Försäkringskassan Västra Götaland Kungälvs kommun Diarienr: 2007:013.1 BIL 1 Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV 2007-03-23 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Förvaltningsberättelse 3 1. Bakgrund 3 2. Organisation 3 2.1 Samarbetspartners 3 3. Sammanfattning 3 3.1 Projekt Unga vuxna 4 3.2 Samverkan AF/FK/IFO 4 3.3 Konferenser 4 4. Ekonomi 5 4.1 Bidrag 5 4.2 Sammanfattning ekonomi 5 4.3 Resultaträkning 6 4.4 Balansräkning 6 4.5 Finansieringsanalys 7 4.6 Noter 7 5. Uppföljning av verksamhet eller projekt 9 6. Uppföljning av mål 9 Bilaga 1 10 2
ÅRSREDOVISNING 2006 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Bakgrund Samordningsförbundet Kungälv (org.nummer 222000-1941) bildades den 1 oktober 2005 i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet Kungälv är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård, Kommun och Länsarbetsnämnd. Ledamöterna och ersättarna i Samordningsförbundet har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringsdelegationen och av länsarbetsnämndens direktör. Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. De samordnade resurserna används till insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. 2. Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra ersättare (Bil. 1) Ledamöterna kommer från de fyra parterna och de har var sin ersättare. Kungälvs kommun har haft ordförandeskapet och Försäkringskassan har innehaft vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Ansvarig tjänsteman tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan samordningsförbundet och dess samarbetspartners beredningsgrupp och handläggargrupper. 2.1 Samarbetspartners Beredningsgruppen arbetar tillsammans med ansvarig tjänsteman fram förslag till verksamheter, som styrelsen sedan beslutar om. Handläggargrupp/er arbetar med det praktiska utförandet. Beredningsgruppen består av lokala chefstjänstemän och handläggargrupp/erna av professioner från medlemmarna av samordningsförbundet. 3. Sammanfattning Under 2006 har styrelsen haft 10 ordinarie styrelsemöten. Presidiet har haft tolv sammanträden. Anna Anderson, arbetade som ansvarig tjänsteman från februari till sista augusti. Från den 1 september har Per Liljebäck arbetat 50 % av en heltid för Samordningsförbundet som tillförordnad ansvarig tjänsteman. Från den 1 januari 2007 arbetar Liljebäck 75 % av en heltid som ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under 2006 köpts av Ekonomiteamet, Kungälvs kommun. Från 1 januari 2007 köps denna tjänst av Regionens Administrativa Centrum. 3
En genomarbetad verksamhetsplan med tillhörande budget som ska börja gälla från och med 2007 har arbetats fram under 2006. Samordningsförbundets ekonomiska ram för 2006 var 2 800,0 tkr. Årets resultat blev 2 144,9 tkr. Se vidare under rubriken 4 Ekonomi. 3.1 Projekt Unga vuxna Unga vuxna är en grupp som Samordningsförbundet valt att prioritera. Under våren gjorde Anna Andersson en omfattande kartläggning kring gruppen. Under hösten har det förts diskussioner utifrån kartläggningen hur man ska kunna starta upp en verksamhet som bedriver samordnad rehabilitering för att stötta den enskilde individen till återgång i arbete, utbildning eller annan aktivitet. I diskussionerna har styrelsen, beredningsgruppen, handläggare/motsvarande deltagit. Eftersom det är många inblandade i en sådan process så får det lov att ta lite tid. Det viktiga är att när verksamheten startar under 2007 så har ett bra förankringsarbete gjorts bland dem som ska arbeta i projektet. 3.2 Samverkan Arbetsförmedling/Försäkringskassa/Individ och Familjeomsorg (AF/FK/IFO) Styrelsen för Samordningsförbundet Kungälv fattade beslut om att verksamheten Samverkan AF/FK/IFO som tidigare sorterat under FALK, från 1 juli till 31 december 2006,skulle drivas vidare och utvecklas via Samordningsförbundet. FALK har varit en frivillig samverkansform mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 och Kommun som bedrivits i Kungälv i 10 år. FALK s verksamhet avvecklades under hösten 2006 för att helt upphöra den 31 december 2006. Samverkan AF/FK/IFO innebär ett samarbete mellan nämnda myndigheter där man vid ett gemensamt möte med en brukare använder sig av en så kallad genomlysningsmodell. De personer som deltar i genomlysningen har ofta en komplex problematik. Under den period som Samordningsförbundet finansierat verksamheten har tre genomlysningar genomförts. Två ärenden har kommit från IFO och ett från FK. Två av dessa personer har fått stöd på olika sätt för att kunna gå vidare i en rehabiliteringsprocess medan en person har avböjt fortsatt stöd från gruppen. Metoden har använts sedan augusti 2002 och till december 2006. Under denna period har man genomlyst 25 personer varav 17 stycken har varit fysiskt närvarande och 8 stycken som handläggarna har varit bärare av och fått genomlysta. Av den ram som styrelsen avsatte på 200 tkr har 14 tkr använts. 3.3 Konferenser För att kunna utföra ett bra arbete tillsammans så måste man mötas på olika sätt för att diskutera och reda ut begrepp, prata framtidsfrågor, förhållningssätt m.m. Om man känner varandra och förstår varandra så fungerar också samverkansarbetet bättre. Styrelsen har därför under hösten själva arrangerat två konferenser samt varit med som medarrangör vid en konferens Vid den första konferensen så samlades styrelsen, beredningsgruppen, andra chefer samt ansvarig tjänsteman för att diskutera det framtida samarbetet. Det som kom fram under konferensen låg sedan till grund för verksamhetsplan med tillhörande budget för 2007. 4
Vid den andra konferensen så inbjöd styrelsen till en halvdags information om vad finansiell samordning innebär samt att åhörarna fick möjlighet att ta del av hur arbetet praktiskt kan gå tillväga i ett samordningsförbund. Vid den tredje konferensen medverkade samordningsförbundet som medarrangör. Temat var Ungdomshälsan Umeå. Ungdomshälsan riktar sig mot målgruppen ungdomar i åldern 16 25 år och deras närstående. Verksamhetsidén är att genom samverkan och tidigt insatt stöd och/eller samtalsbehandling ska leda till bättre hälsa för denna målgrupp. Konferensen var speciellt intressant med tanke på att Samordningsförbundet ska medverka till att liknande verksamhet startas i Kungälv. 4 Ekonomi 4.1 Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag i tkr Försäkringskassa/Länsarbetsnämnd 1 400 Kommun 700 Hälso- och sjukvårdsnämnd 700 Totalt 2 800 4.2 Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall jan - dec Aktuell budgetram jan - dec Avvikelse jan - dec Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föreg. år Nettokostnad och finansnetto 655,1 2 800,0 2 144,9-1 000,0-2 800,0-77,3 Bidrag 2 800,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0 200,0 Resultat 2 144,9 0 2 144,9 1 800,0 0 122,7 Utgående ek 2 267,6 Den ekonomiska ramen för 2006 var 2 800,0 tkr. Årets resultat blev 2 144,9 tkr. Resultatet beror på att inga projekt har påbörjats under 2006. Samordningsförbundets egna kapital är 2 267,6 tkr. Anna Andersson var som tidigare nämnts ansvarig tjänsteman under perioden februari till augusti 2006. Hon lånades ut till Samordningsförbundet av Försäkringskassan. Försäkringskassan fakturerade Samordningsförbundet att betala 253 647 kr för Anderssons lönekostnader. Summan var felaktig. Hennes egentliga lönekostnad för perioden blev 179 504 kr. Med andra ord en differens på 74 143 kr som Försäkringskassan kommer att betala tillbaka till Samordningsförbundet under 2007. Summan är inte redovisad under fordringar. 5
4.3 Resultaträkning Resultaträkning (kr) 1/1-31/12 2006 1/10-31/12 2005 Verksamhetens intäkter (not 1) 2 800 000 200 000 Verksamhetens kostnader (not 2) -655 113-77 252 Av- och nedskrivningar 0 0 Årets resultat 2 144 887 122 748 4.4 Balansräkning Balansräkning (kr) 31/12 2006 31/12 2005 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar (not 3) 52 883 194 960 Checkräkningskonto (not 4) 2 250 176 Summa omsättningstillgångar 2 303 059 194 960 Eget kapital och skulder Årets resultat 2 144 887 122 748 Balanserat resultat från föregående år 122 748 Kortfristiga skulder (not 5) 35 424 72 212 Summa eget kapital och skulder 2 303 059 194 960 6
4.5 Finansieringsanalys Finansieringsanalys (kr) 1/1-31/12 2006 1/10-31/12 2005 Medel från verksamheten 2 144 887 122 748 Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Extraordinära intäkter Summa tillförda medel 2 144 887 122 748 Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Extraordinära kostnader Summa använda medel 0 0 Förändring av rörelsekapitalet 2 144 887 122 748 Specifikation av förändringen Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel 2 250 176 Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga fordringar -142 077 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder 36 788 2 144 887 4.6 Noter Noter 2006 2005 Not 1 Verksamhetens intäkter Finansiell ram, Västra Götalandsregionen 700 000 50 000 Finansiell ram, Försäkringskassan 700 000 50 000 Finansiell ram, Kungälvs kommun 700 000 50 000 Finansiell ram, Länsarbetsnämnden 700 000 50 000 2 800 000 200 000 7
Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader ansvarig tjänsteman -346 647 Bilersättning -8 215 Övriga kostnadsersättningar -150 Övriga personalkostnader -224 Lokalhyra -6 850 Förbrukningsinventarier -4 256 Förbrukningsmaterial -490 Frakt och transport -352 Resekostnader -16 149 Annonsering -1 653 Konferenser -10 658 Kontorsmaterial -450 Telefon -6 326 Ek. adm. och revisor -49 500 Styrelsen -141 864-10 080 Arbetsgivaravgifter -34 005-3 272 ADB-tjänster -8 393 Övriga främmande tjänster -17 882-63 900 Tidningar, facklitteratur -107 Räntekostnader leverantörsskulder -942-655 113-77 252 Not 3 Kortfristiga fordringar Återbetalning Skatteverket 3 184 Fordran moms 49 699 Fordran huvudmän 200 000 Personalens källskatt -5 040 52 883 194 960 Not 4 Checkräkningskonto 2 250 176 Not 5 Kortfristiga skulder Skatt och arbetsgivaravgift 34 286 Bilersättning 585 Kvarnstallets Gästgiveri 553 Leverantörsskulder FALK 63 900 Sociala avgifter 3 272 Personalens källskatt 5 040 35 424 72 212 8
5. Uppföljning av verksamhet eller projekt Nettokostnad och finansnetto i tkr per område (ordinarie verksamhet och respektive projekt) Utfall jan dec Aktuell budget jan - dec Avvikelse jan dec Prognos helår (aktuell) Aktuell Budget helår Projekt (inte aktuellt) 0 0 0 0 0 Gemensamt/övrigt 655,1* 655,1* 0 655,1* 655,1* Totalt * Någon verksamhetsplan med tillhörande budget upprättades inte inför 2006. Det faktiska ekonomiska utfallet hamnade på 655,1 tkr. Samordningsförbundet finansierade den tidigare beskrivna genomlysningsmodellen med 200 tkr. Endast 14 tkr har använts. Eftersom summan är försumbar och verksamheten har varit i liten omfattning så har kostnaden inte redovisats under projekt utan ingår under rubriken Gemensamt/övrigt. Förhoppningen är att kunna utveckla verksamheten under 2007. 6. Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. Balanserat styrkort kan också bli aktuell som uppföljningsinstrument. Samordningsförbundet Kungälv Kungälv 2007-03-23 Mona-Britt Gillerstedt, ordförande Kungälvs kommun Ulla Y Gustafsson, vice ordförande Försäkringskassan Thomas Gustafsson, ledamot Länsarbetsnämnden John Gunnar Ericsson, ledamot Västra Götalandsregionen 9
Bil 1 STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV Kungälvs kommun Mona-Britt Gillerstedt (s), ordförande Bengt Gustafsson (m), ersättare Försäkringskassan Ulla Y Gustafsson (s), vice ordförande Ann-Marie Zachrisson (m), ersättare Västra Götalandsregionen John Gunnar Ericsson (s), ledamot Marianne Nilsson (kd), ersättare Länsarbetsnämnden Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Johan Bräutigam (tjänsteman), ersättare 10