Protokoll Verksamhetskonferens 1(6). Mötesdatum Mötestid (början slut): Norrmalm 2011-11-12 10.00-14.00 Mötesplats Lokalen Vanadisplan Närvarande: Gunila Edin, Beatrice Eriksson,, Sören Kroon, Inger Mörtstedt och Anneli Olani Anmält förhinder: Mats Barrdunge, C-G Carlsson Fatima Franson och Göran Öhlander. 1 Mötets öppnande Beatrice förklarade mötet öppnat och hälsade mötesdeltagarna välkomna. 2 Verksamhetsplan och budget för 2012 Mötet avsåg planering av verksamhet och budget för 2012 och ordet gick till Inger som föredrog förslag till VPL och budget enligt nedanstående. Styrelsen diskuterade förslagen under dagen och värderade verksamhet mot kostnader. Intäkterna på 163 520 kronor räcker inte långt för att driva den verksamhet vi vill och borde. Styrelsens förslag till regionstyrelsen om ett utökar samarbete om lokalen borde ge ett önskat utrymme. Det är därför viktigt att vi driver denna fråga så skyndsamt som möjligt. Frågan ska först prövas med övriga föreningar i innerstaden för att uppnå en större enighet och kraft i diskussionen. För verksamheter som vi inte har medel för i budget får föreningen söka extra bidrag för hos regionen även under 2012. Styrelsen beslöt att fastställa Vpl och budget enligt det bearbetade förslaget samt att Intäkten genom uthyrning av lokalen 14 900 för 2011 kan användas till komplettering av utruskning för verksamheten. Styrelsen uppdrog åt Sören att inköpa en bärbar dator och en projektor till en beräknad kostnad av 7 500 kr samt utrustning för ombyggnad av lokalen till en beräknad kostnad på 2 500 kr. 3 Avslutning Efter en enklare måltid tackade ordföranden mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Stockholm 2011-11-13 Vid protokollet Justeras Sören Kroon Beatrice Eriksson Hyresgästföreningen Norrmalm 08-24 84 42 Vanadisplan 3D, 113 31 Stockholm www.hgfnorrmalm.se hgf.norrmalm@gmail.com
2 Verksamhetsplan och budget 2012 Förening: 401 Norrmalm Intäkter Konto Finans-. Form Antal medlemmar Budget Medlemsavgifter 1 4 672 163 520 Fritidsmedel *) 2 Summa fritidsmedel 2 0 Boinflytandemedel 3 Summa boinflytandemedel 3 0 Övrigt 5 Summa övrigt 5 0 Summa: 163 520
3 Verksamhetsplan och budget 2012 100. Bättre boende för hyresgästerna - Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer - Maxhyror på 25% av disp.inkomst / öka med max den allmänna kostnadsutvecklingen, KPI - Ökat inflytande över den egna bostaden - Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön - 90 000 nya hyresrätter Aktivitetsnamn Aktiviteter (OBS! använd inte enter vid inmatning) nr form 1 Uppföljningdatum Förhandlingar Politikersamverkan, husombudsvärvning 101 0 FS, Förhandlingsrådet Politikerpåverkan Besöka Stadsdelsnämnden Norrmalm 102 0 FS nov 2012 Politikerträff staden Samverkan innerstan 103 1 000 FS nov 2012 Medlemsmöte Även för förhandlingsrådet 104 0 FS, Förhandlingsrådet Budgetmöte Redovisa budget och verksamhetsplan 2012 105 0 IM nov 2012 Remissarbete Stadsplaneärenden,svara på remisser, samarbete med KNÖS o andra föreningar 106 0 BE,FF, FS nov 2012 Summa: 1 000
4 200. Utökad medlemsnytta Verksamhetsplan och budget 2012 - Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar - Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar Aktivitetsnamn Aktiviteter (OBS! använd inte enter vid inmatning) nr form 1 Uppföljningdatum Hemsida Utveckla hemsida 201 0 MB, SK dec 2012 Info till Material till Hem & Hyra, Hyrespressen medlemmarna etc. 202 0 MB, AO dec 2012 Medlemsaktiviteter Öppet hus var 1:a helgfri onsdag i månaden (ej juni-aug), julmingel 203 1 000 FS dec 2012 Medlemsinfo Utgivning av Hyrespressen 3 (4) nr 2012 204 23 000 FS, MB, AO dec 2012 Support LH/HO Låna ut lokal,besöka bo - och årsmöten 205 0 FS dec 2012 Summa: 24 000
5 Verksamhetsplan och budget 2012 300. Förutsättningar för att lyckas - Fånga upp och driva engagemang - Förändrat förhållningssätt - Utvecklad organisation Aktivitetsnamn Aktiviteter (OBS! använd inte enter vid inmatning) nr form 1 Uppföljningdatum LH-stöd Stödja befintliga LH 301 0 Faddrar dec 2012 Bildning Traditionella utbildningar 302 0 CGC dec 2012 Summa: 0
6 700. Stödverksamhet - Årsmöte, styrelsemöten, lokaler mm. Verksamhetsplan och budget 2012 Aktivitetsnamn Aktiviteter (OBS! använd inte enter vid inmatning) nr form 1 Uppföljningdatum Årsmöte Genomföra årsmöte 2012 701 4 000 IM, BE, FS mars 2 Styrelsearbete Sammanträden 702 5 520 FS dec 2012 Styrelsearvoden + Bevistade sammanträden + AU sociala avgifter 703 25 000 IM dec 2012 Planeringskonferens Verksamhet o budget 2013 704 0 IM okt 2012 Lokalhyra exp Löpande verksamhet 705 88 000 Boutveckling dec 2 Drift, el,vatten Löpande verksamhet 706 6 000 Boutveckling dec 2 Övriga exp Porto, data, kontorsmaterial etc. kostnader 707 10 000 FS dec 2012 Föreningspotten Föreningspotten 888 Summa: 138 520
7 Intäkter: Finansieringsform: Förening/enhet (nummer och namn): Uppgiftslämnare: 401 Norrmalm Inger Mörtstedt Datum: ######## 1.Medlems. Medlemsavgifter 163 520 Fritidsmedel Boinflytandemedel Hyressättningsavgift (endast regionen) Övrigt: ABF, LH:s serviceavg m m Summa intäkter per finansieringsform: 163 520 Kostnader: 100. Bättre boende för hyresgästerna 1 000 200. Utökad medlemsnytta 24 000 300. Förutsättningar för att lyckas 0 700. Stödverksamhet 138 520 Summa kostnader per finansieringsform: 163 520 Differens mellan intäkter och kostnader per 0 finansieringsform, ska alltid vara noll.