Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 15 augusti 2017 kl 13:30-18.00 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ordförande Eva Eklund (S) ersätter A-B Danielsson (M) Christoffer Johansson (S) ersätter A. Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Kristoffer By (SD) ersätter E. Lundgren (MP) Ann Ohlsson (L) Maria Marić (KD) Peter Björklund (SD) Ej tjänstgörande ledamöter Övriga deltagande Pähr Nyström Förvaltningschef Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Sara Holm Programansvarig IM-programmen, Fågelvik, 82 Ann-Helén Alexandersson Rektor Fågelvik, 82 Johan Wernvik Kvalitetssamordnare, 83 Therese Falk Folkhälsostrateg, 89 Utses att justera Micael Algotsson (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2017-08-22 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 78-89 Ordförande Justerare Malena Lundberg Anne-Marie Wahlström Micael Algotsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum 2017-08-15 Anslagsdatum 2017-08-23 Anslag tas ner 2017-09-14 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift Malena Lundberg
Sida 2 (19) Innehållsförteckning BUN 78 Val av justerare... 3 BUN 79 Godkännande av dagordning... 4 BUN 80 Anmälan av arbetsutskottets protokoll... 5 BUN 81 Delegeringsärenden och anmälningar om kränkande behandling nummer 6, 2017... 6 BUN 82 Uppföljning av Introduktionsprogrammen 2017, Fågelviksgymnasiet... 7 BUN 83 Budgetuppföljning prognos 2, 2017... 8 BUN 84 Utredning av eventuell flytt av Nyboskolans verksamhet till Fågelviks lokaler... 11 BUN 85 Skolbyggnationen 2017 - projekt nybyggnation skola 1... 14 BUN 86 Barnrättsfrågor 2017... 15 BUN 87 Fadderverksamhet 2017... 16 BUN 88 Information, inbjudningar och rapporter nummer 6, 2017... 17 BUN 89 Folkhälsofrågor 2017... 18
Sida 3 (19) BUN 78 Val av justerare Micael Algotsson (C) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.
Sida 4 (19) BUN 79 Godkännande av dagordning Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.
Sida 5 (19) BUN 80 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Protokoll från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 20 juni 2017 anmäls och läggs till handlingarna.
Sida 6 (19) Dnr 2017-000155 002 BUN 81 Delegeringsärenden och anmälningar om kränkande behandling nummer 6, 2017 Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor/förskolechef till huvudmannen om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 15 augusti 2017 81, godkänns. Ärendet Redovisning av delegeringsbeslut samt redovisning av anmälda anmälningar från rektor/förskolechef till huvudmannen om kränkande behandling enligt bifogad förteckning under perioden 1 maj till sista juli 2017. sunderlag Delegeringsförteckning nummer 6, 2017, Barn & Utbildning, 2017-08-10
Sida 7 (19) Dnr 2017-000023 612 BUN 82 Uppföljning av Introduktionsprogrammen 2017, Fågelviksgymnasiet Redovisad uppföljningsstatistik kring Introduktionsprogrammet för vårterminen 2017 noteras. Ärendet Uppföljningsstatistik kring Introduktionsprogrammet ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden fyra gånger per år. 2017-01-10 fanns 163 elever inskrivna vid Introduktionsprogrammets olika inriktningar, vid 2017-06-01 fanns 143 elever inskrivna fördelade enligt följande: Språkintroduktion hade vid terminsstart 131 elever inskrivna och den 1 juni 119 elever inskrivna. Individuellt alternativ hade vid terminsstart fem elever inskrivna och den 1 juni två elever inskrivna. Preparandutbildningen hade vid terminsstart en elev inskriven och den 1 juni fanns ingen elev inskriven på inriktningen. Programinriktat individuellt val (PRIV) hade vid terminsstart 16 elever inskrivna fördelade mellan skolans yrkesprogram och den 1 juni fanns 14 elever inskrivna. Yrkesintroduktion hade vid terminsstart 10 elever inskrivna fördelade mellan yrkesprogram och den 1 juni fanns åtta elever inskrivna. Antal nyanlända elever inom Introduktionsprogrammet var 2017-01-10 138 elever och vid 2017-06-01 var siffran 132 elever. Under terminen har ett antal elever blivit behöriga till nationellt program, dessa siffror redovisas efter vårterminens slut 2017. sunderlag Arbetsutskottet 2017-06-20, BUNAU 61 Tjänsteskrivelse från Fågelviksgymnasiet, 2017-06-01 PPT, uppföljningsstatistik, 2017-06-20
Sida 8 (19) Dnr 2017-000082 04 BUN 83 Budgetuppföljning prognos 2, 2017 redovisar ett överskott om + 380 tkr vid budgetuppföljning 2017, prognos 2. s budgetuppföljning 2017, prognos 2 godkänns. Ärendet Enligt kommunens budgetrutiner skall respektive nämnd årligen överlämna årsprognoser avseende det ekonomiska resultatet samt i vilken grad nämnden uppfyller sina mål för verksamheten. Prognos 1 avser resultatet till och med första kvartalet. Prognos 2 avser resultatet till och med sista juni, och prognos 3 perioden till och med september. Prognos 2 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Nämnd 675 610-65 Gemensamma resurser 12 789 12 924 135 Förskola 66 587 67 073 486 Grundskola 130 141 130 642 501 Gymnasieskola exkl. köp/försäljning av utbildningsplatser 37 272 37 420 148 Gymnasieskola köp/försäljning av utbildningsplatser (IKE)* 25 750 24 925-825 Vuxenutbildning 9 141 9 141 0 Summa tkr 282 355 282 735 380 *Interkommunal ersättning (IKE) innebär ersättning för köp eller sälj av utbildningsplatser kommuner emellan. Interkommunal kostnad uppstår när folkbokförda Tibroelever väljer att studera på annan ort. Interkommunal intäkt uppstår när folkbokförda elever i andra kommuner väljer att studera i Tibro. redovisar ett överskott om + 380 tkr vid budgetuppföljning 2, 2017. Nämndens rapporterade underskott består av sammanträdesarvoden som avser kostnader från hösten 2016, men som har blivit utbetalda under 2017. Gemensamma resurser uppvisar en positiv budgetavvikelse. Detta beror på lägre kostnader för Vux ledning samt vakans delar av året när det gäller nyanställd kvalitétskoordinator jämfört mot budget, + 1 000 tkr. Förvaltningen har till större delen lyckats med att inrymma kostnaderna för Office licenser om ca 400 tkr inom budgetram, men en brist kvarstår med - 85 tkr. Den tillkommande kostnaden från Skövde för hantering av skolans Ipads, resterar i ett underskott om - 630 tkr. Prognosen pekar också på ett
Sida 9 (19) överutnyttjande om - 100 tkr för ökade konsultkostnader för e-tjänst och inläsningstjänst till systemet som hanterar barn- och elevplaceringar. Ledningen har fått fyra nya rektorer och budgeten för rektorsutbildning förväntas nu överskridas med - 30 tkr. Resterande differens beror på förändringar i kostnader avseende nämndsutbildning + 30 tkr och Lärarlyft - 50 tkr. Förskolans förändringar består av dubbla kostnader vid överlämning till nya förskolechefer vid årets början samt utbetalning av ledningens innestående sparade semesterdagar. En utökning med en förskolechef är planerad och sammanlagt leder detta till en budgetbrist på ledningssidan med totalt - 367 tkr. Detta underskott täcks av reserverade fastighetsomkostnader om + 412 tkr. Vakanta specialpedagogtjänster om + 846 tkr och beräknat ökat statsbidrag för mindre barngrupper inom förskolan hösten 2017 + 400 tkr, gör det möjligt för verksamheten att genomföra anskaffningar under året. Insatserna består av satsningar i pedagogiska inne- och utemiljöer, anskaffning av arbetskläder till personalen samt återanskaffning av hobby/lekmaterial och inventarier. Förskolan har vid några förskolor ökade sjukskrivningar men verksamheten drabbas också av uppsägningar och vakanser. I nuläget har delar av vakanserna ersatts med vikarier med lägre löneläge. Sammantaget redovisar förskolan en positiv budgetavvikelse med + 486 tkr. Grundskolan redovisar totalt ett överskott med 501 tkr. En del beror på ökade prognosticerade intäkter jämfört mot budget. Ökat statsbidrag för Lågstadiesatsning hösten 2017 om + 1 083 tkr och ökade intäkter för asylelever från Migrationsverket med + 705 tkr är inräknade i denna prognos. Grundskolans enheter redovisar tillsammans ett behov av ökade insatser för elever i behov av särskilt stöd utöver budget med - 1 543 tkr. Övriga avvikelser för ökade insatser inom fritids, grundskola och studiehandledning uppgår till -1 153 tkr. Det sammanlagda värdet på grundskoleenheternas vakanser är i nuläget + 1 336 tkr. Detta är problematiskt då det råder konkurrens om behöriga lärare. Detta kan leda till såväl högre som lägre lönekostnader vid årets slut samtidigt som det finns en risk att kvalitén i undervisningen påverkas. Nyanställda rektorer med högre löner och ökade kostnader vid sjukskrivning gör att budgeten för grundskolans ledning överträds något. Gymnasieverksamheten har minskade intäkter (fyra elever slutat) och ökade kostnader (två elev som börjat på annan ort) för interkommunala ersättningar med - 825 tkr. Förutom detta tillkommer kostnader för ökat stöd för våra elever som går i annan kommun med - 200 tkr. Ett nödvändigt byte av elevsystem, där också Skaraborgs kommuners interkommunala ersättningar hanteras, medför ökade kostnader med - 175 tkr. Förvaltningen redovisar därutöver en ökad kostnad för gymnasiets ledning om -143 tkr. Ökade intäkter från Migrationsverket till vårt språkintroduktionsprogram om + 375 tkr och lägre beräknade kostnader för lärare nationella program med + 260 tkr minskar gymnasieverksamhetens underskott.
Sida 10 (19) Vuxenutbildningens prognos är osäker men redovisar en budget i balans. Osäkerheten ligger i uppstartskostnaderna för de nya yrkesutbildningarna som börjar till hösten. Svenska för invandrare har fler elever och en ny lärare kommer att anställas. Detta finansieras med en högre intern ersättning via integrationen. sunderlag Tillägg till tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2017-08-15 Investeringar Prognos 2 2017, BUN Översikt Prognos 2 2017, BUN Arbetsutskottet 2017-06-20, BUNAU 62 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2017-06-19 delges Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Sida 11 (19) Dnr 2017-000154 29 BUN 84 Utredning av eventuell flytt av Nyboskolans verksamhet till Fågelviks lokaler begär att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar att det skall genomföras en förstudie där följande utreds; behovet av lokalanpassningar på Fågelvik, så att Nyboskolans verksamhet för årskurs 7-9 skall kunna bedrivas på ett bra sätt, samt klargöra investeringskostnaderna, hur årskurs 6 skall inkluderas inom Häggetorp, Smuleberg och Ransberg om Nyboskolan (årskurs 7-9) flyttar in i Fågelvik, lokalbehovet för det nya kompetenscentrum och vad kostnaderna blir beroende på olika alternativ, organisering och lokalisering av IM-programmet, och vad kostnaderna blir beroende på olika alternativ. Ärendet Avvecklingen av ungdomsgymnasiet har väckt frågan om hur Fågelviks lokaler skall användas efter avvecklingen. De olika alternativen som diskuterats har varit att Nyboskolan (årskurs 7-9) flyttar in, eller att nuvarande vuxenutbildning, och det planerade kompetenscentrum finns kvar/flyttar in i Fågelviks lokaler. De olika alternativen har behandlats i styrgruppen (i praktiken kommunens ledningsgrupp) som ansvarar för kommunens arbete med lokalöversyn, och en enig grupp har förordat alternativet att Nyboskolan i framtiden skall disponera Fågelviks lokaler. En tydlig målsättning är att denna flytt skall genomföras så snabbt som möjligt, helst redan från och med läsåret 2018/19. Styrgruppen har också informerat kommunstyrelsens arbetsutskott (2017-05-31) och lämnat ovanstående förslag. har enligt reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, ansvar för de övergripande delarna och för principiellt viktiga frågor och avgöranden inom kommunens utbildningsverksamhet. Nämnden ska ange riktlinjer och prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde samt ansvara för långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten. Det formella ansvaret att besluta om hur Fågelviks lokaler skall disponeras efter ungdomsgymnasiets avveckling ligger med andra ord hos barn- och utbildningsnämnden.
Sida 12 (19) Förslag till beslut på sammanträdet Förslag 1 begär att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar att det skall genomföras en förstudie där följande utreds; behovet av lokalanpassningar på Fågelvik, så att Nyboskolans verksamhet för årskurs 7-9 skall kunna bedrivas på ett bra sätt, samt klargöra investeringskostnaderna, hur årskurs 6 skall inkluderas inom Häggetorp, Smuleberg och Ransberg om Nyboskolan (årskurs 7-9) flyttar in i Fågelvik, lokalbehovet för det nya kompetenscentrum och vad kostnaderna blir beroende på olika alternativ, organisering och lokalisering av IM-programmet, och vad kostnaderna blir beroende på olika alternativ. Förslag 2 Avvakta eventuell folkomröstning angående Fågelviksgymnasiet framtid. sgång Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslag 1. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för förslag 1 Nej-röst för förslag 2 Omröstningsresultat Med sju ja-röster för förslag 1 och två nej-röster för förslag 2 beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla förslag 1. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Anne-Marie Wahlström (S) Eva Eklund (S) Christoffer Johansson (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) x x x x x Kristoffer By (SD) x Ann Ohlsson (L) x
Sida 13 (19) Maria Marić (KD) x Peter Björklund (SD) x Summa 7 2 sunderlag Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2017-06-30 Arbetsutskottet 2017-06-20, BUNAU 67 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2017-06-20 delges Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Sida 14 (19) Dnr 2017-000024 29 BUN 85 Skolbyggnationen 2017 - projekt nybyggnation skola 1 Informationen noteras om pågående arbetsprocess kring projektet nybyggnation skola 1. Ärendet Kommunfullmäktige har, den 20 juni 2016 73, beslutat om en nybyggnation av den första av två planerade F-6 skolor i centrala Tibro. Skolbyggnationen är en stående punkt vid arbetsutskottet och barn- och utbildningsnämndens sammanträden. Aktuell information: Arbete pågår med att finna en ersättare för den konsult som ansvarat för framtagandet av funktionsprogrammet Arkitektfirma är utsedd Workshop är inbokat med ansvarig arkitektfirma samt personal från Smulebergsskolan.
Sida 15 (19) Dnr 2016-000210 79 BUN 86 Barnrättsfrågor 2017 Ärendet lämnas utan information. Ärendet har en stående informations- och diskussionspunkt på nämndens dagordning kring barnrättsfrågor.
Sida 16 (19) Dnr 2016-000211 600 BUN 87 Fadderverksamhet 2017 Ärendet lämnas utan information. Ärendet har en stående informations- och diskussionspunkt på nämndens dagordning kring den egna fadderverksamheten.
Sida 17 (19) Dnr 2017-000145 000 BUN 88 Information, inbjudningar och rapporter nummer 6, 2017 Informationen noteras. Ärendet Information: a) Omsorg under tid då fritidshem inte erbjuds. Arbetsutskottet beslutade att ärendet ska behandlas vid utskottets sammanträde den 22 augusti 2018. b) Byte av namn på Tibro förskolor. Arbetsutskottet beslutade att byte av namn på Tibro förskolor i nuläget inte är aktuellt att genomföra. c) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-13 171 Projektmedel till undersköterskeutbildning (integrationsenhetens sökbara medel) 172 Projektmedel till yrkesspråkintroduktion (integrationsenhetens sökbara medel) d) Workshop Strategi för hälsa i Skövde den 22 augusti 2017. e) Skolinspektionens efter uppföljning för Tibro kommun efter tillsyn av utbildningen i Tibro kommun, 2017-05-29 och förvaltningen arbetsprocess med huvudmannens svar. f) Rekryteringsprocessen klar avseende förskolechef samt verksamhetschef till Kompetenscentrum g) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-06-19 88 Budget 2018 h) Lärarbristen i Sverige i) Ledningsorganisationen inom grundskolan j) Kommunen kommer eventuellt att utlysa en namntävling kring vad den nya skolan (projekt nybyggnation skola 1) ska heta. Det vinnande bidraget kommer barn- och utbildningsnämnden få utse.
Sida 18 (19) Dnr 2016-000212 77 BUN 89 Folkhälsofrågor 2017 Informationen om arbetet med Tibro Folkhälsa 2018-2020 noteras. Förvaltningen får i uppdrag att, till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 5 september 2017, lämna förslag på hur nämnden kan bidra till det prioriterade folkhälsomålet samt till de fem prioriterade folkhälsostrategierna. Ärendet Folkhälsorådet beslutade vid sitt senaste möte den 29 maj 2017 att de nuvarande folkhälsorelaterade mål, delmål och inriktning fortsatt ska gälla fram till och med år 2020 samt att folkhälsostrategen ska besöka kommunens samtliga nämnder för att ha ett fördjupande dialogmöte om Tibro Folkhälsa och det nästkommande folkhälsoarbetet i kommunen för perioden 2018-2020. Utifrån ovanstående möte vill folkhälsorådet att barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut gällande hur nämnden bidrar till Tibro Folkhälsa 2018-2020. Nämndens beslut ska vara folkhälsostrategen tillhanda senast den 15 september 2017. Prioriterat folkhälsomål 2018-2020 Skapa goda livsvillkor och levnadsvanor för barn och unga i Tibro. Prioriterad målgrupp är barn och unga (0-25 år). Prioriterade strategier 2018-2020 Strategi 1 - Investera i insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa Strategi 2 - Genomföra tidiga insatser som främjar en god tandhälsa Strategi 3 - Stimulera till daglig fysisk aktivitet Strategi 4 - Främja goda kostvanor Strategi 5 - Implementera strategiska och förebyggande insatser inom ANDT-området (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) sunderlag Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2017-08-07 Folkhälsorådet 2017-05-29, 15 Målstyrning Folkhälsa 2018-2020 Folkhälsa Tibro kommun broschyr Frågor för nämndsledamöter att reflektera över
Sida 19 (19) delges Folkhälsorådet Barn & Utbildning