inom byggområdet under 2014. Kundtjänstfunktion, ärendehanteringssystem och webb/app-baserade e-tjänster för felanmälan, synpunkts- och förslagshantering infördes. Systemet betjänar samtliga mark- och anläggningsansvariga förvaltningar inom Trollhättans Stad. Ekonomi Väghållning och projektering. Årets resultat för väghållning och projektering blev ett överskott på hela 6 378 tkr. Milda vår- och höstvintrar ledde till lägre kostnader för vinterväghållning, beläggningsunderhållet kostade mindre p g a dels försenat genomförande (överklagad upphandling) dels förbättrad prisbild. Parkeringsverksamheten bidrog med ett bättre resultat än budgeterat och vakanser innebar lägre kostnader inom beställaradministrationen. 5
139 Parkverksamheten visar ett överskott på 960 tkr. En av totalt två beställartjänster har varit vakant merparten av året vilket bidrog med 400 tkr. Resterande överskott beror i huvudsak på att fokus i verksamheten har legat på att tillgodose basbehov. Kapacitet har saknats för normalt utvecklings- och uppföljningsarbete med lägre kostnader som följd. Fysisk planering, byggverksamhet. Byggverksamhetens resultat blev 328 tkr bättre än budget trots lägre intäkter än budgerat. Merparten av överskottet berodde på vakant handläggartjänst. Planverksamheten redovisade ett överskott på 774 tkr, huvudsakligen beroende på vakanser, ökade intäkter samt lägre kostnader för konsulter (bl a kulturmiljö-programmet). Kulturmiljöprogrammet har inte kunnat färdigställas under året. Av det särskilda anslaget för kulturmiljöprogrammet (400 tkr ombugeterat från 2012) har 150 tkr använts under 2013. Verksamheten äskar ombudgetering av 250 tkr till 2014 för slutförande av kulturmiljöprogrammet. Fastighetsbildnings- och kart-mätningsverksamheterna visar ett sammanlagt överskott på 676 tkr. Högre intäkter än budgeterat i kombination med lägre kostnader p g a vakanser, förklarar merparten av överskottet. Byggnads- och trafiknämnden. Årets kostnader för förtroendevaldas ersättningar var 7 % högre än budgeterat. Framförallt var det ersättningarna för förlorad arbetsförtjänst som steg. Nämndens anslag för särskilda åtgärder förblev outnyttjad under året vilket medförde att resultatet blev 10 tkr bättre än budget. Lednings- och stödverksamhet inkl. GIS. Verksamheten uppvisar ett sammantaget underskott jämfört med budget på 73 tkr. Oförutsedda kostnader för systemuppgraderingar inom kommungemensam GIS/-IT-verksamhet svarar för hela underskottet. Driftutfall - behandling av över-/underskott Byggnads- och trafiknämnden har 4 st separata fonder som sammanlagt innehöll 3 268 tkr vid utgången av 2013. Av väghållningens och parkverksamheternas överskott kan endast mindre del av årets överskott fonderas eftersom båda fonderna låg nära taket. (5% resp 3% av kostnadsbudget). Den gemensamma fonden för övriga sbf-verksamheter var negativ vid årsskiftet och därmed kan hela fondutrymmet (5%) fyllas upp via årets budgetöverskott. Nämndens överskott fonderas. Program/verksamhet Budget Bokfört Budgetavvi Fonderas Slutredonetto netto netto visas Väghållning 50 683 44 305 6 378 134 6 244 Parkverksamhet 15 935 14 975 960 3 957 Övriga sbf-verksamheter 14 502 12 775 1) 1 477 2) 1 239 238 Byggnads- och trafiknämnden 829 819 10 10 0 SUMMA 81 949 72 874 9 075 1 386 7 439 1) Intäkter p g a återbetalning av infriad borgen (32 tkr) skall i detta sammanhang avräknas från verksamhetens nettoresultat 2) Effekten av ombudgetering av 250 tkr för slutförande av kulturmiljöprogram inkluderad 6
140 Investeringar Av den totala investeringsbudgeten (47 632 tkr) slutredovisas 3 758 tkr. För färdigställande av projekt som inte slutfördes under 2013, föreslås totalt 6 328 tkr överföras till 2014. Redovisningen per projekt framgår av bilaga 1. Väghållning Ett urval av årets större investeringsprojekt : Resecentrum etapp 3 bro över spåren. Bron invigdes i januari 2014. Del av anslaget begärs ombudgeterat. Resecentrum etapp 4 pendelparkeringen. Parkeringsanläggningen färdigställdes inte i sin helhet p g a brobyggets utrymmesbehov. Återstoden av anslaget ombudgeteras så att projektet kan slutföras under våren 2014. Cirkulationsplats. Bättre framkomlighet och säkrare passage i korsningen Albertsvägen-Torsredsvägen. GC-väg Överby-Vänersborg. Väganläggning inkl. belysning på gamla banvallen. Offentlig belysning: Utbyte av kvicksilverarmaturer till högtrycksnatrium och LED har utförts i ytterområden som Åsaka, Sjuntorp, Norra Björke och Velanda. Anslaget för förnyelse av offentlig miljö har bl a använts till bryggavsats på Strandgatan. Anslaget för diverse mindre gatuarbeten har bl a använts till investering av Folkets parks parkering, gatunamnskyltar, informationsplats på Hojum, räcke på Åkersbergsvägen samt cykelparkering i anslutning till Älvhögsborg. Parkverksamhet Bergtäkten. Anläggning av gc-vägar, belysning m m i anslutning till ny idrottsplats på Skogshöjden. Spikön. Upprustning av Mossbergsbron har genomförts. Bron ytbehandlades och målades. Ombyggnad lekplatser. Ombyggnad och förnyelse av lekredskap har bl a gjorts på Götalundens lekplats, Blackstorps- och Rönnängens lekplatser i Sjuntorp samt i Lantmannaparken. Övriga verksamheter Större projekt under 2013 i kategorin övriga investeringsprojekt var GNSS/totalstationer för mätning samt nytt kommuntäckande ortofoto. Försening p g a överklagad upphandling innebar att sistnämnda projekt inte genomfördes 2013. Anslaget begärs ombudgeterat. 7
141 Investeringsutfall - behandling av över-/underskott Investeringsverksamheten visar överskott på sammanlagt 10 085 tkr. 6 328 tkr knutna till projekt som inte kunde slutföras under 2013, föreslås ombudgeteras. Program/verksamhet Budget Bokfört Budget- Ombudget- Slutredoavvikelse eras visas Väghållning 39 807 33 327 6 480 3 919 2 561 Parkverksamhet 6 400 3 639 2 761 2 009 752 Fys. plan-, bygg- o lantmäteriverks. 1 265 478 787 400 387 Gem. Lednings- o stödverks. 160 103 57 0 57 SUMMA 47 632 37 547 10 085 6 328 3 757 Måluppfyllelse Av nämndens totalt 29 uppdrag och verksamhetsmål var 17 st helt uppfyllda (grön), 9 st delvis uppfyllda (gul) och 2 st ej uppfyllda (röd). Ett uppdrag inom fastighetsbildning var inte uppföljningsbart. 59 % helt uppfyllda mål är ett resultat som ligger på samma nivå som förra året. Analysen av de ej uppfyllda målen pekar ut kapacitetsproblem p g a vakanser som en viktig bakgrundsfaktor. I några fall förklaras ofullständig måluppfyllelse av yttre faktorer såsom svag byggkonjunktur (volymmålen för byggrätter) och försening p g a överklagad upphandling (vägunderhåll). Kundnöjdhet Trollhättebornas betyg på väghållnings- och parkverksamheterna framgår av den enkätundersökning som genomfördes 2013 av SKL. Totalt 56 kommuner deltog i undersökningen. Trollhättan uppnådde bättre betyg än genomsnittskommunen när det gäller väghållningsstandard, vinterväghållning och parkskötsel. Betygen på gaturenhållning och lekplatser var något lägre än genomsnittet. Resultaten redovisas i siffror i dels uppdragsindikatorerna, dels i bilagorna 5-6. Kundnöjdhet bland sökande och uppdragsgivare inom bygg-, fastighetsbildnings-, kart- och mätningsverksamheterna mäts kontinuerligt via årliga enkäter. Målnivån 95 % nöjda har under de senaste tre åren fullt ut uppnåtts inom kart- och mätningsverksamhet. Fastighetsbildnings- och byggverksamhet når målnivån i enkätfrågorna som rör bemötande, tillgänglighet, kompetens, förtroende, rådgivning och information. När det gäller handläggningstider och taxenivåer förbättrades nöjdhetsnivån något under 2013 men låg fortfarande en bit under målet. Detta bedöms delvis sammanhänga med kapacitetsproblem och verksamhetsstörningar till följd av vakanser. Resultaten skall tolkas med försiktighet p g a generellt låg svarsfrekvens. Den innebär risk för bristande representativitet bland de svarande. Sammanställningar av årets utfall redovisas i bilagorna 2-4. De finns även tillgängliga för allmänheten på Stadens hemsida under resp. verksamhetssida och rubriken kvalitet/resultat. 8
142 I augusti 2013 etablerades systemstöd och kundtjänstfunktion för hantering av felanmälningar/förslag/synpunkter/klagomål. Antalet registrerade ärenden uppgick till 330 varav 289 st var riktade till byggnads- och trafiknämndens verksamheter (augdec). De vanligaste ämneskategorierna var i storleksordning: trafiksäkerhet, gatubelysning, gatubeläggning och parkering. Framtiden förvaltningens syn på 2014 Det allmänna konjunkturläget påverkade byggverksamheten även under 2013. Vissa tecken på återhämtning finns. Villapriserna ökar, planeringen av en del större bostadsprojekt fortgår. Utbyggnaden av Resecentrum med ny regionbussterminal fortsätter under 2014. Glädjande nog blev 174 lägenheter i kv Fridhem klara för inflyttning under hösten 2013 och alla lägenheterna har hyrts ut. Efterfrågan på villatomter i Hälltorp är stor, ett 20-tal nya villatomter har erbjudits tomtkön. Utbyggnaden av Överby köpcentrum försenas minst ett år p g a att detaljplanen överklagats. Arbetet med ny cykelplan avslutas under 2014 och ger förutsättningar för en mer strategisk satsning på utbyggnad av nya GC-vägar. Ett antal viktiga större planeringsarbeten pågår och beräknas bli avslutade under året; Lärketorpet etapp 1, Spikön samt nytt Kulturmiljöprogram. Ett ökat fokus på kommunernas tillsynsansvar har blivit tydligt. Under 2013 pågick arbetet med en tillsynsplan vilken förväntas godkännas under första halvåret 2014. Tillsynsplanen ska utgöra underlag för beslut om fortsatt inriktning och omfattning inom ansvarsområdet. Ett urval av större investeringsprojekt som förväntas bli påbörjade/ färdigställda under 2014 följer nedan: Resecentrum, regionbussterminal Lekplats Spikön och aktivitetspark i Hjortmosseparken GC-väg Sjuntorp, etapp 1 (samfinansiering med Trafikverket) Magasinsgatan upprustning Teknikutvecklingen är en del i processen för smidigare ärendehantering och kvalitetssäkrade produkter. Under 2014 prioriteras bl a: Införa e-tjänster för bygglovs-, anmälnings- och tillståndsärenden samt parkeringskort Arbete med systemstöd för dokumentation och underhållsplanering av gatuanläggningen Fortsätta utvecklingen av processen att överföra registerdata från lantmäteriets databaser till Trollhättans databaser och vise versa. Nytt ortofoto 2014. P g a överklagad upphandling kunde inte projektet genomföras under 2013. 9
143 Vidareutveckla e-tjänsten Bestämmelsevisaren Avslutningsvis vill förvaltningen peka på att hög kundnöjdhet, kompetens och servicenivå samt trevligt bemötande, alltid ska prägla samtliga verksamheter inom vårt ansvarsområde. Personalredovisning Förvaltningen har under större delen av året varit underbemannad vilket återspeglas i personalstatistiken i form av en hög vakansgrad och hög personalomsättning (22%). 8 anställningar avslutades under 2013 varav 3 st p g a pensionering. Återrekryteringen har av framförallt resursskäl tagit längre tid än normalt och antalet tillsvidareanställda uppgick därför vid årets slut till endast 36 personer. Under januari har 5 st nya medarbetare tillträtt sina tjänster och resursläget är därmed betydligt bättre vid ingången av 2014. Indikatorerna när det gäller frisktal, korttidsfrånvaro och sjuklönekostnader visar på ett förbättrat läge under 2013. Medelvärdet för antalet långtidsfrånvarodagar steg något men var betydligt lägre än under 2011. Period 201101-201201- 201301-201112 201212 201312 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 44 42 41 -varav tillsvidareanställda 43 41 36 -varav visstidsanställda 1 1 5 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 40,9 40,1 35,5 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 11% 12% 22% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 50,0 49,0 49,3 Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) 0,7 1,0 0,8 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 17 7 8 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 7 5 5 Frisktal - andel med noll sjukfrånvarodagar 35 47 49 Frisktal - andel med <= 5 sjukfrånvarodagar iu 64 77 År 2011 2012 2013 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 441 259 197 Övertid inkl PO 20 58 29 Fyllnadstid inkl PO 1 Timlön inkl PO 52 112 162 Tillfälligt inhyrd personal 145 554 11 Summa övriga personalkostnader 658 982 398 Konsulter övrigt 193 438 385 Representation 41 66 84 Kompetensutveckling 377 314 335 Summa diverse övriga omkostnader 611 818 804 1) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1700 timmar. 10
144 Fysisk planering, bygg- & lantmäteriverksamhet Verksamhetens omfattning: Fysisk planering, myndighetsutövning inom bygglov och fastighetsbildning, kart-, 3D- och mätningstekniska tjänster, geodataförvaltning, rådgivning, information samt nämndadministration. Verksamhetens inriktning: En attraktiv kommun där god byggnadskultur samt goda stads- och landskapsmiljöer skall skapas. Det innebär Trollhättan ska ges ökade förutsättningar för befolkningstillväxt genom att tillskapa attraktiva och spännande bostadsmiljöer och offentliga platser där hänsyn tas till trygghets- och trivselaspekter. Genom ett ökat fokus på en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt energihushållning skall miljömedvetenheten i byggandet öka. Trollhättan ska stärkas som besöksort. Hög kvalitet ska genomsyra arkitektur och byggande. Fortsatt fokus på centrumutveckling där arbetets målsättning är att skapa en trivsam, tillgänglig och trygg offentlig miljö för stadskärnan. Myndighetsuppgifterna ska utföras på ett serviceinriktat och rättssäkert sätt, samt understödjas av modern teknik. Geografisk data ska tillhandahållas via användarvänliga och lättillgängliga system och bidra till fortsatt effektivisering och kvalitetssäkring av samhällsprocesser. Driftsredovisning Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 07200 Byggverksamhet 2 310 4 593 2 081 5 533 3 755 1 778 304 07300 Planverksamhet 2 471 2 926 3 909 3 401 266 3 135 774 07500 Fastighetsbildningsverks. 1 523 1 640 1 782 4 003 2 624 1 379 403 07610 Kartverksamhet 1 172 904 1 257 2 119 1 140 979 279 07620 Mätningsverksamhet 1 499 1 245 1 532 2 994 1 456 1 538-6 07700 BTN-administration 156 168 171 170 170 1 28900 Infriad borgen -53-32 24-24 24 SUMMA 9 078 11 444 10 732 18 221 9 265 8 956 1 776 11
145 Uppdrag Uppdrag Detaljplaner för bostäder och verksamheter skall inriktas på att Trollhättan har 70 000 invånare år 2030. Outnyttjade byggrätter för bostäder 1 och verksamheter skall motsvara de behov som uppkommer vid en ökad befolkningstillväxt. Gul Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Outnyttjade byggrätter för bostäder 2. Därav outnyttjade byggrätter för villor Mål 800,0 800,0 900,0 900,0 1000,0 Utfall 1132,0 1023,0 913,0 1050,0 Mål 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0 Utfall 281,0 257,0 251,0 242,0 3. Under året antagna byggrätter för bostäder 2 Mål 300,0 300,0 350,0 350,0 400,0 4. Antal hektar obebyggd mark för verksamheter i detaljplan Utfall 160,0 0,0 266,0 3,0 Mål 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 Utfall 82,0 82,0 82,0 82,0 Resultat Uppdraget har inte genomförts fullt ut. Tidplanen för detaljplanen för Lärketorpet, etapp 1, har av olika anledningar (byggkonjunktur, resursbrist) försenats (antagande beräknas ske under 2014) varför indikator 3, "Under året antagna byggrätter för bostäder" inte uppnås. Övriga indikatorer, outnyttjade byggrätter, obebyggd mark för verksamheter, är uppnådda. Analys Det faktum att saldot outnyttjade byggrätter ökar pekar snarare på att bostadsproduktionen är låg och att planberedskapen uppehålls. Efterfrågan på bostäder i färdigställda och påbörjade projekt under 2013 har varit hög vilket indikerar att bostadsproduktionen kommer att öka. Åtgärder Plankontoret går in i 2014 med ökad kapacitet och förutsättningar för att tillskapa god planberedskap när byggkonjunkturen vänder. 1 Avser byggrätter i samtliga laga kraftvunna detaljplaner för bostäder omräknat till antal lägenheter. 2 Avser byggrätter i under året antagna detaljplaner för bostäder omräknat till antal lägenheter. 12
146 Uppdrag Handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked ska göras skyndsamt. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Andel beslut i lovärenden fattade inom 10 veckor (%). 2. Bygglovärenden. Andel nöjda uppdragskunder (%) Gul Mål 90,0 90,0 90,0 Utfall 92,0 91,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 93,0 92,0 85,0 88,0 Automatisk funktion för statistiken saknas i nuvarande ärendehanteringssystem. Statistiken har tagits fram manuellt vilket kan innebära felkällor. Verksamhetsmålet är inte reviderat med avseende på att ny PBL trädde i kraft 2011 med utökade krav på arbetsinsats per bygglovsärende. Genomsnittlig handläggningstid för alla ärenden var 4,4 veckor (4,7 v. 2012) från komplett ärende till beslut. 73% av besluten fattades inom 5 veckor. 91 % inom 10 veckor. Kundnöjdheten har procentuellt ökat jämfört med 2012. Dock fortsätter svarsfrekvensen att vara mycket låg. Insatser bör övervägas för att öka svarsfrekvensen. Uppdrag Att för kommuninvånarna, exploatörer och Stadens förvaltningar rationellt, serviceinriktat, tydligt och rättssäkert utföra fastighetsbildningsåtgärder. Att lämna råd och upplysningar i fastighetsrättsliga frågor inom samhällsbyggnadsprocessen. Gul Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Antalet lantmäteriärenden under handläggning (ej avslutade) ska vid årskifte inte överstiga: 2. Andel (%) slutförda avstyckningar inom 6 månader från ankomstdatum 3. 3. Andel nöjda uppdragskunder (%) Mål 100 95 90 Utfall 105 122 103 90 Mål 90,0 90,0 90,0 Utfall 60,0 75,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 82,0 71,0 73,0 83,0 Ärendetillströmningen har planat ut 2013 och får anses som ett normalår för kontoret. Ärendebalansen har minskat under budgeterad nivå för 2013. Kontoret har nyanställt en förrättningslantmätare, en förrättningslantmätare har varit tjänstledig 2/3 av året, vår seniorlantmätare har slutat sin timanställning och en medarbetare är 1/2 tid långtidssjuksrivning. Kundnöjdheten haft en positivt utveckling under 2013. 3 Avser s.k. normalärende för att bilda 1-2 nya fastigheter. 13
147 Uppdrag Att tillhandahålla geodataprodukter och kart-mätningstjänster som är anpassade till beställarnas behov och önskemål samt förvalta en geodatabas som motsvarar högt ställda krav på kvalitet och flexibilitet. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Andel (%) levererade nybyggnadskartor inom 12 arbetsdagar från beställning. 3. Andel nöjda uppdragskunder % Mål 100,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 100,0 100,0 100,0 100,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 99,0 99,0 100,0 Utlovade leveranstider har hållits. Våra kunder har gett oss bra betyg och är nöjda med vår service. Byggverksamhet Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 072 Byggverksamhet 2 310 4 592 2 081 5 533 3 755 1 778 304 077 BTN-administration 156 168 171 170 170 1 289 Infriade borgensåtaganden -53-32 24-24 24 SUMMA 2 414 4 728 2 253 5 703 3 779 1 925 328 Årets verksamhet Myndighetsutövningen i samband med byggverksamhet utförs av stadsarkitektkontoret. Kontoret arbetar med att handlägga lov- och anmälansärenden samt utföra tillsyn. Övriga arbetsuppgifter är t.ex. administration åt byggnads- och trafiknämnden samt gatukontoret. Kontoret skall för nämndens del verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö och dessutom lämna råd och upplysningar i byggfrågor och frågor som berör verksamheten. Antalet beslut i lov- och anmälningsärenden har under 2013 varit cirka 450. Flera lovärenden har haft betydande storlek och komplexitet, medan det genomsnittliga ärendet under 2013 varit förhållandevis litet. Omkring 83% av besluten i lovärenden har varit delegationsbeslut, dvs. de har kunnat avgöras på stadsarkitektkontoret med rapportering i efterhand till byggnads- och trafiknämnden. Arbetsuppgifter av mer teknisk karaktär, d.v.s. tekniska samråd, beslut om startbesked och slutbesked, godkännande av kontrollansvarig, beslut om kontrollplan, tillsyn mm har fullgjorts av bygglovingenjörerna i enlighet med delegationsordningen. Administrationen för byggnads- och trafiknämnden har under 2013 innefattat arbete med bland annat 11 sammanträden i nämnden. 14
148 Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga lovärenden har för helåret hamna på 4,4 veckor från kompletta handlingar till beslut (delegationsbeslut och nämndsbeslut). 73 % av samtliga beslut har tagits inom 5 veckor och 91 % inom 10 veckor. Inom tillsynsområdet har kontoret arbetat med att ta fram en förteckning över tillsynsobjekt i staden gällande OVK (obligatorisk ventilationskontroll), EAH (enkelt avhjälpta hinder), motordrivna anordningar och hissar. Kontoret har genomfört ett omfattande utskick av frågebatteri till samtliga ägare av tillsynspliktiga objekt för få en komplett och ajourförd ärendestatus inför fortsatt tillsynsarbete. Härutöver har ett relativt stort antal tillsynsärenden inom områdena ovårdad tomtmark och olovlig byggnation handlagts. Resursbehovet för att kunna uppfylla lagkraven gällande tillsynen bedöms fortsatt vara stort och ökande, vilket innebär att arbetet med översyn av framtida resursbehov behöver fortsätta. För att belysa tillsynsbehov och resurser har kontoret även påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till tillsynsplan, vilken beräknas färdig för beslut i byggnadsnämnden under våren 2014. Under året har kontoret innan sommarsäsongen 2013 genomfört ett uppstartsmöte för centrala stadens uteserveringsägare med syfte att arbeta proaktivt och tillsammans med stadens restaurangägare med fokus på uteserveringarnas betydelse för centrala stadens attraktionskraft. Nytt uppstartsmöte för 2014 avses att hållas. Under året har en processkartläggning färdigställts. Arbete med kontorets processer kommer att fortsätta för att ytterligare se över hur den nya plan- och bygglagens förändrade krav ska hanteras, t.ex. vad gäller adminitration, och hur nya tekniska lösningar såsom e-tjänster ska implementeras i verksamheten. Ekonomi Årets driftutfall för bygglovverksamheten blev ca 300 tkr bättre än budget. Överskottet berodde huvudsakligen på en vakant handläggartjänst. Årets intäkter blev något lägre än budgerat. Framtiden Fortsatt osäkert konjunkturläge innebär att ärendeinflödet för 2014 är svårbedömt. Mindre tecken på att konjunkturen kan komma att förbättras samt att ärendeinflödet under de senaste två åren nått lägstanivåer innebär dock att en liten ökning av ärendemängden ändå antas för det kommande året. Kontoret har i januari 2014 återtillsatt en vakant handläggartjänst vilket innebär förbättrande möjligheter att klara effektivitetsmålen samt en eventuell konjunkturuppgång med bibehållen kvalitet och arbetsmiljö. En ökad effektivitet kan dock komma att anstränga kontorets administrativa resurser som inte fullt ut matchats mot den förändrade lagstiftning som trädde ikraft 2011. Härtöver förväntas tillsynsbehovet öka dramatiskt, dels genom en ökad trend av anmälningar av olovliga byggnationer och ovårdade tomter, dels genom den ökade fokus på byggnadsnämndernas tillsynsansvar som initierats på nationell nivå. Kontoret har under 2013 genom vikariat delvis kunnat möta de förtydligade kraven som ställts på kommunen gällande tillsyn, såväl aktiv som passiv, på ett sätt som inneburit att kontoret uppmärksammats av Länsstyrelsen för sitt arbete. Kontoret har bl.a. bjudits in till seminarier för att visa upp arbetet med tillsynen. Utökade medel söktes av kontorsledningen inför 2014 för att tillsätta en heltids ordinarie tillsynshandläggartjänst men dessa tilldelades inte verksamheten vilket innebär en fortsatt stor osäkerhet kring det långsiktiga arbetet med att uppfylla lagkraven inom 15
149 tillsynsområdet. Vikariatet har till följd av resurssituationen endast förlängts till och med första halvåret 2014 då förnyad bedömning av budgetläget behöver göras. Det kan inte uteslutas att man vid lägre intäktsnivåer än väntat kan komma att behöva se över bygglovtaxan för att kunna upprätthålla den uppnådda nivån på tillsynsverksamheten. Kontoret arbetar som en av landets första kommuner med att ta fram en tillsynsplan inom byggområdet med syfte att redovisa tillsynsbehov och resurser. Tillsynsplanen förväntas kunna presenteras för byggnadsnämnden under första halvåret 2014 och kommer att kunna utgöra underlag för beslut om verksamhetens fortsatta inriktning och omfattning. Fortsatt fokus på verksamhetsutveckling kommer att läggas under året där kontoret har kommit långt i arbetet med att införa e-tjänster för lov- och anmälningsärenden. Verksamhetens arbetsprocesser ska ses över årligen för att kontinuerligt förbättra effektivitet och målluppfyllnad. Åtgärder kommer att vidtas för att försöka förbättra svarsfrekvensen gällande kontorets serviceenkät. Nyckeltal byggverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Volym Antal bygglovbeslut på nämndsnivå 22 80 47 Antal bygglovbeslut på delegation 484 466 397 302 Antal tekniska samråd 157 165 110 131 250 160 Antal slutbesked 213 145 Andel (%) tid för rådgivning & 8% 5% 4% 4% 5% 5% information i byggverksamheten Kvalitet Antal överklagade bygglovärenden 5 8 9 14 17 9 Antal återförvisade bygglovärenden 0 2 1 2 6 4 från överprövande instans Produktivitet Antal arbetstimmar/lovärende 9,6 7,9 2) 9,8 2) 10,8 2) 13,4 2) 16,8 Andel (%) overheadtid i byggverksamheten 18% 17% 14% 13% 16% 23% 1) Noter och kommentarer 1) Summa overheadtid i relation till total nettoarbetstid. Overhead = ekonomi- & personaladministration, arbetsledning & intern information, förvaltnings-, kontors- avdelningsmöten, utbildning, it-frågor, organisations- och samordningsarbete, friskvård, övrig interntid. 2) Tidredovisningen är inte komplett. Inhyrd personal i bygglovverksamheten ingår inte. Tomma fält innebär att nyckeltalet är nytt fr o m 2012 och att historik saknas. 16
150 Planverksamhet Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 073 Planverksamhet 2 471 2 926 3 909 3 401 266 3 135 774 SUMMA 2 471 2 926 3 909 3 401 266 3 135 774 Årets verksamhet Den fysiska planeringen inom Trollhättans stad utförs av stadsarkitektkontoret/ planavdelningen. Från halvårsskiftet 2013 utgör planverksamheten ett eget kontor, plankontoret, inom stadsbyggnadsförvaltningen. De dominerande uppdragen är att upprätta detaljplaner, program, utredningar m m. Under 2013 har drygt 20 detaljplaner bearbetats, däribland flera komplexa planprojekt som Överby handelsområde, Lärketorpet etapp 1 m fl. Delar av kontorets planeringskapacitet har dessutom använts i pågående arbete med ny översiktsplan, ÖP 2013. Under året har 7 detaljplaner fullföljts fram till beslut om antagande i byggnadsoch trafiknämnden/ kommunfullmäktige (Överby Västra). Ytterligare tre detaljplaner som antogs 2012 har vunnit laga kraft. Kv Hantlangaren ändring av detaljplan för utökade byggrätter samt skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Ran 7 omvandling från samlingslokal till vandrarhem/ bostad Kv Skogstorpa och Hjulet utökad byggrätt för Siemens samt nytt läge för drivmedelsstation Brädan 1 utökad kvartersmark för industriverksamheter Kv Kronhjorten och Dovhjorten ny livsmedelsbutik Sjöfrun 7 omvandling till bostad Överby Västra handelsområdet utökas med 65.000 kvm (planen är överklagad) Antagna 2012 laga kraft 2013 Kremlan komplettering med bostäder (16 lgh) i Karlstorp Zebran bostäder i centrum (210 lgh) Trollet bostäder i centrum (17 lgh) Arbetet med nytt kulturmiljöprogram har fortsatt under 2013. Beroende på omfattande inventeringsarbete har det inte kunnat färdigställas som tänkt. Ekonomi Det totala driftutfallet för planverksamheten under 2012 blev ett sammanlagt överskott på 774 tkr. Lägre personalkostnader och konsultkostnader samt förbättrade intäkter förklarar utfallet. Av det särskilda anslaget för arbete med kulturmiljöprogram- 17
151 met, 400 tkr, har 150 tkr använts under året. Ombudgetering med 250 tkr till 2014 har begärts för färdigställande av kulturmiljöprogrammet. Framtiden Behovet av arbetsinsatser inom fysisk planering bedöms öka. Ett antal större planeringsprojekt, Innovatum södra, Innovatum norra, Hälltorp norra, Centrumutveckling m fl, startar under 2014. Plankontoret tillförs ökad kapacitet genom att tjänsten som planchef utökas till heltid samt att en vakant tjänst som planarkitekt återbesätts. Förstärkningen ökar möjligheterna att klara givna uppdrag/ verksamhetsmål och uppfylla intentionerna i den nya översiktsplanen. Arbete med detaljplanerna för Spikön samt Lärketorpet, etapp 1, avslutas under 2014. Kulturmiljöprogrammet förväntas bli färdigställt under året. Förutom egen personal utnyttjas konsultkompetens från Västarvet. Ny översiktsplan förväntas bli antagen under 1:a halvåret 2014. Nyckeltal planverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Volym Antal bearbetade detaljplaner / 33 29 25 22 27 22 områdesbestämmelser Antal antagna detaljplaner / 8 6 4 5 8 7 områdesbestämmelser Antal lagakraftvunna detaljplaner / 11 8 3 4 7 9 områdesbestämmelser Antal godkända program / 3 2 3 1 0 0 styrdokument / riktlinjer 3) Andel (%) tid för rådgivning & 4% 4% 5% 4% 3% 2% information i planverksamheten Kvalitet Antal överklagade detaljplaner / 1 0 0 0 2 1 områdesbestämmelser Antal upphävda detaljplaner / 0 1 0 0 0 0 områdesbestämmelser av överprövande instans Produktivitet Totalt antal arbetstimmar per under 189 353 388 257 176 135 resp. år antagen detaljplan 2) Andel (%) overheadtid i planverksamheten ) 27% 34% 17% 34% 43% 4) 43 4) Noter och kommentarer 1) Summa overheadtid i relation till total nettoarbetstid. Overhead = ekonomi- & personaladministration, arbetsledning & intern information, förvaltnings-, kontors- avdelningsmöten, utbildning, it-frågor, organisations- och samordningsarbete, friskvård, övrig interntid. 2) Genomsnittligt mått på den totala arbetstidsinsatsen (summerad över de år som projektet pågått) för de planer som under respektive år har antagits av btn. 3) Gäller både plan och bygg. 4) Inkluderar del av förvaltningschefens administrativa arbetstid 18
152 Fastighetsbildningsverksamhet Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 075 Fastighetsbildningsverks. 1 523 1 640 1 782 4 003 2 624 1 379 403 SUMMA 1 523 1 640 1 782 4 003 2 624 1 379 403 Årets verksamhet Under året har kontoret i huvudsak arbetat med förrättningar, deltagit i samhällsbyggnadsprocessen, kvalitetshöjande åtgärder i fastighets- och planregistret samt arbetat vidare med olika processer för att få en effektivare och kvalitetssäkrad handläggning av våra arbetsuppgifter. Vi har samverkat med plan- och kart- mätningskontoret för att förbättra administrativa rutiner i processen detaljplan-fastighetsförteckning-grundkarta. Under 2013 har ärendebalansen fortsatt minska vilket är en kombination av mindre ärendetillströmning, förbättrade rutiner och större erfarenhet hos kontorets förrättningslantmätare. Kontoret har nyanställt en förrättningslantmätare och en lantmätare har varit tjänstledig större dela av året Vi har haft studiebesök från andra kommunala lantmäterimyndigheter som vill se hur vi i Trollhättan arbetar med tekniskstöd för karta och registrering. Vi har haft tillsyn från lantmäteriverket, som inte hade något att anmärka på vår verksamhet. Vi har haft internrevision för granskning av kontorets faktureringsrutiner. Några mindre påpekanden men också att vi har en mycket god ordning. Ekonomi Årets driftsutfall blev 403 tkr bättre än budgeterat. Orsaken är högre intäkter och mindre personalkostnader p g a sjukdom och tjänstledighet. Framtiden Lantmäterimyndigheten har fortfarande ett stort antal väntande ärenden i balans. Fortlöpande enkäter visar att lantmäterikontorets kunder anser att handläggningstiderna är för långa men enkätresultatet för 2013 är en förbättring i jämförelse med 2012. Lantmäterimyndigheten kommer under 2014 samverka med lantmäteriverket i arbetet med rutiner för e-tjänster bl.a. digital ansökan och utvecklandet av digital produktionslinje från beslutshandlingar med digital signatur och vidare, utan skanning, till digital arkivering. Kompetenshöjning genom externa och interna utbildningar ska ske för att fortsätta att höja kunskapsnivån hos kontorets medarbetare. 19
153 Fortsätta utvecklingen av processen att överföra registerdata från lantmäteriets databaser till Trollhättans databaser och vise versa. Fortsatt samarbete med lantmäteriverket för att kvalitetssäkra de allmänna delarna i fastighetsregistret. Dokumentera upprättade rutiner för namnsättning av gator, kvarter och allmänna platser. Se över och förbättra rutiner i samband med samråd mm, enligt fastighetsbildningslagen, med byggnads- och trafiknämnden. Nyckeltal fastighetsbildningsverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Volym Antal avslutade fastighetsbildningsärenden 51 118 68 47 83 71 Antal fastigheter berörda av 311 391 lantmäteribeslut Antal registrerade detaljplaner, 75 26 bestämmelser och avtalsservitut Andel (%) tid för rådgivning & information 5% 4% 4% 8% 6% 7% inom lantmäterimyndigheten Produktivitet Antal arbetstimmar per 100 52 78 50 27 2) 28 2) fastighetsbildningsärende Andel (%) overheadtid inom lantmäterimyndigheten 19% 19% 15% 21% 24% 22% Noter och kommentarer 1) Summa overheadtid i relation till total nettoarbetstid. Overhead = ekonomi- & personaladministration, arbetsledning & intern information, förvaltnings-, kontors- avdelningsmöten, utbildning, it-frågor, organisations- och samordningsarbete, friskvård, övrig interntid. 2) Exklusive timanställd personal Tomma f ält innebär att nyckeltalet är nytt f r o m 2012 och att historik saknas. 20
154 Kart- och mätningsverksamhet Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 07610 Kartverksamhet 1 172 904 1 257 2 119 1 140 979 279 07620 Mätningsverksamhet 1 499 1 245 1 532 2 994 1 456 1 538-6 SUMMA 2 671 2 150 2 789 5 113 2 596 2 517 273 Årets verksamhet Antalet uppdrag inom kategorin övriga kart- och mätningsuppdrag (ej PBLanknutna) återgick till normal nivå efter en topp 2012. Bland årets större uppdragen kan nämnas inmätning av ny avloppsanläggning för 35 fastigheter vid Garnviken, inmätning av naturreservat, inmätning av fjärrvärme på Skogshöjden, projekteringsmätning för rondeller och för ny Japanbro, nybyggnadskartor för Hälltorp II samt fastighetsmätningar i samband med klyvning av Gärdhems-Velanda 1:1, en av kommunens största fastigheter. Nybyggnadsaktiveteten i kommunen var fortsatt låg vilket innebar att inflödet av PBL-anknutna kart- och mätningsbeställningar var lägre än normalt. Kapacitetsutnyttjande låg ändå på en bra nivå tack var dels normalt inflöde av andra uppdragstyper, dels p g a vakanshållning. 3D-verksamhetens uppdragsvolym var fortsatt hög. Bland årets större uppdrag kan nämnas detaljplanerna för Lärketorpet och Skoftebyn samt visualiseringuppdrag gällande kv Mars, Trollet och Spikön. GNSS/totalstationer. En ny generation mätningsintrument infördes. Ny version av Adresskartan producerades och trycktes. Utgivningstart januari 2014. Våra digitala karttjänster blev körbara via mobiltelefon. Ekonomi Tack vare normal tillströmning inom kategorin övriga kart- och mätningsuppdrag samt lägre kostnader än budgeterat, nåddes ett positivt budgetnetto (273 tkr). Kostnadsreduceringen har uppnåtts genom vakanshållning. 2013 års investeringsanslag 400 tkr för anskaffning a nytt kommuntäckande ortofotobegärs ombudgeterat vilket är beaktat i budget 2014. Framtiden Bedömningen inför 2014 är osäker när det gäller framförallt bygglovanknutna uppdrag. Aktiviteten inom byggsektorn har varit låg de senaste åren varför en tjänst hålls 21
155 vakant i avvaktan på tydliga tecken på ökad uppdragsvolym. Beställningarna från lantmäteri-, projekterings- och planverksamheterna samt kategorin övriga uppdrag (tjänster beställda av kommunala bolag, övriga förvaltningar, företag, medborgare) bedöms ligga på en normal nivå. Vid sidan av uppdragsverksamheten planeras nedan listade projekt genomföras under året. Det finns ett kontiuerligt behov av att utveckla geodatabasen varför flera projekt förbereds som har inriktning på vidgat innehåll och datakvalité. Nytt ortofoto 2014. P g a upphandlingen av flygfotografering överklagades, kunde inte projektet genomföras 2013. Upphandlingen godkändes senare under året av kammarrätten och projekten kommer att genomföras våren 2014. 400 tkr begärs ombudgeterade från investeringsbudgeten. Fortsatt utveckling av 3D-teknik. Nya villkor för användningen av Trollhättan i Google Earth innebär att stadsmodellen successivt kommer att avvecklas i den miljön. Under 2014 utreder vi vilka alternativa verktyg som kan användas för att publicera 3D-visualiseringar via internet. Ny version av den nationella handboken för mätning och kartografi (HMK) är försenad, delar bedöms kunna vara färdiga under 2014.. Den kommer att medföra behov av att anpassa och revidera interna standarder och rutiner. 22
156 Nyckeltal kart- och mätningsverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Volym Antal levererade nybyggnadskartor 73 71 49 69 51 44 Antal levererade grundkartor 14 14 8 10 11 8 Antal övriga kart-/geodataleveranser (ej PBL-anknutna) Antal utförda 3D-visualiseringsuppdrag 170 126 146 150 144 174 4 11 17 25 35 35 Antal nya/uppdaterade kartobjekt - antal objekt 1711845 1) 94 421 117 422 97 437 224 096 60 674 - i procent av totalt antal i databas 100,0% 2,6% 3,4% 2,8% 5,7% 1,5% Antal utförda utstakningsuppdrag (PBL) 53 53 49 37 61 47 Antal utförda lägeskontroller 32 65 26 28 51 19 Antal utförda uppdrag enligt FBL 13 68 64 Antal utförda övriga MBK-uppdrag (ej myndighetsutövning 2) ) Antal adress-/lägenhetsregisterärenden Produktivitet Ant.arb. timmar per grundkarta i kartverkverksamheten Ant.arb. timmar per nybyggnadskarta i kartverkverksamheten 124 118 107 147 210 116 49 53 122 142 49 40 25 21 16 37 5 7 18 20 27 20 15 7 Andel (%) overheadtid i kartverksamheten 11% 10% 12% 11% 21% 14% 3) Ant. arb. timmar per PBL-uppdrag i 7 10 8 11 7 7 mätningsverksamheten Ant. arb. timmar per MBK-uppdrag i 17 19 18 13 8 7 mätningsverksamheten Andel (%) overheadtid i mätningsverksamheten 9% 8% 7% 10% 11% 9% Noter och kommentarer 1) Engångsef f ekt p g a transf ormering av geodatabasen till koordinatsystem SWEREF99. 2) T ex inmätning av va- fjärrvärme-, el- fiberledningar, projekterings-, arkitektuppdrag m m 3) Summa overheadtid i relation till total nettoarbetstid. Overhead = ekonomi- & personaladministration, arbetsledning & intern information, förvaltnings-, kontors- avdelningsmöten, utbildning, it-frågor, organisations- och samordningsarbete, friskvård, övrig interntid. 23
157 Väghållning och projektering Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar projektering, utbyggnad, förbättring, underhåll och drift av gator och allmän platsmark som kommunen ansvarar för. Trafikärenden, parkering och samtliga myndighetsuppgifter inom området. Verksamhetens inriktning: Gaturummet skall präglas av hög trafiksäkerhet, god miljö och ett bra underhåll. Det innebär Kommunens vägar och gator skall fylla sin del i ett förbättrat kommunikationsnät. Det goda gaturummet i ett levande centrum bygger på en trygg och trivsam offentlig miljö. Planering av gaturummet skall bygga på långsiktiga lösningar. Myndighetsuppgifterna ska utföras på ett serviceinriktat och rättssäkert sätt, samt understödjas av modern teknik. Driftsredovisning Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 052 Projektering 431 670 790 858 858-69 300 Beställaradministration 2 520 2 253 3 314 2 849 2 849 465 2 735 310 Gator och vägar 28 364 27 516 28 299 24 504 294 24 210 4 089 315 GC-vägar 2 230 2 689 2 730 2 346 2 346 384 319 Kapitalkostnader 19 294 17 358 17 794 17 794 17 794 0 320 Parkering på allmän plats -3 847-3 752-2 938 2 025 6 192-4 167 1 229 321 Fordonsflyttn. och skrotn. 30-4 28 33-6 6 330 Enskild väghållning 297 283 345 380 380-35 340 Övrig väghållning -157-151 249 537 506 31 218 380 Trafiksäkerhetsarbete 47 79 100 8 8 92 SUMMA 49 208 46 940 50 682 51 330 7 025 44 305 6 378 2 735 24
158 Uppdrag Uppdrag Trollhätteborna skall vara minst lika nöjda med väghållningen som genomsnittskommunens invånare 4. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Andel nöjda i enkät, standard på gator, vägar och cykelvägar. Mål - - 100 Index. 5 Utfall 90 - - 114 2. Andel nöjda i enkät, vinterväghållning. Index. 3. Andel nöjda i enkät, renhållning av gator och vägar. Index. Mål - - 100 Utfall 94 - - 117 Mål - - 100 Utfall 107 - - 95 Invånarnas betyg på väghållningsstandard (40 % nöjda) och vinterväghållning (68% nöjda) förbättrades jämfört med 2010 och låg i båda fallen högre än genomsnittsbetyget i de 56 jämförelsekommunerna. Gaturenhållningens betyg (75 % nöjda) sjönk jämfört med 2010 och var även något lägre än i jämförelsekommunerna. Sifferunderlagen för indextalen redovisas i bilaga 5. Gul Uppdrag Vägnätet och GC-vägar skall underhållsbeläggas årligen för att standarden skall kunna vidmakthållas 6. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Underhållsbelagd yta, vägnät (%). 2. Underhållsbelagd yta, GC (%). Gul Mål 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 Utfall 4,2 4,1 4,0 4,0 Mål 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Utfall 2,6 3,1 3,6 2,8 Målnivån för vägnätet har uppfyllts. Målnivån för GC-vägar har ej uppnåtts beroende på att asfaltupphandlingen försenades genom överklagande. 4 Mäts i enkät vart tredje år av Sveriges Kommuner och Landsting 5 Jämförelse med övriga i enkäten deltagande kommuner. Medelvärde för nöjdhet = index 100. 6 För att uppnå en högre standard bör den årliga nivån för underhållsbeläggning på sikt öka. 25
159 Uppdrag Trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet ska förbättras. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Antal km ny cykelväg i kommunal regi 7. Gul Mål 1,5 1,5 1,5 Utfall 3,0 2,6 1,5 2,5 2. Antal trafiksäkerhetsåtgärdade passager. 8 Mål 5 5 5 Utfall 5 6 6 2 Antalet km cykelväg i kommunal regi överskrider målnivån och omfattar följande projekt: Trollhättan - Vänersborg, Kardanvägen, Albertsvägen, Resecentrum samt Hälltorps gård. Trafiksäkerhetsåtgärdade passager uppfyller ej målnivån och omfattar Ladugårdsvägen och vid bhpl Skogshöjdsvägen. Tunhemsvägen vid Stavreskolan utredd och projekterad dock ej utförd enligt beslut i BTN. 7 Kostnaden per anlagd km gc-väg uppvisar stora variationer p g a varierande anläggningskostnader. 8 Att trafiksäkra oskyddade trafikanters passerande över/under väg. 26
160 Väghållning Årets verksamhet Utöver den traditionella verksamheten har det under 2013 hänt följande som kan kommenteras: Efter en snöfattig såväl vårvinter som höstvinter innehöll året endast 4 snöröjningsinsatser samt insatser med isgrusning och saltning Cykelplanen har varit ute på samråd och utställning. Cirka 36% av väghållningens verksamhet har upphandlats externt. Beläggningsarbetet kom igång sent på grund av överklagande av upphandlingen. vilket innebar att samtliga objekt inte utfördes. Kvar från beläggningsprogrammet är del av Tunhemsvägen samt Östra Margaretavägen. Ekonomi Årets resultat för väghållning uppvisar ett överskott på 6 378 tkr. Överskottet för vinterväghållningen slutade på 2 573 tkr. Parkeringsprogrammet gav ett överskott på 1 229 tkr jämfört med budget. Ökade intäkter i form av parkeringsavgifter, parkeringkort och felparkeringsavgifter har bidragit till överskottet. Överskottet för beläggningsunderhåll uppgick till 739 tkr. Detta inkluderar både väg och GC-banor. Driftsresultatet föreslås fonderas och därmed kommer väghållningens fond att vara att vara fylld. Av investeringsbudgetens totalt 39 807 tkr föreslås 3 919 tkr för projekten GC-väg till Sjuntorp och resecentrum etapp 3 och 4 ombudgeteras. För GC-väg till Sjuntorp avser medlen trafikverkets projektering som blivit försenad. För resecentrum projekten avser medlen färdigställande av pendelparkeringen efter etableringsytan för brobyggnationen samt slutreglering samt slutfakturering av bron. Framtiden Gatubelysning. Fortsätta bevaka teknikutveckling inom belysningsområdet för energieffektivisering samt ökad trygghet. Dimring samt LED-armaturer ger störst energibesparing. Cykelvägnätet. Cykelplanen skall antas av KF under 2014. Väghållning: Arbete med systemstöd för dokumentation och långsiktig underhållsplanering av gatuanläggningen är angeläget att slutföra. Trafiksäkerhet: Fortsatt satsning på trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt trafikinformation. 27
161 Nyckeltal väghållning Ekonomi Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Väghållningens kostnader 1) 452 522 1015 539 532 470 kr/invånare Drift- och underhållskostnader 2) 8,30 8,90 24,10 11,27 10,82 9,19 kr/m 2 Kostnad för beläggningsunderhåll 7 700 7 344 8 304 8 711 9 279 8 228 gator, tkr Kostnad för beläggningsunderhåll gator, kr/m 2 4,43 4,20 4,70 4,94 5,26 4,66 Kostnad för vinterväghållning gator, 4 512 5 594 31 985 8 827 7 273 5 260 tkr Kostnad för vinterväghållning gator, 2,60 3,20 18,20 5,00 4,10 2,98 kr/m 2 Driftkostnad för gatubelysning, 4 567 4 546 4 440 4 126 4 668 4 645 tkr Driftkostnad för gatubelysning, 426 424 412 378 427 421 kr/ljuspunkt Drift- och underhållskostnader för 149 2 001 34 1 317 541 239 konstbyggnader, tkr Volym Väg/gatunät, km 238 239 239 240 240 241 GCM- vägnät, km 87 88 91 92 93 97 Väg/gatunät, tm 2 1 738 1 738 1 760 1 765 1 765 1 767 GCM- vägnät, tm 2 281 285 294 298 301 313 Total väghållningsyta tm 2 2 290 2 294 2 325 2 334 2 337 2 353 Signalreglerade gatukorsningar, st 12 12 12 12 12 12 Signalreglerade övergångsställen, st 6 6 6 6 6 6 Gatubelysningsarmaturer, st 10 721 10 733 10 787 10 918 10 933 11 043 Broar (inkl cykeltunnlar), st 35 39 39 39 39 39 Underhållsbelagd yta gator, m 2 69 277 71 106 74 490 72 455 70 960 69 762 Underhållsbelagd yta gator, % 4,0 4,1 4,2 4,1 4,0 4,0 Antal snöröjningsinsatser 5 10 26 4 9 4 Antal dödade på det kommunala vägnätet Antal svårt skadade på det kommunala vägnätet 0 2 0 1 1 0 5 4 5 8 4 4 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal lokala trafikföreskrifter (LTF) 370 374 132 134 144 st (3 Antal parkeringskort för 261 294 270 273 257 rörelsehindrade, st Antal parkeringskort totalt, st (4 814 638 607 675 602 Antal fordonsflyttsärenden, st (5 23 82 80 39 56 Noter och kommentarer 1) Exklusive kapitalkostnad 2) Exklusive gatubelysning 3) Summan av årets beslutade LTF:er. 4) Summan av samtliga parkeringskort 5) Samtliga rödlappade fordon 28
162 Parkverksamhet Verksamhetens omfattning: Skötsel och utveckling av kommunens parker, naturområden och lekplatser inom tätorterna. Verksamhetens inriktning: Parkrummet skall ge naturupplevelse, trygghet och trivsel. Det innebär Fortsatt utveckling och förbättring av rekreations- och lekområden. Ekologisk skötsel av park- och naturområden. Det goda parkrummet skall bygga på långsiktiga lösningar. Centrum och Älvrummet har hög prioritet. Driftsredovisning Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 410 Beställaradministration 1 230 1 049 1 444 934 934 511 466 411 Parkunderhåll 11 161 11 136 11 906 11 506 49 11 457 449 419 Kapitalkostnader parkanl. 2 702 2 458 2 585 2 585 2 585 0 SUMMA 15 093 14 644 15 935 15 024 49 14 975 960 466 Uppdrag Uppdrag Trollhätteborna skall vara minst lika nöjda med parkverksamheten som genomsnittskommunens invånare 9. Gul Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Andel nöjda i enkät, parkunderhåll. Index 10. 2. Andel nöjda i enkät, lekplatser. Index. Mål - - 116 Utfall 116 - - 111 Mål - - 113 Utfall 113 - - 97 Invånarnas betyg på parkunderhållet (69 % nöjda) sjönk något jämfört med 2010 men låg högre än genomsnittsbetyget i de 56 jämförelsekommunerna. Betyget på lekplatserna (32 % nöjda) sjönk jämfört med 2010 och var även något lägre än i jämförelsekommunerna. Här skall beaktas att hela 38% svarade "vet ej" på lekplatsfrågan. Sifferunderlagen för indextalen redovisas i bilaga 6 9 Mäts i enkät vart tredje år av Sveriges Kommuner och Landsting 10 Jämförelse med övriga i enkäten deltagande kommuner. Medelvärde för nöjdhet = index 100. 29
163 Uppdrag Skötseln av naturområden skall utföras med inriktningen att uppnå trygghet och säkerhet med bibehållna naturvärden Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Röjning och gallring, andel (%) per år av total areal 2. Därav slyröjning längs gator, gc- och parkvägar samt inom bostadsnära naturparksområden, andel (%) per år av total areal Mål 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Utfall 7,7 7,7 9,0 8,5 Mål 25,0 25,0 25,0 Utfall 28,0 27,0 1. Röjning och gallring kommunens naturmark har gjorts enligt upprättad prioriteringslista. 2. Har utförts som arbetsmarknadsåtgärd av stadsvårdsteamet. Årets verksamhet Beställarorganisationen består av en verksamhetsansvarig parkingenjör och en landskapsingenjör. 14 % av parkverksamhetens drift och underhåll har upphandlats externt. Underhållet av parkytor väster om älven, Sjuntorp och Upphärad samt gräsklippning i tätorten är upphandlat av externa entreprenörer i treåriga avtal som gäller åren 2012-2014 med möjlighet till förlängning i 12 månader. Utöver den ordinarie städningen har frekventa naturområden samt grönområden i anslutning till in- och utfarter i tätorten vårstädats och därefter städats kontinuerligt med hjälp av stadsvårdsteamet (anvisad personal från Arbetsmarknadsenheten), som även har gjort extra röjninginsatser i anslutning till GCM-vägar för att öka tryggheten. I samband med särskilda evenemang har extra städning gjorts. Årets röjnings- och gallringsarbete i naturmark har utförts som planerat. Ekonomi 2013 års verksamhet visar ett överskott på 960 tkr. Tjänsten som verksamhetsansvarig parkingenjör har varit vakant sedan april efter parkchefens pensionering vilket påverkat verksamhetens omfattning med överskott i såväl administrativa kostnader som i driftkostnader vilket inneburit ett visst mått av eftersatt underhåll.av årets intäkter på 48 tkr är 30 tkr bidrag från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för kommunal fornvård samt 18 tkr arrendeintäkter. Av investeringsbudgetens totalt 6 400 tkr föreslås totalt 2 009 tkr för projekten Spikön, Bergtäkten samt Hjortmosseparken ombudgeteras. För Spikön avser medlen utförande av utegym vilket har försenats. För Bergtäkten avser medlen tidsförskjut- 30
164 ning för anläggandet av GC-bana. För Hjortmosseparken avser medlen utredningsoch projekteringskostnader. Framtiden Stadsträden. Problematiken kring våra stadsträd behöver uppmärksammas. Sjukdoms- och skadeangrepp drabbar våra mest vanliga och använda stadsträd (t.ex. almsjukan). Eftersom växtförhållandena i våra moderna städer ändrats drastiskt sedan 1940-talet så måste långsiktiga och målmedvetna strategier utarbetas. Naturområden. Naturen har visat sig vara en viktig faktor vid val av bostad och har en stor betydelse för hälsa och livskvalitet. Ökade insatser i form av röjnings- och gallringsarbeten i välbesökta och bostadsnära naturparker är nödvändigt för att hålla områdena i ett tryggt och vårdat skick. Parker. Parkers betydelse för luftkvalité, socialt umgänge och aktiviteter men även lugn och trygghet i den centrala stadsmiljön kräver ständig förnyelse och förändring. Viktigt är att utveckla Spikön till en oas mitt i staden. Nyckeltal parkverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ekonomi Parkverksamhet, kostnad per 202,0 210,0 197,0 223,0 218,0 219,0 invånare, kr 1) Kostnad för underhåll av anlagd 172,0 178,0 175,0 190,0 186,0 186,0 park, kr per invånare 1) Kostnad för underhåll av naturmark, 30,0 32,0 21,0 33,0 32,0 33,0 kr per invånare 1) Underhållskostnad för rabatter, 1710,0 1684,0 1713,0 1837,0 1894,0 1834,0 tkr 1) Underhållskostnad per lekplats, 9,6 12,8 10,4 13,3 12,4 8,4 tkr 1) Volym Anlagd parkarea, hektar 109 110 111 111 112 116 Anlagd parkarea, kvm per invånare 20 20 21 20 20 20 Naturmarksarea, hektar 490 515 546 577 577 640 Naturmarksarea, kvm per invånare 90 94 101 104 104 113 Antal lekplatser 80 80 80 82 82 82 Antal invånare per lekplats 681 686 687 677 679 689 Kvalitet Antal säkerhetsåtgärdade A-fel 45 65 47 38 29 lekplatser 2) Nyckeltal parkverksamhet noter och kommentarer 1) Exklusive kapitalkostnad 2) Lekredskap kan ha A, B och C-fel A-fel = fel med risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada. Dessa fel skall åtgärdas omedelbart. B-fel = fel med mindre risk för skada alternativt stor risk för liten skada. Dessa fel skall åtgärdas inom snar framtid. C-fel = fel med mindre risk för liten skada alternativt liten risk för mindre skada. Innefattar även fel som kan orsaka onödigt materialslitage. Dessa fel skall åtgärdas vid periodiskt underhåll eller bevakas. 31
BILAGA 1 Investeringsredovisning 165 Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Väghållning 1105 Projekteringskostn. Proj. 0 4-4 -4 1107 Proj.kostnad Väghållning 0 195-195 -195 1110 Polhems slussbro (Stenvalvsbron) 1 000 115 885 885 1112 Noll-visionsåtg. bostadsområden 600 284 316 316 1114 GC-väg Sjuntorp 650 411 239 239 0 Ombudgeterade medel avser kvarvarande projektering. TRV projektleder. 1115 GC-väg banvallen Överby-Vbg 2 000 1 256 745 745 1119 Förnyelse/uppr. off miljö 1 100 911 189 189 1140 Offentlig belysning 1 300 1 127 173 173 1146 Bullersanering 300 0 300 300 1147 Albertsvägen cirkulationsplats 2 800 2 798 2 2 1163 Cirk. plats Tunhemsv-Kungsportsv 0 3-3 -3 0 Anslag 2014. 1166 Resecentrum etapp 3 25 373 23 081 2 292 2 292 0 Ombudgeteras, kvarvarande medel p g a försenat färdigställande. 1167 Resecentrum etapp 4 2 534 1 143 1 391 1 391 0 Ombudgeteras, kvarvarande arbete avser etableringsyta efter broarbete. 1189 Div. mindre gatuarbeten 1 400 1 337 63 63 1191 Tillgänglighet busshållplatser 500 499 1 1 1192 Tillgänglighet centrala staden 250 163 87 87 Summa 39 807 33 327 6 480 3 919 2 561 Parkverksamhet 1123 Spikön upprustning 1 500 1 249 251 251 0 Ombudgeteras, utegym ej påbörjat p g a vakans. 1157 Lekutrustning park 1 300 1 260 40 40 1181 Centrumåtgärder 300 0 300 300 1182 Ombyggnad lekplatser 800 560 240 240 1183 Bergtäkten 2 1 700 157 1 543 1 543 0 Ombudgeteras, ej utfört p g a sent färdigställande av fritidsgård m m. 1186 Hjortmosseparken 300 85 215 215 0 Ombudgeteras, planeringsprocessen ej klar p g a vakans. 1188 Div. mindre parkarbeten 500 328 172 172 Summa 6 400 3 639 2 761 2 009 752 32
BILAGA 1 Investeringsredovisning 166 Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Fysisk planering, bygg- o lantmäteriverks 1432 IT-investeringar, bygg 0 35-35 0-35 1433 Kontorsinv/arb.miljö plan 25 0 25 0 25 1440 Plotter 35 0 35 0 35 1452 Systemintegration KLM 100 0 100 0 100 1453 IT-investeringar, kart 50 0 50 0 50 1455 Plotter 0-30 30 0 30 1456 GPS/mätn.instr/tillbehör 600 473 127 0 127 1457 Kontorsinv/arb.miljö mätning 25 0 25 0 25 1461 IT-invest, KLM 30 0 30 0 30 1462 Ortofoto kommuntäckande 400 0 400 400 0 Ombudgeteras, ej genomfört p g a överklagad upphandling. Summa 1 265 478 787 400 387 Lednings- o stödverksamhet 1403 IT-investeringar LOS 60 0 60 0 60 1404 Ospecifierad 100 0 100 0 100 1418 EDP fastighet 0 16-16 0-16 1420 Solen Orbit 0 87-87 0-87 Summa 160 103 57 0 57 SUMMA BTN 47 632 37 545 10 087 6 328 3 758 33
167 PROTOKOLL 2014-02-26 Mn 2 Dnr 2014-0125-2 Verksamhetsredogörelse för miljönämnden och miljöförvaltningen år 2013 Sammanfattning Miljöförvaltningen har upprättat en verksamhetsredogörelse för 2013 års verksamhetsutfall och ekonomiska resultat. Miljönämndens resultat är 10 tkr. Miljöförvaltningens samlade resultat är 436 tkr. Överskottet beror på att två föräldraledigheter inte varit ersatta. Under hösten ökade lönekostnaderna till den nivå som vi avser ligga på under 2014. Det var även svårt att förutse intäkterna då vi under sommaren bytte taxenivå och taxesystem. Miljöförvaltningen föreslår att nämndens och förvaltningens samlade resultat på 447 tkr regleras mot nämndens resultatfond. Inom kort kommer förvaltningen behöva upphandla ett nytt ärendehanteringssystem och det beräknas kosta ca 500 tkr. Vi kommer då behöva använda stora delar av fonden. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsredogörelse för år 2013 och överlämnar handlingarna inklusive redovisning av utförd internkontroll till Kommunstyrelsen. Nämnden yrkar att nämndens/förvaltningens resultat på 447 tkr regleras mot nämndens resultatfond som för närvarande är 326 tkr. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande
168 1 Verksamhetsredogörelse 2013 Miljönämnden Nämndens presidium: Ordförande: Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) 1:e vice ordf.: Peter Wijkmark (S) 2:a vice ordf.: Mats Häggner (C) Antal ledamöter och ersättare: 13 ledamöter och 7 ersättare Nämndens ansvarsområde: Miljöförvaltningens verksamhet Miljönämndens andel av kommunens nettokostnad 0,3% Miljönämndens ordförande: Ann-Christine Tornebjer Torslid ' Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen I programförklaringen finns allmänna visioner om bl. a god livskvalité vilket får anses inrymma ambitioner om en god livsmiljö. Under verksamhetens inriktning nämns bl. a att Miljönämnden ska medverka i kommunens planeringsarbete så att miljön blir bra. Även verksamhetsuppdragen har samma syfte, nämligen att säkerställa en god livsmiljö. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Nämnd Miljö 445 392 415 415 10 Miljö 6 584 6 157 10 974 4 603 6 372 436 326 Summa 7 028 6 550 11 390 4 603 6 787 447 Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013
169 2 Investeringsredovisning, tkr Miljö Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget Budgetavvikelse 2013 Redovisn Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1481 kontorsinv o utrustn, mil 55 0 55 55 Under 2014 har mindre inköp bokförts under drift 1482 IT-investeringar miljö 25 23 2 2 1483 Uppdatering diariesystem 75 0 75 75 Överförs till 2014 SUMMA 155 23 132 0 132 0 Viktiga händelser: Miljöförvaltningen har haft stort fokus på att styra om verksamheten till att arbeta mer riskbaserat och använda vår nya riskbaserade taxa. Arbetet har löpt på bra och förståelsen har varit stor bland företagen. Under 2013 har vi hunnit göra fler inspektioner än någonsin tidigare. Alla livsmedelsverksamheter har fått den tillsynstid de betalar för och vi har även kunnat leverera den tillsynsskuld som vi dragit på oss under tidigare år. Alla miljöfarliga verksamheter har fått tillsyn under året. Vi försöker göra korta besök och effektivisera skrivarbetet. Vår bild är att huvuddelen av verksamheterna i Trollhättan bedriver ett bra miljöarbete. Ekonomi: Miljönämnden gör ett överskott på 10 tkr. Miljöförvaltningen gör ett överskott på 436 tkr. Överskottet beror att vi hade ickeersatta föräldraledigheter under första halvåret. Nu är alla tjänster tillsatta och lönekostnaderna ökade under hösten till en nivå som vi önskar ha under 2014. Måluppfyllelse: Förvaltningens måluppfyllelse är god. Miljöförvaltningen har under många år inte klarat av att inventera avlopp i den takt som behövs. Under 2013 har vi hunnit med årets mål, men vi ligger fortfarande efter sedan tidigare. Vi räknar med att hinna arbeta ikapp under 2014 då vi förstärkt avloppsteamet ytterligare. Vi har arbetat ikapp den tillsynsskuld som vi tidigare fått inom livsmedelsområdet. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Miljöförvaltningen får in klagomål på grannar, fastighetsägare rörande musikbuller, skällande hundar, kalla lägenheter med mera. Dessa klagomål hanteras inom verksamhetsplanen och redovisas inte här. Vi får även många klagomål på sophantering, så som att sopkärl placeras fel, på fåglar som skränar och skitar ner. Dessa klagomål hänvisas vidare eller återkopplas till de klagande med information kring vad som gäller. Miljöförvaltningen har fått in klagomål som avser vårt myndighetsutövande och klagande anser att miljöförvaltningen inte ställer tillräckligt höga krav. Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013
170 3 Miljöförvaltningen måste hålla sig till den lagstiftning som finns och får inte ställa orimligt hårda krav. Inkomna klagomål har bemötts skriftligen. Klagomålen medför ingen förändring av verksamheten. Investeringar: Under året har miljöförvaltningen investerat i datorer och kontorsutrustning så som möbler och belysning. Miljöförvaltningen äskade om en utökad investeringsram för 2013 eftersom vi måste uppgradera vårt ärendehanteringssystem Miljöreda. Programmet är ännu inte helt utvecklat och därför kunde uppgraderingen inte ske under 2013. Miljöförvaltningen har äskat om en utökad inventeringsram även för 2014. Framtiden: Miljöförvaltningen är just nu i en övergångsfas mellan en klassisk taxemodell och en tydligare riskbaserad modell. Vi försöker göra det tydligare vad som är finansierat av kommunanslag och vad som ska finansieras av den som orsakar tillsynen. Vår förhoppning är att på sikt kunna minska andelen kommunanslag. Vi planerar att övergå till en riskbaserad taxa även inom hälsoskyddsområdet. Personalredovisning: Miljöförvaltningen har en frisk och närvarande personalgrupp. Personalgruppen är ung och vi har mycket frånvaro pågrund av vård av sjuka barn och föräldraledigheter. Vi arbetar ständigt med arbetsmiljöfrågor. Vi har återkommande diskussioner kring den goda arbetsplatsen, roller, mötesformer, hot och våld m.m. Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013
171 4 Nämnd: Miljönämnden Anslagsfinansierad verksamhet 38,50 38,50 38,50 Period 201101-201201- 201301-201112 201212 201312 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 23 20 23 -varav tillsvidareanställda 20 20 20 -varav visstidsanställda 3 1 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 20 20 21 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 6 1 1 Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 40 42 43 Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 4 6 9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 3 4 4 Frisktal - andel friska: 57 25 35 Frisktal - andel friska <= 5 dagar: 3 80 78 År 2011 2012 2013 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 97 80 71 Övertid inkl PO 23 20 10 Fyllnadstid inkl PO 26 10 1 Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader 147 110 82 Konsulter övrigt 713 631 89 Representation 24 16 27 Kompetensutveckling 157 58 32 Summa diverse övriga omkostnader 894 706 147 1) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Bilaga Uppföljning av utförd internkontroll under 2013, Dnr 2012-1611-3. Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013
172 5 Verksamhetsredogörelse 2013 Miljöförvaltningen Denna del av verksamhetsredogörelsen lämnas inte vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige hämtar information om måluppfyllelse direkt ur Stratsys. Miljö Verksamhetens omfattning; tillsyn och strategiskt förebyggande arbete rörande bl. a avlopp, industrier, jordbruk, livsmedel, naturvård, miljön i bostäder, skolor och förskolor. Verksamhetens inriktning Arbeta för att ständigt förbättra miljön för invånarna såväl fysiskt som psykiskt, samt ge goda betingelser för växter och djur. Det innebär Det övergripande målet är att ständigt flytta fram positionerna, så att hållbar utveckling mer och mer genomsyrar hela kommunen. Det skall ske genom att: Tillsyn skall bedrivas enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen och på ett sådant sätt att Trollhättans Stad är en förebild. Information och vägledning ska ges till företag och allmänhet. All handläggning och tillsyn ska vara rättsäker, effektiv, riskbaserad och ändamålsenlig. Handläggningen ska vara lättförståelig. Återkoppling ska ske. Miljönämnden ska medverka i kommunens planeringsarbete och verka för en hållbar utveckling. Miljönämnden ska medverka till att det lokala miljömålsarbetet genomförs och ta ett särskilt ansvar för åtgärder inom Förorenad mark, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning och God bebyggd miljö. Ekonomi: Ekonomi och utfall för miljöförvaltningen redovisas gemensamt med nämnden under nämndredovisningen. Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013
173 6 Uppdrag: (utdrag ut Stratsys) Uppdrag Miljönämnden ska genom tillsyn, rådgivning, information och strategiskt arbete främja en hållbar utveckling. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1 Uppföljning med text utifrån de aktiviteter och enhetsmål som finns i Miljönämndens verksamhetsplan Mål Ja Ja Utfall Ja Ja 2. Antal godkända enskilda avlopp sedan 2002 (målet är att 2500 ska vara godkända 2020) Mål 800 950 950 1 100 1 300 Utfall 408 524 614 737 Miljönämnden har beslutat om en verksamhetsplan som klargör vad miljöförvaltningen ska utföra under året. Verksamhetsplanen har följts och arbetet har flutit på bra. Förvaltningen har under året kunnat prioritera tillsynen och alla som betalar tillsynsavgifter har fått tillsyn. Naturvårdsteamet har några projekt som inte hunnit färdigställas och förvaltningen ligger fortfarande efter med avloppsinventeringen men annars är alla mål uppfyllda. Uppdrag Företagen och allmänheten som åtnjutit miljöförvaltningens tjänster under året ska ha tilltro till miljönämndens arbete och uppleva dess arbete som värdefullt. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Mål 65 - Andelen nöjda företagare % Utfall 67 - Andel nöjda invånare % Mål 100 Utfall 80 Trollhättans stad är i år med i SKL:s kundundersökning Insikt. Undersökningen mäter företagarnas nöjdhet. Miljöförvaltningen har höjt sig sex enheter sedan föregående mätning (uppnår nu index 67) och uppnår nämndens mål på index 65. Förvaltningen arbetar mycket med bemötandefrågor och alla anställda har fått utbildning i Motiverande samtal (2 dagar) och erbjudande om att gå Kommunikation och bemötande (3 dagar). Vi har under våren tagit fram fyra broschyrer om våra taxor och avgifter. Om man studerar kommentarerna från föregående insiktsundersökning så handlar huvuddelen om att tillsynsavgifterna är för höga. Vi förklarar i broschyrerna varför vi tar ut tillsynsavgifter. Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013
174
175 Verksamhetsredogörelse 2013 Tekniska nämnden Nämndens presidium består av Sven-Åke Strandlind (s) ordf. och Michael Meijer (m) v.ordf. Ledamöter: Leo Qvist (s), Sara Lindh (s), Anders Dahlberg (c), Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar: Förvaltningsledning/Adm., Produktion, Sotning, Renhållning, Industrispår och Hamn. 0,1% ' 2013 2012 2011 2010 Ant. sammanträden 7 7 8 6 Prot.förda ärenden 52 60 59 49 Sven-Åke Strandlind Tekniska nämndens ordförande Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Hög kundnöjdhet Låga taxor Serviceinriktad verksamhet med god kvalitet Behålla tätpositionen som en av de främsta miljökommunerna Ökad andel rättsorterat avfall God ekonomisk hushållning Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Nämnd 42 80 205 135 70 91 60 Gem lednings- o stödverksamhet 2 704 2 944 6 113 3 502 2 611 433 247 Produktion -1 153 355 121 124 121 721-597 597 5 545 Avfallshantering -7 7 464 43 442 43 087 355-355 775 Sotning 108 4 125 4 069 56-56 972 Summa 1 586 10 951 175 009 172 514 2 495 710 7 599 1
176 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Gem lednings- o stödverksamhet 16 688 688 46 Produktion 3 871 770 4 600 193 4 407 946 Avfallshantering 2 608 2 240 4 527 4 527 2 313 Sotning 6 232 30 30 70 Summa 6 485 3 258 9 845 193 9 652 3 375 Områdenas resultat: Resultatenhet/Områden Brutto- Bokslut Resultat i % Ing fond Avsättning Slutredo- Utg fond Utgående omslutning resultat av bokslut- 2013-01-01 visas 2013-12-13 fond i % bokslut omslutning fond av bokslut- 2013 2013 omslutning Förvaltningsledning/Adm 2 898 336 11,6% 177 336 177 6,1% Hamn 204 132 64,7% 70 132 202 99,0% Järnvägs 400-35 -8,8% 0-35 0,0% Miljöfordon 0 Produktion 121 721 597 0,5% 5 545 541 56 6 086 5,0% Tekniska nämnden 135 91 67,4% 60 91 60 44,4% Sotning 4 069-56 -1,4% 972-56 944 23,2% Renhållning 43 087-355 -0,8% 775-355 442 1,0% Summa 172 514 710 0,4% 7 599 262 448 7 911 4,6% Ekonomi: Gemensam administration/förvaltningsledning redovisar netto ett överskott på 524 tkr. Avvikelsen hänför sig främst till återhållsamhet avseende kostnader för att täcka underskott i verksamheten Industrispår. Industrispåret på Stallbacka genererar ett underskott mot budget på 35tkr. Antalet vagnar understiger budgeterad nivå. Hamnverksamheten redovisar ett överskott på 132 tkr. Produktions omsättning ökade med 6,8 % jämfört med 2012 och redovisar ett överskott på 597 tkr. Ställt mot omsättningen som är 122 mkr så utgör överskottet 0,5 %. Sotningen redovisar ett negativt resultat om 56 tkr. Taxan har hållits oförändrad för 2013 p.g.a. resultatfondens storlek. Renhållningens resultat innan bokslutsdispositioner blev ett underskott på 355 tkr. Taxan för 2013 har varit oförändrad. Investeringar: Den totala nettoinvesteringsvolymen inom Tekniska nämndens ansvar blev 9,6 mkr, en avvikelse mot fastställd budget på 3,4 mkr. De största avvikelserna återfinns på 2
177 Renhållningen till följd av leveransförsening av renhållningsfordon. Kommentarer till genomförda investeringar redovisas på respektive verksamhetsområde. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Redovisningen har varit öppen för bokföring av fakturor på bokföringsåret 2013 fram t.o.m.15 januari 2014. Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse hänförts till redovisningsåret fram till 17 januari då redovisningen stängdes helt. Internkontroll Vid årsskiftet 2013/2014 har större fakturor granskats för att säkerställa rätt periodisering. Internkontrollplan har antagits av nämnden och återrapporterats under 2013. Måluppfyllelse: 120% Måluppfyllelse, Tekniska nämnden % 100% 80% 60% 40% 20% 0% TN NG Avfall Sotning Produktion Produktion: Antal miljöbilar ökar inom Produktion, Tekniska samt staden ligger nära målvärdet. Omprioriteringar av investeringsmedel gör att Produktion inte når upp till förväntat miljömål för andel lastbilar med god miljöprestanda. De omdisponerade investeringsmedlen har däremot inneburit en förbättring avseende miljöprestanda för förvaltningens övriga maskiner då bl.a. en ny redskapsbärare har införskaffats. Renhållning: I senaste kundmätningen som gjordes 2013 så hade renhållningen 87 % nöjda kunder vilket får anses mycket bra. Kundmätningen görs vart tredje år. Avfallstaxans placering i landet har förbättrats till plats 66. Taxan har för 2013 hållits oförändrad. Den sammanvägda taxan inom det tekniska området (renhållning, VA, el och fjärrvärme) har förbättrats till plats 23 från plats 28. Sotning: Någon jämförelse med sotningstaxans placering finns inte, men med de erfarenheter och granskningar som vi gjort avseende taxenivåer så konstateras att vi har en låg sotningstaxa. Taxan har för 2013 hållits oförändrad. I senaste kundmätningen gav 85 % sotningen ett gott betyg. Ny mätning kommer att göras 2015. 3
178 Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Klagomål/synpunkter/beröm avseende vinterväghållningen är 36 stycken. Under året har Stadsbyggnadsförvaltningen till största del tagit över klagomålshanteringen. Renhållningens klagomål/synpunkter/beröm hanteras vanligtvis av kundservice på Trollhättan Energi AB, 42 stycken har inkommit via Tekniska förvaltningen. Sotningen har mottagit 2 synpunkter. Framtiden: Tekniska förvaltningens organisation ses över under 2014 i syfte att utröna en möjlig överflyttning av Renhållningen till Trollhättans Energi AB (TEAB). Under våren 2014 utreds Renhållningen och Sotningen. Under hösten 2014 utreds Produktions verksamhet för ett eventuellt inordnande under annan förvaltning. En ny organisationsplan ska stå klar att kunna införas årsskiftet 2014/2015. En översyn till trots är Tekniska Förvaltningens uppdrag fortfarande att sörja för teknisk service inom områdena Sotning, Renhållning, Produktion, Stallbackahamnen och Industrispåret på Stallbacka. Samtliga uppdrag ska utföras med hög effektivitet och god kvalitet. För att nå fastställda mål och lyckas med våra uppdrag är en ständigt pågående verksamhetsutveckling ett måste. Även om Produktion inordnas under annan förvaltning kommer arbetet med att förankra mål och uppdrag i verksamheten fortsätta. Produktion har tagit fram en affärsplan för att tydliggöra verksamheten såväl inom egen organisation som för verksamhetens kunder. Fortfarande finns också målet kvar med en homogen verksamhet som utgår från samma plats och med ändamålsenliga lokaler. Pensionsavgångarna har redan börjat och kommer också fortsätta under de närmsta åren. Rekrytering av nya medarbetare och stundande organisationsöversyn ger förutsättningar för en spännande framtid med nya möjligheter. Våra taxefinansierade verksamheter ska vara effektiva och hålla låga taxor. Renhållningen har förbättrat sin taxeplacering under 2013. En översyn av avfallsmottagningen på Återvinningscentralen Returen kommer att göras. Slopad kontanthantering samt förutsättningar att ta emot avfall från verksamheter/näringsidkare är centrala frågor i denna översyn. För Munkebo fortsätter sluttäckningsarbetet. Tidsplanen för täckningsarbetet har försenats till följd av brist på täckmassor. Länsstyrelsen har godkänt förlängd sluttäckning t o m 2016. Sotningen kommer under 2014 att arbeta med Sveriges Skorstensfejares Riksförbunds (SSR) besiktningskoncept: GODKÄND BESIKTNING. Syftet är att kvalitetssäkra utförandet i besiktningen samt att förebygga olyckor. Under våren kommer en sotarlärling att söka till nästa distansutbildning - skorstensfejare. Vi skall fortsätta vårt arbete med att ytterligare förbättra Trollhättans stad som en kommun som vi är stolta att bo och arbeta i, en kommun som är präglad av ett långsiktigt hållbart tänkande. Vårt arbete ska präglas utav delaktighet och engagemang. 4
179 Personalredovisning: 38,50 38,50 38,50 Period 201101-201201- 201301-201112 201212 201312 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 102 102 100 -varav tillsvidareanställda 97 99 98 -varav visstidsanställda 5 3 2 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 90 91,5 90 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 9 5 8 Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 49 49 48 Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) 1,5 1,9 1,4 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 8,5 12,1 13,9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 4,0 4,4 4,7 Frisktal - andel friska: 48,4 46,9 48,8 Frisktal - andel friska <= 5 dagar: 3 74 72,7 År 2011 2012 2013 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 551 556 545 Övertid inkl PO 2 164 1 773 2 087 Fyllnadstid inkl PO 134 42 42 Timlön inkl PO 3 720 3 954 3 907 Tillfälligt inhyrd personal 28 49 450 Summa övriga personalkostnader 6 597 6 373 7 031 Konsulter övrigt 108 41 111 ## Representation 68 90 168 Kompetensutveckling 237 397 291 Summa diverse övriga omkostnader 412 527 569 1) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året, framförallt p.g.a. fler långtidssjukrivningar. Det totala antal sjukdagar har ökat med 15 % från 12,1 till 13,9 dagar per anställd. Andel anställda utan någon sjukfrånvaro har ökat från 46,9 % till 48,8 %. Antalet anställda (tillsvidare samt viss tid) totalt inom Tekniska förvaltningen var vid årets slut 100. Av de tillsvidareanställda är 12 kvinnor (12 %) och 87 män (88 %). 51 % (57 %) 1 av alla tillsvidareanställda är över 50 år och 96 anställda har 100 % sysselsättningsgrad. Medelåldern för de tillsvidareanställda uppgår till 48 år. 5
180 Under året har 8 anställda avslutat sin anställning på Tekniska förvaltningen. Semesterlöneskulden, d.v.s. sparade semesterdagar, har minskat med 109 dagar jämfört med föregående år. Totalt uppgår den totala semesterlöneskulden till 1 327 dagar, vilket motsvarar en total skuld på 2 456 tkr. Övertidsskulden, d.v.s. innestående kompensationstimmar har minskat med 178 timmar jämfört med föregående år och uppgår vid årets slut till 1 764 timmar. Totalt så uppgår förvaltningens totala övertidsskuld till 408 tkr. Bilagor: 1. Investeringsredovisning. 2. Uppföljning handlingsplan kvalité, miljö och säkerhet 3. Uppföljning handlingsplan för verksamhetsutveckling 4. Sjukfrånvaro 5. Avtalstrohet 6. Servicedeklarationer Ett stort TACK till våra medarbetare för goda arbetsinsatser under 2013. Sven-Åke Strandlind Ordförande Magnus Janzon Tf förvaltningschef 1 Siffror inom parentes avser 2012 6
181 Produktion RESULTATRÄKNING, tkr Budget 2013, tkr Bokslut 2013, tkr Bokslut 2012, tkr RÖRELSENS INTÄKTER 92 502 121 560 113 784 RÖRELSENS KOSTNADER -88 140 117 206-110 209 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIV- NINGAR 4 362 4 354 3 575 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -3 883-3 294-3 456 AVSKRIVNINGAR ÖVER PLAN/NEDSKRIVNING RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 479 1 060 119 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNA- DER: INTERNRÄNTA LÅN -435-354 -392 INTERNRÄNTA RÖRELSEMEDEL -210-270 -235 INTERNRÄNTA FONDER 196 161 171 INTERNRÄNTA FÖRRÅD -30-18 RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER 0 597-355 DISPOSITIONER: AVSKRIVNINGAR ÖVER PLAN RESULTATUTJÄMNINGSFOND 355-597 355 RESULTAT EFTER DISPOSITIONER 0 0 0 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 13 559 11 923 10 618 INTERNLÅN 13 559 11 923 10 618 RESULTATUTJÄMNINGSFOND 5 900 6 086 5 545 9
182 Produktion Verksamhetens omfattning: Utförarenhet för park- och vägunderhåll samt nyanläggning inom VA och Gata/Park. Äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark. Utför reparationer i fordons- och mekanisk verkstad. Verksamhetens inriktning: Verksamheten skall vara serviceinriktad och arbetet skall utföras med god kvalitet, till låg kostnad och med stor miljöhänsyn. Det innebär Verksamheten skall bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt En god och säker transportmiljö där andelen miljöfordon ökar Verksamhetsöversikt, drift Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Program, tkr Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad 080 OSA 3 321 3 284 3 536 3 536 3 980 3 357 081Administration 6 434 6 323 6 718 6 718 7 336 7 363 082 Park 16 935 18 365 18 003 18 003 18 071 18 276 083 Nyanläggning 53 394 51 991 30 831 30 831 58 960 60 342 085 Väghållning 21 284 21 158 17 316 17 316 19 444 19 323 086 Transport 32 971 32 125 24 003 24 003 35 358 33 976 Förråd 3 659 3 816 3 031 3 031 4 706 4 106 087 Verkstad 8 373 9 664 9 301 9301 8 854 9 369 Summa 146 371 146 726 112 739 112 739 156 709 156 112 Ekonomi/ Investeringar: Produktion redovisar ett överskott med 597 tkr. Omsättningen ökade något jämfört med 2012, med 6,8 % till 122 mkr. Ställt mot omsättningen är överskottet 0,5 %. I början av hösten flaggade Produktion för ett underskott. Den snöfattiga avslutningen gav ingen sysselsättning med vinterväghållning men i stället var förutsättningarna gynnsamma för bland annat anläggningsarbeten. Vissa eftergifter har fått göras för att skjuta kostnader på framtiden men framförallt har en kollektiv ansträngning från alla avdelningar bidragit till att Produktion kunnat nå målet. Kostnaden för internränta på rörelsemedel ökade från 235 tkr till 270 tkr i jämförelse med 2012. Årets investeringar har varit större än tidigare år och härrör från överflyttat investeringsanslag från 2012. Totalt har investeringarna 10
183 uppgått till 5,2 mkr och omfattar bl.a. en uppgradering av maskinparken till OSA med slåtteraggregat, uppsamlingsvagn och flistugg. Transport har investerat i en ny och miljövänligare lastbil. En redskapsbärare, minitraktor, kompressor och fordon är ytterligare något av de investeringar som gjorts. Ett par pickupper har p.g.a. leveransförseningar ännu inte levererats varför 0,6 mkr av investeringsanslaget flyttas till 2014. Resultatutjämningsfonden motsvarar 5 % av 2013 års omsättning och uppgår till 6,1 mkr. Resultatdisposition Följande resultatdisposition föreslås: Avsättning till resultatutjämningsfond Slutredovisas 541 tkr 56 tkr Årets verksamhet: Förnyelse av fordons- och maskinparken har fortsatt. Investeringarna sker främst med anledning av bättre miljöklassning och förbättrad arbetsmiljö. Under året har åtta personer avgått med pension, fem av dessa har återbesatts genom rekryteringar. Bl.a. har en entreprenadingenjör, en utsättare/mätingenjör och en platschef rekryterats. Övriga vakanser kommer att tillsättas under 2014. Transport har handlat upp nya leasingfordon till Trollhättans Stad. Tidigare har detta skett genom operationell leasing men fr.o.m. 2014 kommer Trollhättans Stad att äga fordonen. Service och reparationer kommer att ske i egen regi genom Produktions Verkstad. Leveranser av nya fordon sker i början av 2014. Framtid: Tekniska Förvaltningens organisation ses över och Produktion står inför en utmanande och spännande framtid. Produktions verksamhet kommer under hösten 2014 att ses över för att eventuellt inordnas under annan förvaltning under 2015. Även om Produktion inordnas under annan förvaltning kommer arbetet med att förankra mål och uppdrag i verksamheten fortsätta. Produktion har tagit fram en affärsplan för att tydliggöra verksamheten såväl inom egen organisation som för verksamhetens kunder. Pensionsavgångarna har redan börjat och kommer också fortsätta under de närmsta åren. Rekrytering av nya medarbetare och stundande organisationsöversyn ger förutsättningar för en spännande framtid med nya möjligheter. Inför arbetet med en översyn av verksamheten finns fortfarande 11
184 målet kvar med en homogen verksamhet som utgår från samma plats med ändamålsenliga lokaler. Verksamhetsuppdrag: Uppdrag Andelen fordon med god miljöprestanda skall öka. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Andel lastbilar, % Miljöklass 2005 (Euro 4) Andel miljöbilar i förhållande till totalt antal bilar (inkl lätta lastbilar) - Produktion Antal miljöbilar i förhållande till totalt antal bilar (inkl lätta lastbilar) % - Tekniska förvaltningen Andel miljöbilar i förhållande till totalt antal bilar (inkl lätta lastbilar) % - Trollhättans Stad Gul Mål 70,0 80,0 53,0 60,0 66,0 Utfall 77,0 85,0 46,0 50,0 Mål 72,0 75,0 75,0 Utfall 70,0 73,0 Mål Utfall 70,0 74,0 Mål Utfall 63,0 68,0 1. Omprioriteringar av investeringsmedel gör att Produktion inte når upp till förväntat miljömål för andel lastbilar med god miljöprestanda. De omdisponerade investeringsmedlen har däremot inneburit en förbättring avseende miljöprestanda för förvaltningens övriga maskiner då bl.a. en ny redskapsbärare har införskaffats. 2. Antal miljöbilar ökar inom Produktion, Tekniska samt staden och ligger nära målvärdet. 12
185 Nyckeltal: Verksamhet Omsättning förrådet Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Omsättning totalt kr 7 848 8 486 6 500 8 840 varav drivmedel 4 918 5 481 5 573 Antal fördelade arbetstimmar Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Park, yrkesarbetare 23 995 26 400 22 285 Park, säsong 4 702 3 300 3630 Park, maskiner 2 125 2 500 1 860 Nyanläggning Nyanläggning, säsong 13 632 15 600 1 000 12 316 795 Väghållning, yrkesarbetare 15 838 16 800 14 333 Väghållning, säsong 538 500 923 Transport Transport, säsong 12 505 2 400 12 640 700 12 866 3 126 Förråd 27 120 24 Transport lastbilar 12 194 9 300 13 181 Transport lastbilar u.f. 4 575 3 000 3 607 Verkstad 8 317 10 150 7 981 Övertid 2 847 1 917 Intäktsfördelning beställare, % Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Teknisk förvaltning SBF 25 29 26 24 27 29 26 22 Övriga förvaltningar TEAB Tomt AB 22 16 2 16 26 2 17 18 2 17 27 1 Övriga kommunala bolag 0 0 1 1 Externa kunder 6 6 6 6 Andel nöjda i enkätundersökning inom förråd samt bilpool. Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Andel nöjda förråd, % Andel nöjda bilpoolsanv.% 88 85 90 90 82 Timpris Timpris i relation till externa Lastbil exkl. kran, % Lastbil inkl. kran, % Anläggningsarbetare, % Parkarbetare, % Bokslut 2010 98 82 97 100 Bokslut 2011 102 87 95 97 Bokslut 2012 96 97 95 97 Bokslut 2013 96 97 95 94 Miljö Miljömål park/osa Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Flisning/m 3 780 1350 1370 14
186 Taxefinansierade verksamheter Verksamhetens omfattning: Avfallshantering och Sotning är helt taxefinansierade affärsområden. Kommunen ansvarar för hushållsavfallet som sorteras i en brännbar och en rötbar fraktion. Producenterna ansvarar för sina respektive produktgrupper och verksamhetsutövare ansvarar själva för omhändertagandet av det avfall som inte är hushållsavfall. Sotningen omfattar rengöring och kontroll av brandskyddet i eldstäder med tillhörande rökkanaler. Verksamhetens inriktning: Renhållning och Sotning ska erbjuda hög kompetens och lämna en god service i sina uppdrag. Förebyggande åtgärder för ett säkert och hållbart samhälle prioriteras. God service och hög kundnöjdhet Låga taxor Kostnadseffektiv verksamhet Hög andel rättsorterat avfall God ekonomisk hushållning Det innebär Driftsammandrag Taxefinansierad verksamhet Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Avfallshantering -7 6 990 43 442 43 087 355-355 775 Sotning 108 4 125 4 069 56-56 972 Summa -7 7 098 47 567 47 156 411-411 1 747 Ekonomisk bedömning Se kommentar under respektive verksamhet 15
187 Verksamhetsuppdrag/indikatorer Uppdrag Kommunens medborgare skall vara nöjda med Renhållningens och Sotningens tjänster Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Sotning, nöjda i enkätundersökning, % Mål 90,0 85,0-90,0 Utfall 0,0 85,0-85,0 Avfallshantering, nöjda i enkät, % Mål 90,0 0,0 0,0 90,0 Utfall 88,0 0,0 0,0 87,0 Kundnöjdhetsenkät för renhållningen 2013 nådde en nöjdhet på 87 % enligt SKL:s kommunalteknik, sotningen nådde en nöjdhet på 85 %. Orsaken till en lägre nöjdhet är ett lågt utfall i frågan om att komma i kontakt med sotningen. Problemet med tillgängligheten ligger en del i telefoni och växelproblem under året. Uppdrag Renhållning och Sotning ska ha låga taxor Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Avfallstaxans placering i Trestad, enfamiljsvilla - Trollhättans placering (lägsta taxa har främst placering) Avfallstaxans placering i landet, flerbostadshus - Trollhättans placering Sotningstaxans andel av rek. Sotningsindex Mål 1,0 1,0 1,0 Utfall 2,0 1,0 1,0 1,0 Mål 89,0 87,0 85,0 85,0 Utfall 87,0 71,0 67,0 66,0 Mål 1,0 1,0 1,0 1,0 Utfall 0,9 1,0 0,0 0,0 Genom den halverade hämtningsfrekvensen för restavfall har villahushållen sänkts sina kostnader för sophämtning. De villahushåll som valt att behålla sitt sopkärl eller inte bytt till större kärl efter 1 juni har sänkt sina kostnader med totalt 3 miljoner kr räknat på helår. Det motsvarar en sänkning med 30 % för ett villahushåll. För flerbostadshus är taxan oförändrad och detta innebär förmodligen en förbättrad placering för flerbostadshus jämfört med 2013 då placeringen var 66:e plats bland Sveriges kommuner. Fr.o.m. 2014 kommer taxan att sänkas ytterligare 2 % för alla. Taxan för rengöring och brandskyddskontroller understiger rekommenderat sotningsindex och kommer att vara oförändrad även 2014. Målen är uppfyllda 16
188 Avfallshantering RESULTATRÄKNING, tkr Budget 2013, tkr Bokslut 2013, tkr Bokslut 2012, tkr RÖRELSENS INTÄKTER 41 877 43 065 43 495 RÖRELSENS KOSTNADER -38 457 40 408-47 530 RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- SKRIVNINGAR 3 420 2 657-4 035 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -2 959-2 637-2 594 RESULTAT EFTER AVSKRIVNING ENL PLAN 461 20-6 629 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST- NADER: INTERNRÄNTA LÅN -461-397 -370 INTERNRÄNTA FONDER 22 9 RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER 0-355 -6 990 DISPOSITIONER: EXTRAAVSKRIVNINGAR/- NERSKRIVNINGAR RESULTATUTJÄMNINGSFOND 355-474 RESULTAT EFTER DISPOSITIONER 0 0-7 464 TÄCKNINGSGRADEN I PROCENT FÖRE DISPOSITIONER 100 99 101* ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, TKR 13 994 12 620 10 730 INTERNLÅN 13 994 12 620 10 730 RESULTATUTJÄMNINGSFOND 293 442 775 FOND MUNKEBO ÅTERST., TKR 17 110 24 102 *exkl avsättning Munkebo 22
189 Avfallshantering Driftredovisning inkl interna poster Program, tkr Bokslut 2013 Bokslut 2012 Budget- Intäkt Kostnad Resultat avvikelse Intäkt Kostnad Resultat 561 Administration 4 664 5 269 606 606 4 704 4 319 385 562 Hushållsavfall 34 293 33 439-854 -861 35 726 33 615 2 111 563 Munkebo ind.avfallstipp 600 657 57 57 610 8 354-7 744 564 Uppdrag 9 623 10 454 831 838 7 955 10 012-2 057 565 Personalpool 4 512 4 228-285 -285 3 845 3 530 315 569 Bokslutsdispositioner -355-355 -355 474-474 SUMMA 5 3692 53 692 0 0 52 840 60 304-7 464 Ekonomi: Hushållsavfall Den insamlade avfallsmängden från hushållen blev 10 784 ton, vilket är en liten minskning på 1,2 % jämfört med föregående år. Trenden har annars varit ökande sedan 2009. På intäktssidan minskade intäkterna för sophämtning med ca 3 miljoner kr (räknat på helår), pga av att många villaabonnenter valde att behålla sitt sopkärl trots halverat hämtningsintervall. Skrotmängden ökade på ÅVC med ca 20 ton samtidigt som skrotpriset i snitt minskade från 1 691 kr/ton 2012 till 1 391 kr/ton 2013 vilket innebar minskade skrotintäkter med 165 tkr jmf föregående år. Munkebo industriavfallstipp Anläggningen är sedan 31/12 2002 stängd för mottagning av avfall. Under året slutfördes sluttäckning av deletapp 2. Sluttäckning av en avfallsanläggning kräver stora mängder täckmassor som är en bristvara. Därför tillverkas på Munkebo anläggningsjord av avloppsslam, bioflis, hästgödsel och trädgårdsavfall. 23
190 Tkr Fond återställning av Munkebo Sluttäckn.kostn enl. beräkning 2013-12-31 just för prisutveckling 57 751 Behållning fond 2013-12-31 17 110 Prisutveckling 1 % årligen t o m år 2016 samt ränta 119 Ber. framtida kostnad -17 300 Totala återställningskostnaden för Munkebo har beräknats till ca 58 mkr. Under 2013 ianspråktogs fonden med 7 332 tkr. Uppdragsverksamhet Totala insamlingen av förpackningar och papper har minskat något jämfört med föregående år, knappt 3 % (145 ton). Detta beror till största delen på minskad insamling av tidningar/papper. Detta är en trend över hela landet och det finns inte något enskilt svar på detta. Vi har haft en vikande insamling av tidningar /papper sedan 2006 (-1 350 ton). Däremot har insamlingen ökat av pappersförpackningar med 11 %, plastförpackningar med 27 % och glas med 9 %. Den ökade mängden insamlade pappersförpackningar och plast kan säkerligen härledas till det halverade hämtningsintervallet av restavfall hos villor. Resultatdisposition Följande resultatdisposition föreslås: Ianspråktagande av resultatfond 355 tkr Efter föreslagen resultatdisposition så uppgår resultatfonden till 442 tkr Investeringar: Ny tvåfackad sophämtningsbil beställd i juli med utlovad leverans i december för sophämtning på landsbygd, kostnad ca 2 185 tkr. Leveransen framflyttad till 31 januari 2014. Överflyttning av investeringsmedel måste ske från 2013 till 2014. Nytt bogserat sophämtningsaggregat inköpt, 520 tkr. Nya sopkärl har inköpts i samband med att nytt sophämtningssystem infördes fr.o.m. 2013-06-01, 4 000 tkr Årets hän- Under 2013 mottogs följande på återvinningscentralen: 2 223 (2 169) ton grovavfall 24
191 delser: 2 240 (2 085) ton trä 666 (645) ton metallskrot 274 (275) ton wellpapp 52 (41) ton däck utan fälg 203 (229) ton farligt avfall 157 (270) ton tryckimpregnerat trä Siffror inom parentes avser 2012. Information om återvinning och kretsloppstänkande har bedrivits under året och vi har träffat både skolklasser och vuxengrupper. Under 2013 har vi träffat ca 1600 elever och 450 vuxna i olika sammanhang. På Returen har vi under året tagit emot elever och vuxna på ett två-timmars studiebesök. Till Returen kom det under året 727 elever och 345 vuxna. Övriga elever och vuxna har vi träffat ute på skolor, företag, föreningar och kommunala förvaltningar. Under året har ett nytt utbildningskoncept för barn och ungdomar tagits i bruk vilket innebär att de ska få lära sig mer om hållbar utveckling. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Trollhättan har gratis tillgång till ett brett utbildningskoncept som handlar om avfall (sopsortering), vatten- och avloppsrening och biogas. Konceptet är tänkt som ett stöd till lärarnas undervisning och har tagits fram av Trollhättans Stad och Trollhättan Energi, i samarbete med Innovatum Science Center och en referensgrupp med lärare. Syftet är att göra barn och ungdomar medvetna om hur vi påverkar miljön och hur vi ska leva för att få ett mer hållbart samhälle. Alla aktiviteter och allt material som ingår i konceptet är kopplade till läroplanerna och till Trollhättans miljömål. Under 2013 har vi tillsammans med Trollhättan Energi vidareutvecklat vår skolinformation. Vi har under 2013 börjat besöka årskurs 1 med en lattjolajban -låda och hålla en improviserad miljölektion på 60 minuter. Kommunens alla 5-åringar och årskurs 1-elever har fått en sagobok som deras lärare/pedagoger kunnat beställa via vår nya skolhemsida, www.hallbarutvecklingiskolan.se. En miljöalmanacka har tagits fram i samarbete med VA, Miljökontoret och Agenda 21, där aktuell miljöinformation för Trollhättan presenteras. Utdelning till samtliga hushåll i kommunen skedde i mitten av december. Revidering av vår Renhållningsordning med tillhörande Lokala föreskrifter samt avfallsplan har utförts tillsammans med representanter från Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen samt kontoret för Hållbar utveckling. Antogs av kommunfullmäktige 25 mars 2013. 25
192 Nytt sophämtningssystem sattes i bruk 1 juni 2013 där matavfall och restavfall slängs i olika kärl. Skillnaden mot föregående system är inte stor. Man fortsätter att sortera sina hushållssopor i två olika påsar som idag. Det nya är att man lägger påsarna i två olika kärl. Denna hantering gör att kostnaderna för behandling av hushållssoporna blir lägre, vilket innebär att vi kan ha låga sophämtningsavgifter även i fortsättningen. En ansökan om tillverkning av anläggningsjord på Munkebo lämnades in till Länsstyrelsen i februari 2013. Vårt nuvarande tillstånd att ta hand om avloppsslammet från avloppsreningsverket gick ut 2013-12-31. Ansökan är fortfarande under handläggning hos Länsstyrelsen. Därför ansöktes under sen höst om förlängning av befintligt tillstånd till och med 2014-12-31 i avvaktan på beslut om tillstånd för tillverkning om anläggningsjord. Framtiden: En översyn av avfallsmottagningen på Återvinningscentralen Returen kommer att göras. Slopad kontanthantering samt förutsättningar att ta emot avfall från verksamheter/näringsidkare är centrala frågor i denna översyn. Under våren 2014 kommer en utredning att ske angående en eventuell överflyttning av Renhållning till Trollhättan Energi AB, TEAB. Verksam -hetmål: Ökad mängd rättsorterat hushållsavfall. Jämförelse rättsorteringsgrad i soppåsarna före och efter informationskampanjen november 2011. Indikator 2011 2012 2013 Rättsort.grad grön påse, % Mål Utfall 90 82 90 84 90 84 Rättsort.grad brännb. påse, % Mål Utfall 60 38 60 37 60 37 26
193 VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Kostnadstäckning före disposition, % 100 101 100 99 Utveckling taxa: - flerbostadshus (kr/m 2 ) 15,91 15,91 15,59 15,59 - medelvärde i landet 19,30 19,60 19,80 - villa (kr/år, 130 L kärl) 1 304 1 304 905 887 Antal insamlade ton/person 1 519 1 519 1 510 1 495 Sophämtning Budget 2013 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Antal hämtade säckar el. kärl (tusen) 530 528 410 410 Intäkter kr/enhet 56,60 57,79 78,40 77,89 Kostnader kr/enhet 41,42 42,23 58,02 56,68 Nettointäkt kr/enhet 15,18 15,56 20,38 21,21 Taxor - jämförelse Hämtning av 130 liters kärl eller motsvarande, 4-v restavfallshämtning och 2-v matavfallshämtning, exkl. moms. Kommun 2013 4-v hämtning Trollhättan 905 Uddevalla 1 215 Vänersborg Lilla Edet 27
194 MILJÖREDOVISNING Insamlade mängder hushållsavfall och förpackningar i Trollhättan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hushållsavfall (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) Hushållssopor totalt 10 329 10 720 10 405 10 573 10 710 10 916 10 784 Andel rötningsbart 2 995 3 041 2 601 2 643 2 676 2 955 brännbart 7 334 7 679 7 804 7 930 8 034 7 961 deponirest 0 0 0 0 0 0 Trädgårdsavfall 1 400 1 420 1 450 1 470 1 483 1 510 1 520 Pappersförpackningar Plastförpackningar Metall Glas Papper Well Blandpapper 666 181 163 990 3 603 301 0 800 175 165 989 3 328 320 0 800 240 165 981 3 029 324 0 769 294 119 938 2 909 323 0 774 326 163 809 2 879 338 0 792 340 158 871 2 644 318 0 883 431 129 946 2 283 306 0 Deponering 0 0 0 0 0 0 0 Återvinning 17 633 17 917 17 394 17 395 17 482 17 549 17 282 Återvinning % 100 100 100 100 100 100 100 1) På grund av byte av sophämtningssystem 1 juni är dessa mängder mycket osäkra att ange. 1) 1) Komposteringsabonnemang De som har månadshämtning eller längre hämtningsintervall (komposteringskrav) uppgår till 1 020 (1 041) st. Trädgårdsavfall Antal trädgårdsabonnemang 2013-12-31 var 3 624 (3 432) st. 28
195 Pappersinsamling Kg/inv Papper Kr/ton 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 700 600 500 400 300 200 100 0 Kg/inv Kr/ton Papper och tidningar insamlas vid återvinningsstationerna samt hos dem som har pappershämtningsabonnemang. Glasinsamling Kg/inv Glas Kr/ton 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 600 500 400 300 200 100 0 Kg/inv Kr/ton Allt glas som samlades in under 2013 levererades till Svensk Glasåtervinnings anläggning i Hammar, där glaset återvinns. Levererad mängd 946 (871) ton. Plastförpackningar Insamling av plastförpackningar sker huvudsakligen vid våra återvinningsstationer. Under 2013 samlades in 431 (340) ton hårdplast. Metallförpackningar Insamling sker huvudsakligen vid våra återvinningsstationer. Under året har 129 (158) ton samlats in. 29
196 Farligt avfall Kg/inv Farligt avfall Kr/ton 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20000 15000 10000 5000 0 Kg/inv Kr/ton Hushållen har möjlighet att lämna farligt avfall på 7 miljöstationer i kommunen, varav tre finns i centralorten och de övriga i Sjuntorp, Upphärad, Velanda och Åsaka. Miljöstationen på Återvinningscentralen Returen står för drygt 95,5 % av den insamlade mängden. Samlarna som är utplacerade i 4 st livsmedelsbutiker har bidragit med 2 379 kg och den införda Farligt Avfall-turen inbringade 1 033 kg. Kylmöbler Kyl- och frysskåp hämtas varannan fredag efter budning till Renhållning eller lämnas till vår Återvinningscentral. Statistik över insamlade mängder kommer 18 februari El- och elektronikskrotsinsamling Huvuddelen av elskrot samlas in via vår Återvinningscentral. En viss mängd samlas också in via Samlarna som finns i 4 st livsmedelsaffärer samt en budad insamlingstur som går 2 ggr/år runtom i kommunen. Statistik över insamlade mängder kommer 18 februari. 30
197 Investeringsredovisning, tkr Bilaga 1 Gem lednings- o stödverksamhet Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget Budgetavvikelse 2013 Redovisn Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1002 IT-investeringar 50 0 50 50 1004 Iståndsättn Industrispår 684 688-4 -4 SUMMA 734 688 46 0 46 Samtliga anslag slutredovisas Produktion Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1001 Kontorsinventarier 50 0 50 50 Slutredovisas 1021 Maskin och Fordonsinköp 5 303 4 407 896 600 296 0,6 mkr ombudgeteras. Leveransförsening av 2 st fordon. SUMMA 5 353 4 407 946 600 346 Avfallshantering Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1001 Kontorsinventarier 40 0 40 40 1031 Inköp Renhållningsfordon 2 200 0 2 200 2 200 0 2,2 mkr ombudgeteras. Leveransförsening 1032 Plastkärl 4 000 4 008-8 -8 1035 Återvinningscentral 0 0 0 0 1036 Maskinsopningsbil 600 519 81 81 SUMMA 6 840 4 527 2 313 2 200 113 Slutredovisas Sotning Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1011 Div utrustn. Sotning 0 30-30 -30 1012 Fordon Sotning 100 0 100 100 SUMMA 100 30 70 0 70 Samtliga anslag slutredovisas Totalt Tekniska nämnden 13 027 9 652 3 375 2 800 575 31
198
199
200 Kommunstyrelsen Nämndens presidium består av: Ordförande: Paul Åkerlund (s) 1:e vice ordf: Monica Hansson (s) 2:a vice ordf: Peter Eriksson(m) Ledamöter och ersättare: 15 ordinarie, 15 ersättare Nämndens ansvarsområde: Politisk verksamhet omfattar: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroendemän, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp (TLEG). Ledning, Utveckling, Förvaltning omfattar: Hållbar Samhällsutveckling, Fastigheter och Tomträtter, Näringslivsutveckling & internationellt arbete, Stadsövergripande ledning och stödverksamhet, Information och kommunikation, Samordnad administration & service, Samordnad ekonomiadministration, Samordnad personaladministration, Verksamhetsfastigheter, Hälsan och KSF Administration. Kommunstyrelsens ordförande: Paul Åkerlund Frivilliga skolformer omfattar: Gymnasieskola, gymnasiesärskola, Lärcentrum samt uppdragsutbildningar. Avtalsbunden verksamhet omfattar: Avtalsbunden verksamhet och kollektivtrafik. Kommunstyrelsens andel av kommunens nettokostnad. 8% ' 4
201 Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Trollhättans Stads framtida utveckling och servicenivå är beroende av hur den kommunala verksamheten lyckas tillgodose medborgarnas behov och förväntningar. I sin övergripande roll som uppsikts - och tillsynsansvarig kommer kommunstyrelsen under mandatperioden att fästa särskild uppmärksamhet på följande frågor: Ekonomi och verksamhet i balans, samtliga verksamheter skall med god ekonomisk hushållning möta kommuninvånarnas behov och förväntningar. Den kommunala verksamhetens resultat utifrån ett medborgarperspektiv skall fokuseras. Regelbunden uppföljning utgör vårt viktiga instrument. En utveckling som skapar välstånd och utveckling för alla, en breddad arbetsmarknad som skapar fler arbetstillfällen och möjlighet att förverkliga det egna livsprojektet, Intensifierad satsning på företagande och dess villkor, både befintliga och nyetablerade företag ska erbjudas det stöd som är möjligt utifrån Stadens ansvarsområde. Stor fokus på kunskapsutveckling och livslångt lärande som garanterar en god och gynnsam utveckling för kommunen som helhet. Att lära av andra nationellt och internationellt, men även att förmedla våra styrkor till andra. En hållbar utveckling som värnar om framtidens generationer, alla generationer har rätt till en hållbar miljö som tar hänsyn och inte förslösar knappa resurser ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Fortsatt satsning och fokus på infrastrukturfrågor, goda bostäder och kommunikationsmöjligheter bidrar till vår tillväxt och utveckling. Varumärket Trollhättan skall värnas och stärkas. Kommunstyrelsens egna verksamheter skall vara en förebild vad gäller kundorientering, servicenivå, tillgänglighet och utvecklingsbenägenhet. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Politisk verksamhet 19 750 18 711 19 965 1 471 18 494 2 882 Ledning, utveckling,förvaltning 87 297 90 906 175 462 83 005 92 457-2 036 3 119 Frivilliga skolformer 262 725 261 802 276 632 3 614 273 018-3 003 Avtalsbunden verksamhet 116 494 93 845 95 573 1 637 93 935 2 770 Summa 486 266 465 264 567 631 89 727 477 905 614 3 119 5
202 Investeringsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Politisk verksamhet 282 59 137 137 4 130 Ledning, utveckling,förvaltning 19 811 31 009 19 471-18 19 488 18 355 Frivilliga skolformer 6 767 4 712 Avtalsbunden verksamhet tot 70 86-16 16 Centrala IT-anslaget 4 002 4 002 13 Summa 26 860 35 780 23 680 68 23 611 22 514 Viktiga händelser Kunskapsförbundet Väst har startat och kommunstyrelsens verksamheter har bidragit med viktigt stöd för att underlätta uppstarten och driften av verksamheten. Vidare har omställningsarbetet till följd av Saabs konkurs genomfört andra året av projekttiden som är 3 år. En ny översiktsplan har färdigställts inför beslut i januari 2014. Vidare har planeringen av ett utbyggt handelsområde vid Överby fortsatt. Ett arbete för utveckling av Kronogården har påbörjats. Arbetet med att utveckla e-förvaltning digitaliserade handläggningsprocesser och e-tjänster har fortsatt om än inte i önskad takt. En ny telefonilösning har installerats. Ett systematiskt arbete med Den Goda Arbetsplatsen har startats och med särskilt fokus på minskning av sjukfrånvaron. Ungdomsarbetslösheten och integrations/inkluderingsarbetet är och har varit angeläget. Ett stort antal praktikplatser har skapats inom Trollhättans Stad och i näringslivet tack vare bl. a ett nära samarbete mellan staden, näringslivet och arbetsförmedlingen. Ekonomi Kommunstyrelsens samlade resultat för året är ett överskott på 614 tkr, vilket är något bättre än prognosen från oktoberrapporten (-836 tkr). Exklusive tillkommande avsättningar som gjorts, Slumpån 4,4 mkr, Heden-Gröndahl 1,4 mkr samt Åkerström 0,5 mkr, hade resultatet istället blivit ett överskott på 6,9 mkr. Politisk verksamhet redovisar ett överskott på 2,8 mkr. Merparten av verksamheterna redovisar resultat i balans eller överskott. Ledning, utveckling och förvaltning redovisar tillsammans ett underskott på 2,0 mkr och hänförs till ökad avsättning för skredrisker, dagvattenkostnader samt nedskrivning av sålda tomter. Frivilliga skolformers underskott förklaras bland annat av eftersläpning i anpassning av minskat elevantal i gymnasieskolan. 6
203 Avtalsbunden verksamhet redovisar ett positivt resultat för året och förklaras främst av lägre kostnader för Älvhögsborg, Fyrstad flygplats, Högskolan Väst och Folkets Hus än vad som budgeterats 2013. SAAB bilmuseum har under året sålt bilar och reservdelar som genererar en reavinst på 733 tkr. Behandling av överskott/underskott Tilläggsanslaget på 100 tkr ur centrala IT-anslaget för versionsbyte av Economa föreslås ombudgeteras till 2014. Det samlade överskottet under Ledning, utveckling och förvaltning omfördelas mellan enheterna så att resultatfonderna inte påverkas negativt. Måluppfyllelse Av nämndens totalt sex uppdrag följer vi upp fyra. Samtliga redovisas som delvis uppfyllda (Gul). När det gäller verksamhetsmålen, sammanlagt 22 mål, är 9 helt uppfyllda, 5 delvis uppfyllda och 5 har inte uppfyllts alls. 3 mål har inte följts upp, varav 2 mål följs upp vartannat år. Närmare kommentarer till måluppfyllelsen finns under respektive mål i bilaga 1. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Sammanlagt 31 synpunkter/klagomål och förslag har kommit in. En av dessa är fortfarande under utredning. Synpunkterna och klagomålen avser bl. a parkeringsavgift vid pendelparkeringen vid Resecentrum, nedläggning av busslinjer på landsbygden, förändring av gymnasieprogram, Spikön, gräsklippning på Kronogården/Lextorp och kontakt med kommunen. Inkomna förslag avser bl. a Erik Carlsson-rondellen, Sverigefinskt äldreboende, gratis bussresor och bidrag till pensionärer för anskaffande av dator. Investeringar Den totala investeringsvolymen, exklusive centrala IT-anslaget, uppgick till 19,6 mkr vilket avviker från budget med 22,5 mkr. Avvikelserna återfinns inom politisk verksamhet, hållbar samhällsutveckling och verksamhetsfastigheter. Av överskottet slutredovisas 2,9 mkr och 19,6 mkr föreslås ombudgetera till år 2014. En servicebyggnad med reception och toaletter har uppförts på Spikön. I Stadshuset har renoveringen fortsatt. Toaletter har renoverats samt golvmattor och takarmaturer har bytts. Två lekplatser har tillgänglighetsanpassats och enkelt avhjälpta hinder har tagits bort på väg till och på busshållplatser i Dannebacken, Halvorstorp, Stavre och Sandhem. Projektet Bro vid Brandsbo har genomförts men arbeten på de anslutande vägarna kommer att slutföras under 2014. 7
204 Centrala IT-anslaget utökades med 4,6 mkr för bl. a nytt ärendehanteringssystem och inköp av licenser för Office. Samtliga projekt inom anslaget har genomförts med undantag för inköp av licenser för Office. Begärda ombudgeteringar och investeringsanslag Förnyelse av Kronogården har påbörjats med förberedelser för ett föravtal. Det sker tillsammans med Eidar Trollhättans Bostads AB och stadsbyggnadsförvaltningen. Anslaget om 2,5 mkr föreslås överföra till 2014. Detaljplanen för utbyggnad av Överby handelsområde är överklagad. Byggstart av trafikåtgärder planeras under 2014 varför investeringsmedel om 5,0 mkr bör överföras. Exploateringen av Södra Innovatumområdet har tagit längre tid än planerat pga. lågkonjunkturen och kommit i gång först nu. Investeringsmedel på 1 mkr för erforderliga trafikåtgärder på gatunätet Lasarettsvägen, Åkerssjövägen, Drottninggatan, Kungsgatan och i Skoftebyn har därför inte kunnat utföras och medlen behöver överföras till 2014. 250 tkr var avsatt för tillgängliga riktnings- och lägesskyltar i Stadshuset. Upphandling är genomförd men skyltarna är inte beställda. Kostnaden uppgår till 120 tkr och dessa medel bör ombudgeteras. Implementering av Medvind fortsätter även under 2014 varför återstående medlen om 299 tkr behöver överföras till kommande år. Anslaget för valutrustning har inte följt tidplan och 200 tkr föreslås överföra till 2014. Ombyggnaden sessionssalen följer inte heller tidplan och 2,1 mkr av anslaget bör överföras för genomförandet. Projektet telefoniväxel visar ett överskott pga. att vissa åtgärder inte hunnits med då projektet råkat ut för stora leveransproblem. Kalenderkoppling, automatisk telefonist, förstärkningsinsatser är exempel på åtgärder som planeras att genomföra år 2014 varför återstående 530 tkr föreslås överföras. Anslaget för öppet Wifi på 300 tkr har inte förbrukats då planerade åtgärder inte hunnits med. Återstående anslag om 280 tkr föreslås överföra till 2014. Inköp av licenser för och införande av Office har förskjutits till 2014 pga. hög arbetsbelastning varför anslagna 4,6 mkr föreslås ombudgetera till 2014. Ombyggnad av Centralförrådet Grävlingen 6 har påbörjats under 2013 och fortsätter 2014 varför återstående medel om 7,5 mkr föreslås överföra till 2014. Av renoveringen i Folkets park återstår målning av toaletter varför 50 tkr föreslås ombudgetera för att kunna slutföra arbetet. 8
205 Framtiden År 2014 är sista året för omställningsarbetet i Omställningskontoret+. Ställningstagande till förslag om fortsatt samverkan om näringslivsutveckling i Fyrbodal m.fl. kommuner ska göras och förberedas inför 2015. Den nya översiktsplanen innebär ett fortsatt strategiarbete t ex markpolicy och markstrategi, trafikstrategi. Ett öppet wifi i centrala Trollhättan kommer att tas i bruk under våren och ett stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden kommer att erbjudas. Arbetet med Den Goda Arbetsplatsen ska fortsätta med ledarutveckling, åtgärder för minskad sjukfrånvaro samt ett strategiskt och förebyggande arbete av företagshälsan Trollhättans Convention Bureau (CVB) skall starta och hitta sina former i syfte att utveckla mötesindustrin. En långsiktig process för utveckling av Trollhättans centrala delar i samverkan med externa aktörer startar och utgör ett omtag i centrumutvecklingen, s.k. City 3.0. Kunskapsförbundet Väst fortsätter anpassning av verksamheten vilket ställer krav på gemensam styrning och stöd från ägarkommunerna. En utveckling av styrning och ledning med avseende på systematisk uppföljning av både ekonomi och verksamhet med utgångspunkt i kommunstyrelsens strategiska planerings- och uppsiktsansvar kommer att ske. 9
206 Personalredovisning Period 201101-201201- 201301-201112 201212 201312 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 179 182 188 -varav tillsvidareanställda 165 168 168 -varav visstidsanställda 14 14 20 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 157 157 159 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 10 14 10 Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 49 50 50 Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) 2 2 3 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 9 12 13 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 4 5 6 Frisktal - andel friska: 49 42 45 Frisktal - andel friska <= 5 dagar: 3 61 62 År 2011 2012 2013 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 1 048 1 076 1 503 Övertid inkl PO 200 345 515 Fyllnadstid inkl PO 317 187 100 Timlön inkl PO 590 455 993 Tillfälligt inhyrd personal 237 266 196 Summa övriga personalkostnader 2 392 2 329 3 307 Konsulter övrigt 7 395 18 240 19 804 Representation 1 177 1 385 1 427 Kompetensutveckling 2 217 2 235 1 519 Summa diverse övriga omkostnader 10 789 21 860 22 751 1) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Antalet anställda har ökat med 6 personer inom gruppen visstidsanställda. Den totala sjukfrånvaron, snitt per anställd, har ökat från 12 till 13 dagar. Genomsnittet i hela Trollhättans Stad är 18,5 dagar. Korttidsfrånvaron har ökat från 5 till 6 dagar, snitt per anställd. Andelen anställda utan någon sjukfrånvaro har ökat från 42 % till 45 %. Även andelen anställda med högst 5 dagars frånvaro har ökat. Att båda dessa värden ökat beror på att mycket få personer står för ökningen av sjukfrånvaron. Kostnaderna för sjuklön, övertid och timlön har ökat jämfört med 2012. Det är inom främst intern service och städsektionen som kostnaderna ökat samt för tillhandahållande av tjänster till Kunskapsförbundet Väst. Kostnaderna för konsulter har ökat, precis som föregående år och det är pga. projektet Omställningskontoret+, som till huvudparten finansieras av statliga och regionala utvecklingsmedel. 10
207 Politisk verksamhet Verksamhetens omfattning: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroendemän, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp (TLEG). Driftredovisning Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt BokförtBudgavvngående Netto Netto netto netto fond Politisk verksamhet 19 750 18 711 21 377 19 965 1 471 18 494 2 882 SUMMA 19 750 18 711 21 377 19 965 1 471 18 494 2 882 11
208 Politisk verksamhet Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 00100 Kommunfullmäktige 2 032 1 713 1 733 1 684 1 684 49 00200 Kommunrevision 1 844 1 914 1 929 2 048 2 048-119 00410 Kommunstyrelsen 5 898 5 505 5 799 5 326 5 326 473 00430 Demokrati 3 51 51 00480 Diverse utredningar 453 39 710 508 45 463 247 00600 Partistöd 1 912 1 838 1 998 1 886 1 886 112 00700 Utbildning kommun förtrm 773 744 810 763 763 47 00810 Finska språket 1 297 1 426-128 128 06000 Personaladministration 14 15 15 06010 Personalutskott 1 309 1 397 1 290 605 605 686 09100 Valnämnd 81 42 117 71 71 46 09110 Allmänna val 581 1 1-1 09500 Överförmyndare 1 129 1 306 1 387 1 326 1 326 61 09510 Arvode godemän 984 1 119 1 136 1 350 1 350-214 09520 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 14 1 15 9 9 6 09700 Avg till kommunförb. 55 09810 Minnesgåvor 299 478 369 306 306 63 13000 Näringslivsaktiviteter 480 480 13190 Samordningsförb TLEG 1 878 1 888 1 935 1 893 1 893 42 13940 Utvecklingsprojekt -10 183 606 392 392 214 43700 Convention Bureau 500 500 45301 Bergagården 0 1 1 1-1 46310 Bergagården 237 243 248 251 251-3 69400 Naturskola 240 243 248 251 251-3 SUMMA 19 750 18 711 21 377 19 965 1 471 18 494 2 882 Årets verksamhet: Förtroendevaldas aktiviteter inom ramen för nämnder/styrelser har följts planenligt. Användning av ny teknik (läsplattor) för sammanträdeshandlingar har sänkt kostnaderna för tryckning/kopiering. Antalet ärenden inom överförmyndarverksamheten har ökat pga omedelbar försäkringsutbetalning till underåriga samt ökat antal ensamkommande barn. Utbildning av ställföreträdare har genomförts. Planering av start av Convention Bureau (CVB) har genomförts och start sker i januari 2014, dock inte tillsammans med Vänersborgs kommun. Trollhättans Stad är sedan år 2012 s.k. finskt förvaltningsområde och beviljas statsbidrag för att hålla det finska minoritetsspråket levande. Under 2013 har kompetensutveckling av anställda skett. Två halvtids projektanställningar har beviljats - dels för uppsökande verksamhet bland finsktalande äldre, dels för att starta träffpunktsaktiviteter för finsktalande i Kronogården, Lextorp och Sylte. 12
209 Ekonomi Budgeten för politisk verksamhet innehåller förutom arvoden och ersättningar för förtroendevalda inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, personalutskottet, överförmyndarnämnd och arvoden till godemän, revisionsnämnden och valnämnden även anslag för diverse utredningar och utvecklingsprojekt, näringslivsaktiviteter, CVB, finskt förvaltningsområde och omställningsinsatser för anställda. Vidare ingår anslag för Samordningsförbundet Trollhättan-Lilla Edet- Grästorp och Bergagården/Naturskolan. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda visar på en förbrukning i nivå med budget. Undantag utgör arvoden till gode män/ställföreträdare till följd av utökat antal ärenden. Anslaget för näringslivsaktiviteter, utredningar och utvecklingsprojekt har inte utnyttjats fullt ut. Anslaget för CVB avsåg kostnader för start av verksamheten vilket sker först i januari 2014. Verksamheten inordnas i näringslivsenheten. Partistödet visar överskott till följd av ej utbetalat bidrag till Sverigedemokraterna. Behovet av omställningsinsatser för anställda (coachning, avgångsvederlag och förlängd uppsägningstid) varierar mellan åren och har under 2013 varit lägre. Insatser inom uppdraget Finskt förvaltningsområde finansieras av statsbidrag och kostnaderna för insatserna har varit något lägre än bidraget. Investeringar Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget Budgetavvikelse 2013 Redovisn Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1300 Div inventarier ej IT KS 0 0 0 0 1302 Konst i Offentlig Miljö 967 0 967 967 1391 Valutrustning 2014, 10år 200 0 200 200 0 genomgång och inventering av valutrustning dragit ut på tiden 1397 Ombyggnad sessionssalen 3 100 137 2 963 2 100 863 tidsförskjutning beaktat i budget 2014 SUMMA 4 267 137 4 130 2 300 1 830 0 Framtiden Förtrendevaldas aktiviteter förväntas ske i samma omfattning som under 2013. Däremot kan vi förutse en ökning inom överförmyndarverksamheten. 13
210 Ledning, Utveckling, Förvaltning Verksamhetens omfattning: Stadsövergripande ledning och stödverksamhet, Hållbar Samhällsutveckling, Fastigheter och Tomträtter, Näringslivsutveckling & internationellt arbete, Information och kommunikation, Samordnad administration & service, Samordnad ekonomiadministration, Samordnad personaladministration, Verksamhetsfastigheter, Hälsan och KSF Administration. Verksamhetens inriktning Med utgångspunkt i de politiska uppdragen leda, utveckla och samordna verksamheten i Trollhättans Stad. Arbetet skall bedrivas med god ekonomisk hushållning, och generera mervärde för kommuninvånarna Det innebär Skapa ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer med en sammanvägning av olika intressen och lokala förutsättningar. Underlätta och förenkla kontakterna för innovatörer, entreprenörer, små- och medelstora företag samt olika utvecklingskrafter i kommunen. en-dörr-in-koncept Verksamheten ska kännetecknas av en korrekt, effektiv, opartisk och högkvalitativ service och säkerhet för medborgare, politiker, verksamheter och anställda med strategiskt perspektiv och helhetssyn på Trollhättans Stad. Leda och samordna ekonomin i Trollhättans Stad utifrån en övergripande helhetssyn, där mål balanseras mot medel och en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Samordna personalpolitiken så att Trollhättans Stad blir framgångsrik i sin personalförsörjning samt i vid mening har en god arbetsmiljö i hela organisationen. Driftredovisning Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Ledning, Utveckling, förvaltning 87 297 90 906 90 421 175 462 83 005 92 457-2 036 SUMMA 87 297 90 906 90 421 175 462 83 005 92 457-2 036 14
211 Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Ledning, utveckling,förvaltning 87 297 90 906 175 462 83 005 92 457-2 036 3 119 Hållbar samhällsutveckling 2 694 14 055 20 971 6 422 14 549-3 653 397 Fastigheter och tomträtter 1 059-10 924 5 313 17 192-11 878-678 0 Stadsövergripande ledning 5 301 4 531 21 963 16 686 5 276 295 162 Näringslivsutv o internationellt arb 5 856 5 700 6 399 225 6 174-30 178 Information/kommunikation 2 730 3 404 3 383 69 3 314 461 109 Gemensam adm o service 24 841 27 546 48 698 18 553 30 146 173 1 515 Samordnad ekonomiadministration 9 940 9 440 9 926 974 8 952 906 336 Samordnad personaladministration 27 550 28 700 28 154 2 030 26 124 1 611 295 KSF administration 1 242 1 690 1 725 1 725 131 54 Verksamhetsfastigheter 1 248 1 617 22 489 19 668 2 821-1 108-74 Hälsan 4 837 5 147 6 440 1 185 5 254-144 146 Summa 87 297 90 906 175 462 83 005 92 457-2 036 3 119 Årets verksamhet Omställningskontoret + fortsatte sin verksamhet med delprojekten coachning, nyföretagande, finansieringsrådgivning, etableringsservice och M-handel/ M-city. Under året har delprojektet Ägarskifte Micro startat. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan 18 kommuner Fyrbodals 14 kommuner samt Grästorp, Lilla Edet, Essunga och Vara kommuner. Arbetet med att skapa förutsättningar för Trollhättans hållbara utveckling har fortsatt. En ny översiktsplan har varit på samråd och utställning samt överlämnats för antagande i fullmäktige. Villatomter har sålts i området Hälltorp, (33 sålda tomter av 43) och Nybergskulla (9 sålda av 11 tomter). Projektering av nya tomter på Hälltorp har skett liksom arbete med detaljplaner för bostäder på Lärketorpet. Plan- och projekteringsarbete för utbyggnad av Överby handelsytor har skett. Skredprojekten Slumpån, Åkerström och Heden Gröndal pågår liksom täckning av Torpa deponi. Planerade rivningar av stadens egna fastigheter har genomförts. Näringslivsutvecklingsarbetet har skett i samverkan med omställningskontoret+, Innovatum, Trollhättans tomt AB, Kunskapsförbundet Väst och Högskolan Väst och med fokus på att stödja utveckling av befintliga företag och etablering av företag. I enlighet med Trollhättans Stads strategi för besöksnäringen har en planering skett för start av Convention Bureau år 2014 och i syfte att utveckla mötesindustrin. Med fokus på livsmedel, energi, transporter och vatten har följande arbete genomförts. När det gäller livsmedel har ett projekt med inriktning på minskning av matsvinn startats och genom Fair Trade City arbetet har efterfrågan och försäljning av etiskt producerade produkter ökat. Inom området energi och transporter har arbetet enligt energiplan 2012 fortsatt och projektet med gemensam elbilspool testat elbilar. 15
212 Folkhälsoarbetet har utvecklats till att vara mer strategiskt och utgå från nämndernas verksamheter och insatser. Det övergripande folkhälsoarbetet inriktas på att stödja nämnderna i en utveckling av strategiskt viktiga insatser. Trollhättan som bostadsort har marknadsförts i Göteborg både under våren och också hösten. Arbetet med att använda den digitala tekniken för att underlätta för vardagen för privatpersoner och företag samt effektivisera vår verksamhet har fortsatt. En digitalisering av våra administrativa processer och handläggning pågår inom alla verksamheter liksom en ökning av självservice genom e-tjänster. Under hösten tilldelades Trollhättans Stad E-diamond Award 2013 under E-förvaltningsdagarna. Rekryteringsarbetet har under året haft en ovanlig omfattning. Kvalitetschef, chef för stadsbyggnadsförvaltningen och näringslivschef har rekryterats. Dessutom har en rekryteringsprocess av chef för kultur- och fritidsförvaltningen påbörjats. En ny telefonilösning har installerats som innebär lägre driftskostnader och ökad tillgänglighet. Installationen har genomförts efter stora problem vilket inneburit ett skadestånd på 1,5 mkr. Personalkontoret har i samverkan med Hälsan fokuserat på den goda arbetsplatsen (DGA), som ett led i att förbättra arbetsmiljön och hälsotalen. Uppdraget innebär att besöka ledningsgrupper och enskilda verksamhetschefer där man tillsammans analyserar nyckeltal och eventuella åtgärder. Arbetet med att så långt som möjligt erbjuda önskad sysselsättningsgrad och att minska antalet timanställda med 25 % påbörjades under året och kommer att pågå under 2014. Ekonomi Ledning, utveckling och förvaltnings samlade resultat visar på ett underskott och beror till största del på de avsättningar som gjorts för skredsäkring. Eftersom det råder osäkerhet kring statsbidragets storlek har höjd tagits för att klara egenfinansiering i större grad. Nedskrivning av osålda tomter och Magasin 15 (Tor 2) som varit utan hyresgäst hela året, påverkar också resultatet negativt. Senareläggning av versionsbyte av ekonomisystemet, upplösning av skuld för arkivering av transaktioner samt hög sjukfrånvar bland personal som har s.k personliga tjänster medverkar till att utjämna underskottet. 16
213 Uppdrag Uppdrag 1 Kommunstyrelsen ska se till att samtliga nämnder arbetar för att skapa goda förutsättningar för en miljövänlig, säker och tillgänglig kommun. Kommunal verksamhet i Trollhättan ska främja goda och jämlika förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sina livsvillkor och sin hälsa. Invånarnas behov av service och trygghet ska stå i fokus. Detta bidrar också till att stärka varumärket Trollhättan och Trollhättans Stad som arbetsgivare. Gul Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Nämndernas sammantagna måluppfyllelse enligt årlig handlingsplan för miljö i enlighet med Stadens miljöledningssystem % 2. Nämndernas sammantagna måluppfyllelse enligt årlig handlingsplan för säkerhet % 3. Kommuninvånarnas betyg på den kommunala servicen enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 4. Andel av Stadens egna verksamheter som uppfyller tillgänglighetskraven steg 1 i enlighet med Stadens handikapplan % 5. Kommunens sammantagna folkhälsoindex skall sträva mot rikets (100) Mål 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Utfall 96,0 98,0 98,0 94,0 94,0 Mål 60,0 80,0 90,0 100,0 Utfall 80,0 100,0 100,0 Mål 70,0-75,0 Utfall 64,0 59,0 - Mål 41,0 57,0 75,0 95,0 Utfall 45,0 55,0 72,0 Mål 90,0 95,0 100,0 Utfall 100,0 Resultat Miljöarbetet inom Trollhättans stad har nio delmål satta utifrån indikatorer (indikatorer kopplade till KF:s uppdrag och KS nämndsmål) varav sex är nådda. Ett fortsatt arbete krävs för att andelen ekologiska inköp ska öka och att energianvändningen ska minska. Alla nämnder har en handlingsplan för miljöarbetet som sammanlagt består av 219 aktiviteter där en del nämnder inte nått en 100 % -ig måluppfyllelse vilket innebär att målet inte nås. En handlingsplan för utveckling av e-förvaltning finns framtagen och arbetet följs upp genom tre indikatorer. Hittills har 18 tjänster lanserats vilket innebär att målet på 35 inte nås. Digitaliseringen av verksamhetsprocesser når målet med råge. Målet för nyttjandegraden av e-tjänster nås inte. Arbetet under 2013 har, pga resursskäl, haft en lägre intensitet Analys Mer information om Stadens miljö- och energimål behövs. Åtgärder Fortsatt dialog med förvaltningarna om orsaken till att målen för miljö och energi inte nås. Arbetet med framtagande av e-tjänster ska fortgå enligt den handlingsplan som är framtagen. 17
214 Uppdrag 2 Kommunstyrelsen ska skapa goda förutsättningar för tillväxt och en väl utvecklad infrastruktur i kommunen i syfte att fler människor och företag ska välja att etablera sig i kommunen. Gul Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Antal sålda småhustomter 2. Antal sålda hektar industrimark 3. Antal nyetablerade företag 4. Företagarnas betyg på kommunens service enligt SKL:s undersökning om företagsklimatet. Mått: Nöjd-Kund-Index (NKI). Mål 100,0 50,0 30,0 30,0 30,0 Utfall 9,0 30,0 9,0 15,0 Mål 2,0 2,0 2,0 Utfall 1,5 0,0 0,0 0,0 Mål 25,0 35,0 40,0 95,0 Utfall 91,0 77,0 Mål - 75,0 Utfall 67,0-70,0 Resultat Målet för tillgängliga tomter är uppfyllt men målet för sålda småhustomter nås inte. Andelen såld industrimark har minskat. Kostnadsutvecklingen för skolskjutsar når målet. Resandet i Tvåstadstrafiken har åter ökat. Kostnadsutvecklingen för omsorgsresor och färdtjänstresor samt tillgänglighetsanpassning av hållplatser når inte målet. Antal växande och inflyttade företag når målet men antal nystartade företag har minskat. Lokala företagare är nöjda med de kontakter man hade med Trollhättans Stad men målet nåddes inte. Analys Trollhättans utveckling som attraktiv boendeort förbättras. Detta gör att ett något ökat bostadsbyggande de närmaste åren kan förutspås då bostadsmarknadens aktörer disponerar mark och staden har tillgängliga tomter. Insatser som gjorts som bidragit till företagens positiva tillväxt. Det är ett minskat intresse för att starta eget. Åtgärder Fortsatt utbyggnad av Hälltorps gård och planering av utbyggnad av Liljedal. Den långsiktiga planeringen angående industrimark tillgodoses i markstrategin. Resecentrum byggs ut och busstrafiken planeras för att möta behoven inom kollektivtrafiken.. Planering av dagverksamheten för att minska reskostnader för omsorgsresor sker. Satsningar på tillväxt och en fortsatt satsning på att attrahera flera etableringar. Uppdrag 3 Kommunstyrelsen ska se till att våra gemensamma resurser används i enlighet med god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag Gul Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1. Kommunens resultat mkr Mål 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Utfall 38,4 24,0 69,0 43,0 2. Andel nämnder som uppvisar budget i balans % Mål 100,0 100,0 100,0 100,0 Utfall 63,0 25,0 50,0 75,0 Mål 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3. Nämndernas sammantagna måluppfyllelse % Utfall 68,0 72,0 60,0 57,0 18
215 Rapporten redovisar kraftiga förbättringar av resultatet jämfört med 2013 års budget. Resultatets andel av skatteintäkterna var 1,6 %, över de 1 % som i programförklaringen anges som genomsnittlig lägsta nivå under perioden och är i genomsnitt ca 2 % under den senaste femårsperioden. Soliditeten förstärktes. För den ekonomiska ställningen blev även 2013 ett bra år om än inte lika gott som det mycket starka 2012. Problemet är att de goda resultaten beror på tillfälliga poster det underliggande resultatet är inte lika starkt och trenden är nedåtriktad. Men bokslutet har infriat förutsättningarna i 2014 års budget med råge och ger fortsatt det utrymme som behövs för att klara år 2014 genom att använda uppbyggda reserver. Vår bedömning är att nämnderna har en god styrning och kontroll av sin verksamhet och att särskilt de större nämnderna håller god standard på sina prognoser. Ekonomikontorets bedömning i rapporterna att det fanns tecken på ett mer positivt utfall har infriats. Åtgärder Fokus på uppföljning. Framtiden Planeringen för den nya stadsdelen Lärketorpet och det tillkommande Handelsområdet vid Överby fortsätter. Försäljningen av tomter på Hälltorp etapp 3 kommer att kunna påbörjas. Fiberlots har anställts för att driva fram bredbandsutbyggnaden på landsbyggden Under 2014 fortsätter arbetet med att synliggöra och utveckla det folkhälsoarbete som bedrivs i Staden. Regionens tillgänglighetsdatabas kommer under 2014 att uppdateras vilket innebär att stadens mest publika verksamhetslokaler kommer att anslutas. Då kan våra medborgare på ett enkelt sätt få information om tillgänligheten i våra lokaler. Arbetet fortsätter med att stärka och utveckla befintliga företag i kommunen, med tonvikt på växande företag inom alla branscher. Fokusområden framöver är också satsningar mot ungdomsarbetslöshet i samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen. Marknadsföringsstrategin med två årliga satsningar mot Göteborg fortsätter. 2014 är ett extraordinärt valår, med val i maj till Europaparlamentet och allmänna val i september. Arbetet med Den Goda Arbetsplatsen ska fortsätta med ledarutveckling, åtgärder för minskad sjukfrånvaro samt ett strategiskt och förebyggande arbete av företagshälsan. 19
216 Frivilliga skolformer Verksamheten bedrivs i Kunskapsförbundet Väst och omfattar: Gymnasieskolan/Gymnasiesärskolan utgörs dels av utbildning på nationella program, som är avsedda att genomgås på tre år, samt introduktionsprogrammen. Lärcentrum består av följande verksamheter; Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildningar, svenska för invandrare SFI, Särvux och Kvalificerad yrkesutbildning KY samt högskoleutbildningar på distans. Kärnverksamheten i Uppdragsutbildningen innebär att företag och myndigheter kan köpa skräddarsydda utbildningar. Verksamheten skall vara självfinansierad. Verksamhetens inriktning I de frivilliga skolformerna skall elevens individuella behov, lärande och kunskapsutveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i de frivilliga skolformerna är lärande, omsorg och fostran vilket skall prägla hela systemet för styrning och ledning såväl som de stödjande systemen. De frivilliga skolformerna skall vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos de studerande att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna orientera sig i ett föränderligt samhälle. Skolformerna skall präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Kunskapsförbundet Väst skall bidra till att Västsverige blir ett regionalt kunskapscentrum. Målet för verksamheten är att ha ett brett utbud, profilerad verksamhet och hög kvalitet. Det innebär Verksamheterna skall tillgodose varje elevs behov. Verksamheterna skall uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för kreativitet och professionellt nytänkande. Verksamheterna skall samverka med andra aktörer. Verksamheterna skall ansvara för att det sker ett erfarenhetsutbyte kring metoder och resultat. Verksamheterna skall vara tydliga i sina krav och förväntningar på de studerandes ansvar, rättigheter och befogenheter. Verksamheterna skall arbeta för att utveckla entreprenöriellt tänkande hos eleverna. Verksamheterna skall arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheterna skall arbeta utifrån alla elevers lika värde. 20
217 Driftredovisning Ekonomi (tkr utan dec) 2011 2012 Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 63 SÄRSKOLA 15 896 17 415 65 GYMNASIESKOLA 211 933 206 540 227 717 232 085 77 232 008-4 291 66 VUXENUTBILDNING 35 877 38 799 42 298 44 547 3 537 41 010 1 288 69 ANNAN UTBILDNING -982-952 SUMMA 262 725 261 802 270 015 276 632 3 614 273 018-3 003 Årets verksamhet I januari 2013 startade Kunskapsförbundet Väst som är en gemensam organisation för de frivilliga skolformerna gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Att starta en ny organisation och sammanföra verksamheter från två huvudmän innebär ett stort arbete, inte minst att upprätta gemensamma system och rutiner, vilket också präglat året. Parallellt har förbundet haft uppdraget att anpassa verksamheten till vikande elevunderlag. Ett omfattande arbete har genomförts för att förbereda för en koncentration av programutbudet till i huvudsak tre utbudspunkter Birger Sjöbergsgymnasiet, Nils Ericssons-gymnasiet och Magnus Åbergs-gymnasiet. Vuxenutbildningen har utfört sitt uppdrag enligt överenskommelsen med råge. Ekonomi Frivilliga skolformer redovisar ett underskott på -3,0 mkr, vilket är något bättre än oktoberrapporten (-3,2 mkr) Gymnasieskolans del av underskottet är 4,3 mkr som förklaras av elevtalsförändringar -1,1mkr, förändrad förbundsorganisation -2, 8 mkr samt kostnader som härleds till 2012-390 tkr. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott som förklaras av en uppbokad förväntad återbetalning av statsbidrag och av utbetalt statsbidrag rekvirerat 2012. Verksamheten har också belastats av kostnader som avser 2012. Kunskapsförbundet har begärt ägartillskott för att täcka sitt underskott för 2013, totalt 19,8 mkr. Trollhättans andel uppgår till 12,2 mkr. I bokslutet har beaktats tilläggsanslag som Kommunstyrelsen behandlade vid sitt möte den 29 januari. Uppdrag Uppdrag Varje elevs kunskapsutveckling skall stärkas Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Meritvärden åk 3/elev gymnasieskolan Mål Utfall 13,2 13,4 13,8 13,5 Resultat Resultatet 13,5 är genomsnittet för de elever som går på Trollhättans stads två gymnasieskolor. Re- Gul 21
218 sultatet är lägre än rikets snitt, 13,8. Uppdrag I Trollhättan skall alla elever ha en bra lärandemiljö Ingen Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt, höga förväntningar och ömsesidigt förtroende. Resultat Följs inte upp 2013. Mål 80,0-90,0 Utfall - - Uppdrag I Trollhättan skall eleverna och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i elevernas lärande och utveckling Ingen Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Andel elever som anser att de får vara med och påverka hur skolarbetet skall utföras. Andel vårdnadshavare som anser att verksamheten präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Resultat Följs inte upp 2013. Mål 80,0-90,0 Utfall - - Mål 80,0-90,0 Utfall - - Framtiden Kunskapsförbundets verksamhet ska utvecklas vad gäller attraktivitet, flexibilitet och effektivitet och kvalitet. Det betyder att arbetet inriktas på att nå mål som att fler elever väljer Kunskapsförbundet, elevernas utbildningsval och behov av olika studieformer ska tillgodoses, förbundet ska ha en budget i balans och god ekonomisk hushållning samt att eleverna ska nå de nationella målen i större utsträckning. Förbundet har en plan för anpassning av verksamheten till budgetram år 2016 som godkänts av ägarkommunerna. Det kommer att innebära anpassning av såväl personal som lokalanvändning. 22
219 Avtalsbunden verksamhet Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken och dess kostnader för bidrag till Västtrafik och Resecentrum. I verksamheten ingår också Stadens planeringsarbete avseende kollektivtrafikens utveckling samt viss samordning gentemot den särskilda kollektivtrafiken (skolskjutsar, omsorgsresor och färdtjänst). I ansvaret för färdtjänst och omsorgsresor ligger hos Omsorgsnämnden och för skolskjutsar hos Utbildningsnämnden. Verksamheten styrs av tecknade uppdragsavtal. Verksamheten omfattar även ersättning enligt uppdragsavtal till Älvhögsborg, Folkets Hus och Innovatum koncernen. Gäller även anslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Kunskapsförbundet Väst samt bidrag till Fyrstads Flygplats AB som driver Trollhättan- Vänersborgs flygplats. Avser avgift till Sveriges kommuner och landsting, Fyrbodals Kommunalförbund, Bonus Presskopia, KFI, STIM och SAMI, REVÄST, Kooperativt resurscentrum och Centrumföreningen. Avser bidrag till Visit AB, Högskolan Väst, Studentkåren Högskolan Väst, Industrimarksreserv samt kapitalkostnader. Verksamhetens inriktning Det kommunala uppdraget genomförs även genom avtal med externa samarbetsparter. Det innebär Kollektivtrafiken Kollektivtrafiken ska utvecklas så att antalet resande och förbindelser ökar. Samordning mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken ska eftersträvas. Innovatum Innovatum AB är helägt bolag till Stiftelsen Innovatum. Innovatum Science Center AB är i sin tur ett helägt bolag till Innovatum AB. Alla har sitt säte i Trollhättans kommun. Ersättning enligt uppdragsavtal till Innovatumkoncernen, som består av Innovatum AB, Innovatum Science Center AB, Innovatum Teknikpark, och Innovatum Inkubator. Innovatumkoncernen har bildats för att tillvarata regionens kulturella och industriella värden, skapa nya upplevelser, insikter och kunskaper samt utveckla näringsliv och företagande. Fokusområden: Produktionsteknik genom Produktionstekniskt centrum. Audiovisuell teknik, fokuserar på nya tekniker inom film och andra medier samt visualisering och simulering av produkter och produktionsprocesser. Energi- och miljöteknik utvecklar produktidéer och affärskoncept som håller ända in i framtiden. Ansvarig för drift och vård av SAAB-bilmuseum. Folkets Hus 23