Handlingar till Fulläktigeaanträde Skövde tadhu 2015-10-02 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D BOX 54 541 22 SKÖVDE w ww.kar aborg. e
Förbundfulläktige KALLELSE/DAGORDNING 2015-10-02 Förbundfulläktige Tid och plat för Fredagen den 2 oktober 2015, kl. 09.00-12.00 aanträdet Skövde tadhu, Seionalen, plan 5. Kallade Ärenden Enligt bifogade förteckning. Erättare får kallele för kännedo. 1. Mötet öppnande. 2. Upprop. 3. Val av två juterare tillika röträknare. 4. Godkännande av dagordning. 5. Delårboklut för Skaraborg Kounalförbund per 2015-07-31 Bilaga 10 Handlingar: Delårboklut 2015-07-31 Saantällning delårboklut 6. Belut o förlag till budgetraar och edleavgift för 2016. Bilaga 11 Handlingar Prel. Budget 2016 7. Belut o förlag till tyrdokuent. Bilaga 12 Handlingar Policy 8. Belut o förlag till ötetider 2016. Bilaga 13 9. Rapport o aktuella frågor från förbundtyrelen ordförande Katarina Jonon. 10. Inforation o aktuella infratrukturfrågor i Skaraborg. 11. Tankar kring Skaraborg utveckling Carl-Henrik Ohlon, Länföräkringar Skaraborg 12. Avlutning. Vid förhinder tar Du jälv kontakt ed Din erättare at länar ett eddelande till Siw Adaon, tfn 0500 49 72 05, eller e-pot till info@karaborg.e. VÄLKOMMEN! Gunilla Druve Janon Ordförande Per-Olof Heranon Förbunddirektör
Förteckning över 1 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Eunga Bengt Viktoron Barne-Åaka Ånnetorp 717 465 96 Noebro Anita Carlon Barne-Åaka Skattegården 701 465 96 Noebro c Maria Radivoi Storgatan 45 465 30 NOSSEBRO Nikla Eringfor Tallvägen 5 465 95 NOSSEBRO Falköping Conny Johanon Lövbackagatan 17 B 521 32 FALKÖPING Johanna Svenon Kapellgatan 77 B 521 30 Falköping Karola Svenon Sigurd Koch gata 14 521 42 FALKÖPING c Han Johanon Hjelarrörgatan 5C 521 44 FALKÖPING c Dan Hovkär Betorpgatan 15 521 30 Falköping kd Allan Bjärkhed Box 96 520 43 ÅSARP kd Johanna Johanon Nolgården 5 Axtorp 521 93 FALKÖPING d Chritopher Münk Nil Erikon gatan 10 B 521 31 FALKÖPING d Lena Sjödahl Storegården 20 Sätuna 521 98 BRODDETORP Ander Winlöf Altröergatan 18 521 31 FALKÖPING Grätorp Kent Hanon Sedgatan 1 467 40 GRÄSTORP Dag Hardyon Bollvägen 4 467 35 GRÄSTORP fp Tobia Leverin Flo Stora Gertorp 1 467 96 GRÄSTORP c Jen Peron Badgatan 106 467 30 GRÄSTORP Gullpång Ann-Chritine Erlandon Järnväggatan 20 547 31 GULLSPÅNG Carina Gullberg Notvägen 4 547 72 OTTERBÄCKEN Björn Thodeniu Melltorp Gård 548 92 HOVA Gunnar Bohlin Åebol Nuttebo 548 74 GÅRDSJÖ Götene Åke Franon Törnäter Roengården 533 91 GÖTENE Björn Cavalli-Björkan Linnégatan 31 533 30 GÖTENE Ander Månon Hökakog Perbo 533 92 Lundbrunn gf Åa Karlon Valhallagatan 9 533 33 Götene Lar Waldefeldt Kittelgatan 14 533 31 GÖTENE Suanne Anderon Hangelöa Anderbo 533 92 KÄLLBY c Hjo Britt-Marie Sjöberg Kullebäcken Höglill 544 92 HJO c Eva-Lott Gra Vätergatan 36 544 31 HJO kd
Förteckning över 2 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Marie Lindberg Tunnbindargränd 4 A 544 30 HJO Pierre Rydén Mellanvägen 15 544 32 Hjo Karlborg Maria Gutavon Brädgårdvägen 3 546 72 KARLSBORG Stig Carlon Kruthuvägen 2G 546 33 KARLSBORG Catarina Davidon Flottartigen 4 546 95 KARLSBORG c Ingvar Kärryr Hanen 546 92 MÖLLTORP kd Lidköping Kenneth Lundell Maratongatan 39 A 531 52 LIDKÖPING Gutav Edvinon Protgatan 3A 531 37 LIDKÖPING Kaja Ezeliu Vändgatan 2 531 37 LIDKÖPING Sabina Johanon Måneköldgatan 30 531 52 LIDKÖPING Göran Laron Vinberggatan 6 B 531 31 LIDKÖPING p Clae-Göran Borg Annagatan 47 531 38 Lidköping v Rau Möller Nya Staden Torg 4 B 531 31 LIDKÖPING Bertil Jonon Saleby Kållegården 531 93 LIDKÖPING Frida Nilon Skalunda Ljunglund 1 531 98 LIDKÖPING c Pär Johnon Salebygatan 24 531 39 LIDKÖPING fp Marietad Johan Abrahaon Sundören gård 542 92 MARIESTAD Björn Fagerlund Granitvägen 10 542 31 MARIESTAD Rune Skogberg Kounalgården 1 542 93 MARIESTAD c Ander Karlon Sörängen 545 90 Töreboda c Marianne Kjellquit Södra vägen 80 542 44 MARIESTAD Ida Ekeroth Dalripevägen 3 542 41 Marietad Sture Petteron Fjäll, Roenberg 1 542 95 Marietad Janne Janon Kinnekullevägen 63 542 74 MARIESTAD Skara Fredrik Nordtrö Sven Dahlgrengatan 1 532 33 SKARA Anita Afzeliu Al Öglunda Björktigen 11 532 92 AXVALL fp Håkan Ehn Junkragårdvägen 14 532 73 VARNHEM Magnu Gunnaron Junkragårdvägen 10 532 73 VARNHEM p
Förteckning över 3 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Gunilla Druve Janon Vinköl Solberga 532 94 SKARA c Eliabet Stålar Hielberget 532 93 AXVALL Skövde Katarina Jonon Storgatan 34 541 50 SKÖVDE Karin Malten Apvägen 2E lgh 1103 541 48 Skövde Ander G Johanon Rotegatan 1, 6 tr 541 40 Skövde Johan Fogelberg Parkgatan 7 54152 Skövde Leif Walteru Kountyrelen 541 83 SKÖVDE c Paula Bäckan Stenvägen 6 541 32 SKÖVDE c Ulla-Britt Hagtrö Nejlikevägen 3 541 39 SKÖVDE fp Petter Fahltrö Kanligatan 9A 541 40 Skövde fp Conny Brännberg Kanlienheten 541 83 SKÖVDE kd Marianne Gutafon Vaagatan 5 541 50 Skövde kd Marie Ekan Rotegatan 8 541 45 SKÖVDE Maria Hjärtqvit Mittengränd 3 541 78 Värå Johan Ak Dragaregränd 11 A 541 70 SKÖVDE Robert Ciabatti Gröna vägen 56 A 541 54 Skövde Tibro Rolf Erikon Fagottvägen 4 543 36 Tibro PeO Anderon Box 170 543 22 TIBRO Anna-Karin Johanon Flottebo Sanfrida 543 93 Tibro c Han Dah Gätgivarevägen 2 543 35 Tibro Alda Danial Rönngatan 3 543 34 TIBRO fp Jan Hanna Villagatan 34 543 33 Tibro Tidahol Chriter Johanon Idrottgatan 19, 1 tr. 522 32 TIDAHOLM Berndt Gutavon Erikberggatan 2 522 32 TIDAHOLM Rickard Ornblad Skolgatan 52 522 31 TIDAHOLM v Anna-Karin Skatt Brukgatan 16 A 522 33 TIDAHOLM Ingear Johanon Tegelladgatan 12 522 35 TIDAHOLM fp Abjörn Lennarton Yan gård 522 33 TIDAHOLM
Förteckning över 4 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Töreboda Linn Brandtrö Kvarngatan 22 545 31 Töreboda Pernilla Johanon Båleryd 8 545 92 ÄLGARÅS c Lar-Åke Bergan Falkvägen 6 549 41 MOHOLM Anne-Charlotte Karlon Valla Lövängen 24 545 93 TÖREBODA Vara Fredrik Nelander Södra Kedu Elltrop 1 534 94 VARA Carl -Uno Olon Götgatan 2 535 30 KVÄNUM Ingear Gruvaeu Kvänu, Kunggården 1 535 91 KVÄNUM c Håkan Karlon Skartad Lillegården 1 534 95 VARA c Gabriela Bonjakovic Eliagatan 6 534 31 VARA Erik Lindtrö Ulvtorp Ekebo 2 534 90 VARA 2015-09-10
BILAGA 10 2015-10-02 Förbundfulläktige Delårboklut 2015-07-31 Kanliet har tillaan ed ekonoienheten på Skövde koun tagit fra ett delårboklut per den 31 juli 2015. Verkaheterna i förbundet har under året förta ju ånader arbetat och utvecklat enligt verkahetplanen och våra genoförandeplaner för repektive fokuoråde. Perioden ekonoika reultat De förta ju ånaderna reultat viar ett överkott på 791 tkr. Prognoen för helåret 2015 viar på ett överkott i torlekordningen 418 tkr. Styrelen har vid itt aanträde den 11 epteber 2015 behandlat ärendet och belutat att godkänna delårrapporten och att överläna den till reviorer och fulläktige för behandling. Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att godkänna det upprättade delårboklutet.
Skaraborg Kounalförbund Org.nr. 222000-2188 Delårrapport 2015-07-31
RESULTATRÄKNING Not 2015-07-31 2014-07-31 Progno 2015 Budget 2015 Röreleintäkter Medleavgifter 1 5 950 947 4 707 937 10 205 000 10 205 000 Övriga intäkter 2 9 879 950 10 315 873 16 372 784 13 474 000 Sua intäkter 15 830 897 15 023 810 26 577 784 23 679 000 Rörelekotnader Peronalkotnader 3-7 101 150-7 865 731-12 173 400-9 741 000 Övriga kotnader -7 873 438-7 834 438-13 881 594-13 815 000 Avkrivningar 4-37 794-41 767-64 790-72 000 Sua rörelekotnader -15 012 382-15 741 936-26 119 784-23 628 000 Rörelereultat 818 515-718 126 458 000 51 000 Finaniella intäkter 5 25 274 143 971 50 000 50 000 Finaniella kotnader 6-52 680-45 829-90 000 0 Delåret/Året reultat 791 109-619 984 418 000 101 000
BALANSRÄKNING Not 2015-07-31 2014-07-31 2014-12-31 Tillgångar Materiella anläggningtillgångar Inventarier 7 208 314 261 864 232 443 Finaniella anläggningtillgångar Aktier 8 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Andelar i Peniontiftelen 9 9 346 000 9 346 000 9 346 000 Sua anläggningtillgångar 11 754 314 11 807 864 11 778 443 Oättningtillgångar Kundfordringar 760 955 560 630 1 410 969 Övriga fordringar 13 961 61 867 654 345 Förutbetalda kotnader och upplupna intäkter 10 1 953 790 3 181 598 553 007 Sua kortfritiga fordringar 2 728 706 3 804 095 2 618 321 Kaa och bank Förbundet likvida edel 10 065 759 12 241 800 10 585 621 Tillväxtprograet likvida edel 22 177 287 23 528 269 14 084 758 Sua Kaa och bank 32 243 046 35 770 069 24 670 379 Sua oättingtillgångar 34 971 752 39 574 164 27 288 700 Sua tillgångar 46 726 066 51 382 028 39 067 143 Eget kapital och kulder Eget kapital 11 Eget kapital 4 335 637 4 662 996 4 662 997 Delåret reultat 791 109-619 984-327 360 Sua eget kapital 5 126 746 4 043 012 4 335 637 Avättningar Avättningar för penioner 12 4 821 277 5 097 451 5 151 650 Kortfritiga kulder Leverantörkulder 354 460 995 806 4 816 268 Skulder till olika projekt 13 30 343 021 36 440 718 23 209 564 Övriga kortfritiga kulder 402 229 397 777 585 211 Förutbetalda intäkter och upplupna kotnader 14 5 678 333 4 407 264 968 813 Sua kortfritiga kulder 36 778 043 42 241 565 29 579 856 Sua eget kapital och kulder 46 726 066 51 382 028 39 067 143
Ino linjen 2015-07-31 2014-07-31 2014-12-31 Ställda panter Inga Inga Inga Anvarförbindele, penioner 15 10 864 903 10 767 556 10 851 485
KASSAFLÖDESANALYS 2015-07-31 2014-07-31 Den löpande verkaheten Delåret reultat 791 109-619 984 Jutering för av- och nedkrivningar 37 794 41 767 Jutering för gjorda avättningar -330 374 306 500 Jutering för övriga ej likviditetpåverkande poter 2 859 Medel från verkaheten före förändring av rörelekapital 498 529-268 858 Ökning/inkning kortfritiga fordringar -110 385-242 585 Ökning/inkning kortfritiga kulder 7 198 187 12 678 458 Medel från den löpande verkaheten 7 586 331 12 167 015 Inveteringverkaheten Förvärv av ateriella anläggningtillgångar -13 664 0 Medel från inveteringverkaheten -13 664 0 Finanieringverkaheten Nyupptagna lån 0 0 Aortering av kuld 0 0 Ökning av långfritiga fordringar 0 0 Minkning av långfritiga fordringar 0 0 Medel från finanieringverkaheten 0 0 PERIODENS KASSAFLÖDE 7 572 667 12 167 015 Likvida edel vid året början 24 670 379 23 603 054 Likvida edel vid delåret lut 32 243 046 35 770 069
Redoviningprinciper Delårrapporten är upprättad i enlighet ed Kounal redovininglag och ed beaktande av uttalanden från Rådet för kounal redovining och god redovininged. Intäkterna redovia i den ofattning det är annolikt att de ekonoika fördelarna koer att tillgodogöra förbundet och intäkterna kan beräkna på ett tillförlitligt ätt. Fordringar har upptagit till de belopp vared de beräkna inflyta. Tillgångar och kulder har upptagit till ankaffningvärde där inget annat ange. Periodieringar av inkoter och utgifter har kett enligt god redovininged. Redoviningen av projekten gör på två olika ätt. Projektedel o aver tillväxtprograet boka fört ot ett kuldkonto för att edan betala ut/rekviera till olika projekt, antingen o förbundet driver jälva (intäktför) eller ockå till andra aktörer(kuldinkning). För de projekt o inte går via tillväxtprograet boka intäkten direkt ot olika verkaheter i förbundet. För projekten o förbundet driver jälva å bokför kotnaderna direkt på repektive verkahet/projekt. Dea projekt "nolla ut" vid boklut å de inte ger förbundet någon reultateffekt. Redoviningprincipen för penioner innebär att vi redoviar det lägta värdet av ankaffningvärdet och arknadvärdet för tiftelen o tillgång och o kuld i balanräkningen finn penioner intjänade från 1998-01-01 exkl. lönekatt. Anledningen till att vi inte redoviar någon lönekattekuld i balanräkningen beror på att vi redan har betalt in lönekatt via peniontiftelen o täcker den lönekatt o hänför ig till den penion o ligger i balanräkningen. Reterande lönekattekuld ligger i anvarförbindelen. Den penion o är intjänad fra till 1997-12-31 ligger o anvarförbindele. Noter Not 1. Medleavgifter från kouner 2015-07-31 2014-07-31 Kounalförbundet huvudverkahet 5 950 947 4 707 937 Sua edleavgifter 5 950 947 4 707 937 Not 2. Övriga intäkter 2015-07-31 2014-07-31 Driftbidrag från taten 796 363 1 535 747 Driftbidrag från kouner och landting 5 700 756 6 261 618 EU-bidrag 0 5 605 Föräljning av verkahet till kouner och landting 2 180 027 931 600 Kurer och konferener 513 534 350 530 Övriga intäkter (frät övriga bidrag och föräljning av konulttjänt) 689 270 1 230 773 Sua övriga intäkter 9 879 950 10 315 873 Not 3. Peronalkotnader 2015-07-31 2014-07-31 Styrele och övriga förtroendevalda 0-6 182 Löner -4 742 572-5 252 546 Reeer, traktaenten o övr kotnader -83 133-140 698 Peronalociala kotnader -90 902-97 554 Sua löner och erättningar -4 916 607-5 496 980 Sociala avgifter -1 485 003-1 653 665 Penionkotnader -699 540-715 086 Sua peronalkotnader -7 101 150-7 865 731 Not 4. Avkrivningar Avkrivningar har gjort enligt plan på inventarier ed 10%, 20% och 33% at datorer ed 33% av ankaffningvärdet. Not 5. Finaniella intäkter 2015-07-31 2014-07-31 Förbundet ränteintäkter 7 890 49 272 Tillväxtprograet ränteintäkter 17 384 94 699 Övrig finaniell intäkt 25 274 143 971 Not 6. Finaniella kotnader 2015-07-31 2014-07-31 Ränteuppräkning -52 680-51 333 Babeloppuppräkning 5 833 Övrig finaniell kotnad -329-52 680-45 829 Not 7. Inventarier 2015-07-31 2014-07-31 Ingående ankaffningvärde 530 108 540 345 Året föräljning/utrangering 0-10 237 Året inköp 13 664 0 Utgående ankaffningvärde 543 772 530 108 Ingående avkrivningar -297 664-233 853 Återförda avkrivningar ålda/utrangerade inventarier 0 7 376 Året avkrivningar -37 794-41 767 Utgående ackuulerade avkrivningar -335 458-268 244 Utgående planenligt retvärde 208 314 261 864
Not 8. Aktier 2015-07-31 2014-07-31 Gryning Vård AB, 556605-8201, äte Göteborg, 17 % Nyeiion 17 000 17 000 Kapitaltillkott 1 683 000 1 683 000 Bokfört värde 1 700 000 1 700 000 Andelvärde per 150731 25 734 815 20 652 643 Mediapoolen Vätra Götaland AB, 556601-4741, äte Skövde, 33% Ankaffningvärde 500 000 500 000 Bokfört värde 500 000 500 000 Andelvärde per 150731 2 057 701 1 541 613 Sua aktier 2 200 000 2 200 000 Not 9. Andelar i Peniontiftelen 2015-07-31 2014-07-31 IB Ankaffningvärde Peniontiftelen 9 346 000 9 346 000 Inbetalning till Peniontiftelen under delåret 0 0 UB Andelar i Peniontiftelen 9 346 000 9 346 000 Marknadvärde Peniontiftelen per 150731 17 479 325 15 651 460 Not 10. Förutbetalda kotnader och upplupna intäkter 2015-07-31 2014-07-31 Fordringar till olika projekt Kopetenforu Skaraborg 965 349 Step Gynaiu Skaraborg 355 770 37 548 Äldre 945 000 IT- och verkahetutveckling 372 892 Fokuoråde kultur Bioap Projekt Strukturbild karaborg 124 847 56 918 VO-college 125 524 93 222 Teknikcollege 52 974 57 750 E-häla 357 507 Fokuoråde kultur 320 833 ASI-projekt 0 Barn och unga 489 361 Inforationverkahet 3 530 Förutbetalda kotnader 108 059 288 154 Upplupna intäkter 320 833 45 248 Upplupna ränteintäkter 14 069 1 953 790 3 181 598 Not 11. Eget Kapital 2015-07-31 2014-07-31 IB Eget Kapital 4 335 637 4 662 996 Överföring till tillväxtprograet (ränteintäkter från 2012) Delåret reultat 791 109-619 984 Sua 5 126 746 4 043 012 Not 12. Penionavättning exkl. lönekatt Någon ny beräkning av penionkulden gjorde ej per 2015-07-31 och värdet o redovia per 2015-07-31 utgör av aldot per 2014-12-31 plu prognoticerad avättning, vilket är i likhet ed tidigare delår. 2015-07-31 2014-07-31 Ingående avättnig 4 790 951 3 848 634 Ränteuppräkning 75 000 71 000 Babeloppuppräkning -10 000 42 000 Nya utbetalningar -44 000-11 000 Sänkning av dikonteringräntan 0 474 000 Intjänad PA-KL 0 0 Intjänad Förånbetäd ålderpenion 347 000 373 000 Övrig pot -7 301-6 683 Prognoticerad jutering av penionavättning vid delår -330 373 306 500 Sua exkl. lönekatt 4 821 277 5 097 451 Upplyning o lönekatt 2015-07-31 2014-07-31 Lönekatt för penionåtaganden har redoviat til katteverket ed 2 267 340 2 267 340 Denna lönekatt har hänfört till avättning för penioner 1 249 791 1 162 285 Reterande har reducerat anvarförbindele för lönekatt 1 017 549 1 105 055
Not 13. Skulder till olika projekt 2015-07-31 2014-07-31 Förändring Centrubildning FoU Äldre 441 310 442 015 705 ASI-projekt 446 223 355 356-90 867 Enakoande flyktingbarn 18 181 353 145 334 964 Kopetenplattfor Skaraborg 171 285 171 285 Sahällorientering 103 626 555 226 451 600 Äldre 2 617 735 3 984 721 1 366 986 Svenka för invandrare (SFI) 340 132 741 882 401 750 Barn och Unga 748 895 2 919-745 976 Strukturer 811 162 258 082-553 080 SO-kounikatörer 828 695 828 695 Integration Skaraborg 713 000 713 000 0 Infratruktur och kounikationer 526 024 526 024 Strukturer 0 Funktionhinder 135 832 483 989 348 157 Fullföljda tudier 125 056 261 124 136 068 Fokuoråde häla ink FoU 0 Kreativa kraftfält 0 Projektbidrag FoU 196 733 178 994-17 739 Utbildning FoU 98 183 35 205-62 978 Kopetenutveckling barn och unga 206 635 377 748 171 113 E-häla 566 136 2 250 917 1 684 781 IT- och verkahetutveckling 392 122 392 122 Mobil närvård 159 907-159 907 Antagningkanliet 436 988-436 988 Delua 8 165 734 12 912 449 4 746 715 Tillväxtprograet Skaraborg 22 177 287 23 528 269 1 350 982 varav kuld projektägare 21 250 539 20 636 751-613 788 varav ej utnyttjad projekt kounal finaniering 715 847 1 646 139 930 292 varav ej utnyttjad projekt VGR finaniering 210 901 1 245 379 1 034 478 Sua 30 343 021 36 440 718 6 097 697 Projekt ed interifordringar 2015-07-31 2014-07-31 Step 0 Kopetenplattfor karaborg 965 349 Bioap 0 Gynaiu karaborg 355 770 37 548 Äldre 945 000 IT- och verkahetutveckling 372 892 0 Fokuoråde kultur 320 833 Strukturbild karaborg 124 847 56 918 VO-college 125 524 93 222 Teknikcollege 52 974 57 750 E-häla 357 507 Barn och unga 489 361 Inforationverkahet 3 530 ASI-projekt 0 Sua 1 524 898 2 834 127 Projekt ed interikulder 2015-07-31 2014-07-31 Projektbidrag FoU 0 Enakoande flyktingbarn 43 805 Invet in karaborg 53 600 96 750 ASI-projekt 78 E-häla 236 800 0 Funktionhinder 67 504 Fokuoråde häla 15 385 Kopetenplattfor karaborg 109 986 0 Vårdaverkan Barn & Unga 33 250 Teknikcollege 48 272 Strukturbild karaborg 0 Äldre 0 Turitrategi 0 Sua 481 908 223 522 Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kotnader 2015-07-31 2014-07-31 Upplupna löner 110 885 215 364 Upplupna eeterlöner 705 036 611 117 Betald preliinärkatt -1 238 310-883 746 Lönekatt 454 977 362 033 Upplupen avgiftbetäd ålderpenion 226 000 253 000 Förutbetald intäkt edleavgifter 4 250 676 3 362 812 Övriga interikulder 1 169 069 486 684 5 678 333 4 407 264 Not 15. Anvarförbindele penioner 2015-07-31 2014-07-31 Penioner intjänade före 1998 o bekota av SKL 0 900 191 Penioner intjänade före 1998 9 551 774 9 595 422 Total anvarförbindele 9 551 774 10 495 613 Lönekatt o bekota av SKL 0 218 386 Lönekatt 2 317 260 2 327 849 Total lönekatt 2 317 260 2 546 235 Redan betald lönekatt -1 017 549-1 105 055
Prognoticerad jutering av anvarförbindelen inkl lönekatt vid delår 13 417-50 661 Anvarförbindele inkl lönekatt 10 864 903 10 767 556
Skaraborg Kounalförbund Delårboklut 2015-07-31 UTFALL BUDGET PROGNOS BUDGET (Belopp i Tkr) 2015-07-31 2015-07-31 2015-12-31 2015 Politik verkahet 195 263 450 450 Välfärdutveckling 1294 1829 2536 3136 Kunkaputveckling 506 526 1202 902 Regional utveckling Fokuoråde Näringliv 560 541 927 927 Fokuoråde Kultur 189 206 353 353 Fokuoråde Kopetenförörjning 0 0 0 0 Hållbar ahällutveckling 505 547 937 937 Ledning, Ad och Info 1193 1330 2280 2280 Verkahetutveckling ed töd av IT 0 0 0 0 Geenaa kotnader 13 23 22 39 Projektintäkter geenaa kotnader Fördelade geenaa kotnader Avvikele penionkotnader 410 315 533 540 Medleavgifter 321 344 590 590 Sua kotnader 5186 5924 9830 10154 Medleintäkter 5952 5953 10205 10205 Ränteintäkter 25 29 43 50 RESULTAT 791 58 418 101
BILAGA 11 2015-10-02 Förbundfulläktige Raar för Budget 2016 at edleavgift 2016 till Skaraborg Kounalförbund Bakgrund Verkaheten i Skaraborg Kounalförbund följer den av fulläktige fattällda verkahetplanen för andatperioden. Enligt kounallagen ka en budget vara i balan, vilket innebär att intäkterna ka övertiga kotnaderna. Ärende Vid fulläktige antagande av fratida organiation och verkahetinriktning för förbundet 2014-11-20 definierade ockå frågan o förbundet finaniering enligt följande: Bafinaniering pröva årligen i aband ed godkännande av budget. Beaktande ka ke åväl av eventuell verkahetförändring o löne- och övrig kotnadutveckling. För 2016 planera inte några törre verkahetförändringar o påverkar förbundet bafinaniering. Däreot beräkna 2016-år lönereviion edföra en kotnadökning på i torlekordningen 250.000 kr. För att finaniera denna behöver edleavgiften för 2016 höja ed 1 kr per invånare till 40,25 kr per invånare och år. Styrelen har vid itt aanträde den 11 epteber 2015 behandlat ärendet och belutat att godkänna att edleavgiften för 2016 höja ed 1 kr per invånare till 40,25 kr per invånare och år. Rutinen är att förbundfulläktige betäer raarna geno att fattälla edleavgiften och ger edan tyrelen uppdraget att beluta o dipoition av utryet i en enare upprättad detaljbudget. Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att edleavgiften till Skaraborg Kounalförbund för 2016 ka vara 40,25 kr per invånare.
Skaraborg Kounalförbund BUDGET 2016 PREL (Belopp i Tkr) BUDGET PROGNOS 2 BUDGET 2016 2015 2015 Politik verkahet 450 450 450 Välfärdutveckling 2901 2536 3136 Kunkaputveckling 1244 1202 902 Regional utveckling Fokuoråde Näringliv 950 927 927 Fokuoråde Kultur 376 353 353 Fokuoråde Kopetenförörjning 0 0 0 Hållbar ahällutveckling 961 937 937 Ledning, Ad och Info 2292 2280 2280 Verkahetutveckling ed töd av IT 0 0 0 Geenaa kotnader 1660 1644 1600 Projektintäkter geenaa kotnader -320-640 -720 Fördelade geenaa kotnader -1340-982 -841 Avvikele penionkotnader 721 533 540 Medleavgifter 590 590 590 Sua kotnader 10485 9830 10154 Medleintäkter 10460 10205 10205 Ränteintäkter 50 43 50 RESULTAT 25 418 101
BILAGA 12 2015-10-02 Förbundfulläktige Förlag till tyrdokuent för Skaraborg kounalförbund Bakgrund Förbundet verkahet och de tyrning och ledning behöver koplettera ed ett antal tyrdokuent. Detta åväl av legala käl o behov av tydliggöranden åväl på den politika nivån o på tjänteannanivån. Ärende Styrdokuent kan indela efter olika dignitet och därför ockå beluta på olika nivåer i förbundet organiation. De tyrdokuent o nu fratagit har fördelat enligt principen att fulläktige belutar o policy, tyrelen belutar o regler, riktlinjer och planer edan förbunddirektören belutar o rutinbekrivningar, tilläpningar och handböcker. Bifogade förlag till policy överläna till fulläktige för belut: Finanpolicy Jätälldhet- och ångfaldpolicy Repreentationpolicy Reepolicy Upphandlingpolicy Förlag till belut Fulläktige förelå beluta att godkänna förlag till: Finanpolicy Jätälldhet- och ångfaldpolicy Repreentationpolicy Reepolicy Upphandlingpolicy
Finanpolicy SKARABORGS KOMMUNALF ÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D SFU LLMÄKTIG E 2015-10- xx
Finanpolicy Syfte Syftet ed finanpolicyn är att klargöra anvar och riktlinjer för den finaniella hanteringen ino Skaraborg Kounalförbund. Förutättningar Verkahet Förbundet baverkahet finaniera huvudakligen geno årliga edleavgifter från edlekounerna. Dea fakturera i förkott en gång per år i januari ånad. Deuto finaniera delar av verkaheten geno bidrag från Vätra Götalandregionen och Vätko vilka rekvirera enligt plan under året. Projekt Förbundet bedriver ofattande projektverkahet o finaniera av edlekounerna, Vätra Götalandregionen, Vätko, tatliga och regionala yndigheter at andra averkande aktörer. Finaniering av projekten ker på ånga olika ätt. För en del projekt utbetala projektbudgeten i förkott edan för andra rekvirera projektedlen efter avlutat och godkänt projekt. Likviditet So en effekt av dea förutättningar har förbundet en god likviditet under året och kan finaniera åväl baverkaheten o projektverkaheten ed likvida edel utan upptagande av krediter. Inveteringar Förbundet verkahet är av den art att de begränade inveteringar o gör kan hantera ino förbundet likvida edel.
Strategi Förbundet trategi är att kapa förutägbara och tabila finaniella kotnader och intäkter vilket ka åtadkoa geno en edveten, äker och aktiv finanförvaltning. Vid varje tillfälle äkertäll att förbundet har likvida edel för att bedriva den löpande verkaheten och finaniera pågående projekt. Ino givna riktlinjer kapa ett å optialt finannetto o öjligt. Finanförvaltningen bedriv på ett äkert och effektivt ätt utan pekulativa inlag å att en betryggande äkerhet alltid upprätthåll. All finanhantering ker ed beaktande av en god intern kontroll. Likviditethantering/placeringar Målättningen ed likviditethanteringen är del att iniera riken för att förbundet inte har tillräckligt ed likvida edel vid ett vit givet tillfälle och del att de likvida edlen ger en optial avkatning. Riktlinjer Följande riktlinjer gäller för hantering av likviditeten: Förbundet har ett tranaktionkonto för att hantera löpande finaniell verkahet Den överkottlikviditet o förekoer under året kan kortiktigt placera ho extern part ed hög kreditvärdighet. Med hög kreditvärdighet ave: Staten ed placeringalternativ tatkuldväxlar Kouner ed placeringalternativ kouncertifikat (rating K1) Kouninvet ed placeringalternativ kouncertifikat (rating K1) Svenka banker ed placeringalternativ bankcertifikat (rating K1) Skuldhantering För att hantera ett tillfälligt likviditetunderkott har förbundet öjlighet att teckna en tillfällig checkkredit. Belut fatta av förbundtyrelen.
Jätälldhet- och ångfaldpolicy SKARABORGS KOMMUNALF ÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D SFU LLMÄKTIG E 2015-10- xx
Jätälldhet- och ångfaldpolicy I grunden handlar arbetet ed jätälldhet och ångfald o änkliga rättigheter. Alla ännikor har ett lika värde. Med jätälldhet ena kvinnor och än lika rättigheter, kyldigheter och öjligheter. Jätälldhet i arbetlivet innebär att än och kvinnor har lika rätt i fråga o arbete, antällning- och arbetvillkor at utvecklingöjligheter i arbetlivet. För ångfald i arbetlivet finn i nuläget ingen enhetlig definition. Mångfald handlar o likheter och olikheter. I förbundet e jätälldhet och ångfald o ett uttryck för att rättigheter, kyldigheter och öjligheter ka vara lika oavett kön, könöverkridande identitet eller uttryck, etnik tillhörighet, religion eller annan trouppfattning, ålder, funktionhinder eller exuell läggning. Jätälldhet- och ångfaldarbetet handlar o att ta tillvara de individuella reurer o finn bland edarbetare och arbetökande och kapa grund för acceptan och repekt. Förbundet arbetar för att ta tillvara edarbetarna peronliga kopeten, erfarenhet och drivkraft och verkar för en bra och tiulerande arbetiljö. Syfte Förbundet jätälldhet- och ångfaldarbete yftar till att all egregering och dikriinering ka otverka. Jätälldhet- och ångfaldplanen ka ockå vara vägledande i värdegrundarbetet och ka integrera i den löpande verkaheten där alla edarbetare känner och tar anvar för arbetet.
Begrepp Dikriineringgrunderna 1. Kön: att någon är kvinna eller an 2. Könöverkridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar ig o kvinna eller an geno in klädel eller på annat ätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön 3. Etnik tillhörighet: nationellt eller etnikt urprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 4. Funktionhinder: varaktiga fyika, pykika eller begåvningäiga begränningar av en peron funktionföråga o till följd av en kada eller jukdo fann vid födeln, har upptått därefter eller kan förvänta upptå 5. Sexuell läggning: hooexuell, biexuell eller heteroexuell läggning 6. Ålder: uppnådd levnadlängd Trakaerier Ovälkoet uppträdande grundat på någon av dikriineringgrunderna och o kränker edarbetaren värdighet. Kränkande ärbehandling Återkoande klandervärda eller negativt präglade handlingar o under en längre tid rikta ot en enkild edarbetare och på ett kränkande ätt täller peronen utanför arbetgruppen geenkap. Åtgärder Förbundet accepterar inte och er ycket allvarligt på varje for av trakaerier, dikriinering och kränkande ärbehandling. Varje antälld har rätt att bli accepterad och bli behandlad ed repekt för den an är. O ett ofredande eller annan for av dikriinering kontatera, koer diciplinära åtgärder, åo varning, oplacering eller i ita hand uppägning, att vidta ot den kränkande edarbetaren.
Repreentationpolicy SKARABORGS KOMMUNALF ÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D SFU LLMÄKTIG E 2015-10- xx
Repreentationpolicy Begreppet repreentation aknar en er betäd definition. I allänhet ave edvanlig gätfrihet i for av värdkap o har ett direkt aband ed en organiation verkahet. I kounalkattelagen finn allänt hållna betäeler o avdragrätten för repreentationkotnader. Dea regler koplettera av anviningar från Rikkatteverket (RSV). Denna policy för repreentation ino Skaraborg kounalförbund har tagit fra ed utgångpunkt i RSV: betäeler. Repreentation kan vara riktad utåt ot externa intreenter, extern repreentation eller inåt ot antällda och förtroendevalda, intern repreentation. Repreentationkotnad kan vara kotnad för t.ex. at, dryck, hotellru, reor, underhållning, biljetter, peronalfeter, gåvor till gäter, gåvor till antällda och liknande. Det priära kravet vid repreentation är att den har ett oedelbart aband ed verkaheten. Kravet gäller både tidpunkten och platen för repreentationen och de peroner ot vilka repreentationen riktar ig. Allänt gäller att all repreentation ka ke ed åtta och att kotnaderna ka hålla ino riliga och förvarbara gräner. Föriktighet bör ockå iaktta beträffande ofta återkoande repreentation ot en och aa peron eller grupp av peroner. Förbundet bjuder inte på alkoholhaltiga drycker oavett o det är externa eller interna kurer, konferener eller andra arrangeang. Riktlinjer för kotnader och ofattning Följande riktlinjer för kotnader och ofattning bör tilläpa vid förbundet repreentation: Extern repreentation Vid extern repreentation godta kotnader o ane käliga. Kotnad för repreentation aveende lunch eller iddag edge enligt RSV rekoendationer. Gåvor vid extern repreentation Repreentationgåvor åte, på aa ätt o annan repreentation, ha ett aband ed verkaheten och vara käliga.
Det kan till exepel bli aktuellt ed bloor när en kund/leverantör/uppdraggivare firar jubileu. Talare vid av förbundet anordnade konferener avtacka geno att känka läplig gåva till Unicef eller annan likvärdig hjälporganiation. Intern repreentation Intern repreentation kan vara peronalfeter, inforationöten ed peronal, kurer, förhandlingar, planeringkonferener och liknande. Kotnadraarna för internrepreentation är deaa o för extern repreentation. Vid en peronalfet eller liknande o innehåller aktiviteter är kotnadraen utökad enligt RSV anviningar. Gåvor till peronalen Gåvor från arbetgivaren är enligt huvudregeln kattepliktiga. Under via förutättningar är dock jul-, jubileu- och innegåvor kattefria. En ådan gåva är kattefri å länge gåvan värde inte övertiger via beloppgräner och inte läna i pengar. Förbundet uppvaktar ed gåva av innekaraktär i aband ed den antällde 50-årdag, längre tid antällning, 25 år eller er eller när en antällning upphör o varat er än 2 år. Vid kortare antällning uppvakta ed bloor. Övriga gåvor, det vill äga annan gåva från arbetgivaren än julgåva av indre värde, edvanlig jubileugåva och kattefri innegåva, jätäll ed erättning för utfört arbete. En ådan gåva är kattepliktig för den antällde. För övrigt gäller Enligt god redovininged täll ycket tora krav på hur en verifikation o aver repreentation ka vara utforad. På retaurangnotor och andra kvitton för repreentation-kotnader ka ange yftet ed förrättningen, datu at nan på de peroner o deltagit och ve an repreenterar. Belut- eller godkännandeattet av faktura aveende repreentation får inte göra av den o varat för repreentationen och bör ej heller utföra av någon o jälv deltagit i repreentationen. I övrigt gäller för attet de regler o följer av gällande attetregleente. O retaurangnotor och andra kvitton ej är fulltändigt ifyllda rikerar den o utövat repreentationen att få betala kotnaderna privat.
Reepolicy SKARABORGS KOMMUNALF ÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D SFU LLMÄKTIG E 2015-10- xx
Reepolicy Ofattning Denna policy gäller alla arbetreor o bekota av Skaraborg Kounalförbund. Syfte Syftet ed regleentet är att å långt öjligt äkertälla att reor ker på ett iljöanpaat, trafikäkert och ekonoikt ätt. Anvar För att para reurer ka reandet göra ed å liten belatning på iljön o öjligt. Förbundet kan och ka påverka andra att ta itt anvar. Därför är det viktigt att vi i vår egen organiation kan via vägen och vara en förebild. Alla o arbetar åt förbundet ka ha en på kunkap baerad poitiv värdering av äkra och iljöanpaade tranporter. Lika viktigt är att förtå innebörden av det goda exeplet akt o gör att var och en geno itt handlande kan bidra till att nå en bra iljö. Vi ka i handling via detta när vi planerar och genoför våra reor. Vår trävan ka vara att tändigt göra vårt reande äkrare och er iljöanpaat. Var och en har ett anvar för att det egna reandet i arbetet ker iljöanpaat, trafikäkert och ekonoikt at följer gällande regler och avtal Trafikäkert och iljöanpaat Kunkapen o hur vi var och en geno vårt handlande i olika ituationer kan bidra till en äkrare och en er iljöanpaad trafik ka tändigt utveckla. Arbetreor Underök öjligheterna till att aordna flera förrättningar under aa rea. Beakta öjligheten till aåkning ed andra. Alla betällningar av biljetter, hotellru, hyrbilar, flyg, tåg, taxi.. ka i förta hand göra enligt upphandlingavtal o finn. Pot Box 54, 541 22 Skövde Beök Kaplangatan 16 a Tel 0500-49 72 00 Fax 0500-41 26 25 E-pot info@karaborg.e Webb www.karaborg.e
Rean bör boka i god tid för erhållande av lågpribiljetter. Ändringar eller avbokningar ka ke narat öjligt. Vid längre reor ka utgångalternativet vara tåg, o generellt är bäta iljöval. Tåg utgör förtahandalternativet åvida inte annat reeätt är påkallat av käl hänförliga till arbetiljön eller förbundet totalekonoi. Hänyn ka även ta till andra relevanta otändigheter åo kälig retid. För tjäntereor ed bil tillhandahåller förbundet en iljöbil. Reeerättning för egen bil utgår enligt tatliga norer. För tjäntereor ed egen bil, o påbörja och/eller avluta utanför noralarbettid, kan botaden eller annan plat utgöra tjänterean början och lut. Retid Retid räkna o arbettid oavett tid på dygnet. Övernattning Vid boende på hotell bör välja ett hotell o bedriver ett aktivt iljöarbete, till exepel har ett iljöprogra och en iljöpolicy för in verkahet. Vidare bör i förta hand hotell boka o inte erbjuder pornografi via betal-tv. Ru av noraltandard ka boka i förta hand. Eftero kotnaden för hotellru i via täder varierar kraftigt bör hänyn ta till detta. Se nedan Kotnadjäföreler. Reeräkningar Reeräkningar bör redovia ino en ånad. Fulltändiga verifikationer ka bifoga i original för alla utlägg o ka erätta, även åutgifter åo parkeringbiljetter och liknande. Erättning utbetala i aband ed löneutbetalning. Felparkeringavgifter, böter och liknande erätt inte. Reeförkott Förkott ka redovia enat en ånad efter rean lut. Av reeförkott ka fragå redag och ändaål ed rean.
Närtående Närtående o följer ed på tjänterea ka jälv betala alla erkotnader på ort och tälle. Likalede ka eventuell privat övernattning i aband ed arbetrea betala på aa ätt. Där en extra övernattning, till exepel natt ot helgdag, edför en lägre totalkotnad kan denna betala av förbundet. Lön och traktaente utgår dock inte för extra övernattning. Kotnadjäförele Vid beräkning av kotnaderna ka hänyn ta till alla delar, åo tranport, logi, traktaente, arbettid och retid. Avgörande för hur rean genoför är de kotnad ed hänyn till iljön, trafikäkerhet och totaleffektivitet. Uppföljning Uppföljning av regler, krav och överenkoeler o träffa är viktiga för kotnadeffektivitet och iljövänligt reande.
Upphandlingpolicy SKARABORGS KOMMUNALF ÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D SFU LLMÄKTIG E 2015-10- xx
Upphandlingpolicy Policyn gäller för alla forer av upphandling. Upphandling definiera o köp, leaing, hyra eller hyrköp av varor, tjänter eller entreprenader. Syfte Att förbundet på ett profeionellt ätt ka bedriva all upphandlingverkahet och äkertälla förbundet behov av varor och tjänter. Att upphandling är en trategik uppgift ed ett förbundgeenat intree. Att upphandling är ett edel för att tyra ot en långiktig hållbar utveckling ed beaktande av ociala, ekonoika och ekologika hänyn. Att all upphandling ka baera på en helhetyn. Förbundet geenaa bäta har alltid företräde före enkild verkahet intree. Anvarfördelning Förbundtyrelen har det trategika anvaret för all upphandling ino Skaraborg Kounalförbund. Förbundet har valt att anlita Skövde koun upphandlingenhet för biträde och rådgivning aveende förbundet egna upphandlingar. Grundförutättningar All upphandling av varor och tjänter ka ke enligt lagen o offentlig upphandling (LOU) och antagna riktlinjer för inköp. Geno begränningar aveende förbundet torlek o upphandlande yndighet bör förbundet öka ofatta/inrya av gällande eller nyupprättade raavtal upphandlat av någon edlekoun eller annan inköporganiation för den kounala ektorn. Tecknade raavtal är tvingande och ka följa av alla antällda. All upphandling ka planera i å god tid att upphandlingen kan genoföra i enlighet ed policyn krav. All upphandling ka ke i nära averkan ellan upphandling- och verkahetkopeten. Ankaffningbelut och utforning av kravpecifikationer åligger betällaren enligt gällande delegationordning. Pot Box 54, 541 22 Skövde Beök Kaplangatan 16 a Tel 0500-49 72 00 Fax 0500-41 26 25 E-pot info@karaborg.e Webb www.karaborg.e
Affäräighet Upphandling ka ke i konkurren at prägla av affäräighet och objektivitet på det ätt o förekriv i lagen o offentlig upphandling. Förbundet ka i ina upphandlingar tälla relevanta krav, vara tydlig, behandla alla anbudgivare lika at göra upphandlingarna kända på arknaden. Upphandlingar ka, o det är ekonoikt förvarbart, utfora å att åväl indre o törre företag har öjlighet att läna anbud och delta i konkurrenen. Affäretik Begreppet affäretik innefattar både affäräighet och att inte ta ovidkoande hänyn, en även i övrigt ett etikt agerande. Därför är det viktigt att: Inga oriliga eller onödiga krav ka tälla å att någon anbudgivare eller leverantör gynna eller igynna. Peronal o deltar i upphandlingproceen inte har peronliga engageang eller intreen i leverantörföretag (jäv) o rikerar att tå i konflikt ed förbundet intreen. Egna ree- och logikotnader vid beök ho eller vid reor tillaan ed leverantörer ka alltid betala av förbundet. En arbettagare får inte ta eot gåvor eller tjänter från befintliga eller potentiella leverantörer o kan edföra att en utotående betraktare kan ha käl att anta att detta kan påverka förbundet affäräighet. Sociala krav Vid varje upphandling ka förbundet ino raen för gällande upphandlinglagtiftning och praxi tälla etika och ociala krav, ed beaktande av deklarationer och konventioner ino änkliga rättigheter, arbeträtt och arbetiljöhänyn. Ekologika krav All upphandling ka vara inriktad på att de upphandlande varorna och tjänterna ka bidra till en ekologikt hållbar utveckling. Ekonoika krav Upphandling och inköp ka prägla av ett totalkotnadperpektiv. Med detta ave att hänyn ka ta till atliga kotnader o är förenliga ed upphandlingen/inköpet. Livcykelperpektivet ka vara grundläggande vid beräkning av totalkotnaden.
Uppföljning Upphandlingpolicyn efterlevnad ka följa upp å att tillräcklig profeionalitet, affäräighet, helhetyn at ocial-, ekologik och ekonoik hållbarhet kan verifiera för hela förörjningkedjan. Uppföljning ka ke i aarbete ellan uppföljning- och verkahetkopeten. Saverkan Förbundet ka där tydlig averkannytta finn för förbundet, aarbeta ed kouner, regioner, tatliga yndigheter och organiationer, i yfte att genoföra å kotnadeffektiva och långiktigt hållbara upphandlingar o öjligt. Revidering Denna upphandlingpolicy är antagen av förbundfulläktige och ka revidera int en gång per andatperiod. Bilaga ed tödjande dokuent uppdatera fortlöpande. Stödjande dokuent Riktlinjer för inköp Skaraborg Kounalförbund
BILAGA 13 2015-10-02 Förbundfulläktige Saanträdetider 2016 Preidiet förelår att fulläktige fattäller aanträdetider 2016 enligt följande: Fredagen den 29 april Fredagen den 23 epteber Förlag till belut: Fulläktige belutar att fattälla aanträdetider 2016 enligt ovantående förlag.