1(5) PROTOKOLL Tid: Plats: Torsdagen den 15 september 2016 konsistorierummet, Lunds universitet Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Dan I Andersson Birgitta Ed Jakob Ekengard Danuta Fjellestad Gunilla Fransson Uli Hacksell Peter Luthersson Caisa Lycken Christina Mattsson Adam Sabir Maria Strömme Gunnar Svedberg Johan Wall Eva Åkesson Närvarande suppleanter: utan rösträtt Sven Widmalm Närvarande suppleanter: Med rösträtt Anders Malmberg utan rösträtt Fredrik Hultman ToveLeire Företrädare för de anställda: Stefan Djurström Marie Ols Per Sundman Tjänstemän: Katarina Bjelke, huvudföredr. Pernilla Björk Linda Lundberg docent entreprenör fil stud teknologie licentiat docent jur stud f.d. styresman doktorand verkställande direktör rektor ej 77b p g ajäv prorektor, deltar i rektors ställe 77b jur stud farm stud instrumentmakare administrativ samordnare universitetslektor universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare
PROTOKOLL 2(5) 68 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Dan I Andersson. 69 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 70 Föregående sammanträdes protokoll Ett förtydligande görs till protokollet från 2016-09-15 64 b. - att PM samt Former för rekrytering av rektor och utseende av prorektor,förslag till beslut, delas ut inför diskussion om olika aspekter på fo1mer för process och beslut, - att konsistoriet enas om att förslag på rektor ska tas fram i en öppen konkurrensutsatt process med bred förankring, samt - att rektor kan föreslås med en möjlig mandatperiod om tre till sex år beroende på om nuvarande alternativt ny rektor föreslås. 71 72 73 74 Rektors rapport Rektor informerar bland annat om: - aktuella rankingresultat - möte med ministern 21 september - budgetpropositionen - status för universitetets program och handlingsplaner - strategiska prioriteringar för kvalitetsarbete, internationalisering, infrastruktur och samverkan - lägesrapport KoF 17 - dekaninternatet 5-6 oktober - Uppsala Health Summit 10-12 oktober - UUI: verifiering av tidiga projekt, fokus Life Science Rapport från konsistoriets revisionsutskott Rapport från revisionsutskottets möte 10 oktober lämnas. Torgny Segerstedt-medaljen Föredragande informerar om att Inger Österdahl utsetts till mottagare av Torgny Segerstedt-medaljen 2016. Utseende av mottagare av Oscarspriset Dekanernas förslag till pristagare presenteras. EvaAkesson Gunnar Svedberg UFV 2016/1792 EvaAkesson Katarina Bjelke
PROTOKOLL 3(5) 75 76 77 77a - att Oscarspriset 2016 delas lika mellan fil. dr. Terje Falck-Ytter, institutionen för psykologi och fil. dr. Jonathan Scragg, institutionen för teknikvetenskaper. Uppsala universitets strategier för forskning 2016-2020 I samband med utarbetande av underlag till regeringens forskningspolitiska proposition har också nya strategier för forskning vid Uppsala universitet utarbetats. Ärendet återremitterades vid sammanträdet 2016-09-15 för kompletteringar. Information lämnas om införda ändringar. - att fastställa Uppsala universitets forskningsstrategier 2016-2020. Tillägg till verksamhetsplan 2017 Vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 beslutade konsistoriet om Uppsala universitets verksamhetsplan för 2017. Utgångspunkten för det beslutet var de planeringsförutsättningar som för 2017 angavs i budgetpropositionen för 2016. Regeringen presenterade i september 2016 budgetpropositionen för 2017. Med anledning av de något förändrade förutsättningarna i budgetpropositionen i förhållande till de kända planeringsförutsättningarna i juni presenteras ett tilläggsbeslut. - att fastställa rektors förslag till tillägg i verksamhetsplanen för Uppsala universitet 2017. Summorna för de interna takbeloppen och de tilldelade anslagen enligt detta tilläggsbeslut ersätter därmed summorna för den anslagsfördelning som beslutades av konsistoriet den 16 juni 2016, - att omfördelning av medel för utbyggnad av förskollärarplatser på Gotland (tabell 4.2 i VP 2017) utgår och att utbyggnaden ska ske med nytillkomna medel, - att justera tilldelningen till samtliga verksamheter som erhåller pris- och löneomräkning till den i budgetpropositionen angivna nivån om 1,51 procent. Former för rekrytering av rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01 Se även konsistoriets protokoll 2016-09-15. Universitetsdirektören redogör för beredningsarbetet och presenterar utifrån det ett utskickat förslag, Förslag efter beredning. UFV 2016/117 Margaretha Andersson UFV 2015/1690 Daniel Gillberg UFV 2016/1636 Katarina Bjelke
PROTOKOLL 4(5) 77b Rektor, Eva Åkesson, anmäler jäv. konstaterar att rektor är jävig och enligt "Arbetsordning för Uppsala universitet" (UFV 2015/1342) träder prorektor, Anders Malmberg, in i rektors ställe. Diskussion. att förslaget, efter att de justeringar som diskuterats införts, ska remitteras internt inom universitetet, att punkten återupptas 2016-10-27 för fastställande av Remiss PM samt former för remittering. Carola Lemne 78 Arbete med kompetensförsörjning Presentation av arbetet med kompetensförsörjningsplaner. Vetenskapsområdena har under hösten 2016 påbörjat ett långsiktigt arbete med att ta fram kompetensförsörjningsplaner som ska fungera som ett gemensamt verktyg för strategiska diskussioner på alla nivåer inom universitetet. Planerna, som ska ha ett femårigt perspektiv och omfatta all akademisk personal, kommer att ersätta den årliga planen som endast omfattar rekrytering av er. Inför rektors områdesdialoger ska varje vetenskapsområde ta fram en första version av en kompetensförsörjningsplan. Daniel Gillberg, Eliane Forsse 79 80 81 Diskussion. Lokalförsörjningsplan -1:a diskussion Föredragande ger en beskrivning av beslutsprocesser och ansvarsfördelning för projekt och lokaler. Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan med sikte på 2050 samt arbetet med en ny lokalförsörjningsplan presenteras. Diskussion. Övriga ärenden Tove Leire meddelar att hon avgår som suppleant för ledamöter utsedda av studenterna från och med årsskiftet. Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Peter Elenfalk
PROTOKOLL 5(5) ~c Vid protokollet ~ Linda Lundberg Justeras Carola Lemne Dan I Andersson