1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-11-01 RS120124 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar följande budgetramar för den egna verksamheten 2013 (exkl skolförvaltningen och kulturförvaltningen, 2012 års budget anges som jämförelse): Regionkontoret 174 810 155 776 Arvoden till förtroendevalda 23 872 23 221 Anslag för oförutsedda behov, central lönepott och medlemsavgifter 52 248 28 279 Kollektivtrafiken 310 000 280 030 Summa 560 930 487 306 Medfinansiering av EU-projekt (7 000 tkr som ingår i Regionkontoret ovan samt 10 000 tkr från kommunerna) 17 000 17 000 Sammanfattning Regionstyrelsens uppdrag är att ansvara för beredning av ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. I styrelsens uppgifter ingår också att verkställa regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och styrelser genomför sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut.
2(5) Regionfullmäktige har fattat beslut om budget 2013. Enligt fullmäktiges beslut anvisas Regionstyrelsen regionbidrag enligt följande: Belopp i Tkr Regionstyrelsen: Infrastruktur/kollektivtrafik, kultur, näringsliv m m, egen verksamhet och skolor Regionstyrelsens, gemensam verksamhet Totalt regionbidrag År 2013 656 500 År 2012 576 900 159 800 148 600 816 300 725 500 Regionfullmäktige har fattat beslut om investeringsramar för fastigheter respektive maskiner och inventarier. Enligt fullmäktiges beslut anvisas regionstyrelsen en investeringsram enligt följande: Fastighetsinvesteringar 250 000 250 000 Maskiner och inventarier 190 000 170 000 Summa 440 000 420 000 Bakgrund Regionstyrelsens uppdrag är att ansvara för beredning av ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. I styrelsens uppgifter ingår också att verkställa regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och styrelser genomför sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen beslutar och uppdrar åt regionkontoret att genomföra såväl regional utvecklingsarbete som hälso- och sjukvårdsutveckling genom ett Mål och inriktningsdokument inför varje år. Dokumentet ska tas fram efter samråd med hälsooch sjukvårdsstyrelsen. Regionfullmäktige har fattat beslut om budget för 2013. Enligt fullmäktiges beslut anvisas regionbidrag till regionstyrelsen fördelat på två ekonomiska ramar.
3(5) Finansiering av regionstyrelsen- infrastruktur, näringsliv med mera, egen verksamhet, kultur och skolor Regionstyrelsen har som driftsnämnd ansvar för infrastruktur/kollektivtrafik, näringsliv med mera, egen verksamhet, kultur och skolor. Regionfullmäktige har i budget 2013 anvisat 656 500 tkr för dessa verksamheter. Anvisat regionbidragsbelopp för basverksamhet föreslås fördelas enligt följande. För skolförvaltningen görs ett separat mål- och inriktningsdokument inklusive budgetramar för skolorna. För Kulturförvaltningen görs ett separat mål- och inriktningsdokument inklusive fördelning av de regionala anslagen. Regionkontor med basuppdrag regional tillväxt och regional hälso- 484 810 435 806 och sjukvård Arvoden till förtroendevalda 23 872 23 221 Anslag förutsedda behov, central lönepott och medlemsavgifter 52 248 28 279 Delsumma regionbidrag RS egen verksamhet 560 930 487 306 Kulturverksamhet 70 230 67 624 Skolverksamhet 25 340 21 970 Summa regionbidrag 656 500 576 900 Regionkontoret Regionkontorets driftbudget för regional tillväxt och regional hälso- och sjukvård är 484 810 tkr varav kollektivtrafiken 310 000 tkr. Mål och Inriktning för regionkontoret styr hur anslagen ska fördelas, omsättas till verksamhet och med vilka mål resultat ska följas upp inför styrelsen. Budgetanslaget för kollektivtrafiken är 310 000 tkr år 2013. Hallandstrafiken är ett helägt bolag i Region Halland. Hallandstrafiken har även uppdraget att tillhandahålla skolskjuts, färdtjänst och sjukresor som finansieras av respektive uppdragsgivare. Genom den samlade kommunala medfinansieringen har Halland kunnat ta del av de möjligheter som EU:s olika program ger. För 2013 bidrar kommuner och region med 17 000 tkr för medfinansiering av EU-projekt. Detta tillsammans med EU-intäkter är finansiering av projektverksamhet och ingår som kortsiktig finansiering av regionkontorets verksamhet inom verksamhetsområdet regional utveckling.
4(5) Kulturförvaltning Programområdet Kultur blir en egen förvaltning från och med år 2013. För kulturförvaltningen görs ett separat mål- och inriktningsdokument inklusive fördelning av de regionala anslagen som beslutas i november. Arvoden till förtroendevalda, central lönepott, medlemsavgifter med mera Under regionstyrelsen upptas anslag för de centrala förtroendemannaorganen samt för centrala samrådsorgan och partistöd. I kostnaderna ingår såväl årsarvoden som sammanträdesersättningar och övriga kostnader förknippade med de politiska uppdragen. Central lönepott, medlemsavgifter till intresseorganisationer samt vissa medel till förfogande finns upptagna här. Investeringar Regionstyrelsen beslutade 2012-01-25 om ändrade arbetsprocesser för lokalförsörjning respektive investeringar i maskiner/inventarier/utrustning. De nya arbetsprocesserna avser att stärka koncernperspektivet och utgår ifrån att regionfullmäktige anvisar investeringsanslag för fastigheter och maskiner/inventarier till regionstyrelsen som sedan prioriterar och fördelar resurserna. Investeringsbudgeten omsluter 440 miljoner kronor 2013, varav merparten avser hälso- och sjukvårdens behov. Av den totala investeringsbudgeten avser 190 miljoner kronor bedömt utrymme för årligen återkommande utbyte och komplettering av befintlig utrustning samt behov av nyutrustning. Investeringsnivån för fastighetsinvesteringar 2013 har bedömts till 250 mnkr, vilket är samma nivå som i budget 2012. Detta belopp hanteras som en ram för regionstyrelsen att disponera i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Regionkontoret upptar år 2013 ett investeringsutrymme för inventarier/utrustning på 5 300 tkr med fördelning enligt bifogad bilaga. Finansiering av regionstyrelsens gemensamma verksamhet Regionfullmäktige har i budget 2013 anvisat 159 800 tkr i regionbidrag för Regionstyrelsens gemensamma verksamhet. Anslaget omfattar bland annat pensionskostnader, avskrivning och internränta för fastigheter, patientförsäkring samt förändring i regionens skuld till personalen för semester med mera, se bilaga.
5(5) Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör Bilagor Arvoden, central lönepott, medlemsavgifter m m Investeringar Gemensam verksamhet