LÄNSGÅRDENS ÅRSREDOVISNING 2016
VD HAR ORDET Innehåll Vd-ord: Vi ska vara både en motor och en partner 2 Rapporten Planeringsförutsättningar Bostäder för äldre 5 Beslut på gång i Askersund 6 Marie Villman, projektsamordnare 7 Fördubblad kapacitet på bussdepån i Karlskoga 8 Ökad energieffektivitet och inflyttning i Grillgården 10 Förskolan Villekulla renoveras 12 Ny organisation sjösatt 14 Länsgårdens personal 16 Länsgårdens styrelse 17 Året 2016 i sammandrag 18 Vi ska vara både en motor och en partner Bitarna börjar falla på plats. Länsgården är på väg att bli det fastighetsoch utvecklingsbolag det måste vara för att möta framtidens behov av vård- och omsorgsbostäder. Länsgårdens fastighetsbestånd 22 2 Länsgårdens årsredovisning 2016
VD HAR ORDET En färsk rapport från Region Örebro län visar vad vi har framför oss. Under de närmaste 15 åren finns det ett behov av 1 500 nya vård- och omsorgsbostäder i länet. Det är en enorm mängd, och det kommer att ställa stora krav på alla involverade; på organisationer, på kompetens och andra resurser. Och kanske mest av allt på samverkan. Vi och de vi ser som våra partners; regionen, kommuner, byggherrar, står ansikte mot ansikte med en utmaning som kan verka skrämmande och oöverstiglig. Så kan man se det om man vill. Men det synsättet lär knappast hjälpa dem som behöver bostäderna, inte heller vårdpersonal. Jag föredrar att se det som inspirerande och motiverande, en situation där vår kunskap och vårt berättigande som fastighetsbolag ställs på prov. På Länsgården är vi experter på bostäder för äldre. Det är vad vi sysslar med vardagligen, och har gjort sedan bolaget bildades. Vi bygger, utvecklar, förädlar och förvaltar. Det vi har lärt oss vill vi nu använda i olika samverkansprojekt tillsammans med regionen och kommuner som har bestämt sig eller planerar för att bygga. Starten sker i Askersund, där det finns en avsiktsförklaring att tillsammans med regionen och Askersunds kommun, bygga 98 vård- och omsorgsboenden intill den befintliga vårdcentralen. Fem andra kommuner i länet har signalerat att de planerar att bygga; Lekeberg, Nora, Hällefors, Kumla och Hallsberg. Med Kumla och Hallsberg finns avsiktsförklaringar undertecknade om att utveckla och förädla Kungsgården (Kumla) och att bygga 120 nya bostäder (Hallsberg). Vad är då meningen med att samverka? I grund och botten att det ska bli nya bostäder överhuvudtaget. Många mindre kommuner har inte kompetens, resurser och ekonomi att genomföra byggprojekt i den storleksordningen vi talar om. Här vill vi, med vår erfarenhet och kom- petens, vara länken mellan kommun och regionen. Vi kan optimera projekt tidsmässigt och ekonomiskt, som vår projektsamordnare Marie Villman berättar om i en annan artikel. Vi kan vara rådgivare och konsult, och även byggherre, även om det inte är nödvändigt i alla lägen. Den samverkan jag pratar om kommer att göra gott för skattebetalarna och för att kommunerna i länet ska kunna erbjuda den service och livskvalitet som våra äldre så väl är värda. Det här sättet att tänka och agera är inte det gängse. Det har inte varit självklart att det skulle få gehör. Förankringsprocessen i alla led har varit viktig och kommer att vara det även i fortsättningen. Vi vill ha alla med på tåget, då kommer det att resultera i något bra, något som gör att även andra regioner och kommuner får upp ögonen för att man kan göra på ett annat sätt, inte klamra sig fast vid hur det har varit traditionellt. Länsgården ska vara ett bolag som både driver på; en motor, och är en partner. Det kommer att göra oss till ett mer professionellt bolag, inte bara inom utveckling och förvaltning, utan också inom upphandling, ekonomi och andra processer som föregår ett byggprojekt. Det kommer till exempel att vara mycket viktigt att lämna transparenta underlag till beslutsfattarna. Det är helt givet att politikerna måste få rätt beslutsunderlag så att de vet vad de ska besluta om. Organisatoriskt har vi gjort en del förändringar för att stå starka inför framtiden och vara redo för det nya sättet att tänka och arbeta. Det är viktigare än någonsin att vi agerar som ett lag och strävar mot samma mål. Det gäller även styrelsen, som är med på de nya tankegångarna och stöttar mig och mina medarbetare. Allt vi gör kommer inte att handla om nyproduktion, vi ska fortsätta vårda det vi har i lika stor utsträckning. Och trots all teknik som vi använder kommer kundrelationen alltid att komma först. Våra förvaltare kommer även att vara kundansvariga. Vi ska våga möta våra hyresgäster. Som sagt, bitarna börjar falla på plats. Det stora byggprojektet i Askersund kommer att visa vägen. Det vi lär oss där, tar vi med oss in i nästa projekt. Vi har ett framgångskoncept, där vi kommer att kunna visa på samverkansvinster. Det kommer att leda till att fler vågar bygga, att fler vill vara med och bidra. Den spiralen kommer att leda åt ett enda håll uppåt. Och det är där på toppen vi vill vara. Camilla Petersen VD, Länsgården Fastigheter AB 4 Länsgårdens årsredovisning 2016
Rapporten Planeringsförutsättningar Bostäder för äldre Utmaning som kräver nyproduktion och ekonomisk framförhållning Rapporten Planeringsförutsättningar Bostäder för äldre beskriver en framtidsfråga som rycker allt närmare. Andelen äldre över 65 år ökar i länet fram till år 2030. Det gör att behovet av vårdboendeplatser också ökar, framför allt efter 2020. För att klara utmaningen måste länets kommuner börja planera för nyproduktion redan nu. Det behövs också framförhållning för att ekonomiskt kunna klara av den kraftiga utbyggnaden av vårdboendeplatser. Rapporten har ställts samman av en utredningsgrupp inom Region Örebro län i samarbete med länets kommuner. Utdrag ur rapporten Planeringsförutsättningar Bostäder för äldre samt några av de viktigaste slutsatserna. I rapportens inledning konstateras att många av länets kommuner ligger i startgroparna för att planera och bygga vård- och omsorgsboenden. Flera av dem är intresserade av samverkan kring utveckling av de nya bostäderna. Erfarenheten visar att det behövs 70-90 kvadratmeter för varje boendeplats vid nyproduktion. Det inbegriper en lägenhet på cirka 35 kvadratmeter samt kök, tvättstugor och personalutrymmen. Befolkningsprognoser visar att andelen 65 år och äldre av totalbefolkningen ökar från 21 till 24 procent fram till år 2050. Antalet minskar i Laxå, Hällefors, Ljusnarsberg Askersund och Karlskoga och ökar i Lekeberg, Hallsberg, Degerfors, Örebro, Kumla, Lindesberg och Nora. Under den kommande 15-årsperioden (fram till år 2030) antas Örebro läns befolkning över 65 år öka från 61 633 personer (2015/16) till 71 000. Det innebär sannolikt också en ökning av andelen 65 år och äldre från 21 till 23 procent av totalbefolkningen. Cirka 1 544 vårdboendeplatser behöver nyproduceras för att tillgodose behovet enligt rapportens scenario. Totalt behöver det finnas cirka 4 413 platser på vård- och omsorgsboende i länet. Störst är behovet i Nora, Askersund och Kumla. Förutom en nettoökning av antalet vårdboendeplatser har flera kommuner äldre anläggningar som behöver byggas om eller ersättas. Driftkostnaden per vårdboendeplats beräknas till 750 000 kronor per år. Det innebär en årlig driftkostnad för 1 544 platser på 1, 158 miljoner kronor. Det blir allt mer nödvändigt att hitta metoder, arbetssätt, ny teknik och bra bostäder för äldre som på olika sätt kan förebygga behovet av omsorg och vård. Fler trygghetsbostäder och seniorbostäder kan minska efterfrågan på vård- och omsorgsboenden. Det sätter igång flyttkedjor som underlättar för andra grupper att hitta en bostad och etablera sig på bostadsmarknaden. Länsgårdens årsredovisning 2016 5
istock/eva-katalin Beslut på gång i Askersund Kommunens största satsning inom äldreomsorgen på 40 år Avsiktsförklaringen mellan Askersunds kommun, Länsgården och Region Örebro län är påskriven. I början av 2017 tas det formella beslutet i kommunstyrelsen i Askersund om att gå vidare och bygga 98 vård- och omsorgsboenden vid den befintliga vårdcentralen. Det blir i så fall den största satsningen inom äldreomsorgen på 40 år, säger Per Eriksson, (s), kommunstyrelsens ordförande. I Askersund, liksom i länets övriga kommuner, är behovet stort av nya vård- och omsorgsboenden. I Askersund är tanken att avveckla äldreboendet Norra Bergen, bygga nytt i Askersunds centralort och samla boenden där. Det nya bygget innebär en volymökning med 18 boenden. På tomten finns också utrymme att bygga 32 lägenheter till, men det blir ett särskilt projekt och kommer i så fall i steg två, förklarar Per Eriksson. Hur länge klarar ni er med de 18 nya platserna? Fyra-fem år enligt den prognos som vi har tagit fram och som sträcker sig fram till 2025-2030. Men vi kommer helt klart att behöva bygga mer längre fram. Och då är det bra att vi har möjlighet att bygga 32 lägenheter till på samma plats. 1973 gjorde kommunen en rejäl satsning på äldreboenden i Norra Bergen. Sedan dess har också Borgmästargården och Lärkbacken byggts. De båda sistnämnda kommer inte att påverkas i någon större utsträckning av nyproduktionen i centrala Askersund. Går allt enligt planerna kan vi påbörja byggnationen hösten 2017 med inflyttning vårvintern 2020. Det är en tajt, men fullt realistisk tidsplan, säger Per Eriksson. 6 Länsgårdens årsredovisning 2016
LÄNSGÅRDENS KONCEPT Marie Villman, projektsamordnare Vårt koncept sparar tid och minskar kostnader Länet behöver 1 500 nya platser på vård- och omsorgsboende de närmaste 15 åren. Länsgården vill spela en tongivande roll för att investeringarna ska bli av och genomföras på rätt sätt. Vårt koncept bygger på att optimera varje projekt tidsmässigt och ekonomiskt, säger Marie Villman, projektsamordnare på Länsgården. Marie var tidigare lokal- och boendestrateg i Örebro kommun. Nu jobbar hon på Länsgården med fokus på det stora nybyggnadsprojektet i Askersund där Region Örebro län och Askersunds kommun är övriga parter. Hennes roll är att vara stöd i planeringsprocessen. Askersund är ett jätteprojekt, ett 100-tal bostäder och en investeringskostnad på 300 miljoner. Det är bara ett av flera projekt som förväntas komma igång i länet. Tio av tolv kommuner i länet måste börja bygga olika typer av bostäder för äldre för att möta kommande behov. Problemet är att mindre kommuner i många fall inte har resurser och inte heller ekonomi för att ro iland stora projekt. Det är här Länsgården kommer in i bilden. Vi vill vara kittet mellan region och kommun, agera bollplank och vara rådgivare. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi tids- och ekonomioptimera ett projekt. Med rätt kompetens skapas rätt produkt till rätt pris. Arkitektkostnaderna, till exempel, för ett projekt ligger ofta på många miljoner. Det kan vi kapa med med 25 procent, helt enkelt för att vi har varit med förr. säger Marie Villman. Hon har varit med och skrivit rapporten Planeringsförutsättningar Bostäder för äldre som tagits fram av Region Örebro län i samarbete med länets kommuner. Där framgår det att de 1 500 nya platser som behövs kommer att kosta dryga 4 miljarder i fastighetsinvestering. Sen tillkommer förstås driftkostnader. Många räknar enbart med grundinvesteringen. Sedan kostar varje bostad eller plats ungefär 750 000 kronor om året i drift också. Det innebär att driftkostnaderna ökar med cirka 1,3 miljarder per år om man slår samman länskommunernas budgetar. Länsgården vill in i nybyggnadsprojekten. Vi ser framför oss en kombination av boenden och vårdcentral. Där kan man göra samverkansvinster. Ängen är en förebild, och precis samma service som finns där finns också på området i Askersund där bostäderna är tänkta att byggas hemvård, dagcentral, sjukgymnast, folktandvård och familjecentral. Förutom Askersund, tror vi att Nora, Kumla och Hallsberg kommer att börja planera för nybyggnation under 2017. Genom att komma igång så tidigt som möjligt kan man jobba med framförhållning i projekten. Det behövs, eftersom varje projekt tar minst fem år från planering till inflyttning. Marie Villman vill skapa ett regionalt nätverk för nybyggnation av bostäder för äldre. Det är mycket bättre att vi jobbar ihop istället för att driva projekt på var sitt håll. Ekonomi, upphandlingsformer, utrustningsnivåer, hyror och produktval är några områden där jag ser samverkansfördelar. På det viset kommer vi att minska kostnader, spara tid och presentera rätt beslutsmaterial när ett projekt ska klubbas igenom. Vad starka vi skulle bli tillsammans! Länsgårdens årsredovisning 2016 7
BUSSDEPÅN Fördubblad kapacitet på bussdepån i Karlskoga Jörgen Jansson, verkstads - chef på bussdepån i Karlskoga, är nöjd med de satsningar som Länsgården har gjort sedan våren 2016. Vi hade växt ur kostymen. Nu har vi betydligt bättre utrymmen både i verkstaden och i tvätthallen. Jörgen har lång erfarenhet från underhåll och reparation av bussar. Nu kan han och hans kollegor på bussdepån i Storängen i utkanten av Karlskoga göra ett ännu effektivare jobb. I och med utbyggnaden får vi plats med fyra bussar i verkstaden och två bussar i tvätthallen. Det är en fördubbling jämfört med tidigare, säger han. Även på området utanför har det skett en utbyggnad med åtta nya ramper för tankning. I samband med det har det byggts nya undercentraler och nya rörsystem. Anledningen till satsningen i Karlskoga är att kollektivtrafiken beräknas öka med 60 procent totalt. I Karlskogaområdet går det numera 39 turer dagligen, jämfört med 26 tidigare. Att det numera finns totalt 36 ramper för tankning och större servicelokaler är en förutsättning för att hålla trafiken igång, helt enkelt. Förutom att det privata bilåkandet minskar med ökad kollektivtrafik, använder bussbolagen också miljö - vänligt drivmedel i allt större ut - sträckning. Söne Buss, som är entreprenör för Länstrafiken i Karlskoga och även ansvarar för skoltrafiken, är ett av dem. Vi använder HVO, en helt förnybar och fossilfri diesel i våra bussar, berättar Jörgen Jansson. Bussdepån i Karlskoga är, tillsammans med den i Lindesberg, den största som Länsgården förvaltar. Nu kan det vara på gång med en investering även i bussdepån i Askersund. Askersund har ingen verkstadshall, men har behov av det, säger Matz Karlsson på Länsgården. Vi håller på att ta fram ritningar och planerar att söka bygglov under 2017. Men först ska Länstrafiken säga ja till investeringen. 8 Länsgårdens årsredovisning 2016
XXXXX Länsgårdens årsredovisning 2016 9
NYPRODUKTION istock/bonninstudio 10 Länsgårdens årsredovisning 2016
NYPRODUKTION Ökad energieffektivitet och nu sätts teknikanvändningen i fokus Arbetet med att göra Länsgårdens fastigheter ännu mer energieffektiva fortsätter. Nu har också teknikerorganisationen förändrats för att sätta teknikanvändningen än mer i fokus. Mats Strömberg, förvaltningschef på Länsgården, kan se tillbaka på ett år som började med extrem kyla och slutar med att företagets driftoch förvaltarorganisation är på väg att slås ihop. Meningen är att tekniker och förvaltare ska bli en enhet. Vi blir ett tajtare team som kan jobba ännu mer effektivt, och det kommer att gynna både hyresgästerna och våra fastigheter. Teknikutvecklingen sker snabbt på driftsidan, och under 2016 har Hasse Hildingsson frigjorts från fastighetsansvar för att kunna jobba mer med fokus på förebyggande underhåll med energifokus. Framför allt på installationer inom värme och ventilation. Hasse blir en stödfunktion till övriga tekniker då frågorna hamnar inom Hasses kompetensområde. Övriga tekniker fortsätter att jobba med sitt fastighetsansvar och vårda hyresgästrelationer på daglig basis. Över tid kan det komma att bli fler som jobbar dedikerat med förebyggande underhåll med energifokus, förklarar Mats. Länsgården har under många år satsat hårt för att få ner energianvändningen i fastigheterna. Det har steg för steg gett positiva resultat, och ett exempel är investeringen på Skebäcks vårdcentral/skebäcksgården som gjordes 2015. Där bytte vi till energieffektiva fläktar, och under de senaste tio månaderna har den totala elanvänd - ningen i hela fastigheten minskat med 15 procent. Det innebär en besparing på 75 000 kronor per år plus minskat underhåll, förklarar Mats. Under 2017 kommer det att hända mycket både internt och externt inom driftområdet. Internt ska vi jobba med våra rutiner när det gäller dokumentation av olika åtgärder. Vi ska införa digitala checklistor där vi kontinuerligt och i realtid kan kvittera vad som gjorts och även se vad som ska göras framåt. På det här viset kan vi arbeta mer förebyggande och därmed vårda fastigheterna ännu bättre. Inom styr- och regler ska vi fortsätta arbeta med modernisering i olika former. I alla nya projekt kommer vi givetvis att installera ny teknik, till exempel på Grillgården på Faktorigatan. Du talade förra året om att införa trådlösa mätpunkter i era fastigheter för att minska energiförbrukningen ytterligare. Hur har det gått med det? Vi har ett pilotprojekt igång i Klosterbacken vid OP vårdcentral. Där har vi installerat 36 trådlösa mätpunkter i lägenheter och lokaler. Meningen med mätpunkterna är att man ska kunna få en bättre överblick och därigenom gå in och justera där vi har avvikelser. Värmesäsongen som vi går in i innebär att vi får möjlighet att följa upp resultatet av våra tekniska installationer. Vi ska leverera det vi lovar, säger Mats. Snart dags för inflyttning! Nu börjar det närmare sig! Sommaren 2017 är det dags för inflyttning i de 63 nybyggda studentlägen heterna på Faktorigatan 11 intill Universitetssjukhuset. Det första spadtaget togs i december 2015. Projekt Grillgården, ett uppdrag från Region Örebro län, var igång. Det är vårt första nybyggnadsprojekt sedan Ängen byggdes 2010, säger Matz Karlsson på Länsgården. Fastigheten, som ritats av Jonas Kjellander på SWECO, består mest av ettor, varav några med loft, men också två- och trerummare. En innergård med grönytor och cykelparkering samt ett garage med plats för cirka 20 bilar kompletterar Grillgården. Högst upp finns ett atrium, ett tornrum med uthyrningsrum. Utsikten över Örebro är fantastisk, säger Matz. Länsgårdens årsredovisning 2016 11
12 Länsgårdens årsredovisning 2016
RENOVERING Igelkotten och Grodan har blivit som nya Avdelningarna Igelkotten och Grodan på förskolan Villekulla har fått en rejäl ansiktslyftning. Nu återstår endast två avdelningar, sedan är hela förskolan genomgången. Kanske blir det av redan till sommaren 2017. De gamla lokalerna sedan 80-talet behövde renoveras och ses över för att passa för dagens pedagogiska verksamhet. Idag arbetar man mer tillsammans inom förskolan. Det var det vi hade för ögonen när vi satte igång projektet, säger Birgitta Östman, förvaltare på Länsgården. Projektet har gått i samarbetets och dialogens tecken. Verksamheten har utsett en kontaktperson som ingått i projektgruppen. Sedan har vi tillsammans sett över behovet och vad som ska åtgärdas. Före semestern renoverades den första avdelningen och det så kallade Nya torget (tidigare lekrum) blev en ny gemensam mötes- och matplats. Efter sommaren var det dags för den andra avdelningen att få sin ansiktslyftning. Vi har tagit bort några väggar på båda avdelningarna för att få bättre flöde i byggnaden och bättre funktioner för dagens verksamhet. Dessutom har vi bytt alla ytskikt och alla armaturer, förklarar Birgitta och berättar om planerna inför nästa år. Då planerar vi för renovering och underhåll av de återstående avdelningarna i gamla Villekulla. Under sommaren fick förskolan också en ny utemiljö. Här hade vi en dialog med Victoria Tranderyd, utepedagog på Villekulla om att ersätta gamla mötesplatser på området med fem nya. Vi fick ett första förslag från verksamheten som vi tillsammans bearbetade och utgick ifrån, säger Birgitta Östman. Resultatet blev: En hinder- och balansbana. En berså för alla sinnen med bland annat olika örter. En väderstreckslabyrint. Lilla arenan för fotboll, basket, med mera En snickarbod där barnen kan skapa, bygga och snickra. Länsgårdens årsredovisning 2016 13
ORGANISATION Ny organisation sjösatt Nystart med bättre struktur och mer teamkänsla För att stå starka inför framtiden och vara redo för ett nytt sätt att tänka och arbeta har Länsgården gjort om sin organisation. Det känns som en nystart där vi jobbar mer strukturerat och mer som ett team än tidigare, säger Anton Johansson, förvaltare. Det är viktigare än någonsin att vi agerar som ett lag och strävar mot samma mål. Det gäller även styrelsen, som är med på de nya tankegångarna och stöttar mig och mina medarbetare, skriver Camilla Petersen i sitt vd-ord i den här årsredovisningen. Det håller Anton Johansson med om. Vi blir en modernare och mer effektiv organisation. I slutänden kommer det hyresgästerna till del. Vi har träffat Anton Johansson, förvaltare och Cecilia Ålkärr, fastighetstekniker för att prata om den nya organisationen; vad den innebär för dem och för Länsgården som helhet. De överens om att omstruktureringen är positiv för företaget och för sättet att arbeta. Cecilia har varit fastighetstekniker ända sedan hon började i företaget 2008. Sedan 2016 har hon ansvar för Ängen och alla bussdepåer som Länsgården förvaltar. Det nya är att jag har fler bussdepåer än tidigare. Nu jobbar jag även med Karlskoga, Laxå, Askersund och Hällefors. Ängen känner jag väl sedan tidigare. Fördelen med att ha alla bussdepåer är att jag blir något av spindeln i nätet; jag känner fastigheterna och kan arbeta ännu mer med förebyggande underhåll. Att ha alla depåerna innebär också kontinuitet, att samma person med samma tänk kring alla fastigheterna kommer ut. Jag är alltid det första ögat på plats. Om den nya organisationen säger hon: Det ska bli kul. Jag tror att vi kommer att få ordning på rutiner och göra rätt från början. Anton gjorde praktik som förvaltare 2013, anställdes som förvaltarassistent 2014 och blev förvaltare 2016. Det var bra med ett år som assistent, det gjorde att jag fick mycket praktisk kunskap kring bland annat teknik och ekonomi på Länsgården innan jag klev in i förvaltarrollen. Nu kommer han, Inga-lille Atterling och Birgitta Östman att ingå i förvaltargruppen tillsammans med alla fastighetstekniker. Chef för gruppen blir Mats Strömberg Vi kommer att arbeta mest med traditionell förvaltning, medan fastighetsgruppen ska arbeta med fastig hetsutveckling. Vid projekt som rör det befintliga beståndet samverkar vi med fastighetsgruppen, förklarar Anton och fortsätter. Vi i förvaltargruppen kommer att ha den dagliga kontakten med hyresgästerna. Med den nya organisationen kan vi lägga mer tid på 14 Länsgårdens årsredovisning 2016
XXXXX både på förvaltning och på relationerna med hyresgästerna. Det är positivt, för hyresgästrelationer är en viktig del av vårt arbete. I den nya organisationen har Anton ansvar för totalt sju fastigheter och arbetar ihop med fyra tekniker. Hela förvaltargruppen kommer att bli en tajtare enhet där förvaltare och tekniker lär av varandra, och det kan bara vara en fördel, säger han. Länsgårdens värdeord som tillsammans bildar ordet Verka ska finnas med i det dagliga arbetet. Innebörden av värdeorden ska fungera ihop med organisationen. Verka ska finnas i huvudet på oss alla, och våra kunder och hyresgäster ska uppfatta oss för det Verka står för. Fem värdeord blir VERKA VÄRDESKAPANDE ENGAGEMANG RESPEKT KOMPETENS ANSVARSFULL Länsgårdens nya organisation STYRELSE VD LEDNINGSGRUPP FASTIGHET Utveckling Projekt FÖRVALTNING Teknik Drift EKONOMI HR Länsgårdens årsredovisning 2016 15
Länsgårdens personal Stående från vänster: Lars Johnsson, Martin Severinsson och Matz Karlsson Andra raden från vänster: Caroline Warman, Marie Villman, Birgitta Östman, Ulla Mattila, Inga-lille Atterling, Agneta Näsman Främre raden från vänster: Maria Pisoni Sundahl, Jaakko Haapanen, Anton Johansson, Camilla Petersen, Mats Strömberg, Ulf Storm, Cecilia Åhlkärr, Hans Hildingsson, Karl-Algot Svenheden. Saknas: Alf Modigh och Sten Flender. Den mest omsorgsfulla hyresvärden År 1990 hölls den första bolagsstämman i det som sju år senare skulle bli dagens Länsgården. Numera jobbar vi inom tre affärsområden: lokaler för vård och omsorg, boenden för särskilda behov och lokaler för kommersiella verksamheter. Hos oss bor, arbetar, utbildar sig och vårdas fler än 100 000 länsbor. För alla dem ska vi vara den mest omsorgsfulla hyresvärden. 16 Länsgårdens årsredovisning 2016
Länsgårdens styrelse Björn Eriksson Helena Bosved Henric Elgstrand Håkan Kangert Staffan Olsson-Werme Åsa Windahl Alin Stefan Eriksson Björn Junaeus Styrelse Björn Eriksson, 66 år, ordförande Helena Bosved, 32 år, vice ordförande Henric Elgstrand, 31 år, ordinarie Håkan Kangert, 70 år, ordinarie Staffan Olsson-Werme, 57 år, ordinarie Åsa Windahl Alin, 43 år, ordinarie Stefan Eriksson, 65 år, suppleant Björn Junaeus, 72 år, suppleant. Styrelsen utses av regionfullmäktige. Bland de valda ledamöterna utser regionfullmäktige ordförande och vice ordförande. Huvudansvarig revisor Peter Söderman, PwC. Lekmannarevisor Claes Lybeck. Länsgårdens årsredovisning 2016 17
ÅRET I SAMMANDRAG Året 2016 i sammandrag Belopp i mkr Resultat Investeringar Tkr Årets resultat efter finansnetto uppgår till 26,9 ( 70,2). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 8,9 (47,2). Intäkter Årets omsättning uppgår till 127,3 (128,4). Hyresintäkterna för bostäder höjdes med 0,85 %. Vakansgraden beräknad i procent av omsättningen blev 0,9 % (0,9) Kostnader Årets totala kostnader uppgår till 100,4 (97,7), varav kostnader för drift och underhåll 53,6 (51,1). 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Finansiella kostnader Årets finansiella kostnader uppgår till 10,9 (13,2). Ett nytt lån på 82 mkr har upptagits under året. Inga amorteringar har skett. Investeringar Investeringar under året uppgick till 89,1 (42,7). Den största delen av denna utgift, 76,4 mkr (5,4) avser nybyggnation av studentlägenheter på fastigheten Grillgården 3. Nyckeltal Översikt Belopp i tkr 2016 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning 127 258 128 430 137 338 136 507 133 972 Resultat efter finansiella poster 26 906 70 243 34 044 23 501 17 499 Rörelsemarginal, % 29,5 64,9 36,3 24,2 24,2 Avkastning på eget kapital, % 13,3 35,8 22,9 12,3 14,5 Balansomslutning 747 593 658 896 746 822 727 961 698 585 Soliditet, % 26,8 29,8 19,9 17,7 17,6 Antal anställda, st 20 20 20 20 20 18 Länsgårdens årsredovisning 2016
ÅRET I SAMMANDRAG Resultaträkning Belopp i tkr 2016 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning 127 258 128 430 137 338 136 507 133 972 Driftkostnader -34 771-33 714-36 739-38 590-37 652 Underhållskostnader -18 880-17 388-15 922-21 299-27 819 Fastighetsskatt -686-1 020-1 069-1 032-150 Avskrivningar/nedskrivningar -23 180-22 284-24 370-24 335-27 336 Bruttoresultat 49 741 54 024 59 238 51 251 41 015 Administrations- och marknadsföringskostnader -12 145-10 053-9 384-10 113-8 649 Resultat vid försäljning av fastigheter/mask och inv 0 39 417 60 0 0 Rörelseresultat 37 596 83 388 49 914 41 138 32 366 Finansnetto -10 690-13 145-15 870-17 637-14 867 Resultat efter finansiella poster 26 906 70 243 34 044 23 501 17 499 Bokslutsdispositioner -15 838-20 304-17 818-9 684-10 463 Skatt -2 146-2 727-3 632-3 012-2 211 Årets vinst 8 922 47 212 12 594 10 805 4 825 Balansräkning Belopp i tkr 2016 2015 2014 2013 2012 TILLGÅNGAR Byggnader och mark 558 468 568 053 634 748 638 021 654 276 Inventarier och övriga anläggningstillgångar 4 761 6 003 7 894 8 599 9 089 Pågående nyanläggningar 85 446 8 665 2 106 9 183 243 Finansiella anläggningstillgångar 14 145 7 445 445 1 027 Kortfristiga fordringar 11 787 9 466 8 546 6 834 10 267 Kassa och bank 72 986 59 264 93 082 65 324 23 683 Summa tillgångar 747 593 658 896 746 821 727 961 698 585 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Fritt eget kapital 177 388 168 466 121 256 108 662 97 857 Obeskattade reserver 16 018 20 181 19 877 17 059 17 375 Avsättningar 4 388 2 834 2 218 862 0 Långfristiga skulder 472 000 390 000 535 000 535 000 535 000 Kortfristiga skulder 65 799 65 415 56 471 54 378 36 353 Summa eget kapital och skulder 747 593 658 896 746 822 727 961 698 585 Länsgårdens årsredovisning 2016 19
ÅRET I SAMMANDRAG Flerårsöversikt Belopp i tkr 2016 2015 2014 2013 2012 Resultaträkning Nettoomsättning 127 258 128 430 137 338 136 507 133 972 Resultat efter finansiella poster 26 906 70 243 34 044 23 501 17 499 Redovisat resultat efter skatt 8 922 47 212 12 594 10 805 4 825 Balansräkning Fastigheternas bokförda värde 1) 558 468 568 053 634 748 638 021 654 276 Taxeringsvärden 302 995 265 282 323 554 323 554 271 136 Fastighetslån 472 000 390 000 535 000 535 000 535 000 Balansomslutning 747 593 658 896 746 822 727 961 698 585 Diverse fakta Uthyrbar area, m² 103 463 103 581 118 037 117 559 118 225 Vakant area, m² 881 664 2 414 1 964 802 Medeltal anställda 20 20 20 20 20 Nyckeltal Justerat eget kapital 2) 201 882 196 207 148 860 126 926 122 662 Soliditet i % 3) 26,8 29,8 19,9 17,7 17,6 Balanslikviditet % 4) 129,0 285,3 180,0 132,7 93,4 Driftnetto 5) 60 776 66 255 74 224 60 476 59 702 Betalnetto 6) 49 894 53 033 58 354 42 839 44 835 Direktavkastning i % 7) 8,1 10,1 9,9 8,4 8,6 Vinstmarginal 8) 47,8 51,6 54,0 44,3 44,6 Definitioner: 1) Inkluderar mark och markanläggningar 2) Eget kapital plus obeskattade reserver minskat med 22 % schablonskatt 3) Justerat eget kapital dividerat med totalt kapital 4) Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder 5) Nettoomsättning minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt och adm. kostnader 6) Driftnetto minus räntekostnader 7) Driftnetto dividerat med totalt kapital 8) Driftnetto dividerat med nettoomsättning 20 Länsgårdens årsredovisning 2016
ÅRET I SAMMANDRAG Fastighetsinnehav Bokfört värde, tkr Fastighet Gatuadress Byggnad Mark Markanl. Totalt Örebro Gåsen 7 Slussgatan 2-8, Wadköpingsvägen 21-35 6 858 2 175 9 033 Grillgården 2 Fredsgatan 34 1 769 477 2 246 Grillgården 3 Fredsgatan 36-38, Faktorigatan 13 958 1 695 1 2 654 Grillgården 17 Alnängsgatan 6 4 821 697 5 518 Grillgården 18 Alnängsgatan 8 2 309 350 2 659 Grillgården 19 Alnängsgatan 10, Fredsgatan 32 1 412 971 2 383 Vilan 2 Storgatan 33, Ribbingsgatan 6-8, Köping-Hultgatan 4-8 32 459 6 388 367 39 214 Nikolai 3:313 Propellervägen 14 10 723 2 639 565 13 927 Epidemisjukhuset 3 Skolgatan 36-38, Berggatan 46-50 24 406 3 521 569 28 496 Epidemisjukhuset 4 Berggatan 48-50, Skolgatan 36 b, Honolulugatan 1 96 813 4 539 902 102 254 Gåsen 8 Slussgatan 10-12 13 135 3 402 121 16 658 Diskusen 11 Eklundavägen 6 1 131 185 1 316 Hissmontören 1 Klerkgatan 16 12 808 820 91 13 719 Propellern 4 Landbotorpsallén 17-19/ Boskärsgatan 48 179 345 10 415 2 731 192 491 Teatern 1 Klostergatan 2 14 678 2 254 16 932 Summa Örebro 403 625 40 528 5 347 449 500 0 Askersund Sjukhuset 1 Torebergsvägen 15 13 248 5 048 18 296 Summa Askersund 13 248 5 048 0 18 296 0 Kumla Spannremmen 2 Norra Kungsvägen 10 18 983 4 638 176 23 797 Saturnus 6 Sörbyvägen 8 3 448 575 4 023 Summa Kumla 22 431 5 213 176 27 820 0 Hällefors Gillershöjden 17:1, 17:8 Gillersvägen 20 17 665 1 605 18 19 288 Summa Hällefors 17 665 1 605 18 19 288 0 Karlskoga Hälsan 2 Österleden 10, Bättringsvägen 4 17 585 2 255 652 20 492 Påfågeln 1 Bergsmansgatan 6-8, Urbrinken 4 21 572 1 500 23 072 Summa Karlskoga 39 157 3 755 652 43 564 0 Summa Länsgården Fastigheter AB 496 126 56 149 6 193 558 468 Länsgårdens årsredovisning 2016 21
22 Länsgårdens årsredovisning 2016
Länsgårdens årsredovisning 2016 23
Länsgården Fastigheter AB Skolgatan 36 A, Box 1530, 701 15 Örebro Telefon: 019-277 24 00 info@lansgarden.se www.lansgarden.se Foto sid 1: istock/todor Tsvetkov