OMMUN PROTOKOLL 1(10) Paragrafer 8-16 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Dag Rogne Jörgen Sundin Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Christer Lundquist Erik Fogelberg Övriga deltagare Gustaf Andersson, VD Jenny Karlsson, f.d. assistent Carolina Tannestål, sekreterare Protokolljusterare Jan Andersson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Carolina Tannestål... Dag Rogne... Jan Andersson
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(10) Säkom 8 Dnr Säkom 2013-000013 Antagande och fastställande av Arbetsordning 2013 Antagande och fastställande av Arbetsordning för Säffle Kommunikation AB 2013. sunderlag Styrdokument Arbetsordning Dag Rogne yrkar styrelsen att besluta anta och fastställa arbetsordningen för Säffle Kommunikation AB 2013. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att anta och fastställa arbetsordningen för Säffle Kommunikation AB 2013.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(10) Säkom 9 Dnr Säkom 2013-000014 Fastställande av Rapporteringsintruktion Fastställande av Rapporteringsinstruktion för Säffle Kommunikation AB 2012. sunderlag Styrdokument Rapporteringsinstruktion Dag Rogne yrkar styrelsen att Rapporteringsinstruktionen ska fastställas årligen och Rapporteringsinstruktionen som antogs 2012-04-17 16 föreslås fastställas även 2013. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att Rapporteringsinstruktionen ska fastställas årligen och Rapporteringsinstruktionen som antogs 2012-04-17 16 fastställs även för 2013.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(10) Säkom 10 Dnr Säkom 2013-000015 Fastställande av VD-instruktion Fastställande av VD-instruktion för Säffle Kommunikation AB 2013. underlag Styrdokument VD-instruktion Dag Rogne yrkar styrelsen att VD-instruktionen ska fastställas årligen och styrelsen föreslås anta VD-instruktionen som antogs 2012-04-17 15 även 2013. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att VD-instruktionen ska fastställas årligen och VD-instruktionen som antogs 2012-04-17 15 fastställs även för 2013.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(10) Säkom 11 Dnr Säkom 2013-000016 Ekonomisk uppföljning 2013 Ekonomisk uppföljning för Säffle Kommunikation AB 2013. sunderlag Ekonomisk uppföljning 2013. Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar godkänna att de tagit del av den ekonomiska uppföljningen för 2013. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar godkänna att de tagit del av den ekonomiska uppföljningen 2013.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(10) Säkom 12 Dnr Säkom 2013-000017 Val av Firmatecknare Nytt val av firmatecknare för Säffle Kommunikation AB. sunderlag SäKom protokoll 2012-11-01 41 Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar att firman fortsatt tecknas av Gustaf Andersson, Dag Rogne eller Jörgen Sundin var för sig. Styrelsen beslutar att firman tecknas av Gustaf Andersson, Dag Rogne eller Jörgen Sundin var för sig.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(10) Säkom 13 Migrering för nya avtalet med Telia KO Nytt samarbetsavtal mellan TeliaSonera och SäKom. sunderlag - Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar att de tagit del av informationen kring det nya samarbetsavtalet mellan TeliaSonera och SäKom. Styrelsen beslutar att de tagit del av informationen kring det nya samarbetsavtalet mellan TeliaSonera och SäKom.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(10) Säkom 14 Finansförslag för kunder i tätort Finansförslag för kunder i tätort sunderlag - Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar att de tagit del av informationen kring finansförslaget för kunder i tätort Styrelsen beslutar att de tagit del av informationen kring finansförslaget för kunder i tätort.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(10) SäKom 15 Dnr Säkom 2013-000018 Förbättringsförslag inom den interna kommunikationen Jörgen Sundin och Erik Fogelberg inkom med ett förslag angående den interna kommunikationen i styrelsen. sunderlag Skrivelse från Jörgen Sundin och Erik Fogelberg Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar följande: Styrelsen har tagit del av det inkomna förbättringsförslaget kring den interna kommunikationen samt att ledningen fortsättningsvis ska använda sig av en gruppmail vid utskick av information som berör samtliga i styrelsen. Carolina Tannestål ska samordna den aktuella gruppmailen Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar: att styrelsen har tagit del av det inkomna förbättringsförslaget kring den interna kommunikationen samt att ledningen fortsättningsvis ska använda sig av en gruppmail vid utskick av information som berör samtliga i styrelsen. att Carolina Tannestål ska samordna den aktuella gruppmailen.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(10) SäKom 16 Rapporter SäBy VD Gustaf Andersson informerar styrelsen kring det nya samarbetsavtalet mellan SäBy och SäKom.