Förslag till dagordning vid Friluftsfrämjandet Öxnegårdens ordinarie årsmöte tisdagen den 6 mars 2018 kl. 18.00 på Öxnegården 1. Inledning a) Parentation b) Årets Öxnegårdare 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 5a. Val av 2 justerare 5b. Val av 2 rösträknare 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 7. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse 8. Behandling av revisorernas berättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Behandling av förslag från styrelsen eller inkomna förslag från medlemmar 11. Verksamhetsplan för 2018 12. Budget för 2018 13. Val av ordförande för 1 år 14. Beslut av antalet styrelseledamöter 15a. Val av styrelseledamöter för 2 år 15b. Val av styrelseledamöter för 1 år 16a. Val av 2 revisorer för 1 år 16b. Val av revisorsersättare för 1 år 17. Val av valberedningsledamöter för 1 år 18. Val av ombud till Regionstämma 19. Övrig information 20. Avtackning 21. Avslutning
Öxnegårdens budget 2018 Sida 1 Intäkter Budget 2018 3110 Försäljning Bar/kiosk 285000 3130 Försäljning övrigt 2000 3140 Bastu 12000 3150 Tipspromenader/bingo 180000 3200 Friluftsskolor(Mulle-Knytte) 1000 3241 Vuxenverksamhet 20000 3243 Speciella arrangemang Loppis, Öxnehagadagen etc 5000 3260 Provision Sverigelotter 28000 3270 Arrende 24000 3290 Skötselbidrag,vandringsled 3000 3300 Aktivitetsbidrag, LOK-stöd 0 3310 Anläggningsbidrag 153000 3315 Avtalsintäkter, skolor 35000 3320 Verksamhetsutvecklingsbidrag 8000 3330 Övriga bidrag & gåvor, träningskollekt 13000 3336 Intäkter Projekt 10000 3340 Investeringsbidrag 0 3350 Medlemavgifter 16000 3360 Hyresintäkter (Stor & lill stugan) 55000 3361 Hyresintäkter (Konf.rummet & Naturrummet ) 33000 3362 Intäkter vatten 1000 3390 Verksamhetssponsorer 4500 3392 Intäkter, Julmarknader etc 5000 3393 Intäkter, Hemmavinsten 6000 3394 Friskvårdskortet 2000 3395 Intäkter Restaurangchansen 5000 3396 Övriga intäkter 9000 915500 Rörelsens kostnader 4010 Inköp bar/kiosk -120000 4030 Inköp vinster till tipspromenad (Kaffe-godis) -20000 4031 Vinster Sverigelotter/Bingolotto -20000-160000 Övriga externa kostnader 6010 Lokalhyra (Gymn.) -3000 6120 Hyra av kallgarage -6000 6410 Förbrukningsinventarier -15000 6460 Förbrukningsmaterial -25000 6510 Kontorsmaterial -3500 6610 Reparationskostnader, kök etc -10000 6620 Disel/Bensin,maskinreparationer -9000 6710 Kostnader friluftsskolor -1000 6730 Kostnader vuxenverksamhet -20000 6750 Kostnader tipspromenad -8000 6755 Kostnader interna arrangemang 0 6760 Kostnader lotterier -1000 6765 Kostnader Valborgsmässofirande 0 6768 Kostnader Hälsoveckan 0
Öxnegårdens budget 2018 Sida 2 Övriga externa kostnader,forts 6769 Inköp Sverigelotter -21000 6810 Tele & TV avgifter -15000 6820 Datakostnader 0 6850 Portokostnader -4500 6890 Arrende, Elljusspåret -4000 6892 Kostnader Må bra 0 7050 Resekostnader -1000 7060 Utbildning -3000 7170 Uppvaktning -2500 7210 Annonsering -10000 7290 Reklam/PR -2000 7310 Försäkring, fastighet, inventarier -28000 7311 Larm -15000 7430 Kostnader övriga projekt -2000 7510 Kostnader mtrl spår & leder -4000 7681 Föreningsavgift -1500 7690 Övriga kostnader -2000 7691 Livsmedelstillsyn/miljökontroll -2500 7710 Vatten -25000 7729 El kostnader -115000 7740 Sophämtning & sotning -8000 7763 Fastighetsreparationer -10000 7910 Avskrivningar, inventarier -6000 7920 Avskrivningar, fastighet -22000-405500 Personalkostnader 5010 Löner -534000 5610 Arbetsgivaravgifter -156100 5670 AMF/Fora -18000 5890 Övriga personalkostnader -30000 5899 Lönebidrag 382000-356100 Ränteintäkter 8020 Räntekostnader 8120 Räntekostnader, Banklån -25000 8150 Räntekostnader, leverantör 0 8170 Bankkostnader -7500 8171 Kassadifferens 0 8210 Egen skattekostnad 0-32500 Budgeterat resultat -38600
Verksamhetsplan 2018 Aktiviteterna förs efter hand in på Öxnegårdens hemsida: www.friluftsframjandet.se/oxnegarden. Anslås även på våra anslagstavlor samt inom området. Återkommande aktiviteter: Motionsbingo Motionsgymnastik Stavgång Tipspromenad Knytte Mulleskola Integrationsfika Må bra i naturen Andra planerade aktiviteter: Naturguidningar. Vuxen- Mulle 2 gånger Audiovandring Svampvandring Lugn av naturen Ugglelyss Valborgsmässofirande Öxnegårdsdagen Tomten i skogen Deltaga i sommarskolan Hälsoveckan Deltaga vid Öxnehagadagen Deltaga vid Julmarknad i Smedbyn Vandringar onsdagar onsdagar torsdagar söndagar osäkert när vi kan starta osäkert när vi kan starta fredagar 16 och 23 maj 11 juni 29 augusti 19 september 24 oktober 30 april prel. 9 september prel. 9 december om kommunen beslutar prel. V39 19 maj nov/dec vår resp. höst Övrigt Utveckla kontakten med dagis- / skolverksamheten Arrangera Blåkullaracet tillsammans med Vätterhem Arrangera Våffelträff för Öxnebacka/ Gethagens seniorer