PROTOKOLL 2017-12-08 ALF-kommittén Punkt: 163-175 Plats: Nus, Tandläkarhögskolan VIP-rummet 9 tr. Närvarande: Västerbottens läns landsting: Mikael Wiberg (ordf) Jens Boman Clas Ahlm Annika Nordin-Johansson Anne-Marie Sandberg (adj) Helén Simon (sekr.adj) Umeå universitet: Anders Bergh Patrik Danielson Marie Bixo Patrick Mauritzon (adj) Malin Sund, p.173 b Lars Nyberg, p.174-175 Studerande representant UmU Stina Alm Region Jämtland Härjedalen Göran Larsson Frånvarande: Richard Palmqvist, UmU Jonas Appelberg, LVN Karin Jones, RN Andreas Hollmer, stud.repr. UmU Örjan Norberg, VLL (adj) Linda Rislund, VLL (sekr.adj) Sekreterare: Justerat: Helén Simon Mikael Wiberg Anders Bergh
Föredragningslista 163. Fastställande av dagordning Fastställs utan ändringar. 164. Utseende av justerare Förutom ordförande utses Anders Bergh att justera protokollet. 165. Adjungeringar till mötet Tjänstemän UmU och VLL. 166. Inkommen handling a. FoU-rådets protokoll 2017-11-20 b. VLL årsrapport klinisk forskning 2016 Noteras. 167. Föregående protokoll och kvarstående uppdrag a. ALF-kommitténs protokoll 2017-11-28 Noteras. Inga kvarstående uppdrag eller redovisningar. 168. Anmälan av beslut inom kommitténs ansvarsområde Inget idag. 169. Förslag till beslut: ALF-verksamhetsplan och budget 2018 Patrik Danielson föredrar ärendet. Budgetgruppen redovisar förslag till beslut om verksamhetsplan och budget för ALF- 2018. Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse fattar beslut den 19/12. Genomgång och diskussioner av verksamhetsplanens revideringar. Strategier för VFU bör diskuteras för Läkarutbildningen. En organisation av arbetet utifrån erfarenheter och resultat från den nationella ALFutvärderingen skapas i början av 2018. Hyressystemet slutförs på NUS under 2018, nästa steg blir vid nytt avtal med regionen. Ett reviderat system för OH, och principer om stödresurser. Detta ska ses över med en årlig dialog. FoU-rådet har ett uppdrag att genomlysa GU-ALF budget under 2018, hur dessa läggs och följs upp. FoU-rådet har även ett uppdrag att arbeta vidare med en gemensam ingång för forskare att hitta tillgänglig infrastruktur. Svårigheter finns även nationellt att presentera infrastruktur. Kontaktvägar ska även synliggöras, och hur man får nyttja vissa infrastrukturer. Vad som identifierats och kartlagts presenteras under 2018.
ALF-kommittén fortsätter diskutera ledning och samordning, inflytande och beslutsfattande, samt transparens för nyttjande av infrastruktur. Regionen ska även vara med i genomlysning av infrastrukturen. Kommunikationen behöver förtydligas, kommunikationsplan. Genomgång och diskussioner av budgetrevideringar. Regleringsbrevet gav lägre tilldelning än förväntat i form av ett lägre forskningsanslag. Tappade på bibliometri, 1.4 miljoner kronor mindre. Grunden är att använda VLLs modell för OH och indirekta kostnader. Det är en ökning av OH, men några direkta kostnader har försvunnit istället. Vad som ska finansieras, ska diskuteras årligen. Funktionshyra för GU-gemensamma lokalkostnader har minskat. Basenheternas kostnader har även minskat, vilket innebär en besparing. Genomgången av lokaler har haft en positiv effekt. Basenheter som skickar studenter utanför VLL betalar mottagande basenhet med de GU-medel som tilldelats för studenten. Den egentliga skillnaden är att lönekostnadstäckningen försvinner. Anne Marie Sandberg uppdras att ta fram ett förslag för hantering med en tydlig rutin, och att räkna upp summan för 2018. Diskussioner ska föras inom gemensamt fakultetskollegium att god handledning ska löna sig och skapa incitament för detta. Basenheterna har tilldelats mer Bas-ALF-medel för forskning. Tanken är att inte låsa upp så mycket medel på karriärtjänster p.g.a. oviss ALF-tilldelning from 2019. Bara utlysning av universitets-st. Systemet för treåriga centrala ALF-medel är fullt utbyggt 2018, vilket innebär en högre kostnad. Ekonomiska kalkyler för en maximal ALF-minskning sett över en 5-årsperiod föreslås. Långsiktiga scenarier av en minskad tilldelning och översyn av strategiska satsningar föreslås. Var besparingar ska tas ifrån behöver även diskuteras. I april utvärderas ALF-resultatet som kan ge minus 12 mnkr till plus 6 mnkr. Synpunkter inhämtas från FoU-chefer, FoU-ansvariga och verksamhetschefer, var eventuella ALF-besparingar ska tas ifrån. Arbete ska påbörjas för att öka den externa tilldelningen ytterligare. Beslut: ALF-kommittén beslutar att fastställa ALF-verksamhetsplan och budget 2018, som lämnas till Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse för beslut. 170. Utse arbetsgrupp för ALF-kommitténs verksamhetsrapport med ekonomiskt bokslut 2017 Patrik Danielson föredrar ärendet. Förslag till beslut för ALF-verksamhetsrapport med ekonomiskt bokslut 2017 presenteras den 31/1 för ALF-kommittén, som därefter lämnas till NUSS för beslut den 13/2. Beslut: ALF-kommittén beslutar att uppdra ordf. och vice ordf. att sammanställa ALFkommitténs verksamhetsrapport 2017, samt att budgetgruppen uppdras att sammanställa det ekonomiska bokslutet 2017.
171. Anhållan om förlängning av tilldelade ALF-investeringsmedel för forskningsutrustning 2017 Mikael Wiberg föredrar ärendet. Inkommen anhållan om förlängd dispositionstid från Ulf Gunnarsson och Karin Strigård för tilldelade investeringsmedel för forskningsutrustning 2017, men anledning av fördröjd upphandling. Beslut: ALF-kommittén beslutar att förlänga dispositionstiden under förutsättning att upphandlingen är avslutad under första kvartalet 2018, som beskrivs i ansökan om förlängning. 172. Informationspunkter a. Nationella styrgruppen för ALF b. Landstingen c. Forskningsstrategiska nämnden d. Fakultetsnämnden e. Medicinska studentkåren 173. Övriga frågor a. VLL Spjutspetsmedel, hantering via NUSS eller inte? Mikael Wiberg föredrar ärendet. Beslut: ALF-kommittén beslutar att Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse fattar förslag till beslut om tilldelning av spjutspetsmedel 2019-2021 och VLL landstingsstyrelse fattar det formella beslutet. b. Planering inför besök i Umeå från VR den 15/1 & Socialstyrelsens den 24/1 Malin Sund är inbjuden för planering av kommande VR-hearing den 15/1 och inför Socialstyrelsens besök den 24/1. Diskussioner förs om vilka som ska tillfrågas utifrån de olika passens teman den 15/1. Ett förmöte bokas in den 8/1 kl. 14-16, videolokal bokas för ett 20-tal personer Vid Socialstyrelsens besök den 24/1 ges återkoppling och diskussioner kommer att föras om preliminära resultat från den granskning av fem utvalda universitetssjukvårdsenheter som genomförs i Västerbotten. Vid besöket ska även diskussioner föras med syfte att nå förslag till miniminivåer för vad universitetssjukvården bör uppnå och innehålla. Personlig inbjudan mejlas ut.
c. Fastställda sammanträdestider 2018: ALF-kommittén, Ordf. Marie Bixo, UmU Onsdagen den 31/1 kl. 8.30-12 Tisdagen den 27/2 kl. 13-15 Tisdagen den 27/3 kl. 13-15 Tisdagen den 17/4 kl. 13-15 Tisdagen den 29/5 kl. 13-15 Tisdagen den 19/6 kl. 13-15 Tisdagen den 28/8 kl. 13-15 Tisdagen den 25/9 kl. 13-15 Tisdagen den 30/10 kl. 13-15 Tisdagen den 27/11 kl. 13-17 Tisdagen den 11/12 kl. 13-15 174. Beslut: Tilldelning av ALF-strategiska medel för PET/CT-undersökningar 2018 Lars Nyberg föredrar ärendet. Totalt inkom 6 ansökningar. Samtliga var behöriga sökanden, varav 3 kvinnor (50%). Bedömningar av ansökningarna har skett i enlighet med utlysningstext fastställd av ALFkommittén 2017-10-31 och fastställda bedömningskriterier. Bedömnings- och prioriteringskommitténs förslag om tilldelning presenteras. Beslut: ALF-kommittén beslutar om tilldelning enligt bedömnings- och prioriteringskommitténs förslag. 175. Beslut: Förlängning av tilldelade medel för PET/CT och MR-undersökningar 2017 Lars Nyberg föredrar ärendet. Uppföljning av tilldelade undersökningar 2017. Gällande regelverk vid ansökan om förlängning diskuteras. Det som kostar är främst inköp av isotoper, ev. är de inte förbrukade. Infrastrukturkostnader som ej används ska följas upp. Bedömnings- och prioriteringskommittén lämnar ett förslag om hantering för att möjliggöra att tilldelade medel som ej nyttjats kunde omfördelas. Förslaget innebär att en kontroll görs innan halvårsskiftet, om projektet kunnat nyttja tilldelade undersökningar eller inte, en avstämning hur planeringen fungerar. Om det verkar osannolikt att tilldelade undersökningar kommer att genomföras kan medel omfördelas till andra. Redan vid tilldelning ska information lämnas om gällande regler vid ansökan om förlängning av tilldelade ALF-medel, t.ex. ansökan om förlängning ska ske 3-månader innan sista dispositionsdatum och endast särskilda skäl godtas. Beslut: ALF-kommittén beslutar att tilldelade ALF-medel för MR-undersökningar 2017 som ännu ej genomförts, ska Röntgen återbetala till ALF eller garantera att dessa genomförs inom befintlig budgetram 2018.