Delårsrapport Kommittén för mänskliga rättigheter Mars 2018 Kommittén för mänskliga rättigheter Delårsrapport Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och fokusområden... 5 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...5 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska...5 3.1.1.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv...10 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter...11 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras...11 3.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras...11 3.2.2.1 Utveckla digitala vårdformer och tjänster... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Ekonomiska förutsättningar... 12 4.1 Ekonomiskt resultat...12 4.1.1 SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling...12 4.1.2 Intäktsutveckling...13 4.1.3 Kostnadsutveckling...13 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans...13 4.3 Eget kapital...13 4.4 Investeringar...13 5 Bokslutsdokument och noter... 14 Bilagor Bilaga 1: Bokslutsdokumentation 769 1803 Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 2(16)
1 Sammanfattning Kommittén för mänskliga rättigheter har i uppdrag att samordna Västra Götalandsregionens (VGRs) arbete för att stärka de mänskliga rättigheter och motverka diskriminering. En väsentlig grund för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter inom VGR är den av regionfullmäktige beslutade handlingsplanen. Kommittén har i sin detaljbudget för 2018 prioriterat regionfullmäktiges mål om att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska, den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras samt sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras. Kommittén har under perioden: Fördelat 9 miljoner kr i organisationsbidrag till 93 föreningar som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar. Fördelat 5 miljoner kr i verksamhetsbidrag till 27 föreningar som arbetar för nationella minoriteters, hbtq-personers och barns rättigheter samt till paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet. Fördelat projektmedel till Göteborgs rättighetscenter, Individuell människohjälp Region Väst i Göteborg, Trajosko Drom, KFUM Göteborg samt Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Väst. Beslutat stödja Erikshjälpens och Göteborgs Räddningsmission för att sprida barnrättskompetens i Västra Götaland med projektet Barnrättsäventyret på turné. Beslutat stödja Interreligiösa Centret i Göteborg för att sprida verksamheten i länet och bidra till strategisk kompetensutveckling för VGRs verksamheter. Genomfört dialogmöten med kommitténs fem samråd, samrådet för funktionshinderfrågor, jämställdhet- och hbtq-frågor, nationella minoriteter, ålder och mänskliga rättigheter. Kompetensstöd i prioriterade upphandlingar vilket lett till att samtalsbokning på Närhälsans vårdcentraler är tillgänglig för personer som har svårt att kommunicera med tal och att mall för avtalsvillkor för hälso- och sjukvårdstjänster innefattar mänskliga rättigheter. Anställt 10 långtidsarbetslösa unga på avdelning mänskliga rättigheter som inventerare av fysisk tillgänglighet under 12 månader. Inventerat den fysiska tillgängligheten för 29 verksamheter inom folktandvården. Ominventerat och rapporterat till Fastighetsnämnden de av nämnden åtgärdade enkelt avhjälpta hinder för sjukhusen Solhem, Borås (SÄS) och Mölndal (SU). Delårsresultat mars för kommittén för mänskliga rättigheter är 0,3 mnkr, och årsprognosen ett +-0 resultat. Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 3(16)
2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden En viktig del i arbetet för goda levnadsvillkor och god hälsa för invånare i Västra Götaland är att stärka det civila samhället. Genom ekonomiska bidrag kan föreningar organisera sig och hitta strategier för förbättrade levnadsvillkor och hälsa. Kommittén har under perioden tagit beslut om fördelning av sammanlagt 14 miljoner kr till föreningslivet. Bidragen omfattar organisationsbidrag till föreningar som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar, verksamhetsbidrag till föreningar som arbetar för nationella minoriteters, hbtq-personers och barns rättigheter samt till paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet. Uppföljning av första året med VGRs handlingsplan för mänskliga rättigheter har avrapporterats och skickats vidare till regionstyrelsen. Uppföljningen visar att arbetet med handlingsplanen har satt igång väl och att det pågår ett arbete utifrån samtliga mål inom VGRs verksamheter. För vissa områden behöver arbetet intensifieras: För att 50 procent av vårdcentralerna ska vara hbtq-diplomerade behöver ytterligare 92 vårdcentraler diplomeras fram till 2020. För att uppnå måltalet krävs att hälso- och sjukvårdsnämnderna inkluderar krav på hbtq-diplomering i avtal och överenskommelser med vårdcentralerna och/eller att vårdcentralerna prioriterar hbtqdiplomering i det egna utvecklingsarbetet. För att 10 mallar för patientinformation ska finnas tillgängliga på minst 15 språk krävs en regional samordning och standardisering av e-brevmallar. För att 100 procent av förvaltningarna ska ha ombud för barnets rättigheter behöver ytterligare 24 förvaltningar tillsätta ombud fram till 2020 Kommittén för mänskliga rättigheter driftar och utvecklar Tillgänglighetsdatabasen (TD). Regionstyrelsen beslutade den 28 november 2017 att ge regiondirektören i uppdrag att, i samråd med kommittén för mänskliga rättigheter, utreda möjligheter och förutsättningar för att överföra Tillgänglighetsdatabasen till annan aktör. Ärendet kommer upp för beslut till regionstyrelsen i april. Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 4(16)
3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Ett stärkt civilsamhälle Kommittén har i arbetet för goda levnadsvillkor och god hälsa för invånare i Västra Götaland fokuserat på arbetet med att stärka civilsamhället. Det har skett genom ekonomiska bidrag till föreningslivet ekonomiskt stöd för samverkan inom diskrimineringsgrund religion och annan trosuppfattning ekonomiskt stöd till studier och uppdragsforskning som berör målgrupperna dialog med samråd Ekonomiska bidrag Genom kommitténs ekonomiska bidrag till föreningslivet ges möjligheter att organisera sig och hitta strategier för förbättrade levnadsvillkor och hälsa. Organisationsbidrag Kommitténs har beslutat om fördelning av 9 miljoner kronor till 93 föreningar som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar. Organisationsbidragen är treåriga för perioden 2017-2019, vilket betyder att de föreningar som fick organisationsbidrag för 2017 även fått bidrag 2018. Föreningar som inte ansökte om organisationsbidrag 2017 kan dock ansöka för 2018 och 2019. Verksamhetsbidrag Kommittén har beslutat om fördelning av 5 miljoner kronor i fortsatt verksamhetsbidrag till 27 föreningar som arbetar för nationella minoriteters, hbtq-personers och barns rättigheter samt till paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet. Stödet är enligt kommitténs riktlinjer för verksamhetsbidrag treårigt (2017-2019) under förutsättning att föreningarnas årliga redovisningar godkänns. De årliga redovisningarna utgår från de överenskommelser som tecknats för respektive förening och som bland annat beskriver syfte, förväntat resultat och aktiviteter inom fyra fokusområden: intressepolitiskt arbete, kunskapshöjning, utvecklingsfrågor och samverkan. Projektbidrag Kommittén har beslutat om att finansiera fem projekt till föreningarna Göteborgs rättighetscenter, Individuell människohjälp Region Väst i Göteborg, Trajosko Drom, KFUM Göteborg samt Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Väst. Kommittén för mänskliga rättigheter har dessutom beslutat att stödja Barnrättsäventyret på turné. Barnrättsäventyret är en utbildningssatsning som drivs av Erikshjälpen och Göteborgs Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 5(16)
Räddningsmission, med målet att skolelever i åldern 10-12 år ska få lära sig mer om FN:s konvention om barnets rättigheter och kunna tillämpa den i sin vardag. Projektbidraget från kommittén syftar till att sprida verksamheten i Västra Götaland. Utveckling av systematiskt arbete för VGR för diskrimineringsgrund religion och annan trosuppfattning Kommittén har beslutat att stödja Interreligiösa Centret i Göteborg i syfte att skapa kapacitet inom centret för att dels sprida centrets verksamhet i Västra Götaland och dels bidra till strategisk kompetensutveckling för VGRs verksamheter. Frågor som på olika sätt är aktuella är bland annat diskussioner om stilla rum, palliativ vård, klädkoder inom sjukvården, kompetensutvecklingsbehov samt krav på aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Studier och uppdragsforskning Två forskningsprojekt pågår som kommittén finansierar. Den ena studien handlar om anmälningar till patientnämnden med fokus på psykiatrisk vård. Studien har haft två möten hittills under året: dels ett gemensamt presidiemöte med kommittén för mänskliga rättigheter och patientnämnderna, dels ett referensgruppsmöte med psykosvårdkedja nordost och kunskapscentrum för psykisk hälsa. Den andra studien handlar om rätten till vård för tillståndslösa och asylsökande. Kommittén har beslutat avsätta 170 000 kronor till forskningsrådet för interkulturell dialogs verksamhet. Forskningsrådet för interkulturell dialog är en fyraårig försöksverksamhet som påbörjades i januari 2015. Samverkansplattform har skapats mellan VGR och tre lärosäten i regionen, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås samt Högskolan Väst i Trollhättan. Från VGR medverkar och samfinansierar kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden, folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter verksamheten. Måluppfyllnad ekonomiska bidrag Nästan hälften av kommitténs budget har avsatts till olika typer av ekonomiskt stöd. Det viktigaste syftet är att stödja civilsamhällets egen kraft att hitta strategier för förbättrade levnadsvillkor och hälsa. I dialogmöten med föreningar som fått stöd har föreningar uppgett att utan det regionala ekonomiska stödet hade de inte kunnat genomföra sina aktiviteter och i många fall inte upprätthålla någon verksamhet. En särskild satsning har gjorts för barnrättsfrågor genom stödet till Barnrättsäventyret. Målet är att FNs konvention om barnet rättigheter ska tillämpas i vardagen och bland annat minska kränkningar på nätet. Stödet till forskning och studier som berör målgrupper syftar till att fördjupa kunskapen om hur VGR lever upp till de mänskliga rättigheterna. Samråd Kommittén har haft samrådsmöten med samrådet för funktionshinderfrågor, jämställdhet- och hbtq-frågor, nationella minoriteter, ålder och samrådet för mänskliga rättigheter. Som ett resultat av det Dialogforum som genomfördes med föreningslivet före jul har vidare dialog förts i alla samråden om förslag på riktlinjer och organisation för samråd från 2019. Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 6(16)
Måluppfyllnad samrådsarbetet Avdelning mänskliga rättigheter följer via enkät i slutet av varje år upp hur deltagarna i kommittén för mänskliga rättigheters samråd upplever samrådsarbetet och vad som kan förbättras. Ett mål i kommitténs detaljbudget 2017 var att 90 procent av deltagarna ska uppleva att samråden ger möjlighet att påverka VGRs verksamhet. Rapporten visade att 89,3 procent av föreningsrepresentanterna tycker att samråden ger denna möjlighet. Rapporten kommer att användas av avdelning mänskliga rättigheter i arbetet med att ta fram förslag på nya riktlinjer för samrådsarbetet från 2019. Styrdokument för rättighetsfrågor ger en tydlig riktning i arbetet Kommittén samordnar arbetet med VGRs handlingsplan för mänskliga rättigheter och har under perioden genomfört nedan insatser. Samordnat nätverk med utsedda samordnare för mänskliga rättigheter från förvaltningarna Årets första nätverksträff är genomförd och behandlade bland annat uppföljningen av indikatorerna i handlingsplanen 2017 samt verktyget KomHit, en modell för personer som har svårigheter med kommunikation och personer med otillräckliga kunskaper i svenska. En halvdagsutbildning i mänskliga rättigheter har hållits för MR-samordnarna. Tre nya förvaltningar har utsett MR-samordnare: Alingsås lasarett, Folkhögskoleförvaltningen och Koncernkontoret. Sammanlagt har idag 14 förvaltningar utsett MR-samordnare. Utbildat och samordnat nätverk för ombud för barnets rättigheter från förvaltningarna. En utbildning för sex nya ombud för barnens rättigheter är genomförd. Totalt finns det 51 utbildade ombud från åtta förvaltningar. En nätverksträff för ombud för barnets rättigheter har genomförts. Utbildning för handläggare på koncernkontoret i rättighetsbaserad ärendeberedning och stöd i arbetet med barnkonsekvensanalyser och prövning av barnets bästa. Avdelning mänskliga rättigheter och koncernavdelning ärendesamordning och kansli har börjat analysera i vilken grad tjänsteutlåtanden till Regionstyrelsen tar upp mänskliga rättigheter. Lägesanalysen ska bland annat användas för att utforma utbildningar för tjänstepersoner i människorättsbaserad ärendeberedning och barnkonsekvensanalyser. Varit kompetensstöd i krav vad gäller mänskliga rättigheter i prioriterade upphandlingar. Kompetensstödet i prioriterade upphandlingar har lett till dels att samtalsbokning på Närhälsans vårdcentraler är tillgänglig för personer som har svårt att kommunicera med tal och dels att mall för avtalsvillkor för hälso- och sjukvårdstjänster innefattar mänskliga rättigheter. För invånare med svårt att kommunicera med tal, exempelvis personer som är döva, som behöver kontakta sin vårdcentral och boka en tid för uppringning av vårdpersonal samma dag har detta tidigare inte varit möjligt. Från och med i år går det att göra genom samtalsbokning Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 7(16)
på webben. På verksamheternas webbplats bokar patienten en tid för att bli uppringd. Där står: För dig som behöver kommunicera via förmedlingstjänst för texttelefoni, bildtelefoni eller teletal. Förmedlingstjänst är en nationell tjänst där en person under samtalet tolkar mellan patient och vårdpersonal via bildtelefoni eller textelefoni. Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med i samtalet och hjälper till att tolka otydligt tal från patienter och förklarar svåra ord från vårdpersonal, antecknar vad som sägs i samtalet och skickar hem det till patienten. Samrådet för funktionshindersfrågor har hjälpt till att beskriva behoven för leverantören. VGR är en av de första i landet att erbjuda samtalsbokning via webben. Tillhandahållit och spridit kännedom om webbutbildningarna Webbutbildningen om bemötande av personer med funktionsnedsättning är publicerad och nås både av interna och externa användare via VGRs hemsida. I början av mars har 55 personer gått utbildningen varav 93% anser att kunskapen är användbar i det dagliga arbetet. Spridning av samtliga webbutbildningar (VGRs arbete med handlingsplanen för mänskliga rättigheter, om barnets rättigheter och bemötandeutbildningen) sker enligt kommunikationsplan där fokus är på interna nyhetskanaler, webbsidor och genom MRsamordnare och barnrättsombud. Kommunicerat VGRs arbete med mänskliga rättigheter för att sprida goda exempel. Tre korta filmer om resultat och erfarenheter från arbete med mänskliga rättigheter inom Psykosvårdskedjan Nordost har publicerats på avdelning mänskliga rättigheters hemsida samt spridits via facebook. Resultat och erfarenheter av VGRs arbete med människorättsbaserat arbetssätt har presenterats för SKLs utvecklingsnätverk för mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner. Vid en seminariedag Ett samhälle för alla presenterades VGRs arbete med mänskliga rättigheter. Dagen arrangerades av Handikappföreningarna, FUB, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. En workshop har genomförts i Tbilisi, Georgien, om VGRs arbete med mänskliga rättigheter och människorättsbaserat arbetssätt. Detta har skett i samarbete med Svenska Institutet, Raoul Wallenberg Institutet och EU:s östra partnerskap. Workshopens målgrupp var statliga myndigheter som arbetar med att tillämpa främst ekonomiska sociala och kulturella rättigheter (Socialdepartementet, Brottsförebyggande rådet och Kriminalvården) samt studenter inom socialt arbete vid Tbilisis universitet. Kommittén har bidragit med kunskap och stöd för arbetet med mänskliga rättigheter Avdelning mänskliga rättigheter har deltagit i arbetet med att bredda anpassningen av kollektivtrafiken till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder utifrån Trafikförsörjningsprogrammet. Alla samråd och referensgrupp barn har bidragit med synpunkter i dialog med avdelning kollektivtrafik och infrastruktur samt Västtrafik. Måluppfyllnad styrdokument Samordning sker kontinuerligt av arbetet med handlingsplanen för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter. Kunskapsstöd ges i arbetet inom ramen för handlingsplanens mål, de tre webbutbildningarna finns publicerade, tillgängliga och kommuniceras inom Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 8(16)
organisationen. Förbättrad fysisk tillgänglighet ger förbättrade levnadsvillkor Genom förbättrad fysisk tillgänglighet ges förbättrade levnadsvillkor. Kommittén inventerar kontinuerligt den fysiska tillgängligheten för verksamheter VGR äger, finansierar och har avtal med. Samt tar fram och kommunicerar rapporter för åtgärder. Resultatet finns publikt i TD, Tillgänglighetsdatabasen, som kommittén driftar och utvecklar. Hittills har 29 verksamheter inom Folktandvården inventerats av ungdomssatsningen. Inom kommitténs prioriterade aktivitet för att förbättra tillgängligheten har kommittén slutfört sitt uppdrag att inventera och överlämna rapporter på enkelt avhjälpta hinder till Fastighetsnämnden för samtliga egenägda lokaler. Kommittén har även uppdrag att ominventera och publicera lokalerna efter att Fastighetsnämnden har tagit bort hindren. Ominventeringar har genomförts av de åtgärder som Fastighetsnämnden genomfört på Solhem, Södra Älvsborgs sjukhus och Mölndals sjukhus, men avslutas först när Fastighetsnämnden har tagit bort kvarvarande hinder. Kommitténs inventeringar identifierade under 2017 att ett antal av VGRs sjukhus inte uppfyller VGR:s krav på antal större toaletter med brits och vanliga större toaletter för personer med funktionsnedsättning. Regionstyrelsen har nu beslutat att Fastighetsnämnden får använda projektets investeringsram till att bygga cirka 45 toaletter som ska uppfylla samtliga av VGR:s krav på tillgänglighet. Måluppfyllnad inventering och rapporter Kommittén för mänskliga rättigheter har uppfyllt 2017 års prognoser för antal inventeringar och rapporter inom projektet enkelt avhjälpta hinder i VGRs egenägda lokaler. Inventering och rapportering till Fastighetsnämnden för åtgärd är klar. Planen för ominventering av åtgärdade hinder kan inte uppfyllas under 2018 eftersom Fastighetsnämndens har fått möjlighet att åtgärda enkelt avhjälpta hinder till och med 2019. Kommittén kommer att återkomma till regionstyrelsen om finansieringen av TD-inventeringarna efter 2018. Tillgänglig information Tillgänglig information handlar bland annat om att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att ta del av organisationens information via webb och film. VGR utgår från internationell standard för tillgänglighet på webben. Kommittén har arbetat med tillgänglig information när det gäller att säkerställa att protokoll och handlingar publicerade på webben är tillgängliga. En översyn av tillgängligheten har genomförts tillsammans med koncernstab kommunikation och externa relationer, enheten digitala medier och avdelning ärendesamordning och kansli. Resultaten är kommunicerade med beställaren avdelning ärendesamordning och kansli, som för en dialog med leverantören. När det gäller kommitténs kommunikation på Facebook så har inläggen börjat syntolkats. Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 9(16)
Måluppfyllnad tillgänglig information Fokus har varit på personer med funktionsnedsättningars möjlighet att ta del av protokoll och handlingar. Ett nuläge finns framtaget och krav på vad som måste åtgärdas för att uppnå målet är satta. 3.1.1.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Arbetslivserfarenhet bidrar till vidgat innanförskap Status och effekt för aktiviteterna enligt nedan: Erbjuda långtidsarbetslösa unga arbetslivserfarenhet genom visstidsanställningar som inventerare på Tillgänglighetsdatabasen (TD). Detta sker i samverkan med personalutskottet och projektet PILA praktik, introduktion, lärande och arbete. Status -pågår: Kommittén har anställt 10 nya inventerare i 12 månader på TD, Tillgänglighetsdatabasen. Rekryteringsprocessen för fyra nya anställda till ungdomssatsningen har påbörjats. Platserna tillsätts genom nystartsjobb. Bedömning effekt: Målet kommer att uppfyllas under året. Skapa möjligheter för fler externa användare att använda TD. Detta ger ökad tillgänglighet till lokaler/arbetsplatser som i sin tur möjliggör för fler att komma i arbete. Dessutom skapas fler arbetstillfällen genom inventeringstjänster. Status- pågår: 42 kommuner i Västra Götaland och 30 externa avtalsparter är anslutna till TD. Rörelsefolkhögskolorna (RIO) har sagt upp sitt avtal med TD. För att skapa möjlighet för fler externa användare att använda TD har utbildning för externa avtalsparter i nuvarande TD2 tagits fram i form av en webbutbildning. Planering för utbildning i uppdaterade versionen TD3 är påbörjad. Bedömning effekt: Inte möjlig att utvärdera ännu. Erbjuda gymnasieelever feriepraktik på avdelning mänskliga rättigheter Status - utgår: Aktiviteten kommer inte att utföras med anledning av omprioritering av resurser. Bedömning effekt: Kommer inte att uppnås. Erbjuda praktikplatser för studenter och nyanlända på avdelning mänskliga rättigheter Status - pågår: Två praktikanter har praktikplats på avdelning mänskliga rättigheter. Praktikanterna tar fram kunskapsunderlag, dels om mäns uttag av föräldraledighet och dels om avdelning mänskliga rättigheters arbete med omvärldsbevakning. Bedömning effekt: Målet kommer att uppfyllas under året. Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 10(16)
3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Ett av målen i VGRs handlingsplan för det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter är en nollvision för tvångsåtgärder inom psykiatriska verksamheter. Kommittén har stöttat psykiatrin i att sprida arbetet med människorättsbaserat arbetssätt regionalt genom följande insatser: Regionala kriterier för människorättsbaserat arbete är framtaget tillsammans med Psykoskedjan Nordost och det arvsfondsfinansierade projektet Att komma till sin rätt. Workshop har hållits för projektets samverkansparter. Dialog har förts med Kunskapscentrum Psykisk Hälsa och NSPHiG om spridning av människorättsbaserat arbete regionalt samt via brukarmöte arrangerat av Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa. En uppföljningsstudie om människorättsbaserat arbete med rekommendationer för hur arbetet kan utvecklas i VGR med fokus på hälso- och sjukvården har lämnats till avdelningen och ska slutrapporterats till kommittén i juni. Måluppfyllnad spridning mänskorättsbaserat arbetssätt regionalt Arbetet med att stötta spridningen är påbörjad på flera fronter och en genomförandeplan är framtagen som bidrar till måluppfyllelse vid årets slut. 3.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras VGR har tagit fram en strategi för att införa personcentrerad vård. Kommittén bidrar till målet genom att ge stöd för implementering av kunskap om människorättsbaserat arbetssätt i arbetet med personcentrerad vård. Dialog har förts med processledningen för personcentrerad vård och kopplingen till omställningen av hälso- och sjukvården. Måluppfyllnad implementering av människorättsbaserat arbetssätt i arbetet med personcentrerad vård Arbetet är initierat. Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 11(16)
4 Ekonomiska förutsättningar Av kommitténs budgetram om 42,8 mnkr fördelas huvudsakligen mellan tre större poster: Koncernkontor, stöd till föreningslivet och utvecklingsmedel. Fördelningen av kommitténs resurser motsvarande 42,8 mnkr är för 2018, Budget (år), utfall, avvikelse och prognos per 03-31 i mnkr: Budget Utfall Avvikelse Prognos 03-31 Koncernkontor (16,8) 4,2 4,1 0,1 16,8 Tillgänglighetsdatabas (2,3)* 0,6 0,6 0,0 2,3 Org.bidrag, utvecklingsm. (16,8) 4,2 4,1 0,1 16,8 Forskning & Utveckling (5,2) 1,3 1,3 0,0 5,2 Kommitté (1,7) 0,4 0,3 0,1 1,7 TOTALT (42,8)10,7 10,4 0,3 42,8 *) netto Av organistions och utvecklingsmedlens budget om på 16,8 mnkr har 14,5 mnkr lividitetsmässigt betalats ut efter beslut i kommittén. För Forskning och utvecklingsbudgeten motsvarande 5,2 mnkr har inga pengar betalats ut. 4.1 Ekonomiskt resultat Delårsresultat mars för kommittén för mänskliga rättigheter är 0,3 mnkr, och årsprognosen ett +-0 resultat. 4.1.1 SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 1803 ( mnkr Budge t t.o.m. 1803 mnkr Utfall t.o.m. 1703 mnkr Avvik else utfall/ budge t mnkr Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 mnkr Budge t t.o.m. 1812 mnkr Utfall t.o.m. 1712 mnkr Avvik else progn os/ budge t mnkr Förän dring progn os/ utfall % Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bidrag Övriga intäkter 0,5 0,5 0,4 0,0 17,3% 2,0 2,0 2,2 0,0-7,8% Verksamheten intäkter 0,5 0,5 0,4 0,0 17,3% 2,0 2,0 2,2 0,0-7,8% Personalkostnade -0,3-0,4-0,4 0,1-24,0% -1,7-1,7-1,8 0,0-4,3% r, inkl. inhyrd personal Driftbidrag till 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 utförare inom regionen Övriga lämnade -5,5-5,5-4,2 0,0 30,2% -22,0-22,0-17,0 0,0 29,4% bidrag Verksamhetsank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 nutna tjänster Material och 0,0-0,2 0,0 0,2-82,8% -0,7-0,7-0,1 0,0 635,4 Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 12(16)
Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat varor, inkl % förbrukningsmat erial Lokal- och -0,1-0,1-0,1 0,0-4,4% -0,5-0,5-0,5 0,0-5,1% energikostnader Övriga tjänster, -4,8-5,0-4,8 0,1 0,9% -19,8-19,8-19,8 0,0 0,2% inkl konsultkostnader Övriga kostnader -0,1 0,0-0,1-0,1-9,8% -0,1-0,1-0,4 0,0-74,4% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -10,9-11,2-9,7 0,3 12,1% -44,8-44,8-39,7 0,0 12,9% Regionbidrag 10,7 10,7 10,5 0,0 2,0% 42,8 42,8 42,0 0,0 2,0% Finansiella intäkter/kostnade r m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1% Resultat 0,3 0,0 1,2 0,3 0,0 0,0 4,5 0,0 4.1.2 Intäktsutveckling Intäkterna motsvarande 0,5 mnkr under perioden är till största delen kopplade licensvagifter för användandet av tillgänglighetsdatabasen. 4.1.3 Kostnadsutveckling Kostnadssidan speglar kommitténs verksamhet för året och avvikelserna ligger i paritet med utförd verksamhet och beslut. 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Kommittén har och bedömer ingen ekonomisk obalans under verksamhetsåret 2018. 4.3 Eget kapital Kommitténs utgående eget kapital 2018 kommer med hänsyn till gällande regelverk och ovan redovisade prognos vara 0,8 mnkr. 4.4 Investeringar Kommittén har för sin egen del ingen fastlagd investeringsbudget, och inga investeringar har gjorts under perioden. Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 13(16)
5 Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 494 421 Verksamhetens kostnader 2, 3-10 879-9 705 Avskrivningar och 0 0 nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader -10 385-9 284 Finansnetto 4-1 0 Erhållna/lämnade bidrag 0 0 spec. beslut Erhållna/lämnade 10 703 10 493 regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 317 1 209 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1803 1703 Löpande verksamhet Årets resultat 317 1 209 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 317 1 209 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet -12 309-2 705 6 354 3 863-5 638 2 367 Förändring av eget kapital -1 1 ÅRETS KASSAFLÖDE -5 639 2 368 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde 5 625 2 201 0 4 569-5 625 2 368 Differens 14 0 Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 14(16)
Not Utfall Utfall Not Utfall Utfall Balansräkning 1803 1712 Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 5 12 719 410 Likvida medel 0 5 625 Summa 12 719 6 035 omsättningstillgångar Summa tillgångar 12 719 6 035 Eget kapital Eget kapital 5 305 1 239 Bokslutsdispositioner 0-398 Årets resultat 317 4 464 Summa eget kapital 5 622 5 306 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 6 7 083 729 Summa skulder 7 083 729 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 12 705 6 035 Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1803 1703 Övriga intäkter, internt 170 169 Övriga intäkter, externt 324 253 Totalt 494 421 2. Verksamhetens kostnader 1803 1703 Personalkostnader 319 420 Lämnade bidrag, externt 5 500 4 225 Lokal- och energikostnader, internt 108 113 Material och varor, internt 5 0 Material och varor,externt 0 29 Övriga tjänster, internt 4 337 4 705 Övriga tjänster, externt 13 90 Övriga kostnader, internt 77 66 Övriga kostnader, externt 34 57 Totalt 10 393 9 705 3. Personalkostnader, detaljer 1803 1703 Löner 195 255 Övriga personalkostnader 72 93 Sociala avgifter 52 72 Pensionskostnader 0 0 Totalt 319 420 4. Finansnetto 1803 1703 Finansiella intäkter Totalt 0 0 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 1 0 Totalt 1 0 Totalt finansnetto -1 0 Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 15(16)
Noter, tkr 5. Kortfristiga fordringar 1803 1712 Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 1 651 83 Förutbetalda kostnader och 0 0 upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och 10 884 0 upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 173 231 Övriga fordringar, externt 11 96 Totalt 12 719 410 6. Kortfristiga skulder 1803 1712 Leverantörsskulder, internt 4-3 Leverantörsskulder, externt 481 501 Övriga upplupna kostnader och 2 863 0 förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt 3 407 230 Övriga kortfristiga skulder, externt 328 1 Totalt 7 083 729 Kommittén för mänskliga rättigheter, Delårsrapport 16(16)