GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (1) Närvarande, beslutande Frånvarande Eljest närvarande Vid protokollet Hans Hedberg Peter Ullmark Eva Mark Julia Tedroff tom 9 Mats Björkin tom 9 Monika Lindgren Anders Hultqvist Hanna Lindgren Ulrika W Lindh Lennart Larsson Eva Nässén Cecilia Lagerström Eva Lena Dahl Dennis Karlsson Gunilla Kaijser Rune Fredriksson Therese Josefsson Anette Eklund Ulf Dalnäs from 12 Ann Garptoft ordf.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (2) 1 Justeringsperson utse Anders Hultqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2 Godkännande av föredragningslistan samt ev. tillägg 3 Anmälan av protokoll från sammanträde 2006-06-07 4 Delegationsrapport 5 Meddelanden 6 ELIA-Konferens 2008 godkänna föredragningslistan med följande ändringar: 14 b anställningsärende tillkommer, 22 utgår, under övrigt 23 a) professorskollegium, 23 b) professorernas kompetensutveckling. att med godkännande lägga protokollet 2006-06-07 till handlingarna. godkänna delegationsrapporten. godkänna meddelandena. Ulf Dalnäs informerar om att ansökan är inskickad för att få arrangera ELIA biennalen i Göteborg år 2008. Ett bud har lämnats tillsammans med Göteborg & Co. Den 5 juli 2006 var ELIA- representanter på platsbesök i Göteborg eftersom intresse finns för att förlägga biennalen i Göteborg år 2008. Om Konstnärliga fakulteten får detta arrangemang kommer lärare och studenter på institutionerna att involveras, ca 700 kollegor kommer då hit från andra länder. I början av oktober ska beslut tas om vem som får arrangera biennalen. Ekonomiskt stöd har sökts från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (3) 7 GOArts organisatoriska hemvist Bordlägges Frågan bordlägges till nästa möte till vilket även Paul Peeters och Johan Norrback skall kallas. Vid mötet skall även lämnas en närmare redogörelse för handlingsalternativen. 8 Halvårsbokslut per 2006-06-30 Anette Eklund redogör för halvårsbokslutet enligt utsända bilagor. Se vidare bilagorna Bestämdes att högskolerektor Johan Norrback bjuds in till nästa KFN- sammanträde för att redogöra för konsekvenserna av åtgärdsplanen och översynen av tjänstgöringsplanerna på Musikhögskolan. 9 Budgetförutsättningar 2007 Anette Eklund informerar om att tilldelningsprinciperna har ändrats. From 2007 ges anslag som innefattar alla delar: grundutbildning, lokalkostnader, investeringar osv. Hans Hedberg redogör för vilka inriktningar som kan prioriteras i och med budget 2007. 1) förstärka basresurserna för forskning. 2) skapa utrymme för forskningssekreterare på institutionsnivå. Peter Ullmark föreslog att man skapar medel för att kunna utlysa 50%- iga tjänster på institutionerna för forskningsledare, som ansvarar för forskningen inom institutionen samt ansvarar för ansökningar tillsammans med professorerna. Detta fastslogs vara en viktig inriktning. Bestämdes att till nästa KFN- sammanträde infoga en punkt för att se över forskningens organisation.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (4) 10 Anställningsärende Universitetslektor i scenisk gestaltning E 325 1341/06 Förslag att beslutar i enlighet med 4 kap. 13 högskoleförordningen att befordra Per Nordin till universitetslektor i scenisk gestaltning vid Teaterhögskolan vid HSM Sakkunniga har varit Staffan Göthe, adjungerad professor vid Lunds universitet, och Stina Ekblad, professor i textinterpretation och språklig gestaltning vid Teaterhögskolan i Stockholm. 11 Anställningsärende Professor i ensemble och ensembleledning vid Musikhögskolan vid HSM E 315 2678/05: Förslag att beslutar i enlighet med 4 kap. 11 högskoleförordningen att föreslå rektor besluta att Jan Yngwe befordras till professor i ensemble och ensembleledning vid Musikhögskolan vid HSM Sakkunniga har varit Jesper Grove Jörgensen, universitetslektor och Stefan Parkman professor vid Uppsala universitets Körcentrum -att befordra Per Nordin till universitetslektor i scenisk gestaltning vid Teaterhögskolan vid HSM -att föreslå rektor besluta att Jan Yngwe befordras till professor i ensemble och ensembleledning vid Musikhögskolan vid HSM
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (5) 12 Anställningsärende Adjungerad professor i design med inriktning mot visuell kommunikation E 342 2364/05: Förslag att beslutar att föreslå rektor besluta att Martin Farren Lee anställs som adjungerad professor i design med inriktning mot visuell kommunikation vid HDK, att omfattningen på anställningen skall vara 25% av heltid i tre år -att föreslå rektor besluta att Martin Farren Lee anställs som adjungerad professor i design med inriktning mot visuell kommunikation vid HDK, att omfattningen på anställningen skall vara 25% av heltid i tre år Sakkunniga har varit HC Ericson, grafisk formgivare, Morten Noer Andersen, professor i kommunikationsdesign vid Danmarks Designskole, Köpenhamn, och Hans Cogne, professor vid Konstfack i Stockholm. 13 Anställningsärende Adjungerad professor i möbelformgivning med inriktning mot möbelsnickeri vid HDK Steneby E 311 123/06: Förslag att beslutar att föreslå rektor besluta att anställa Mats Aldén som adjungerad professor i möbelformgivning med inriktning mot möbelsnickeri i tre år med placering vid HDK Stenebyskolan, att omfattningen på anställningen ska vara 45 % av heltid, Sakkunniga har varit Olle Andersson, möbelformgivare, Åke Axelsson möbelformgivare, och Simo Heikkilä, designer och inredningsarkitekt. -att föreslå rektor besluta att anställa Mats Aldén som adjungerad professor i möbelformgivning med inriktning mot möbelsnickeri i tre år med placering vid HDK Stenebyskolan, att omfattningen på anställningen ska vara 45 % av heltid,
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (6) 14 a Anställningsärende Timlärare (professor) i litterär gestaltning i en omfattning av 20 % av heltid vid författarutbildningen Litterär gestaltning E 311 4311/05: Förslag att beslutar att Gunnar D Hansson anställs som timlärare (professor) i litterär gestaltning i ett år i en omfattning av 20 % av heltid vid författarutbildningen Litterär gestaltning Sakkunniga har varit Madeleine Gustafsson, litteraturkritiker och Arne Mellberg, professor i litteraturvetenskap vid Oslo universitet. -att Gunnar D Hansson anställs som timlärare (professor) i litterär gestaltning i ett år i en omfattning av 20 % av heltid vid författarutbildningen Litterär gestaltning 14 b Anställningsärende Adjungerad professor i smyckekonst vid HDK E 311 3488 /06: Förslag att beslutar att föreslå rektor besluta att anställa Tore Svensson som adjungerad professor i smyckekonst med placering vid HDK, att omfattningen på anställningen ska vara 40 % av heltid, from 2006 08 01 2006-12-31 Sakkunniga har varit Ingjerd Hanevold, professor vid Konsthögskolan i Oslo. Christer Jonsson, professor vid Konstfack. -att föreslå rektor besluta att anställa Tore Svensson som adjungerad professor i smyckekonst med placering vid HDK -att omfattningen på anställningen ska vara 40 % av heltid, from 2006 08 01 2006-12-31 Sakkunnighetsutlåtanden delas ut på mötet 15 Bedömningskommitté för forskningsinitieringsstöd En grupp som hanterar ansökningarna utses med representanter både från NKU och KFN. -att till bedömningskommittén utse: Eva Lena Dahl, Peter Ullmark, Nina Bondesson, Staffan Söderblom och Johan Öberg
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (7) 16 Självvärderingarna Bilaga med bedömargrupperna delas ut. Hans Hedberg informerar om att vissa redaktionella förändringar har gjorts vad gäller Konsthögskolan Valand och Högskolan för fotografi. Den 15 september är deadline för självärderingsdokumenten. 17 Utse huvudhandledare för nya doktorander Frågan om huvudhandledarnas kompetens togs upp, det finns inte några formella kriterier, detta ska ses över. From 2007-01-01 ska det finnas två handledare, då ska en medveten rekrytering ske med tanke på könsfördelningen. 18 Utifrån kommande doktorander -att utse följande huvudhandledare: Fri konst Mika Hannula Design Peter Ullmark Digital gestaltning Sven Andersson Musikalisk gestaltning Magnus Eldénius Scenisk gestaltning inriktning opera Eva Nässén Scenisk gestaltning inriktning teater Cecilia Lagerström Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap Bengt Olsson Peter Ullmark informerar om en propå från K 3 i Malmö angående s.k. hängavtal för forskarutbildning. Frågan diskuteras och det beslöts att återkomma till densamma samt då även beröra den generella strategiska nyttan för KFN av s.k. hängavtal. Ledamöterna uppmanas av ordföranden att reflektera kring frågeställningen.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 (8) 19 Fakultetsdirektör Informeras om att anställningen av Moa Haga som fakultetsdirektör är på väg in i sitt slutskede. 20 Arbetsmiljö När det gäller arbetsmiljöbarometern informerar Hans Hedberg om att negativa avvikelser finns på Musikhögskolan och Gemensamma administrationen på Artisten. Ett arbete för att svara på avvikelserna har satts igång. Psykolog Olle Persson har varit ett stöd för dekanerna i processen. Eftersom en anonymitetsgräns på 35 personer sattes vad gäller att få reda på resultaten av undersökningen, har man inte kunnat analysera de mindre enheterna. Genom att använda Olle Persson har ändå resultat kunnat redovisas på små enheter där negativa avvikelser funnits utan att häva anonymitetsskyddet. Av de små enheterna är det endast Konstnärliga fakultetskansliet som uppvisar negativa avvikelser. Detta hanteras i det utvecklingsarbete som kansliet redan nu bedriver. 21 Jämställdhet/ Jämlikhet Bordlägges 22 Institutionsrapporter Utgår
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 (9) 23 Övriga frågor 1. Internat, professorskollegium 15-17 november Hans Hedberg informerar om professorskollegiet, som NKU arrangerar en gång / år. I år blir det ett seminarium om konst, lärande och forskningsrelaterad grundutbildning på Helsjöns folkhögskola. Seminariet är också öppet för högskolerektorer, lektorer och adjunkter. Teman: Konst och lärande samt Relationen grundutbildning forskarutbildning/ forskning. 2. Professorernas kompetensutveckling En utredning behöver göras vad gäller kompetensutveckling för professorerna. Eva Mark ska sammankalla en arbetsgrupp för översyn av detta. Therese Josefsson och Julia Tedroff kommer också att ingå i denna grupp. Vid protokollet Justeras Justeras Ann Garptoft Hans Hedberg Anders Hultqvist