Fritidsnämnden 2012-12-10 1/25 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 2013... 5 Föreningsledarstipendium 2012... 6 Plan för extraordinära händelser... 7 Hyreskostnader IFK Skövde HK... 8 Förslag på ändrade avgifter, skidspår... 9 Budget 2013... 10 Verksamhetsplan 2013-2015... 12 Revidering, investeringsbehov 2014-2017... 13 Motion om inrättande av social investeringsfond... 14 Ansökan om bidrag, Skövde Schacksällskap... 15 Ansökan om bidrag, Skövde Scoutkår... 16 Ansökan om bidrag, Blåbandsföreningen... 17 Ansökan om bidrag, Skövde Cheer Allstars... 18 Delegationsbeslut... 19 Meddelandeärenden... 20 attestanter 2013... 23 Omfördelning av kommunbidrag Tekniska nämnden... 24 Investering hoppgrop, Billingsskolan... 25
Fritidsnämnden 2012-12-10 2/25 Plats och tid Stadshuset, Köpmannen, plan 4, 13.00 16.45 Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Karin Malmsten (M) Marie Guhrén (M) Jonny Niklasson (C) Jörgen Frödelius (S) Kjell Johansson (MP) Maria Carlsson (M) Linda Sjödin Leo (KD) Leif Carlsson (C) Sara Wennerholm (FP) Dorota Johansson (S) Magnus Fransson (S) Kristoffer Barta (V) Övriga deltagande Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Camilla Källerman, ekonom Lennart Anderson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Karin Malmsten Fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Lennart Anderson Paragrafer 82-101...... Kaj-Eve Enroth...... Karin Malmsten Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden 2012-12-10 2012-12-10 Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Lennart Anderson Överklagningstid t o m 2012-12-31
Fritidsnämnden 2012-12-10 3/25 FRN 82 Muntlig information Informationen läggs till handlingarna. Information från fritidschef Allaktivitetsplats Billingens fritidsområde Bosna FK Träningshallen Idrottsgalan Projektdirektiv, volontärsverksamheten Information från Tysklandsresan Skuldläget, föreningar Höstlovet Nyeport
Fritidsnämnden 2012-12-10 4/25 FRN 83 Dnr 10.13.020 Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. Förvaltningsekonom Camilla Källerman redovisar utfallet för januari-oktober 2012. Handlingar Ekonomisk uppföljning, januari-oktober 2012.
Fritidsnämnden 2012-12-10 5/25 FRN 84 2013 Fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdatum för 2013 enligt följande: Tisdag 29 januari Måndag 4 mars Måndag 29 april Tisdag 4 juni Måndag 26 augusti Tisdag 1 oktober Måndag 4 november Måndag 9 december Starttid för nämndens möten är klockan 13.00 Arbetsutskottets möten sker normalt 14 dagar innan nämndens sammanträde, mötestid beslutas fortlöpande. Hänsyn har tagits till kommunstyrlesens och kommunfullmäktiges inplanerade möten för 2013. KSK
Fritidsnämnden 2012-12-10 6/25 FRN 85 12.28.005 Föreningsledarstipendium 2012 Fritidsnämnden beslutar att tilldela Lennart Lundqvist, SK Vitesse fritidsnämndens föreningsledarstipendium på 10,000 kronor. Motivering: Lennart är en väldigt engagerad person, som har ett genuint intresse för skidåkning och föreningsliv och de uppgifter han tar på sig utförs alltid på ett föredömligt sätt. Han har i väldigt många år varit ansvarig för skidskolan i SK Vitesse, många är de Skövdebarn som Lennart lärt att åka skidor. Fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (Fp) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Varje år delar fritidsnämnden ut ett föreningsledarstipendium till en person eller förening som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Nämnden har avsatt 10,000 kr till föreningsledarstipendium 2012 och stipendiet överlämnas i samband med Skövde idrottsgala den 26 januari 2013. Stipendiet kan tillfalla en eller flera stipendiater. De nominerade föreningsledarna gör alla värdefulla insatser för Skövdes föreningsliv. Handlingar Ansökningshandlingar De sökande
Fritidsnämnden 2012-12-10 7/25 FRN 86 Dnr 12.29.090 Plan för extraordinära händelser Fritidsnämnden beslutar godkänna fritidsförvaltningens upprättade plan för extraordinära händelser. Fritidsförvaltningen har från kommunstyrelsens stab fått i uppdrag att upprätta en plan för extraordinära händelser. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska samtliga kommuner och landsting inför varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse. Detta innebär att kommunen ska ha en ledningsplan, men också att förvaltningar och bolag ska ha planering och beredskap för sådana händelser. Planerna ska dessutom uppdateras regelbundet. Handlingar Plan för extraordinära händelser Utredare, Conny Bäck
Fritidsnämnden 2012-12-10 8/25 FRN 87 Dnr 10.24.006 Hyreskostnader IFK Skövde HK Fritidsnämnden beslutar att justera avgifterna för matchhyra i samband med elitseriematch i Arena Skövde för IFK Skövde HK enligt följande: IFK Skövde HK 16 000 kr (160 NT) från och med 2013-07-01. IFK Skövde HK har kommit in med en begäran om översyn av matchhyran i Arena Skövde. Detta på grund av att de haft vikande publiksiffror de senaste säsongerna samt att matchhyran är bland de högsta i landet för elitserieklubbar i handboll. Nuvarande avgift är 18 000 kr (180 NT). IFK Skövde HK Bokare, fritidsförvaltningen
Fritidsnämnden 2012-12-10 9/25 FRN 88 Dnr 11.26.020 Förslag på ändrade avgifter, skidspår Fritidsnämnden beslutar om en justering av avgifterna för spåravgifter för Billingens fritidsområde. Justeringen gäller från och med 2013-01-01. Skidspåravgiften, Billingens fritidsområde, justeras för dagkort från 20 kronor till 40 kronor och årskort justeras från 300 kronor till 500 kronor. Nuvarande skidspåravgifter har varit oförändrade sedan införandet av avgifterna 2003. Den enda justering som skett är att rabatten för inköp av säsongskort före den 1 december togs bort enligt beslut i fritidsnämnden 2009-10-12. Skövde kommun har har bland de lägsta avgifterna jämfört med andra kommunala skidanläggningar som infört spåravgifter. Under perioden 2003-2012 har kostnaderna för skötsel av skidspåren ökat, exempel på ökade kostnader är bland annat bränsle-, maskin- och personalkostnader. Skidområdet har ett gott anseende bland våra kunder och det är därför oerhört viktigt att det finns resurser för att behålla en hög standard men även att det finns möjligheter att utveckla området ytterligare. Handlingar Sammanställning priser för skidkort Underlag för spårkostnader Billingens fritidsområde Bokningsansvarig, fritidsförvaltningen Enhetschef, Billingens fritidsområde
Fritidsnämnden 2012-12-10 10/25 FRN 89 Dnr 11.26.020 Budget 2013 Fritidsnämnden beslutar om internbudget 2013 enligt förslag. Förvaltningen har upprättat förslag till budget 2013. Förslaget grundar sig i följande, där rambudgeten för fritidsnämnden totalt är 104 586 tkr. Kommunbidraget har ökats med 1 687 tkr för Pris- och personalkostnadindex samt med 3 997 tkr för internhyra av nya investeringar. Eftersom ränte- och amorteringsfria lån har flyttats från ekonomienheten till fritidsnämnden har fritindsnämndens ram ökat med 750 tkr. Fritidsnämndens ram har minskat med 1 248 tkr pga besparingar. Fritidsnämnden kommer från och med 1/1 2013 överta verksamheten för fritidsgårdar från skolnämnden. Fritidsnämndens ram kommer att justeras i den reviderade budgeten för fritidsgårdarna. Fritidsnämnden kommer från och med 1/1 2013 bli debiterade internhyra för Kultomten från tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen har tidigare haft en nettokostnad på 650 tkr för ridanläggningen och i samband med ombyggnaden av Kultomten har fritidsnämnden blivit kompenserade för resterande del av den nya internhyran. En omfördelning av budget kommer därför föreslås ske i den reviderade budgeten med 650 tkr från tekniska förvaltningen. För hyra av ny träningshall budgeteras 700 tkr. Driftbidraget till Skövde Bandy räknas upp till 278 tkr. Grundbeloppet för föreningsbidragen ökar med 5 kr till 275 kr.
Fritidsnämnden 2012-12-10 11/25 Krontalsbeslutade belopp ändras till följande: Skövde Tennisförening 215,0 tkr Skultorps Tennisklubb 72,0 tkr Ulvåkers IF 56,0 tkr IF Hagen Orientering 45,0 tkr Tidans Hästsportklubb 24,8 tkr Skövde Skyttegille 16,7 tkr Lerdala IF 10,7 tkr Orienteringsklubb P4 5,0 tkr Lokalbidrag till bygdegårdar fastställs till det högsta av värdet av: - 76 kr/av fritidskontoret godkänd kvadratmeter eller - Driftbidraget 2008 Handlingar Budgetförslag Fritidsnämnden 2013 Ekonomistaben
Fritidsnämnden 2012-12-10 12/25 FRN 90 Dnr 12.30.009 Verksamhetsplan 2013-2015 Fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan för fritidsnämnden 2013-2015. Varje nämnd ska varje år upprätta en verksamhetsplan för kommande år. Denna är gjord enligt en kommungemensam mall. I planen finns även bilagor som innehåller styrkort, aktiviteter och budget för 2013. Handlingar Verksamhetsplan 2013-2015 med tillhörande bilagor. Ekonomistaben
Fritidsnämnden 2012-12-10 13/25 FRN 91 Dnr 12.23.020 Revidering, investeringsbehov 2014-2017 Fritidsnämnden beslutar att revidera tidigare beslutade investeringsbehov för 2014-2017 under punkt 4, Åkattraktion upplevelsebadet samt att punkt 5, omläggning av gräsplan ska utgå. Följande ska ersätta tidigare text: 4. Investering upplevelsebadet (2014) För att upplevelsebadet i Arena Skövde ska fortsätta att locka besökare krävs en renovering av befintliga duschar och en ny åkattraktion. Duschutrymmena är i till stor del intakta sedan 1970-talet. Besökarnas förväntningar på Arena Skövde är mycket högre än vad standarden på duschutrymmena motsvarar. För att behålla upplevelsebadet i nationell toppklass krävs att duscharna renoveras och att nyinvesteringar i anläggningen sker ca vart femte år. Fritidsförvaltningen jobbar i dagsläget på att ta fram förslag på en ny attraktion. Fritidsförvaltningen har under hösten 2012 tagit fram en marknadsplan för Arena Skövde. Marknadsplanen visar bland annat på att duscharna behöver renoveras. Fritidsförvaltningens förhoppning var att denna renovering skulle kunna rymmas dels inom fritidsnämndens budget dels att tekniska förvaltningen hade kunnat använda underhållsmedel till detta. Dock var detta inte möjligt utan investeringen måste upp som ett eget ärende. Kommunstyrelsen Lokalstyrgruppen Förvaltningschef, tekniska förvaltningen
Fritidsnämnden 2012-12-10 14/25 FRN 92 Dnr 12.26.009 Motion om inrättande av social investeringsfond Fritidsnämnden beslutar att avstyrka motionen med följande motivering. Fritidsnämnden anser att problemskrivningen i motionen är riktig, men att tillföra en ny instans och avsätta resurser löser inte problemet. Redan idag arbetar kommunens förvaltningar och nämnder med dessa uppgifter. De resurser som man kan tillföra denna fond bör i stället läggas på förebyggande arbete inom de förvaltningar och nämnder som har ansvaret för dessa uppgifter. Yrkande S-gruppen och Mp yrkar att fritidsnämnden ska tillstyrka motionen. Liggande förslag ställs mot S-gruppens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag. S-gruppen och Mp reserverar sig till förmån för eget förslag. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämnat in en motion om inrättande av en social investeringsfond för Skövde kommun. Syftet med motionen är att kommunen bör avsätta mer resurser för förebyggande offentligt socialt stöd som leder till långsiktiga förebyggande åtgärder. Handlingar Motion om inrättande av social investeringsfond. KS
Fritidsnämnden 2012-12-10 15/25 FRN 93 Dnr 12.14.005 Ansökan om bidrag, Skövde Schacksällskap Fritidsnämnden beslutar att inte tilldela Skövde Schacksällskap bidrag enligt inkommen ansökan. Skövde Schacksällskap har ansökt om ett bidrag på 15 000 kr. Enligt fritidsnämndens reglemente för bidragsgivning kan bidrag ges till ungdomsverksamhet och handikappverksamhet. Enligt Skövde kommun föreningsregister är inte föreningen en ungdomsförening och därmed kan inte något bidrag medges. Om föreningen kan visa att ungdomsverksamhet bidrivs kan bidrag erhållas enligt gällande regler. Handlingar Ansökan om kommunbidrag från Skövde Schacksällskap Skövde Schacksällskap Förvaltningsekonom, fritidsförvaltningen
Fritidsnämnden 2012-12-10 16/25 FRN 94 Dnr 12.16.005 Ansökan om bidrag, Skövde Scoutkår Fritidsnämnden beslutar att inte tilldela Skövde Scoutkår bidrag enligt inkommen ansökan. Skövde Scoutkår har inkommit med ansökan om anläggningsbidrag. Föreningen önskar få ett årligt bidrag på 7 500 kr. I Skövde kommuns reglemente för bidragsgivning finns det angivet vad anläggningsbidrag kan ges för. De önskemål som Skövde Scoutkår önskar få anläggningsbidrag för finns inte med i reglementet. Fritidsnämnden anser att ansökt bidrag mer kan klassas som investeringsbidrag och föreningen hänvisas därför till att istället ansöka om investeringsbidrag. Ansökan om investeringsbidrag ska göras på särskild blankett och vara fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 mars 2013. Fritidsnämnden fattar sedan beslut om vilka föreningar som ska tilldelas investeringsbidrag. Handlingar Ansökan om anläggningsbidrag, Skövde Scoutkår Skövde Scoutkår Förvaltningsekonom
Fritidsnämnden 2012-12-10 17/25 FRN 95 Dnr 12.14.005 Ansökan om bidrag, Blåbandsföreningen Fritidsnämnden beslutar att inte tilldela Blåbandsföreningen bidrag enligt inkommen ansökan. Föreningen Södertälje Blåbandsförening har ansökt om bidrag för sin verksamhet UFA. Föreningen ansöker om bidrag för antingen personalkostnader, verksamhetsbidrag, en hyresfri lokal eller att kommunen övertar verksamheten UFA. Fritidsnämnden har i sitt reglemente för bidragsgivning inga bidrag till personalkostnader. Inte heller har fritidsförvaltningen några möjligheter att upplåta någon lokal hyresfritt eller överta verksamheten. Verksamhetsbidrag som beräknas efter fritidsnämndens reglemente kan endast ges till föreningar med säte i Skövde kommun. Verksamhetsbidrag ges i dagsläget redan till Skövde Blåbandsförening enligt gällande regler. Handlingar Ansökan om bidrag, Blåbandsföreningen Blåbandsföreningen Förvaltningsekonom
Fritidsnämnden 2012-12-10 18/25 FRN 96 Dnr 12.14.005 Ansökan om bidrag, Skövde Cheer Allstars Fritidsnämnden beslutar att tillstyrka Skövde Cheer Allstars ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i Skövde kommun. et gäller under förutsättning att föreningarna följer gällande regler för bidrag till ungdomsföreningar. et gäller tills vidare. Föreningen Skövde Cheer Allstars har inkommit med ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i Skövde kommun. Enligt insänt medlemsregister är ca 50 % av medlemmarna boende i Skövde kommun. Enligt fritidsnämndens reglemente för bidragsgivning till ungdomsförening är ett av kraven att maximalt 10 % av medlemmarna får vara bosatta utanför Skövde kommun. Förening som till viss del uppfyller kriterierna kan få bidrag efter särskilt beslut av fritidsnämnden. För att förenkla handläggningen av föreningarnas ansökningar så gäller det nya beslutet tills vidare. Skövde Cheer Allstars Förvaltningsekonom, fritidsförvaltningen
Fritidsnämnden 2012-12-10 19/25 FRN 97 Dnr 12.01.000 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Redovisning av delegationsbeslut Till fritidsnämndens sammanträde 2012-12-10 Förvaltningschef Datum 2012-12-03 Svar på remiss angående alkoholpolicy, med stöd av fritidsnämndens delegationsplan punkt 4.14. Förvaltningsekonom Datum 2012-12-04 Utbetalning verksamhetsbidrag 14 715:- Utbetalning lokal/anläggningsbidrag 18 090:- Utbetalning ledarutbildningsbidrag 2 970:- Utbetalning subventionerad lokalhyra 26 105:- 61 880:-
Fritidsnämnden 2012-12-10 20/25 FRN 98 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2012-10-31 225 Ansökan om bidrag till Taekwon-Do EM Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överföra 100 tkr till fritidsnämnden för att användas till att hyresfritt upplåta Arena Skövde med tävlingsring till arrangemanget EM i Skövde Taekwon-Do 2013. Finansiering sker med kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2012-10-16 82 Kulturnämndens representation i styrgruppen för gestaltningsprogrammet för Boulognerskogen. Tekniska nämnden beslutar att inrätta en referensgrupp till gestaltningsprogrammet för Boulognerskogen där bl. a. kulturnämnden erbjuds ingå. om vilka som kan ingå i referensgruppen tas framöver av de politiska representanterna i styrgruppen för Boulognerskogen. Följande inbjudan har inkommit till Fritidsnämnden. Referensgrupp för Boulognerskogen Tekniska nämnden driver projektet med att utveckla Boulognerskogen. Till projektet är knutet en styrgrupp bestående av tekniska nämndens ordförande och vice ordförande samt två tjänstemän från tekniska förvaltningen och entreprenören NCC. Kulturnämnden och fritidsnämnden har framfört önskemål om att delta i projektet och styrgruppen har därför beslutat att införa en referensgrupp.
Fritidsnämnden 2012-12-10 21/25 Kulturnämnden och fritidsnämnden inbjuds att komma med två representanter vardera till referensgruppens första möte som hålls den 15 januari kl. 13-15 i Köpmannen, plan 4 Stadshuset. Vid detta möte kommer även styrgruppen att delta. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2012-10-29 135 Delårsrapport med årsprognos, Skövde kommun Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten med årsprognos januari augusti 2012. Yrkanden Katarina Jonsson (M) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anders G Johansson (M), Torbjörn Bergman (M) och Ulla-Britt Hagström (FP) yttrar sig och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yttranden Marie Ekman (S) och Egon Frid (V) yttrar sig utan egna yrkanden. Protokollsutdrag 2012-10-29 139 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter med tillämpningsanvisningar. Ordföranden framlägger kommunstyrelsens förslag till beslut varefter kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Fritidsnämnden 2012-12-10 22/25 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2012-11-12 186 Projektdirektiv för volontärsverksamhet Kommunstyrelsen beslutar att anta projektdirektiv för Volontärverksamhet. Kulturnämnden Kulturnämnden har beslutat att ta ut en hyra från kommunens förvaltningar för utplacerade konstverk från år 2013. En årlig hyra tas ut med 100 kronor per teckning eller grafik och 200 kronor per målning eller skulptur. Maxbeloppet är 1000 kronor per år och enhet. Som enhet i detta sammanhang räknas en arbetsplats med ett konstombud.
Fritidsnämnden 2012-12-10 23/25 FRN 99 Dnr 11.26.020 attestanter 2013 Fritidsnämnden beslutar att utse följande beslutattestanter för år 2013: Enhet (kod) Verksamhet (Kod) sattestant Ersättare 121-128 10900, 42000-43800, 58100 Stefan Herre Eriksson Kaj-Eve Enroth Maria Hjärtqvist 121-128 10900, 42000-43800, 58100 Camilla Källerman Kaj-Eve Enroth Maria Hjärtqvist 124-126 43500-43574, 43700-43720 Stefan Johansson Bengt Pettersson 128 42200-42220 Petra Abelsson Smedberg Enhet (kod) Aktivitet (kod) sattestant 121 1623, 1632, 1633, 1636 Petra Abelsson Smedberg Samtliga nämnder ska utse beslutattestanter för 2013. KS Ekonomienheten
Fritidsnämnden 2012-12-10 24/25 FRN 100 Dnr 11.26.020 Omfördelning av kommunbidrag Tekniska nämnden Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om omfördelning av kommunbidrag på 650 tkr från tekniska nämnden till fritidsnämnden för budget 2013. Tekniska nämnden har haft hyres- och arrenderelationer direkt med Skövde Ryttarförening. För att renodla kommunens kontakter och villkor mot denna förening kommer tekniska förvaltningen att interndebitera fritidsnämnden för anläggningen Kultomten. Fritidsnämnden kommer att hantera föreningens nyttjande av anläggningen enligt rådande principer. Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har haft egen nettobudget på 650 tkr för Kultomten och denna summa ska, enligt upprättad investeringskalkyl, föras över till Fritidsnämnden. Ombyggnaden av Kultomten är nu färdigställd och Fritidsnämnden har också blivit ekonomiskt kompenserade för att hantera en ny samlad internhyra. Ekonomistaben KS Tekniska nämnden
Fritidsnämnden 2012-12-10 25/25 FRN 101 Dnr 12.23.020 Investering hoppgrop, Billingsskolan Fritidsnämnden beslutar föreslå tekniska nämnden att fortsätta utreda investeringskostnaden för en hoppgrop i Billingsskolans sporthall. Fritidsnämnden är beredd att inom sin budgetram ta kostnaden för ökad internhyra upp till 50 000 kronor per år. Fritidsförvaltningen har tillfrågats av tekniska förvaltningen om intresse fortfarande finns för att investera i en hoppgrop i Billingsskolans sporthall. Utrymme för investeringen finns i projektet. Skövde Gymnastikförening kommer att undersöka möjligheten att få ett anläggningsbidrag och på så sätt minska investeringskostnaden för fritidsnämnden. Det finns i nuläget ingen kalkyl på denna del av investeringen. Investeringen är tänkt att tas i bruk hösten 2014. Tekniska nämnden