Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2006-09-12 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2006-09-12, kl. 13.00-15.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Solveig Andersson Benny Persson Anita Johansson Kerstin Hugosson Monica Löfgren-Larsson Rolf Wennerlöf (för Urban Granfelt) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Gunilla Abrahamsson, sekreterare Kristina Steijner, socialchef Ingela Svartnäs, ekonom Utses att justera Benny Persson Justeringens plats och tid Underskrifter Socialförvaltningen 2006-09-14 Sekreterare Paragrafer 76-86 Gunilla Abrahamsson Ordförande Justerande Sune Frisk Benny Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 2006-09-12 Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande 2006- uppsättande 2006-09- Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stora Torget Underskrift
Socialnämnden 2006-09-12 2 76 Verksamhetsuppföljning januari - augusti 2006 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 8 månader. Prognosen visar ett underskott med 2 088 tkr. I prognosen ingår inte semesterlöneskuld. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Förvaltningen har i dagsläget inget förslag till reduktion av verksamheten utan föreslår nämnden avvakta 10 månadersuppföljningen. Allmän sparsamhet gäller. Förvaltningen arbetar på att finna reduktion motsvarande 500 tkr. Budgetavvikelsen beror främst på: - Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett underskott på 1 150 tkr. Stora placeringar både inom vuxen och barnbrukargruppen till en beräknad kostnad på över 2 000 tkr. Försörjningsstöd visar ett underskott med 200 tkr, främst pga ökat antal ärenden. - Förstärkning inom nattpatrullen i Nykroppa (förstärker även för Filipstad). Beräknat underskott för ansvaret är 419 tkr. Prognosen för Nykroppa grundar sig på socialnämndens beslut om utökning av 1,92 årsarbetare (åa) för tiden fram till 30 juni 2006 samt fortsatt förstärkning under resten av året. - Anhörigvården i Lesjöfors har ökat med 200 tkr pga nya ärenden. Dessutom har belastningen inom hemtjänsten i Lesjöfors ökat. På årsbasis beräknas kostnaden uppgå till 400 tkr. - Socialnämnden beslutade 14 mars 2006 att utöka personalstaten på Älvkullen från 0.55 till 0.59. Utökningen kommer att ske fr.o.m den 1 september och beräknas uppgå till ca 270 tkr, men då Älvkullen för övrigt redovisar ett överskott blir underskottet ca 100 tkr. - Hemtjänsten i Filipstad redovisar ett underskott med ca 2 500 tkr, vilket är ett sämre resultat än efter 5 månader. Dubbla löner i samband med frånvaro är en del av förklaringen. Efter att budgeten för 2006 togs har vårdtyngden och den beviljade tiden ökat. - Kommunrehab redovisar ett underskott med ca 244 tkr, vilket är bättre än efter 5 månader. Underskottet beror på överbeläggning på rehab- och korttidsenheten. I dagsläget råder bra balans på tillgång och efterfrågan på platser. Verksamheterna bostadsanpassning och hjälpmedel kan ge ett överskott, men det är för tidigt att lägga in i prognos, eftersom det fortfarande är osäkert och kan ändras snabbt.
Socialnämnden 2006-09-12 3 forts 76 - LSS verksamheterna redovisar totalt ett överskott med 551 tkr. En försämring mot förra prognosen med 484 tkr. Överskottet avser retroaktiva LASS intäkter och kostnadsförändringar i befintliga ärenden. - Arbetsmarknadsenheten redovisar ett förväntat överskott med totalt ca 500 tkr. - I prognosen ingår beräknat stöd för utbildningsvikarier (ingår fr o m aprilprognosen). Ersättning från Arbetsförmedlingen är beräknad till 1 200 tkr, en minskning mot tidigare förväntat resultat p g a deltagarnas frånvaro. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna, statistik samt måluppfyllelse. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen, samt att hos Kommunfullmäktige begära om tilläggsanslag motsvarande 1 500 tkr. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2006-09-12 4 77 Ekonomisk plan 2007-2009 Enligt Kommunallagen 8 kap 5 ska kommunen upprätta en plan för ekonomi för en period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första år. Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. För att utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska planen följande mål. Fem övergripande mål för hela socialförvaltningen, som ska beslutas och följas upp av kommunfullmäktige, se bilaga 4. Övriga mål ska beslutas och följas upp av socialnämnden, se bilaga 3. Målen är indelade enligt följande: - Verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de mätbara målen. - Långsiktiga mål (2007-2009). - Mål 2007 samt åtgärdsplaner 2007, som redovisar vad verksamheten ska uppnå under budgetåret. I övrigt innehåller planen verksamhetsmått/nyckeltal, verksamhetsbeskrivning och föreslagna verksamhetsförändringar. Budget 2007 Förvaltningens ekonomiska redovisning i tkr kan beskrivas enligt följande: År Budgetbehov Budgetram Utfall/prognos Resultat/prognos 2005 174 773 176 965-562 2006 183 723 185 811-2 088 2007 193 621 192 561 För att klara av och genomföra våra verksamheter under 2006, med en för oss acceptabel kvalitetsnivå, är förvaltningens budgetbehov ca 193 621 tkr. I budgetbehovet ingår följande kostnadsökningar och förslag till verksamhetsförändringar. Övergripande - Lönepåslag med 2,5 procent.
Socialnämnden 2006-09-12 5 forts 77 - Prisutveckling har beräknats till 1 procent. - Utbildnings-/fortbildningskostnader ingår med 673 tkr. - Handledningskostnader ingår med 400 tkr. - Verksamhetsbidrag ingår med 533 tkr. - I budgetbehovet ingår inte några buffertar. - Eventuella effekter av nya Arbetstidsavtalet är inte beaktat. - Eventuella projekt medel är inte beaktade. Sammantaget uppgår det budgetbehov som socialförvaltningen i dagsläget presenterar till 193 621 tkr, vilket är ett större behov än tilldelad ram på 192 561 tkr. Differensramen blir 1 060 tkr. Socialförvaltningen har sökt projektmedel som kan påverka rambehovet, dessa är ännu inte beaktade. Inom ordinarie lagstyrda verksamheter ser inte förvaltningen i dagsläget möjligheter till verksamhetsförändringar, om inte ett förändrat brukarbehov uppstår. Staben - Utökning 0,25 årsarbetare, 161 tkr. Arbetsmarknadsenheten - "Miltonbidraget" försvinner, 172 tkr. Individ - och familjeomsorgen - Nya placeringar, ca 1 500 tkr. Nykroppa - Förstärkning av nattpatrullen, ca 950 tkr. Lesjöfors - Nytt ärende anhörigvård, 300 tkr. Tallhöjden och Gullvivan - Minskat 0,29 årsarbetare på Tallhöjden, - 100 tkr Hemtjänsten i Filipstad - En tillfällig utökning mot budget 2006 med 3,0 årsarbetare, ca 1 200 tkr. - Licensavgifter till LapsCare, 300 tkr. Kommunrehab - Tillfällig utökning av platser från 14 platser till 18 platser, ca 850 tkr. I förra årets budget förstärktes enheten med ca 400 tkr. Total nettoökning från 2006 är 450 tkr.
Socialnämnden 2006-09-12 6 forts 77 LSS-verksamheterna - Verksamheten fritidstillsyn för undomar med funktionshinder har fått en ny lokal, ökad kostnad 50 tkr. - För att klara ökat behov inom daglig verksamhet behöver verksamheten förstärkas med 1,25 årsarbetare, 415 tkr. - Filipstads kommun säljer platser för daglig verksamhet till Storfors kommun. Antalet sålda platser har minskat, vilket resulterat i minskade intäkter med 275 tkr. - För att klara nya behov på gruppboende Storbrovägen behöver verksamheten förstärkas med 1,25 årsarbetare, 415 tkr. - Behovet av gruppboende har ökat. De gruppbostäder som finns i dag täcker inte behovet, utan det måste tillgodoses genom ytterligare en bostad. Årskostnaden är beräknad till ca 4 200 tkr. Gruppbostaden beräknas vara inflyttningsklar den 1 april 2007. Kostnaden för 2007 beräknas uppgå till ca 3 550 tkr. - Två nya kommunala assistansärenden, ca 640 tkr. Bilagor: Verksamhetsbidrag, bilaga 1 Budgetbehov per ansvar, bilaga 2 Förslag till verksamhetsmål/-mått socialnämnden, bilaga 3 Förslag till verksamhetsmål/-mått kommunfullmäktige, bilaga 4 Förslag till investeringsbudget, bilaga 5 Förslag till verksamhetsplan, bilaga 6 MBL-förhandling enligt 11, 2006-09-12, bilaga 7 Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta om de fem mål som följer och som presenteras i bilaga 4 att utveckla hemrehabilitering via projekt i centrala hemtjänstdistriket i Filipstad. att utveckla det sociala innehållet för dem som bor i våra särskilda boenden. att inom Individ- och familjeomsorgen ska barns och ungdomars situation särskilt beaktas. Begreppet BBIC (barns behov i centrum) kommer att införas på samtliga grupper inom avdelningen. att LSS-verksamheten (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska starta upp en ny gruppbostad för 6 brukare. att som Handikappolitiskt mål anta regel nr 7 Arbete där kommunen
Socialnämnden 2006-09-12 7 forts 77 ska verka för att människor med funktionshinder ska få samma möjligheter till produktivitet och inkomstbringande arbete som andra. att godkänna föreslagen investeringsbudget enligt bilaga 5. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta förslag till verksamhetsidé, kvalitetsmål, långsiktiga mål (2007 2009), mål och åtgärdsplaner för 2007, se bilaga 3, samt de till kommunfullmäktige föreslagna målen. att anta föreslagen budgetfördelning, se bilaga 2. att anta föreslagen investeringsbudget, se bilaga 5. att anta föreslagen verksamhetsplan, se bilaga 6. att anta att 533 tkr avsätts till verksamhetsbidrag, se bilaga 1. att hos kommunstyrelsen ansöka om utökad budgetram 2007 med 1 060 tkr. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2006-09-12 8 78 Dnr 35/06 Ansökan om medel för vidareutveckling av varaktigt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Inbjudan har inkommit från Länsstyrelsen Värmland att söka medel för att fortsätta utveckla och genomföra varaktiga stödformer till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Bilaga: Inbjudan Projektansökan Verksamhetsledare Monica Stake Jonsson föreslår socialnämnden besluta att godkänna projektansökan och dess budget, samt att finansiering sker inom socialförvaltningens ram. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2006-09-12 9 79 Projekt Hemrehab Den arbetsgrupp som fått i uppdrag att utreda behovet av särskilda boendeplatser, antalet rehab- och kortidsplatser osv har bl a kommit fram till att lägga fram ett förslag om att starta ett hemrehabprojekt som ska utarbeta en modell för ett framtida arbetssätt i hela kommunen. Projektet finns beskrivet i sin helhet i dokumentet "Projekt Hemrehab - Utveckling av rehabiliteringen i Filipstads kommun" (bilaga). I juni kom ett meddelandeblad från Socialstyrelsen med information om "Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre". Ett av de områden som är möjligt att söka statliga medel till är rehabilitering. Övriga områden är kost/nutrition, läkemedelsgenomgångar och förstärkt läkarmedverkan. För Filipstads kommun finns möjlighet att söka maximalt 782 tkr. Bidraget avser verksamhetsåret 2006 och utvecklingsarbetet måste därför påbörjas under året. Medlen ska användas till att utveckla och förstärka insatserna och ge direkta effekter för de mest sjuka äldre. Arbetsgruppen anser att dettta stämmer överens med det utvecklingsarbete som finns beskrivet i projekt Hemrehab och föreslår att medel ansöks med maximalt belopp till detta projekt. MBL-förhandling enligt 11, 2006-09-06, bilaga. Förvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att starta projekt Hemrehab 2006-11-01, samt att ansöka hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag med maximalt belopp, 782 tkr, för att delfinansiera projekt Hemrehab. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2006-09-12 10 80 Dnr 98/06, 105/06 och 107/06 Anmälan av ordförandebeslut yttrande i serveringsärenden Anmäles att ordföranden beslutat tillstyrka brådskande ansökningar om servering av starköl och vin till allmänheten enligt nedan. Individ- och familjeomsorgen och Polismyndigheten har tillstyrkt ansökningarna. Beslutsdatum Sökande Serveringsställe/datum 2006-06-08 2006-06-21 2006-06-29 Hellefors Herrgård AB Parkhallen Hotel John Bäckelinaparken 2006-06-17 och 2006-08-12 Stora Torget 2006-07-15 och 2006-07-26 Nykroppa Folkets Park 2006-08-05 Allégatan (G:a skolan) 2006-09-01 03 Nordmarks Folkets Park 2006-07-29 och 2006-08-12 Bilaga: Ordförandebeslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga anmälningarna till handlingarna. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2006-09-12 11 81 Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1 Alkoholkommittén Nationell Alkoholstämman 2006-11-08-10 2 Region Värmland Vad händer efter MIL- TON-initiativet? 2006-11-28 3 Sveriges Kommuner och Landsting Tänk nytt! Gör nytt! 2006-10-17 4 Region Värmland Humanteknik funktionshinder, bemötande & hjälpmedel 2006-10-18 Socialnämnden beslutar att lägga inbjudningarna till handlingarna.
Socialnämnden 2006-09-12 12 82 Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna. - Protokoll, Individutskottet 2006-06-13 2006-08-15 - Ordförandebeslut - Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar - Jämkningsbeslut - Delegationslistor för beslut på avgifter inom äldreomsorgen
Socialnämnden 2006-09-12 13 83 Delgivningar 1. Domar / beslut från länsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet och länsstyrelse. 2. Kommunstyrelsens beslut 2006-06-02 angående tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker (Hotel John). 3. Pensionärs- och handikapprådets protokoll 2006-05-12. 4. Kommunstyrelsens beslut 2006-06-16 angående tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker (Hellefors Herrgård AB), dnr 98/06. 5. Kommunstyrelsens beslut 2006-06-16 angående tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker (Nykroppa Föreningsallians), dnr 85/06. 6. Protokollsutdrag, KS, 85/06, angående projektansökan "Filipstad - allas ansvar 2". 7. Kommunstyrelsens beslut 2006-06-26 angående tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker (Naberghuset AB), dnr 84/06. 8. Kommunstyrelsens beslut 2006-06-30 angående tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker (Parkhallen), dnr 105/06. 9. Kommunstyrelsens beslut 2006-06-30 angående tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker (Hotel John), dnr 107/06. 10. Protokollsutdrag, KF, 67/05, angående framställan om tillfällig överenskommelse för 2006 om introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd. 11. Protokollsutdrag, KF, 65, angående ekonomisk plan - budgetramar för 2007-2009. 12. Länsstyrelsen Värmlands rapport angående ej verkställda beslut och domar, avslagsbeslut trots bedömt behov enligt LSS och SoL, samt uppföljning av Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 2004.
Socialnämnden 2006-09-12 14 forts 83 13. Länsverksamheten Personligt Ombud. 14. Länsstyrelsen Värmlands rapport angående Lex Sarah. 15. Länsstyrelsen Värmlands beslut 2006-08-07 angående tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen. 16. Länsstyrelsen Värmlands rapport 2006:20 angående avveckling särskilt boende i Värmland. 17. Länsstyrelsen Värmlands beslut 2006-08-15 angående tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen. Socialnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.
Socialnämnden 2006-09-12 15 84 Nattpatrullen Filipstad och Nykroppa Nattpatrullens arbetsbelastning är fortfarande hög och behovet av en förstärkning kvarstår. Se bilaga 1 Viss tid av förstärkningen kan i nuläget rymmas inom ramen för Nykroppas verksamhet på grund av att hemtjänstärenden i Nykroppa ej ökat i större omfattning det sista halvåret. Hela kostnaden för förstärkningen kan inte rymmas i budget för hemtjänst Nykroppa. Behovet som ej kan tillgodoses inom ekonomisk ram uppgår till 1,92 årsarbetare. Ekonomiska uppföljningen som avser årets fem första mån och prognos (helår) visar ett underskott med 434,0 tkr/helår Prognos räknad med förstärkning med 1.92 årsarbetare under hela året 2006. Vid förändring i verksamheten som minskar behovet av insatser nattetid, genomförs en omedelbart åtgärd, då minskas personalen med en person/natt i Nykroppas nattpatrull. Återgår till en bemanning med totalt tre personal som ansvarar för alla ärenden i Nykroppa och endast några besök i Filipstad med hjälp av en nattpersonal från Åhrlundsgården. (en person inne på Åhrlundsgården kan dock ej arbeta ensam större delen av natten.) Socialnämnden föreslås besluta att förstärkning av nattpatrull i Filipstad/Nykroppa verkställs med en utökning av 1,92 årsarbetare t o m 061231 om arbetsbelastningen kvarstår, samt att verksamhetsledare avger rapport angående nattpatrullens arbetsbelastning vid socialnämndens sammanträde 2006-12-12. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2006-09-12 16 85 Avtal med Karlstads kommun angående familjerådgivning Avtalet angående familjerådgivning med Karlstads kommun är uppsagt enligt socialnämndens beslut 2005-12-13, 141, fr o m 2006-01-01. För den tjänsten betalar förvaltningen 150,0 tkr per år. Bilaga: Avtal Socialchef Kristina Steijner föreslår socialnämnden besluta att uppsägningen återtas. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2006-09-12 17 86 Information Socialchef Kristina Steijner informerar nämnden om reglerna kring transport av avlidna från särskilda boenden och ordinärt boende och för i vilka fall socialförvaltningen debiterar dödsboet samt för begravningskostnad för medellösa.