Kallelse/Dagordning Förhinder att närvara meddelas serviceförvaltningen tfn 457512 Tid: Onsdagen den 7 december kl. 08.15 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Före- X drag- Nr Ärende ande Anm 1 Val av protokolljusterare X = handling medföljer ej 2 Budgetuppföljning efter november UH X Information SN YN 3 Beslutsattestanter SN Beslut YN 4 Uppdrag att underteckna vissa handlingar SN Beslut YN 5 Upphandling - Energitjänsteprojektet GS Beslut OJ 6 Kustmiljöplan för Kalmar kommun X Information Susanna Minnhagen Sara Backman 7 Granskning av infrastrukturen kring Guldfågel Arena AA Beslut 8 Villkor och taxor för småbåtsplatser och uppläggningsplatser UH TL Beslut
Kallelse/Dagordning Före- X drag- Nr Ärende ande Anm 9 Remiss angående förslag till nytt personalpolitiskt AA Beslut program i Kalmar kommun = handling medföljer ej 1 0 Information VLS (Verksamhetslednings system) KE X Information 1 1 Lokalprocessen AA X Information GS 1 2 Anmälningsärenden - Personalärenden - Trafik- och tillståndsärenden - Presidieprotokoll 1 3 Kännedomsärenden 1 4 Rundvandring Kvarnholmen GF X Information Rundvandring 1 5 1 6 1 7 1 8
Handläggare Datum Ärendebeteckning 2011-11-25 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter november Eftersom nämndsmötet i december ligger tidigt i månaden och ekonomisystemet inte stänger för november förrän en bit in i december så skickas inte budgetuppföljningen med kallelsen. Uppföljningen kommer att överlämnas och presenteras direkt på nämndsmötet. Administrativ chef Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 04 31 ulrick.hultman@kalmar.se
Handläggare Datum Ärendebeteckning Sten Niemi 2011-11-28 0480-45 05 12 Servicenämnden Kalmar kommun Beslutsattestanter och ersättare Förslag till serviceförvaltningens beslutsattestanter och ersättare för dem är framtaget och bifogas som beslutsunderlag. Förslag till beslut: Servicenämnden beslutar: - att anta förslag till beslutsattestanter och ersättare för dem för serviceförvaltningen fr o m januari 2012. Sten Niemi Förvaltningsekonom Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 05 12 sten.niemi@kalmar.se
BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Verksamheter och projekt VHT/ PROJ 100 BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER 10015 Servicenämnden 15100 Annette Andersson ERSÄTTARE 920 80 92080 Förvaltningsledning Investeringar 151 Annette Andersson 92080 Löner 151 Ulla Possbeck Kerstin Bergman 92080 Adm kostn 151 Annette Andersson 92080 Arbetsmiljöåtgärder/ 15202 Kerstin Engdahl rehabilitering 92080 Adm ersättn 151 Annette Andersson 91080 Kapitalkostnader 15100 92080 Bidrag/ersättningar 151 Annette Andersson 920 81 92081 Administrativa avdelningen Investeringar 152-15205 Annette Andersson 92081 Löner, chef 152-15205 Ulla Possbeck Kerstin Bergman 92081 Löner, adm övriga 152-15205 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 92081 Adm kostn 152-15205 92081 Servicenämnden Utbildning/utveckling förvaltn.ledning, adm.avd, förvaltare 152-15205 Annette Andersson 92081 Adm ersättn 152-15205 Annette Andersson 91081 Kapitalkostnader 15200 92081 Bidrag/ersättningar 152-15205 Annette Andersson 92081 Bilpoolen 92099 Bilpoolen 152-15201 Annette Andersson 910 00 Fastighetssamordnare/ Fastighetsförvaltare 91000 Investeringar 152-15201 Annette Andersson 91000 Löner 15121-23 Ulla Possbeck Kerstin Bergman 91000 Adm kostn 91000 Adm ersättn 91000 Kapitalkostnader 91000 Bidrag/ersättningar 910 01-03 Fastighetsavdelningen/ Enhet bygg 1551 Peder Hultgren Gunilla Svensson 91001 Investeringar Sida 1 av 14
VHT/ PROJ BENÄMNING 91001 Arbetsorder investeringar 91001 Beställningsarbeten kommuninternt ANSVAR 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 BESLUTS- ATTESTANTER Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg ERSÄTTARE Gunilla Svensson Gunilla Svensson 91001 Löner, chef 15510 Ulla Possbeck Kerstin Bergman 91001 Löner, adm övriga 15510 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 91001 Adm kostn 15510 Peder Hultgren Gunilla Svensson 91001 Utbildning/utveckling 15510 Peder Hultgren Gunilla Svensson 91001 Adm ersättn 15510 Peder Hultgren Gunilla Svensson 91001 Kapitalkostnader 15510 91002 Fördelade kostnader 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg 91001 Bidrag/ersättningar 15510 Peder Hultgren 910 04-07 91004 Investeringar 15520 Kenneth Hinsegård 91004 Arbetsorder investeringar 15520 Kenneth Hinsegård 91004 Beställningsarbete kommuninternt 15520 Kenneth Hinsegård Gunilla Svensson Gunilla Svensson Gunilla Svensson Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson 91004 Löner, chef 15520 Ulla Possbeck Kerstin Bergman 91004 Löner adm övriga 15520 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 91005 Löner anläggn pers 15520 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 91004 Adm kostn (ÖU) 15520 Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson 91005 Fastighetsavdelningen/ Enhet Drift och Service (D/S) Adm kostnader anläggn pers (ÖU) 15520 Kenneth Hinsegård 91004 Utbildning/utveckling 15520 Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Gunilla Svensson Annette Andersson 91004 Adm ersättn 15520 Kenneth Hinsegård Gunilla Svensson Sida 2 av 14
VHT/ PROJ 91004 91004 BENÄMNING Arbetsorder planerat underhåll Driftprojekt engångsinsatser ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER 15520 Kenneth Hinsegård 15520 Kenneth Hinsegård ERSÄTTARE Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson 91004 Kapitalkostnader 15520 91006 Fördelade kostnader 15520 Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson 91004 Bidrag/ersättningar 15520 Kenneth Hinsegård Gunilla Svensson 920 82 Supportavdelningen/ Enhet upphandling 92082 Investeringar 15320 Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Klevborn m 92082 Löner, chef 15320 Ulla Possbeck Kerstin Bergman 92082 Löner, övriga 15320 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 92082 Adm kostn 15320 Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Kleveborn 92082 Utbildning/utveckling 15320 Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Kleveborn 92082 Adm ersättn 15320 Per-Gunnar Fransson Mats Sund 92082 Kapitalkostnader 15320 92082 Försäljning 15320 Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Kleveborn 92082 Bidrag/ersättningar 15320 Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Kleveborn 920 85-88 Supportavdelningen/ Enhet förråd 92085 Investeringar 15310 Ander Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson 92085 Löner, chef 15310 Ulla Possbeck Kerstin Bergman 92085 Löner adm övriga 15310 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 92086 Löner förrådspersonal 15310 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 92085 Adm kostn 15310 Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson 92085 Fördelade kostnader 15310 Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson Sten Niemi 92086 Adm kostn förrådspersonal 15310 Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson 92085 Utbildning/utveckling 15310 Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Annette Andersson Sida 3 av 14
VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE 92085 Adm ersättn 15310 Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson 92087 Förrådsservice 15310 Anders Johansson Torbjörn Johansson 92088 Förrådsuttag 15310 Anders Johansson Torbjörn Johansson 92085 Kapitalkostnader 15310 92085 Ränta varulager 15310 Anders Johansson 92087 Försäljning 15310 Anders Johansson Torbjörn Johansson 92085 Bidrag/ersättningar 15310 Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson 910 08-10 91008 Supportavdelningen/ Enhet städ Investeringar 1533 Per-Gunnar Fransson Peter Gertsson 91008 Löner, chef 15330 Ulla Possbeck Kerstin Bergman 91008 Löner adm övriga 15330 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 91009 Löner städ personal 15330 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 91008 Adm kostn 15330 Per-Gunnar Fransson 91009 Adm kostn lokalvård m m 15330 Per-Gunnar Fransson 91008 Utbildning/utveckling 15330 Per-Gunnar Fransson Annette Andersson 91008 Adm ersättn 15330 Per-Gunnar Fransson 92008 Kapitalkostnader 15330 91010 Städuppdrag 15330 Per-Gunnar Fransson 91008 Maskinhyror/maskinförs. 15330 Per-Gunnar Fransson 91008 Bidrag/ersättningar 15330 Per-Gunnar Fransson 920 90-94 Supportavdelningen/ Enhet transport 92090 Investeringar 15340 Göran Johansson Camilla Svensson Per-Gunnar Fransson 92090 Löner, chef 15340 Ulla Possbeck Kerstin Bergman 92090 Löner adm övriga 15340 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 92091 Löner servicepersonal 15340 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 92090 Adm kostn 15340 Göran Johansson Camilla Svensson 92091 Adm kostn servicepersonal 15340 Göran Johansson Camilla Svensson 92090 Utbildning/utveckling 15340 Göran Johansson Camilla Svensson Annette Andersson 92090 Adm ersättn 15340 Göran Johansson Camilla Svensson 92093 Transportservice 15340 Göran Johansson Camilla Svensson 92092 Maskiner o transportmedel 15340 Göran Johansson Camilla Svensson 92090 Kapitalkostnader 15340 92092 Kapitalkostn,leasingavtal 15340 92090 Bidrag/ersättningar 15340 Göran Johansson Camilla Svensson 920 83 Försäkring / Skadereglering 92083 Adm.kostnad 92083 Utbildning/utveckling 15300 Per-Gunnar Fransson Annette Andersson Sida 4 av 14
VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER 92083 Skadeutbetalning 92083 Förebyggande åtgärder 92083 Fördelning av premien 15300 Per-Gunnar Fransson 92083 Ersättningar ERSÄTTARE 920 95-98 Supportavdelningen/ Enhet verkstad 92095 Investeringar 15350 Peter Carlsson Göran Johansson Per-Gunnar Fransson 92095 Löner, chef 15350 Ulla Possbeck Kerstin Bergman 92095 Löner adm övriga 15350 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 92096 Löner verkstadspersonal 15350 Kerstin Bergman Ulla Possbeck 92095 Adm kostn 15350 Peter Carlsson Göran Johansson Camilla Svensson Marie Mattson 92096 Adm kostn verkstadspersonal 15350 Peter Carlsson 92095 Utbildning/utveckling 15350 Peter Carlsson 92095 Adm ersättn 15350 Peter Carlsson 92095 Verkstadsservice 15350 Peter Carlsson Göran Johansson Camilla Svensson Marie Mattson Göran Johansson Annette Andersson Göran Johansson Göran Johansson Camilla Svensson Marie Mattson 92095 Kapitalkostnader 15350 92095 Ränta verkstadsförråd 15350 Peter Carlsson 92097 Försäljning verkstadsservice 15350 Peter Carlsson Göran Johansson 92095 Bidrag/ersättningar 15350 Peter Carlsson Göran Johansson 910 91080 Arbetslokaler Investeringar 91011 Drift 91012 Avhjälpande underhåll 91013 Plan. underhåll 91014 Kapitalkostnader 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Projektledarna ersätter varandra Gunilla Svensson Sida 5 av 14
VHT/ PROJ 91015 Hyror/arrenden BENÄMNING 91015 Bidrag/ersättningar ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE Annette Andersson 910 91081 Investeringar 91016 Drift Förvaltningslokaler 91017 Avhjälpande underhåll 91018 Plan. underhåll 91019 Kapitalkostnader 91020 Hyror/arrenden 91020 Bidrag/ersättningar 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Annette Andersson 910 91082 Investeringar 91021 Drift Förhyrda lokaler 91022 Avhjälpande underhåll 91023 Plan. underhåll 91024 Kapitalkostnader 91025 Hyror/arrenden 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Sida 6 av 14
VHT/ PROJ BENÄMNING 910 Gymnasielokaler 91083 Investeringar 91026 Drift 91027 Avhjälpande underhåll 91028 Plan. underhåll 91029 Kapitalkostnader 91030 Hyror/arrenden 91030 Bidrag/ersättningar ANSVAR 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 BESLUTS- ATTESTANTER Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg ERSÄTTARE Gunilla Svensson Annette Andersson 910 91084 Fritidslokaler Investeringar 91031 Drift 91032 Avhjälpande underhåll 91033 Plan. underhåll 91034 Kapitalkostnader 91035 Hyror/arrenden 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson 91035 Bidrag/ersättningar Annette Andersson Sida 7 av 14
VHT/ PROJ BENÄMNING 910 Omsorgslokaler 91085 Investeringar 91036 Drift 91037 Avhjälpande underhåll 91038 Plan. underhåll 91039 Kapitalkostnader 91040 Hyror/arrenden 91040 Bidrag/ersättningar ANSVAR 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 BESLUTS- ATTESTANTER Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg ERSÄTTARE Gunilla Svensson Annette Andersson 910 91086 Skollokaler Investeringar 91041 Drift 91042 Avhjälpande underhåll 91043 Plan. underhåll 91044 Kapitalkostnader 91045 Hyror/arrenden 91045 Bidrag/ersättningar 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Annette Andersson 910 Förskolelokaler 91087 Investeringar 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Sida 8 av 14
VHT/ PROJ 91046 Drift BENÄMNING 91047 Avhjälpande underhåll 91048 Plan. underhåll 91049 Kapitalkostnader 91050 Hyror/arrenden 91050 Bidrag/ersättningar ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE Annette Andersson 910 91051 Drift Gemensamhetsanläggningar 91052 Avhjälpande underhåll 91053 Plan. underhåll 910 Lantegendomar 91090 Investeringar 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson 92083 Drift 91055 Avhjälpande underhåll 91056 Plan. underhåll 91057 Vägunderhåll 91058 Kapitalkostnader 91059 Hyror/arrenden 91059 Bidrag/ersättningar Annette Andersson 910 Reglerings- och saneringsfastigheter, bebyggda och obebyggda 91060 Drift 91061 Avhjälpande underhåll 91062 Plan. underhåll 91063 Kapitalkostnader Sida 9 av 14
VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER 91064 Hyror/arrenden 91064 Bidrag/ersättningar ERSÄTTARE Annette Andersson 910 91091 Investeringar 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson 91065 Drift 91066 Avhjälpande underhåll 91067 Plan. underhåll 91068 Kapitalkostnader 91069 Hyror/arrenden 91069 Bidrag/ersättningar Annette Andersson 910 Bostadsrätter Bostäder 91092 Investeringar 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson 91070 Drift 91071 Avhjälpande underhåll 91072 Plan. underhåll 91073 Kapitalkostnader 91074 Hyror/arrenden 91074 Bidrag/ersättningar Annette Andersson P r o j e k t - investeringar 3201 3205 Förvaltningsledning/ Administrativa avdelningen (92080-81) Inköp av datautrustning och inventarier 15201 Oförutsedda fastighetsinvesteringar 15201 3206 Tillgänglighet lokaler 15201 3210 Energisparåtgärder, styr/regler 15201 Annette Andersson Annette Andersson Annette Andersson Annette Andersson Sida 10 av 14
VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER 3202 Inventarier/maskiner Inköpsavd 15320 Per-Gunnar Fransson 2003 Förrådsinventarier 15310 Anders Johansson 3241 Städmaskiner 15330 Ingemar Gustavsson 2001 Inventarier, transport 15340 Göran Johansson 2140-2143 Småbilar, tunga fordon, traktorer, maskiner o redskap 15340 Göran Johansson 2150 Oförutsedda investeringar 15340 Göran Johansson 2240-2243 Supportavdelningen/ Enhet upphandling (92083) Supportavdelning/ Enhet förråd (92085) Supportavdelningen/ Enhet städ (91008) Supportavdelningen/ Enhet transport (92090) Inbyte fordon, maskiner och redskap 15340 Göran Johansson ERSÄTTARE Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Kleveborn Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson Per-Gunnar Fransson Camilla Svensson Per-Gunnar Fransson Camilla Svensson Per-Gunnar Fransson Camilla Svensson Per-Gunnar Fransson Camilla Svensson Per-Gunnar Fransson 2300 Supportavdelningen/ Enhet verkstad (92095) Verkstadsmaskiner och tillbehör 15350 Peter Carlsson Göran Johansson Per-Gunnar Fransson Fastighetsavdelningen/ Enhet Drift och service (D/S) (91004) 3232 Fastighetsmaskiner 15520 Kenneth Hinsegård Fastighetsavdelningen/ Enhet Bygg (91002) 3210 Energieffekitviseringsprojektet 15520 Gunilla Svensson Gunilla Svensson Lokaler 3250-3349 3350-3449 3450-3499 3500-3549 3550-3649 3650-3749 3750-3849 3850-3894 3895-3899 3900-3950 3952-3955 Arbetslokaler (91080) Förvaltningslokaler (91081) Gymnasielokaler (91083) Fritidslokaler (91084) Omsorgslokaler (91085) Skollokaler (91086) Barnomsorgslokaler (91087) Lantegendomar (91090) Regleringsastigheter (91090) Bostäder (91091) Bostadsrätter (91092) 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson 3951 Bostadsrättsandelar, köp el försäljning 15201 Annette Andersson Sida 11 av 14
VHT/ BESLUTS- BENÄMNING ANSVAR PROJ ATTESTANTER ERSÄTTARE 249 Produktionsavdelningen / Gator och vägar 249 Gator och vägar 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 249xx Investeringar 154 15421 15402 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson Annika Fonseca (PL SBK) Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Tomas Lexinger 24901 Beläggningsunderhåll 15401 Magnus Gustafsson Lars-Göran Danielsson 24902 Vinterväghållning 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24903 Barmarksrenhållning 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24904 Trafikanordningar 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24905 Vägmärken 15111 Stefan Larsson Anders Stridarv 24906 Broar och liknande 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24907 Dagvatten 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24908 Trafiksignaler 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24909 Trafikräkning 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24910 Offentliga toaletter 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24911 Arrangemangsstöd (objekt 04010) 15111 Stefan Larsson Anders Stridarv 24911 Arrangemangsstöd (objekt 04015) 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 24912 Spårunderhåll 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24913 Parkering 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24914 Enskilda vägar 15401 Magnus Gustafsson Lars-Göran Danielsson 24915 Gatubelysning 15401 Magnus Gustafsson Lars-Göran Danielsson 24916 Externa arbeten gata 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 24917 Asfaltslagningar efter ledn arbete 15401 Magnus Gustafsson Lars-Göran Danielsson 24918 Evenemang 15111 Stefan Larsson Anders Stridarv 24919 Klotter, nedskräpning o vandalism 15203 Thomas Eidrup Lars-Göran Danielsson 24999 Exploatering gata 250 250xx Produktionsavdelningen / Parker Investeringar 154 15421 15402 154 1541 15402 Sida 12 av 14 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson Annika Fonseca (PL SBK) Tomas Lexinger Bengt Andersson Annika Fonseca (PL SBK) Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Tomas Lexinger Bengt Andersson Ronny Gustavsson Tomas Lexinger 25010 Lekplatser 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25011 Blomsterarrangemang 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25012 Utsmyckning 154 Tomas Lexinger Bengt Andersson 25013 Park övrigt 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25019 Öar 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 25020 Växthuset 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25030 Externa arbetsorder 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25031 Externa uppdrag/kontrakt 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25040 Naturmark, skogsparker 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25041 Naturmark, naturreservat 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25042 Naturmark, beteshagar 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25043 Naturmark, fornminnesvård 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25044 Dikesföretag 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 25045 Resursarbeten 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 25046 Omhändertagande av fordon 15112 Anders Stridarv Stefan Larsson 25047 Renhållning i naturen 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 25099 Exploatering park 154 1541 15402 Tomas Lexinger Bengt Andersson Annika Fonseca (PL SBK) Bengt Andersson Ronny Gustavsson Tomas Lexinger 263 Produktionsavdelningen / Miljö, hälsa och hållbar utveckling 263xx Investeringar 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 26301 Mudderupplag Hagbynäs 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 26302 Mellanlager 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand 26303 Viltvård 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson
VHT/ BESLUTS- BENÄMNING ANSVAR PROJ ATTESTANTER ERSÄTTARE 26304 Kalmar dämme 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 26305 Dagvattenrening 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 26306 Vassbekämpning 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 26307 Hagbyåns miljövård 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 291 Produktionsavdelningen / Fördelning 29100 Investeringar produktionsresurs 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 29100 Produktionsresurs 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 340 Produktionsavdelningen / Idrotts- och fritidsanläggningar 340xx Investeringar 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 340xx Idrotts- och fritidsanläggningar 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 810 Produktionsavdelningen / Kommersiell verksamhet 810xx Investeringar 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 81001 Upplåtelse allmän platsmark 15111 Stefan Larsson Anders Stridarv 81002 Odlingslotter 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson 81003 Produktionsskogar 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 81004 Mark sjöbodar/landfästen 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 81005 Torghandel 152 P r o j e k t - drift 5200-5201 5203-5218 5220-5299 Arbetsorder investeringar, Drift- och Service 15520 Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson 6000-6049 + obj/kund Beställningsarbeten, byggnadsavd 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Ingemar Andersson Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson 6050-6098 + obj/kund Beställningsarbeten, specificerat Drift- och service 15520 Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson 6099 + obj/kund Beställningsarbeten, enstaka objekt Drift- och Service 15520 Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson 6900-6905 Försäljning, förrådet 6900 Fasta kunder 6901 Strökunder 6902 Personalkök 13104 Anders Johansson Torbjörn Johansson 7102-7104 + objektnr. Arbetsorder, drift (fastighetsskötsel) Drift- och Service 15520 Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Sida 13 av 14
VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE 7122-7124 + objektnr. Arbetsorder, avhjälpande underhåll Drift- och Service 15520 Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson 7150-7199 + objektnr. Driftprojekt (Engångsinsatser) 15520 Kenneth Hinsegård Peter Drejå 9000-9999 + objektnr. Underhållsprojekt, planerat underhåll (fördelade kostnader) 9000-9099 9100-9199 9200-9299 9300-9399 9400-9499 9500-9599 9600-9699 9700-9799 9800-9899 9900-9999 Arbetslokaler Förvaltningslokaler Gymnasielokaler Skollokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Barnomsorgslokaler Lantegendomar/Regl.saner Bostadsrätter Bostäder 15510 15511 15512 15513 15514 15515 15516 15517 Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Ingemar Andersson Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Brandkåren 27000 Brandkåren administration 15600 Annette Andersson Gert Friberg 27000 Löner brandkåren 15600 Anna Sandstedt Liselotte Rosenberg Operativa enheten 27010 27011 27012 27013 27014 Brandkåren Drift Brandkåren Kalmar Brandkåren Voxtorp Brandkåren Påryd Brandkåren Rockneby 15630 Kenneth Emricsson Göran Engström Mats Johansson Operativa enheten, deltidsbrandkåren 27010 27011 27012 27013 27014 Brandkåren Drift Brandkåren Kalmar Brandkåren Voxtorp Brandkåren Påryd Brandkåren Rockneby 15630 Mats Johansson Göran Engström Kenneth Emricsson 27020 Förebyggande brandskydd 15620 Stig Andreasson 27030 Övnings-Utbildningsverksamhet 15640 Ulf Petersson 27040 Sotningsväsen Gert Friberg Annette Andersson Gert Friberg n Annette Andersson Gert Friberg n Annette Andersson 27050 27060 Ledningscentral Alarmering 112 15600 Annette Andersson Gert Friberg Sida 14 av 14
Uppdrag att underteckna vissa handlingar m. m. firmatecknare för servicenämnden. Ärende: Beslut: Servicenämnden har tidigare beslutat om behörigheter att underteckna vissa handlingar och vara kommunens firmatecknare för att verifiera behörigheten vid vissa ärendehanteringar med olika myndigheter m fl. Här föreslås en uppdatering av förteckningen över behöriga och ersättare, två i förening, att gälla för kommande år fr o m år 2012. 1. Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar i ärenden som avser förfallna hyror, arrendeavgifter och tomträttsavgälder som handläggs av serviceförvaltningen Förvaltningschef Annette Andersson eller ekonom får tillsammans med förvaltningsassistent Ulla Possbeck eller assistent Peter Broström för Kalmar kommun, servicenämnden, ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar som avser hyror, arrenden och tomträttsavgälder. 2. Rätt att underteckna leasingavtal för fordon Enhetschef Per-Gunnar Fransson, transportchef Göran Johansson eller transportassistent Camilla Svensson får tillsammans med inköpare Gunnar Farmansson eller inköpare Mats Sund underteckna Kalmar kommuns leasingavtal för fordon. 3. Rätt att underteckna handlingar om bidrag för fastigheter som förvaltas av servicenämnden/ serviceförvaltningen. Servicenämndens ordförande Dzenita Abaza eller 1:e vice ordförande Per- Olof Jonsson eller vid deras frånvaro 2:e vice ordförande Patricia Vildanfors får tillsammans med förvaltningschef Annette Andersson eller ekonom underteckna handlingar om bidrag till fastigheter som förvaltas av servicenämnden. 4. Köp och försäljning av bostadsrättsandelar Servicenämndens ordförande Dzenita Abaza eller 1:e vice ordförande Per- Olof Jonsson eller vid deras frånvaro 2:e vice ordförande Patricia Vildanfors får tillsammans med förvaltningschef Annette Andersson eller ekonom underteckna handlingar vid köp och försäljning av bostadsrättsandelar. 5. Rätt att för Kalmar kommuns del träffa bindande hyresavtal med extern kontraktspart. Förvaltningschef Annette Andersson eller fastighetssamordnare Björn Adolfsson får tillsammans med firmatecknare hos nyttjande förvaltning enligt deras delegationsordning eller särskilt beslut, teckna bindande hyresavtal för Kalmar kommuns del med externa kontraktsparter.
6. Rätt att som ombud för servicenämnden/ serviceförvaltningen med bindande verkan träffa ekonomiska och andra uppgörelser enligt allmänna bestämmelser (AB, ABT och ABK) inom beslutad projektbudget. Projektledare inom Serviceförvaltningen eller projektledare från Samhällsbyggnadskontoret som på uppdrag leder projekt för Serviceförvaltningen har rätt att företräda förvaltningen som ombud för eget eller annans projekt enligt allmänna bestämmelser (AB, ABT, ABK) och inom den beslutade projektbudgeten fatta erforderliga beslut på byggmöten och liknande. 7. Firmatecknare i andra ärenden Förvaltningschefen på serviceförvaltningen, avdelningscheferna och enhetscheferna på serviceförvaltningen får underteckna handlingar som gäller förvaltningen verksamheter. Annette Andersson Förvaltningschef Sten Niemi Förvaltningsekonom
1 Tjänsteskrivelse för Energitjänsteprojekt Projekt Ansvarig för dokumentet Energitjänsteprojektet Olof Jönsson Bakgrund Serviceförvaltningens fastighetsbestånd på ca 350 000 kvm innehåller tekniska installationer och byggnadsskal av varierande ålder och kvalitet. Verksamheten har genom åren haft otillräckligt med resurser, både ekonomiskt och personalmässigt, för att bemöta alla åtgärdsbehov som uppstått under åren. Mycket av det nödvändiga planerade underhållet har därmed förskjutits fram i tiden och resultatet är att serviceförvaltningen idag har en andel uttjänad teknik tillsammans med underhållsbehov i fastigheterna. Det uppskattas finnas en betydande energieffektiviseringspotential. Jämfört med andra fastighetsägare går det att spara ca 30 kr/kvm vilket skulle innebära en årlig besparingspotential om ca 8 Mkr, beräknat på Atemp ytan på ca 280 000 kvm inom förvaltningen. Att genomföra alla de åtgärder som behövs kräver en ordentlig struktur, flera kompetenser och tid. Det är något som serviceförvaltningen inte förfogar över idag i tillräcklig mängd. Istället för att inte hinna med allt som behöver göras väljer serviceförvaltningen att vända sig till marknaden för att fylla dessa luckor. Serviceförvaltningen Adress39126 Kalmar BesökSödraLånggatan 39 Tel 0480-45 00 00 vx
Serviceförvaltningen har en möjlighet att utan att öka kostnaderna investera 10 gånger mer än vad det går att spara ett år. Detta ger verksamheten en möjlighet att investera ca 300 kr per kvm utan att budgeten går ur balans, vilket är ett krav enligt Kommunallagen 8 kap 5. Enligt samma lagutrymme ska även kommunens ekonomiska medel användas hushålls vilket kommunen väljer att göra om skatteintäkterna går till kapitalkostnader istället för onödiga energikostnader. Genom att omvandla onödiga kostnader till värdeskapande kostnader går det att uppskattningsvis genomföra ett projekt med en total investering om ca 80 Mkr utan att budgeten går ur balans. Denna investering kommer att generera ett överskott, dvs vinst, till verksamheten över livscykeln. Genomförs detta Energitjänsteprojekt kommer målet om 20 procent energieffektivisering att uppnås. Beskrivning av Energitjänsteprojekt Det finns idag affärsmodeller, sk Energitjänsteprojekt, som ger kommunen minimal risk. Ett Energitjänsteprojekt är en affärsmodell som används för att investera i energibesparingsåtgärder utan att kostnaderna ökar för kommunen. Kostnadsbesparingarna i energi blir större än investeringens kapitalkostnader och kommunen kan använda sin budget till annat än att betala ökande energipriser och akutåtgärder. Affärsprocessen Ett Energitjänsteprojekt omfattar fyra tydliga faser som utgör en helhet och Fas 1, 2 och 3 handlas upp vid ett tillfälle. I ett Energitjänsteprojekt fastställs värdet av upphandlingen först efter att Fas 1 är genomförd enligt beskrivningen av affärsupplägget nedan. Endast en leverantör som själv fastställt omfånget av projektet vågar lämna bindande garantier på årliga besparingar under hela återbetalningstiden. Energitjänsteprojektets fyra huvudfaser består av: 2 Fas 0 Fas 1 Fas 2 Projektstart: Beställaren förbereder sig för projektet, förankrar målen i organisationen och genomför en upphandling. Upphandlingen utförs som en entreprenadupphandling med ramavtalsvillkor för att få konkurrens genom Fas 1, Fas 2 och Fas 3. Förfrågningsunderlaget beskriver alla de juridiska spelregler som ska gälla genom hela projektet. Projektutveckling: En leverantör genomför en analys av fastighetsbeståndet för att ta fram underlag för åtgärder, besparingar, kostnader, utbildningsbehov mm. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med att granska, förkasta och godta leverantörens förslag till åtgärder. Det är rent hanterbarmässigt och resursmässigt omöjligt att få två leverantörer att genomföra Fas 1 parallellt. Inga leverantörer ställer upp på detta villkor och Förvaltningen kan inte hantera två parallella Fas 1or utan att bryta mot sekretesslagen. Projektgenomförande: Samma leverantör genomför de överenskomna åtgärderna och utbildar driftpersonalen. Förvaltningen deltar aktivt i projektet och tillvaratar sina intressen. Ingen Leverantör skulle ta på sig att utföra Fas 2 och lämna bindande garantier i Fas 3 om de inte får utföra även Fas 1. Det arbete som utförs i Fas 1 Serviceförvaltningen Adress39126 Kalmar BesökSödraLånggatan 39 Tel 0480-45 00 00 vx
lägger grunden för entreprenadarbetena i Fas 2 och att byta leverantör efter Fas 1 är totalt orealistiskt utifrån ett flera perspektiv såsom: praktiskt handhavande, kvalitet, kostnader, uteblivna besparingar, tidsmässigt och besparings- och komfortgarantier. 3 Fas 3 Projektuppföljning: Samma leverantör lämnar en besparingsgaranti och komfortgaranti under hela återbetalningstiden för att säkerställa att investeringen kan återbetalas. Förvaltningens driftorganisation utför de överenskomna service- och driftarbetena som är definierade i en gränsdragningslista med aktiviteter och frekvens. Modell för utvärdering Kalmar kommuns modell för utvärdering av anbud grundar sig i att det vinnande anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Hänsyn till följande tre utvärderingskriterier har tagits för att utvärdera anbudsgivare: 1. Ekonomi 2. Genomförande 3. Kompetens- och kreativitetstest Det ekonomiska resultatet har multiplicerats med faktorn för utvärderingskriterie 1 och 2. Det lägsta resultatet därefter vinner anbudstävlingen. Se bilaga Modell för utvärdering av Anbud daterad 2011-08-25 för fördjupad beskrivning av utvärderingsgrunderna för anbuden. Serviceförvaltningen Adress39126 Kalmar BesökSödraLånggatan 39 Tel 0480-45 00 00 vx
Modell för utvärdering av Anbud Energitjänsteprojekt Kalmar Kommun AFB.22.03.02 2011-08-25
Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 2(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson 2011-08-25 Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum MODELL FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas med hänsyn till följande utvärderingskriterier: 1. Ekonomi 2. Genomförande 3. Kompetens- och kreativitetstest Det ekonomiska resultatet (LCP-kalkylen) av utvärderingskriterie nr 1 (Ekonomi), multipliceras med faktorn för utvärderingskriterie nr 2 (Genomförande) och faktorn för utvärderingskriterie 3 (Kompetens- och kreativitetstest). Det lägsta resultatet därefter vinner anbudstävlingen. Nedan beskrivs utvärderingsmodell och aktuella utvärderingskriterier mer i detalj. 2. Genomförande Anbudsgivaren skall inlämna förslag på en övergripande genomförandeplan som visar hur anbudsgivaren i detalj avser att genomföra projektet. Genomförandetiden för Fas 1 Fas 2 och Fas 3 skall framgå av planen. Redovisas i enlighet med AFB.22.04.1. Beskriving av Genomförandet för Fas 1, Fas 2 och 3 skall innehålla 2.1 Tid- och resursplan Förslag till detaljerad tidsatt plan/gantt-schema nedbrutet i objekt systemdel (Bygg, VS, El, Vent etc.). 2.2 Projektorganisation och projektledning Redogör för tilltänkt Projektorganisation för Fas 1, 2 och 3, med fokus på aktuell projektledare och installationssamordnare. Deras specfika erfarenhet av likvärdiga energieffektivseringsprojekt redovisas för utvärdering (Projekt, yta och roll per fas). För verifiering av detta ska Beställare/kontaktperson kontaktuppgifter bifogas. 2.3 Effektivitet och kvalitet Beskriv i detalj för hur kvalitet och effektivitet kan erhållas i projektet för Fas 1, 2 och 3. Beskriv hur in avser att uppnå effektivitet i projektet, Redogör för vilka specifika processer och verktyg som är en del av ert arbetssätt i de olika faserna. Beskriv värdet dessa ger. Beskriv hur ni arbetar med kvalitet i projektet. Exempelvis redovisa ert sätt att bedriva projektstyrning i de olika faserna.
Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 3(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson 2011-08-25 Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum 2.4 Inköp och underentreprenörer/leverantörer Redogör för; Hur Ni organiserar och utför Inköp av varor och tjänster i ert företag och på vilket sätt inköps-/upphandlingsvinster kommer Beställaren och projektet tillgodo. Vilka underentreprenörer, leverantörer eller andra externa resurser ni anser är nyckelleverantörer avser att nyttja inom disciplinerna; värmesystem, ventilationssystem, styr-& reglersystem, elsystem, belysningssystem byggnadsskal. Åberopande av annans kapacitets skall intygas av beslutsför person från det åberopade företaget. Det skall framgå av anbudet hur stor del av kontraktet som kan komma att läggas ut på underleverantörer. Värdering av genomförandet och dess delområden kommer att baseras på hur väl den bedöms vara funktionell, genomförbar och bidrar till att uppfylla de övergripande projektmålen, enligt Utvärderingsmall för genomförande. Poängbedömning - Genomförande Faktor Respektive delområde prövas och betygssätts enligt nedan. Motsvarar mycket höga krav utan brister 0,9 Motsvarar höga krav, men har marginella brister 1,0 Acceptabel nivå 1,1 Oacceptabel nivå med allvarliga brister 1,4 3. Kompetens- och kreativitetstest Kompetens- och kreativitetstestet som redovisas i enlighet med AFB.22.04.1 skall resultera i nedanstående beskrivningar och kommer att bedömas enligt följande: 3.1 Kapitel 1 Förutsättningar Beskrivning av förutsättningarna skall följa AFB.22.03.1 kap 1. Faktorer som kommer beaktas vid utvärderingen är om beskrivningen är i vilken grad rapporten är lättförstålig, orienterande och korrekt formulerad. 3.2 Kapitel 2 Åtgärder Beskrivning av åtgärder skall följa AFB.22.03.1 kap 2. Faktorer som kommer att bedömas är om de föreslagna åtgärderna är har helhetssyn, är kreativa, lönsamma och realiserbara. Dessutom att åtgärdsförslagens ingående beräkningar, antaganden och beräkningsgrunder är redogjorda klart, tydligt och går att följa upp av tredje person. 3.3 Kapitel 3 Resultat Beskrivning av resultat av föreslagna åtgärder enligt AFB.22.03.1 kap 3. Faktorer som kommer att beaktas i hur stor grad målen för projektet nås, dvs vilken besparing som föreslås, i vilken grad minskning av miljöpåverkande utsläpp, hur åtgärderna påverkar totalekonomin (dvs. Fas 2 pris och besparing i Fas 3) och Beställarnas verksamhet. Dessutom att resultatet är redovisat med ingående beräkningar, antaganden och beräkningsgrunder som är redogjorda klart, tydligt och går att följa upp av tredje person.
Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 4(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson 2011-08-25 Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum De byggnader som ingår i kompetens- och kreativitetstestet kan komma att avropas för Fas 2 och då gäller den redovisning som anbudsgivaren lämnar i anbudstävlingen efter ev förhandling. Poängbedömning - KKT Faktor Respektive delområde prövas och betygssätts enligt nedan. Motsvarar mycket höga krav utan brister 0,9 Motsvarar höga krav men har marginella brister 1,0 Acceptabel nivå 1,1 Oacceptabel nivå med allvarliga brister 1,4 1. Ekonomi LCC-kalkylen beräknas genom att anbudsgivaren fyller i de à-priser, påslag och timpriser som efterfrågas i anbudsformuläret. Dessa sätts in i en beräkningssnurra som ger projektets resultat. I beräkningssnurran finns skattade materialåtgången redovisat som % -andel av timmar per yrkeskategori. Följande beräkningsgrunder kommer att användas i LCC-kalkylen: Kalkylparametrar för LCC-beräkningen E-pris ökning 4 % / år Räntenivå 4 % Avskrivningstid 20 År För Fas 1 används följande paranterar Mängd, fas 1 (skattad storlek på projekt) 280 000 Kvm Mängd, Energideklaration Tillkommandearbete (ÄTA-kostnad) 96 456 280 kvm Timmar För Fas 2 används följande paranterar Projekteringsarbete (medeltimpris) 6370 Timmar Projektledning (medeltimpris) 5390 Timmar Utbildning(medeltimpris) 980 Timmar Fas 3 verktyg /set up 280 Timmar (A) Arbete i Fas 2 VS/Rörmontör 11760 Timmar Ventilationmontör 8820 Timmar Driftsättning Ventilation 2940 Timmar Programmering Styr och Regler 6860 Timmar Drifttagare Styr och Regler 6860 Timmar Elmontör 4900 Timmar Belysning 4900 Timmar Bygg- och Anläggning 4900 Timmar
Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 5(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson 2011-08-25 Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum (M) Material i Fas 2 Den skattade faktorn material per yrkeskategori som användas i beräkningssnurran. Projekteringsarbete 0 % Projektledning 0 % Utbildning 0 % Fas 3 verktyg /set up 0 % VS/Rörmontör 130 % Ventilationmontör 130 % Driftsättning Ventilation 100 % Programmering Styr och Regler 0 % Drifttagare Styr och Regler 100 % Elmontör 130 % Belysning 130 % Bygg- och Anläggning 100 % Summan av timkostnad x antalet timmar för respektive kategori är arbetskostnaden. Arbetskostnaden per kategori multiplicerat med faktorn för material (M) för respektive kategori sätts som materialkostnaden. Summan för arbets- och materialkostnaden (A+M) multipliceras med påslag för UE och TE för att få byggkostnaden. ÄTA-kostnad sätts som 10 % av byggkostnaden. För Fas 3 används följande paranterar Uppföljningsarbete 280 000 kvm Tillkommande timmar för utredning/korrigering 280 Timmar/år Antal år 9 år Ingen indexjustering av arbetskostnaden görs. Besparingsgarantin räknas ut som ett medeltal av alla besparingsmodeller redovisade under rubrik Garantier i Anbudsformulär. Medeltalet multipliceras sedan med besparingspotentialen för att sättas in i LCC-kalkylen. Besparingspotential skattas till 34 kr/kvm/år
Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 6(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson 2011-08-25 Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum Bilaga - Utvärderingsmall för Genomförande Utvärderingskritieria 2 - Genomförande Betyg (0,9, 1,0,1,1 eller 1,4). Där lägsta värdet är högsta betyg. Kommentar 1.1 Tid- och resursplan 1,0 1.2 Projektorganisation och projektledning 1,0 1.3 Effektivitet och kvalitet 1,0 1.4 Inköp och underentreprenörer/leverantörer 1,0 Summa 1,000* Summa Avrundat 1,0 *Adderat värde av de fyra delområdena dividerat med fyra. Dokumentidentifikation } AB Svensk Byggtjänst 2007
Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 7(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson 2011-08-25 Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Bilaga Utvärderingsmall för KKT Projektnr Datum Utvärderingskritieria 3 - KKT Kapitel 1 Förutsättningar 1.1 1.2 Lättläst; Kommentar; lätt för utomstående att ta till sig informationen som beskrivs. Orienterande; Kommentar; Informativ, gärna ex. med beskrivande texter, redovisade flöden, aggregats drifttider och betjäningsområden Betyg (0,9, 1,0, 1,1 eller 1,4). Där lägsta värdet är högsta betyg. 1* 1,0 1,0 Kommentar *Adderat värde av de tre underkategorierna dividerat med tre. 1.3 Korrekt; Kommentar; All data är återgiven korrekt utan felaktigheter eller gissningar. Antagande är tydligt markerade. 1,0 Kapitel 2 Åtgärder 1* *Adderat värde av de fyra underkategorierna dividerat med fyra. 2.1 Helhetssyn; Kommentar; Föreslagna åtgärder täcker tydligt liga systemområden, är samordnade och inte minst hur de integrerar med varandra. 1,0 2.2 Kreativa; Kommentar; De åtgärder som föreslås bygger på tydligt ingenjörskunnande, kunskap om modern drift i kombination med nyttjandet av beprövad teknik 1,0 2.3 Realistiska och tydliga Kommentar; De åtgärder som föreslås beskrivs tydligt, klar och kan enkelt förstås. Idet fall de är komplicerade finns guidade instruktioner eller hävisningar. 1,0 Dokumentidentifikation } AB Svensk Byggtjänst 2007
Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 8(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson 2011-08-25 Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum 2.4 Lönsamma/resultat Kommentar; De åtgärder som föreslås är både lönsamma ur ett LCC perspektiv och ger tydligt resultat i form av långsiktig teknikhöjning, driftsäkerhet etc. 1,0 Kapitel 3 Ekonomi 1* *Adderat värde av de två underkategorierna dividerat med två. 3.1 3.2 Tydligt redovisat; Kommentar; Resulatat i form av besparingar, referensvärden och ekonomiska värden är sammanställt, per åtgärd och summerat, efter given mall/struktur som kan följas. Faktabaserade / Detaljerade; Kommentar; Resultat redovisas med stöd av antagande, grundfakta och beräkningar. 1,0 1,0 Summa 1,000* Summa Avrundat 1,0 *Adderat värde av de tre kapiteln dividerat med tre. Dokumentidentifikation } AB Svensk Byggtjänst 2007
Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2011-11-21 0480-45 75 20 Servicenämnden Kalmar kommun Svar på granskningsrapport om infrastrukturen kring Guldfågeln Arena Bakgrund Serviceförvaltningen har tagit del av kommunens revisorers granskningsrapport om infrastrukturen kring Guldfågeln Arena, som överlämnats till serviceförvaltningen för beaktande. Revisorerna har begärt att få svar från servicenämnden om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten senast den 7 december 2011. Revisorerna har granskat om servicenämnden inför besluten om infrastrukturen runt Guldfågeln Arena berett ärendet på ett ändamålsenligt sätt om den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna har i sin rapport bedömt att den interna kontrollen varit tillräcklig då nämnden följt de reglementen som fullmäktige har fastställt. I granskningen har revisorerna funnit att de inte kunnat följa servicenämndens beslut i alla steg i beslutsprocessen, när det gäller: hur ärendet om träningsplaner och parkeringsplatser har initierats hos servicenämndens byggenhet. I dag kan en muntlig beställning göras för att initiera ett projekt som ligger i investeringsbudgeten. Enligt revisorernas uppfattning ska det finnas en skriftlig beställning som går att härleda. Detta bedömer revisorerna som otillfredsställande. Revisorernas bedömning är att det beslutsunderlag, som servicenämnden tog ställning till och som redovisas i bilaga, inte är tillräckligt tydligt. Av underlaget borde det tydligt ha framgått att träningsplaner med mera även avsåg parkeringsplatser. Däremot framgår det av dagordningen till sammanträdet att ärendet avsåg Nya träningsplaner och parkeringsplatser. Åtgärder Sedan ärendet om träningsplaner och parkeringsplatser initierades i serviceförvaltningens byggenhet har ett arbete genomförts som resulterat i en kommungemensam rutin, lösa verksamhetens behov av lokaler. Rutinen ingår i Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 75 20 annette.andersson@kalmar.se
2011-11-29 2 (2) kommunens verksamhetsledningssystem. Enligt rutinen skall nyttjare/beställare godkänna kalkyl och preliminärt hyresavtal. Kalkylen och det preliminära hyresavtalet fungerar som beställning. Rutinen föreslås för användning även för investering i idrottsanläggningar och att godkännande av kalkylen och det preliminära hyresavtalet utgör beställning. Beslutsunderlaget för delegering av upphandlingsärendet borde ha varit mer utvecklat och berörda handläggare är informerade om detta. Att delegera upphandlingsärendet var nödvändigt med anledning av tidplanen för att få konstgräsplanen färdig i utlovad tid. Sedan ärendet bereddes har en diskussion förts i förvaltningen och nämnden som resulterat i att upphandlingsärenden planeras utifrån nämndens sammanträdesdagar. Om en tidplan i undantagsfall kräver beslut mellan nämndsmötena så kommer nämnden att sammankallas särskilt istället för att beslutet delegeras. Förslag till beslut Serviceförvaltningen antar denna skrivelse som sin egen och överlämnar den till kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten om infrastrukturen kring Guldfågeln Arena. Anette Andersson Förvaltningschef
Handläggare Datum Ärendebeteckning 2011-11-25 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Villkor och taxor för småbåtsplatser och uppläggningsplatser i Kalmar kommun Bakgrund I februari 2008 beslutade kommunfullmäktige att höja taxorna för småbåtshamnar och uppläggningsplatser med 38 procent. I beredningen av detta ärende gav dåvarande gatu- och parknämnden förvaltningen i uppdrag att jobba vidare med utveckling av verksamheten och bl.a. se över en övergång till en taxa där båtplatsens bredd är basen för taxesättningen. Med anledning av detta uppdrag kopplades inte någon indexuppräkning till den nya och höjda taxan. Förvaltningen har arbetat med frågan och vid flera tillfällen inhämtat synpunkter från småbåtsägarna. P.g.a. den stora skillnad som i dagsläget finns i service/utrustning mellan de olika småbåtshamnarna har förvaltningen kommit fram till att en taxa som enbart är baserad på båtplatsens bredd inte är tillämpbar. Den skulle innebära omotiverade prisskillnader mellan olika platser vilket vi inte tror skulle bidra till en ökad uthyrningsgrad. I arbetet har förvaltningen funnit att det är många båtägare som ser en utökad service i hamnarna som önskvärd avseende tillgång till el, vatten, y-bommar mm. Vår uppfattning är att de båtägare som önskar detta även är beredda att betala för den utökade servicen. Utan att bygga bort möjligheterna till en enkel och billig båtplats anser förvaltningen att en successiv ökning av servicen, där taxan utökas för att täcka de tillkommande kostnaderna, har goda förutsättningar att leda till ökad beläggning i våra småbåtshamnar. Vi ser detta som en strategi för den fortsatta utvecklingen av småbåtshamnarna. I kommunens budgetbeslut för 2012 avsattes 600 tkr i räntabla investeringar per år under perioden 2012-2014 för att utöka servicen i småbåtshamnarna. Information Småbåtshamnen på Ängö har under 2010 totalrenoverats med ny brygga, nya s.k. året runt bojar utbyggnad av el och vatten. Förvaltningen föreslår att denna taxa ökas för att täcka kostnaden för el och vatten med 750 kr och för de platser som har begränsat djup med 500 kr. I småbåtshamnen Stensö fiskehamn skall till säsongen 2012 el anslutas till platserna vid Piren och vid den sydligaste bryggan. Förvaltningen föreslår att taxan för dessa platser ökas med 600 kr för att täcka kostnaden för el. För de platser som får tillgång till el kompletteras taxan med en avgift för elförbrukningen som mäts vid varje båtplats. Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 04 31 ulrick.hultman@kalmar.se