1 VERKSAMHETSPLAN kommunstyrelsen Datum: -01-03 Version: 1 Diarienummer: Beslutad i kommunstyrelsen -02-14
Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag...3 2. Verksamhetsbeskrivning...3 3. Nulägesbeskrivning...3 4. Prioriterade mål...4 4.1 för god ekonomisk hushållning...4 4.2 Medborgarkraft...5 4.3 Rätt kommunal service...7 4.4 Högre utbildningsnivå...8 5. Uppdrag från kommunllmäktige till kommunstyrelsen...8 6. Ekonomi...10 7. Exploatering...11
Verksamhetsplan 3(13) 1. Nämndens grunduppdrag Kommunstyrelsen, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen Vid extraordinär händelse övertar KS andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen 2. Verksamhetsbeskrivning Styrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ med ansvar för hela kommunens styrning och utveckling. Huvudprocessen för kommunstyrelsen är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter. Styrelsens åtagande regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen best av elva ledamöter och nio ersättare. Till stöd för styrelsen finns kommunledningsförvaltningen med följande avdelningar: Administration, kommunikation/medborgarservice, ekonomi, personal samt mark- och exploatering. Kommunledningsförvaltningen ska stödja kommunstyrelsen i dess uppgift att svara för kommunens ledning, styrning och uppsikt. Förvaltningen framställer också styrdokument bl.a. utifrån politiskt antagna policys och riktlinjer I styrelsens uppgift ing bl.a. att: - Uppmärksamt följa utvecklingen av kommunens verksamheter och lämna samlade rapporter i kommunfullmäktige - Företräda kommunen i dess roll som arbetsgivare - Initiera planarbete och säkerställa bostadsförsörjningen - Ansvara för verksamheterna näringsliv och turism, kollektivtrafik, beredskapsplanering samt folkhälsa - Ansvara för geoteknisk kartläggning av skredområden Förvaltningen leds av kommunchefen. 3. Nulägesbeskrivning Förvaltningen är sedan ett antal tillbaka samlad vilket är en styrka i och med att personalen i större utsträckning har möjlighet att träffas, diskutera, stämma av och inspirera varandra, dessutom minskar sbarheten i arbetet för vissa delar av verksamheten. Det saknas dock olika kompetenser för att kunna motsvara de krav som lagstiftning, medborgare och andra aktörer har på kommunen. Stort fokus ligger på att få en god ekonomisk hushållning över tid. För att vara framgångsrika behöver vi samverka mer med andra kommuner, öka v egen kompetens och utnyttja de möjligheter som en samlokalisering ger. För att minska sbarheten och för att kunna ge kärnverksamheten goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet, har en samordning skett av nämnsekreterare, ekonomer och personalstrateger. Vakanser och sjukdom inom ekonomifunktionen har inneburit att stort fokus lagts på att klara den ordinarie ekonomiska uppföljningen och stödet till förvaltningarna. Läget har stabiliserats och prioriterat är att forma en stabil organisation inom ekonomiavdelningen samt att se över behovet av stöd till förvaltningarna. Ett nytt ekonomisystem implementerades vid
Verksamhetsplan 4(13) sskiftet / och en central del i detta arbete är att utforma uppföljningsverktyg för att öka kvaliteten i analysarbetet. I samarbete med grannkommuner påg dessutom ett arbete för att öka kompetensen och minska sbarheten för administrativa drifttjänster, vilket resulterat i bildandet av SOLTAK AB. I samband med verksamhetsövergången har ytterligare översyn skett för att skapa möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med en effektiv organisation som är rustad att klara den utveckling och de utmaningar som Lilla Edets kommun st inför. Lilla Edets kommun har också tillsammans med Stenungsund och Tjörn bildat ett nytt Räddningstjänstförbund fr.o.m. den 1 januari. Kommunstyrelsen engagerar sig i handelsutvecklingsprojektet som är en del av näringslivsstrategin där bl.a. utemiljön i centrum är i fokus. Samhällsbyggnadsförvaltningen har flera pågående uppdrag under inom ramen för översiktlig planering och detaljplanering. Vidare kommer arbetet med att byta höjdsystem till det mer standardiserade systemet RH 2000 i kommunen att fortsätta under. Markägarrelaterade uppgifter kommer att utgöras av löpande driftåtgärder samt fortsatt bevakning av stabilitetsfrågor och skredsriskminimering. En analys av kontraktsläget avseende kommunförhyrda lokaler fortsätter inom ramen för det lokalstrategiska uppdraget. 4. Prioriterade mål Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna. De strategiska områdena, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framg genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framg av nedanstående tabeller. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framg av rutan Mätning/målet uppfyllt. 4.1 för god ekonomisk hushållning Att ha kontroll över sin ekonomi är av yttersta vikt och därför krävs det goda kunskaper om vad vi gör och hur vi gör det. För att säkerställa denna kunskap behöver vi fördjupa arbetet och kommunstyrelsen f ansvar för att genomföra och följa upp prioriterat mål a. Prioriterat mål A Inriktningsmål: Redovisat resultat är lägst 1 % av verksamhetens nettokostnader Prioriterat mål: Redovisat resultat är lägst 1,1 av verksamhetens nettokostnader Mätning/målet uppfyllt: När kommunens ekonomiska redovisning visar att målet uppfyllts Ansvar: Kommunstyrelsen 1) Utveckla uppföljningsverktyg för att öka kvaliteten i analysarbetet. 1 1 Ekonomi: Inom befintlig verksamhet. Ansvar: Förvaltningschef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och bokslut.
Verksamhetsplan 5(13) Prioriterat mål B Inriktningsmål: Soliditeten ska öka varje för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser. Prioriterat mål: För att erhålla långsiktigt positivt soliditet skall en handlingsplan för 2019-2027 tas fram under. Mätning/målet uppfyllt: Soliditets mäts vid varje del- och sbokslut. Ansvar: Kommunstyrelsen 2) Ta fram en handlingsplan för att nå långsiktig positiv soliditet för tiden 1 2019-2027. Ekonomi: Inom befintlig verksamhet. 1 Ansvar: Förvaltningschef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och bokslut. 4.2 Medborgarkraft Lilla Edets kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar där alla ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utgångspunkten är de nationella målen för jämställdhetsarbete. Kommunen har också undertecknat CEMR-deklarationen - den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. Prioriterat mål 1 Inriktningsmål: I Lilla Edets kommun ska alla ha samma makt att forma samhället och sina egna liv Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Mätning/målet uppfyllt: Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet, den del som avser service till invånarna. Ansvar: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder 3) Revidera kommunens jämställdhetsstrategi 1 1 4) Stödja förvaltningarna i arbetet med jämställd service 1 1 1 5) Utvärdera kommunens arbete med jämställdhet under hösten. 1 Ekonomi: Inom befintlig verksamhet Ansvar: Förvaltningschef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och bokslut.
Verksamhetsplan 6(13) Kommunerna i Sverige st i sitt välfärdsuppdrag inför en avsevärd utmaning. Vi som lever i en region av tillväxt f också nya behov från såväl inflyttare som familjebildare bland v befolkning. Det ökade flyktingmottagandet innebär utmaningar och möjligheter för kommunerna. Kraven på va tjänster ökar, både från va invånare men även från tillsynsmyndigheter likväl som staten. et för integrationspolitiken i Sverige är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kommunens ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flyktingpolitiken Prioriterat mål 2 Inriktningsmål: Kommunen ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flyktingpolitiken. Prioriterat mål: Arbeta för att alla som bosätter sig i kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende. Mätning/målet uppfyllt: När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens strategi och program för ett mångfaldssamhälle. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen samt individnämnden Berörda nämnder: Övriga nämnder 6) Program för ett mångfaldssamhället antas under ven och implementeras i 1 1 förvaltningsorganisationen under hösten 7) Stödja förvaltningarna i arbetet med integrationsfrågor 1 1 Ekonomi: Inom befintlig verksamhet. Ansvar: Förvaltningschef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och bokslut.
Verksamhetsplan 7(13) Det är oerhört viktigt att de som bor och vistas i Lilla Edet kan känna sig trygga i sin närmiljö. Att få tillgång till rätt stöd vid rätt tillfälle kräver bland annat att kommunen samarbetar med andra organisationer, men också att det interna samarbetet över gränserna utvecklas ytterligare. Prioriterat mål 3 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Prioriterat mål: Satsningar genomförs på it- och teknikstöd inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. Mätning/målet uppfyllt: När satsningar genomförts avseende it- och teknikstöd som ökar tryggheten för äldre i hemmet. Ansvar: Omsorgsnämnden Berörda nämnd: Kommunstyrelsen 9)Utveckla den tekniska plattformen så att den stödjer omsorgsnämndens tekniska behov samt stödja socialförvaltningen i införandeprocessen Ekonomi: Inom befintlig verksamhet Ansvar: Förvaltningschef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och bokslut. 1 1 4.3 Rätt kommunal service Medelåldern hos kommunens anställda är hög samtidigt som det inom vissa yrkeskategorier är stor omsättning och svrekryterat. För att bygga en framtida service så krävs att det finns kompetent personal på plats och detta är en fråga som måste komma högt upp på dagordningen framöver. Prioriterat mål 4 Inriktningsmål: Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare. Prioriterat mål: Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. Mätning/målet uppfyllt: Minskad personalomsättning jämfört med. Ansvar: Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörd nämnd: Övriga nämnder 10) Fortsätta arbetet med personalförsörjning 1 1 11) Arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö 1 1 12) Redovisa personalomsättning varje tertial 1 13) Göra en översyn över hur många medarbetare varje chef har under sig i syfte att varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare under sig och därmed stärka arbetsmljön. 1
Verksamhetsplan 8(13) Ekonomi: Inom befintlig verksamhet Ansvar: Förvaltningschef Klart: ven Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. 4.4 Högre utbildningsnivå Utbildningsnivån är en av de viktigaste faktorerna för att den enskilde ska kunna hävda sig i arbetslivet men även för kommunens utveckling som helhet. Lilla Edet har en utbildningsnivå som är låg jämfört med kommunerna inom Göteborgsregionen. En fortsatt satsning på en attraktiv skola med goda resultat är en prioriterad fråga för kommunen. Vi ska erbjuda förskolor och skolor med hög kvalitet som ger goda kunskaper och möjligheter för fortsatt utveckling. Tidiga samordnade insatser till elever som är i behov av stöd i sitt lärande är av största betydelse. Skola och socialtjänsten har tillsammans med vdnadshavare ett gemensamt ansvar för detta arbete och för att kommunens mål ska uppnås. Prioriterat mål 5 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå Mätning/målet uppfyllt: 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program ska öka jämfört med 21 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen ska öka jämfört med Ansvarig: Utbildningsnämnden och individnämnden Ekonomi: Inom befintlig verksamhet. Ansvar: Förvaltningschef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. 5. Uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen - Ta fram en långsiktig investeringsplan under som kan ligga till grund för MoR 2019 och framåt Lilla Edets kommun st inför stora investeringar de närmaste en. Det är viktigt att investeringsplaneringen kopplas till en finansiell planering och lokalplanering som är hållbar ur ett långsiktigt perspektiv. - Vid redovisning av tertial 1, ta fram en fullständig personalbudget - Ta fram ett underlag för att möjliggöra införande av ett beslutsstödsystem för verksamhetsplanering fr.o.m. 2019
Verksamhetsplan 9(13) Ger bättre styrning och uppföljning av kommunens ekonomi, personal och mål. Genom att göra ekonomi-, personal- och verksamhetsinformation från olika källor kvalitetssäkrad och tillgänglig på ett ställe blir det enklare och effektivare att följa upp, analysera och styra verksamheten. - Utreda frågan om möjligheten att införa Medborgarpanel fr.o.m. 2019 Medborgarpanel är ett sätt för kommuninvånarna att påverka utvecklingen i Lilla Edets kommun. En medborgarpanel best av en grupp människor i olika åldrar och med olika bakgrund som besvarar och diskuterar frågor som är aktuella för kommunen. - Utveckla arbetet med kommunens ekonomistyrning samt strategiarbete Kommunen st inför stora utmaningar de kommande en. Under revideras kommunens styrmodell vilket lägger en grund för det fortsatta arbetet med ekonomistyrning och strategiska frågor. Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden - Kartlägga kommunens evenemang gentemot kommuninvånarna i syfte att sammanföra dessa till en lig kommundag. Uppdraget genomförs i samråd med miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen. Ks egna mål - Genomföra en översyn av kommunens kommunikationsinsatser gentemot kommunens invånare omfattande bl a o Kommunalt nyhetsblad o Öppen synpunktshantering o Förtydligande av regler för sociala medier o Förstärka analys- och uppföljningsarbetet med KKiK och stödja förvaltningarna i utvecklingsarbetet kopplat till KKiK - Införa ytterligare en servicedeklaration i kommunen exempelvis inom området bemötande. Övrigt prioriterat arbete Ta fram en organisation och resursplanering för invånardialog. Utveckla kommunens ekonomistyrning samt strategiarbete Genomföra utbildnings i målstyrning i samband med - och resursberedning för 2019 Genomföra en kartläggning avseende social hållbarhet Administrera och genomföra allmänna val Arbeta med införandet av EU:s dataskyddsförordning
Verksamhetsplan 10(13) 6. Ekonomi Verksamhet Utfall Budget Budget Politisk verksamhet 3 086 3 610 3 498 Näringsliv & Turism 1 604 1 655 1 702 Omstrukturering 1 792 1 193 2 376 Fysisk & teknisk planering 1 123 1 118 0 Föreningsstöd/organisationstillhörighet 3 800 3 833 3 896 Fackligt arbete 1 244 1 413 1 413 Mark, Planering och GIS 5 517 6 432 7 296 Kommungemensamma och adm 42 447 41 248 41 478 Räddningstjänsten 13 457 13 836 Summa 60 613 73 959 75 495 Valnämnden 300 Kommunstyrelsens budget är 75 495 tkr, vilket är 1 536 tkr mer jämfört med föregående. Dessutom har valnämndens budget ökat med 300 tkr med anledningen av valet. Utöver generell uppräkning för löneökningar ges ingen kompensation för prisindex. I kommunstyrelsens ram för gör justeringar med 1 390 tkr. Det avser 1 mkr för oförutsedda utgifter samt en engångskostnad om 390 tkr som var en engångskostnad för övergång i räddningsförbund under. Budget för innebär även effektivisering om 1 % (-758 tkr) samt satsningar motsvarande 1 850 tkr. De prioriterade satsningarna i MoR för kommunstyrelsen avser 1,0 tjänst ekonomichef, 0,5 tjänst beredskapssamordnare samt 1,0 tjänst jurist/utredare. Politisk verksamhet Omfattar kommunstyrelsen och den administrationen som arbetar direkt gentemot den politiska organisationen. Samtliga ipads som politiker använder i det kommunala uppdraget kostnadsförs här. Näringsliv & turism Omfattar en näringslivsutvecklare, köpt verksamhet/bidrag med totalt 630 tkr (handelsorganisation, företagscentrum, leaderinsats, turistsamverkan samt utrymme för köp av material och diverse tjänster). Omstrukturering Omfattar de till kommunstyrelsen uppsagda lokalerna, och åtaganden i samband med dessa. Omstrukturering ökar pga. delar av Tingbergsskolan inte bärs av flyktingmottagningen. Fysisk och teknisk planering Här inryms de kostnader som kommunstyrelsen har för vägmotet E45 (Alvhem), E20 (Mariestad Vgda) samt åtaganden avseende skredåtgärder. 500 tkr är avsatt för nytillkommande kostnader avseende skred. Denna verksamhet ing i Mark, Planering och GIS. Föreningsstöd/organisationstillhörighet Omfattar det stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen ansvarar för. Stöd ges till Folkets hus samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Medlemsavgifterna avser Kfi, Tolkförmedling väst, GR, SKL samt Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps kommuner.
Verksamhetsplan 11(13) Uppräknat enligt utfall därmed ökning med 63 tkr. Fackligt arbete Omfattar kommunövergripande fackligt arbete. Indexuppräknat. Oförändrat utrymme. Mark, Planering och GIS Inför verksamhetset har vissa omdispositioner av verksamheter (se rubrik i tabell ovan) genomförts inom budgetramen för att stärka möjligheten till ledning och styrning av givna uppdrag och tilldelade resurser. Verksamheter som i s verksamhetsplan benämnts fysisk och teknisk planering (där ekonomi för skredsfrågor och periodiseringar av driftsbidrag i statlig infrastruktur ing) samt verksamheten mark & exploatering är samlad under en verksamhet Mark, Planering & GIS. Denna verksamhet med nytt namn innefattar driftsbudgetutrymme för samtliga uppdrag avseende planering & strategisk utveckling, mark & arrende inklusive skredsfrågor, kartverksamhet/gis, lokalstrategi samt ekonomi för bidrag till statlig infrastruktur redovisas. Budgetramen för uppg därmed till 7 296 tkr. I Denna summa ing som nämnts ovan verksamheten för fysisk och teknisk planering om totalt 1 118 tkr. Inom budgeten ligger en förväntad bidragsintäkt även för från Boverket avseende kommunens arbete med bostadsbyggande byggbonus. Investeringar För att överskådligt se den fördelning som gjorts av investeringsutrymmet redovisas under denna rubrik fördelningen för avsett. Investeringsobjekt Budget Oförutsedda utgifter, förfogas av kommunstyrelsen 1 000 Nätanslutning fiber egen verksamhet 500 Summa 1 500 7. Exploatering Exploateringsekonomi i kommunen utgör en affärsekonomi där kommunens beslut om utgifter över tid kan balanseras mot inkomster. För att överskådligt se den fördelning som gjorts av budgeterat exploateringsutrymme redovisas under denna rubrik fördelningen för specifikt, samt en prognos för en 2019-2020. Angivna belopp för 2019 och 2020 är förknippad med relativt hög grad av osäkerhet. Arbete med att minimera osäkerheterna kommer fortlöpande att ske och succesiv rapportering ske under verksamhetset. Verksamhetsplanen bygger på ett något lägre budgeterat belopp för exploateringsekonomin än det belopp som framg av kommunfullmäktiges - och resursplan för. Detta beror på en under senhösten uppdaterad värdering av takten på förframdriften av de olika projekten.
Verksamhetsplan 12(13) Utgifterna för respektive projekt redovisas närmare i tabellen nedan. I tabellen särredovisas prognos för såväl utgifter som inkomster, även dessa fördelade på respektive projekt. Exploatering utgifter Summa MoR 18-'20 2019 2020 Lödöse 17 100 2 100 12 900 2 100 Norra Gossagden 11 500 1 500 10 000 del av Tingberg 14:1 2 100 200 900 1 000 Södra Gossagden 3 500 400 2 000 1 100 Ström 3 850 2 250 1 600 0 Stallgärdet* 3 850 2 250 1 600 Göta 250 250 0 0 Ryrsboholmvägen* 250 250 Lilla Edet 11 000 1 000 10 000 0 Centralen 4* 10 500 500 10 000 Smörkullen* 500 500 Summa exploateringsutgifter 32 200 5 600 24 500 2 100 Exploatering inkomster Summa MoR 18-'20 2019 2020 Lödöse -11 391-1 391 0-10 000 Norra Gossagden -10 000-10 000 Ekeberg -1 391-1 391 Ström -16 865-9 000-6 065-1 800 Stallgärdet* -16 865-9 000-6 065-1 800 Göta -300-300 0 0 Ryrsboholmvägen* -300-300 Lilla Edet -4 428 0-4 428 0 Centralen 4* -4 428-4 428 Summa exploateringsinkomster -32 984-10 691-10 493-11 800 * Antagen detaljplan Norra Gossagden: Fortsatt plan- och utredningsarbete för detaljplan för Norra Gossagden, Skolområde och bostäder.
Verksamhetsplan 13(13) Del av Tingberg 14:1: Utredningsarbete för området mellan Norra Gossagden och Ekeberg där planändring för området utmed Rådjursvägen behöver samköras. Södra Gossagden: Utredningsarbete för kommande planarbete för område från stationen i Lödöse mot befintliga Lödöse. Stallgärdet: Fortsatt arbete med byggnation av infrastruktur och iordningställande av allmänplatsmark. Ryrsboholmvägen: Färdigställande av gata och allmän platsmark. Centralen 4: Utredningsarbete för flytt av gata och parkering inför kommande försäljning. Smörkullen: Färdigställande av gata.