Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll nr 2/ 2015 Tid Måndagen den 10 mars 2015 Klockan 15.00 18.00 Plats Närvarande: Förhinder: Kansliet Idrottens Hus Skövde Sören Karlström Ordförande Anita Zetterman Annette Svensson Margareta Wetterberg Per Ekberg Peter Fredriksson Göran Nyberg Carl-Erik Johnsson Solveig Sundequist - valberedningen Magnus Södervall personalrepresentant Roger Emanuelsson adjungerad föredragande ekonomifrågor Sture Gustafsson adjungerad sekreterare Nathalie Welander Dagens sammanträde inleds klockan 12.00 med gemensam lunch. Klockan 13.00 inleds styrelsens informella mötestid enligt särskild dagordning. Klockan 15.00 inleds ordinarie sammanträde. 22-31 22. Mötets öppnande Ordförande Sören Karlström hälsar välkommen till sammanträdet med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland och förklarar sammanträdet för öppnat
23. Godkännande av föredragningslista Att godkänna den föreslagna föredragningslistan 24. Val av protokolljusterare Att utse Annette Svensson att tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll 25. Rapporter a. Valberedningens rapport Ordförande, för den gemensamma valberedningen Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, Solveig Sundequist redogör för valberedningens arbete inför de kommande stämmorna. Solveig Sundequist redogör också för att intresset bland medlemsförbundet att inkomma med nomineringar är lågt och måste på sikt bli bättre. b. Rapport från styrelsens olika ansvars- och kontaktuppdrag Styrelsens ledamöter avger rapport från de olika ansvars- och kontaktuppdrag styrelsen fördelat inom sig. Per Ekberg och Margareta Wetterberg Stiftelsen Grevillis fond Carl-Erik Johnson Västerötlands Orienteringsförbunds årsmöte och Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte. Att lägga ovan lämnade rapporter till protokollet 26. Skrivelser a. Inbjudan till årsmöten/stämmor Coompanion Skaraborg 17 april i Tibro Natalie Welander deltar Coompanion Sjuhärad 7 april Borås Anita Zetterman deltar Social Ekonomins Nätver Skaraborg 16 mars Töreboda Jan Sandelius deltar Att lägga ovan redovisade skrivelser till protokollet
27. Västergötlands Idrottsförbunds verksamhetsberättelse 2014 Västergötlands Idrottsförbunds verksamhetsberättelse 2014 har steg för steg vuxit fram i en dialog mellan styrelsen och kansliet. Arbetet är nu inne i ett skede där en slutlig version av verksamhetsberättelsen presenteras för styrelsen. Att ställa sig bakom Västergötlands Idrottsförbunds verksamhetsberättelse 2014 samt Att förelägga stämman verksamhetsberättelsen 2014 för beslut samt Att Västergötlands Idrottsförbunds verksamhetsberättelse 2014 biläggs protokollet, Bilaga nr 1 28. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2014 har steg för steg vuxit fram i en dialog mellan styrelsen och kansliet. Arbetet är nu inne i ett skede där en slutlig version av verksamhetsberättelsen presenteras för styrelsen. Att ställa sig bakom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsberättelse 2014 Att förelägga stämman verksamhetsberättelsen 2014 för beslut samt Att SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2014 biläggs protokollet Bilaga nr 2 29. Västergötlands Idrottsförbunds årsredovisning 2014 Roger Emanuelsson föredrar Västergötlands Idrottsförbunds årsredovisning 2014 Förbundets revisorer har tidigare reviderat räkenskaper och verksamhet. Att ställa sig bakom Västergötlands Idrottsförbunds årsredovisning 2014 samt Att förelägga stämman årsredovisning 2014 för beslut samt Att Västergötlands Idrottsförbunds årsredovisning 2014 biläggs protokollet Bilaga nr 3 30. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas årsredovisning 2014 Roger Emanuelsson föredrar Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas årsredovisning 2014 Förbundets revisorer har tidigare reviderat räkenskaper och verksamhet. Att ställa sig bakom SISU Idrottsutbildarnas årsredovisning 2014 samt Att förelägga stämman årsredovisning 2014 för beslut samt Att SISU Idrottsutbildarnas årsredovisning 2014 biläggs protokollet, Bilaga nr 4
24. Västergötlands Idrottsförbunds mål- och verksamhetsplan 2015 Mål och verksamhetsplan för 2015 har varit föremål för diskussioner under att antal styrelsemöten. Arbetet startade i samband med mål- och verksamhetskonferensen som hölls i Skövde den 2 oktober 2014 och arbetet har därefter fortgått. Kansliet har därefter avslutat processen med en slutlig redigering av arbetet. Att ställa sig bakom Västergötlands Idrottsförbunds mål- och verksamhetsplan för 2015 samt Att förelägga stämman mål- och verksamhetsplan 2015 för beslut samt Att mål- och verksamhetsplan för 2015 billäggs protokollet, Bilaga nr 5 25. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas mål- och verksamhetsplan 2015 Mål och verksamhetsplan för 2015 har varit föremål för diskussioner under att antal styrelsemöte. Arbetet startade i samband med mål- och verksamhetskonferensen som hölls i Skövde den 2 oktober 2014 och arbetet har därefter fortgått. Kansliet har därefter avslutat processen med en slutlig redigering av arbetet. Att ställa sig bakom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas mål- och verksamhetsplan för 2015 samt Att förelägga stämman mål- och verksamhetsplan 2015 för beslut samt Att mål- och verksamhetsplan för 2015 billäggs protokollet, Bilaga nr 6 26. Västergötlands Idrottsförbunds budget 2015 Styrelsen har tidigare behandlat frågan om ramar för budget 2015 i samband med föregående sammanträde. Ett slutligt budgetförslag 2015 föredras för styrelsen. Att ställa sig bakom Västergötlands Idrottsförbunds budget för 2015 samt Att förelägga stämman budget 2015 för beslut samt Att Västergötlands Idrottsförbunds budget 2015 biläggs protokollet - Bilaga nr 7 27. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas budget 2015 Styrelsen har tidigare behandlat frågan om ramar för budget 2015 i samband med föregående sammanträde. Ett slutligt budgetförslag 2015 föredras för styrelsen. Att ställa sig bakom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas budget för 2015 samt Att förelägga stämman budget 2015 för beslut samt Att Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas budget 2015 biläggs protokollet - Bilaga nr 8 Att fördelning av statsbidrag till SISU Idrottsutbildarna 2015 biläggs protokollet - Bilaga nr 9
28. Västergötlands Idrottsförbunds förtjänsttecken i guld Västergötlands Idrottsförbund har uppdraget att i samband med förbundets årsstämma utdela Västergötlands Idrottsförbund högsta utmärkelse - Förtjänsttecken i guld. Inkomna ansökningar presenteras och diskuteras. Att ställa sig bakom, av kansliet presenterade förslag, att totalt 8 kandidater skall tilldelas Västergötlands Idrottsförbunds högsta utmärkelse - Förtjänsttecken i guld samt Att förteckning över beslutade Guldmedaljörer 2015 biläggs protokollet - Bilaga nr 10 29. Nomineringar Inför dagens sammanträde har styrelsen getts möjlighet att inkomma med nomineringar i ett antal organisationer man idag samverkan med och där också Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna finns representerade på styrelsenivå. Att nominera Nathalie Welander till styrelsen för Coompenion Skaraborg Att nominera Sören Karlström till beredningsgruppen för Social Ekonomi i Västra Götaland 30. Västra Götaland Bästa idrottsregionen Under 2014 har ett arbete pågått för att diskutera hur bästa möjliga förutsättningar kan skapas för idrottsrörelsen i Västra Götaland. De båda styrelserna i Väst och Västergötland har träffats vi två tillfällen för att diskutera frågan och en arbetsgrupp bestående av Roland Joelsson / Ulirka Granfors-Wellemets från Väst och Sören Karlström / Anita Zetterman från Västergötland har getts de båda styrelsernas uppdrag att vidare arbeta med frågan. Sören Karlström och Anita Zetterman avger en kost lägesrapport. Att lägga ovan ärende till protokollet 31. Övriga frågor Då inga övriga frågor föreligger förklarar ordförande Sören Karlström sammanträdet avslutat. Vid protokollet Sture Gustafsson Sekreterare Sören Karlström Ordförande Annete Svensson Protokolljusterare