Tekniska nämnden Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum -10-25 Sammanträdestid 08.30-11.55 Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Emil Olofsson (C) 104-114 Connie Kristensson (S) Göran Löfquist (M) Tjänstgörande ersättare Kjell Birgersson (L) för Emil Olofsson (C) 102-103 Olof Torlycke (S) för Mikael Salomonsgd (S) Irene Hedenbjörk (KD) för Bo-Gunnar Andersson (C) Ersättare Kjell Birgersson (L) 104-114 Joseph Farjallah (S) Tjänstemän Josefin Selander, samhällsbyggnadschef Liselott Svensson, nämndsekreterare Irene Wigroth, chef bygg- och projektenheten Anneli Johansson, gatuchef Marie Pettersson, kanslichef 103 Lina Weetman, kommunjurist 103 Torbjörn Larsson, IT-chef 103 Christopher Enckell, GIS-samordnare 104 Karolina Larsson, lokalstrateg 105 Jimmy Vänestål, projektingenjör 106 Katarina Löfberg, controller 107-108 Nina Andersson, trafikingenjör 110 Övriga Fredrik Griwell, Sigma 106 Paragrafer 102-114 Justering Ordföranden samt Connie Kristensson
Tekniska nämnden -10-25 Underskrifter Sekreterare... Liselott Svensson Ordförande... Christer Norrman Justerare... Connie Kristensson Protokollet justerat -10-25 och anslaget -10-25 Underskrift... Liselott Svensson 2 (15)
Tekniska nämnden -10-25 102 Val av ny ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott. Dnr TKN /152 Tekniska nämndens beslut 1 Utse Bo-Gunnar Andersson (C) till ny ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden f enligt sitt reglemente utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden till nämnden. Arbetsutskottet utgör även trafiknämnd (TN). Utskottet ska ha 3 ledamöter. Då Daniel Ferm (C) lämnat sin plats i arbetsutskottet måste ny ledamot väljas. 3 (15)
Tekniska nämnden -10-25 103 Information Dataskyddsförordningen. Dnr TKN /155 Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Marie Pettersson, Lina Weetman och Torbjörn Larsson informerar om Dataskyddsförordningen som träder ikraft i maj 2018. 4 (15)
Tekniska nämnden -10-25 104 Information Nytt avtal mätningstjänster. Dnr TKN /154 Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Christopher Enckell informerar om kommunens nya avtal angående mätningstjänster. 5 (15)
Tekniska nämnden -10-25 105 Information Rums- och funktionsprogram förskolor. Dnr TKN /101 Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Karolina Larsson informerar om arbetet med rums- och funktionsprogrammet för förskolor som syftar till att få ändamålsenliga lokaler utifrån dagens behov. 6 (15)
Tekniska nämnden -10-25 106 Information Släntstabilitetsutredning. Dnr TKN 2016/11 Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Fredrik Griwell från Sigma informerar om släntstabilitetsutredning för Ätran. 7 (15)
Tekniska nämnden -10-25 107 Delsrapport. Dnr TKN /136 Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Josefin Selander och Katarina Löfberg redovisar delsrapport för tertial 2. (Bilaga TKN 107/17) 8 (15)
Tekniska nämnden -10-25 108 Investeringsuppföljning Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Katarina Löfberg redovisar investeringsuppföljning jan-aug. 9 (15)
Tekniska nämnden -10-25 109 Information Förlängd tidsplan Kunskaps- och kulturcentrum. Dnr TKN /86 Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Irene Wigroth informerar om svighet att få in anbud på byggentreprenader vilket medfört att KSAU ( 277/17) beslutat förlänga projekt Kunskaps- och kulturcentrums tidplan t.o.m. 2019-12-31. 10 (15)
Tekniska nämnden -10-25 110 Information Cykelbokslut. Dnr TKN /139 Tekniska nämndens beslut 1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet Nina Andersson redovisar Cykelbokslut 2016. 11 (15)
Tekniska nämnden -10-25 111 Muddringsentreprenad i Glommen, Lövstaviken och Falkenbergs yttre hamn. Dnr TKN 2013/44 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föresl tekniska nämnden besluta 1 Avstå avsättning till muddring på 2 500 tkr för 2018 p.g.a övertrassering för ets muddring. Beslutsunderlag Utvärderingsrapport. Sammanfattning av ärendet Entreprenör för muddringsarbeten i Glommen, Lövstaviken samt Falkenbergs yttre hamn har upphandlats och tilldelats. Entreprenad överstiger delegationsbeloppet varför Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar och signerar beställningen. Ekonomi Hamnverksamheten visar en negativ på 2 200 tkr på grund av kostnader för muddring i yttre hamnen, Glommen och Lövstaviken. Varje avsätts 2 500 tkr för kommande muddring, uppg avsättningen till 10 344 tkr. Anbud har inkommit och tilldelats. Anbudet uppg till 12 577 tkr, vilket innebär att skillnaden mellan avsättningen och anbud ca 2 200 tkr - kommer att belasta ets resultat. Orsak till övertraseringen är att muddring i Glommen, Lövstaviken och yttre hamnen sker samtidigt samt engångskostnader för tillståndsansökningar i Mark- och Miljödomstolen. Muddring tillåts enligt tillståndet mellan september och december varför en senareläggning innebär ett s förskjutning samt ca 1-1,5 milj kr extra i etableringskostnad. Bedömningen är att budgeterad avsättning är tillräcklig för framtida muddringar. 12 (15)
Tekniska nämnden -10-25 112 Sammanträdesdagar 2018. Dnr /130 Tekniska nämndens beslut 1 Godkänna sammanträdesdagar för 2018 2 Uppdra åt förvaltningen att lägga in ytterligare ett sammanträde för hela nämnden under mars månad Arbetsutskottet föresl tekniska nämnden besluta 1 Godkänna sammanträdesdagar för 2018 Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden sammanträder normalt 6 ggr/ och arbetsutskottet 10 ggr/. Sammanträdestid: onsdagar kl 08.30 Förslag på sammanträdesdagar 2018: Tekniska nämnden: 7 feb, 25 april, 20 juni, 29 aug, 24 okt, 12 dec. Arbetsutskottet: 24 jan, 14 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 15 aug, 12 sept, 10 okt, 7 nov, 5 dec. 13 (15)
Tekniska nämnden -10-25 113 Delegationsbeslut Arbetsutskottet: Beställning av muddringsentreprenad i Glommen, Lövstaviken och Falkenbergs yttre hamn Beställning av nybyggnation av skola och förskola i Långås Beställning av nybyggnation av Slöinge förskola Avslag på ansökan om grävtillstånd Yttrande över detaljplan för Dikaren 8 m.fl. Yttrande över detaljplan för Vitan 7 Yttrande över detaljplan för Schubergstorp 16 m.fl. (Lövstaviken) Samhällsbyggnadschef: Beslut ingå avtal med Aalborg havn och logistik A/S om mottagande av förorenade muddermassor Gatuingenjör: Beslut bevilja Borrås vägsamfällighet bidrag för iståndsättning av väg Beslut bevilja Slöinge vägförening bidrag för iståndsättning av väg Beslut bevilja Glommens Fiskeläges vägförening bidrag för iståndsättning av väg Beslut bevilja Vinbergs Kyrkbys vägförening bidrag för inköp av lekplatsutrustning GIS-ingenjör: Beslut om nya eller ändrade adresser 14 (15)
Tekniska nämnden -10-25 114 Skrivelser för kännedom Protokollsutdrag från servicenämndens sammanträde -08-31: 31 Revidering av telefonpolicy Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde -08-29: 141 Motion Medlemskap i föreningen Svenska cykelstäder 145 Utökning av budget för utbyte av trästolpar för gatubelysning 146 Godkännande av investeringsprojektet anpassning av skollokaler till förskolelokaler på Apelskolan 152 Avsägelse från Daniel Ferm (C) från uppdragen som ledamot i tekniska nämnden och trafiknämnden Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde -09-12: 228 Kommunens månadsuppföljning och juli 229 Rums- och funktionsprogram för utformningen av skollokaler på grundskolor vid ny- och ombyggnationer 233 Kalendarium för Planerings- och uppföljningsprocessen 2018 235 Bidragsansökan för huvudstudie av förorenade sediment i Falkenbergs hamnbassäng 241 Överföring av centrala budgetmedel justering av budgetramar för löneökningar Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde -09-26: 163 Medborgarförslag Hdgöra ytor på kommunens affischeringsplatser 164 Medborgarförslag Glastak över Rådhustorget 166 Godkännande av investeringsprojektet Slöinge förskola 167 Godkännande av investeringsprojektet Långåsskolan tillbyggnad 169 Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt ändring av riktlinjer för konkurrensutsättning 176 Sammanträdestider för kommunfullmäktiget 2018 Skrivelse från Lars Kdal Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde -10-03: 277 Förlängning av tidsplan för kunskaps- och kulturcentrum Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde -10-17: 265 Ytmaximering av samhällsbyggnadsavdelningens lokaler 279 Motion Underlätta för cyklister att pendla 15 (15)
Delsrapport Tekniska nämnden Tertial 2 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenbergs kommun. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.falkenberg.se
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Utvecklingsmål... 4 Planeringen av underhåll och investeringar i gator och vägar är långsiktig... 4 Va gator och vägar är säkra, trygga och välskötta... 4 Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig... 5 Va fastigheter är säkra, trygga och välskötta... 6 Vi har en god kommunikation med va medborgare... 6 Uppdrag... 7 Kvalitetsuppföljning... 8 Kritiska kvalitetsfaktorer... 8 God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF)... 8 Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF)... 8 Bemötande... 8 Analys av underliggande verksamheter... 8 Medarbetare... 9 Ekonomi... 10 Driftredovisning... 10 Kommentar till driftredovisning... 10 Hels... 11 Bilagor Bilaga 1: TKN utfall per versamhet augusti Delsrapport Tekniska nämnden 2(11)
Sammanfattning Den politiska målsättningen är att Falkenbergs kommun ska växa till 50 000 invånare 2030. De senaste en har Falkenberg växt med ca 500 personer per från att tidigare varit ca 300 personer per. Detta f stora konsekvenser för Samhällsplaneringsavdelningen som påverkas i alla verksamheter av en högre tillväxttakt. För bygg- och projektenheten och gatu- och trafikenheten har den högre tillväxttakten inneburit att volymen avseende investeringar kraftigt har ökat. Tydligast visar sig detta genom ett stort behov av byggnation av förskolor och skolor. Det f också i förlängningen konsekvenser för driften då fler byggnader och anläggningar ska driftas samt i mängden myndighetsbeslut och andra frågor som behöver besvaras. För att möta detta större uppdrag har flera nya medarbetare anställts på bygg- och projektenheten. Till budgetprocessen har tjänster äskats både på gatu- och trafikenheten och på bygg- och projektenheten för att klarar av de större volymerna. Delsrapport Tekniska nämnden 3(11)
Utvecklingsmål Planeringen av underhåll och investeringar i gator och vägar är långsiktig Beskrivning av mål INRIKTNING Falkenbergs kommun har under senare haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera underhållsprocessen. ÖNSKAT RESULTAT God ekonomisk hushållning Högre attraktivitet Kommentar Gatu- och trafikenheten har genomfört en besiktning av beläggningen på kommunala gång- och cykelbanor. Under har Tekniska nämnden tilldelats extra medel till beläggningar av gång- och cykelvägar utifrån det behov som framkom vid besiktningen. Beläggningarnas skick har bedömts och utifrån denna bedömning har en underhållsplan tagits fram. Flera vägsträckor har fått ny beläggning i såsom Strandvägen, Österleden och Fjärilsvägen. Nedläggning av fiber har medfört stora ingrepp i gator och gångbanor. I vissa fall har återställningen medfört att gångbanor har fått en förbättrad beläggning. Va gator och vägar är säkra, trygga och välskötta Beskrivning av mål INRIKTNING För att skapa god förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Vägar och gator är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun. ÖNSKVÄRT RESULTAT Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Kommentar Driften av gatunätet styrs genom ett driftsavtal och utförs på entreprenad. De medel som är avsatta för driften sätter också ambitionsnivån. En kontinuerlig dialog sker med entreprenören för att se till att bästa möjliga nytta fås av de avsatta medlen. Debatten om ogräsbekämpning har stundtals varit intensiv under delet. Enligt avtalet sker ogräsbekämpning i princip en gång per och tidpunkten för olika platser varierar under et. På grund av förstärk miljölagstiftning används idag mekanisk ogräsbekämpning till skillnad från kemisk ogräsbekämpning, denna har inte samma långtidsverkande effekt men ger å andra sidan stora miljövinster. Delsrapport Tekniska nämnden 4(11)
En inventering av tillgänglighet har genomförts bland annat vid Vallarnas lekplats, vid mötesplats Mölle och vid Tullbrokyrkan. Åtgärdsförslag håller på att tas fram för att öka tillgängligheten. En satsning på ny beläggning av gång- och cykelvägar gjordes i förra ets budget. Denna har resulterat i att 19 km gång- och cykelväg har fått ny beläggning till och med augusti månad. Beläggningsarbetena fortsätter under hösten. Under några s tid har mer medel avsatts för beläggningsarbeten på gatunätet. Dessa har medfört att underhållsskulden har kunnat minska. Fortfarande återst dock stora utmaningar. I Falkenbergs finns många bostadsområden som är utbyggda under 50-60- och 70 tal. Vägnätet i dessa är i behov av underhållsbeläggning. Under delet har belysningsstolpar av trä behövt bytas ut av säkerhetsskäl. Det finns fortfarande flera sådana anläggningar som är mycket bristfälliga. Brott på stolpar vid blåst har inträffat och det innebär olycksrisker. Ett flertal infrastrukturstråk har upprustats under delet med fokus på att förbättra tillgängligheten för gång- och cykeltrafik som Klittervägen, Bacchus väg och sträckan utmed Ätran mellan Tullbron och Söderbron. Det finns på ett flertal ställen i staden brister i gång- och cykelnätet där det helt enkelt saknas förbindelser på vissa sträckor. Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig Beskrivning av mål INRIKTNING Falkenbergs kommun har under senare haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera underhållsprocessen. ÖNSKAT RESULTAT God ekonomisk hushållning Högre attraktivitet Kommentar Bygg- och projektenheten har under et genomfört en organisationsförändring innebärande att tre olika funktioner har tillskapats: förvaltning, lokalplanering och byggprojektledare. Genom att medarbetarna kan specialisera sig inom något av områdena fås en större kraft i utvecklingsarbetet. I förvaltarrollen ing att ansvara för fastigheternas drift och underhåll. För att kunna göra en bättre planering av underhållet krävs en ökad kunskap om varje enskild fastighet och en mer omfattande dokumentation än tidigare. Det återst ett stort arbete inom detta område då många fastigheter har ett stort behov av underhåll. Nämndens strävan är att gå från 3:iga underhållsplaner till en underhållsplanering med ett 10 s perspektiv. För att kunna uppnå detta krävs bland annat investeringar i en fastighetsdatabas där varje fastighet kan dokumenteras systematiskt.under har olika inventeringar genomförts för att ta fram mer långsiktiga underhållsplaner, bland annat har en inventering genomförts av grundskolornas klimatskal, dvs tak, fönster och väggar. Delsrapport Tekniska nämnden 5(11)
Va fastigheter är säkra, trygga och välskötta Beskrivning av mål INRIKTNING För att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Fastigheter är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun. ÖNSKVÄRT RESULTAT Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Kommentar Många kommunala fastigheter har ett eftersatt underhåll. För att komma tillrätta med detta är va förvaltare är i större grad än tidigare ute på fastigheterna och dokumenterar behov av tex underhåll. Särskild kontroll av ytterbelysning och ev behov av komplettering med fler ljuspunkter på skolgdar har gjorts inför höst- och vintersäsongen. Vi har en god kommunikation med va medborgare Beskrivning av mål INRIKTNING För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala verksamheten, som servicegivare och samhällsbyggare, central. Genom proaktiv kommunikation med medborgare ges medborgarna möjlighet till insyn och förståelse för kommunens handlande. Genom ett proaktivt förhållningssätt undviker vi även resurskrävande missförstånd och klagomål. ÖNSKVÄRT RESULTAT Ökad tillit och förtroende för Falkenbergs kommun Hög nöjdhet bland medborgarna Mindre resurskrävande missförstånd och klagomål Kommentar Under har en marknadskommunikatör anställts på samhällsbyggnadsavdelningen. Syftet är att förbättra medarbetarnas kunskap om kommunikation och vad och hur som behöver kommuniceras samt att bland annat förbättra hemsidan. Dialog med kontaktcenter sker läpande för att fler frågor ska kunna besvaras genom kontaktcenter. Delsrapport Tekniska nämnden 6(11)
Uppdrag Tekniska nämnden har inga uppdrag att rapportera. Delsrapport Tekniska nämnden 7(11)
Kvalitetsuppföljning Kritiska kvalitetsfaktorer God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF) Definition God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, säkerhet och kostnadseffektivitet Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF) Definition God arbetsmiljö, engagerat medarbetarskap och ledarskap, rätt kompetens samt delaktighet Bemötande Definition Attityd, engagemang, lyhördhet, sätt att kommunicera Analys av underliggande verksamheter Delsrapport Tekniska nämnden 8(11)
Medarbetare En ökad tillväxt har medfört att volymerna av arbete har ökat för chefer och medarbetare på byggoch projektenheten och gatu- och trafikenheten. Under delet har bygg- och projektenheten förstärkts med flera nya medarbetare för att kunna möte de akuta behov av lokaler som främst barnoch utbildningsförvaltningen har. Vissa av tjänsterna har endast tillfällig finansiering. I de prioriterade inriktningarna för tekniska nämnden har de behov av förstärkning som finns både för gatu- och trafikenheten och bygg- och projektenheten. Linda Larsson slutade sin tjänst som gatuchef under sommaren. Hon kommer att ersättas av Anneli Johansson som börjar den 1 oktober. Delsrapport Tekniska nämnden 9(11)
Ekonomi Driftredovisning Rapporteringsområde (tkr) / föreg / Politisk verksamhet 246 258-13 333 392 392 0 GIS-verksamhet 2 944 2 623 320 4 674 5 027 5 027 0 Saneringsfastighet -70-134 64-142 -105-105 0 Industrisp 271 318-47 480 409 409 0 Gatudrift 15 438 15 209 229 24 200 23 071 23 071 0 Vinterväghållning 3 071 2 657 414 4 661 4 340 4 340 0 Parkering -1 587-1 510-76 -2 410-2 745-2 745 0 Enskilda vägar 4 444 4 312 133 6 488 7 615 7 615 0 Gatubelysning 4 576 5 130-554 8 210 7 558 7 558 0 Trafiksäkerhet 293 229 64 417 443 443 0 Miljösanering 0 5-5 160 0 0 0 Färdtjänst 7 336 7 544-208 10 862 11 007 11 207-200 Hamn 2 593 2 469 124 4 205 3 897 6 097-2 200 Offentlig plats 125-11 136-341 -133-133 0 Kollektivtrafik 366 480-114 657 1 052 1 202-150 Fastighetsunderhåll 1 333 1 889-556 322 2 000 3 000-1 000 Drift gemensamma lokaler -4 948-2 331-2 617 7 665-3 429-1 779-1 650 ofördelad 0 0 0 0 0 0 0 Summa 36 431 39 138-2 707 70 442 60 400 65 600-5 200 Resultatreglering från 2016 inkl. resultatreglering 0 0 0 0 0 0 0 36 431 39 138-2 707 70 442 60 400 65 600-5 200 Kommentar till driftredovisning Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett underskott med 2 707 tkr för. Tekniska nämndens budget är periodiserad utifrån förväntat utfall. Undantaget är kostnader och intäkter som inte har liknande flöde från till, och dessa har periodiserats i tolftedelar. Verksamheten för färdtjänst avviker negativt med 208 tkr till följd av fler resor än budgeterat. Gatubelysningen avviker negativt för med 554 tkr. Drygt 200 tkr beror på högre energikostnader än budgeterat. Resterande belopp är hänförligt till kostnader för underhåll av belysningsanläggningarna. 2015 delades denna budget upp mellan drift och investering i samband med övergången till komponentavskrivning, i enlighet med nya redovisningsregler. Gränsen för vad som ska bedömas som driftskostnader och vad som är en investering är inte alltid självklar. Detta är en trolig orsak till avvikelsen. Det kan bli aktuellt med omföringar från driftsutfallet till investeringsutfallet, alternativt förslag att flytta budget från investering till drift. Fler analyser måste dock göras innan detta kan genomföras. Fastighetsunderhåll avviker negativt med 556 tkr, vilket beror på akuta åtgärder till följd av vattenskador, skadegörelse mm. Verksamheten för gemensamma lokaler visar ett underskott för med 2 617 tkr. Kostnaderna för kommunens skötselavtal med Fabo är 500 tkr högre än s budget, vilket beror på att avtalet för skötsel av inhyrda paviljonger är högre än beräknat. Dialog förs med Fabo Delsrapport Tekniska nämnden 10(11)
angående detta, och eventuellt kommer justeringar att ske. Energikostnaderna är ca 1,3 mkr högre än budgeterat. Det beror delvis på att tekniska nämnden tagit över barn- och utbildningsnämndens inhyrda lokaler den 1 april. Övertaget av dessa lokaler påverkar s intäkter positivt med ca 2,2 mkr och motsvarande negativa avvikelse finns på kostnadssidan. Kostnader för internt köpt tjänst avviker negativt med ca 165 tkr. Kapitalkostnader för gemensamma lokaler avviker negativt med 1,7 mkr. Detta beror på avskrivning av bostadspaviljongerna på Slätten, vilket inte är budgeterat. Kostnaden täcks till fullo av en arrendeintäkt från Fabo samt en intäkt i form av statsbidrag, som redovisas under övriga intäkter. Intäkten är en del av det tillfälliga stöd kommunen erhållit för att hantera den rådande flyktingsituationen. Övriga avvikelser beror på främst på att utfallet inte motsvarar hur budgeten är fördelad mellan månaderna. Hels Totalt visar tekniska nämnden en negativ på 5 200 tkr. Verksamheten för färdtjänst visar en negativ på 200 tkr vilket beror på fler resor än budgeterat. en gäller under förutsättning att resten av et följer budget. Hamnverksamheten visar en negativ på 2 200 tkr på grund av kostnader för muddring. Varje avsätts 2 500 tkr för kommande muddring, uppg avsättningen till 10 344 tkr. Orsak till avvikelsen är att muddring i Glommen, Lövstaviken och yttre hamnen sker samtidigt samt engångskostnader för tillståndsansökningar i Mark- och Miljödomstolen. Anbud har inkommit och tilldelats. Dessa visar att kostnaden kommer att uppgå till 12 577 tkr, vilket innebär att skillnaden mellan avsättningen och anbud ca 2 200 tkr - kommer att belasta ets resultat. Muddring tillåts enligt tillståndet mellan september och december varför en senareläggning innebär ett s förskjutning samt ca 1-1,5 mkr extra i etableringskostnad. Bedömningen är att budgeterad avsättning är tillräcklig för kommande muddringar. Tekniska nämnden tog -01-19 beslut om att ta över barn- och utbildningsnämndens inhyrda lokaler under. Övertagandet skedde den 1 april. Kostnaderna för detta är beräknade till ca 5 300 tkr för hela et, vilket debiteras barn och utbildningsnämnden i form av internhyra. Hyresintäkterna ökar med motsvarande summa, varför nettoen inte påverkas till följd av detta. Kollektivtrafiken visar en avvikande med -150 tkr. Förutom kommunens budgeterade kostnader i samband med uppförande av två tillgänglighetsanpassade busshållplatser har Hallandstrafiken planerat utbyte av väderskydd vilket innebär vissa kostnader för markarbeten och bedöms påverka en negativt med 150 tkr. Fastighetsunderhållet tiseras att överskrida budget med ca 1 000 tkr till följd av akuta, ej budgeterade åtgärder, så som fukt- och vattenskador, skadegörelse mm. Verksamheten för gemensamma lokaler visar en negativ på drygt 1 600 tkr. Denna förklaras delvis av att energikostnaderna beräknas bli ca 1 000 tkr högre än budgeterat. 300 tkr beror på att det under et kommer att utföras energideklarationer i ca 20 av kommunens fastigheter. Detta är inte budgeterat men måste utföras på grund av myndighetskrav från Boverket. 300 tkr beror på att två nya projektledare har anställts, enligt beslut i tekniska nämnden -04-26. 123 tkr har flyttats från ofördelad budget till drift gemensamma lokaler för att delvis täcka upp för detta. Kommunfullmäktige har tagit beslut om ett antal inköp av fastigheter under. Det gäller Kronans parkeringshus, fastigheter på Morups Tånge samt fastigheter inom kvarteret Motorn. Drift och skötsel av byggnaderna på dessa fastigheter kommer att läggas på tekniska nämnden, vilket kommer att innebära ökade kostnader. Det finns dock ännu inga beräkningar eller er för detta. Delsrapport Tekniska nämnden 11(11)
Datum -09-14 Tekniska nämnden Katarina Löfberg Bilaga till delsrapport utfall per verksamhet och kontoslag augusti tekniska nämnden Nämnd fg Personalkostnader 220 240-20 287 352 352 0 Övriga kostnader 26 18 7 46 40 40 0 Summa kostnader 246 258-13 333 392 392 0 NETTOKOSTNAD 246 258-13 333 392 392 0 GIS-verksamhet INTÄKTER fg Hyror 0-14 14-14 0 0 0 Taxor och avgifter -1 290-1 359 69-1 412-1 350-1 350 0 Summa intäkter -1 290-1 372 82-1 426-1 350-1 350 0 Internt köpt tjänst 1 287 1 235 52 1 811 1 957 1 957 0 Övriga kostnader 2 947 2 760 186 4 289 4 420 4 420 0 Summa kostnader 4 234 3 996 238 6 100 6 377 6 377 0 NETTOKOSTNAD 2 944 2 623 320 4 674 5 027 5 027 0 Saneringsfastigheter INTÄKTER fg Hyror -233-202 -31-306 -350-350 0 Summa intäkter -233-202 -31-306 -350-350 0 Kapitalkostnader 23 23 0 52 34 34 0 Övriga kostnader 141 46 95 112 211 211 0 Summa kostnader 163 69 95 164 245 245 0 NETTOKOSTNAD -70-134 64-142 -105-105 0 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se
Industrisp INTÄKTER fg Taxor och avgifter -13-4 -10-6 -20-20 0 Summa intäkter -13-4 -10-6 -20-20 0 Kapitalkostnader 191 191 0 346 287 287 0 Övriga kostnader 93 131-37 140 142 142 0 Summa kostnader 284 322-37 486 429 429 0 NETTOKOSTNAD 271 318-47 480 409 409 0 Gator och vägar INTÄKTER fg Övriga intäkter 0-5 5-100 0 0 0 Summa intäkter 0-5 5-100 0 0 0 Internt köpt tjänst 2 300 2 235 65 3 075 3 563 3 563 0 Övriga kostnader 0 14-14 18 0 0 0 Summa kostnader 2 300 2 248 52 3 093 3 563 3 563 0 NETTOKOSTNAD 2 300 2 243 57 2 993 3 563 3 563 0 Utredningar, besiktningar gata fg Övriga kostnader 67 24 43 134 100 100 0 Summa kostnader 67 24 43 134 100 100 0 NETTOKOSTNAD 67 24 43 134 100 100 0 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se
Gatudrift huvudgator INTÄKTER fg Bidrag -114-170 56-79 -172-172 0 Taxor och avgifter 0 0 0-202 0 0 0 Summa intäkter -114-170 56-282 -172-172 0 Kapitalkostnader 3 192 3 192 0 5 662 4 794 4 794 0 Vinterväghållning 968 646 322 1 833 1 480 1 480 0 Övriga kostnader 2 176 1 884 292 2 835 3 116 3 116 0 Summa kostnader 6 336 5 722 614 10 330 9 391 9 391 0 NETTOKOSTNAD 6 222 5 552 670 10 048 9 219 9 219 0 Gatudrift lokalgator INTÄKTER fg Bidrag -56-56 0-84 -84-84 0 Taxor och avgifter -134-370 237-916 -200-3 400 3 200 Summa intäkter -189-426 237-999 -284-3 484 3 200 Kapitalkostnader 5 602 5 602 0 9 049 8 414 8 414 0 Vinterväghållning 905 650 255 1 473 1 380 1 380 0 Övriga kostnader 2 405 2 860-456 4 808 3 538 6 738-3 200 Summa kostnader 8 912 9 112-201 15 330 13 333 16 533-3 200 NETTOKOSTNAD 8 722 8 687 36 14 331 13 049 13 049 0 Parkeringsövervakning INTÄKTER fg Taxor och avgifter -2 945-2 865-80 -4 226-4 600-4 600 0 Summa intäkter -2 945-2 865-80 -4 226-4 600-4 600 0 Internt köpt tjänst 900 919-19 1 294 1 413 1 413 0 Kapitalkostnader 65 65 0 67 97 97 0 Övriga kostnader 394 372 22 455 345 345 0 Summa kostnader 1 358 1 355 3 1 816 1 855 1 855 0 NETTOKOSTNAD -1 587-1 510-76 -2 410-2 745-2 745 0 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se
Drift enskilda vägar fg Internt köpt tjänst 223 231-8 365 339 339 0 Iståndsättningsbidrag 660 95 565 1 318 1 780 1 780 0 Kapitalkostnader 67 67 0 123 101 101 0 Satsningar i lokalsamhällen 0 0 0 514 1 000 1 000 0 Vinterväghållning 1 198 1 361-163 1 355 1 480 1 480 0 Övriga kostnader 3 494 3 919-424 4 167 4 396 4 396 0 Summa kostnader 5 642 5 673-30 7 843 9 095 9 095 0 NETTOKOSTNAD 5 642 5 673-30 7 843 9 095 9 095 0 Gatubelysning fg Internt köpt tjänst 291 325-34 453 443 443 0 Kapitalkostnader 964 964 0 1 638 1 448 1 448 0 Övriga kostnader 3 322 3 841-520 6 119 5 668 5 668 0 Summa kostnader 4 576 5 130-554 8 210 7 558 7 558 0 NETTOKOSTNAD 4 576 5 130-554 8 210 7 558 7 558 0 Trafiksäkerhet INTÄKTER fg Bidrag -4-4 0-6 -6-6 0 Summa intäkter -4-4 0-6 -6-6 0 Internt köpt tjänst 125 124 1 185 191 191 0 Kapitalkostnader 72 72 0 79 109 109 0 Övriga kostnader 100 37 63 159 150 150 0 Summa kostnader 297 233 64 423 450 450 0 NETTOKOSTNAD 293 229 64 417 443 443 0 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se
Miljösaneringar INTÄKTER fg Bidrag 0 0 0-100 0 0 0 Taxor och avgifter 0 0 0-122 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0-222 0 0 0 Övriga kostnader 0 5-5 382 0 0 0 Summa kostnader 0 5-5 382 0 0 0 NETTOKOSTNAD 0 5-5 160 0 0 0 Färdtjänst fg Internt köpt tjänst 0 0 0 26 0 0 0 Övriga kostnader 7 336 7 544-208 10 836 11 007 11 207-200 Summa kostnader 7 336 7 544-208 10 862 11 007 11 207-200 NETTOKOSTNAD 7 336 7 544-208 10 862 11 007 11 207-200 Hamnverksamhet INTÄKTER fg Bidrag -37-37 0-56 -56-56 0 Hyror -1 933-1 878-56 -3 381-2 900-2 900 0 Taxor och avgifter 0 0 0 4 0 0 0 Övriga intäkter 0-16 16-21 0 0 0 Summa intäkter -1 971-1 931-39 -3 454-2 956-2 956 0 Internt köpt tjänst 199 190 9 563 303 303 0 Kapitalkostnader 1 833 1 833 0 3 211 2 754 2 754 0 Övriga kostnader 2 531 2 377 154 3 885 3 797 5 997-2 200 Summa kostnader 4 564 4 400 163 7 659 6 853 9 053-2 200 NETTOKOSTNAD 2 593 2 469 124 4 205 3 897 6 097-2 200 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se
Upplåtelse offentlig plats INTÄKTER fg Hyror -155-335 180-750 -560-560 0 Taxor och avgifter 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter -155-335 180-750 -560-560 0 Internt köpt tjänst 171 169 2 236 263 263 0 Övriga kostnader 109 156-46 173 164 164 0 Summa kostnader 280 324-44 409 427 427 0 NETTOKOSTNAD 125-11 136-341 -133-133 0 Kollektivtrafik fg Internt köpt tjänst 25 23 3 86 39 39 0 Övriga kostnader 341 457-116 571 1 013 1 163-150 Summa kostnader 366 480-114 657 1 052 1 202-150 NETTOKOSTNAD 366 480-114 657 1 052 1 202-150 Fastighetsunderhåll INTÄKTER fg Taxor och avgifter 0 0 0-966 0 0 0 Övriga intäkter 0-2 023 2 023-1 003 0-2 023 2 023 Summa intäkter 0-2 023 2 023-1 968 0-2 023 2 023 Internt köpt tjänst 0 0 0 17 0 0 0 Övriga kostnader 1 333 3 912-2 579 2 274 2 000 5 023-3 023 Summa kostnader 1 333 3 912-2 579 2 290 2 000 5 023-3 023 NETTOKOSTNAD 1 333 1 889-556 322 2 000 3 000-1 000 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se
Gemensamma lokaler exkl fastighetsunderhåll INTÄKTER fg Bidrag -16-16 0 0-24 -24 0 Hyror -99 776-103 113 3 337-137 056-149 292-155 312 6 020 Taxor och avgifter 0-1 1-215 0 0 0 Övriga intäkter 0-1 271 1 271-106 0-1 857 1 857 Summa intäkter -99 792-104 400 4 608-137 377-149 316-157 193 7 877 Internt köpt tjänst 2 130 2 295-165 3 106 3 557 3 857-300 Kapitalkostnader 42 091 43 792-1 701 68 965 63 221 65 798-2 577 Övriga kostnader 50 623 55 982-5 359 72 970 79 109 85 759-6 650 Summa kostnader 94 844 102 069-7 225 145 042 145 887 155 414-9 527 NETTOKOSTNAD -4 948-2 331-2 617 7 665-3 429-1 779-1 650 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.kommun.falkenberg.se