Styrelsen nr 10 /2007 Kallelse till sammanträde den 31 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114 En plan för Gullåsens utveckling. 115 Diskussion kring vård utom Åland. Bordlagt ärende. 116 Konsekvensbedömningen av budgetförslaget 2008. 117 Delgivningar. Roger Jansson Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10 Datum fredagen den 31 augusti 2007 Paragraf nr 111-117 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl. 09.00 12.45 Beslutande Roger Jansson ordförande Camilla Andersson ersättare Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Sören Karlsson ersättare Maija-Liisa Mikkola ledamot Göte Winé ledamot Frånvarande Gun Carlson vice ordförande Jonny Karlström ledamot Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Niklas Rehn TCÅ Christian Bergman Akava-Åland Harriet Lindeman landskapsregeringsledamot, närv. 111-115 Birger Ch Sandell landskapsläkare, närv. 111-115 Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Christina Grunér budgetplanerare, närv. 115-117 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Roger Jansson Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes
Styrelsen den 31 augusti 2007 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 111 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 112 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 113 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1
Styrelsen den 19 mars, den 13 april och den 31 augusti 2007 EN PLAN FÖR GULLÅSENS UTVECKLING 48 Landskapsregeringen har på basen av kommitténs för äldrevårdens rapport beslutat vidta åtgärder som framgår av bilaga 1. Landskapsregeringen uppmanar ÅHS att utarbeta en plan, senast före utgången av september månad 2007, för förverkligandet av Gullåsens utveckling enligt förslaget i rapporten. FÖRSLAG: Styrelsen besluter tillsätta en arbetsgrupp som i samverkan med personalen utarbetar en plan för Gullåsens utveckling. Förvaltningschefen föreslog på mötet att klinikchefen och överskötaren för Gullåsen Ann- Christine Mannström, ansvarige läkaren för Gullåsen Christian Andersson och ledande socialkurator Sofia Dahlén samt representanter för styrelsen skulle ingå i arbetsgruppen. I arbetsgruppens uppdrag skulle också ingå den punkt i målsättnings- och handlingsplanen för äldrevården som gäller ansvaret för samordningen av läkarresurserna inom institutionsvården. BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet. 59 Styrelsen upptar ärendet till fortsatt behandling. FÖRSLAG: Styrelsen besluter tillsätta en arbetsgrupp som i samverkan med personalen utarbetar en plan för Gullåsens utveckling enligt äldreomsorgsrapportens förslag. Arbetsgruppen föreslås få följande sammansättning: - klinikchefen och överskötaren för Gullåsen Ann-Christine Mannström, - ansvarige läkaren för Gullåsen Christian Andersson, - ledande socialkurator Sofia Dahlén, - representanter för styrelsen. I arbetsgruppens uppdrag skall också ingå den punkt i målsättnings- och handlingsplanen för äldrevården som gäller ansvaret för samordningen av läkarresurserna inom institutionsvården. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget och utsåg Gun Carlson och Göte Winé som styrelsens representanter i arbetsgruppen. Gun Carlson utsågs till arbetsgruppens ordförande. Arbetsgruppen skall senast till den 31 augusti 2007 inlämna sitt förslag till rapport för styrelsebehandling. 114 Ledande socialkurator Sofia Dahlén anhåller om förlängning för arbetsgruppen för utarbetande av en plan för Gullåsens utveckling till den 30 september med att inlämna sin rapport. Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja arbetsgruppen förlängning till den 30 september för att inlämna den rapport som kan komma till styrelsens behandling på styrelsemötet den 19 oktober 2007. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
Styrelsen den 13 april, den 15 juni och den 31 augusti 2007 DISKUSSION KRING VÅRD UTOM ÅLAND 55 Styrelseordförande har önskar ha en diskussion kring vård utom Åland i styrelsen. Bilagt finns följande beslut och fakta gällande ämnet: Vård utom Åland Plan för fortsättningen. Bilaga 1. - ett policydokument som antagits av styrelsen 1999. Reglementets punkt 7.7 gällande betalningsförbindelse för vård. Bilaga 2. - fastställer vilka som är behöriga att remittera patienter till vård utom Åland. Vård utom Åland i verksamhetsberättelsen för 2006. Bilaga 3. - översikt över besök, vårdagar och medelkostnader i Sv/Fi 2004-2006. Extern vård utom Åland, per enhet inom ÅHS för åren 2002-2005. Bilaga 4. - besök, vårddagar och medelkostnader i Sv/Fi 2002-2006 enhetsvis. Besök vårddagar och kostnader per diagnos 2005. Bilaga 5. Antal åländska patienter och kostnader 2004-2006 vid Akademiska sjukhuset Bilaga 6. - besöken fördelade enligt a) den dyraste procenten b) den dyraste 10-procenten c) alla patienter. Prisjämförelse mellan vård i Finland och i Sverige, 2005 års material. Bilaga 7. - gäller endast de diagnoser som vårdats både i Finland och i Sverige. - ingen garanti för att vården inom samma diagnos har varit likvärdig. Översikt över remitterande specialiteter och diagnoser år 2006. Bilaga 8. FÖRSLAG: Styrelsen för en diskussion kring vård utom Åland. ------------------- Närvarande vid diskussionen var klinikcheferna Tommy Holmström, Markku Korvela och Christian Johansson. BESLUT: Styrelsen beslöt att policydokumentet för vård utom Åland från 1999 görs om med tyngdpunkt på ekonomin, språket och den medicinska funktionen på ett övergripande plan. Dokumentet utformas av förvaltningschefen, chefläkaren och styrelsens ordförande. 93 Dokumentet Huvudprinciper för upphandling av / remittering till vård utom Åland har uppgjorts av förvaltningschefen, chefläkaren och styrelsens ordförande. Dokumentet har även delgetts klinikcheferna, som omfattat innehållet. Bilaga 1. På sammanträdet utdelades dokumentet Vård utom Åland Plan för fortsättningen - policydokumentet som antagits av styrelsen 1999. Bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen antar dokumentet Huvudprinciper för upphandling av / remittering till vård utom Åland BESLUT: Styrelsen bordlade ärendet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
Styrelsen den 13 april, den 15 juni och den 31 augusti 2007 DISKUSSION KRING VÅRD UTOM ÅLAND forts 115 Ärendet återupptas till behandling. Dokumentet Huvudprinciper för upphandling av / remittering till vård utom Åland har uppgjorts av förvaltningschefen, chefläkaren och styrelsens ordförande. Bilaga 1. Vård utom Åland Plan för fortsättningen, det policydokument som antagits av styrelsen 1999 finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen antar dokumentet Huvudprinciper för upphandling av / remittering till vård utom Åland BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt att anta dokumentet Huvudprinciper för upphandling av / remittering till vård utom Åland med följande ändringar: Under rubriken Ledande principer sammanförs de två första meningarna till följande ordalydelse: De medicinska aspekterna skall ges främsta prioritet, men skall underordnas totalekonomiska motiv då alternativen är medicinskt jämförbara och så att service på svenska skall förutsättas av remissjukhuset i bemötande av patienten och anhöriga och medföljande vårdpersonal samt i kontakten med ÅHS. Under rubriken Språkliga aspekter stryks sista delen av första meningen, som därefter lyder: Vård utom Åland förutsätts ske på svenska. Under rubriken Språkliga aspekter, andra stycket stryks meningen: Endast i livshotande och vid akuta sjukdomstillstånd kan avkall på svenskspråkig service godkännas. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
Styrelsen den 23-24 augusti och den 31 augusti 2007 KONSEKVENSBEDÖMNINGEN AV BUDGETFÖRSLAGET 2008 108 Ledningsguppens har sammanställt ett förslag till driftsbudget för år 2008. Bilaga 1. De löpande driftkostnaderna ökar med 3,7 % till 61.693.000 euro, den externa vården med 27,3 % till 7.000.000 euro och inventarier/anskaffningar (under 100.000 euro) med 88,3 % till 1.450.000 euro. Kostnaderna totalt beräknas till 70.143.000 euro vilket motsvarar en ökning med 6,7 %. I denna summa ingår anslaget för Miljöhälsovårdsenheten på sammanlagt 851.000 euro. I och med att denna enhet överflyttas till den nya Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndigheten överförs även budgetanslagen. ÅHS` driftskostnader blir därmed 69.292.000 euro. Styrelsen fick på sitt senaste sammanträde den 15 juni enheternas äskanden och ledningsgruppens sammanställningar. Här bifogas nu ledningsgruppens sista prioritering av tjänsteäskandena (ÅHS-Personalförändringar,budget 2008). Bilaga 2. Styrelsen fick i juni också förvaltningens bedömning av möjligheterna att hålla den budgetram om 66,6 milj euro som finansavdelningen meddelat om. Bilaga 3. Kommentarer till det framlagda budgetförslaget: Personalkostnaderna beräknas öka med 4,0 % till 46.366.000 euro. Ökningen kommer sig huvudsakligen av följande delfaktorer: - LR:s anvisning om 2 % förhöjning av personalkostnaden (722.000 euro) - helårseffekten av de nya tjänster som under 2007 tagits i bruk ( 187.000 euro) - tjänstförändringar under 2008 ger en sammanlagd kostnad om 281.000 euro - ökning av vikarieanslag med 315.000 euro, huvudsakligen på Gullåsen. - olika projekt som förorsakar lönekostnader, sammanlagt 125.000 e (avvikelserapport, blockindelning, lab.kvalitet, elekton.faktura) - beredskapsersättning för IT-jour, 40.000 euro Tjänsteförändringarna framgår av motiveringarna i bilaga 4. - Nya tjänster: Ledningsgruppen föreslår inrättande av 32 nya heltidstjänster och 2 nya deltidstjänster. De flesta av dessa (24 heltider och 1 deltider) är s.k. året-runt-vikarier som ordinariegörs för att underlätta personalrekryteringen, skapa anställningstrygghet och minska på administrationen av vikariehanteringen. Dessa tjänster finansieras genom omfördelning av vikariatsmedel. Av de övriga tjänsterna (8 heltider och 1 deltid) kan 5 heltidstjänster finansieras genom omfördelning av anslag. - Utökning av arbetstiden: Ledningsgruppen föreslår att 7 tjänsters arbetstid utökas från deltid till heltid eller med 5-10 veckotimmar. De flesta utökningarna kan finansieras genom omfördelning av anslag, 20.400 är ny kostnad. - Ombildning av tjänster: Ledningsgruppen föreslår att 11 tjänster ombildas med de motiveringar som framgår av bilagan. Kostnaden uppgår till sammanlagt 97.100 euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
Styrelsen den 23-24 augusti och den 31 augusti 2007 KONSEKVENSBEDÖMNINGEN AV BUDGETFÖRSLAGET 2008 forts 108 Konsumtionskostnaderna beräknas öka med 3,3 % till 15.273.400 euro. De största procentuella ökningarna gäller konsulttjänster ( +17 %), övriga kostnader (14,2 %), rehabiliterings och terapimaterial (+ 12,5 %), hyreskostnader (+7,7 %) och vårdmaterial (6,5 %). Den högsta nominella ökningen gäller för läkemedel (98.800 euro eller 3,9 %). Den externa vårdens kostnader ökar med 27,3 % till 7.000.000 euro. Ökningen i förhållande till årets budget (5.5 milj. euro) kan verka hög men prognosen för innevarande år ligger för närvarande på drygt 7 milj. euro. Inventarie- och anskaffningsanslaget ökar med 88,3 % till 1.450.000 euro. Anslaget innefattar även fastighetsunderhållet och ombyggnationer. Ökningen motiveras med ett stort behov att byta ut och uppdatera föråldrad utrustning och apparatur. En del av de mindre ombyggnader som inte ryms inom det investeringsanslag som beviljats för etapp II-III genomförs med medel från detta driftsanslag. Intäkterna beräknas uppgå till 8.190.000 euro eller något mera (1,9 %) än den ram som finansavdelningen meddelat ÅHS. Patientavgifterna från öppenvården, kommunersättningen för långvården, försäkringsbolagens ersättningar och hyresintäkterna beräknas öka medan patientavgifterna för den slutna vården, tandvården och övriga ersättningar beräknas minska. Investeringsplanen för åren 2008-2010 finns som bilaga 5. Finansavdelningens ram för investeringarna är 6,75 milj. euro för år 2008, för de övriga åren har ingen ram angivits. Vissa investeringsobjekt under 2010 har inte kunnat prissättas eftersom någon hållbar bedömning av t.ex. kostnaden för Gullåsenfastighetens och personalbostadshuset sanering och ombyggnad inte finns innan en närmare bedömning av omfattningen har gjorts. För år 2008 anhålles om sammanlagt 8.870.000 euro som investeringsanslag. Investeringsobjekten och summorna för 2008 är de samma som i den föregående investeringsplanen, dock med följande förändringar: - Om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset, etapp II-III - anslaget har minskat från 10 milj. till 6 milj euro i enlighet med LR:s beslut. - Följande investeringsobjekt har tillkommit: - Medicinavdelningens utbyggnad, 1.350 000 euro - Ekonomisystemets fortsatta utbyggnad, 150.000 euro - Anskaffning av bilar, 150.000 euro - Optical coherence tomographi apparat 100.000 - Byte av reglerautomatik för värme och ventilation, genomgång av ventilationsaggregat och projektering av nytt yttertak, 120.000 Förslaget till Hälso- och sjukvårdsplan för 2008 finns som bilaga 6. I förslaget har alla tjänsteförändringar införts under respektive enhet. Däremot saknas uppskattningen av prestationerna under 2008 för de flesta enheter. (Styrelsen har att bedöma om det i fortsättningen är motiverat att ha med denna uppgift i planen). Förslaget till Budget och Hälso- och sjukvårdsplan för år 2008 behandlas tillsammans med ansvarspersonerna för verksamhetsenheterna enligt den tidtabell som finns i bilaga 7. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6
Styrelsen den 23-24 augusti och den 31 augusti 2007 KONSEKVENSBEDÖMNINGEN AV BUDGETFÖRSLAGET 2008 forts 108 FÖRSLAG: Styrelsen genomför en konsekvensbedömning med ansvarspersonerna för verksamhetsenheterna och ger förvaltningen anvisningar gällande det fortsatta budgetarbetet. På styrelsens följande möte den 31 augusti presenteras för styrelsen det slutliga budgetförslaget, som skall inlämnas till landskapsregeringen den 3 september 2007. ------------------------ På mötet utdelades - en översikt av kostnadseffekten i avtalen med Akademiska sjukhuset i Uppsala åren 1997-2007, en sammanställning av kostnaderna för den externa vården under åren 1999-2007 (prognos) och poliklinikbesök, vårddygn och kostnader för den externa vården i Finland och Sverige 2002 2007(jan-juni). Bilaga 8. - motiveringarna till anslagsbehoven för en ny fakomaskin och en Optical Coherence Tomographi-apparat i investeringsplanen. Bilaga 9 - en presentation av Huntingtons sjukdom och Huntingtonkoordinatorn på Åland. Bilaga 10. BESLUT: Styrelsen genomförde konsekvensbedömningen av budgeten med ansvarspersonerna för verksamhetsenheterna och gav förvaltningen vägkost gällande det fortsatta budgetarbetet. Styrelsen fortsätter behandlingen av budgeten för 2008, investeringsplanen för 2008-2010 och Hälso- och sjukvårdsplanen för år 2008 på sitt följande möte den 31 augusti 2007. 116 Ledningsgruppen har gjort följande justeringar i budgetförslaget för år 2008: Personalkostnaderna har skrivits ner med 693.000 euro enligt följande: - de flesta nya tjänster inrättas först den 1.11.2008-117.000 euro (se närmare detaljer i bilaga 1) - löneanslaget inom psykiatrin har skrivits ner med - 150.000 euro (mindre vikariekostnad då 3 avdelningar blivit 2) - en dubbelbokning av en lönepost - 60.000 euro - anslaget för semesterpenningen har skrivits ner - 360.000 euro Inventarier/anskaffningar/bygg har skrivits ner med - 300.000 euro Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7 Genom dessa åtgärder har bruttokostnaderna sänkts med 993.000 euro från 70.143.000 euro till 69.150.000 euro vilket innebär en förhöjning av kostnaden med 5,3 % i förhållande till 2007 års budget. De budgeterade intäkterna överskrider landskapsregeringens ram med 160.000 euro. Den uppdaterade budgeten finns som bilaga 2. I hälso- och sjukvårdplanen ingår ett projekt för utvecklande av de opererande specialiteterna inkl. akuten och IVA/dialys. En preliminär projektplan finns som bilaga 3.
Styrelsen den 23-24 augusti och den 31 augusti 2007 KONSEKVENSBEDÖMNINGEN AV BUDGETFÖRSLAGET 2008 forts 116 Förslaget till investeringsplan för åren 2008-2010 och till hälso- och sjukvårdsplan har inte ändrats utan behandlingen av dessa utgår från det material som bifogades till föredragningslistan inför mötet den 23-24 augusti. FÖRSLAG: Styrelsen fastställer förslaget till budget för 2008, förslaget till investeringsplanen för 2008-2010 och förslaget till hälso- och sjukvårdsplan för år 2008. BESLUT: Styrelsen beslöt inför landskapsregeringen fastställa 1) sitt förslag till budget för år 2008 avseende - intäkter om 8.200.000 euro, - personalkostnader om 45.673.000 euro, - konsumtionskostnader om 15.327.000 euro, - kostnader för den externa vården om 7.000.000 euro, - kostnaderna för inventarier/anskaffningar/mindre byggnadsoch renoveringsprojekt om sammanlagt 1.150.000 euro, eller totalt för driften bruttokostnader 69.150.000 euro och nettokostnader 60.950.000 euro. 2) sitt förslag till investeringsplan i enlighet med bilaga 4, så att - för år 2008 är anslagsbehovet 7.520.000 euro, - för år 2009 är anslagsbehovet 6.630.000 euro, - för år 2010 uppskattas anslagsbehovet vara 8.000.000 euro 3) sitt förslag till en preliminär hälso- och sjukvårdsplan för år 2008. Bilaga 5. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8
Styrelsen den 31 augusti 2007 DELGIVNINGAR 117 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande brev, utdrag, beslut, landskapslag, skrivelse, statistik och hälsning för kännedom: 1. Ålands landskapsregering, beslut nr 51 S20, 21.6.2007, gällande meddelande om förändrad verksamhet på Grelsby sjukhus, 2. Ålands landskapsregering, beslut nr 52 S20, 21.6.2007, gällande underställande av beslut att i samband med planeringen av psykiatrienhetens nya byggnad på centralsjukhusområdet utgå från ett sammanlagt bäddplatsantal om 26, vilket är en minskning jämfört med dagens officiella antal, 3. Ålands landskapsregering, beslut nr 53 S20, 21.6.2007, gällande anhållan om korrigering i ÅHS avgiftsstadga för år 2007 rörande dygnsavgiften för kortvarig vård på avdelning av barn och ungdomar under 18 år, 4. Utdrag ur landskapets tilläggsbudget för år 2007, 5. Vårdchefens beslut 123/2007, 20.6.2007, gällande införandet av beläggningsoch personalrapport 1.7-30.11.2007, 6. Förvaltningschefens brev, 26.6.2007, till Ålands Handikappråd, 7. Förvaltningschefens brev, 26.6.2007, till föreståndarna vid Sunnanbergs vårdhem, De Gamlas Hem och Trobergshemmet, 8. Ålands författningssamling nr 23/2007, Landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård, 9. Ålands författningssamling nr 25/2007, Landskapslag om ändring av 12 landskapslagen om hälso- och sjukvården, 10. Ledande veterinär Rauli Lehtinens skrivelse samt IT-chef Christina von Hertzens utlåtande gällande IT på hälsoinspektionen, 11. Statistik över olycksfall/arbetsskada, läkare och vårdpersonal, fakturerade till försäkringsbolag jan-juni/juli 2007, 12. Ulla Anderssons, personalrepresentant för FOA-Åland, hälsning till ÅHSstyrelse. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9