Protokoll fört vid sammanträde i Hästsportens Hus, Solvalla, med Svensk Travsports styrelse 2013-02- 13 Protokoll S 1/2013 Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg och Lars Olofsson samt på särskild kallelse Ulf Hörnberg, Mats Fransson och Hasse Skarplöth. Under 4 deltog Christer Ridström, under 5 Göran Åkerström, under 6 Sara Strömberg och Johan Fyrberg, under 7 Per Öström och under 9 Per Wetterholm. INLEDNING - - - - - - - - - - - - - - - Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marjaana Alaviuhkola. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Generalsekreteraren kommenterade 4 där formuleringen i 2 i Tävlingsreglemente för Svensk Travsport ska klarläggas om huruvida banveterinär har rätt avliva hästar av djurskyddsskäl i samband med tävling, även om ägaren inte givit sitt samtycke. Svensk Travsport arbetar med frågan genom Göran Åkerström. Vidare informerades om att ordföranden för avelsvärderingsnämnden för varmblod Hans Näslund avlidit. En ersättare är ännu inte utsedd ( 6). Protokoll S 9/2012 (12 december), lades därefter med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan gicks igenom. Generalsekreteraren kommenterade att beslutsmatrisen inte är framtagen. Övriga aktiviteter följer uppsatta tidsplaner. 3 Generalsekreteraren informerar Publik och banbesök. Statistiken för 2012 visar på en nedgång med drygt 6 procent för såväl totalt antal besökare som besökare per tävlingstillfälle. Styrelsehandlingar. Från och med andra kvartalet kommer styrelsehandlingar att distribueras digitalt. Anette Berglund kommer att administrera manual och utskicken. Anpassning av medel till aktiva. Kommunikationen av ATG-beslutet att minska medlen till de aktiva med cirka 40 miljoner fungerade väl. Beslutet kommunicerades ut mycket brett i egna kanaler, genom pressrelease, intervju i Travronden, SMS samt för första gången podcast, där företrädare för Svensk Travsport, ATG och tränare intervjuades. Kundservice. Svensk Travsports kundtjänst tog en meriterande andraplats i SM i telefoni/kundservice. Totalt deltog 14 företag i tävlingen.
2 Travtränarmöte. Ett antal tränare har inbjudits till rundabordsamtal för att diskutera aktuella frågor. Svensk Travsport representerades av Hans Ljungkvist, Mats Norberg, Dag Ekner och Ulf Hörnberg. Finansdepartementet. Ulf Hörnberg informerade om ett möte med Mikael Lundholm, som är statssekreterare på Finansdepartementet. ATG informerar. Hasse Skarplöth informerade om aktuella omsättningssiffror och redogjorde för arbetet med att ta fram ett manifest för ATG som nu startats. 4 Erfarenheter från styrelseutbildningen Christer Ridström från StyrelseAkademien har hållit i styrelseutbildningen som under 2012 erbjudits samtliga travsällskap med totalisator, basorganisationerna, Svensk Travsports styrelse och ledning, HNS samt ett antal ungdomar. Totalt har 326 personer deltagit under två utbildningsdagar på Wången vid 14 tillfällen. Av dessa har 215 tenterat kursen och 138 klarat tentamen. Christer Ridström redogjorde för sina iakttagelser och konstaterar i sin analys att den svenska travsporten kommit långt in i en mognadsfas och att omfattande förnyelse av organisationen krävs. Nuvarande struktur är synnerligen svårgreppbar och komplex. Organisationen kännetecknas av en bevarandekultur utan incitament till förnyelse, där ATG stöder travsporten som den är och därmed upprätthåller strukturer och system. Svensk Travsport har för många särintressen att ta hänsyn till och saknar egen implementeringskraft. Ridström pekar också på brister avseende bland annat stängda sällskap, gammal åldersstruktur, får få kvinnor, begränsat urval till styrelsebemanning och svag styrelsekultur. Styrelsen bjöd in Christer Ridström till förtroenderådet den 6 mars för att redogöra för styrelseutbildningen och sina iakttagelser. BESLUTSÄRENDEN 5 Travarhälsan Göran Åkerström presenterade ett beslutsunderlag för djurskydds- och egenkontrollprogrammet Travarhälsan på styrelsemötet den 31 augusti 2012. Styrelsen tog då ett inriktningsbeslut att fortsätta arbetet enligt programmets intentioner. Med anledning av Travarhälsans omfattande komplexitet underströks vikten av förankring hos alla berörda organisationer. Styrelsen gav då kansliet i uppdrag att ta fram en genomgripande kommunikationsplan för processen och att efter genomfört förankringsarbete återkomma till styrelsen för beslut. Göran Åkerström redovisade kommunikationsplan, förankringsarbetet och pågående aktiviteter inom Travarhälsan bland aktiva. Under våren och sommaren genomför Svensk Travsport utbildningar på flera platser i landet och målsättningen är att egenkontrollen i samband med tävling ska börja gälla i september 2013. Styrelsen beslöt införa Travarhälsans basnivå under 2013 med förbehållet att Travarhälsan ska åter till styrelsen vid nästa möte om regeringens proposition till ny djurskyddslag ändrar förutsättningarna för projektet. 6 Ungt medlemskap i Svensk Travsport Sara Strömberg och Johan Fyrberg från projektet Unga ledare/ungt medlemskap redogjorde för arbetet med reellt ungdomsinflytande och integreringen av unga i den svenska travsportens politiska organisationer. Under 2012 har cirka 45 stycken ungdomar upp till 25 år utsetts av respektive travsällskap, vilket skapat ett embryo till en första ungdomsstruktur. Med den utgångspunkten presenterades underlag för styrelsen till ett inriktningsbeslut för ungt medlemskap. Som en kortsiktig modell att pröva förutsättningarna för unga i styrelsearbetet inom
3 Svensk Travsport föreslås att två ungdomar adjungeras till styrelsen. Adjungeringen gäller under ett år med en möjlighet till förlängning eller adjungering av nya ungdomar. Modellen förordas fortsätta till en politisk struktur för unga beslutats inom Svensk Travsport. Ungdomarna som föreslås adjungeras föregås av en nomineringsprocess inom grupperingen Travsportens Unga Ledare. Som en viljeyttring informeras fullmäktige genom att en övrig fråga om adjungeringen anmäls till fullmäktigemötet den 24 april 2013. Styrelsen ställde sig positiv till förslagen och tog inriktningsbeslut om att adjungera två ungdomar till styrelsen från och med mötet den 24 maj 2013 och att anmäla en övrig fråga till den ordinarie dagordningen för fullmäktigemötet den 24 april 2013 gällande information om adjungerande ungdomar till Svensk Travsports styrelse under 2013. Under punkten informerade Sara Strömberg om läget i Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning. Avseende hästnäringens ungdomsjobb, den så kallade 500-jobbsatsningen, görs en kartläggning genom en webbenkät med syfte att får ett förbättrat underlag om var jobben finns. Vidare utvecklas en modell för implementering av nya ungdomsjobb i hästnäringen i samarbete med Arbetsförmedlingen, bland annat för att synkronisera med de övriga stöd som redan finns etablerade. Inom delprojektet Hästnära jobb pågår ett arbete med att hitta formen för en arbetsmarknadsintroduktion för unga och personer med utländsk bakgrund. 7 Bokslut 2012 Det preliminära resultatet visar på ett positivt resultat på cirka 280 000 kronor. I årets bokslut löses periodiseringsfonden för taxeringsåret 2007 (580 800 kr) upp och beskattas. Efter skatt, där en ny periodiseringsfond (485 510 kr) lagts upp, nås ett nollresultat. Arbetet med års- och koncernredovisningen är igångsatt. I redovisningen skall på ett pedagogiskt sätt beskrivas vad våra medel används till och vilken service vi tillhandahåller. Den 11 februari granskar Ernest & Young årsbokslutet. Ambitionen är att slutrevision sker den 12 mars och att styrelsen skriver på årsredovisningen i samband med styrelsemötet den 21 mars. Under punkten diskuterades Travronden som gör ett minusresultat för 2012. Till nästa styrelsemöte ska tidningens ordförande Stefan Johanson inbjudas. Styrelsen beslöt att inte ta ut någon utdelning från Travronden. 8 Investeringsansökningar a) Östersund Östersund har ansökt om investeringsbidrag där vi godkänt 6,5 miljoner som underlag för att få ersättning, vilket berättigar till 1 587 500 kronor i ersättning från Hästsportens Fond. Investeringen avser ny huvudentré, förbättringar av uteserveringen Spiltas Krog, ombyggnad av restaurangen och Café Volten. Styrelsen beslöt att tillstyrka ansökan för vidare behandling och beslut av ATG. b) Dalatravet Romme Romme har ansökt om ett investeringsbidrag på 1 625 000 kronor som utgör 25 procent av en total investering på 6,5 miljoner. Investeringen avser upprustning av barservering, entré och restaurang. Styrelsen beslöt att tillstyrka ansökan för vidare behandling och beslut av ATG. c) ASVT ASVT har ansökt om ett investeringsbidrag på 365 000 kronor för ett nytt auktionsdatasystem, som utgör 25 procent av en investering på drygt 1,4 miljoner kronor. Styrelsen önskar en fördjupad diskussion med ASVT om projektet i samband med styrelsemötet den 21 mars innan beslut kan tas. Då önskas även information om den förändring/utveckling som pågår avseende Trottex auktioner.
4 Styrelsen uppmanar Östersund, Romme och ASVT att studera Färjestads investering och affärsutveckling av deras nya publikkoncept. 9 Horisont 2017 a) Mål samt framtid/omvärld Diskuterades ingående ett förslag till en sammanhållande och övergripande målbild för den svenska travsporten. Förslaget ligger i linje och kompletterar strategidokumentet Horisont 2017, som definierar de viktigaste områdena för de närmaste åren, men som inte innehåller några kvantifierade mål. Styrelsen beslöt att grunderna och principerna i förslaget skall presenteras och diskuteras på förtroenderådet det 6 mars 2013. b) Organisation Horisont 2017 ger anvisning om att en översyn av organisation och beslutsformer snarast bör göras. Styrelsen gav Hans Ljungkvist, Maria Lejon och Ulf Hörnberg i uppdrag att utse en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett antal förslag på en framtida organisation för den svenska travsporten. Den nya organisationen ska genom ett effektivt beslutsfattande tydligt och med kraft styra mot travsportens övergripande mål. Det innebär en organisation som präglas av kundfokus, öppenhet, affärsmässighet, snabbhet och som tar till vara och utvecklar de lokala drivkrafterna. Arbetsgruppen ska presentera förslagen på styrelsemötet den 21 mars 2013. Ett förslag ska sedan presenteras för diskussion till fullmäktigemötet den 24 april 2013 med målet att ta beslut om en ny organisation i samband med ett extra fullmäktigemöte i Malmö den 30 augusti 2013. För att en genomgripande organisationsförändring ska kunna genomföras ska arbetsgruppen i en senare fas ta i beaktande att involvera ATG och staten i processen. c) Banstruktur Banornas framtida uppdrag är ett prioriterat Horisont 2017-projekt och Per Wetterholm redogjorde för olika fördelningsmodeller för tävlingsdagar. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att tillsammans med banorna, basorganisationerna, ATG och Kanal 75 fortsätta utveckla modellerna utifrån kund- och behovsperspektiv. d) Kompetenscentrum Häst i Bollnäs Behandlades förslag om att Svensk Travsport med 120 000 kronor ska delfinansiera Trav Gävleborg och Bollnästravets satsning på Kompetenscentrum Häst. Projektet ligger väl i linje med Horisont 2017 och utvecklar ungdoms- och utbildningsverksamheten på ett sätt som visar på stark framtidstro och skapar ett instrument för rekrytering. Styrelsen betonade att arbetet ska ha karaktären av pilotprojekt för 2013, då det bedöms ha goda förutsättningar att kunna bli vägledande och värdefullt även för andra banor. Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägg att generalsekreteraren fick i uppdrag att komplettera projektet med tydliga kvantifierbara mål. 10 Ansökan projektstöd Åby-Halmstad Behandlades en ansökan från Åby och Halmstad på en miljon kronor i projektstöd för att utöka samarbetet mellan banorna. Svensk Travsport ser mycket positivt på att banor utvecklar samarbeten, men stödjer inte banspecifika projekt av den här karaktären. Det finns möjlighet till centralt stöd för projekt av principiell natur, som hela travsporten kan ha nytta av. Styrelsen gav generalsekreteraren mandat att besluta huruvida delar av ansökan berättigar till stöd.
5 Styrelsen betonade vikten att samtliga banor anpassar sig till den gemensamma kontoplanen för att möjliggöra benchmarking och bedöma nyttan av samarbeten. INFORMATION OCH SKRIVELSER 11 Inför strategimöte i ATG Styrelsen diskuterade olika utvecklingsperspektiv inför ATGs strategimöte den 13-14 mars. 12 UET Manifesto Generalsekreteraren gav information om det manifest som UET:s ordförande Jean-Pierre Kratzer presenterade på UET:s generalförsamling i Paris den 26 januari. Arbetet beskriver gemensamma utmaningar för europeisk trav- och galoppsport och hur de bäst kan mötas. Målet är att inrätta ett kraftfullt europeiskt trav- och galoppförbund för att möjliggöra utökade samarbeten på alla plan. Styrelsen ser nödvändigheten att stärka det europeiska samarbetet och ställer sig positiva till att delta i arbetet under ett andra steg, som innebär att manifestet under det första halvåret 2013 skall göras tydligare avseende mål och uppdrag. Generalsekreteraren fick i uppdrag att utse en person som ska representera Svensk Travsport i det fortsatta arbetet. 13 Strategi förhandlingar med staten Styrelsen diskuterade de kommande förhandlingarna om ett nytt avtal med staten. Nuvarande avtal gäller till och med den 30 juni 2013. 14 Övriga frågor a) Breeders Crown Breeders Crown-kommitténs ordförande Maria Lejon redogjorde för ett förslag att höja uppfödarnas insats för fyraåringar från 800 till 1 200 kronor för hästar som föds från och med 2013. Styrelsen beslutade enligt förslaget. 15 Information från sammanträdet Mats Fransson informerar på sedvanligt vis. Nästa möte: torsdag den 21 mars kl. 10.00 16.00 i Hästsportens Hus. Sammanträdet avslutades. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Marjaana Alaviuhkola