utslaget VARBERGS INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER TRE 2018 VÄSTRA KANSLI ÖPPETTIDER: Tisdag & Torsdag 09.00-15.00 Tel: 0340-480 380 MAILADRESSER KANSLI: info@varbergsgk.se HOTELL: bokning@varbergostra.se HOTELL: bokning@varbergsgolfhotell.se SHOP: peter.englund@seaside.se Medlemmarna i Varbergs Golfklubb kallas härmed till budgetmöte 2019. Datum: Måndag 19 november 2018, 18.30 Plats: Klubbhuset Västra, Varberg GK Dagordning Vid budgetmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget avseende Golfklubben och Koncernen för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 8. Prisutdelning KM & KM Foursome 8. Övriga frågor (information och diskussion). Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till respektive möte. Material inför budgetmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och i pappersform på Västra kansliet senast en (1) vecka före mötet. Röstning får enligt klubbens stadgar ske genom fullmakt och det finns en blankett att ladda ner på medlemssidorna eller hämtas på Västra kansliet. Välkomna! I DEN HÄR UTGÅVAN Kallelse till budgetmöte... 1 Ordföranden har ordet... 2 Verksamhetschefen... 3 Verksamhetsplaner... 4-9 Förslag till driftsbudget 2018... 10 Investeringar/Kassaflödesanalys... 11 Inkommen motion... 11 Förslag till årsavgifter 2019... 12 Julöppet i Shopen... 12 Golf i Abu Dhabi... 13 1
ORDFÖRANDEN HAR ORDET Åskväder med torka! En säsong vädermässigt som går till historien. Det har i många stycken varit en bra sommar men tyvärr kom ett åskväder tidigt som slog ut bevattningssystemet på Västra och därefter en torrperiod maj-augusti som ställde det mesta på prov. Vår personal redde ut allt på ett mycket bra sätt med hjälp av kreativitet och god arbetsmoral. Golfsverige har tappat greenfeeintäkter i det fina vädret - så även vi tyvärr - och det i kombination med ökade bankostnader i fotspåren av torkan har varit en rejäl utmaning. Vi har lyckats öka volymen sponsorintäkter något samtidigt som vi hanterat övriga kostnadssidan med försiktighet. I skrivande stund ser resultatprognosen för 2018 ut att kunna hamna på noll. Under året har vi haft elva styrelsemöten t.o.m. oktober och vi har fortsatt arbeta med de prioriteringar som sattes upp för året i form av fokus på externa intäkter, juniorverksamheten och banorna. Det har hunnit hända en hel del. Stefan Gustafsson började som ny verksamhetschef den 4 juni. Baninspektioner har startats på båda banorna varannan vecka med syfte att få snabba beslut och i förlängningen höjd bankvalitet. Varje vecka hålls - under Stefans ledning - ledningsmöten där även Restaurang & Shop deltar. Arbetsplatsträffar har startats upp för banpersonalen i syfte att få ett bättre informationsflöde. Nya Kiosken på Västra blev ett rejält lyft med Yvonne Wittkämper och hennes syster Marika. John Bengtsson har arbetat som ny juniortränare och har haft 58 st. juniorer i aktiv träning. SM Far & Son var ett mycket lyckat arrangemang tack vare god planering och otroliga insatser från alla medlemmar som frivilligt ställde upp på ett fantastiskt vis i det vackra vädret. Tävlingsveckan genomfördes i juli med bl.a. tre nya sponsorer i form av Skene Järna, Golfresan & Electrolux Home. Ringhals genomförde en nationell företagsgolf hos oss i september och har dessutom tecknat ett nytt samarbetsavtal för 2019. Varbergs FöretagsMästerskap genomfördes för första gången i september och blev väldigt lyckat och uppskattat av deltagarna. Golfgymnasiet drog i gång i augusti på Peder Skrivares skola där Varbergs GK är ansvarig för golfträningen. Visst är det fantastiskt att vi spelar golf på fina banor i november! Styrelsen framför ett stort tack till såväl alla medarbetare som alla frivilliga insatser som görs i stort och smått. Det är ovärderligt och vi hoppas tillsammans kunna utveckla en klubbkänsla som bär detta arbete framåt. Tack alla medlemmar för förtroendet! Vi ses på klubben, Harald Edén Ordförande 2
NÅGRA ORD FRÅN VERKSAMHETSCHEFEN Vilken höst vi haft, våra golfbanor har varit i superfin kondition och har ni möjlighet att unna er ett varv eller två medan solen är framme så lovar jag att ni kommer få en fantastisk dag på någon av våra trevliga golfbanor. Ännu är det inte riktigt dags att runda av golfsäsongen 2018 men om några veckor kan vi summera en varm, torr och en ovanligt somrig säsong. När det var som värst i somras var vi bara dagar bort från att behöva stänga Västra banan, där vattenbeståndet bara krympte för var dag. Tyvärr resulterade detta i att varje producerad golfrunda på Västra banan - som var värst drabbad - steg med 55kr/runda, Östra klarade sig bättre och där steg priset med ca 15kr/runda. Östra banan har med hjälp av vattenresurserna varit vår gröna oas och efter en något kämpig vårsäsong har banan varit i kanonskick. Roligt att se hur fort Västra banan hämtar sig och med stödsådden som gjordes under september har vi rätt förutsättningar för en fin säsongstart 2019. Jag började mitt arbete som Verksamhetschef på Varbergs Golfklubb i början av juni och det har varit en trevlig och händelserik tid med många nya upplevelser och möten med er medlemmar. Efter mina fyra första månader har jag kommit in bra i den dagliga verksamheten och tillsammans har vi i personalteamet satt en del nya rutiner och informationsflöden. Under sommaren har jag träffat många nya ansikten och fått ett mycket trevligt bemötande. Med mina varierande arbetsuppgifter har vi förhoppningsvis träffats på när jag funnits som starter på tävlingar, dykt upp med utmaningar utmed rundan och varit fadder för våra juniorer som spelat Sommarglassen på Östra banan under sommarlovet. Jag vill passa på att tacka er 602 medlemmar som tog er tiden att svara på medlemsundersökningen Players1st. Undersökningen som produceras av SGF mailas ut till en tredjedel av klubbens medlemmar vid tre tillfällen under säsongen. Jag kommer göra en noggrann utvärdering av era svar som kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete. Enkäten visar att vi har mjuka och hårda värden att förbättra och båda delarna hänger ihop för att uppnå en ökad trivsel på klubben. Våra fokusområden blir; Klubbliv Banan Ledning Medlemskap Johanna, som tyvärr valt att lämna oss, har varit ett stort stöd och hjälp för mig under säsongen stort TACK och LYCKA TILL Johanna! Johanna gjorde sin sista dag fredagen den 19 oktober och har funnits med under budgetarbetet. I skrivande stund arbetar jag ihop med övrig personal och styrelse med verksamhetsplan och budget för kommande säsong och vi har många fina idéer som vi ser framemot att få presentera för er. Jag vill passa på att tacka all personal för det fantastiska jobb ni lägger ner och ert engagemang för Varbergs Golfklubb. Med många och långa dagar har inte min egen golf prioriterats och milt sagt inte riktigt gått min väg. Snart börjar min säsong med träning och spel och under hösten åker jag och ett kompisgäng till varmare breddgrader för en veckas golf. Har ni vägarna förbi så kom gärna in på ett hej eller en kaffe dörren är alltid öppen! Svinga lugnt så ses vi på höstårsmötet om inte innan. Med vänliga hälsningar, Stefan Gustafsson Verksamhetschef 3
VERKSAMHETSPLAN FÖR STYRELSEN När vi nu blickar framåt mot 2019-2020 fortsätter vi på den inslagna vägen. Vi planerar att genomföra reguljära styrelsemöten på månadsbas och jobba i projektgrupper tillsammans med klubbledningen vid behov. Vi håller på att arbeta fram ett Verksamhetsdokument tillsammans med SGF som bygger på samma prioriteringar som i år där vi konkretiserar mål och åtgärdsplaner. Vi är just nu i slutfasen av budgetarbetet där ambitionen är att minska beroendet av greenfeeintäkter och öka antalet såväl nya ny sponsorer/partners som nya medlemmar och därmed öka klubbens intäkter. Vi känner att vi har börjat hitta en väg framåt med banorna och skötselplaner och har målbilder vi kommer att följa i vardagen. Vi låter Master Plan vila även 2019 men i de fall arbeten/ändringar är nödvändiga skall vi naturligtvis följa den. Vi tittar på hur vi kan nyttja våra banor boknings- och prismässigt på ett bättre sätt. Vi har börjat lägga ut information om banornas status på hemsidan för att attrahera såväl medlemmar som gäster i framtiden. Vi skall fortsätta arbeta med att utveckla organisationen och har bl.a. startat upp det Systematiska Arbetsmiljöarbetet. Vi kommer att arbeta vidare med att bygga upp kommittéarbetet i organisationen. Vi tittar på aktiviteter för att både värva och välkomna nya medlemmar men också hur göra golfen som idrott mer intressant för ALLA medlemmar. Vi tittar på möjligheten att utveckla medlemsinformation med bl.a. kvartalsbokslut. Vi skall fortsätta utveckla informationen via sociala medier som hemsidan, Facebook och Instagram. Det bärande i den verksamhetsutveckling vi jobbar med är kommunikation och struktur och vi känner att det verksamhetsdokument vi nu är på väg att sätta ihop speglar detta. Inte bara för klubbledning och styrelse - tanken är att genom klubbledningen kunna kommunicera till medlemmarna löpande hur det går. Vi kommer att berätta mer om våra idéer och planer på budgetmötet den 19 november och hoppas att du har möjlighet att komma. Väl mött på klubben i framtiden Styrelsen VERKSAMHETSPLAN FÖR TÄVLINGSKOMMITTÉN Arbetet med att skapa en ny Tävlingskommitté är i full gång inför 2019. Vi behöver ytterligare ca fyra personer till tävlingskommittén. Här strävar vi efter att erbjuda ett brett och tilltalande tävlingsprogram för alla kategorier golfare, med varierande och nya spelformer som bjuder in till trivsel, tävling och spel på våra banor. Som medlem i tävlingskommittén skapar vi ett attraktivt tävlingsprogram och en inkluderande miljö för trevligt deltagande. Skapandet av tävlingsprogrammet görs av Tävlingskommittéen i samarbete med kansliet och likt tidigare år görs en genomgång av tidigare års tävlingar för att ta tillvara på erfarenheter från dessa. Tillsammans med kansliet är vi ansvariga för genomförandet av samtliga tävlingar och ser till att det finns tävlingsledare och domare för respektive tävling. Samtliga tävlingar ska genomsyras av vänlighet, positivism och professionalism. Är ni intresserade kontakta oss på kansliet via telefon eller mail. Tävlingskommittén 4
VERKSAMHETSPLAN FÖR VETERANER DAMER Målsättning 2019 Damer Veteraner inom Varbergs Golfklubb ska engagera damer 60+ att bli aktiva, spelskickliga och glada golfare. Det åstadkommer vi genom att anordna golftävlingar i olika spelformer samt andra aktiviteter som befrämjar sociala aktiviteter. Målet 2019 är att ca 30% av alla damer 60+ inom Varbergs GK ska ha deltagit i en eller flera aktiviteter. Hemsidan kommer att innehålla mer information och vara uppdaterad på aktuella aktiviteter. www.varbergsgk.se/medlem/kommittéer/ veteranerdamer Golfspelet Torsdagstävlingarna Öppet för damer 60+ att anmäla sig. Damer med handicap över 36 kommer om så önskas få en fadder som stöd. Alla tävlar från handicap 36 och ner. Varje torsdag med start i april, alternerande på Västra och på Östra Banan. Första start kl. 09.00. Våravslutning med prisutdelning för vårens tävlingar i slutet av juni. Säsongsavslutning med prisutdelning för höstens tävlingar med årsmöte i oktober. Totalt ca 20 gånger. Inga arrangerade tävlingar under juli månad. Startavgift 50 kr/start. Annan avgift kan gälla vid speciella tillfällen. Vid färre än 8 anmälda utgår ingen startavgift och därmed ingen prisutdelning. Spelformerna ska vara varierande slaggolf, poängbogey, partävlingar (ex. fyrboll, greensome, irish greensome mm). Anmälan sker via GIT senast tisdag kl.12.00 före speldag. Startlistan finns tillgänglig senast kl. 16.00 dag innan speldag. Alla anmäler sig i en klass. Klassindelning: Vid singelspel kommer det att vara en flytande klassindelning, för att få en jämnare fördelning av antalet spelare mellan A- och B klass. Övrig spelverksamhet Damer Veteraner bjuder in Herrar Veteraner till parspel på hemmabana. Utbyte med andra klubbar tillsammans med Veteraner Herrar sker om möjlighet ges. Utflykt med spel på närbelägen bana arrangeras. Transport sker med egna bilar. Prismodeller Vid färre än 8 spelare utgår ingen startavgift och därmed ingen tävling. Vid 8-14 spelare fördelas i två klasser och det utgår ett pris à 150 kr per A-och B-klass. Vid 15-28 spelare fördelas i två klasser och utgår två priser: 1:a pris 150 kr, 2:a pris 100 kr per A-och B-klass. Vid 29 41 spelare är prismodellen: 1:a pris 150 kr, 2:a pris 100 kr och 3:e pris 75 kr per A-och B-klass. Över 42 spelare kommer fler priser att delas ut efter principen att var sjunde deltagare i varje klass bör få ett pris. Vid lagtävlingar tillämpas samma modell per lag. Prissumman utdelas som presentkort i Golfshopen eller sponsorpriser. Tävlingsintäkter Intäkterna från tävlingsavgiften används till priser och övriga utmärkelser samt till subventionering av säsongsupptakt samt säsongsavslutning. Kommittén för Damer Veteraner Består av ordförande samt tre ledamöter med uppgift att leda verksamheten och inom sig fördela arbetet. Ledamöterna i kommittén föreslås av valberedningen som väljs för ett år vid protokollfört årsmöte i samband med säsongsavslutningen. Valberedningen ska ha två ledamöter som väljs för ett år vid årsmötet. Aktivitetsstöd Kommunalt aktivitetsstöd för medlemmar som fyllt 65 år ska sökas och vara inlämnat senast den 28 augusti för perioden april juni samt senast 28 februari för perioden augusti- oktober. Övrigt För att få delta i Herrarnas utbyte med andra golfklubbar åtar sig Damerna att under säsongen så långt möjligt medverka i visst golfbaneunderhåll och/ eller rabattrensning vid klubbhusområdena. Veterankommittén Damer 5
VERKSAMHETSPLAN FÖR VETERANER HERRAR Målgrupp Herrar som är medlemmar i Varbergs GK och under året fyller 60 år eller mer. Syfte Verksamheten syftar till att skapa en mötesplats där föreningens herrgolfare över 60 år kan träffas, spela golf eller utföra andra aktiviteter tillsammans och därigenom utöka kontaktytan såväl inom klubben som med andra klubbar. Mål Nya spelare ska komma in i gemenskapen i minst samma takt som de som inte längre är aktiva inom Veteraner Herrar Utveckla matchspelet vad gäller antalet deltagare. Ha fortsatt kontroll på rondtiderna. Vi spelar "onsdagstouren" som löper över hela säsongen med start i april och avslutning i oktober. Vi genomför ett matchspel på Västra (tee 57) och ett på Östra banan (tee 49), som startar i maj. Vi spelar slagspelstävlingen om den "Gröna kavajen" och lagtävlingen Ryder Cup samt ytterligare lagtävlingar såväl internt som med Damveteranerna. Vi skall om möjligt genomföra klubbmatcher hemma och borta mot två andra klubbar. Ömsesidigt skall Veteraner Herrar och Damer genomföra varsin inbjudningstävling för att spela lagtävling av något slag. Vi skall gemensamt med Veteraner Damer genomföra 2 utbyten med andra klubbars veteraner. Verksamhet Året börjar med vinterträning i Golfhallen under ledning av Frank. Arrangera en HLR-kurs och sammankomst med en fotvårdsspecialist. Förkovra oss i de nya golfreglerna son gäller från årsskiftet. Genom ett varierat utbud av tävlingar ger vi medlemmarna möjlighet att förkovra sig inte bara i att spela golf utan också i golfregler och olika tävlingsformer. Utöver att bedriva golfspel i olika former umgås vi såväl inom klubben som med golfare från andra klubbar. Vi utbildar oss i lämpliga ämnen, gör utflykter och inte minst bistår vi klubben med arbetskraft när så är lämpligt. Vi utser Årets golfare inom Veteraner Herrar samt premierar gjorda HIO:s och Albatrosser under året. Har ni frågor om Veteraner Herr verksamhet så kontakta någon av oss i kommittén. Kommittén för 2019 består av Arne Jensen, Anders Nilsson, Håkan Klint, Björn Cronborn, Per-Gunnar Ceder Veterankommittén Herrar VERKSAMHETSPLAN FÖR DAMSEKTIONEN Vi planerar att anordna ett tävlingsprogram med små event och på så sätt ge alla damer i Varbergs GK möjlighet att träffas och spela golf. Starten kommer att ske i april som en kick off. Vi spelar tisdagstävlingar, där vi alternerar mellan västra och östra banan. En våravslutning planeras till juni månad. Till hösten kommer vi att fortsätta spela våra tisdagstävlingar. Matchspelet tillsammans med Veteraner Damer är populärt och Gunnel Eriksson har lovat hålla i det även 2019. Vi uppskattar om det finns damer i klubben som vill arrangera en egen tävling tillsammans med oss. Det är populärt och startfältet visar att alla tycker det är roligt med något nytt. Hör av er till oss om ni har nya idéer eller tankar om golfarrangemang. Tävlingsprogrammet kommer att läggas upp på hemsidan när det är klart. Övrig information skickas ut inför respektive aktivitet/tävling. Damkommitén 6
VERKSAMHETSPLAN FÖR BANKOMMITTÉN På Västra banan planeras en transportväg i högerkanten av hål 1 (utanför fairwaybunkern) där marken blir helt sönderkörd så fort det regnar lite extra. Vägen skulle byggts 2018, men torkan medförde att vattenförsörjningen prioriterades istället. Vi kommer också genom fairwaydressning eller på annat sätt försöka förbättra vissa ytor med dålig grästillväxt. Särskilt gäller detta vid den igenlagda bäcken på hål 15 men också på andra ställen som till exempel hål 5 och hål 9. På Östra banan blir det fortsatt sanddressning av fairways. Befintliga vägar kompletteras med ett finmaterial på ytan. Årets torka har medfört att ett stort antal stenar har krupit upp till ytan. Därför planeras ytterligare stenplockning och igenfyllning av ojämnheter. Det kan också behövas dränering av lågpunkter vid vissa greener. Förändrade regler för slopevärdering av golfbanor innebar att teelängderna på våra banor justerades provisoriskt under 2018. Inför 2109 kommer teelängderna att permanentas till fyra st på Östra banan (tee 42, 46, 50 och 55) och sex st på Västra banan (tee 44, 48, 52, 57, 61 och 65). På Östra byggs nya teeplatser för tee 42 på hål 1, 9 och 15 samt återställs den gamla teen efter sjön på hål 13. Bevattningen på Östra behöver kompletteras på ett par ställen. På Västra krävs det nya tee 44 på hål 5, 15 och 18. Samtliga ligger intill befintlig bevattning. Dessutom kommer några fairwaybunkrar på Västra att läggas igen och sås. Det gäller de tre första fairwaybunkrarna på hål 3 samt en fairwaybunker på hål 13. Bankommittén VERKSAMHETSPLAN FÖR FASTIGHETSKOMMITTÉN Under 2019 planerar vi i fastighetskommittén att arbeta med följande på våra fastigheter: Västra Banan Nybyggnad av starterhus vid hål 1. Byte av hängränna på hotelldelen samt övriga plåtar. Genomgång av alla hotellrum med målning, oljning mm. Diverse växter planteras. Tvätt av plattor utvändigt runt klubbhuset. Samt ett antal mindre åtgärder. Östra banan Nybyggnad av starterhus vid hål 1. Fönsterfoder och lister bytas och målas utvändigt. Entrétak mot parkering tvättas och målas. Dörr till bilgarage bör bytas. Genomgång av alla hotellrum med målning, oljning mm. Tvätt av plattor utvändigt runt klubbhuset. Samt ett antal mindre åtgärder. Fastighetskommittén 7
JUNIORVERKSAMHETEN Vi erbjuder en attraktiv juniorverksamhet där glädje, gemenskap och kamratskap prioriteras. Vår framgångsfaktor är att erbjuda en välplanerad verksamhet och träningsstimulerande atmosfär där juniorerna känner sig sedda och har spelet som passion. Med inbjudande träning, spel och tävlingsaktiviteter (fr. Sommarglassen till Ringahls - Junior Power Tour) kommer vi nå våra mål. Vi vill vara det självklara valet för traktens juniora golfare med en trygg och inkluderande plattform för utveckling och möjligheter till att förkovra sig långt vidare inom golfen med Niu som ledstjärna. Juniorkommittén VERKSAMHETSPLAN MARKNADSKOMMITTÉN Inför 2019 uppdaterar vi vår Marknadsplan och delar in våra partners i tre olika huvudområden Samarbetspartner, Business Club och Sponsorer. På detta vis kan vi tillgodose och bemöta våra partners på bästa sätt och optimera deras investering. Exponeringen hos Varbergs Golfklubb ger våra partners ett stort värde och vi vårdar kontinuerligt våra befintliga partners. Ett viktigt arbete som vi håller på med i skrivande stund är att uppdatera befintliga partners och även kontakta nytilltänkta. Sponsorintäkterna är en viktig del av klubbens intäkter och vi har som mål att öka antalet partners under kommande år och vill därför få ihop en Marknadskommitté, här behöver vi en arbetsgrupp med ca sex personer. Varbergs Golfklubb är en given partner och plasten för alla företagare som vill utveckla sin affärsverksamhet med golfen som redskap. Vi är klubben man vill associera sig med och vi vet av erfarenhet att golf och sport fungerar otroligt bra i många branscher samt är ett bra tillfälle för att vårda, skapa och stärka relationer med kunder och anställda. Varbergs Business Club är en nätverkande och utvecklande miljö med golfen som gemensam motor allt i en gemensam och inspirerande miljö. Har du som medlem förslag på företag som kan tänkas bli ny sponsor eller om du vill ingå i vår Marknadskommitté tag gärna kontakt med oss på kansliet via telefon eller mail. Marknadskommittén 8
VERKSAMHETSPLAN REGEL OCH HCP-KOMMITTÉN 1. För årsrevision och löpande hcp-justeringar ansvarar klubbens HCP-ansvarig i Regel & HCPkommittén, huvudansvarig Jahn Sjödin. 2. Utbildning av medlemmar i det nya regelverk som inträder 1 jan 2019. 3. Bidra till regelutbildning för juniorer, elit och ledare. 4. Bidra till utbildning "gröna kortare". 5. Utföra Domaruppdrag inom klubbverksamheten. 6. Ansvara för Banornas markeringar tillsammans med banansvariga. 7. Bidra till utformning Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser. 8. Informera om nya regelverket 2019 på Hemsidan. 9. Besvara medlemmars regelfrågor. 10. Vara stödkommitté till övriga kommittéer och banpersonal. Regelkommittén VERKSAMHETSPLAN ELIT & SERIESPELSKOMMITTÉN Till nästa år har vi anmält 14 lag från Varbergs GK till Hallands åldersseriespel och det är vi flest med utav Hallandsklubbarna. Målsättningen är att försöka få in alla lagen bland de tre bästa i sin serie och minst 3 lag som vinnare. På elitsidan kommer vi att representeras av ett dam- och herrlag i div 2, liksom i år och målsättningen är att avancera upp i ettan kommande säsong. När det gäller KM så är känslan att vi skall ligga kvar i augusti vilket vi ändrade till detta år. Det som fattas är att försöka få våra seriespelande damer mer lojala att ställa upp i KM, det gäller både elitdamerna och i åldersseriespelet. Mycket glädjande att vi fick igång ett junior-km efter många års uppehåll och förhoppningsvis så blir det fler juniordeltagare nästa år. KM-foursome fortsätter vi med samma upplägg som de senaste åren. Elit- och seriespelskommittén 9
FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET 2019 Budget 2019 INTÄKTER VGAB VbGK eliminering Koncern bud 2018 prog. 2018 Medlemsavgifter 7 375 015 1 766 700 9 141 715 9 014 242 8 969 948 Spelintäkter 2 645 000 0-95 000 2 550 000 2 750 000 2 369 998 Sponsorintäkter 930 000 220 000 1 150 000 870 000 810 300 Kommittéintäkter 0 461 502 461 502 523 201 541031 Försäljningsintäkter 310 000 52 100 362 100 265 000 265 347 Hyror 0 2 510 200-2 100 000 410 200 466 000 414 700 Bidrag 0 261 001 261 001 257 000 268 530 Övriga intäkter 10 000 20 000 30 000 30 000-5 379 Intäkter 11 270 015 5 291 503-2 195 000 14 366 518 14 165 443 13 634 475 KOSTNADER Arrendekostnader 0-340 000-340 000-340 000-275 258 Ban-kostnader - 1 785 000-35 000-1 820 000-1 479 000-1 552 307 Fastighetskostnader - 592 500-118 000-710 500-740 500-759 832 Maskinkostnader - 395 000-3 000-398 000-346 600-392 750 Hyreskostnader, internt -2 100 000 0 2 100 000 0 0 0 Administrativa kostnader - 580 800-394 000 95 000-879 800-891 000-1 166 834 SGF & HGDF kostnader 0-360 000-360 000-362 000-359 834 Klubbkostnader - 82 000-642 000-724 000-1 130 598-994 583 Summa driftskostnader - 5 535 300-1 892 000 2 195 000-5 232 300-5 289 698-5 501 398 Summa personalkost. Bana -4 161 484-140 000-4 301 484-4 124 400-3 899 228 Summa personalkost. Admin -1 606 550-777 000-2 383 550-2 118 756-2 081 809 Finansiella intäkter/kostnader 0-200 000-200 000-180 000-194 083 Resultat före avskrivningar -33 319 2 282 503 2 249 184 2 452 589 1 957 957 Avskrivningar 0-2 223 266-2 223 266-2 411 292-1 976 118 Resultat efter avskrivningar -33 319 59 237 25 918 41 297-18 161 INTÄKTER 2019 KOSTNADER 2019 10
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2019 Greenklippare, Västra 350 000 Greenklippare, Västra 350 000 Greenklippare, Östra 370 000 Eltruck, Västra 80 000 Eltruck. Östra 80 500 Plockartruck. Östra 65 000 Startbås, Västra 20 000 Startbås, Östra 20 000 Uppgradering Pumphus, Östra 100 000 Fiber Östra 35 000 9 st TV-apparater, Östra & Västra hotell 38 500 Summa investeringar 1 508 500 KASSAFLÖDESANALYS 2019 Budget 2019 Budget 2018 Prognos 2018 Resultat 25 918 41 297-18 161 Avskrivningar 2 223 266 2 411 292 1 976 118 Investeringar Mask/inv. -1 333 500-1 483 000-1 481 867 Markanläggning/Markförvärv 0 0 0 Övriga investeringar -175 000-123 500-49 890 Nya lån 0 0 0 Amorteringar lån -500 000-500 000-500 000 Amortering medlemslån -40 000-40 000 0 Beräknat kassaflöde 206 684 306 089-73 800 INKOMMEN MOTION Styrelsen Varbergs Gk Varberg 2018-09-20 Inför det stundande budgetmötet i november föreslår jag följande: Eftersom många medlemmar kräver, att det skall finnas restaurangverksamhet, men ingen gynnar den, utan sitter utanför med medhavd kaffe med tillbehör kanske man kunde låta samtliga medlemmar betala en extra avgift varje år, som man betar av till fullt belopp i någon av restaurangerna. Beloppet kanske borde ligga i spannet 500-1000kr/år. Detta skulle tillföra restauratörerna och även klubben extra medel. Det bästa vore ju om restaurangerna drivs i klubbens regi. Jag vet, att detta förslag inte faller i god jord, men jag ser ingen annan lösning, då många medlemmar inte hjälper till, att driva våra matställen. I förlängningen skulle kanske öppettider kunna bli gynnsammare för oss medlemmar. Eftersom jag befinner mig i Portugal kan jag inte framföra detta personligen. Med vänlig hälsning, Urban Lillhage. 11
FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER 2019 Förslaget innebär en ökning av SPELAVGIFTEN med 100 kronor för seniorer. MEDLEMSAVGIFTEN lämnas oförändrad. JULÖPPET I SHOPEN VINTERUTFÖRSÄLJNING I SHOPEN! årsavgift spelavg. medlemsavg. Fulltidsmedlem med spelrättsbevis 6100 5300 800 Fulltidsmedlem utan spelrättsbevis 7100 6300 800 Vardagsmedlem med spelrättsbevis 4950 4150 800 Vardagsmedlem utan spelrättsbevis 5950 5150 800 Utbildningsmedlem inkl.utbildning 4 400 3 600 800 Studerande 3 450 2 650 800 Anställd 800 0 800 Greenfeemedlem 2 100 1 300 800 Passiv senior 800 0 800 Passiv junior 300 0 300 J 12 Junior -12 1 100 300 800 J 12 utbildningsmedlem 800 0 800 J 18 Junior 13-18 2 100 1 300 800 J 18 utbildningsmedlem 1 100 300 800 J 21 Junior 19-21 3 200 2 400 800 J 21 utbildningsmedlem 1 600 800 800 LÖRDAG 24/11 & SÖNDAG 25/11 TID: 10.00-15.00 Missa inte alla våra REA-fynd! VÄLKOMNA! JULÖPPET LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR HELA DECEMBER 10.00-15.00! MASSOR AV JULKLAPPSFYND! 12
13