TöREBODA KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Kmmunstyrelsen 2017-03-16 162 Plats ch tid Kmmunhuset, Sessinssalen trsdag 16 mars 2017, kl. 15.00-15.10 Beslutande Bengt Sjöberg (M), rdförande Anne-Marie Lundin (M) Mikael Faleke (M) Linn Brandström (M) för Marlene Näslin (M) Karl-Jhan Gustafsn (C) Pernilla Jhanssn (C), förste vice rdförande Ursula Evje (L) Lars-Åke Berg-man (S) Berit Bergman (S) Kenneth Carlssn (S), andre vice rdförande Therese Eriksn (V) Övriga närvarande Anders Bernhall, eknmichef Sphie Rylander, redvisningseknm Mariana Franken, kmmunsekreterare Justerare Justeringens plats ch tid Underskrifter Sekreterare Pernilla Jhanssn (C) Kmmunledningskntret v'it'+(? l'cl'k t)-,- rb t-w '? Paragrafer 10 3-10 6 Ordförande - - -'- - - - - - -?->- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Justerare d Pernilla Jhanssn ANSLAG/BEVIS Prtkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag. Organ Kmmunstyrelsen 2 017-0 3-16 Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för prtkllet Underskrift Km@unledpingskntret Kmrp'u'? i' ('q[ - -,,7)- -X»z <i;t: J na R.Jånd Berg Justerare Utdragsbestyrkande
Förteckning över kmmunstyrelsens prtkll 2017 Ks 201 7-03-16 103 Justering 104 Årsredvisning 2016 för Törebda kmmun 105 0mbudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 106 Inbjudan till Galakväll för Törebda kmmuns persnal ;[,:-v
TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 017-0 3-16 163 Ks 103 Justering Kmmunstyrelsens beslut Till att jämte rdföranden justera dagens prtkll utses Pernilla Jhanssn (C). Justerare Utdragsbestyrkande '[<) r l
TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-03-16 164 Ks 104 Dnr KS 2016/0231 Årsredvisning 2016 för Törebda kmmun Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige 1. Kmmunfullmäktige gdkänner upprättat förslag till årsredvisning 2016 för Törebda kmmun. 2. Av årets resultat avsätts 3 878 000 krnr till resultatutjämningsreserven. 3. Kmmunfullmäktige medger kmmunstyrelsen att föra över resultat i driftbudgeten 2016 m sammanlagt 675 000 krnr till år 2017, bilaga. Överföringen finansieras via kmmunens finansförvaltning 2017. Kmmunstyrelsens beslut Kmmunstyrelsen överlämnar årsredvisningen till revisrerna för granskning. Sammanfattning av ärendet Kmmunledningskntrets eknmienhet har upprättat förslag till årsredvisning 2016 för Törebda kmmun. Årets verksamhet uppvisar ett eknmiskt resultat på + 11,3 mi5ner krnr, vilket är någt lägre jämfört med föregående år (+12,5 miljner krnr). Resultatet mtsvarar 2,2 % av skatteintäkter ch generella statsbidrag ch är bättre än det budgeterade resultatet. Kncernens resultat, inklusive Törebdabstäder AB, uppgår till 15 miljner krnr. Det redvisade resultatet inkluderar en nedskrivning av fiber/bredband på landsbygden (8,2 mi5ner krnr) samt avsättning för sluttäckning/depni (1 miljn krnr). Kvarvarande medel, avseende tillfälligt statsbidrag med anledning av flyktingsituatinen sm utbetalades i december 2015, uppgår vid årsskiftet till 7,2 miljner krnr. Dessa medel har inte intäktsförts år 2016 i enlighet med rekmmendatiner från RKR (Rådet för kmmunal redvisning). l Utdragsbestyrkande
TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL 2017-03-16 165 frts. Ks 104 Verksamheternas sammanlagda resultat uppvisar ett översktt uppgående till +3,8 miljner krnr. Det eknmiska resultatet inm lika verksamheter visar såväl översktt sm undersktt. De verksamheter sm redvisar störst översktt gentemt budget är Utbildning ch Individ- ch familjemsrg. De verksamheter sm redvisar sförst undersktt gentemt budget är Arbetsmarknadsåtgärder ch LSS-verksamhet. Under året har 33,9 miljner krnr förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Detta är en lägre investeringsnivå jämfört med föregående år (42,3 miljner krnr år 2015). Bland större investeringsprjekt kan nämnas renvering/mbyggnatin av Centralsklan samt investeringar vid Idrttshallen. Kmmunchefen föreslår kmmunfullmäktige besluta att medge kmmunstyrelsen att föra över resultat i driftbudgeten 2016 m sammanlagt 675 000 krnr till år 2017. Överföringen finansieras via kmmunens finansförvaltning. Förslag till överföring framgår av bilaga. Orsaker till 2016 års resultat redvisas i årsredvisningen. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens prtkll den 15 juni 2016, 221 Miljö- ch byggnadsnämndens prtkll den 31 januari 2017, 11 IT-nämndens prtkll den 13 februari 2017, 2 Nämnden för eknmiadministratins prtkll den 13 februari 2017, 5 Tekniska nämndens prtkll den 14 februari 2017, 24 Eknmiberedningens prtkll den 15-16 februari 2017, 11 Eknmichefens tjänsteskrivelse den 17 februari 2017 Lönenämndens prtkll den 22 februari 2017, 3 Eknmikntret, Årsredvisning 2016, Törebda kmmun den 22 februari 2017 Kmmunchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2017 Kmmunstyrelsens prtkll den 1 mars 2017, 64 Eknmikntret, Årsredvisning 2016, Törebda kmmun den 8 mars 2017 Eknmichefens tjänsteskrivelse den 15 mars 2017 Eknmikntret, Årsredvisning 2016, Törebda kmmun den 15 mars 2017 z-fi- sterare l Utdragsbestyrkande
TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-03-16 166 frts. Ks 104 Kmmunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 bland annat att uppfö5- ning av statsbidrag inm flyktingmttagande redvisas i samband med delårsrapprt ch årsredvisning. * Kmmunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 föreslå kmmunfullmäktige besluta följande; * Kmmunfullmäktige gdkänner upprättat förslag till årsredvisning 2016 för Törebda kmmun. * Av årets resultat avsätts 3 878 000 krnr till resultatutjämningsreserven. Kmmunfullmäktige medger kmmunstyrelsen att föra över resultat i driftbudgeten 2016 m sammanlagt 675 000 krnr till år 2017, bilaga. Överföringen finansieras via kmmunens finansförvaltning 2017. Kmmunstyrelsen beslutade vidare att överlämna årsredvisningen till revisrerna för granskning. Eknmikntret, upprättade den 8 mars 2017 en reviderad upplaga av Årsredvisning 2016,-Törebda kmmun. Eknmikntret, upprättade den 15 mars 2017 en reviderad upplaga av Årsredvisning 20fö, Törebda kmmun. Eknmichefen föreslår kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige besluta att gdkänna upprättat förslag till årsredvisning 2016 för Törebda kmmun. Av årets resultat avsätts 3 878 000 krnr till resultatutjämningsreserven. Bilaga Ks 104/17 Expedieras till; Kmmunfullmäktige Revisrerna Å< Justerare i l Utdragsbestyrkande
2017-03-Ol Bilaga,. li '%%?j I l Specifikatin av förslag till överföring av driftbudget till år 2017 Verksamhet/Kf:s ramnivå " ' " Budget Resultat Varav Justerat Överförs- Kmmunstyrelsens verksamheter 2016 2016 påverkbart resultat till20l7 AntH5rkning j'litisk led-nthg'= " - 5310 372 0 372 0 Ledningsverksamhet ' ' 13 655-168 -270 102 50 Hälften av överfört översktt 2015. 7240 611 0 611 250 Plan- ch explatering, Näringsliv ch Turism. Utveckling, näringsliv, turism mm Kstenheten Barnmsrg Grundskla Gymnasieskla Vuxenutbildning Arbetsmarknadsåtgärde} Fritidsverksamhet Kulturverksamhet lndivid- ch familjemsrg Kmmentarer -103 16 0 16 0 47128 2470 0 2470 0 Stra bidrag för nyanlända ch asylsökande gör att'det inte är möjigt att bedöma verksamhetens påverkan på resultatet. Stra bidrag förväntas även 2017. 101599 2385 0 2385 0 Se anmärkning barnmsrg. 46797-256 -256 0 0 Interkmmunala ersättningar 1 123-1 474-1 130-344 0 Interkmmunala ersättningar. För övrigt medger inte ' redvisningen möjlighet att bedöma verksamhetens påverkan på resultatet. 2504-1546 0-1546 0 Redvisningen visar att en del av underskttet brde överföras till 2017, men underlag för en bra analys saknas. Uppmärksamhet 2017 är nödvändig. 7137-514 0-514 0 Felbudgeterade kstnader för vatten ch avlpp? Verksamhetens påverkan går inte att bedöma. 6764 99 0 99 0 Översktt täcker undersktt för fritidsverksamheten. 34 454 1938 0 1938 150 Huvuddelen ffiv IFO är inte påverkbart pö krt sikt. Äldremsrg 109325 459 0 459 225 LSS-verksamhet 61 519-1 756 0-1 756 0 Summa verksamheter 4Ä44S'l 2636 ' -2i-Ö56 -'-n292 675 Familjecentralens översktt är 325 tkr påverkbart. l (Jj(7J H--. W - 0)S;!) OQ(S) (l) 7r:3> H--a % - % 7D,Ä uh?' 0l%(> 4> %l Ti -n
TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-03-16 167 Ks 105 Dnr KS 2017/0056 Ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige gdkänner mbudgeteringar av investeringsprjekt från 2016 till 2017 med ttalt 27 804 700 krnr med fördelning enligt eknmichefens förslag, bilaga. Sammanfattning av ärendet Kmmunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta Lednings- ch styrprinciper 2015. I principerna anges bland annat att resultatöverföring mellan redvisningsår beslutas av kmmunfullmäktige för varje nämnd ch styrelse efter att årsredvisningen är fastställd. Villkr för överföring av ett översktt av resultatet är följande: 1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts 2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktrer 3. Ej felaktiga budgetantaganden Investeringsbudgeten år 2016, inklusive mbudgeteringar från föregående år, uppgick till 62 231 700 krnr. Under året har 33 870 900 krnr förbrukats. Av kvarvarande investeringsmedel, uppgående till 28 360 800 krnr, föreslås att 27 804 700 krnr mbudgeteras till 2017. Beslutsunderlag Kmmunfullmäktiges prtkll den 28 september 2015, 91 Tekniska nämndens prtkll den 14 februari 2017, 25 Eknmichefens tjänsteskrivelse den 14 februari 2017 med bilagr Eknmiberedningens prtkll den 15-16 februari 2017, 12 Kmmunchefens e-pstmeddelande den 17 februari 2017 Eknmichefens tjänsteskrivelse den 24 februari 2017 med bilaga, Förslag till mbudgeteringar från 2016 till 2017 Kmmunstyrelsens prtkll den 1 mars 2017, 66 Eknmichefens tjänsteskrivelse den 2 mars 2017 med bilaga, Förslag till mbudgeteringar från 2016 till 2017, Uppdaterad den 2 mars 2017?Justerare!<,: r I Utdragsbestyrkande
TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 017-0 3-16 168 frts. Ks 105 Eknmiberedningen beslutade den 15-16 februari 2017 föreslå kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige besluta gdkänna förslag till mbudgeteringar av investeringsbjekt från 2016 till 2017 med ttalt 28 493 500 krnr med fördelning enligt eknmichefens förslag. Eknmichefen föreslår den 24 februari 2017 kmmunfullmäktige besluta att gdkänna mbudgeteringar av investeringsprjekt från 2016 till 2017 med ttalt 28 753 700 krnr. Kmmunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 föreslå kmmunfullmäktige besluta att gdkänna mbudgeteringar av investeringsprjekt från 2016 till 2017 med ttalt 28 753 700 krnr med fördelning enligt eknmichefens förslag. Eknmichefen föreslår den 2 mars 2017 kmmunfullmäktige besluta att gdkänna mbudgeteringar av investeringsprjekt från 2016 till 2017 med ttalt 27 804 700 krnr. BilagaKs 105/17 Expedieras till; Kmmunfullmäktige,tyi.,iJusterare Utdragsbestyrkande
Förslag till mbudgeteringar från 2016 till 2017 Uppdaterad 2017-03-02 Ansvar Budget20l6 Bkslut20l6 Awikelse TOREBODA KO':?:'Ji'i?',Ta4 ' 'aila6ar(l KS 5» rl i'; 2017-03- 0 2 k,+ '' a- Ornbudgetering 'i I Kmmunstyrelsen 3 300 000 1 447 927 1852 073 2 244 s Tekniska verksamheter 53 695 000 29 841 094 23 853 906 23 645 s 12120 Fastighetsavdelningen 27 877 000 19 524 713 8 352 287 12130 Gatuavdelningen 8 571000 4 646 431 3 924 569 12140 VA-avdelningen 17 247 000 5 669 950 11 577 050 s 837 000 4 090 900 10 717 600 Barn- utb. fritid ch kultur 1926 300 1506 166 420 134 420 000 Vård ch msrg 1310 400 1075 742 234 658 494 700 It-nämnd 2000000 0 2000000 1 Ttaler 62 231 700 33 870 929 28 360 771 27 804 700 -!r f';'
Ansvar Budget20l6 Bkslut20l6 Avvikelse Ombudgetering '11 Kmmunstyrelsen 3 300 000 1 447 927 1852 073 2 244 500 110 Kmmunst relsen 91101 Kmm.nät Törebda 70 000 65 316 4 68!l l 112 Lednin sverksamhet - 91102 Bredband pa landsbygden 80 000 39 428 40 572 40 s 113 Utvecklin 91181 Ledningsverksamheten 350 000 55 590 294 410 294 000 91108 Tjädern 12 0 75000-75000 91211 Växel/Telefni 800 000 1 124 303-324 303 92281 Kanalparken 2 000 000 88 290 1911710 1910 000 12 Tekniska verksamheter 53 695 000 29 841 094 23 853 906 23 645 500 l2l20fasti hetsavdelnin en 92118 Törebda camping 30 plats 894 000 704 322 189 678 92303 Töreshvmbmklädnrum 797000 902303-105303 '92304 Renvering sarg Ishallen 1 100 000 1564 932-464 932 92305 Mhlms sk vent h2-3 gymn 1 119 000 94 883 1024 117 92314 Töreshv knstgräsplan 150 000 150 000 0 92406 Kilensklan ventilatin 700 000 258 000 442 000 92416 Inbrttsskydd fastigheter 304 000 224 100 79 900 92417 Centralsklan 14 798 000 11 699 477 3 098 523 92428 Idrttshallen 2 266 000 2 404 012-138 012 92492 BjörkängMdul -191000 191592-382592 92493 KitensklanMdul 340000 0 340000 92494 Älgarås skl panna 1500 000 0 1500 000 92496 Björkäng20l7Mdul O 126742-126742 92507 Älgarås Servicehus 520 000 572 700-52 700 92514 Tillbyggnad Killingen 2 571 000 178 529 2 392 471 92516 Ventilatin kmmunhus 150 000 239 150-89 150 92517 Förskla Mhlm O 71 967-71 967 92519 BibtitekÄlgarås O 4667-4667 92604 Tillg samtt fastig budget 250 000 0 250 000 92608 Energis enl handik budget 606 000 137 337 468 663 92613 Kilensk elsäk (92602) -9 000 0-9 000 92628 Vårdcentral energi (92608 12 000 0 12 000 Delsumma: 27 877 000 19 524 713 8 352 287 1024 000 O 442 000 79 g 3 098 s -138 000 1500 000-126 700 2 392 500-89 200-72 000-4 700 250 000 468 700 12 000 8 837 000 / Å< t;b
Ansvar Budget20l6 Bkslut20l6 Awikelse Ombudgeterinp 12130 Gatuavdelninqen 91120 Centrumutveckling g 600-9 600 92130 Gatr ch vägar 189 000 isg 189 000 92141 GC väg Hjälstad Mhlm 966 000 1037 380-71 380 92145 GC väg Trstrpsgatan 425-425 92146 Trafiks Börstg-Garvarg-St 765-765 92148 GC-väg töreshb etapp E 571 000 792 695-221 695-221?i 92150 Upprustning lekplatser 300 000 223 886 76114 76 100 92151 Gatubel Kårtrspsparken igs 197 064 936 92152 Busshållplats Fägrevägen 98 000 147 136-49 136 92153 Trafiksäkerhet Kilsgatan s 825 287-325 287-325 300 92154 Kllektivsäkerh. Kilsg. Central 88 531-88 531-88 500 92155 Hållplats Hällåsen 13 383-13 383 92156 92158 C-sklsn busshållplats Trafiksäkerhethöj. Åtgärder 225 000 135 000 225 000 135 000 225 000 135 000 92161 Kanalparken prjektering s 474 121 25 879 25 900 92162 Asfalt u-belägg upprustn. 840 000 666 964 173 036 173 000 92259 Kv Hästen VA 949 000 30 606 918 394 918400 92278 Idrttsvägen VA 22 543-22 543 O 92279 Tillgänglighet HIN 600 000 71 245 528 755 528 800 92280 LED-belysning 2 500 000 44 s 2 455 200 2 455 200 Delsumma: 8 571 000 4 646 431 3 gzp ssg 4 g g 12123 VA-avdelninqen 91120 Centrumutveckling 30 618-30 618 0 92160 Kanalvägen :r 642 389 357 611 92161 Kanalparken prjektering 14 955-14 955-14 g 92201 Va-investering 5 960 000 5 960 000 s 960 000 92257 Reningsverk-rensgaller 1252 000 1731677-479 677 0 92258 Omb tryckluftskmpressr 144 775-144 775-144 800 92259 Kvarteret Hästen VA g4g 949 000 92264 Sträte pumpstatin :i -10 000-10 000 92270 Nya brunnsbet TV vägar 14-220000 -220 000 92271 Hygien kretslp pdel 1 :i 1000 000 1000 000 92273 Mhlms pumpstatin 0 :i. -10 000-10 000 92276 Slätte VV Rstfri Tank 72 664-72 664-72 700 92277 Vasbacken W Reservkraft 120 000 120 000 0 92278 Idrttsvägen VA 200 000 217 807-17 807 0 92282 Renv & Mdern. pumpst 1 186 000 22 370 1 163 630 1 164 600 92283 Relining 2015 1 s 1306 493 193 507 193 s 92284 Hajstrps reningsverk 17 503-17 503-17 500 92285 VA-sanering Depågatan 700 000 g 072 690 928 690 g 92286 VA-sanering Kilsgatan 600 000 517 745 82 255 82 300 92287 VA-sanering Halnavägen 300 000 86 081 213 919 213 900 92288 VA-Ied knstruktören :r 317 705 682 295 682 300 92289 Relining Fägre 1000 000 1000 000 1000 000 92808 Rundmatning Rtkilen 700 000 518 096 181 904 / Jia Ä
Ansvar Budget20l6 Bkslut20l6 Avvikelse Ombudgetering Delsumma: 17247000 5669950 11577050 i 717 600 1 13-14 Barn- utb. fritid ch kultur 1926 300 1506 166 420 134 420 000 '93105 93133 KFN Bwlinghallen inventarier 5 år 59200 0 38 419 0 59200-38 419 l 140 Nämnd örvaltnin 0 94100 BUN Budget inventarier 1287 800 0 1287 800 94111 BUN Inventarier utemiljö 271 300 0 271 300 420 000 94205 BUNlnvent5årGrund 0 215760-215760 141 Förskla 94405 BUN Invent 5 år Förskla 0 10 459-10 459 94410 BUN Invent 10 år Förskla 0 54 073-54 073 143 Grundskla F-5 92495 Björkängens matsal 308 000 184 118 123 882 94111 BUN Inventarier utemiljö 0 54 566-54 566 94203 BUN Invent 3 år Grund O 50 979-50 979 94205 BUNlnvent5årGrund O 323321-323321 147 Centralsklan 0 94205 BUNlnvent5årGrund O 351963-351963 94410 BuNlnventlOårFörskla 0 222508-222508 Delsumma: 1926300 1506166 420134 15 Vård ch msrg 1310 400 1075 742 234 658 ' 420 150 Nämnd ch örvaltnin 494 700 95035 Inventarier ÄO 5 år 538 300 106 491 431 809 95065 Inventarier LSS 5 år 0 86 963-86 963 494 700 95161 Parkgatan4B 0 260000-260000 7 153 Äldremsr 95020 Inventarier IFO 10 år 129 800 51 634 78 166 95030 tnventarier Ä0 10 år 270 200 306 984-36 784 95035 InventarierÄO 5 år O 80 159-80 159 156LSS 95060 Inventarier LSS 10 år 372 100 176 436 195 664 95065 Inventarier LSS 5 år O 7 075-7 075 / *I f%
Ansvar Budget20l6 Bkslut20l6 Awikelse Ombudgetering 17 It-nämnd 2000000 0 2000000 Prjekt 91500 IT-MTG Budget plattfrm 2 000 000 0 2 000 000 1000 000 :i Ttaler 62 231 700 33 870 929 28 360 771 27 804 700 fi"' b
TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-03-16 169 Ks 106 Dnr KS 2017/0108 Inbjudan till Galakväll för Törebda kmmuns persnal Kmmunstyrelsens beslut Kmmunstyrelsens ledamöter ch ersättare inbjuds till Galakvällen för Törebda kmmuns persnal den 22 april 2017 ch erbjuds ta med respektive till självkstnadspris, 350 krnr. Sammanfattning av ärendet Till behandling upptas frågan m kmmunstyrelsens ledamöter ch ersättare ska bjudas in till Galakvällen för Törebda kmmuns persnal den 22 april 2017. Expedieras till; Persnalsekreterare J. Wikström Infrmatins- ch turistchef A-K Kjellberg Eknmikntret / X< Justerare h l Utdragsbestyrkande