Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum 2018-09-24 Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 18. Tid: Måndag den 1 oktober 2018 kl. 13.15 ca 16.30 Plats: Omsorgsförvaltningen, konferensrummet, Gärdesvägen 2 vån 2, Alvesta Ledamöter Mats Martinsson (S) ordförande Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) Hans Paulin (S) Ingegerd Alm (S) Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Margaretha Berggren (C) Mikael Johansson (M), 2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) Margaretha Viridén (AA) Britt Karlsson (AA) David Kristiansson (SD) Ersättare Nina Holmgren (S) Gunnel Nordahl (S) Håkan Karlsson (S) Mehdi Zullufi (S) Kent Mandorff (MP) Lars-Erik Eriksson (C) John-Erik Pettersson (M) Kia Johnsson (M) Ola Andersson (V) Roxana Sepulveda (KD) Yvonne Erlandsson (SD) Om du inte kan närvara kalla din ersättare samt meddela förändringen genom att maila eller ringa förvaltningssekreterare Peggy Hall, peggy.hall@alvesta.se, 0472-154 68. Tack!
Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum 2018-09-24 Förteckning över omsorgsnämndens ärenden den 1 oktober 2018 kl. 13.15 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Delårsrapport per augusti 2018 för omsorgsnämnden, Torbjörn Ekman och Marianne Stark (13.15) 5. Uppdatering av attestförteckning för omsorgsförvaltningen 2018, Peggy Hall (13.45) 6. Förslag på införande av avgift för resor, Marianne Stark (13.50) 7. Ny bostad med särskild service enligt 9 9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Lucas Herngren (14.00) 8. Information om stimulansmedel till välfärdsteknik, Monika Carlberg (14.15) 9. Information om semesterperioden 2018, Mats Hoppe (14.25) 10. Redovisning av resultat på kvalitetsmätningen Kompassen inom Funktionsstöd, Christina Andersson (15.00) 11. Lägesrapport för införande av nytt verksamhetssystem, Christina Andersson (15.30) 12. Besvarande av motion (KD) om taklyftar på särskilt boende, Peggy Hall (15.40) 13. Lägesrapport gällande särskilda boendet Bryggaren, Mats Hoppe (15.50) 14. Lägesrapport gällande byggnation av trygghetsbostäder, Mats Hoppe (16.00) 15. Information från ordföranden och från förvaltningschef 16. Redovisning av delegationsbeslut 17. Meddelanden 18. Övriga frågor
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 1(1) Omsorgsnämnden ON Dnr 2018/119.042 Delårsrapport per augusti 2018 för omsorgsnämnden 4 Beslutsunderlag 1. ON AU 50, 19 september 2018 2. Delårsrapport per augusti 2018, 18 september 2018 Redogörelse Omsorgsnämnden har tre mål under fokusområde trygg välfärd som ska rapporteras till kommunfullmäktige: Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst och andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Bedömning görs att nämnden kommer att nå de två förstnämnda målen med det sista ej uppfylls. Helårsprognosen per augusti 2018 visar på en negativ avvikelse på 11,5 miljoner kronor för omsorgsnämnden. Arbetsutskottet beslutade på sammanträde 19 september (ON AU 50) att: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag gällande volymförändringar under 2018 som medfört en kostnadsökning och för vilka nämnden kan begära att ta del av medel avsatta som strategiska medel till volymförändringar hos kommunstyrelsen. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag för att begära en omdisponering av investeringsanslag hos kommunstyrelsen till omsorgsnämnden för investeringskostnaden för digitala lås. Beredning ON AU 50 Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per augusti 2018 för omsorgsnämnden. Protokollet ska skickas till Ekonomiavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
2018-09-18 Delårsrapport augusti 2018 omsorgsnämnden Till omsorgsnämnden 2018-10-01
Omsorgsnämnden Delårsrapport augusti 2018 Innehållsförteckning 1. MÅLUPPFYLLELSE... 2 1.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL INOM NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE... 2 1.2 NÄMNDENS MÅL ENLIGT INTERNBUDGET/VERKSAMHETSPLAN... 5 2. EKONOMI... 6 2.1 OMSORGSNÄMNDENS DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2018... 6 2.2 OMSORGSNÄMNDENS HELÅRSPROGNOS... 6 2.1.1 Driftredovisning... 6 2.3 Investeringsredovisning... 9 3. UPPDRAG... 10
1. Måluppfyllelse 1.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2018 beslutat att samtliga mål, under samtliga fokusområden, är kopplade till styrningen för god ekonomisk hushållning. Till visionen finns fyra fokusområden med därtill kopplade resultatmål och mått: Hållbar tillväxt Människors vardag Barns och ungas behov Trygg välfärd Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade mål. Dessutom finns ytterligare ett finansiellt mål. Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive fokusområde och därtill kopplade resultatmål, är de av fullmäktige beslutade måtten 1 enligt nedan viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Genom Sveriges Kommuner och Landsting deltar Alvesta kommun tillsammans med andra kommuner i ett riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive område, är resultatmåtten som beslutats av fullmäktige viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Måtten kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom respektive område. I delårsrapporten redovisas bedömd måluppfyllelse för mål inom nämndens ansvarsområde. 1 Flertalet mått är hämtade från standarden Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 2
Omsorgsnämnden Delårsrapport augusti 2018 Fokusområde: Trygg välfärd Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli äldre. Trygg välfärd för upplevd trygghet. Mål 7. Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, trygghet och respekt för den enskilde. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under en 14- dagarsperiod? Mål 2018: 12 (resultat 2017: 13; riket 15; länet: 13). Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) nr 10 Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, %. Mål 2018: 90% (resultat 2017: 95%, riket 93%, länet 93%: ). Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) nr 28 Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, %. Mål 2018: 89% (resultat 2017: 81%; riket: 83%, länet: 82%) Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) nr 25 Uppgift 1: Prognos Måluppfyllelse 2018 Prognos: Uppfylls Kommentarer till prognosen finns under punkt 1. Prognos: Uppfylls Kommentarer till prognosen finns under punkt 2. Prognos: Uppfylls ej Kommentarer till prognosen finns under punkt 3. Resultat 2017 Resultat 2016 Uppgift 2 lämnas av 13 12 OF 95 88 OF 81 89 OF Uppgift 1: Kommentarer till prognos (se tabell) 1. Bedömningen är att kvalitetsnyckeltalet kontinuitet i form av hur många personal som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod kommer att nås. På sikt hotas kvalitetsnivån genom en ökad omsättning på personal. Detta till följd av en hög sjukfrånvaro och en svårighet med att rekrytera på grund av brist på arbetskraft. 2. Bedömningen är att kvalitetsnyckeltalet nöjdhet i hemtjänst i ordinärt boende kommer att nås. Nöjdheten förbättrades redan mellan åren 2017 och 2016. 3. Bedömningen är att kvalitetsnyckeltalet nöjdhet i särskilt boende sammantaget inte kommer att kunna nås. Bedömningen baseras på den strukturomvandling som pågår, då vanligt är att organisatoriska förändringar initialt medför en stress och oro men även på att det är ett visst gap mellan nöjdhetsnivån 2017 och det målvärde som gäller för 2018. Samtliga tre mål mäts årligen i Socialstyrelsens nationella undersökning vad tycker de äldre om äldreomsorgen?. 3
Omsorgsnämnden Delårsrapport augusti 2018 Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet En strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare är antagen av kommunfullmäktige. Utgångspunkten är att planeringen av dagens och morgondagens äldreomsorg allt mer behöver utgå ifrån äldres skilda behov och anpassas till en ökad heterogenitet. För att kunna nå strategin har omsorgsnämnden fått i uppdrag att bland annat satsa på mötesplatser och aktiviteter samt olika typer av bostäder för äldre. En ny ledningsstruktur är inrättad sedan årsskiftet 2017/2018 med tre verksamhetsområden. Under första halvåret har fokus varit att finna former, rutiner och arbetssätt samt att skapa strukturer med fokus på förbättringsarbete och utveckling inom verksamheten. Förvaltningen har hitintills i år kunna ta hem samtliga utskrivningsklara från Region Kronoberg utan några betaldygn. Ett nytt verksamhetssystem har implementerats och projektet med införande av IBIC (individens behov i centrum) fortgår. Ett planeringssystem inklusive återrapporteringssystem samt ett system för nyckelfri hemtjänst är upphandlat för ordinärt boende. Samtliga digitala lås, inklusive medicinskåp, i ordinärt boende väntas vara utbytta till i oktober. Därefter påbörjas implementeringen av det nya planeringssystemet. 4
Omsorgsnämnden Delårsrapport augusti 2018 1.2 Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan Kommunens vision och omsorgsnämndens värdegrund utgör basen för förvaltningens fortlöpande arbete med att utveckla verksamheten. Förväntningarna på arbete utgår i från följande prioriterade mål: Personalkontinuitet, antal personal som besöker en äldre person boende på särskilt boende under en 14-dagarsperiod ska vara högst 12 personal Andelen nöjda omsorgstagare med insatser inom LSS ska vara minst 85 % Andel omsorgstagare som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål ska vara minst 90 % Andel aktuella genomförandeplaner ska vara minst 75 % i särskilt boende, minst 70 % i ordinärt boende samt minst 80 % inom funktionsstöd Andelen omsorgstagare oavsett åldern som skrivs ut från Regionen och som flyttar direkt hem ska öka Antalet omsorgstagare med tillsyn via kamera ska öka inom samtliga verksamhetsområden Extern personalomsättning ska minska Sjukfrånvaron i procent ska minska Sjukfrånvaro mer än 59 dagar i procent av den totala sjukfrånvaron ska minska Genomsnittlig sysselsättningsgrad ska öka Antal medarbetare per chef ska varas högst 35 Antalet delade turer ska minska Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning i särskilt boende (vardagarna) ska öka Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara som lägst 40 % Förvaltningen ska klara sin nettobudget Prognossäkerheten ska vara god Kostnaden för utskrivningsklara ska vara minimal Ovanstående mål rör såväl verksamhet, personal som ekonomi. Måluppfyllelsen mäts en gång per år och redovisas i nämndens årsredovisning för 2018. 5
Omsorgsnämnden Delårsrapport augusti 2018 2. Ekonomi 2.1 Omsorgsnämndens delårsbokslut januari augusti 2018 mnkr Budget 201808 2 Utfall 201808 Budgetavvikelse 201808 Omsorgsnämnden 222,8 226,3-3,5 Kommentar till delårsutfallet. Delårsutfallet visar en avvikelse mot periodiserad budget på -3,5 mnkr efter 8 månader. Bedömningen är att periodisering av såväl redovisning som budget behöver utvecklas för att visa ett mer rättvisande resultat. En mer exakt periodisering skulle troligen visat på några mnkr mer i avvikelse. Skälen till avvikelsen är flera vilket beskrivs mer under rubriken Helårsprognos. 2.2 Omsorgsnämndens helårsprognos 2.1.1 Driftredovisning Driftredovisning mnkr Budget helår 2018 Prognos helår 2018 3 per 31 aug Budgetavvikelse 2018 4 per 31 aug Budgetavvikelse 2018 per 31 maj Omsorgsnämnden 332,0 343,5-11,5-12,5 Driftredovisning mnkr Budget 2018 (Y) Helårsprognos 2018 (X) Budget Avvikelse 2018 (Y-X) Utfall 2017 Intäkter -74,1-76,1 2,0-82,6 Personalkostnader 307,8 322,3-14,5 312,2 Övriga kostnader 98,2 97,2 1,0 101,8 Nettokostnad 332,0 343,5-11,5 331,4 2 Med budget 201808 avses 67 procent (8/12) av årsbudgeten, förutom för omsorgsnämnden vars personalbudget är periodiserad utifrån säsongsvariation. 3 Prognostiserat resultat för 2018. 4 Prognostiserad budgetavvikelse för 2018. 6
Omsorgsnämnden Delårsrapport augusti 2018 Driftredovisning per verksamhet mnkr Budget 2018 (Y) Helårsprognos 2018 (X) Budgetavvikelse 2018 (Y-X) Utfall 2017 Omsorgsnämnden 0,8 0,8 0,0 0,8 Förvaltningskontor 15,5 13,7 1,8 7,1 Bemanningsenheten 2,5 2,8-0,3 1,9 Myndighetskontor 5,0 5,0 0,0 5,2 Äldreomsorg inkl HSL 244,9 256,4-11,5 254,1 Funktionsstöd 63,3 64,8-1,5 62,3 Summa 332,0 343,5-11,5 331,4 Analys av årets prognos Prognosen är -11,5 mnkr för 2018 vilket är en förbättring med 1 mnkr jämfört med förra prognosen. Trots en besvärlig sommar har verksamheterna lyckats väl med att inte öka kostnaderna mer än planerat. Inom t ex hemsjukvården har man klarat verksamheten utan att hyra in personal. En bidragande orsak till prognosförbättringen är också att enheterna bättre fångat intäkterna från arbetsförmedlingen. En stor eftersläpning finns i dessa utbetalningar. Förklaringar i stort till prognosen är att nämndens budget i nominella tal är ungefär detsamma som utfallet 2017 trots att tilläggsanslag för löneökningar givits under 2018. Det betyder att de pris- och löneökningar som tillkommit 2018 i praktiken måste finansieras helt genom rationaliseringar och effektiviseringar. Detta motsvarar ett besparingskrav på närmare 10 mnkr. Därtill kommer kostnadsökningar på grund av volymökning inom hemtjänst, försäkringskassans indragna bidrag för assistans, externt köpt plats inom LSS, omstruktureringskostnader, ökade IT-kostnader, digitala lås, ökade kostnader för rekrytering och introduktioner men även för löneglidning inom vissa personalgrupper. Ifall avvecklingen av Bryggaren fortgår och lyckas enligt plan kan det innebära att prognoserna successivt förbättras. Hittills har avvecklingen av Bryggaren inte lett till märkbart lägre kostnader. Intäkter Intäkterna beräknas minska jämfört med 2017 med 6-7 mnkr. Minskade intäkter avser hyror med c:a 2 mnkr, måltidsintäkter 1,5 mnkr, assistansbidrag 3 mnkr, övriga statsbidrag exkl AF-bidrag med 4 mnkr. Ökningar av intäkter avser omsorgsavgifter med 0,9 mnkr och AF-bidrag med c:a 3 mnkr. Att den totala avvikelsen mot budget ändå är + 2 mnkr beror på att AF-bidragen som beräknas uppgå till över 7 mnkr, till stora delar ej kunnat budgeteras eftersom man vid budgettillfället inte visste något om beslut och utfall. AF-intäkterna ökar också personalkostnaderna med minst lika mycket. Personalkostnader Personalkostnaderna beräknas öka med c:a 3,2 % jämfört med 2017. Av denna ökning kan c:a 1 procent-enhet förklaras av att anställda med arbetsmarknadsstöd har ökat. Resterande personalkostnadsökning är således c:a 2,2 % vilket är minst 0,5 % lägre än löneökningstakten. 7
Omsorgsnämnden Delårsrapport augusti 2018 Avvikelsen mot budget beräknas till -14,5 mnkr men 7-8 mnkr av detta beror på ej budgeterade anställningar som till stor del finansieras med AF-bidrag. Rätten till heltid och minskning/borttagande av delade turer som förvisso är nödvändigt för att attrahera personalen, gör schemaläggningen komplicerad och erfarenheten visar att kostnaderna kommer att öka på grund av detta. Övriga kostnader I begreppet övriga kostnader ingår en stor mängd olika kostnadsposter. Underskott beräknas för köpta platser inom LSS med c:a 0,8 mnkr samtidigt som det finns centralt budgeterade (ofördelade) medel som ger ett överskott med c:a 1,8 mnkr. Driftredovisning per område Förvaltningskontor Det prognostiserade överskottet på 1,8 mnkr avser ej fördelade budgetmedel. Bemanningsenheten Prognosen för bemanningsenheten är en avvikelse med c:a - 0,3 mnkr vilket beror på att en större andel av personalkostnaden än budgeterat, inte har kunnat fördelas på beställarna. Det avser främst sjuklön och semesterlön. Under början av året fanns också felaktiga anställningstillhörigheter registrerade som gjorde att kostnader fördelades på bemanningsenheten i stället för att belasta andra verksamheter. Hemsjukvård (redovisas inom äldreomsorgen) Prognosen på helår för hemsjukvården är en avvikelse på - 2,0 mnkr. Personalomsättningen är relativt hög vad gäller sjuksköterskor, vilket medför kostsamma rekryteringar och introduktioner. Rekrytering av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har ändå lyckats relativt väl, och risken för att vi ska behöva ta in hyrsjuksköterskor har minskat väsentligt. En viss överanställning av antal sjuksköterskor har visat sig nödvändig för att klara personalomsättningen och för att undvika kostsamma hyrsjuksköterskor. Bedömningen är att enheten varit för snålt bemannad tidigare för att klara sitt uppdrag. En djupare analys av behovet kommer att göras under hösten. Äldreomsorg - Ordinärt boende Prognosen för hemtjänst i ordinärt boende är en avvikelse med - 2,1 mnkr. Hemtjänsten i ordinärt boende har under året fått ökade volymer i några områden medan andra varierat i mindre omfattning. Ökningen har mest uppstått i norra kommundelen och har inneburit extra bemanning såväl dag- som nattetid. Omfattande antal insatser och samtidig avsaknad av planeringsverktyg försvårar överblick, effektiv planering och uppföljning. Nytt planeringsverktyg införs successivt med start i november och väntas leda till väsentliga förbättringar av såväl kvalitet som ökad säkerhet i uppföljningar. Införandet av nya system; Digitala lås ink. Läkemedelsskåp, planerings- och rapporteringssystem leder till ökade kostnader för införande och driftsättning med drygt 0,2 mnkr och vilket inte ryms inte inom befintlig budgetram. Även investeringsbudgeten kommer att överskridas vilket tidigare har aviserats. Investeringen beräknas till 1,9 mnkr. Verksamheten kommer att öka i volym i och med att kommande trygghetsbostäder utgör ett ansvarsområde inom Ordinärt boende. Särskilt boende/social omsorg Den prognostiserade avvikelsen för särskilt boende är -7,4 mnkr vilket är en viss förbättring mot tidigare prognos på -8,0 mnkr. Verksamheten genomgår en kraftfull omställning för att skapa en 8
Omsorgsnämnden Delårsrapport augusti 2018 struktur som medför långsiktigt hållbara kostnader, men som samtidigt erbjuder en god kvalitet och är ett värde för de boende. Det finns en rad utmaningar i det arbetet, bland annat införandet av olika datasystem med tillhörande utbildningar, personalförsörjningsfrågor, hitta kostnadseffektiva ansvarsfördelningar inom organisationen, konsekvenserna kring avvecklingen av Bryggaren och påverkan av att kommunen bygger trygghetsbostäder. Trots det kan det noteras en ytterligare viss bromsning av kostnaderna inom verksamhetsområdet. Avveckling av Bryggaren och att hitta nya bostäder för de boende är avgörande frågor som påverkar prognoserna väsentligt. Fortfarande finns det lediga lägenheter på andra boenden som kan nyttjas. Funktionsstöd Prognosen är en avvikelse med - 1,5 mnkr vilket beror på indragna assistansbeslut från försäkringskassan och köp av extern plats i LSS daglig verksamhet och korttidsvistelse. I övrigt ligger verksamheterna i nivå med budget. Det nya planerade boendet på Spiran avancerar långsamt vilket medför risk för oönskade kostnader och väntan på lägenhet för de som är beviljade insatsen. Åtgärder för att nå en budget i balans De åtgärder som vidtas för att på sikt nå en budget i balans är till stora delar av strategisk karaktär. En kortsiktig minskning av kostnaderna med drygt 10 mnkr i årets budget bedöms inte vara möjligt att genomföra. De åtgärder som vidtas har till stora delar nämnts i tidigare avsnitt. Det är främst - Strukturomvandling av äldreomsorgen; färre särskilda boendeplatser, ökat antal trygghetsboenden, ökad hemtjänst i dessa, utveckling av träffpunkter och sociala mötesplatser m m - Organisationsöversyner och förändringar för att öka kompetens och styrförmåga - Satsningar på IT-lösningar och moderna planerings- och uppföljningsverktyg som kan medföra rationaliseringar och effektiviseringar i verksamheterna samt - Att vara den goda arbetsgivaren som attraherar duktiga chefer och medarbetare. 2.3 Investeringsredovisning Investeringsredovisning per projekt mnkr Budget 2018 nettoinv. Utfall 2018 Jan-aug Helårsprognos 2018 per 31 aug inkomster utgifter netto Budgetavvik. 2018 Utfall 2017 nettoinv. Pr 790 Diverse inventarier 0,8 0,3 0,0 0,8 0,8 0,0 1,2 Pr 721 Hjälpmedel 0,7 0,3 0,0 0,7 0,7 0,0 0,8 Digitala lås o läkemedelsskåp 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9-1,9 0,0 Totalt 1,5 0,6 0,0 3,4 3,4-1,9 2,0 Större budgetavvikelser Oklarheter har funnits från början huruvida Digitala lås och läkemedelsskåp skulle bli leasing/hyreskostnad eller en investering, vilket också har aviserats i tidigare rapporter. Det har slutat med att det blir en investeringsutgift på 1,9 mnkr som inte är budgeterad. 9
Omsorgsnämnden Delårsrapport augusti 2018 3. Uppdrag Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige till omsorgsnämnden Att se över villkoren för personer som deltar i daglig verksamhet Omsorgsnämnden har beslutat om en höjning av habiliteringsersättningen till 0,19 procent av prisbasbeloppet för heldag och 0,13 procent av prisbasbeloppet för halvdag. Beslutet om höjd nivå gäller från och med den 1 januari 2018. Under 2018 finansieras höjningen av särskilda statsbidrag. Att under planperioden avveckla delade turer Omsorgsnämnden ser att rekryteringsbehovet kan minska om fler personal arbetar heltid eller fler timmar idag. Många delar finns kvar att lösa och nämndens uppdrag att under planperioden avveckla delade turer hänger samman med kommunstyrelsens beslutet om rätten till heltid. Nämnden inväntar även besked om hur finansiering kommer att ske. Att öka andelen ekologiskt och närproducerat i kostverksamheten En måltidsutvecklare är anställd med ansvar för kvalitetsarbetet inom måltidsverksamheten vilket även innefattar att stödja verksamheten att öka andelen inköpta ekologiskt och närproducerade livsmedel. Under det första halvåret 2018 var andelen inköpta ekologiska livsmedel på förvaltningen 31.1 procent. Ambitionen är att nå upp till 40 procent innan året är slut. Särskilda uppdrag från omsorgsnämnden till omsorgsförvaltningen Presentera förslag till hur hörselvården inom omsorgsnämnden ska organiseras i sin helhet vad gäller rådgivning, uppsökande verksamhet samt att hjälpa den enskilde med kontakter med region Kronobergs hörselvård. Målgrupp är den äldre delen av befolkningen, oavsett om personen har insatser från omsorgs-nämnden eller ej. I uppdraget ingår också att utreda om Region Kronoberg kan bistå med utbildning av nämndens personal. Förvaltningschefen har utsett en ansvarig som ska arbeta som samordnare för hörselvårdsinsatserna. Personen kommer att få särskild utbildning hösten 2018. Undersöka hur behovet av mötesplatser kan tillgodoses inom omsorgsnämndens verksamhet då behovet av sådana bedöms öka på sikt. Förvaltningschefen har gett verksamhetschef för ordinärt boende i uppdrag att arbeta med denna fråga. 10
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 1(1) Omsorgsnämnden ON Dnr 2018/121.040 Uppdatering av attestförteckning för omsorgsförvaltningen 2018 5 Beslutsunderlag 1. Förslag på attestförteckning 2018, 21 september 2018 2. ON AU 51, 19 september 2018 3. Förslag på attestförteckning 2018, 11 september 2018 Redogörelse Attestförteckningen ska godkännas av nämnden en gång per kalenderår enligt kommunens attestreglemente från 2005 ( 5). Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen sedan delegation att uppdatera förteckningen löpande under året. Några uppdateringar har gjorts i förslaget gentemot det som presenterades på arbetsutskottets sammanträde 19 september 2018 (ON AU 51). Bland annat har maxbeloppet höjts från 3 till 3,5 miljoner kronor vilket beror på att den högsta hyresfaktura som behöver attesteras överstiger 3 miljoner kronor. Beredning ON AU 51 Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för omsorgsförvaltningen 2018. Protokollet ska skickas till Ekonomiavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
2018-09-21 Ansvar Enhet Befattning Beslutsattest Belopp SEK Ersättare beslutsattest 7xxx Hela omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Mats Hoppe 3 500 000 Ingrid Gunnarsson, Senada Hodzic, Lucas Herngren 7100 Förvaltningsledningskontor Förvaltningschef Mats Hoppe 3 500 000 Ingrid Gunnarsson, Senada Hodzic, Lucas Herngren 7200 Omsorgsnämnd Förvaltningschef Mats Hoppe 100 000 Ingrid Gunnarsson, Senada Hodzic, Lucas Herngren 7300 Statsbidrag Förvaltningschef Mats Hoppe 3 500 000 Ingrid Gunnarsson, Senada Hodzic, Lucas Herngren 7400 Bemanningsenheten Enhetschef Birgitta Andersson 100 000 Mats Hoppe 7501 Myndighetskontor Enhetschef Stefan Lovstedt 100 000 Mats Hoppe 7775 Hemsjukvård Enhetschef Mona Öhrn 100 000 Kristina Hjertberg 7776 Rehab Sektionschef Kristina Hjertberg 100 000 Mona Öhrn 7800 Personalrehabilitering Förvaltningschef Mats Hoppe 100 000 Ingrid Gunnarsson, Senada Hodzic, Lucas Herngren 76xx Funktionsstöd Verksamhetschef Lucas Herngren 1 000 000 Mats Hoppe, Ingrid Gunnarsson, Senada Hodzic 7600 Funktionsstöd gemensamt Verksamhetschef Lucas Herngren 1 000 000 Mats Hoppe, Ingrid Gunnarsson, Senada Hodzic 7651 Hjortsbergavägen 10 C-E Enhetschef Pernilla Lugnberg 300 000 Pranvera Vishaj Berbatovci, Lovisa Annell 7652 Norrgatan 3 Enhetschef Lucas Herngren 300 000 Pranvera Vishaj Berbatovci, Lovisa Annell, Pernilla Lugnberg 7653 Taggvägen 13 Enhetschef Pernilla Lugnberg 1 000 000 Pranvera Vishaj Berbatovci, Lovisa Annell 7654 Taggvägen 10 Enhetschef Pernilla Lugnberg 300 000 Pranvera Vishaj Berbatovci, Lovisa Annell 7655 Torpavägen 3 Enhetschef Lovisa Annell 300 000 Pranvera Vishaj Berbatovci, Pernilla Lugnberg 7656 Rönnedalsvägen 35 Enhetschef Pernilla Lugnberg 300 000 Pranvera Vishaj Berbatovci, Lovisa Annell 7657 Ugglan Enhetschef Pranvera Vishaj Berbatovci 300 000 Lovisa Annell, Pernilla Lugnberg 7661 Daglig verksamhet Enhetschef Pranvera Vishaj Berbatovci 600 000 Lovisa Annell, Pernilla Lugnberg 7662 Personlig assistans Enhetschef Lovisa Annell 1 000 000 Pranvera Vishaj Berbatovci, Pernilla Lugnberg 77xx* Särskilt boende Verksamhetschef Ingrid Gunnarsson 3 500 000 Mats Hoppe, Senada Hodzic, Lucas Herngren 7700 Äldreomsorg gemensamt Verksamhetschef Ingrid Gunnarsson 3 500 000 Mats Hoppe, Senada Hodzic, Lucas Herngren 7720 Furuliden Enhetschef Carina Vang, Marie Gustafsson 1 700 000 7731 Asken Enhetschef Elisabet Svanbring 800 000 7741 Torsgården Enhetschef 800 000 Malgorzata Östlund 7751 Björkliden Enhetschef Malgorzata Östlund, Liselott Trinse 1 700 000 7760 Högåsen Enhetschef Elisabeth Dawson, Mattias Jonasson 3 500 000 7780 Bryggaren Enhetschef Pia Persson, Anja Svensson 1 200 000 79xx** Ordinärt boende Verksamhetschef Senada Hodzic 1 000 000 Mats Hoppe, Ingrid Gunnarsson, Lucas Herngren 7900 Ordinärt boende gem Verksamhetschef Senada Hodzic 1 000 000 Mats Hoppe, Ingrid Gunnarsson, Lucas Herngren 7901 Hemtjänsten centrum 1, 3 o 4 Enhetschef Mikaela Månlycke 100 000 Anja Svensson, Anita Skarp 7902 Hemtjänsten Alvesta Östra Enhetschef Katharina Thörnqvist 100 000 Anita Skarp 7903 Hemtjänsten Alvesta Norra Enhetschef Katharina Thörnqvist 100 000 Anita Skarp 7710 Hemtjänst Natt Enhetschef Anita Skarp 100 000 Katharina Thörnqvist 7790 TOSH Enhetschef Anita Skarp 100 000 Katharina Thörnqvist * Ej 7775, 7776, 7710 och 7790 ** Gäller även 7710 och 7790 Attestförteckningen ska godkännas av nämnden en gång per kalenderår enligt kommunens attestreglemente från 2005 ( 5). Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen delegation att uppdatera förteckningen löpande under året.
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 1(1) Omsorgsnämnden ON Dnr 2018/124.706 Förslag på införande av avgift för resor 6 Beslutsunderlag 1. ON AU 54, 19 september 2018 2. Tjänsteskrivelse, 31 augusti 2018 Redogörelse I omsorgsnämndens vägledning för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår att omsorgstagares resor i första hand ska ske med allmänna kommunikationsmedel, färdtjänst eller den enskildes bil. I andra hand får resor till och från aktiviteter ske med kommunens bilar, det förutsätts då att resor enligt något av ovanstående alternativ inte går att genomföra vid det specifika tillfället. Kommunen har inte rätt att ta ut någon kostnad från omsorgstagaren för att köra denne i kommunens bilar. Förvaltningen har undersökt hur andra kommuner gör vid denna typen av resor. Flertalet kommuner, exempelvis Växjö kommun, har ovanstående turordning men har valt att ta ut en avgift från den enskilde vid de tillfällen kommunens fordon används. Vanligt är då att avgiften baseras antingen på Skatteverkets nivå för bilersättning (18.50 kr/mil) eller en avgift motsvarande taxan för kollektivtrafiken. Beredning ON AU 54 Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att: 1. Turordningen på resesätt fortsätter men att en avgift tas ut från den enskilde vid de tillfällen kommunens bilar/leasingbilar används. 2. Avgiften ska baseras på Skatteverkets regler om milersättning och fordon vilket för närvarande är 18.50 kronor per mil. Den totala kostnaden fördelas per antalet omsorgstagare som reser i fordonet. Avrundning sker per person till närmaste högre femkrona. baseras på Skatteverkets regler om milersättning för fordon. 3. Beslutet gäller från och med 1 januari 2019 och gäller förvaltningens omsorgstagare med insatser enligt såväl socialtjänstlagen som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Omsorgsförvaltningen Förvaltningsledningskontoret Marianne Stark Strateg Tel. 0472-15231 E-post: marianne.stark@alvesta.se Tjänsteskrivelse Datum 2018-08-31 Diarienummer NOH 2018/124.706 Resor till och från aktiviteter I omsorgsnämndens vägledning för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår att omsorgstagares resor i första hand ska ske med allmänna kommunikationsmedel, färdtjänst eller den enskildes bil. I andra hand får resor till och från aktiviteter ske med kommunens bilar, det förutsätts då att resor enligt något av ovanstående alternativ inte går att genomföra vid det specifika tillfället. Kommunen har inte rätt att ta ut någon kostnad från omsorgstagaren för att köra denne i kommunens bilar. Förvaltningen har undersökt hur andra kommuner gör vid denna typen av resor. Flertalet kommuner, exempelvis Växjö kommun, har ovanstående turordning men har valt att ta ut en avgift från den enskilde vid de tillfällen kommunens fordon används. Vanligt är då att avgiften baseras antingen på Skatteverkets nivå för bilersättning (18.50 kr/mil) eller en avgift motsvarande taxan för kollektivtrafiken. Bedömningen är att omsorgsnämnden kan fatta beslutet enligt reglementet eftersom avgiften per år inte ger mer än fem gånger basbeloppet i intäkt och inte bedöms vara av principiell betydelse. Förslag till omsorgsnämnden Förvaltningen föreslår att turordningen på resesätt fortsätter men att en avgift tas ut från den enskilde vid de tillfällen kommunens bilar/leasingbilar används. Förvaltningen föreslår att avgiften ska baseras på Skatteverkets regler om milersättning och fordon vilket för närvarande är 18.50 kronor per mil. Den totala kostnaden fördelas per antalet omsorgstagare som reser i fordonet. Avrundning sker per person till närmaste högre femkrona. baseras på Skatteverkets regler om milersättning för fordon. Förvaltningen föreslår att beslutet gäller från och med 1 januari 2019 och att det gäller förvaltningens omsorgstagare med insatser enligt såväl socialtjänstlagen som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Marianne Stark Strateg Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Gärdesvägen 4 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se omsorg@alvesta.se
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 1(2) Omsorgsnämnden ON Dnr 2018/29.792 Ny bostad med särskild service enligt 9 9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 7 Beslutsunderlag 1. ON AU 55, 19 september 2018 2. Tjänsteskrivelse, 11 september 2018 Redogörelse Omsorgsförvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare en bostad med särskild service enligt 9 9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i Alvesta tätort. Förvaltningen har undersökt möjligheten att bygga om det tidigare hemmet för vård och boende, HVB, Spirans lokaler till en bostad med särskild service samt att i anslutning till denna även ha korttidsvistelseplatser enligt LSS, vilka idag finns belägna på Svampvägen 2 (Ugglan). Totalt blir det fyra lägenheter och fem korttidsplatser. Det är i så fall även möjligt att knyta satellitlägenheter i närområdet till den nya bostaden. Efter att kommunfullmäktige godkänt ett principbeslut om inrättandet av en ny bostad med särskild service väntas processen med upphandling och tilldelningsbeslut samt den faktiska renoveringen av lokalen till cirka nio månader. Kostnaden för ombyggnationen av lokalen är kalkylerad till cirka 8 615 000 kronor inklusive moms (15 920 kr/m2). I kostnaden ingår en anpassning i enlighet med de lagkrav som finns på verksamheten. Beredning ON AU 55 Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 1. Inrätta en bostad med särskild service enligt 9 9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fyra lägenheter i före detta HVB-hemmet Spirans lokaler på Rönnedalsvägen 35 i Alvesta. 2. Till den nya bostaden med särskild service enligt 9 9 p LSS ska kunna knytas satellitlägenheter i närområdet vid behov. 3. I anslutning till den nya bostaden med särskild service enligt 9 9 p LSS inrätta fem korttidsvistelseplatser enligt 9 6 p LSS som då ersätter befintliga korttidsplatser på Svampvägen 2 (Ugglan). Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 2(2) Omsorgsnämnden 4. Tillföra omsorgsnämnden en driftbudget för de nya verksamheterna enligt beslutspunkt 1-3 på 2,4 miljoner kronor för 2019 och 4,8 miljoner kronor för 2020 och kommande år samt en investeringsbudget för 2019 på 400 000 kronor. Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Omsorgsförvaltningen Stab Marianne Stark Strateg Tel. 0472-15231 E-post: marianne.stark@alvesta.se Tjänsteskrivelse Datum 2018-09-11 Dnr NOH 2018/29.792 Omsorgsnämnden Ny bostad med särskild service enligt 9 9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Sammanfattning Omsorgsförvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare en bostad med särskild service enligt 9 9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i Alvesta tätort. Förvaltningen har undersökt möjligheten att bygga om det tidigare hemmet för vård och boende, HVB, Spirans lokaler till en bostad med särskild service samt att i anslutning till denna även ha korttidsvistelseplatser enligt LSS, vilka idag finns belägna på Svampvägen 2 (Ugglan). Totalt blir det fyra lägenheter och fem korttidsplatser. Det är i så fall även möjligt att knyta satellitlägenheter i närområdet till den nya bostaden. Efter att kommunfullmäktige godkänt ett principbeslut om inrättandet av en ny bostad med särskild service väntas processen med upphandling och tilldelningsbeslut samt den faktiska renoveringen av lokalen till cirka nio månader. Kostnaden för ombyggnationen av lokalen är kalkylerad till cirka 8 615 000 kronor inklusive moms (15 920 kr/m 2 ). I kostnaden ingår en anpassning i enlighet med de lagkrav som finns på verksamheten. Bakgrund Vuxna personer som omfattas av LSS 1 har rätt till bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 2. För närvarande finns två ej verkställda beslut om bostad och fler är att vänta. De två ej verkställda besluten väntas kunna erbjudas lägenheter under hösten 2018. Det finns möjlighet att överta lokaler som nämnden för individ- och familjeomsorg tidigare disponerat och använt som hem för vård och boende, HVB-hem (Spiran). Dessa lokaler skulle vara möjliga att bygga om till en bostad med särskild service. 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Insatsen bostad med särskild service kan utformas på olika sätt. Huvudformerna är gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Gärdesvägen 4 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se omsorg@alvesta.se
2(4) Beskrivning av ärendet Mellan 2015 och 2017 överfördes ansvaret för 11 personer som omfattas av LSS till omsorgsnämndens ansvar och under 2018 och de kommande tre åren väntas ytterligare 15 personer 3. För närvarande finns två ej verkställda beslut om bostad och fler är således att vänta. En ny bostad med särskild service behöver därför ordnas. Under hösten 2018 väntas de två ej verkställda besluten kunna erbjudas lägenheter. Omsorgsförvaltningen har gjort en överenskommelse med förvaltningen för individ- och familjeomsorg om ett övertagande av lokalerna för Spiran på Rönnedalsvägen 35 i Alvesta med avsikt att skapa en bostad med särskild service. Omsorgsförvaltningen har beställt en kostadsberäkning av AllboHus på vad en ombyggnation väntas kosta. Kalkylen visar på en ombyggnationskostnad av cirka 8 615 000 kronor (15 920 kr/m 2 ). Denna kostnad innefattar en anpassning efter verksamhetens lagkrav med exempelvis tillgänglighetsanpassning, installation av brandskydd med sprinkel, brandlarm och en utrymningstrappa 4. Kostnaden för en ombyggnation är vanligtvis hälften av vad det kostar att bygga nytt. Den preliminära årshyran är beräknad till 1 200 000 kronor. Löpande samråd sker med kommunens lokalsamordnare och med AllboHus byggprojektledare för att finna bästa ombyggnation av Spiran till en bostad med särskild service. Omsorgsförvaltningen har fastställt behovet till fyra lägenheter och tre satellitlägenheter av boendekategorin servicebostad. Omsorgsförvaltningen förordar samtidigt att LSS-insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 p får en del av utrymmet på Rönnedalsvägen 35. För närvarande verkställs insatsen i dagcenterhuset på Svampvägen 2 i Alvesta. Behovet är fyra till fem korttidsplatser. Insatsen korttidsvistelse är till för att erbjuda miljöombyte, rekreation och umgänge samtidigt som det ska vara en förberedelse till att flytta till eget boende. Förvaltningen ser således en vinst att integrera korttidsvistelsen med en bostad med särskild service då den enskilde och dennes anhöriga får se och träffa de som redan flyttat hemifrån, får se hur det fungerar i praktiken och vilken gemenskap som finns. En korttidsvistelse blir då en naturlig, förberedande övergångsperiod till vuxenlivet. 3 KF 44/2015. Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens insatser enlig LSS för personer som är 20 år eller äldre från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år. För de som är yngre ansvarar utbildningsnämnden för. 4 Krav på verksamheten enligt Lag om skydd mot olyckor
3(4) Med flera fördelar kan personalgruppen på korttidsvistelsen integreras med personalgruppen på boende. Bland annat nås en god kontinuitet i personalstyrkan. Tidplan Efter att kommunfullmäktige godkänt ett principbeslut om att inrätta en ny bostad med särskild service väntas den fortsatta processen med upphandling och tilldelningsbeslut samt själva ombyggnationen och renoveringen till cirka nio månader. Detta medför att verksamheten preliminärt kan starta i juli - augusti 2019. Kalkyl på utökad investeringsbudget och driftbudget Investeringsbudget för inköp av inventarier behöver avsättas/budgeteras för år 2019 på 400 000 kronor. Utökad driftbudget behöver tilldelas omsorgsnämnden för år 2019 (halvår) med 2 400 000 kronor och för år 2020 (helår) och kommande år med 4 800 000 kronor. För ytterligare information se bilaga. Omsorgsförvaltningens förslag Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 1. Inrätta en bostad med särskild service enligt 9 9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fyra lägenheter i före detta HVB-hemmet Spirans lokaler på Rönnedalsvägen 35 i Alvesta. 2. Till den nya bostaden med särskild service enligt 9 9 p LSS ska kunna knytas satellitlägenheter i närområdet vid behov. 3. I anslutning till den nya bostaden med särskild service enligt 9 9 p LSS inrätta fem korttidsvistelseplatser enligt 9 6 p LSS som då ersätter befintliga korttidsplatser på Svampvägen 2 (Ugglan). 4. Tillföra omsorgsnämnden en driftbudget för de nya verksamheterna enligt beslutspunkt 1-3 på 2,4 miljoner kronor för 2019 och 4,8 miljoner kronor för 2020 och kommande år samt en investeringsbudget för 2019 på 400 000 kronor. Mats Hoppe Förvaltningschef Lucas Herngren Verksamhetschef funktionsstöd Bilaga: Ekonomisk kalkyl
4(4) Bilaga. Ekonomisk kalkyl En investeringsbudget för inköp av inventarier behöver avsättas/budgeteras för år 2019 på 400 tkr. Driftbudget, tkr År 2019 (juli-december) År 2020-- (helår) Hyresintäkt* -120-240 Hyreskostnad** 600 1 200 Personalkostnad 2 500 5 000 Övriga kostnader 345 690 Kapitalkostnader*** 25 50 Nettobudget 3 350 6 700 Avräknas nuvarande personalbudget korttidsvistelse**** -950-1 900 Behov av ramtillskott 2 400 4 800 *Kalkylerad hyresintäkt ** AllboHus har beräknat vad ombyggnationen väntas kosta samt ny årlig hyreskostnad. Praxis inom kommunen är att om en nämnd övertar en lokal från en annan nämnd medföljer budget för lokalkostnaden. Pga. att HVB-hemmet Spiran finansieras genom bidrag från Migrationsverket följer i detta fallet ingen budget med över till omsorgsnämnden vid ett övertagande. Nuvarande årlig hyreskostnad är cirka 475 tkr. ***Investeringsbudgeten på 400 tkr för inventarier delat på 10 år medför en årlig kapitalkostnad på 50 tkr. **** Personalbudgeten för korttidsvistelsen är oförändrat och påverkar därför inte behovet av ramtillskott. Ett avdrag görs därför i kalkylen för att komma fram till behov av ramtillskott. Nuvarande korttidsvistelse är lokalmässigt integrerad med förvaltningens dagliga verksamhet på dagcenter, Svampvägen 2 i Alvesta. Detta utrymme kommer efter att insatsen korttidsvistelse har flyttats till den nya lokalen på Rönnedalsvägen 35 i Alvesta att användas förvaltningens dagliga verksamhet. Således görs inget avdrag för denna hyreskostnad då den inte påverkar behovet av ramtillskott.
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 1(1) Omsorgsnämnden ON Dnr 2018/115.047 Information om stimulansmedel till välfärdsteknik 8 Beslutsunderlag 1. ON AU 57, 19 september 2018 Redogörelse Regeringen har under 2018 avsatt 350 miljoner kronor i stimulansmedel som stöd för den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik. Pengarna kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna. Stimulansmedlen kan även användas av verksamheter inom hjälpmedelsområdet. För Alvesta kommuns del blir summan ca 800 000 kronor. Hela summan behöver användas under 2018. Tanken är att använda en del av medlen till installation av wifi inom Funktionsstöd. Förvaltningen har lite olika idéer gällande tekniska lösningar för exempelvis aktivering, ett alternativ är även att använda del av medlen till läkemedelsautomater. Det är viktigt att det finns ett specifikt syfte med det som köps in så att det skapar ett mervärde för den enskilde. Beredning ON AU 57 Förslag till beslut Omsorgsnämnden noterar informationen om stimulansmedel till välfärdsteknik. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 1(1) Omsorgsnämnden ON Dnr 2018/87.020 Information om semesterperioden 2018 9 Beslutsunderlag 1. ON AU 60, 19 september 2018 Redogörelse På sammanträdet redogörs för hur semesterperioden under sommaren 2018 har varit. Under första perioden saknades ca 15 vikarier, detta var framför allt i hemtjänsten i Alvesta och i Norra. Läget blev också ansträngt framför allt i söder på grund av att boende på Bryggaren vill flytta redan innan sommaren vilket inte var med i planeringen inför semestern. Läget har även varit ansträngt på sjuksköterskesidan under sommaren. En svårighet har varit att det varit för få vikarier som har kunnat få delegation. Språksvårigheter har även i några fall skapat problem. Ett ytterligare problem är att många vikarier inte vill arbeta mer än en semesterperiod. Ett förslag är att undersöka om det går att införa ett bonussystem för vikarier som arbetar mer än en semesterperiod. Det finns ett behov av att bli mer professionella i rekryteringsprocessen samt att utveckla introduktionen. Det bör finnas introduktionstillfällen även kvällar och helger. Vidare finns behov av att erbjuda mer bredvidgång även om detta kommer att innebära ökade kostnader. Beredning ON AU 60 Förslag till beslut Omsorgsnämnden noterar informationen om semesterperioden 2018. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 1(1) Omsorgsnämnden ON Dnr 2017/194.738 Redovisning av resultat på kvalitetsmätningen Kompassen inom Funktionsstöd 10 Beslutsunderlag 1. ON AU 56, 19 september 2018 Redogörelse Omsorgsförvaltningen genomförde under senhösten 2017 kvalitetsmätningen Kompassen inom verksamhetsområdet Funktionsstöd. Utvecklingsområden för verksamheten som framkom i mätningen var framför allt inflytande och trygghet. Verksamheterna har arbetat fram handlingsplaner för hur man ska arbeta vidare med att förbättra det som framkommit som utvecklingsbehov i mätningen. Resultatet av mätningen presenteras på sammanträdet. Beredning ON AU 56 Förslag till beslut Omsorgsnämnden att noterar informationen om resultatet på kvalitetsmätningen Kompassen inom Funktionsstöd. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 1(1) Omsorgsnämnden ON Dnr 2017/39.000 Lägesrapport för införande av nytt verksamhetssystem 11 Beslutsunderlag 1. ON AU 61, 19 september 2018 Redogörelse På sammanträdet redogörs för nuläget gällande införandeprocessen av det nya verksamhetssystemet. Det går inte att per automatik flytta över genomförandeplanerna från befintligt system till det nya eftersom förvaltningen haft en egen mall för hur genomförandeplanen ska utformas i det gamla systemet. Alla genomförandeplaner finns därför i utskriven version i omsorgspärmen hos varje omsorgstagare. När det är dags för uppdatering av dem kommer de att läggas in i det nya systemet. Beredning ON AU 61 Förslag till beslut Omsorgsnämnden noterar informationen om införandet av nytt verksamhetssystem. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2018-10-01 1(1) Omsorgsnämnden ON Dnr 2018/84.735 Besvarande av motion (KD) om taklyftar på särskilt boende 12 Beslutsunderlag 1. ON AU 59, 19 september 2018 2. Tjänsteskrivelse, 10 september 2018 3. Motion (KD) om takliftar på alla äldreboenden Redogörelse I en motion från Christer Brincner (KD) föreslås att Alvesta kommun avsätter 1 miljon kronor årligen till att sätta in taklyftar på alla särskilda boenden i kommunen. Detta mot bakgrund av att det, förutom några undantag, saknas taklyftar på de särskilda boendena och att personalen har en tung arbetsmiljö då de golvlyftar som finns är tunga att köra och sliter på personalens axlar, ryggar och handleder. I motionen framförs att taklyftar skulle vara en bra åtgärd för att minska sjukfrånvaron bland omsorgspersonalen. Beredning ON AU 59 Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Motionen avslås. 2. Från 2019 utöka omsorgsnämndens investeringsbudget med 100 000 kronor vilka avsätts för tekniska hjälpmedel i form av taklyftar. Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Omsorgsförvaltningen Staben Peggy Hall Förvaltningssekreterare Tel. 0472-154 68 E-post: peggy.hall@alvesta.se Tjänsteskrivelse Datum 2018-09-10 Dnr NOH 2018/84.735 Omsorgsnämnden Svar på motion (KD) angående montering av taklyftar på alla kommunens särskilda boenden Sammanfattning av ärendet I en motion från Christer Brincner (KD) föreslås att Alvesta kommun avsätter 1 miljon kronor årligen till att sätta in taklyftar på alla särskilda boenden i kommunen. Detta mot bakgrund av att det, förutom några undantag, saknas taklyftar på de särskilda boendena och att personalen har en tung arbetsmiljö då de golvlyftar som finns är tunga att köra och sliter på personalens axlar, ryggar och handleder. I motionen framförs att taklyftar skulle vara en bra åtgärd för att minska sjukfrånvaron bland omsorgspersonalen. Redogörelse I huvudsak används idag golvlyftar vid förflyttningar av omsorgstagare på särskilt boende där hjälpmedel vid förflyttning behöver användas. Taklyftar finns för närvarande installerat i 18 lägenheter 1 av de totalt 254 lägenheterna i särskilt boende 2. En arbetsterapeut gör bedömningen av omsorgstagarens behov av lyfthjälpmedel. I de fall bedömning görs att taklyft krävs kan detta monteras upp i lägenheten utefter behov. Förvaltningen har undersökt hur det ser ut med användningen av taklyftar i andra kommuner. Det är vanligt att man har som standard att i nybyggnationer förbereda för taklyft och/eller sätta in taklyft (takskenor) i alla lägenheter, däremot är det inte lika vanligt att man har taklyft även i samtliga lägenheter i särskilt boende i det befintliga beståndet. Ur arbetsmiljöperspektiv finns det fördelar med taklyftar gentemot golvlyftar. Taklyften är lättare och smidigare att manövrera vilket minskar mängden tunga arbetsmoment. Med en taklyft finns det även mer plats invid 1 Fördelat enligt följande: Högåsen 3 st, Bryggaren 2 st, Björkliden 1 st, Asken 5 st, Torsgården 4 st och Furuliden 3 st. Det finns även 10 st inom Funktionsstöd som inte beaktas här eftersom motionen avser lägenheter i särskilt boende. 2 Lägenheterna på Bryggaren är medräknade i totalbeståndet. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Gärdesvägen 2 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se omsorg@alvesta.se