2015 Månadsbokslut: Februari Avdelning Periodresultat tom feb Periodbudget tom feb Budgetavvikelse Årsbudget Lokalvård 601 851 236 113 365 738 0 Måltidsservice 1 210 763-188 654 1 399 417 0 IT & Växeln 334 000 49 946 284 054 0 Upphandling -504 709-468 146-36 563-2 891 000 Trycker / Vaktmästeri / Internpost -296 000 7 315-303 315 1 948 Verkstaden 169 920 97 404 72 516-557 718 Fastighet -1 986 202-743 319-1 242 883-1 468 178 Övrigt -530 791-1 220 210 689 419-7 581 052 Resultat Servicenämnden -1 001 168-2 229 551 1 228 383-12 496 000

Total Ack Utfall Slut- Avvikelse Investeringsprojekt budget 20150228 prognos utfall-budget 42290 Klagstorps förskola 39 000 40 941 41 500 1 941 42330 Uppförande gruppbostäder LSS 16 500 15 082 15 000-1 418 43380 Ny förskola Östra kusten 1 500 391 1 000-1 109 43390 Ny förskola Skegrie 3 000 669 1 500-2 331 43410 Ombyggn kök måltidsverksamhet 7 000 6 316 7 000-684 43890 Pilevall ABD 77 000 24 870 77 000-52 130 43900 Trygghetens hus 70 000 48 70 000-69 952 43910 Vannh/Lillev om- o tillbyggnad 5 000 7 350 8 000 2 350 43920 Utomhusbad Anderslöv 27 000 564 27 000-26 436 44640 Granlunda förskola 22 500 9 437 22 500-13 063 44850 Bullerdämpning Maglarps skytte 3 200 89 3 200-3 111 45000 Utegym Söderslättshallen 1 000 0 1 000-1 000 45010 Omklädn.rum Söderslättshallen 4 000 34 4 000-3 966 45280 Byte tak Söderslättsgymnasiet 7 500 20 7500-7 480 90065 Investeringsram Service 15 000 0 15 000-15 000 SUMMA 299 200 105 811 301 200-193 389

Kommentarer

Dokumenthanteringsplan Serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av myndighetens handlingar. Av Trelleborg kommuns arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-11-26 framgår att: Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Dokumenthanteringsplanen ska antas av myndigheten efter samråd med arkivmyndigheten. Planen ska fortlöpande revideras. Ansvar för dokumenthanteringen Alla anställda i kommunen har ett ansvar för att hålla ordning på sina handlingar och rensa arbetsmaterial. Arkivredogörarna har i uppgift att gallra handlingar enligt dokumenthanteringsplanen, se till att arkivhandlingar förvaras rätt och sköta leveranser till kommunarkivet. Varje myndighet (nämnd, förvaltning, avdelning eller motsvarande) ansvarar för sitt arkiv och den arkivansvarige (förvaltningschefen) ansvarar för att myndighetens arkiv hanteras efter arkiv-reglemente och dokumenthanteringsplanen. För hela kommunen finns en arkivmyndighet (kommunstyrelsen) och ett kommunarkiv som har ett övergripande ansvar för att kontrollera att myndigheterna hanterar sina dokument och arkiv i enlighet med regelverket. Dokumenthanteringsplanen har upprättats i samråd med kommunarkivet. Bevarande För den information som man beslutar ska bevaras är målsättningen att den ska bevaras för framtiden. Dokumenthanteringsplanen beskriver hur handlingar eller uppgifter ska överlämnas till kommunarkivet. Gallring Allmänna handlingar får gallras enligt 10 första stycket arkivlagen. En antagen dokumenthanteringsplan gäller som gallringsbeslut. Det innebär att handlingar fortlöpande ska gallras (förstöras) i enlighet med de gallringsfrister som beslutats fram till dess att en ny dokumenthanteringsplan fastställts. Förklaringar till dokumenthanteringsplanens indelning Dokumenthanteringsplanen är indelad efter verksamheter och tanken är att dokumenten beskrivs i det sammanhang där de hanteras. Dokumenthanteringsplan Dnr SEN 2014/324 Generellt gäller att handlingar som diarieförts i ärenden ska läggas i akten i kronologisk ordning. Arbetsmaterial rensas av respektive handläggare innan ärendet avslutas.

Bilaga till dokumenthanteringsplan för Serviceförvaltningen: Del A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse: 1. Kopior och dubletter som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar hos myndigheten med samma innehåll. 2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddellanden av tillfällig karaktär. 3. Handlingar som inkommit för kännedom och som inte har föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhets-område eller som är meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd. 5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att underlätta myndighetens arbete och som saknar betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet. 6. Mottagnings- och delgivningsbevis under förutsättning att de inte har påförts anteckning som tillfört ärende sakuppgift. 7. Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran under förutsättning att de inte längre behövs som bevis för att en försändelse har inkommit till eller utgått från myndigheten. Här avses till exempel inlämningskvitton och kvittensböcker för avgående post. 8. Loggar för e-post och fax under förutsättning att de inte behövs för kontroll av överföringen och att de inte heller behövs för återsökning av de handlingar som inkommit till eller utgått från myndigheten och som ska bevaras. 9. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion.

Del B. Handlingar som är av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till ny databärare eller genom att handlingarna på annat sätt har ersatts av nya handlingar: Handlingar som inkommit till myndigheten eller expedierats från myndigheten i elektronisk form, till exempel e-post, om handlngarna har överförts till annat format eller annan databärare, till exempel genom utskrift på papper. En förutsättning är att överföringen endast har medfört ringa förlust. För att förlusten ska anses ringa, krävs att handlingarna inte är autenticerade (äkthetsgaranterade) genom elektroniska signaturer eller motsvarande. De får inte heller vara strukturerade på ett sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade. Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i informationssyfte, till exempel webbsidor, under förutsättning att handlingarna har överförts till annat lagringsformat eller annan databärare för bevarande. Om överföringen innebär förlust av samband med andra handlingar inom eller utom myndigheten, till exempel genom elektroniska länkar, får en bedömning göras i varje enskilt fall av länkarnas värde. Sådana handlingar som avses i första stycket och som är felaktiga eller inaktuella, under förutsättning att de ersätts av rättade/uppdaterade handlingar. En förutsättning är att de uppgifter som rättats/uppdaterats endast är av tillfälligt intresse (till exempel i adress, telefonnummer, öppettider). Handling som inkommit till myndigheten i icke autenticerad (äkthetsgaranterad) handling med samma innehåll har inkommit i ett senare skede. En förutsättning är att handlingen inte har påförts några anteckningar av betydelse för myndighetens beslut Om den först inkomna handlingen påförts ankomststämpel bör den bevaras till dess att ärendet har avslutats, om inte ankomsttiden dokumenterats på annat sätt, till exempel i diarium eller lätt tillgänglig logglista. I de fall ärendet rör myndighets-utövning mot enskild bör handlingen bevaras till dess att överklagandetiden har löpt ut. Handling som inkommit till myndigheten i form av meddelande i röstbrevlåda, telefonsvarare och motsvarande, och som tillfört ett ärende sakuppgift, under förutsättning att innehållet dokumenterats i en tjänsteanteckning som tillförts övriga handlingar i ärendet. Felaktiga uppgifter i ADB-upptagningar av registerkaraktär, vilka tillkommit genom skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel, under förutsättning att rättning har skett. Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium, under förutsättning att de inte längre behövs för sitt ändamål till exempel i arkivexemplar av ADB-upptagningar och mikrofilm (säkerhets-,mellan- och bruksexemplar) som har ersatts av nya exemplar, samt ADB-upptagningar som endast framställts för överföring, utlämnande, utlån eller spridning av handlingar.

Dokumenthanteringsplan SEN 2015-03-03 DIARIET Handlingstyp Förvaringsplats Gallras/ Bevaras Till C-arkiv Anmärkning Diarieförda akter Arkivet Bevaras. Ja. Vid inaktualitet. Fullmakt för postöppning Arkivet Efter inaktualitet. Nej. W3D3 diarieförings-system Server, IT-Avd Bevaras. Ja. Konverteras vid byte av system. Ärendelistor från W3D3 Server, IT-avd Bevaras. Ja Uttages på arkivpapper årligen. NÄMND Handlingstyp Förvaringsplats Gallras/ Bevaras Till C-arkiv Anmärkning AU protokoll W3D3/Arkivet Bevaras. Ja. I separat arkivbox årligen. Delegationsbeslut W3D3/Arkivet Bevaras. Ja, tillsammans med diarieförda handlingar. Diarieförs på årsärende. Kallelser W3D3 Se anmärkning. Nej. Digital form i W3D3. Nämndprotokoll samt bilagor W3D3/Arkivet Bevaras. Ja, efter 3år. Svenskt arkiv 80 papper, inbindes årsvis. Bilagorna binds in i paragrafen. Tjänstgöringsrapporter, förtroendevalda Arkivet Gallras efter 10 år. Nej. Komprimeras och läggs ner i arkivet på plan 0 efter 1 år. Sida1

EKONOMI Handlingstyp Förvaringsplats Rensas/ Bevaras Till C-arkiv Anmärkning Attestförteckning W3D3/Arkivet Bevaras. Ja. Eget årsärende. Bokslut W3D3/Arkivet Bevaras. Ja. Eget årsärende. Budget W3D3/Arkivet Bevaras. Ja. Eget årsärende. Följesedlar Resp. handläggares rum. Gallras efter 2 år. Försäkringsersättning W3D3/Arkivet Bevaras. Ja. Eget årsärende. Kodplan Emma Bevaras. Ja. Eget årsärende. Verifikationer Arkivet/ arkivet plan 0 Gallras efter 10 år. Nej. Underlag till internfakturor, kundfakturor och bokföringsordrar. Komprimeras och läggs ner i arkivet på plan 0 efter 1 år. Nej. PERSONAL Handlingstyp Förvaringsplats Gallras/ Bevaras Till C-arkiv Anmärkning APT-protokoll Emma 3 år. Nej. Ledningsgrupps-protokoll Slättnet Vid inaktualitet. Skyddsrondsprotokoll W3D3/ Arkivet Bevaras. Ja. Eget årsärende. Samverkansprotokoll FÖS W3D3/ Arkivet Bevaras. Ja. Samverkansprotokoll avdelning Emma/W3D3/ Bevaras. Ja. Arkivet MBL-protokoll W3D3/ Arkivet Bevaras. Ja. Sekretess om det går att utläsa diagnos eller annan personlig information. Lagrum 39 kap. 2 OSL. MBL-protokoll 15 W3D3/Arkivet Bevaras. Ja. Ingen sekretess. Sida2

FASTIGHETSFÖRVALTNING Handlingstyp Förvaringsplats Gallras/ Bevaras Till C-arkiv Anmärkning Besiktningar W3D3 Bevaras. Ja. Eget årsärende. Dokumentation över Löpande underhåll. Dedu Vid inaktualitet, när ny besiktning utförs. Energi- och driftsstatistik E4 Bevaras. Ja. Fastighetsakter, om-, till- och nybyggnad. Fastighetsdeklaration Arkivet plan 0, Östergatan 71 Fastighetstaxering Arkivet plan 0, Östergatan 71 Myndighetsbesiktningar, fastigheter Nej. Sjöviksarkivet Bevaras. Ja. Arkiveras på projektnummer. W3D3 Gallras 10 år efter ny fastighetstaxering. Gallras 10 år efter ny fastighetstaxering. Bevaras till nästa besiktning. Nej. Nej. Nej. Pärm. Pärm. Register över lås och nycklar Hos låsentreprenör Vid inaktualitet. Nej. Bevaras hos låsentreprenör, fullmakt för insyn genom avtal. Internt register över lås och nycklar Arkivet Vid inaktualitet. Nej. Pärm. Slutbesiktningsprotokoll W3D3 Bevaras. Ja. Diarieförs på projektnummer. Underrättelser från polismyndigheten Ritningar, drift och underhållsdokumentation Arkivet Gallras efter 2 år. Nej. Sjövik Bevaras. Nej. 1 uppsättning per fastighet förvaras i ritningsarkiv på Sjövik. Sida3

IT OCH TELEFONI Handlingstyp Förvaringsplats Gallras/ Bevaras Till C-arkiv Anmärkning System & installationsbeskrivn. Inventarieförteckning. Ärendehanteringsförteckning. Beställningsregister. Interna avtal. IT-avdelningens helpdesk system Vid inaktualitet, flyttas till arkivdatabas. Nej. Backupjournaler Digitalt backupsystem Vid inaktualitet. Nej. Dagliga rapporter/journaler skapas ur systemet. KONTRAKT OCH AVTAL Handlingstyp Förvaringsplats Gallras/ Bevaras Till C-arkiv Anmärkning Avtal/kontrakt W3D3/Arkivet Gallras 2 år efter Nej. Pärm. upphörande. Entreprenadkontrakt Arkivet Bevaras. Ja, efter 1 år. Arkivbox. Hyreskontrakt Arkivet Gallras 2 år efter upphörande. Nej. Om hyresskuld ej kvarstår. Interna hyreskontrakt och uppsägningar. Arkivet Gallras 2 år efter upphörande. Nej. Pärm. MÅLTIDSSERVICE Handlingstyp Förvaringsplats Gallras/ Bevaras Till C-arkiv Anmärkning Specialkostintyg Resp. kök Gallras 2 år. Nej. Pärm. Vid inaktualitet. Specialkostintyg matlådor Dietist Gallras 2 år. Nej. Pärm. Vid inaktualitet. Sida4

UPPHANDLING Handlingstyp Förvaringsplats Gallras/ Bevaras Till C-arkiv Anmärkning Förfrågningsunderlag Tendsign/u-avd Bevaras. Närarkiv under avtalstid. Ja, efter avtalstidens upphörande. Anbud Tendsign/u-avd Bevaras 1 år. Vinnande anbud till C- arkivet. Ja, efter avtalstidens upphörande. Anbudsöppningsprotokoll Tendsign/u-avd Bevaras. Närarkiv under avtalstid. Ja, efter avtalstidens upphörande. Creditsafe, utdrag från vinnande leverantör U-avd Bevaras. Närarkiv under avtalstid. Ja, efter avtalstidens upphörande. Beslut om tilldelning Tendsign/u-avd Bevaras. Närarkiv under avtalstid. Ja, efter avtalstidens upphörande. U-avd Bevaras. Närarkiv under avtalstid. Ja, efter avtalstidens upphörande. Dom från förvaltningsdomstolen Avtal Säkerhetsskåp Bevaras. Ja, efter avtalstidens upphörande. *Förfrågningsunderlag *Frågor och svar avseende fröfrågningsunderlag *Inkomna anbud *SKKV 4820, kontroll skatteverket avseende leverantörer *Utvärderingsrappor *Beslut om tilldelning *Avtal Tendsign, upphandlingssystem Gallras vid inaktualitet Sida5

ÖVRIGT Handlingstyp Förvaringsplats Gallras/ Bevaras Till C-arkiv Anmärkning Digitala fotografier Emma Bevara verksamhetsanknutet Framöver. Inventarieförteckningar Emma Bevaras. Ja. Fotografier Arkivet Bevaras. Ja. Vid inaktualitet. Arkivbox. Dateras och objektmärkes med blyerts. NKI undersökningar Survey & Report Vid inaktualitet. Sida6

Sida7

Sida8