Beslutsförslag Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen /Budgetberedning 2018-06-05, kl. 09:30 ca 12.00 Ks-salen Budgetberedning kl 9.30 (behandlar ärendena 1-16) Handlingar till ärende 13-16 skickas ut senast den 31 maj. Budgetberedningen Budgetberedningen beslutar att överlämna ärende 1-12 till kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende 13-16 enligt nedan. Kommunstyrelsen 1. Resvaneundersökning i Värnamo kommun 2019 att avslå Samhällsbyggnadsnämndens förslag om att genomföra en resevaneundersökning. 2. Finansiering av kollektivtrafik att i driftbudget 2019 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen avsätta 550.000 kronor för tillköp av kollektivtrafik, linje 271, under januari till juni 2019. 3. Behovsutredning, miljöavdelningen att avslå Samhällsbyggnadsnämndens begäran om ytterligare medel till resurser vid miljöavdelningen, samt att eventuella ytterligare behov av resurser inom Samhällsbyggnadsnämndens miljöavdelning får lösas inom tilldelad budgetram.
4. Räddningsstationen i Bor att i investeringsplan 2023 preliminärt avsätta 10.000.000 kronor till en ny räddningsstation i Bor, samt att alternativa lokallösningar ska utredas i kommande års budgetberedning. 5. Industritekniska programmet att i driftbudget 2019 för barn- och utbildningsnämnden avsätta 950.000 kronor för industritekniska programmet under 2019. 6. Aktivitetshall inom Trälleborgs skolområde att i investeringsbudget avsätta sammanlagt 60.000.000 kronor till Gröndalsprojektet innefattande ny bollhall/idrottshall samt ombyggnader inom Folkets park. 7. Motion- Avgiftsfritt Ungdomskort för ökat kollektivt resande att avslå motionen. 8. Kompetensutvecklingsmedel att finansiering gällande utbildning i juridik för icke socionomer 300.000 kronor samt specialistutbildningen för sjuksköterskor 2.000.000 kronor för 2019 ska ske ur anslaget för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. 9. E-postadresser till förtroendevalda i Värnamo kommun att i driftbudget 2019 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen avsätta 273.000 kronor och från driftbudget 2020 avsätta 85.000 kronor för finansiering av kostnader för e-postadresser till förtroendevalda.
10. Nystart av sjuksköterskeutbildning 2019 att sjuksköterskeutbildning med start höstterminen 2019 ska genomföras enligt upprättat förslag, samt att finansiering sker genom en utökning av budgetram för Kommunstyrelsen/Campus med 102.000 kronor år 2019, 204.000 kronor år 2020, 204.000 kronor år 2021 samt 102.000 kronor år 2022. 11. Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) att i driftbudget 2019 för kommunstyrelsen/tekniska utskottet avsätta 1.150.000 kronor för finansiering av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) under 2019. 12. Ökade kostnader för vuxenutbildningen att i driftbudget 2019 för barn- och utbildningsnämnden avsätta 1.800.000 kronor för finansiering av utökad grundläggande vuxenutbildning under 2019, samt att eventuella övriga utökade behov av resurser inom vuxenutbildningen får lösas inom barn- och utbildningsnämndens budgetram. 13. Övergripande mål 2019 att de av kommunfullmäktige 2015-11-26, 260, antagna övergripande målen för Värnamo kommun och dess helägda bolag för 2016-2018 även ska gälla för 2019. 14. Finansiella mål 2019 enligt god ekonomisk hushållning att anta följande finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning att gälla för verksamhetsplan 2019-2021 samt årsbudget 2019. A. Årets resultat ska för perioden* i genomsnitt inte understiga 2,5 %. * Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt. Mätmetod: Årets resultat, med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997, ska för perioden i genomsnitt inte understiga 2,5 % av summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Nulägesnivå: Alliansens budget 2019 med plan 2020-2021 innebär +2,2 % för den aktuella perioden 2016-
2021. Målnivå: Se målformulering. Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut). B. Investeringar (exkl. affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering**) ska för perioden*** i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivning samt under perioden 2018-2020 ett tillägg med 500.000 kronor per person i ökat antal invånare i kommunen. ** Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. Av kostnaderna för exploatering beräknas 75% finansieras genom anläggningsavgifter samt försäljning av tomter och ersättning för grovplanering). *** Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt. Mätmetod: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering**) ska för perioden*** inte överstiga summan av resultat (enligt balansavstämning och med justering för genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997) och under samma tidsperiod genomförda/planerade avskrivningar i den skattefinansierade verksamheten. Ett tillägg med 500.000 kronor per person i ökat antal invånare sker under perioden 2018-2020. Nulägesnivå: Alliansens budget 2019 med plan 2020-2021 innebär -216,3 mnkr. Målnivå: Se målformulering. Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut). 15. Investeringsplan 2019-2023 samt investeringsbudget 2019 att uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att senast 2018-11-30 tillsammans med stiftelsen Forshedabadet utreda behovet av renovering av Forshedabadet samt lämna förslag på finansiering, att uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att påbörja byggnationen av omklädningsbyggnad vid Norregårds fotbollsplan under 2018, att uppdra åt kommunstyrelsen/tekniska utskottet att senast 2018-09-30 lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för 2019-2023 för fastighetsinvesteringar. Detta ska ske inom angiven nivå och prioriteringar, att uppdra åt samtliga nämnder att senast 2018-09-30 göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsplan 2019-2023 samt investeringsbudget 2019, att fastställa föreliggande förslag till investeringsplan 2019-2023 samt investeringsbudget 2019 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2018-05-30, att nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftskostnader, samt att de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt.
16. Verksamhetsplan 2019-2021 samt årsbudget 2019 att uppdra åt omsorgsnämnden att till kommunstyrelsen senast 2018-09-30 lämna förslag på utveckling av Trygg och säker hemgång med Metodikum och nödvändig rehabilitering, att uppdra åt medborgarnämnden att till kommunstyrelsen senast 2018-09-30 utreda förutsättningarna för hemmaplanelösningar för omhändertagande och vård som alternativ till placeringar på institutioner, att uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att, i samarbete med berörda förvaltningar, till kommunstyrelsen senast 2018-10-15 utreda möjligheten att tillskapa en kommunekolog genom vidareutbildning av anställd, att uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsen senast 2018-09-30 utreda att kommunen har en långsiktig optimal och effektiv tjänstemannastruktur som gynnar kärnverksamheterna. En årlig besparing på 1.000.000 kronor ska uppnås från 2019. Inriktning på uppdraget ska beslutas av kommunstyrelsen innan arbetet påbörjas. att uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att fördela avsatta budgetmedel för tillfälligt ökade kostnader vid ombyggnad av kök efter redovisade extrakostnader för verksamheten, att anta samtliga nämnders förslag till nämndsmål och målnivåer enligt av varje nämnd upprättad verksamhetsplan, att uppdra åt samtliga nämnder att senast 2018-09-30 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhetsplan 2019-2021 samt årsbudget 2019, att fastställa verksamhetsplan 2019-2021 samt årsbudget 2019 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2018-05-30, att tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2019 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för, att vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas, samt att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2019 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2018.