PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVENSK ORTOPEDISK FÖRENING LÄNSSJUKHUSET, HALMSTAD 31 AUGUSTI OCH 5 SEPTEMBER, 2008 Närvarande: Olle Svensson, Åke Karlbom, Per Wretenberg, Susanna Söderström, Kristina Åkesson, Anna Telléus och Hanne Hedin. Adjungerad: Gunilla Göthe, Anders Wykman, Karin Andersson och Andy Bear 1. Ordförande Olle Svensson förklarade mötet öppnat. Föredragningslistan godkändes med några extra punkter. 2. Föregående protokoll godkändes. 3. Invaldes som nya medlemmar: Panayiotis Savvides, Halmstad; Yara Asterfjord, Varberg; Mehdy Farhang, Umeå; 4. Beviljades utträde för: Mikael Vestlund, tidigare Falun; Lotta Rydell, Norge och Sten Karlholm, Stockholm. Föreningens medlemmar uppgår därmed till 1341 varav 176 kvinnor, 184 pensionärer, 9 Hedersmedlemmar plus 22 företagsmedlemmar. 5. Föreningens kassör Åke Karlbom redogjorde för föreningens ekonomi. Det preliminära resultatet för 2007 är nu klart. Niklas Malm professionell revisor från firman Grant Thornton i Nyköping har nu granskat föreningens räkenskaper och har haft värdefulla synpunkter på bl. a attesteringsförfarandet mm. Det har varit till stor hjälp för både kansliet och föreningens egna revisorer. Han bedömer att föreningens ekonomi är god på kort sikt Diskussioner har förts om att ev. omvandla den delen som rör årsmötet till aktiebolag. Inget är dock beslutat ännu. Utifrån resultatet beslutar styrelsen att föreslå årsmötet oförändrad medlems- och prenumerationsavgift. Med tanke på det arbete som föreningens revisorer lägger ned beslutas att föreningen kan stå för kongressavgift och bankettavgift i samband med föreningens möten gällande from årets möte. 6. Diskuteras ortopediveckan i Halmstad. Anders Wykman hade en kort genomgång. Det totala antalet deltagare ligger runt 1500 varav läkarna är ca 500. Genomgicks också styrelsens olika åtaganden under veckan. 7. Rapporterade Kristina Åkesson angående ortopedexamen. Den muntliga delen är planerad till måndagen 1 september på ortopedmottagningen på Länssjukhuset i Halmstad. Nitton examinander har anmält sig. Det betyder att examen får hållas i tre block med början 8.30. Det hela beräknas vara klart och resultatet kan meddelas examinanderna kl. 16. I år planeras att alla examinander får en muntlig genomgång av sin prestation tillsammans med
2 2 av examinatorerna efter att examen är klar. På kvällen kommer en gemensam middag att äga rum. From nästa år kommer det att bli möjligt att anmäla sig till examen elektroniskt och att sköta allt runt examen elektroniskt också. Konstruktören av examinationshemsidan Andy Beare hade en genomgång och demonstration för styrelsen innan styrelsemötet. 8. Genomgicks mötet för verksamhetschefer i Halmstad 2 september kl. 8-11. Det preliminära programmet är: Nya målbeskrivningen (Kristina Åkesson), Nationella Riktlinjer för sjukskrivning (Lars Lidgren), Samarbete med PSN. Ett projekt för minskning av protesinfektioner (Olle Svensson), SPUR-inspektionerna. Skall alla ställen bedriva ST-utbildning? (Susanna Söderström), Projekt med SBU om antibiotikaprofylax (Richard Wallensten), Information om ortopedmarchen (Lars Lidgren) och information om NYSAM (Bengt Malmquist). Till det kommer ytterliga punkter där KG. Thorngren informerar om EFORT och Göran Magyar pratar om patientsäkerhet 9. Genomgicks mötet för studierektorer i Halmstad 3 september kl. 9.30-11.30. Ämnen blir nya målbeskrivningen, handledarutbildningen, SPUR-inspektionerna ortopedexamen och den nya handboken i ortopedi. 10. Genomgicks stipendieansökningarna och beslutades fördela stipendierna enligt följande: DePuy - Johnson & Johnson s Sir John Charnley stipendium: Olof Wolf Kr. 25.000 Anders Enochson Kr. 30.000 Anatomica s forskningsstipendium Ola Rolfsson Kr 20.000 SOF s studiestipendium Anna Sprinchorn Kr. 30.000 Link Sweden höftstipendium Cecilia Rogmark Kr. 30.000 The Dane Miller Award Karin Andersson Kr. 20.000 Pär Söderlund Kr. 20.000 11. Planeras ett möte i Halmstad för strategigruppen, som bl.a. består av gamla ordföranden. Målet är så småningom att ta fram ett strategidokument för ortopedins utveckling i framtiden. Dessutom kommer det att vara möjligt för kvalitetsgruppen, IT-gruppen och utbildningsgruppen att träffas. 12. Diskuterades årsmötet i Jönköping 2009. Ett kick-off möte är planerat till 21 september på Marstrand. Styrelsen kommer att representeras av Per Wretenberg, Åke Karlbom, Gunilla Göthe, Anders Wykman och Henrik Dahlstrand. 13. Diskuterades det gemensamma mötet mellan SOF och SIROT/SICOT 2010. Planerna fortskrider. Ännu har inte ett juridiskt avtal kommit till stånd. Peter Herberts är nationell delegat och har träffat SICOTs styrelse i Hong Kong. 14. Diskuterades Riksstämman. Det är fortfarande inte klart vem som blir Olof Johnell Memorial föreläsare. De tilltänkta utländska föreläsarna är redan uppbokade. Planen är i stället att välja en svensk föreläsare. 15. Rapporterade Kristina Åkesson från arbetet med målbeskrivningen, som nu äntligen är godkänd. Den kommer att finnas på Socialstyrelsens hemsida from nästa vecka. Det kommer att finnas 7 olika dokument att ladda ner, när man skall söka sin specialistkompetens. En länk skall läggas från vår hemsida. En genomgång kommer att
3 göras både på mötet för verksamhetschefer och också mötet för studierektorer. Under hösten kommer arbetet med att färdigställa handboken att fortsätta med förtydligande av texter. Arbetet skall göras av en arbetsgrupp med bl.a. Kristina Åkesson och Li Tsai Felländer samt ytterliga personer efter behov. 16. Rapporterade Susanna Söderström SPUR-aktuellt. Ett gemensamt möte för SPURansvariga planeras till 16 september. Ett problem har uppstått då en av inspektörerna inte har fått ledigt med lön från sin verksamhetschef. Aktualiseras därför ett tidigare styrelsebeslut där man rekommenderar att inspektörerna får ledigt med lön för att inspektionerna inte skall bli för kostsamma. Föreningen kommer att skriva ett brev till landstingdirektören angående detta och ta fram det gamla protokollet. 17. Rapporterade Anders Wykman från Ortopediskt Magasin som har utkommit med en ny uppskattad layout. Karin Andersson skolas nu in som ny redaktör. Via OM har en ny föreningspresent tagits fram i form av en klocka i herr- och dammodel med föreningens logo. Presenten kommer första gången att användas som present till årets examinander. Deadline för nästa nummer är 15 september. Åke Karlbom kommer att skriva om EFORT-mötet i Nice och Richard Wallensten om NOF-mötet i Amsterdam. 18. Rapporterade Anna Telléus från Epifysen eftersom ordföranden Henrik Dahlstrand inte var närvarande. Epifysen har ett eget program på torsdagen med Hot Topics och Pro et Con. Årsmötet och middagen äger rum på onsdag kväll. 19. Rapporterade Gunilla Göthe från kansliet. För att avlasta Gunilla och göra det möjligt framöver att jobba deltid beslutas anställa ytterligare en kanslist på halvtid. Den tilltänkta heter Marja Dyvling och kommer att anställas på prov ett halvt år from 1 november för inskolning och utvärdering. 20. Beslutas sätta ut en annons för en hemsidaredaktör i Ortopediskt Magasin 21. Diskuterades angående att EFORT söker nya platser för sina kongresser from 2012. Eftersom Köpenhamn har kongressen 2001 beslutas att tills vidare inte lägga in någon ansökan. 22. Protokollet från UEMS-mötet i Berlin kommer att skickas med styrelseprotokollet. Richard Wallensten kommer att avgå som president i Ortopedsektionen i UEMS och därmed som delegat från Sverige. Han kommer att efterträdes av Olle Svensson. 23. Det är ännu inte klart vem som kommer att efterträda Olle Nilsson i arbetet med Biobanker. 24. Ett gemensamt möte för de nationella styrelserna i NOF planeras äga rum i Tartu i Estland 16-18 april, 2009. Beslutas att så många som möjligt från styrelsen kommer att delta. 25. Läkarförbundets representantskap äger rum 6-7 oktober Olle Svensson och ev. Per Wretenberg representerar föreningen 26. En hearing om den svenska läkarutbildningen äger rum 19 september. Olle Svensson deltar i hearingen och representerar därmed föreningen.
4 27. En inbjudan har kommit till samtal om den nationella cancerstrategin. Beslutas att Otte Brosjö representerar föreningen. 28. En remiss har kommit från Läkaresällskapet om den kliniska forskningens villkor. Beslutas att Olle Svensson besvarar remissen. 29. En remiss har kommit från Läkarförbundet om jämställt specialitetsval. Beslutas att Epifysen lämnar förslag till svar. 30. Beslutas avstå från ett erbjudande om kollektiv prenumeration på AAOS-OKO och överlämna det till individuellt beslut. 31. Lämnas till delföreningen SOTS att välja representant till styrelsen för ATLS. 32. Beslutas förlägga nästa styrelsemöte till Hotell Tylösand fredagen 5 september, 2008 kl. 07.00 33. Förklarades mötet avslutat PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVENSK ORTOPEDISK FÖRENING LÄNSSJUKHUSET, HALMSTAD 5 SEPTEMBER KL 07.00, 2008 Närvarande: Olle Svensson, Åke Karlbom, Per Wretenberg, Susanna Söderström, Kristina Åkesson, Anna Telléus och Hanne Hedin. Adjungerad: Gunilla Göthe, Anders Wykman och Birgitta Lagerqvist 1. Olle Svensson hälsade välkommen till nya styrelsemedlemmen Birgitta Lagerqvist. Och styrelsen konstituerade sig. De två övriga nya styrelsemedlemmar Henrik Dahlstrand och Li Tsai Felländer kunde tyvärr inte närvara. 2. Diskuterades en ansökan om startbidrag från den nystiftade artroplastikförening. Beslutas bevilja ett startbidrag på kr 20.000. 3. Diskuterades en reseräkning från Peter Herberts för kongressresa till SICOT mötet i Hong Kong. Peter Herberts är nationell delegat i SICOT men detta är egentligen oavhängigt av Svensk Ortopedisk Förening. Eftersom vi skall ha ett gemensamt möte 2010 i Göteborg är det dock viktigt att föreningens intressen bevakas. Beslutas därför bevilja boendet i efterskott men att kostnaden belastar mötet i Göteborg. 4. Diskuterades det nya nätverket för studierektorer. Sammankallande för nätverket Mickael Ullman har önskat hjälp av kansliet med att sammanställa en databas för studierektorerna. Detta är lämpligt att sammankoppla med den nya Member Manager som Andy Bear håller på att ta fram i samma stil som hemsidan för ortopedexamen. Beslutas att Mickael Ullman samarbetar med kansliet i frågan.
5 5. Beslutas förlägga kommande styrelsemöte som ett telefonmöte 6 oktober 17-18. Mötet efter det blir 25 november kl. 13 i samband med Riksstämman i Göteborg. Plats meddelas senare. Mötet efter blir som ett internat 23-24 januari sannolikt i Stockholm. Plats meddelas senare. 6. Förklarades mötet avslutat Olle Svensson Ordförande Hanne Hedin Facklig sekreterare