1 (35) KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE 2018-10-04 KOMMUNSTYRELSEN Tid Torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 08:30 Plats Sessionssalen, våning 6, stadshuset Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt, tfn 0278-250 01, e-post infocenter@bollnas.se Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter. Marie Centerwall ordförande FÖREDRAGNINGSLISTA Allmänhetens frågestund Sammanträdets öppnande Upprop Val av justerande Justering äger rum på kommunkansliet, måndagen den 15 oktober 2018, kl. 17.00
Innehållsförteckning 1 Bollnäs Resecentrum, ny bussterminal antagande av detaljplan... 5... 5... 5... 5 2 Information om projekt nya resecentrum... 6... 6... 6 3 Statlig ersättning från migrationsverket 2017... 7... 7... 7... 7 4 Uppföljning av nämndernas, kommunalförbundens och bolagens verksamhet 2019 antagande av tidsplan... 8... 8... 8 5 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 antagande av tidsplan... 9... 9... 9 6 Partistöd 2019... 10... 10... 10... 11 7 Uppdrag till kulturnämnden att fastställa konstverket "De blåaste bergen" status... 12... 12 Anteckning... 12... 12 Förvaltningens yttrande... 12... 13 8 Deltagande i SKL:s nätverk "Utveckla system, strategier och modeller för samverkan med civilsamhället"... 14... 14... 14... 14 9 LUPP 2019 lokal uppföljning av ungdomspolitiken... 15... 15... 15... 15 10 Konkurrensutsättning av hemtjänsten i Bollnäs kommun - redovisning av utredning om Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är förenlig med Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)... 16... 16... 16 Utredning om Lag om offentlig upphandling är förenlig med Lag om valfrihetssystem.... 16... 17 11 Besvarande av medborgarförslag om att elever som börjar 7:e klass med kollektiv skolskjuts så ska busskortet gälla hela dygnet även helger.. 18 2 (35)
... 18... 18 Förvaltningens yttrande... 18... 19 12 Besvarande av motion om att alla pensionärer i Bollnäs kommun ska erhålla frikort för resande inom kommunen på X-trafiks bussar... 20... 20... 20 Förvaltningens yttrande... 20... 21 13 Uppdrag att utreda en lösning för att ge Bollnäs pensionärer tillgång till avgiftsfria resor inom kommunen under lågtrafik på vardagar... 22... 22... 22... 22 14 Redovisning av obesvarade motioner 2018... 23... 23... 23... 25 15 Sammanträdesdagar 2019... 26... 26... 26... 26 16 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2018 uppföljning av kulturnämndens verksamhet... 27... 27... 27 Tidsplan för 2018:... 27 17 Delårsbokslut 2018... 28... 28... 28... 28 18 Uppföljning av budgetbeslut 2018... 29... 29... 29... 29 19 Förslag till budget i balans för kommunen för år 2018 och framåt... 30... 30... 30... 32 20 Uppdatering av driftbudget 2019, verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen... 33... 33... 33... 33 21 Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2018... 34... 34... 34 3 (35)
... 34 22 Uppföljning av beslut i andra nämnder 2018... 35... 35... 35... 35 4 (35)
5 (35) Dnr 2015-00148 537 1 Bollnäs Resecentrum, ny bussterminal antagande av detaljplan Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Bollnäs Resecentrum enligt 5 kap. 27 plan- och bygglagen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt Resecentrum i Bollnäs som kan kombineras med centrum- och kontorsanvändning. Planuppdraget gavs i juni 2015 av miljö- och byggnämnden och upprättat planförslag var föremål för samråd under juni-juli 2017, för granskning under december-januari 2017-2018 och för en ytterligare granskning under juli 2018. Planområdet omfattas av området vid Bollnäs stationshus och busstation och avgränsas i väst av järnvägen, i söder av Wilhelminapassagen, i öster av Järnvägsgatan och i norr av korsningen Järnvägsgatan-Älggatan. Planområdets yta är cirka en hektar. I och med detaljplanen ges förutsättningar att förnya Bollnäs Resecentrum med ökad säkerhet, kapacitet, en tydligare stadsmiljö och plats för ett större antal kollektivtrafiknära arbetsplatser. Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-09-19, 115, att godkänna granskningsutlåtandet, att föreslå kommunstyrelsen, att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Bollnäs Resecentrum enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 138 Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-09-19, 115 Plankarta Planbeskrivning Granskningsutlåtande daterat 2018-06-11 Granskningsutlåtande daterat 2018-08-13 Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-07, 118
6 (35) 2 Information om projekt nya resecentrum Dnr 2018-00043 000 Kommunstyrelsen beslutar att förklara sig informerad. Projektledare Patrik Uhras presenterar läget i projektet för Bollnäs nya resecentrum: Projektet Tidplan Förankringsprocessen Kostnad och finansiering Utformning och funktion Visualisering av nya resecentrum Den övergripande kommunikationsplanen presenteras av kommunikatör Johanna Svensson
7 (35) Dnr 2018-00305 040 3 Statlig ersättning från migrationsverket 2017 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Återsöksgruppen rapporterar för sökta samt erhållna statsbidrag för insatser inom asyl- och flyktingmottagandet under 2017. Återsöksgruppen har på uppdrag av kommunstyrelseförvaltningen som uppgift att säkerställa att kommunen får del av samtliga ersättningsformer inom asyloch flyktingmottagande som förvaltningarna har rätt att ansöka om. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 142 Statlig ersättning från migrationsverket
8 (35) Dnr 2018-00350 101 4 Uppföljning av nämndernas, kommunalförbundens och bolagens verksamhet 2019 antagande av tidsplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nedanstående tidsplan för uppföljning och utvärdering av nämndernas, kommunalförbundens och bolagens verksamhet vid kommunfullmäktiges sammanträden 2019, att nämndens, kommunalförbundets eller bolagsstyrelsens ordförande ansvarar för redovisningen (men kan biträdas av förvaltningschef eller motsvarande) samt att redovisningen ska innehålla eventuella avvikelser (positiva eller negativa), händelser av vikt för kommunmedlemmarna, måluppfyllelse, verksamhetens resultat och ekonomi samt hur man avser att hantera allt detta. Informationen, inklusive frågor, får maximalt ta 15 minuter per nämnd, bolag eller förbund. Ett schema över året ska upprättas av kommunstyrelsen i samråd med kommunfullmäktiges presidium och fastställas av fullmäktige. Det ska framgå vid vilka sammanträden som de olika målen avseende nämnderna ska följas upp och utvärderas. Tidplanen ska samordnas med den ordning som redan gäller för fullmäktiges behandling av ekonomiska prognoser och delårs- och årsbokslut. Tidplan för 2019 28 januari Bollnäs Stadshus AB, Kommunalförbundet södra Hälsingland 25 februari AB Bollnäs Bostäder, Bollnäs Energi AB 25 mars Barn- och utbildningsnämnden, BORAB 29 april Socialnämnden, HelsingeVatten AB 27 maj Kommunstyrelsen, Inköp Gävleborg 24 juni budgetramar 30 september Teknik- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden 28 oktober Kulturnämnden, Hälsinglands utbildningsförbund 25 november Miljö- och byggnämnden, FINSAM Gävleborg 16 december redovisning av nämndernas detaljbudgetar
9 (35) Dnr 2018-00351 100 5 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 antagande av tidsplan Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nedanstående tidsplan för uppföljning av nämndernas verksamhet, som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för nämnderna som för kommunens hel- och delägda aktiebolag och för kommunalförbund. Som ett led i uppsiktsplikten upprättas ett schema för året av kommunstyrelsen för uppföljning av övriga nämnder i kommunen i samband med ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen. Nämnderna får samma månad för sin uppföljning i både kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Tidplan för 2019: 17 januari - 7 februari - 7 mars barn- och utbildningsnämnden 11 april socialnämnden 9 maj - 13 juni - 12 september teknik- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden 12 oktober kulturnämnden 7 november miljö- och byggnämnden 5 december - När det gäller kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag och kommunalförbund är särskilda dagar inplanerade under året specifikt avsedda för detta ändamål.
10 (35) 6 Partistöd 2019 Dnr 2018-00352 104 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd 2019 till partierna i kommunfullmäktige i enlighet med redovisningen i ärendet. Kommunallagens 4 kapitel 29-32 beskriver reglerna för partistöd. Där kan man bland annat läsa att kommunfullmäktige får betala ut partistöd, att det i så fall ska göras till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige och samtidigt är juridiska personer. Fullmäktige ska besluta separat om partistödets omfattning och formerna för det, vilket kommunfullmäktige gjort i reglemente för partistöd i Bollnäs kommun (KF 2014-02-24, 41). Mottagaren av partistödet ska årligen lämna in skriftlig redovisning som visar att stödet använts för det ändamål som anges i kommunallagen (KL 4:29 "Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).") Sådan redovisning lämnades till kommunfullmäktige den 24 september 2018 ( 136). om att partistöd ska betalas ut ska fattas av kommunfullmäktige minst en gång per år. Det årliga beslutet preciserar i kronor partistödets omfattning per parti. Partistödet består av följande delar: a) Grundstöd med 50% av prisbasbeloppet per representerat parti. b) Utbildningsbidrag med 10% av prisbasbeloppet per fastställt mandat. c) Mandatstöd med 65% av prisbasbeloppet per fastställt mandat. Prisbasbeloppet för år 2019 uppgår till 46 500 kronor. Detta innebär att: a) Grundstöd med 50% av prisbasbeloppet per representerat parti är 23 250 kronor. b) Utbildningsbidrag med 10% av prisbasbeloppet per fastställt mandat är 4 650 kronor. c) Mandatstöd med 65% av prisbasbeloppet per fastställt mandat är 30 225 kronor.
11 (35) Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2019 till: Socialdemokraterna 14 mandat 511 500 kronor Bollnäspartiet 7 mandat 267 375 kronor Sverigedemokraterna 5 mandat 197 625 kronor Centerpartiet 5 mandat 197 625 kronor Liberalerna 4 mandat 162 750 kronor Moderaterna 4 mandat 162 750 kronor Vänsterpartiet 3 mandat 127 875 kronor Kristdemokraterna 1 mandat 58 125 kronor Sjukvårdspartiet 1 mandat 58 125 kronor Miljöpartiet 1 mandat 58 125 kronor Den totala summan för partistöd 2019 uppgår till 1 801 875 kronor. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-24, 136
12 (35) Dnr 2017-00067 800 7 Uppdrag till kulturnämnden att fastställa konstverket "De blåaste bergen" status Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad samt att förklara uppdraget som slutfört. Anteckning Kommunfullmäktige har beslutat om investering för uppförande av kostverket "De blåaste bergen", 1 560 000 kronor, år 2019. Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30, 18, att avslå motionen med hänvisning till kulturnämndens och miljö- och byggnämndens yttranden samt att uppdra till kulturnämnden att fastställa konstverkets status, med återrapport till kommunstyrelsen senast i september 2017. Kulturnämnden beslutade 2018-03-13, 17 att föreslå kommunfullmäktige att återuppföra konstverket "De blåaste bergen" i Colliniparken, att kostnad för uppförande, 1 560 000 kr, ingår i investeringsbudget 2019, att ansvarig nämnd ges utökad driftsbudgetram för att täcka avskrivningskostnader, att om ansvarig nämnd inte ges utökad driftsbudgetram för att täcka avskrivningskostnader föreslås ägandet av konstverket "De blåaste bergen" återgå till de ursprungliga givarna (enligt beslutsförslag 2 i tjänsteutlåtandet). Förvaltningens yttrande Kulturenheten har utrett konstverket "De blåaste bergens" status. Under utredningens gång har konstaterats att en takbalk fortfarande sitter kvar på ursprunglig plats och därmed inte förvaras med resten av konstverket. Stora delar av konstverket bedöms var i gott skick. Kulturenheten har låtit tagit fram en kostnadsbedömning för att återuppföra konstverket i Colliniparken. Under förutsättning att konstverket placeras så att den befintliga utescenen kan utgöra scengolv så hamnar den totala kostnaden på 1 560 000 kronor. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är av vikt att ett beslut tas angående vad Bollnäs kommun vill med konstverket. Förvaltningen anser inte att det är att alternativ att ha konstverket magasinerat i ett förråd då det är att betrakta som kapitalförstöring.
13 (35) Förvaltningen ser två möjliga framtida vägar att gå. Antingen arbetas kostnad för återuppförande av konstverket in i kommunens budget under de närmaste åren eller så frånsäger sig kommunen ansvaret över konstverket och det återgår i givarnas ägo. Att fortsätta ha konstverket nedpackat i ett förråd anser förvaltningen inte vara en långsiktig lösning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 143 Tjänsteutlåtande angående konstverket De blåaste bergen av Mårten Andersson (KN 17) Driftkostnad De blåaste bergen Kv Magistern, nybyggnad av scen, kostnadsbedömning Torbjörn Falkeborn (KN 17)
14 (35) Dnr 2018-00298 106 8 Deltagande i SKL:s nätverk "Utveckla system, strategier och modeller för samverkan med civilsamhället" Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att delta i SKL:s nätverk "Utveckla system, strategier och modeller för samverkan med civilsamhället" samt att kostnaden belastar respektive förvaltning vid anmälan. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) nätverk är hela tiden öppet för nya deltagare och det kommer att pågå i fyra år, från hösten 2018 och fram till och med våren 2022. Nätverket syftar till att stödja utveckling av: Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala och regionala behov och Agenda 2030. Lokala och regionala strategier och modeller för samverkan. Styr- och ledningssystem för samverkan. Nätverket riktar sig till tjänstepersoner från kommuner, landsting och regioner. Kostnaden är 3 000 kronor per deltagare. En förutsättning för deltagande är att kommunen, landstinget/regionen fattar ett styrelsebeslut om att vara med. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 144 SKL:s inbjudan till deltagande
15 (35) Dnr 2018-00290 100 9 LUPP 2019 lokal uppföljning av ungdomspolitiken Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen ska delta i LUPP-undersökningen 2019 gemensamt med övriga kommuner i regionen och med Region Gävleborg som samordnare, att kostnaden på 8 730 kronor bekostas inom kommunstyrelseförvaltningen, samt att utse Folkhälsorådet till styrgrupp med uppgift att följa, analysera och föreslå beslut om åtgärder. LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har tidigare genomförts i kommunen 2006, 2010, 2013 och senast 2016. Även då tillsammans med övriga kommuner i länet. Undersökningen görs i syfte att få en samlad bild av ungas syn på vårt samhälle i stort, lokalt och regionalt. Ett omfattande material finns tillgängligt sedan 2006 då kommunen deltog för första gången. Detta material finns tillgängligt i form av rapporter och via MUCFs (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) tillgängliga databaser. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 145 Information om LUPP 2019
16 (35) Dnr 2017-00243 10 Konkurrensutsättning av hemtjänsten i Bollnäs kommun - redovisning av utredning om Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är förenlig med Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara sig informerad om utredningen kring om Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är förenlig med LOV, samt att utredningens slutsatser får beaktas i kommunchefens utredning (kommunstyrelsens beslut 2018-06-14, 129 - förslag till budget i balans för kommunen för år 2018 och framåt). Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, 127, att ärendet återremitteras, med motiveringarna; att ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare tas fram för Bollnäs kommun enligt SKL:s skrift "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare" samt att återremittera frågan om konkurrensutsättning av hemtjänsten i Bollnäs kommun till kommunstyrelsen för att utreda och redovisa om Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är förenlig med LOV Utredning om Lag om offentlig upphandling är förenlig med Lag om valfrihetssystem. Lag om offentlig upphandling (LOU) är till vissa delar förenlig med Lag om valfrihetssystem (LOV). I ett valfrihetssystem kan finnas en verksamhet som är upphandlad enligt LOU. För att uppnå konkurrensneutralitet mellan den LOU-upphandlade driftentreprenaden och LOV-leverantörerna är det viktigt att i största möjliga mån ställa likvärdiga krav i förfrågningsunderlaget. I praktiken innebär detta att kommunen i LOU-upphandlingen rörande driftentreprenaden inte kan ange några volymgarantier samt att den ekonomiska ersättningen ska framgå av förfrågningsunderlaget.
17 (35) Det kan även finnas fall där den LOU-upphandlade verksamheten ges bättre ekonomiska villkor än en LOV-leverantör. Anledningen till detta är att säkerställa de förpliktelser som åligger kommuner och enligt annan lagstiftning. Det kan t ex finnas geografiska områden där det inte finns någon utförare som vill etablera sig pga t ex ekonomiska förutsättningar, genom att göra en upphandling enligt LOU så överlåter man till marknaden ("leverantörerna") att sätta prisnivån. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 146 Tjänsteutlåtande om konkurrensutsättning av hemtjänsten i Bollnäs kommun Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 127 - återremitteras Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-06-15, 141
18 (35) Dnr 2017-00274 623 11 Besvarande av medborgarförslag om att elever som börjar 7:e klass med kollektiv skolskjuts så ska busskortet gälla hela dygnet även helger Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Bollnäs kommun arbetar för att få budgetutrymmet att kunna införa fria kollektivtrafikresor för ungdomar, men kan i dagsläget inte säga när det kan bli verklighet, samt att med detta förklara medborgarförslaget besvarat. Följande medborgarförslag, inkommet 2017-08-20: "Mitt förslag är att elever med kollektiv skolskjuts när man börjar 7:e klass, då ska busskortet gälla hela dygnet alternativt även helg. Det ger mycket större frihet för ungdomarna och man vet att dom alltid tar sig hem. Det blir en bättre fritid för dom som inte har föräldrar som bekostar bussresor för dom. Vad det gäller min egen så kanske skoldagen slutar 16, bussen går kvart över fyra, vill hon vara med kompisar så går nästa buss hem efter 18 och då har busskortet slutat gälla. Kommunen har ju vid ett antal tillfällen talat om för oss som bor utanför tätbebyggt område att barnen får så mycket kompisar när dom går i skolan i stan och då måste det också finnas förutsättningar för att kunna vara kvar och göra något efter skoltid." Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25, 165, att delegera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Förvaltningens yttrande Det finns ett ökat intresse för kollektivtrafiken i landet. Och en stor satsning görs på kollektivtrafiken i Gävleborgs län, genom infrastrukturåtgärder och ökad turtäthet av bussar och tåg. Frågan om gratis eller kraftigt rabatterad kollektivtrafik har växt sig allt starkare i hela länet. Bollnäs kommun har även fått in ett flertal motioner och medborgarförslag om fria resor för skolungdom och pensionärer. Bollnäs kommun har tillsammans med X-trafik utrett frågan och redovisat olika alternativ i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 januari 2018.
19 (35) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 148 Presentation - fria resor för barn, ungdomar och pensionärer 2018-01-25 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25, 165
20 (35) Dnr 2018-00109 530 12 Besvarande av motion om att alla pensionärer i Bollnäs kommun ska erhålla frikort för resande inom kommunen på X-trafiks bussar Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att mot bakgrund av de höga kostnaderna finns i dagsläget inga möjligheter att införa fria resor för pensionärer samt att därmed avslå motionen. Följande motion, inkommen 2018-02-23, är ingiven av fullmäktigeledamoten Irene Frank (BP); "Gävle kommun har beslutat att alla pensionärer i kommunen erhåller frikort på X-trafiksbussar för resande inom kommunen. Med tanke på service omtanke och miljö är det ett mycket bra initiativ för de äldre som fler kommuner bör ta efter. Därför yrkar jag på att Bollnäs kommun tar samma beslut snarast." Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, 27, att remittera motionen till kommunstyrelsen, åter kommunfullmäktige senast i december 2018. Förvaltningens yttrande Det finns ett ökat intresse för kollektivtrafiken i landet. En stor satsning görs på kollektivtrafiken i Gävleborgs län, genom infrastrukturåtgärder och ökad turtäthet av bussar och tåg. Frågan om gratis eller kraftigt rabatterad kollektivtrafik har växt sig allt starkare. Nu är det också beslutat att alla länets ungdomar mellan 12 och 18 år får resa fritt med kollektivtrafiken i sommar. Ett erbjudande som finansieras genom statliga medel och ska bland annat underlätta för ungdomar att resa kollektivt till sommarjobb och fritidsaktiviteter. Vidare har Bollnäs kommun fått in motioner och medborgarförslag om fria resor för skolungdomar och pensionärer.
21 (35) 2018-02-23 inkom en motion av fullmäktigeledamoten Irene Frank (BP) där hon föreslår att Bollnäs kommun inför frikort till alla pensionärer inom kommunen. Hon hänvisar till det frikort som Gävle kommun infört (65+) som erbjuder folkbokförda medborgare fyllda 65 år att resa fritt med alla bussar i Gävle kommun under vissa tider på dygnet. Utifrån inkomna motioner och medborgarförslag samt ökat intresse från kommunmedborgarna för fri kollektivtrafik har Bollnäs kommun i nära dialog med X-trafik utrett frågan enligt följande beslut: 2017-02-09 (Dnr 2017-00025) beslutade kommunstyrelsen att utreda en lösning som ger Bollnäs kommuns pensionärer tillgång till avgiftsfria resor inom kommunen under lågtrafik på vardagar. 2017-02-09 (Dnr 2017-00012) beslutade kommunstyrelsen att verka för att ett länskort ska införas på sikt samt att utreda kostnader och konsekvenser för ett länskort och ett kommunkort 7-19 år samt kostnader för helt fri kollektivtrafik. Flera alternativ har studerats för barn, ungdomar och pensionärer. Utredningen har varit inriktad på att ge en heltäckande bild som möjliggör ett tydligt ställningstagande i frågan. Det skulle kosta ca 3 000 000 kr/år att införa samma koncept som 65+ i Gävle kommun. Det innebär att folkbokförda medborgare fyllda 65 år får resa fritt med alla bussar inom kommunen under lågtrafik och vissa tider på dygnet. Om detta förslag skulle utökas till att gälla hela länet hamnar kostnaden på ca 18 000 000 kr. Samhällsplanerare Tony Stark och skolskjutshandläggare Eric Berg föredrog ärendet på arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2018. Bildspelet med förslagen bifogas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 149 Tjänsteutlåtande Powerpoint-presentation 2018-01-25 Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26, 27
22 (35) Dnr 2017-00120 530 13 Uppdrag att utreda en lösning för att ge Bollnäs pensionärer tillgång till avgiftsfria resor inom kommunen under lågtrafik på vardagar Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att mot bakgrund av de höga kostnaderna finns i dagsläget inga möjligheter att införa fria resor för pensionärer. På KPR:s sammanträde den 2016-10-19, 20, har Gudrun Nord, SKPF, KPR:s ledamot initierat ett förslag om att pensionärer kan få åka gratis på bussarna på dagtid. Dagens pensionärer har tillgång till X-trafiks Seniorkort som gäller för obegränsat antal resor i hela länet med X-trafiks bussar och X-tåg inom Gävleborgs län samt till Sundsvall och Falun. X- trafiks Senior kort har en fast avgift varje månad (240 kr/månad från 1 januari 2015). Förslaget till fria resor för pensionärer grundar sig på upplevelsen att dagens pensionärer är socialt isolerade/har få dagliga kontakter med vänner och bekanta och att flera inte anser sig ha råd med seniorkortet. Att kunna erbjuda gratis resor denna grupp under lågtrafik då bussarna oftast går tomma eller med få resande, kan bidra till att stimulera pensionärsgruppen till ökad samhällskontakt och därmed även gynna till ökad psyko-social hälsa och välbefinnande. Att ta sig ner till centrum/gå till biblioteket/etc. Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-09, 36, att utreda en lösning för att ge Bollnäs pensionärer tillgång till avgiftsfria resor inom kommunen under lågtrafik på vardagar. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 150 Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-09, 36
23 (35) Dnr 2018-00128 100 14 Redovisning av obesvarade motioner 2018 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att förklara sig informerad. Kommunstyrelsen ska, enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 bör en motion beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Oktober 2018 finns följande obesvarade motioner: 1. Motion om att Bollnäs kommun etablerar ett satellitkontor/medborgarservice i Arbrå och Kilafors (16-0361) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Kenneth Nilshem (C), och remitterades 2016-12-19, 263, till kommunstyrelsen, åter kommunfullmäktige senast i juni 2017. Nuläge: Saknar yttrande från kommunstyrelsen. 2. Motion om EKO-mack i Bollnäs (17-0200) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Olov Nilsson Sträng (--), och remitterades 2017-05-29, 105, till kommunstyrelsen, åter kommunfullmäktige senast i november 2017. Nuläge: Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-09, 202, att ärendet återremitteras. Lägesrapport till kommunstyrelsen 2018-06-14, 106. 3. Motion om fältassistenter i Bollnäs (18-00068) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Olov Nilsson Sträng (--), och remitterades 2018-01-29, 14, till socialnämnden, att i samråd med barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden besvara motionen, åter kommunfullmäktige senast i september 2018. Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-13 att återremittera ärendet med uppdraget till kommunchefen att redovisa en beskrivning av hur man avser att utveckla arbetet med ett gott förebyggande arbete för barn och ungdomar utifrån motionens intentioner, åter senast i december 2018. Nuläge: Saknar yttrande från kommunstyrelsen.
24 (35) 4. Motion om att alla pensionärer i Bollnäs kommun ska erhålla frikort för resande inom kommunen på X-trafiks bussar (18-00109) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Irene Frank (BP) och remitterade 2018-02-26, 27 till kommunstyrelsen, åter kommunfullmäktige senast i december 2018. Nuläge: För beslut i kommunfullmäktige i oktober 2018. 5. Motion om inrättande av ett digitaliseringsråd i Bollnäs kommun (18-00110) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Markus Wengelin (BP) och remitterade 2018-02-26, 29 till kommunstyrelsen, åter kommunfullmäktige senast i december 2018. Nuläge: Saknar yttrande från kommunstyrelsen. 6. Motion om införande av Kompiskortet för personer med funktionsvariationer i Bollnäs kommun (18-00112) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Peter Nordebo (L) och remitterade 2018-02-26, 31 till kulturnämnden, teknik- och fritidsnämnden och socialnämnden, åter kommunfullmäktige senast i december 2018. Nuläge: Saknar yttranden från kulturnämnden, teknikoch fritidsnämnden och socialnämnden. 7. Motion om upprustning och utveckling av Karlslundsbadet inför säsongen 2018 (18-00141) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Benny Engberg (BP) och remitterades 2018-03-26, 48, till teknik- och fritidsnämnden och kulturnämnden, åter kommunfullmäktige senast i november 2018. Nuläge: Planeras till kommunfullmäktige i november 2018. 8. Motion om att ta fram en utvecklingsplan för Bollebergets friluftsområde (18-00186) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Olov Nilsson Sträng (--) och remitterades 2018-05-28, 94, till teknik- och fritidsnämnden, åter kommunfullmäktige senast i januari 2019. Nuläge: Saknar yttrande från teknik- och fritidsnämnden. 9. Motion om skolpolitiskt program (18-00224) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamöterna Yanina Westergren (L) och Peter Nordebo (L) och remitterades 2018-06-25, 123, till barn- och utbildningsnämnden, åter kommunfullmäktige senast i mars 2019. Nuläge: Saknar yttrande från barn- och utbildningsnämnden. 10. Motion angående ställplatser för campingfordon i Bollnäs (18-00244) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Mattias Ekström (M) och remitterades 2018-06-25, 124 till teknik- och fritidsnämnden och miljöoch byggnämnden, åter kommunfullmäktige senast i december 2018. Nuläge: Saknar yttranden från teknik- och fritidsnämnden och miljö- och byggnämnden.
25 (35) 11. Motion om att inrätta ett kommunbygderåd (18-00253) Motionen är ingiven av fullmäktigeledamöterna Benny Engberg (BP), Irene Frank (BP), Markus Wengelin (BP), Ann Zewgren (BP) och Jonny Röstberg (BP) och remitterades 2018-06-25, 125, till kommunstyrelsen, åter kommunfullmäktige senast i mars 2019. Nuläge: Saknar yttrande från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 151
26 (35) 15 Sammanträdesdagar 2019 Dnr 2018-00312 006 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdes- och beredningsschema för kommunens samtliga nämnder och styrelsen år 2019 enligt bilaga samt att fastställa starttiden för fullmäktiges sammanträden till kl. 17.00 (om inte annat anges i ordinarie kallelse) med målsättningen att avsluta senast kl. 22.00. För att i största möjliga mån undvika att sammanträdesdagar för olika nämnder krockar, för att säkerställa en likartad ärendeberedning för samtliga nämnder, för att underlätta lokalbokning samt för de nämnder som inte har sammanträden varje månad har ett förslag till sammanträdesschema för hela kommunen utarbetats centralt på kommunstyrelseförvaltningen. Måndagar och fredagar har i största möjliga mån lämnats sammanträdesfria för att möjliggöra för deltagande på sammanträden bland annat i regionen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 154 Beredningsschema KSAU, KS och KF 2019 Sammanträdes- och beredningsschema för kommunen år 2019 Nyckel till förkortningar i kommungemensamt sammanträdesschema 2019
27 (35) Dnr 2017-00313 100 16 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2018 uppföljning av kulturnämndens verksamhet Kommunstyrelsen beslutar att förklara sig informerad. Uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för nämnderna som för kommunens hel- och delägda aktiebolag och för kommunalförbund. Som ett led i uppsiktsplikten upprättas ett schema för året av kommunstyrelsen för uppföljning av övriga nämnder i kommunen i samband med ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen. Nämnderna får samma månad för sin uppföljning i både kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Tidsplan för 2018: 2018-10-11 kulturnämnden 2018-11-08 miljö- och byggnämnden
28 (35) 17 Delårsbokslut 2018 Dnr 2018-00006 042 Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa delårsrapport och prognos 2. Delårsrapporter för augusti 2018 har upprättats för kommunen och kommunstyrelsen. Utfallet för kommunen per 2018-08-31 är ett överskott jämfört med budget med 19,4 miljoner kr (2017 underskott med -7,8 miljoner kr). Prognosen för helår 2018 är ett negativt resultat på -0,3 miljoner kr. (2017 överskott med 47,2 miljoner kr). Jämfört med budget är prognosen på helår 2018 ett underskott med -4,7 miljoner kr. Av kommunens nämnder prognostiserar socialnämnden ett underskott för helår 2018 med -32 miljoner kr (tidigare har prognosen varit -45 miljoner kr), barnoch utbildningsnämnden underskott -4,8 miljoner kr, teknik- och fritidsnämnden ett överskott med +0,5 miljoner kr och kommunstyrelsen +1,5 miljoner kr. Övriga nämnder lämnar en prognos att vara i balans 2018. Ekonomichef Åsa Myhrberg, ekonomer Magnus Kaulich och Per Olevik samt förvaltningschefer Anders Aune, Kajsa Mellner Daxberg, Kjell Petersson och Inga Malm medverkar vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2018. Delårsrapport augusti 2018 för kommunen Delårsrapport augusti 2018 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 139
29 (35) 18 Uppföljning av budgetbeslut 2018 Dnr 2018-00188 040 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Kommunfullmäktige beslutade i ärendet om uppdatering av driftsbudget för 2018-2019, 2017-06-26, 116, att arbetet med effektiviseringar rapporteras månadsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott av förvaltningschefer och av nämndernas ordförande till kommunstyrelsen. För övriga delar i budgetbeslutet har det presenterats en plan där större uppföljningar görs vid tertialbokslut och årsbokslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 141 Uppföljning av budgetbeslut augusti 2018, Delår
30 (35) Dnr 2018-00349 19 Förslag till budget i balans för kommunen för år 2018 och framåt Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att remittera utredning 1 Befintliga taxor och avgifter till samtliga nämnder, att remittera utredning 2 Kommunens stöd till civilsamhället till kommunstyrelsen, teknik- och fritidsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden, att remittera utredning 5 Öppna förskolan till barn- och utbildningsnämnden, att remittera utredning 7 Tryckeri till teknik- och fritidsnämnden, att remittera utredning 10 Möjligheter till avyttringar av befintliga fastigheter till teknik- och fritidsnämnden, att remittera utredning 11 Utred att avsluta personlig assistans i egen regi till socialnämnden, att remittera utredning 12 Utred att avsluta rehab assistenternas verksamhet till socialnämnden, att remittera utredning 13 Utred att avsluta verksamheten som rör värdinnor i matsalar till socialnämnden, samt att samtliga nämnder besvarar remissen senast den 6 januari 2019. Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att presentera åtgärder för att få en budget i balans under perioden 2019-2023. Kommunchefen har därefter tillsammans med förvaltningsledningsgruppen tagit fram förslag på tänkbara åtgärder för att uppnå en budget i balans. Dessa förslag ligger som grund och är förslag till vidare utredning. Delar av förslagen har genomgåtts av utredningar där nästa steg i processen är om utredningarna ska remitteras till berörda förvaltningar.
31 (35) Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-12, 79, att socialnämnden kontinuerligt redovisar till kommunstyrelsen arbetet för en budget i balans, att i övrigt förklara sig informerad, att uppdra till kommunchefen att i juni 2018 återkomma med förslag till budget i balans för kommunen för år 2018 och framåt, samt att för kommunfullmäktige redovisa socialnämndens anmälan (SN 2018-04-11, 41) om att nämnden kommer att överskrida budgetramen för 2018 (enligt prognos på socialnämndens sammanträde den 11 april 2018-30 miljoner kronor exklusive äldreomsorgen). Kommunstyrelsen beslutade 2018-0614, 129, att utredningar ska ske enligt punkt 1 "Utred befintliga taxor och avgifter", att utredningar ska ske enligt punkt 2 "Utreda Samordning av kommunens stöd till civilsamhället", att utredningar ska ske enligt punkt 3 "Utred befintliga råd", att utredningar ska ske enligt punkt 4 "Utred Färre sammanträden med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen", att utredningar ska ske enligt punkt 5 "Utred Öppna förskolan", att utredningar ska ske enligt punkt 6 "Utred beståndet av idrottsanläggningar och simhallar i kommunen", att utredningar ska ske enligt punkt 7 "Utred tryckeriets uppdrag", att utredningar ska ske enligt punkt 8 "Utred verksamheten inom Fritidsenheten", att utredningar ska ske enligt punkt 9 "Utred bilpoolens verksamhet", att utredningar ska ske enligt punkt 10 "Utred möjligheter till avyttringar av befintliga fastigheter", att utredningar ska ske enligt punkt 11 "Utred att avsluta personlig assistans i egen regi", att utredningar ska ske enligt punkt 12 "Utred att avsluta rehab assistenternas verksamhet", att utredningar ska ske enligt punkt 13 "Utred att avsluta verksamheten som rör värdinnor i matsalar", att utredningar ska ske enligt punkt 14 "Utred tidigareläggning av upphandlingen avseende distribution av matlådor", att utredningar ska ske enligt punkt 15 "Utred nedläggning av Hamrelund", att utredningar ska ske enligt punkt 16 "Utred om hemtjänstens verksamhet ska läggas ut på upphandling", att utredningar ska ske enligt punkt 17 "Utred om Gumpels kan bli en avtalsförening", att verksamheterna uppmanas till allmän återhållsamhet, att nämnderna får genomföra/besluta innan utredningen kommit åter till kommunfullmäktige, samt att utredningsuppdragen redovisas vid varje kommunstyrelsesammanträde. Den ekonomiska utvecklingen för Bollnäs kommun är ansträngd. Det är dels demografiska förändringar och vikande skatteunderlag åren framåt som påverkar kommunens ekonomi negativt och även vissa nämnders svårighet med att bedriva verksamhet inom tilldelad budgetram. Med anledning av det har kommunchefen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att få budgeten i balans under perioden 2018-2023. Kommunchefen har tillsammans med förvaltningsledningsgruppen tagit fram förslag på tänkbara åtgärder för att uppnå en budget i balans långsiktigt. Förslagen ligger som grund för vidare utredning och kan därefter bli underlag för beslut. Förslagen har sammanställts för att möjliggöra en god överblick över utredningarna.
32 (35) Utredning 1 Befintliga taxor och avgifter Bollnäs kommun Utredning 2 Kommunens stöd till civilsamhället Utredning 5 Öppna förskolan Utredning 7 Tryckeriets uppdrag Utredning 10 Försäljning av befintliga fastigheter Utredning 11 Att avsluta personlig assistans i egen regi Utredning 12 Att avsluta rehabassistenternas verksamhet Utredning 13 Att avsluta verksamheten som rör värdinnor i matsalar Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 140 Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-14, 129 Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-12, 79
33 (35) Dnr 2018-00002 041 20 Uppdatering av driftbudget 2019, verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa driftbudget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2019 enligt förvaltningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade, 2018-06-25, 120, om uppdatering av driftbudget för 2019. I samband med detta beslutades att nämnderna med av kommunfullmäktige beslutad drift- och investeringsbudget som underlag och med hänsyn till det koncernövergripande mål- och styrkortet, fastställer sina driftsbudgetar på detaljnivå senast i oktober 2018 och redovisar dessa för kommunfullmäktige i december. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 155 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till fördelning av driftbudget 2019, 2018-09-20 Verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen
34 (35) Dnr 2018-00047 100 21 Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2018 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Samtliga nämnder i kommunen uppmanas att ta fram bevakningslistor för uppföljning av beslut samt att skicka in dessa till kommunstyrelsen för kännedom. Detta fungerar som ett stöd för kommunstyrelsen att uppfylla en del av sin uppsiktsplikt. Likaså ska kommunstyrelsen ta fram och presentera en egen bevakningslista för uppföljning av beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 152 Bevakningslista 2018-06-28
35 (35) Dnr 2018-00046 100 22 Uppföljning av beslut i andra nämnder 2018 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Samtliga nämnder i kommunen uppmanas att ta fram bevakningslistor för uppföljning av beslut samt att skicka in dessa till kommunstyrelsen för kännedom. Detta fungerar som ett stöd för kommunstyrelsen att uppfylla en del av sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-27, 153 Socialnämndens protokoll 2018-06-13, 62 Bevakningslista BUN Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-06-12, 75 Bevakningslista BUN Miljö- och byggnämndens protokoll 2018-05-23, 60 Bevakningslista MBN Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2018-05-22, 38 Bevakningslista TFN Kulturnämndens protokoll 2018-05-16, 39 Bevakningslista KN