Beslutsrgan 1 Datum för mötet: 2017-05-31 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Föredragande Katja Grillner, dekanus, rdförande 1-5, 10, 15, 17, 22-24 Per Berglund, prdekanus 8, 10, 14 Anna Delin Mats Engwall 14 Jhan Håstad Lars Nrdström, t..m. 16a 12-13 Externa representanter Studeranderepresentanter Simn Edström 18 Tmas Rmsn Bahram Saadatfar Representanter för AO med närvar- ch yttranderätt Olav Vahtras Erik Edstam Närvarande (övriga): Jhan Blaus, 6 6 Alice Eklund Christina Engström, 9-10 9 Anders Frsgren, 16f 16f Per Franssn, 16a 16a Tina Karrbm Gustavssn, 16b 16b Hans Hebert, 16c 16c Mark Hwells, 16d-e 16d Katarina Berglund Jnssn, 10-11 11b Pär Jönssn, 16d-e Anders Lundgren, 11a 11a Elisabet Lövkvist Maur Onri, 16d-e 16e Kia Vejdegren, 16 Per-Anders Östling, 7 7 Anna Höglund Rehn, sekreterare Frånvarande: Lars-Gunnar Hedström Susanne Nrgren Anna-Karin Trnberg
2017-05-31 2 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar samtliga välkmna ch förklarar sammanträdet öppnat. 2 Utseende av justerare Anna Delin utses att jämte rdföranden justera prtkllet. 3 Gdkännande av föredragningslista Katja Grillner anmäler ärendet: arbetsgrupp avseende förutsättningar för fakulteten att verka på KTH efter fyllda 67. Föredragningslistan fastställs därefter. 4 Föregående prtkll Prtkllet läggs till handlingarna. 5 Meddelanden Katja Grillner infrmerar bland annat m genmförda kvalitetsdialger med sklrna. Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1. 6 s studieresa ktber 2017 har beslutat att genmföra en studieresa 4-6 ktber 2017. Studieresan planeras gå till Lndn med besök hs Russel Grup, HEFCE, UCL samt Imperial Cllege. Syftet med resan är att hämta in kunskap ch utbyta erfarenheter rörande framförallt kntinuerligt ch strategiskt kvalitetsarbete avseende frskning. I samband med studieresan arrangeras ett alumnievent. Näringslivssamrdnare Jhan Blaus, Business Liaisn/universitetsförvaltningen, redgör för planerna. Därefter följer diskussin. nterar infrmatinen till prtkllet. 7 Resursfördelning av prestatinsrelaterade frskningsmedel - förslag Dnr V-2017 Excellent frskning ch starka miljöer ska premieras ch fungera sm incitament för att öka kvalitet ch synlighet inm KTH:s frskning bland annat genm att en andel av de befintliga frskningsmedlen fördelas med hjälp av biblimetriska indikatrer. En utredning kring behvet att stärka KTH:s internatinella impact avseende vetenskaplig publicering pågår. Sm ett led i detta har ett förslag på ny mdell för resursfördelning av prestatinsrelaterade frskningsmedel tagits fram. Utredare Per-Anders Östling, planerings- ch utredningsavdelningen/universitetsförvaltningen, redgör för förslaget. Därefter följer diskussin.
2017-05-31 3 knstaterar att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp avseende frågan m adekvata styrmedel för att nå önskvärd effekt på lång sikt avseende vetenskaplig publicering ch citering, vidare att mål avseende vlym ch genmströmning för utbildning på frskarnivå har en strategisk betydelse. Det föreliggande förslaget behöver kmpletteras med en analys avseende förväntade effekter på detta mråde. Om de eknmiska incitamenten att bedriva utbildning på frskarnivå försvagas kan andra styrmedel behövas. uppdrar till resursfördelningsutskttet att medverka i frtsatt utredning ch vidare beredning av eventuellt beslutsförslag kring fördelning av prestatinsrelaterade frskningsmedel. 8 Inrättande/avveckling av utbildningsprgram på grundnivå ch avancerad nivå Dnr V-2017-0167, ks-kd 3.2.1 Rektr fattar beslut m förändringar av prgram på rekmmendatin från fakultetsrådet efter beredning av utbildningsutskttet. Ansökan m inrättande av nytt masterprgram i industriell teknik ch hållbarhet har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management. Två ansökningar m avveckling av prgram har inkmmit från sklan för teknik ch hälsa; teknik, magisterprgram i teknik, hälsa ch arbetsmiljöutveckling (THAOM) samt magisterprgram i ergnmi ch människa, teknik, rganisatin (TERGM). Utbildningsutskttet har behandlat ansökningarna vid sammanträde 2017-03-08, 7, 2017-04-05, 6 ch 2017-05-10, 6. Per Berglund redgör för ärendet. föreslår rektr att inrätta masterprgram (120 hp) i industriell teknik ch hållbarhet med start tidigast från höstterminen 2018. Utbildningen startar under förutsättning att erfrderliga beslut m dimensinering fattas samt att utbildningsplan fastställs. Vidare föreslår fakultetsrådet rektr att avveckla magisterprgram (60 hp) i teknik, hälsa ch arbetsmiljöutveckling (THAOM) samt magisterprgram (60 hp) i ergnmi ch människa, teknik, rganisatin (TERGM)(ingen ytterligare antagningsmgång planeras). Studerande sm påbörjat studier inm vanstående prgram kmmer även frtsättningsvis att kunna termins- ch kursregistreras, välja kurser, få resultat registrerade samt erhålla examensbevis efter slutförda studier. 9 KTH:s arbetsrdning - revidering Dnr V-2016-0999, ks-k9d 1.2 Förslag på reviderad arbetsrdning för KTH har tagits fram inför beslut i universitetsstyrelsen i juni 2017. Chefsjurist Christina Engström, juridiska avdelningen/universitetsförvaltningen, redgör för förslaget. Därefter följer frågr ch diskussin.
2017-05-31 4 lämnar följande förslag ch synpunkter: punkt 2.7.1 - är ckså ett rådgivande rgan till rektr. punkt 2.8.1 Likrikta texten angående GA:s ch FA:s ansvar. punkt 3.3.1 Likrikta texten angående arbetstagarrganisatinernas representanter mtsvarande under punkt 3.1. framför vidare att det är av str vikt att dekanus, i egenskap av fakultetens högste företrädare, även framgent bereds närvar- ch yttranderätt vid universitetsstyrelsens sammanträden. Detta mt bakgrund av föreslaget brttagande av denna reglering under punkt 3.1. 10 Aktuella remisser Ett antal remisser har inkmmit till KTH: Tillträdesutredningen ett öppnare ch enklare system för tillträde till högskleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)(dnr V-2017-0352) där remissvar ska lämnas till utbildningsdepartementet senast 2017-06-20. Prmemrian förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser (dnr V-2017-0323) där remissvar ska lämnas till utbildningsdepartementet senast 2017-06-13. Ny rdning för att främja gd sed ch hantera redlighet i frskning (SOU 2017:10) (dnr V-2017-0455) där remissvar ska lämnas till utbildningsdepartementet 2017-08-21. Katja Grillner ch Per Berglund redgör för förslag till remissvar. nterar infrmatinen till prtkllet. 11 Infrmatin från universitetsförvaltningen 11a Planeringsförutsättningar 2018 Universitetsstyrelsen ska varje år i juni fatta beslut m planeringsförutsättningarna inför kmmande budgetår. Förvaltningschef Anders Lundgren redgör för föreslagna planeringsförutsättningar. nterar infrmatinen till prtkllet. 11b Anmälnings- ch antagningsstatistik ht 2017 Avdelningschef Katarina Jnssn Berglund, avdelningen för utbildningsadministratin/universitetsförvaltningen, redgör för anmälnings- ch antagningsstatistik till prgram på grundnivå ch avancerad nivå inför höstterminen 2017. nterar infrmatinen till prtkllet.
2017-05-31 5 12 Impactprjektet -rapprt KTH:s plan för impactarbete har sm mål att öka universitetets prestatiner i frskning ch utbildning genm att låta de stra samhällsutmaningarna vidga ch lyfta perspektiven. Genm impactprjekt, delfinansierade av Vinnva, frtsätter det systematiska arbetet med att stärka KTH:s genmslag i mvärlden genm samverkan. Lars Nrdström redgör för arbetet. nterar infrmatinen till prtkllet. 13 Hedersdktrer 2017 Dnr V-2017-0157, ks-kd 2.13 har ansvar för att utse hedersdktrer vid KTH. Vid sammanträde 2017-02-08 fastställdes tidplan samt riktlinjer för utseende av hedersdktrer vid KTH 2016. Vidare har en nmineringskmmitté utsetts. Lars Nrdström redgör för inkmna nmineringar. Därefter följer diskussin. beslutar att ge nmineringskmmittén i uppdrag att inför nästa år se över nmineringsförfarande ch riktlinjer för val av hedersdktrer. nterar i övrigt infrmatinen till prtkllet. 14 Rapprt kring sklrganisatinsarbetet Per Berglund ch Mats Engwall redgör för arbetet i arbetsgrupperna. nterar infrmatinen till prtkllet. 15 Rapprt kring arbetet att ta fram utvecklingsplan 2018-2023 Katja Grillner redgör för utkast till utvecklingsplan för KTH 2018-2023. Därefter följer diskussin. nterar infrmatinen till prtkllet. 16 Inrättande av anställningar Enligt KTHs arbetsrdning ska rektr inrätta anställningar. bereder ärenden angående läraranställningar. 16a Lektr i ljusdesign (ABE) Dnr VL-2016-0176 Anhållan har inkmmit från sklan för arkitektur ch samhällsbyggnad m inrättande av lektr i ljusdesign.
2017-05-31 6 Prdekan Per Franssn, Arkitektursklan, redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att brdlägga ärendet. 16b Lektr i byggprjektledning (ABE) Dnr VL-2017-0022 Anhållan har inkmmit från sklan för arkitektur ch samhällsbyggnad m inrättande av lektr i byggprjektledning. Lektr Tina Karrbm Gustavssn, sklan för arkitektur ch samhällsbyggnad, redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att föreslå rektr att inrätta lektr i byggprjektledning. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. nterar att sklan bör se över möjligheten att genmföra insatser i sökprcessen för en mer internatinell rekrytering samt att framöver i högre grad överväga rekrytering på biträdande lektrsnivå. 16c Lektr i medicinsk teknik med inriktning mt magnetresnanstmgrafi (STH) Dnr VL-2017-0062 Anhållan har inkmmit från sklan för teknik ch hälsa m inrättande av lektr i medicinsk teknik med inriktning mt magnetresnanstmgrafi. Sklchef Hans Hebert redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att föreslå rektr att inrätta lektr i medicinsk teknik med inriktning mt magnetresnanstmgrafi. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. nterar att sklan bör se över möjligheten att genmföra insatser i sökprcessen för en mer internatinell rekrytering. 16d Biträdande lektr i integrerad systemanalys (ITM) Dnr M-2017-0637 Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av biträdande lektr i integrerad systemanalys. Prfessr Mark Hwells redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer diskussin. uppdrar till dekanus att kntakta sklan för en diskussin kring ämnesmrådet för anställningen samt delegerar till dekanus att därefter avge förslag till rektr.
2017-05-31 7 16e Prfessr i cybernetiska prduktinssystem (ITM) Dnr VL-2017-0094 Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av prfessr i cybernetiska prduktinssystem. Prfessr Maur Onri redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer diskussin. uppdrar till dekanus att kntakta sklan för en diskussin kring finansiering av anställningen samt delegerar till dekanus att därefter avge förslag till rektr. 16f Lektr i matematisk statistik (upp till två stycken)(sci) Dnr VL-2017-0096 Anhållan har inkmmit från sklan för teknikvetenskap m inrättande av upp till två lektrer i matematisk statistik. Vice sklchef Anders Frsgren redgör för bakgrund till ärendet. beslutar att föreslå rektr att inrätta upp till två lektrer i matematisk statistik. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. 17 Förlängning av rekryteringskmmittéernas mandat Dnr V-2017-0329, ks-kd 1.1 När sklrnas rekryteringskmmittéer inrättades i april 2015 beslöt fakultetsrådet m en mandatperid till 2017-03-31. Vid sammanträde 2016-11-08 beslöt fakultetsrådet att förlänga mandatperiden till ch med 2017-09-30 under förutsättning att utsedda ledamöter accepterar förlängningen. I dekanus beslut V-2017-0329 (2017-03-16) fastställdes inkmna förändringar. I ch med planerad förändring av sklrganisatinen från ch med 2018-01-01 föreslås att mandatperiden för rekryteringskmmittéernas ledamöter förlängs till ch med 2017-12-31, under förutsättning att utsedda ledamöter accepterar förlängningen. Katja Grillner redgör för ärendet. beslutar att förlänga mandatperiden för rekryteringskmmittéernas ledamöter till ch med 2017-12-31, under förutsättning att utsedda ledamöter accepterar förlängningen. 18 Pedaggisk akademi Simn Edström infrmerar m bakgrund till ärendet. Ärendet tas upp vid kmmande sammanträde för diskussin.
2017-05-31 8 19 Rapprt från utbildningsutskttet Aktuella frågr har berörts i andra punkter. Inget ytterligare att rapprtera. 20 Rapprt från resursfördelningsutskttet Aktuella frågr har berörts i andra punkter. Inget ytterligare att rapprtera. 21 Rapprt från anställningsutskttet Aktuella frågr har berörts i andra punkter. Inget ytterligare att rapprtera. 22 Rapprt från fakultetskllegiet Katja Grillner redgör för föregående möte samt för kmmande möten. nterar infrmatinen till prtkllet. 23 Övriga frågr 23a Förutsättningar för fakulteten att verka på KTH efter fyllda 67 arbetsgrupp Dnr V-2017-568, ks-kd 2.2 KTH förtydligade under 2016 sin anvisning rörande återanställning efter fyllda 67 år samt frmerna för anknytning sm prfessr emeritus. Ärendet har diskuterats i fakultetsrådet 2016-10-05, 15a, ch 2017-02-08, 18 samt i fakultetskllegiet 2017-05-17. Katja Grillner redgör för ärendet. uppdrar till dekanus att utse en arbetsgrupp inm fakultetskllegiet för översyn av aktuell anvisning ch eventuella förslag till bearbetning av denna. Arbetsgruppens rapprt föreläggs fakultetsrådet. 24 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid prtkllet Anna Höglund Rehn Justeras Katja Grillner rdförande Anna Delin justerare
2017-05-31 9 Bilaga 1 Meddelanden FR-prjekt sammanställning Delegatinsbeslut sm har fattats av fakultetens dekanus/prdekanus på delegatin från fakultetsrådet/utbildningsutskttet Prtkll: Anställningsutskttets sammanträde 2017-04-11, 2017-04-25 http://intra.kth.se/kthinfrmerar/ledningen/prtkll/anstallningsutskttet/anstallningsutskttet-1.29315 Utbildningsutskttets sammanträde 2017-04-05, 2017-05-10 http://intra.kth.se/kth-infrmerar/ledningen/prtkll/utbildningsutskttet-1.28108 Rektrs beslut: V-2017-0154 Valresultat 2017-04-25 V-2017-0336 Antal sökande sm ska antas i MASTERHT17 urval 2 V-2017-0439 Antal sökande sm ska antas till KTHs prgram i antagningsmgång ST2017 VL-2016-0091 Affilierad fakultet i maskin-, mriktar- ch systemtplgier för elektriska drivsystem (Sjerd Bsga) VL-2016-0123 Befrdran till prfessr i reglerteknik (Dims Dimargnas) VL-2017-0005 Affilierad fakultet i elkraftssystem (Bertil Berggren) förlängning VL-2017-0020 Affilierad fakultet i strömnings- ch klimatteknik (Qian Wang) VL-2017-0060 Affilierad fakultet i hållfasthetslära (Susanna Lundgren) VL-2017-0061 Affilierad fakultet i hållfasthetslära (Henrik Wentzel) förlängning VL-2017-0064 Affilierad prfessr i triblgi (Patrick de Baets) VL-2017-0069 Affilierad prfessr i tillämpad fysik (Ulf Österberg) förlängning VL-2017-0070 Adjungerad prfessr i tillämpad nanteknlgi (Adam Feilers) förlängning Prdekanus beslut V-2017-0412 ABE - Kmpletterande beslut FOV - ökat kursutbud HT17+VT18 (170416) Förvaltningschefs beslut V-2017-0401 Fördelning av medel för uppbyggnad av kmpletterande utbildning Arbete med ändring i diskrimineringslagen CWTS Ranking 2017 Ett jämställt KTH - plan för jämställdhetsintegrering av KTH rapprt 2017-05-12 KTHs remissvar Metder & kriterier för bedömning av prestatin ch kvalitet i lärsätenas samverkan med mgivande samhälle V-2017-0124
2017-05-31 10 Statistik över sökande ch anställda inm fakulteten FFA 170502 IVA nyhetsbrev 170509 Målgång för Utsiktsplats frskning UHR 2017-3 Rapprt Inställning till högre utbildning Universitetskanslersämbetet: Nytt från Universitetskanslersämbetet 27 april 2017 Nytt från Universitetskanslersämbetet 11 maj 2017 Nytt från Universitetskanslersämbetet 23 maj 2017