Uppföljningsrapport , Region Halland

Transkript

1 1(3) Datum Diarienummer RS Cathrin Nordander Tovstedt Avdelningen för styrning och uppföljning Tel Regionfullmäktige Uppföljningsrapport , Region Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar uppmana hälso- och sjukvårdsstyrelsen och därmed underställda driftnämnder att anpassa verksamhetens kostnader till beslutade budgetramar. överlämna uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige. Pågående arbete utifrån bland annat årsredovisningen års ekonomiska resultat samt prognosen för 2014 visar att Region Halland befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 48 att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för för att komma till rätta med Region Hallands kostnadsutveckling. Som en följd av beslutet har en politisk styrgrupp bestående av ledamöter ur regionstyrelsens presidium, hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott och Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott har tillsatts, vilka knyts till arbetet med åtgärdsplanen. En återrapportering kommer att ske till regionstyrelsen i juni. EKONOMISKT RESULTAT Regionens resultat efter tre månader uppgår till -105 miljoner kronor (mnkr), vilket är 96 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Resultatet förklaras bland annat av Driftnämnden Hallands sjukhus negativa resultat och kostnader för pensionsskuldens ökning. Jämfört med motsvarande period föregående år är detta en resultatförsämring med cirka 58 mnkr. Region Hallands resultat för 2014 prognostiseras till -137 mnkr vid årets slut, vilket är 151 mnkr sämre än årsbudgeten. Prognosen för regionen har från februari till mars månad försämrats med cirka 21 mnkr. Resultatet för nämnder och driftstyrelser

2 2(3) prognostiseras till -133 mnkr, hälso- och sjukvårdsstyrelsen till -13 mnkr, regionstyrelsen till -2 mnkr och regiongemensamma kostnader och finansiering till 11 mnkr. SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 0,8 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period För helåret 2014 prognostiseras skatteintäkterna och statsbidragen öka med 1,3 procent. Var för sig prognostiseras skatteintäkterna öka med 3,0 procent, medan generella statsbidrag och utjämning minskar med 6,1 procent beroende på förändringarna i kostnadsutjämningssystemet. Under årets tre första månader har nettokostnaderna ökat med 5,2 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 2,7 procent, vilket är 1,3 procentenheter högre än den budgeterade nivån som uppgår till 1,4 procent för Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,5 procent, vilket är en försämring med 3,0 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2014 pekar på en nettokostnadsandel på 101,8 procent. Delmålet att regionens nettokostnadsandel ska vara högst 100,0 procent 2014 uppfylls därmed inte. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgick efter tre månader till -15,3 procent, vilket är en försämring med 5,6 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Delmålet att soliditeten ska vara lägst -15 procent 2014 uppfylls därmed inte efter tre månader. Försämringen förklaras dels av regionens negativa resultat, men också av pensionsskuldens ökning. MÅLUPPFYLLELSE Region Halland har tio målområden och 43 delmål. Efter tre månader är prognosen på flera delmål osäker ungefär hälften av målen bedöms som möjliga att uppnå, en femtedel kommer att uppnås och övriga har en negativ prognos alternativt går inte att mäta.

3 3(3) MEDARBETARE Den 31 mars 2014 hade Region Halland anställda. Av dessa var tillsvidareanställda och 545 visstidsanställda. Trots ett utökat antal anställda sjuksköterskor och läkare har det funnits ett behov av att täcka upp vid sjukfrånvaro och vid vakanser, främst genom timanställda samt personal från bemanningsföretag. Sjukfrånvaron har minskat något under perioden jämfört med samma period föregående år och ligger för samtliga anställda på fem procent av den totala tiden. Regionstyrelsen Gösta Bergenheim Regionstyrelsens ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör

4 1 Ärende 4

5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Sammanfattning av prognos måluppfyllelse... 4 Mål och delmål Hälsa... 9 Vård... 9 Kommunikationer Kultur Arbete Boende Kunskap Miljö Region Halland som arbetsgivare Ekonomi Medarbetarna i siffror Finansiell analys Investeringsredovisning Resultaträkning Balansräkning Driftredovisning Kvalitetsuppföljning Öppenvårdsbesök Verksamhetsredovisning

6 Inledning Region Halland är en skattefinansierad och politiskt styrd organisation, som verkar för utveckling och tillväxt och ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård till alla som bor och vistas i Halland. Ansvaret för att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet i Halland omfattar bland annat planering och upphandling av kollektivtrafik och kommunal samverkan inom olika områden. Region Hallands vision är Halland bästa livsplatsen. Region Hallands budget uppgår till cirka miljoner kronor. Av den totala budgeten går cirka 92 procent till hälso- och sjukvård och nästan 80 procent av Region Hallands cirka medarbetare är verksamma inom vården. Utifrån beslutet om Mål och strategier för Region Halland fattar regionfullmäktige varje år det lagstadgade beslutet om budget och ekonomisk plan, det vill säga de ekonomiska ramarna för regional utveckling och hälso- och sjukvård. Region Halland följer tre gånger om året upp det ekonomiska resultatet och arbetet med att nå uppsatta mål och delmål. I uppföljningsrapport 1 redovisas resultat som omfattar perioden januari mars Sammanfattning Regionens resultat efter tre månader uppgår till -105 miljoner kronor (mnkr), vilket är 96 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Resultatet förklaras bland annat av Driftnämnden Hallands Sjukhus negativa resultat och kostnader för pensionsskuldens ökning. Jämfört med motsvarande period föregående år är detta en resultatförsämring med cirka 58 mnkr. Region Hallands resultat för 2014 prognostiseras till -137 mnkr vid årets slut, vilket är 151 mnkr sämre än årsbudgeten. Prognosen för regionen har från februari till mars månad försämrats med cirka 21 mnkr. Resultatet för nämnder och driftstyrelser prognostiseras till -133 mnkr, hälso- och sjukvårdsstyrelsen till -13 mnkr, regionstyrelsen till -2 mnkr och regiongemensamma kostnader och finansiering till 11 mnkr. Den 31 mars 2014 hade Region Halland anställda. Av dessa var tillsvidareanställda och 545 visstidsanställda. Trots ett utökat antal anställda sjuksköterskor och läkare har det funnits ett behov av att täcka upp vid sjukfrånvaro och vid vakanser, främst genom timanställda samt personal från bemanningsföretag. 3

7 Sjukfrånvaron har minskat något under perioden jämfört med samma period föregående år och ligger för samtliga anställda på 5 procent av den totala tiden. Sammanfattning av prognos måluppfyllelse enligt Mål och strategier för Region Halland samt Mål och budget 2014 Här ges en översikt av delmålen för hur status ser ut efter årets första tre månader samt en prognos på de delmålen där det är möjligt. En del av delmålen är av den karaktären att uppföljning görs en gång per år och en del är osäkra på grund av kort mätperiod. I de fall ingen mätning har kunnat göras kommenteras det i tabellen. I de fall där uppföljning är möjlig och där prognosen är ändrad jämfört med år 2013 följer en beskrivning över aktiviteter och åtgärder längre fram i rapporten. Övergripande mål Delmål 2014 Måluppfyllelse ÅR 2013 Hälsa Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Skillnaderna i ohälsa ska minska mot föregående år Kommentar Arbete pågår inom förvaltningarna med bl.a. livsstilsfrågor. Prognos Måluppfyllelse Vård Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Ohälsan ska minska i Halland Etablera metoder och arbetssätt för att tidigt identifiera individer med hög risk att insjukna eller återinsjukna och erbjuda riktade insatser mot dessa, med målsättningen att öka livskvalitet och minska vårdkonsumtion Region Halland ska utveckla en mer jämlik vård i de fall det finns omotiverade skillnader Region Halland ska fortsätta delta i det nationella arbetet för att utveckla jämförelser och jämförelsetjänster. Resultaten ska göras tillgängliga för invånarna Region Halland ska fullfölja nationella satsningar om e-hälsa Arbete pågår inom förvaltningarna med bl.a. livsstilsfrågor. Arbete pågår inom förvaltningarna med bl.a. handläggningsöverenskommelser, arbete för att ge vård på rätt vårdnivå (LEONprincipen), blodtrycksscreening via tandvård och implementering av arbetssätt kring våld i nära relationer. Psykiatrin Halland arbetar med att projekt/specialiteter inom valda delar av regionen ska nå ut till hela regionen, t ex. intensiva öppenvårdskontakter och subspecialiserade team inom BUP. Inget nytt att rapportera. Arbetet med att utveckla Mina vårdkontakter fortgår. 4

8 Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Region Halland ska ha ett högt deltagande i nationella vård- och hälsosatsningar och få sin andel av statliga stimulansmedel. Regionen har engagemang inom alla nationella satsningar där framför allt tillgängligheten till vård inom Halland är hög. Skapa bättre medicinska resultat jämfört med 2013 genom ständig förbättring. Region Halland ska säkra effektiva vårdprocesser och sammanhållna vårdkedjor Kommunikationer Kollektivtrafik för en vidgad arbetsmarknad Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Resande med kollektivtrafik ska öka med minst 5 procent under 2014 Andelen nöjda kunder ska öka till minst 72 % och andelen nöjda invånare ska öka till minst 53 % Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 14 % för att minska persontrafikens miljöpåverkan (mätt i andel motoriserade resor, vilket exkluderar cykel och gång) Nytt delmål 2014 Infrastruktur för ett effektivt transportsystem Bättre kommunikationsmöjligheter för människor och näringsliv ska stärka Hallands attraktivitet och utveckling Förbättra kommunikationsmöjligheterna inom Halland och till andra regioner Nytt mål 2014 Arbete pågår med bl.a. snabbspår, följsamhet till hygienregler, deltagande i kvalitetsregister, tydliggörande av gränssnitt och minskning av antibiotikaförskrivning. Trygg Hemgång införs på Hallands sjukhus, inom Vårdval Halland och hos kommunerna. Arbete med framtagande av handläggningsöverenskommelser fortsätter. Resandet har utvecklats svagt årets första månader. Mätning sker årsvis genom Kollektivtrafikbarometern Mätning sker årsvis genom Kollektivtrafikbarometern Cykelvägar byggs och hållplatser byggs om. Ny Nationell transportplan är fastställd. Bredband för tillväxt 2015 ska minst 40 % av 2014 ska minst 35 % av hushållen och företagen ha hushållen och företagen tillgång till bredband på 100 ha tillgång till bredband Mbit/ sek. på 100 Mbit/sek Digital agenda för samhällsutveckling Invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka Kultur Förnyelsen, spetsen och kvaliteten i kulturlivet ska öka. Samtliga vård- och tandvårdsmottagningar ska erbjuda invånartjänsterna Mina vårdkontakter och ett basutbud av tjänster. Varje mottagning ska öka antalet ärenden som kommer från invånare via Mina vårdkontakter med minst 20 % under 2014 Öka antalet kulturarrangemang med nationell och internationell anknytning Nytt mål 2014 Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Fiberutbyggnad pågår. Uppföljning gjord efter tre månader som visar att utvecklingen går åt rätt håll, både vad gäller antal ärenden och utvecklat basutbud. Målet är möjligt att nå under året och inga avvikelser förväntas 5

9 Tillgängligheten ska öka så att fler kan ta del av kulturutbudet. Alla barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva kultur. Fler och växande företag ska finnas inom de kulturella och kreativa näringarna. Arbete Det ska finnas fler och konkurrenskraftiga företag Etablera överenskommelser med tre externa parter om kulturresidens Ta fram förslag till verksamhetsbeskrivning, budget och en genomförandeplan för tillbyggnad och renovering av Hallands Konstmuseum i samverkan med museet, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands länsmuseer Överenskommelserna mellan region och kommuner gällande insatser för att säkerställa kultur för barn och unga samt inom äldreomsorgen har tagits i bruk. För överenskommelserna inom äldreomsorgen ska kulturens hälsofrämjande aspekter tydligt framgå Öka antalet kulturarrangemang i hela Halland Öka antalet besökare och deltagare i kulturaktiviteter inom skolan och på fritiden Öka antalet ungdomsdrivna kulturprojekt Öka kulturföretagens synlighet inom besöksnäringen Ta fram förslag på hur ett företagsstöd inom kultursektorn kan utformas i Halland Starta ett utvecklingsarbete mot bakgrund av resultaten i undersökningen Kreativa kraftfält i Halland Halland ska tillhöra de fem främsta regionerna när det gäller antalet nyregistrerade företag per invånare. Halland ska ha minst 12,5 % nyregistrerade företag per tusen invånare och år. Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Målet är möjligt att nå under året och inga avvikelser förväntas Målet är möjligt att nå under året och inga avvikelser förväntas Målet är möjligt att nå under året och inga avvikelser förväntas Målet är möjligt att nå under året och inga avvikelser förväntas Målet är möjligt att nå under året och inga avvikelser förväntas Målet är möjligt att nå under året och inga avvikelser förväntas Målet är möjligt att nå under året och inga avvikelser förväntas Målet är möjligt att nå under året och inga avvikelser förväntas Målet är möjligt att nå under året och inga avvikelser förväntas Ingen statistik finns att tillgå för första kvartalet. Fler ungdomar ska ha arbete Halland ska tillhöra de tre regioner/ län som har lägst ungdomsarbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten får vara högst 10 % av andel arberslösa ungdomar i åldern år som andel av arbetskraften. Halland ligger efter första kvartalet bland de tre regioner som har lägst ungdomsarbetslöshet. Dock nås inte målet på högst 10 %, utan resultatet är 12,3 %. Boende 6

10 Det ska finnas attraktiva och trygga boendemiljöer i hela regionen. Antalet nyproducerade bostäder ska öka och det ska finnas ett varierat utbud av bostadsmöjligheter i hela regionen Nytt delmål 2014 Ny översiktsplan för Laholm är antagen. Översiktsplan för Falkenbergs respektive Halmstads kommun antas under våren. Kunskap Utbildningsnivån i regionen ska höjas. Miljö Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig. Öka förutsättningarna för anställningsbarhet och fortsatta högskolestudier för elever och kursdeltagare vid Region Hallands egna skolor System för matchning mellan arbetsgivare och utbildningssamordnare, med processer och samarbeten, ska vara etablerat Verksamhetsinnehållet i Region Hallands Skolförvaltning ska förändras enligt långsiktig inriktning Öka andelen förnybar energi av den totala energianvändningen i Halland Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Nytt delmål 2014 Kursutbudet anpassas inom folkbildningen för att ligga i linje med omvärldens behov. Arbetet med kompetensplattformen pågår enligt plan Handlingsplaner för anpassning av verksamheten i förhållande till disponibla ekonomiska resurser genomförs Detta är ett tillväxtmål för hela Halland inom ramen för Region Hallands regionala tillväxtansvar. Rapporteras en gång om året. Det påverkas bara till en mindre del av Region Hallands verksamhet. Sänka den totala energiförbrukningen i Halland genom energieffektivisering Nytt delmål 2014 Detta är ett tillväxtmål för hela Halland inom ramen för Region Hallands regionala tillväxtansvar. Rapporteras en gång om året. Det påverkas bara till en mindre del av Region Hallands verksamhet. Den totala energianvändningen i Region Halland ska minska med minst 3 procent jämfört med år 2013 Statistik över de tre första månaderna finns inte tillgänglig. Omfattande åtgärdsplan är framtagen för att minska energianvändningen. Koldioxidutsläppen från Region Hallands tjänsteresor ska minska med minst 5 % jämfört med år 2013 Av det totala inköpsvärdet av livsmedel i Region Halland ska andelen ekologiska livsmedel öka med minst 5 procentenheter jämfört med år 2013 Följs upp en gång per år Ekologiska livsmedel är ca 25-30% dyrare än konventionella livsmedel. Varken Regionservice, som driver sjukhusköken, eller Skolförvaltningen anser sig ha ekonomiska möjligheter att öka andelen ekologiska livsmedel ytterligare. Varför målet att öka med 5% jämfört med 2013 troligtvis inte kommer att uppnås. Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting. Region Halland ska nationellt tillhöra de mesta attraktiva arbetsgivarna inom regioner och landsting Inget att rapportera 7

11 Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare. Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Region Halland ska av fler medarbetare upplevas som en bra arbetsgivare än föregående år bättre resultat än vid medarbetarenkäten 2012 Samtliga medarbetare i arbete ska ha individuella utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. Alla förvaltningar ska ha fullföljt kartläggning av kompetensbehov genom kompetensförsörjningsm odell Olivia. Resultatet ska registreras i Region Hallands gemensamma komptensmodul. Nytt delmål 2014 Inget att rapportera Arbetet med att stärka chefers kunskap om vikten av att ha samtal med alla medarbetare, och att förbättra kvalitén i samtalen, behöver ske kontinuerligt. Ekonomi Ekonomin ska vara stark för handlingsfrihet och varje generation ska bära sina kostnader. Soliditeten ska vara positiv. Nettokostnadsandelen ska i genomsnitt vara högst 99 procent. Fler medarbetare och fler yrkeskategorier än föregående år ska bedriva forskning genom riktade stimulansåtgärder och support. Forskningsarbetet planeras utifrån förutsättningar och i samråd med berörd chef. Hälso- och sjukvårdskostnaden per invånare ska inte öka mer än genomsnittet för riket Soliditeten ska vara lägst -15 procent Nettokostnadsandelen ska vara högst 100,0 procent Det finns ingen regionsövergripande statistik för tillfället över vilka som börjar, vilken yrkeskategori man tillhör och hur långt man kommit. Inget nytt att rapportera Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgick -15,3 procent, vilket är en försämring med 5,6 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,5 procent, vilket är en försämring med 3,0 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Färgförklaring Prognos Målet uppnås Prognos Målet uppnås delvis Prognos Målet uppnås inte Prognos Ingen prognos kan lämnas 8

12 Mål och delmål 2013 Nedan kommenteras de delmål som har en ändrad prognostiserad måluppfyllelse för år 2014 jämfört med år 2013, vad som är orsaken till den ändrade prognosen och vilka aktiviteter och åtgärder som är planerade och/ eller vidtagna. Hälsa Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige. Delmål: Skillnaderna i ohälsa ska minska mot föregående år Ohälsan ska minska i Halland Aktiviteter: Fokusområde för 2014 inom område Hälsa är lokala nämnders arbete för att verka för en god och jämlik hälsa. De lokala nämnderna har under årets första kvartal planerat en större invånardialog med unga och unga vuxna inför kvartal två, samt arbetat med satsningar kring barn och ungas hälsa. En av de största satsningarna handlar om välmående kopplat till inlärning. Regionkontoret påbörjade under 2013 arbetet med att ta fram en strategi för en god hälsa på lika villkor för Hallands befolkning. Projektet går framåt och under årets första kvartal har ett kunskapsunderlag fastställts och en enkät, inom den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor?, skickats ut. Vård Region Halland ansvarar för att invånarna ges en hälso- och sjukvård utifrån sina behov. Ökade behov, förväntningar och möjligheter hos befolkningen ställer större krav på Region Halland som vårdgivare. Utvecklingen av Vårdval Halland är en del av en strukturell förändring inom hälsooch sjukvården och från och med januari 2014 inkluderas även specialiserad vård. Introducerandet av specialiserad vård följer utvecklingen av vårdvalet på nationell nivå och hittills har hudsjukvård och delar av psykiatrin inkluderats i Halland, sammanlagt 17 mottagningar. Inom vårdområdet har ett flertal aktiviteter utförts för att nå de uppsatta delmålen, bland annat de som beskrivs nedan. Mål 1: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård 9

13 Delmål: Etablera metoder och arbetssätt för att tidigt identifiera individer med hög risk att insjukna eller återinsjukna och erbjuda riktade insatser mot dessa, med målsättningen att öka livskvalitet och minska vårdkonsumtion Nationell patientenkät Resultaten från den nationella patientenkäten för primärvård (2013) redovisades i mars och visar att Halland har bättre resultat än riket på de åtta frågor som används för att jämföra landstingen. Måluppfyllelsen är mycket god när det gäller tillgänglighet till mottagning och för det sammanfattade kvalitetsmåttet att kunna rekommendera mottagningen till andra. Målen för delaktighet i vård och mottagen information uppnås inte fullt ut men Halland har fortfarande bättre resultat än riket. Område Mål Riket Halland Tillgänglighet till mottagning 90% 87% 90% Delaktighet i vård Mottagen information Rekommendera till andra Rehabiliteringsgarantin Redovisningen av rehabiliteringsgarantin 2013 slutfördes den 31 mars 2014 och omfattar därmed två månader mer än vad redovisningen för år 2012 gjorde. Ersättningen till Region Halland har under 2013 ökat jämfört med år Rehabiliteringsgarantin MMR 1 MMR 2 KBT Ersättning tkr tkr Under 2014 kommer uppföljning att ske av i vilken omfattning som vårdvalsenheterna kan erbjuda sina patienter dessa typer av behandlingar. Delmål Region Halland ska utveckla en mer jämlik vård i de fall det finns omotiverade skillnader Aktiviteter: Under januari 2014 har Vårdcentralen Särö i Kungsbacka, som den första vårdcentralen i Halland, HBT-diplomerats. Diplomeringen innebär bland annat att alla medarbetare på vårdcentralen genomgått ett utbildningsprogram med frågor kring HBT (Homo, Bi, Trans), bemötande och även erbjudas alla framtida medarbetare. Syftet med diplomeringen är att förbättra såväl bemötande av, som arbetsmiljö för homo- bi och transpersoner, oavsett om de är patienter, anhöriga eller medarbetare. Vidare är den regionala handboken Våld i nära relationer färdig. Den har utarbetats i samverkan mellan Region Halland, Hallands kommuner och Länsstyrelsen i Hallands län. Syftet med handboken är att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp oavsett i vilken del av länet de bor. Uppdrag 10

14 ges under 2014, till vårdvalsenheter och specialiserad vård, om att säkerställa handlingsplaner och rutiner för att möta våldsutsatta. Uppdragen kommer att följas upp och utbildningar inom ämnet är planerade. Psykiatrin har tagit fram en plan avseende missbruks- och beroendevård för att starta upp den första delen i utveckling av öppna vårdformer inom psykiatrin i samarbete med kommunerna. Utveckling ska ske i enlighet med de Nationella riktlinjerna för missbruk och beroende. Mål 2: Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Delmål: Region Halland ska fullfölja nationella satsningar om e-hälsa Aktiviteter: Mina vårdkontakter är en del av nationell e-hälsa. De halländska mottagningar som erbjuder Mina vårdkontakter ser nu över att de erbjuder det fastställda basutbudet av tjänster. Uppföljning och redovisning av basutbud och antal ärenden som når mottagningen via Mina vårdkontakter genomförs. Mottagningarna ska under 2014 öka sina ärenden med 20 procent. Den nationella handlingsplanen för e-hälsa hade som mål under 2013 att 50 procent av invånarna skulle känna till 1177-konceptet, råd om vård via internet och telefon. Resultatet visar att 61 procent av hallänningarna känner till konceptet som helhet. Mål 3: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Delmål: Region Halland ska ha ett högt deltagande i nationella vård- och hälsosatsningar och få sin andel av statliga stimulansmedel. Invånarnas tillgänglighet till primär- och specialistvård Tillgänglighet till specialistvård Inom den nationella vårdgarantin gäller att besök hos specialist ska kunna erbjudas inom 90 dagar från det att remiss skrivs till den specialiserade vården. Tillgängligheten för besök inom den specialiserade vården är fortsatt stabil då 96 procent av patienterna erbjuds tid inom 90 dagar. Även efter beslut om behandling ska patienten kunna erbjudas behandling inom 90 dagar. 97 procent av patienterna har erbjudits tid inom 90 dagar. Tillgänglighet till primärvård Den nationella tillgänglighetsmätningen för primärvård kan redovisas först i uppföljningsrapport Tillgänglighet till vuxenpsykiatri Vuxenpsykiatrin har under årets första kvartal successivt kortat sina väntetider till såväl nybesök och behandling som utredning. I mars månad har 98 procent av patienterna erbjudits besök eller behandling inom 90 dagar, medan 93 procent av patienterna erbjudits utredning inom 90 dagar. 11

15 Tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa För barn och unga med psykisk ohälsa gäller en förstärkt vårdgaranti, där nybesök ska erbjudas inom 30 dagar och fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Region Halland har uppfyllt målet om att erbjuda ett första besök inom 30 dagar för årets två första två månader. Däremot nås inte målet om att fördjupad utredning/behandling ska påbörjas inom 30 dagar fullt ut. För att kunna erbjuda fördjupad utredning/behandling och nå uppsatta mål har en upphandling inom barnoch ungdomspsykiatrin påbörjats. Måluppfyllelse Minst 90 % av väntande till nybesök ska ha erbjudits tid inom 30 dagar Minst 80 % av väntande till fördjupad utredning/behandling ska ha erbjudits tid inom 30 dagar Jan 2014 Andel genomförda inom 0-30 dagar Feb 2014 Andel genomförda inom 0-30 dagar Mars 2014 Andel genomförda inom 0-30 dagar Nybesök 93 % 99 % Uppgift saknas Fördjupad utredning/behandling 43 % 80 % Uppgift saknas Källa: SKL databas SiGne Privata vårdgivare Samtliga privata vårdgivare som är anslutna genom nationell taxa eller vårdavtal har god tillgänglighet. Hälsa- och funktionsstöd Tillgängligheten inom hälsa- och funktionsstöd når inte fullt ut upp till målen. Dock har nybesök till vuxenhabiliteringen haft god tillgänglighet och väntetiderna för utprovning av hörapparater ligger inom vårdgarantitiden i hela Region Halland. Kömiljard För att ytterligare förbättra patienternas tillgänglighet har kraven i kömiljarden skärpts. Medel fördelas mellan de landsting/regioner som når målet om att minst 80 procent av patienterna fått ett första besök eller genomgått en operation/behandling inom högst 60 dagar. Region Halland når inte fullt ut målet som tydliggörs i tabell nedan. Tillgänglighet jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Nybesök Operation/åtgärd Över Hallands mål om 80 % inom 60 dagar Över nationella mål om 70 % inom 60 dagar Intäkter från 7,4 5,2 sakn kömiljarden as Kömiljard uppfyllelse för perioden jan - feb 2014 Vårdgaranti Under 70 % inom 60 dagar 12

16 Region Halland har beslutat att vårdgarantigränsen i halländsk hälso- och sjukvård ska vara 60 dagar. En viss del av de patienter som inte kan erbjudas vård inom 60 dagar erbjuds därför hjälp via externa vårdgivare. Antal patienter som fått vård (nybesök) hos annan vårdgivare har ökat under perioden till stycken, jämfört med patienter under samma period föregående år. Skapa bättre medicinska resultat jämfört med 2013 genom ständig förbättring. Se kvalitetsbilaga Region Halland ska säkra effektiva vårdprocesser och sammanhållna vårdkedjor Aktiviteter: Lars väg - Inom närsjukvården testinförs en modell som en del av en äldresatsning med nationella stimulansmedel. Modellen har fokus på rehabilitering för äldre som drabbats av stroke för att kunna omhänderta dessa patienter på bästa sätt. Modellen syftar till att säkra vårdkedjan mellan sjukhus, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Regionens neurorehabteam får en central roll i arbetet. Trygg Hemgång är ett av Region Hallands fokusområden för år Samverkansprojektet syftar till att minska andelen återinskrivningar och undvikbar slutenvård, genom att patienter ska få vårdinsatser på rätt vårdnivå och i en sammanhållen vårdkedja. Projektet startade 2013 och under 2014 införs Trygg Hemgång på Hallands sjukhus, inom Vårdval Halland och hos de halländska kommunerna. Produktion av vård Region Halland tillhandahåller hälso- och sjukvård inom länssjukvård, närsjukvård, psykiatri och tandvård. Utöver det köper Region Halland högspecialiserad vård från främst de närliggande regionerna samt köper och säljer valfrihetsvård. I tabellen redogörs för de olika typerna av vård och hur mycket vård som produceras inom Region Halland. Tabell Produktion av vård januari mars 2014 Produktion av vård Specialiserad somatisk vård Produktionen av slutenvård har minskat under årets första tre månader jämfört med motsvarand period föregående år och antal DRG - poäng understiger budgeterad beställning med 6 procent. Det är främst ortopedin som har minskat produktionen, till förmån för ett ökat behov av vårdplatser inom medicinkliniken. Antalet förlossningar har ökat med 17 procent, från 807 stycken till 948 stycken under första kvartalet jämfört med föregående år. Produktionen av öppenvård har ökat med 8 procent jämfört med föregående år men understiger beställningen med 4 procent. Antalet läkarbesök har ökat något jämfört med föregående år och ligger även något över budget. 13

17 Närsjukvården Antalet konsumerade besök i närsjukvården av hallänningar i Halland uppgick till varav cirka 55 % i egen regi och 44 % i privat regi. Konsumtionen har minskat med 3,6 % totalt, varav med 2,6 % inom egen regi och med 4,7 % inom privat vård. Ytterligare ca 2 % av hallänningars konsumtion av närsjukvård sker i andra landsting, varav över hälften i Västra Göralandsregionen. Vårdcentralen Halland (närsjukvård i egen regi) har producerat drygt besök under första kvartalet, vilket är en minskning med 1,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vårdcentralen Hallands (närsjukvård egen regi) marknadsandel, mätt som andel vårdpoäng, uppgår till 57,4 procent vilket är en minskning med 1 procent jämfört med föregående år. Specialiserad psykiatrisk vård Totala antalet besök uppgår till nästan besök vilket är en ökning på 3 % jämfört med föregående år. Antalet läkarbesök totalt uppgår till vilket är en ökning med 8 %, varav vuxenpsykiatrin står för besök, en ökning med 15 % och antal läkarbesök på BUP uppgår till vilket är en minskning med 11 %. Antalet unika patienter fortsätter öka inom vuxenpsykiatrin men har minskat något till BUP. Ambulanssjukvården Det totala antalet ambulansuppdrag uppgick till under första kvartalet 2014, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med föregående år. Antalet prio-1 uppdrag, som ska nås inom 10 minuter, ökade med 10 procent jämfört med samma period föregåend år, medan övriga uppdragsprioriteter minskade. Antalet sjukresor med taxi/ linjetrafik minskade jämfört med föregående år sjukvårdsrådgivningen hanterade samtal under första kvartalet, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt bevarades 65 procent av samtalen i mars inom 3 minuter och 92 procent inom 9 minuter att jämföra med det nationella målet om att 95 procent av samtalen ska besvaras inom 9 minuter. Läkemedel Den totala kostnaden för läkemedelsförmån och läkemedelsrelaterade tjänster mm uppgick under första kvartalet 2014 till 175,1 miljoner kronor och överstiger budget med 2,9 miljoner kronor. Förmånskostnaden för läkemedel, hjälpmedel och livsmedel uppgick till 172,4 miljoner kr (basläkemedel 90,2 miljoner kr, hjälpmedel inklusive insulinpumpar 13,9 miljoner kr, speciallivsmedel till barn under 16 år 0,4 miljoner kr, specialistläkemedel 80,3 miljoner kr och särläkemedel 1,8 miljoner kr). Läkemedelskostnaden ökade med ca 6,6 miljoner kr jämfört med samma period 2013 medan kostnaden för handelsvaror minskade med 0,4 miljoner kr. Läkemedelsvolymen mätt som totalt antal dygnsdoser ökade med 1,1 miljoner dygnsdoser motsvarande 2,8 %. Kostnaden för dosdispenseringstjänsten var under årets första tre månader 0,99 miljoner kr och kostnad för läkemedelsutbildning uppgick till 1,7 miljoner kr. Högspecialiserad vård Redovisas inte då ingen fakturering skett under första kvartalet Hjälpmedel Se verksamhetsbilaga Tandvård Ingen redovisning Öppenvård Av öppenvårdsbesöken sker ca 2/3 sker i egen regi och 1/3 i privat regi. Se bilaga för statistik från Kommunikationer Kollektivtrafik för en vidgad arbetsmarknad Mål 1: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt Delmål: Resande med kollektivtrafik ska öka med minst 5 procent under

18 Resandet med Öresundståg har utvecklats svagt under årets första månader. SJ kör sedan december 2013 återigen kommersiell trafik mellan Göteborg och Malmö. Resandemålet gäller för den allmänna upphandlade kollektivtrafiken. Statistik för kommersiell persontrafik är inte offentlig. Andelen nöjda kunder ska öka till minst 72 % och andelen nöjda invånare ska öka till minst 53 % Aktiviteter: Hallandstrafiken genomförde i december 2013 förändringar i utbudet i syfte att öka resandet. Under 2014 kommer insatser att göras för att öka andelen nöjda kunder: informations- och marknadsföringsinsatser i kombination med utbudsförändringar. Bedömningen är att målen kan bli svåra att uppnå. Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 14 procent för att minska persontrafikens miljöpåverkan (mätt i andel motoriserade resor, vilket exkluderar cykel och gång) Bedömningen är att målet uppnås för helåret. Mätning sker genom Kollektivtrafikbarometern som redovisar resultat per helår. Inga åtgärder redovisade. Infrastruktur för ett effektivt transportsystem Mål 1: Bättre kommunikationsmöjligheter för människor och näringsliv ska stärka Hallands attraktivitet och utveckling Delmål: Förbättra kommunikationsmöjligheterna inom Halland och till andra regioner Aktiviteter: Regeringen har fastställt Nationell plan för transportsystemet där dubbelspårsutbyggnad på Västkustbanan genom Varberg och sträckan Ängelholm - Maria i Skåne ingår. Byggstart planeras Region Halland är en av parterna i Västsvenska paketet. Planering för byggnation av Västlänken i Göteborg pågår. Plattformarna vid Hede station förlängs under våren. I mars anordnade regionen ett seminarium om Kommunikationernas betydelse för tillväxt. Kattegattleden är inne i en intensiv fas för att kunna lämna in ansökan till sommaren om att få bli en Nationell turistcykelled. Det återstår byggnation av en del delsträckor, främst på det statliga vägnätet. Hela projektet arbetar aktivt för att nå målet att inviga leden inför cykelsäsongen 2015, där det ligger en stor utmaning för kommunerna att teckna avtal med alla enskilda väghållare längs ledens sträckning. Bredband för tillväxt Mål 1: 2015 ska minst 40 procent av hushållen och företagen ha tillgång till bredband på 100 Mbit/ sekund Delmål: 2014 ska minst 35 procent av hushållen och företagen ha tillgång till bredband på 100 Mbit/ sekund Aktiviteter: I Halland har 31 % av hushållen och 25 % av företagen tillgång till bredband via fiber på 100 Mbit/s. Det finns dock stora skillnader mellan de halländska kommunerna men även inom kommunerna. Generellt är de större 15

19 tätorterna mer välförsedda än landsbygden. Det statliga kanalisationsstödet för 2014 är intecknat, nya stödmedel till Halland har aviserats genom landsbygdsprogrammet Arbete med framtagandet av en regional bredbandsstrategi för Halland pågår. Nulägesbeskrivning är klar, förankringsprocess och avstämningar pågår. Strategiska frågeställningar har identifierats och strategiformuleringar påbörjats. Förslag till regional bredbandsstrategi för Halland planeras vara framtaget för beslut i regionstyrelsen i juni. Digital agenda för samhällsutveckling Mål 2: Invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka. Delmål: Samtliga vård- och tandvårdsmottagningar ska erbjuda invånartjänsterna Mina vårdkontakter och ett basutbud av tjänster. Varje mottagning ska öka antalet ärenden som kommer från invånare via Mina vårdkontakter med minst 20 % under 2014 Aktiviteter: Nollmätning med nuläge vid årets början samt de konkreta målen och status på basutbud sammanställt för alla mottagningar och utskickat i januari som stöd och möjlighet till jämförelse. Detaljerad uppföljningsrapport med status efter kvartal 1 skickas ut till samtliga mottagningar Dialog och förankring med förvaltningsledningar och andra ledningsgrupper Workshop för folktandvården med flera Kontinuerligt stöd till mottagningar och chefer Införande av Mina vårdkontakter på två privata mottagningar inom Vårdval specialistvård Åtgärder för att undvika avvikelser: Träffar med administratörer i Mina vårdkontakter med fördjupad diskussion och åtgärdsplan för att uppnå målet 2014 Ytterligare återkoppling och dialog med de mottagningar som har långt kvar Fortsatt införande av Mina vårdkontakter för privata vårdgivare med avtal Kultur Mål 1: Förnyelsen, spetsen och kvaliteten i kulturlivet ska öka. Delmål: Öka antalet kulturarrangemang med nationell och internationell anknytning Etablera överenskommelser med tre externa parter om kulturresidens Ta fram förslag till verksamhetsbeskrivning, budget och en genomförandeplan för tillbyggnad och renovering av Hallands Konstmuseum i samverkan med museet, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands länsmuseer 16

20 Aktiviteter: Antalet kulturarrangemang med nationell och internationell anknytning ökar bl. a genom kulturresidens. Arbetet pågår i styrgrupp och arbetsgrupp för ombyggnaden av Hallands kontmuseum. Ombyggnaden av Hallands kulturhistoriska museum är klar i juni Mål 2: Tillgängligheten ska öka så att fler kan ta del av kulturutbudet. Delmål: Överenskommelserna mellan region och kommuner gällande insatser för att säkerställa kultur för barn och unga samt inom äldreomsorgen har tagits i bruk. För överenskommelserna inom äldreomsorgen ska kulturens hälsofrämjande aspekter tydligt framgå Aktiviteter: Arbetet pågår för gemensamma riktlinjer med kommunerna för kultur i skola och i äldreomsorgen. De tillgänglighetsplaner som har tagits fram för Kultur i Halland och kulturinstitutionerna ska nu implementeras och tillämpas. Öka antalet kulturarrangemang i hela Halland Aktiviteter: Antal ansökningar om stöd till kulturutveckling ökar kraftigt. Kvalitet och regional nytta är viktiga kriterier, men därutöver bevakas spridningen i hela Halland. Mål 3: Alla barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva kultur. Delmål: Öka antalet besökare och deltagare i kulturaktiviteter inom skolan och på fritiden. Öka antalet ungdomsdrivna kulturprojekt Aktiviteter: Genom insatserna för kultur för barn och unga har antal besökare och deltagare ökat under 2012 och stabiliserats under Ungdomsdrivna kulturprojekt uppmärksammas i stödet till kulturutveckling (projekt). Mål 4: Fler och växande företag ska finnas inom de kulturella och kreativa näringarna. Delmål: Öka kulturföretagares synlighet inom besöksnäringen Ta fram förslag på hur ett företagsstöd inom kultursektorn kan utformas i Halland Starta ett utvecklingsarbete mot bakgrund av resultaten in undersökningen Kreativa kraftfält i Halland Aktiviteter: Kulturförvaltningen har en aktiv roll i framtagandet av Hallands nya strategi för destinationsutveckling. Hallands nya affärsutvecklarstöd Timbanken är tillgängligt för alla oavsett bransch och stor vikt läggs vid att nå grupper som vanligtvis inte tar del av det offentligt finansierade stödsystemet, exempelvis kulturföretagare. En konferens kommer att genomföras i samverkan med Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund om studien Kreativa kraftfält. Uppföljning av fokusområden 2014 kopplade till målområde kultur Ombyggnad av Hallands kulturhistoriska museum i Varberg: I oktober 2012 påbörjades ombyggnaden av Hallands kulturhistoriska museum. Museet får bland annat ny reception, kafé, hissar och ventilation. Även utställningarna förnyas. Ombyggnaden inklusive nya utställningar beräknas vara klar 15 juni

21 Utveckla kulturresidens: Arbetet pågår med att utveckla en ny modell för konstnärligt professionellt skapande i en region som saknar stora fasta institutioner, kulturresidens. Aktuella delprojekt är Baletto Skeletto med mimartisten Ica Nord, Murikamifikation ett dansprojekt med en holländsk koreograf, Happily Forever After där Teater Halland är värd för ett nybildat scenkonstkollektiv GLQ, Pavlovs Hund Schrödingers katt där gruppen Operation Opera arbetar fram en ny opera och Artist in Residence med en internationell konstnär på Konsthallen/Hamnmagasinet i Varberg. Satsning på litteratur och läsfrämjande: Arbetet med litteratur och läsfrämjande har förstärkts. Processen har inletts för att skapa en Läsplan för Halland. Vidareutbildning inom skönlitterärt arbete för folkbibliotekarier är i full gång med medverkande från regionen samt tre kommuner. Halmstadkonferensen har genomförts med litteratur och läsfrämjande som tema. Projektet Språk-kedjan en obruten kedja för alla barns tal- och språkutveckling genomförs i samverkan med barnhälsovården. Projektet Hela Halland läser nylanseras under en planerad halländsk bokmässa. Arbete Mål 1: Det ska finnas fler och konkurrenskraftiga företag Delmål: Halland ska tillhöra de fem främsta regionerna när det gäller antalet nyregistrerade företag per invånare. Halland ska ha minst 12,5 procent nyregistrerade företag per tusen invånare och år Aktiviteter: Lanseringen av Timbanken, ett flexibelt system för stöd till nya och etablerade företag, har fungerat väl. Tidiga uppföljningar visar att kundnöjdheten är god och många nya och etablerade företag har använt konsultinsatserna för att få tillskott av kompetens i sitt företagande. Mål 2: Fler ungdomar ska ha arbete Delmål: Halland ska tillhöra de tre regioner/ län som har lägst ungdomsarbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten i Halland får vara högst 10 procent mätt som andel arbetslösa ungdomar i åldern år som andel av arbetskraften Aktiviteter: Arbete för att samordna aktiviteter i kommuner och med arbetsförmedlingen inför bland annat socialfondsansökningar pågår. Destinationsutveckling är ett fokusområde 2014 inom målområde Arbete. Arbetet med att ta fram en destinationsutvecklingsstrategi med syfte att stärka besöksnäringen i Halland är i full gång. Under första kvartalet 2014 har ett konkret förslag på mål, strategier och organisering för en väl fungerande regional/kommunal samverkan tagits fram. Detta förslag är nu ute i kommunerna för genomlysning och fortsatt beredning. 18

22 Boende Mål: Det ska finnas attraktiva och trygga boendemiljöer i hela regionen. Delmål: Antalet nyproducerade bostäder ska öka och det ska finnas ett varierat utbud av bostadmöjligheter i Halland Aktiviteter: Laholms kommun har antagit ny översiktsplan. Falkenbergs respektive Halmstads kommun antar nya översiktsplaner under våren. Kunskap Mål: Utbildningsnivån i regionen ska höjas. Delmål: Öka förutsättningarna för anställningsbarhet och fortsatta högskolestudier för elever och kurdeltagare vid Region Hallands egna skolor Aktiviteter: Kursutbudet anpassas inom folkbildningen för att ligga i linje med omvärldens behov samt utvecklar det pedagogiska arbetet för att understödja att eleverna ges bättre möjligheter till fortsatta högskolestudier. System för matchning mellan arbetsgivare och utbildningssamordnare, med processer och samarbete, ska vara etablerat Aktiviteter: Arbetet med kompetensplattformen i Halland pågår enligt plan. Analyser och kunskapsunderlag är under framtagande och metoder för att få fram näringslivets kompetensbehov är under utarbetande. Verksamhetsinnehållet i Region Hallands Skolförvaltning ska fförändras enligt långsiktig inriktning Aktiviteter: Handlingsplaner för anpassning av verksamheten i förhållande till disponibla ekonomiska resurser genomförs. Utbud av utbildningar och kurser håller på att anpassas för såväl gymnasieungdomar som vuxna utifrån Region Hallands behov av regional utveckling och tillväxt. Miljö Mål: Miljö och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig. Flertalet indikatorer mäts en gång per år Region Halland som arbetsgivare Mål 1: Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting. Delmål: Region Halland ska nationellt tillhöra de mest attraktiva arbetsgivarna inom regioner och landsting Aktiviteter: Planering för Gemensam administrativ service Gemensamma rutiner för HR och ekonomi 19

23 Medverkan vid rekryteringsmässor och tillväxtdagar Certifierad som lokalt Vård och omsorgscollege i södra Halland Ny omgång av Trainee Halland med många sökande Under hösten 2014 kommer en medarbetarundersökning genomföras, där det finns frågor om Hållbart medarbetarengagemang vilket möjliggör en jämförelse med andra regioner och landsting. Mål 2: Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare. Delmål: Region Halland ska av fler medarbetare upplevas som en bra arbetsgivare än föregående år (bättre resultat än vid medarbetarenkäten 2012). Inget att rapportera Mål 3: Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Delmål: Samtliga medarbetare i arbete (exklusive föräldralediga, långtidssjukskrivna etc.) ska ha individuella utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. Alla förvaltningar ska ha fullföljt kartläggningen av kompetensbehov genom kompetensförsörjningsmodell Olivia. Resultatet ska registreras i Region Hallands gemensamma kompetensmodul. Aktiviteter: Hur medarbetares kompetens och engagemang ska tas till vara beskrivs i de individuella utvecklingsplaner som upprättas vid utvecklingssamtalet och följs upp genom lönesamtalet. Till och med 2014 har cirka 2800 medarbetare registrerat sin kompetens i ett region gemensamt kompetensinventeringssystem. En del verksamheter har arbetat med eller påbörjat arbetet med Olivia, en modell som identifierar nuvarande och framtida kompetens utifrån verksamhetens uppdrag. Modellen synliggör även alternativa karriärvägar, utveckling av arbetsuppgifter samt ansvar. Utbildning i användande av modellen genomfördes för chefer och HR i mars. Avvikelser: Tidigare uppföljningar visar att en allt för stor andel av regionens medarbetare inte haft individuella utvecklingssamtal eller lönesamtal, och inte heller har en individuell utvecklingsplan. Åtgärder för att ta hand om avvikelser: Arbetet med att förbättra kvalitén i utvecklingssamtal och löneprocessen fortsätter. Ett viktigt moment i detta är att koppla lönekriterierna till verksamhetens behov och den individuella prestationen, som ska utmynna i individuella utvecklingsplaner. Vid medarbetarundersökningen 2014 kommer mätning att ske angående hur väl regionen arbetar med dessa frågor. Delmål: Fler av medarbetarna och fler yrkeskategorier än föregående år ska bedriva forskning genom riktade stimulansåtgärder och support. Forskningsarbetet planeras utifrån arbetets övriga förutsättningar och i samråd med berörd chef Aktiviteter: Forskning sker genom riktade stimulansåtgärder som forskningsmedel via Vetenskapliga rådet samt forskning på arbetstid. Parallellt med detta finns externa medel och även tid som ges av arbetsgivaren utan ansökan. Inom FoUU finns en 20

24 tillväxt inom forskning i Region Halland inom flera yrkeskategorier. Leveranstiden är lång, 4 8 år, på forskningsartiklar och avhandlingar. Det finns ingen regionsövergripande statistik för tillfället över vilka som börjar, vilken yrkeskategori man tillhör och hur långt man kommit. Under 2014 införs ett system för registrering av de forskningsaktiviteter som pågår och vilka som är involverade. Ekonomi Region Hallands möjligheter att bedriva en bra verksamhet är beroende av en god ekonomi. De ekonomiska förutsättningarna är i sin tur beroende av övergripande konjunkturutveckling och de system för utjämning och stimulans som finns på såväl statlig nivå som inom EU. Regionen förfogar själv över beskattningsrätten avseende landstingsskatt. Cirka två tredjedelar av regionens intäkter är skatteintäkter. Kostnadssidan styrs till stor del av vilka kvalitets- och leveranskrav som ställs på verksamheten samt det sätt, det vill säga med vilken effektivitet, som den faktiskt utförs. Ekonomiskt resultat och prognos efter 3 månader Regionens resultat efter tre månader uppgår till -105 miljoner kronor (mnkr), vilket är 96 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Resultatet förklaras bland annat av Driftnämnden Hallands Sjukhus negativa resultat och kostnader för pensionsskuldens ökning. Jämfört med motsvarande period föregående år är detta en resultatförsämring med cirka 58 mnkr. Region Hallands resultat för 2014 prognostiseras till -137 mnkr vid årets slut, vilket är 151 mnkr sämre än årsbudgeten. Prognosen för regionen har från februari till mars månad försämrats med cirka 21 mnkr. Resultatet för nämnder och driftstyrelser prognostiseras till -133 mnkr, hälso- och sjukvårdsstyrelsen till -13 mnkr, regionstyrelsen till -2 mnkr och regiongemensamma kostnader, finansiering till 11 mnkr. Utförligare ekonomisk analys finns i avsnittet Finansiell analys. Nedan redovisas de av regionfullmäktige beslutade ekonomimålen. Mål 1: Ekonomin ska vara stark för handlingsfrihet och varje generation ska bära sina kostnader. Inget att rapportera Mål 2: Soliditeten ska vara positiv Delmål 2013: Soliditeten ska vara lägst -15 procent 21

25 Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. En hög soliditet visar att en stor del av tillgångarna är finansierade med skatteintäkter (eget kapital) och att en mindre del har lånefinansierats. En hög soliditet ger större ekonomiskt handlingsutrymme. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgick efter tre månader till -15,3 procent, vilket är en försämring med 5,6 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Delmålet att soliditeten ska vara lägst -15 procent 2014 uppfylls därmed inte efter tre månader. Försämringen förklaras dels av regionens negativa resultat, men också av pensionsskuldens ökning. SOLIDITET Inklusive ansvarsförbindelse 3 mån 3 mån 3 mån ,9% -8,4% -9,7% -15,9% -15,3% Mål 3: Nettokostnadsandelen ska i genomsnitt vara högst 99 procent. Delmål 2013: Nettokostnadsandelen ska vara högst 100,0 procent Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel, som visar hur stor andel verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto, tar i anspråk av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Nyckeltalet visar om de löpande intäkterna kan finansiera de löpande kostnaderna. Vid en andel under 100 procent finns en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,5 procent, vilket är en försämring med 3,0 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2014 pekar på en nettokostnadsandel på 101,8 procent. Delmålet att regionens nettokostnadsandel ska vara högst 100,0 procent 2014 uppfylls därmed inte. I bokslut 2013 uppgick nettokostnadsandelen till 103,4 procent, men om vi bortser från de två jämförelsestörande posterna (återbetalningen från AFA Försäkring och den finansiella kostnaden avseende sänkt diskonteringsränta i pensionsskuldsberäkningen) så uppgick andelen istället till 101,7 procent. Under hösten 2013 beslöt riksdagen om förändringar i kostnadsutjämningssystemet för regioner och landsting. Förändringen genomförs successivt och innebär ökade kostnader för Region Halland 2014 och Prognosen för 2014 pekar på att regionen netto förlorar cirka 50 mnkr jämför med

26 NETTOKOSTNADSANDEL 3 mån 3 mån 3 mån Progn Verksamhetens 96,3 95,1 98,5 96,6 102,8 98,2 andel 1) Avskrivningar 1) 3,5 3,6 3,5 3,8 3,7 3,7 Finansnetto 1) 2) 0,2 0,1 0,4 2,9-1,0-0,1 Nettokostnadsandel 99,9 98,8 102,5 103,4 105,5 101,8 1) I förhållande till skatteintäkter plus generella statsbidrag och utjämning. 2) De år finansnettot är positivt blir talet negativt och håller därmed nere den totala nettokostnadsandelen. Målet för är att nettokostnadsandelen i genomsnitt ska vara högst 99 procent. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 100,4 procent ( ). Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 0,8 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period För helåret 2014 prognostiseras skatteintäkterna och statsbidragen öka med 1,3 procent. Var för sig prognostiseras skatteintäkterna öka med 3,0 procent, medan generella statsbidrag och utjämning minskar med 6,1 procent. Under årets tre första månader har nettokostnaderna ökat med 5,2 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 2,7 procent, vilket är 1,3 procentenheter högre än den budgeterade nivån som uppgår till 1,4 procent för Prognosen för 2014 gör det fortsatt viktigt att fokusera på kostnadernas och intäkternas utveckling, för att regionen ska kunna uppfylla målet att ekonomin ska vara stark. 23

27 Medarbetarna i siffror Den 31 mars 2014 hade Region Halland anställda. Av dessa var tillsvidareanställda och 545 visstidsanställda. Antalet tillsvidare har ökat sedan 31 december 2013 med 115 personer och visstidsanställda med sex personer. Jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år har antalet anställda ökat med 144 personer, varav tillsvidareanställda ökat med 204 personer. Visstidsanställda har minskat med 60 personer. Den största ökningen av tillsvidareanställda finns bland sjuksköterskor och läkare. Antalet sjuksköterskor har ökat med 138 personer varav 125 på Halland sjukhus, nio inom Psykiatrin i Halland och sju på Ambulans och Medicinsk diagnostik. Närsjukvården har minskat med 3. Läkarna har ökat i antal med 32, varav 18 på Hallands sjukhus, sex inom Psykiatrin i Halland, sex inom Närsjukvården och två inom Ambulans och Medicinsk diagnostik. Trots ett utökat antal anställda sjuksköterskor och läkare har det funnits ett behov av att täcka upp vid sjukfrånvaro och vid vakanser, främst genom timanställda samt personal från bemanningsföretag. Personalsammansättning Av regionens tillsvidareanställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Av de tillsvidareanställda har 75 procent en heltidsanställning, vilket är en ökning med 1,7 procentenhet jämfört med föregående år. Antalet heltidstjänster har ökat inom de flesta yrkeskategorier. Det är fler kvinnor än män som arbetare deltid (46,4 procent av kvinnorna och 7,7 procent av männen). Skillnaderna bland män och kvinnor som jobbar deltid märks främst bland undersköterskor, ekonomi- och transportpersonal samt sjuksköterskor. Den tid de timanställda arbetat i Region Halland uppgår till 50 årsarbetare, vilket är 16 årsarbetare fler än samma period De flesta timanställda har arbetat som undersköterskor, sjuksköterskor och servicepersonal. Yrkeskategori Genomsnittlig sysselsättningsgrad Administration- Ledning Ekonomi- och transportpersonal HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Tillsvidareanställda Årsarbetare Medelålder Genomsnittlig sysselsättningsgrad Visstidsanställda Årsarbetare Medelålder Sjukfrånvaro % ,47 96,2 50, , ,54 3, ,78 88,2 48, ,9 86,8 37,56 6, ,7 44, ,5 91,4 36,33 4, ,7 50, ,3 88,3 34,99 8,50 Läkare ,7 96, ,0 95,5 35,65 2,10 Medicinsk sekreterare ,23 93, ,0 91,7 44,67 7,10 Rehab/Paramed ,44 94, ,0 90,3 32,71 4,40 Tandvårdspersonal ,55 94,1 50,3 8 7,5 93,8 40,50 5,90 Teknisk personal ,75 98,1 46,9 8 7, ,25 4,30 Övrig personal ,19 95,3 48, , ,35 6,60 Summa: , , ,6 91,1 36,94 5,00 24

28 Personalredovisningar i arbetad tid och kostnader Den arbetade tiden för första kvartalet har ökat med timmar (2,3 procent) jämfört med samma period Arbetad tid är de antal timmar som ägnas åt produktion. I arbetad tid ingår den tid vi betalar lön: närvarotid, mertid, jour, beredskap, övertid och tiden som de timavlönade arbetar samt studietid med lön. Diagram: Arbetad tid (närvarotid och studier med lön) Diagram: Närvarotid Närvarotiden för första kvartalet har ökat med timmar jämfört med samma period 2013, Arbetad tid är de antal timmar som ägnas åt produktion. I arbetad tid ingår närvarotid, mertid, jour, beredskap, övertid och tiden som de timavlönade arbetar. Diagram: Studier med lön Studier med lön för första kvartalet 2014 ligger högre än 2013 med ca 7000 timmar men lägre än 2012 med ca 2800 timmar. Att den totala arbetstiden har ökat påverkar personalkostnaderna. Totala personalkostnader för Region Halland, första kvartalet 2014 uppgår till mnkr och överstiger budget med 7 % motsvarande 77 mnkr. Personalkostnaden för motsvarande period 2013 var mnkr. Ökningen förklaras främst av att pensionsskuldens förändring bokats upp under mars månad i år och denna kostnad bokades upp i april I lönekostnader för personal, inklusive utbildningskostnader men rensat från kostnader för pension och övrigt, är utfallet 20 mnkr (2 procent) högre än budget för första kvartalet Jämfört med utfall första kvartalet 2013 är ökningen 3,8 procent. 67 % av budgetavvikelsen beror på att kostnaderna för övertid, jour och beredskap är högre än planerat. 25

29 Inhyrd personal Inriktningen att minska användandet av bemanningsföretag är fortsatt svår att uppfylla, trots att antalet arbetade timmar för tillsvidareanställda och visstidsanställda läkare och sjuksköterskor ökar. Vakanta tjänster och föräldraledigheter med svårigheter att ersättningsrekrytera såväl allmänsjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor och läkare är den främsta orsaken till användandet av inhyrd personal och det påverkar uppdraget, kvaliteten och arbetsmiljö. En vidare analys behöver göras för att komma tillrätta med detta som komplement till de aktiviteter som görs. Några av de aktiviteter som pågår på förvaltningarna för att minska behovet av inhyrd personal är bl.a. produktions- och kapacitetsplanering samt schema- och bemanningsplanering, rekryteringar, anställning av fler ST läkare och handlingsplaner inför semesterperioden. Dessa aktiviteter kan långsiktigt bidra till minskade kostnader för bemanningsföretag. Hallands sjukhus utbildar handledare för att fullfölja avtalen mot högskolorna och andra utbildningsanordnare. Vakansläget skapar brist på kontinuitet och erfarenhet, vilket också får konskevenser för Hallands sjukhus förmåga att fullfölja avtalen gällande utbildningsuppdraget. Under 2012 genomgick 1250 personer utbildning på Hallands sjukhus varav 415 sjuksköterska grund och 54 sjuksköterska vidareutbildning. Under första kvartalet 2014 har Region Halland hyrt in läkarkonsulter, läkare och sjuksköterskor genom bemanningsföretag, till en kostnad av 20 mnkr. Det är en ökning med 7,1 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Uppdelat på olika kategorier står inhyrda läkare och sjuksköterskor för 17 mnkr, vilket är en ökning med 4,9 mnkr, jämfört med första kvartalet föregående år. Hallands sjukhus och Psykiatrin i Halland har ökat sina kostnader för läkare och sjuksköterskor med 6,7 mnkr respektive 2,3 mnkr, medan närsjukvården har minskat sina kostnader med 4,5 mnkr. Läkarkonsulter har tagits in i högre grad än Kostnaderna för läkarkonsulter uppgick till 3 mnkr vilket är en ökning med 2,4 mnkr. Tkr Läkare Sjuksköterska Läkarkonsult Kv Kv Kv Kv Kv Kv Hallands sjukhus Psykiatrin i Halland Närsjukvården Ambulans och Medicinsk diagnostik Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron uppgick under perioden till 5 procent av den totala tiden, vilket är en minskning med 0,18 procentenheter jämfört med första kvartalet Kvinnorna har fortsatt högre sjukfrånvaro än männen 5,5 respektive 2,9 procent. Kvinnornas 26

30 sjukfrånvaro har ökat 0,3 procentenheter och männens 0,1 procentenhet. De sjukskrivna är främst inom ålderspannet år. Grupper som utmärker sig med en högre sjukfrånvaro än snittet är fortsatt undersköterskor, medicinska sekreterare samt gruppen ekonomi- och transportpersonal. Sjukfrånvarokostnader för första kvartalet 2014 uppgår till 16,4 mnkr kronor, vilket motsvarar 1,45 procent av de totala personalkostnaderna och är en minskning med 0,34 procentenheter jämfört med föregående år (motsvarar ca 2,5 mnkr kronor). I sjukfrånvarokostnaderna ingår sjuklön, semesterersättning och sociala avgifter. Korttidsfrånvaron (-14) Korttidsfrånvaron låg under perioden på 47,6 procent vilket är en minskning med 9,2 procentenheter. Dag 1-7 är det flest personer som är sjukfrånvarande. Dag 8-14, där det krävs läkarintyg, halveras antalet sjukfrånvarande. Sjukfrånvarokostnaderna består till ca 85 procent av kostnader för korttidsjukfrånvaron och uppgår för perioden till 13,9 Mnkr kronor vilket är en minskning från 2012 med 2,7 mnkr kronor. Den mellanlånga sjukfrånvaron (dag 15-90) och Långtidssjukfrånvaron (dag 91-) ökar i alla förvaltningar och för alla yrkesgrupper. Den mellanlånga sjukfrånvaron har ökat med 2 procentenheter till 20 procent. Långtidssjukfrånvaron (dag 91-) uppgår till 32,8 procent, vilket är en ökning med 7,2 procentenheter jämfört med samma period Diagram: Sjukfrånvarons andel i procent av total tid Diagram: Sjukfrånvarokostnader i Mnkr kronor och procent

31 Mnkr Ärende 4 Finansiell analys 200 Resultat Prog Resultat Balanskravsresultat RESULTAT Region Hallands resultat för 2014 prognostiseras till -137 mnkr vid årets slut, vilket är 151 mnkr sämre än årsbudgeten 1). Jämfört med 2013 års resultat innebär prognosen en resultatförbättring med 117 mnkr. I 2013 års resultat ingick dock två jämförelsestörande poster av engångskaraktär. Dels en intäkt på 77 mnkr, vilken avsåg en återbetalning från AFA Försäkring, dels en finansiell kostnad på 210 mnkr med anledning av den höjda diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen. Exkluderas dessa två poster vid jämförelsen med 2013, så innebär 2014 års prognos en resultatförsämring med 15 mnkr. Driftnämnden Hallands sjukhus har fortfarande stora obalanser, prognostiserad budgetavvikelse -111,0 mnkr. 1) Notera att regionens årsbudget vid årets ingång uppgick till +18,4 mnkr. Därefter har följande nämnder/förvaltningar beslutat att ianspråkta medel ur nämndens eget fonderade egna kapital, Ambulans och medicinsk diagnostik -1,5 mnkr, Hjälpmedelsnämnden -1,6 mnkr och Kulturförvaltningen -1,2 mnkr. Sammantaget innebär detta att regionens årsbudget idag uppgår till +14,1 mnkr. ÅRETS RESULTAT 3 mån 3 mån 3 mån Progn (mnkr) Årets resultat 0,9 85,0-46,8-254,3-105,2-136,8 Resultat i förhållande till verksamhetens 0,0% -2,4% -5,2% nettokostnad 1,2% -3,4% -1,8% Regionens resultat efter tre månader uppgår till -105 mnkr, vilket är 96 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med cirka 58 mnkr. Kommunallagens balanskrav innebär att regioner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Region Hallands balanskravsresultat för 2013 uppgick till -45 mnkr, hur detta resultat ska återställas, 28

32 kommer att behandlas i samband med arbetet med budget och ekonomisk plan för Regionens balanskravsresultat 2014 prognostiseras bli lika med årets resultat, det vill säga -137 mnkr. Kommunallagens krav på att resultaträkningens intäkter ska överstiga kostnaderna uppfylls därmed inte i prognosen för Nedan beskrivs översiktligt de förvaltningar vilka prognostiserar större underskott Fylligare beskrivning finns i avsnittet Kommentarer till driftredovisningen. I övrigt hänvisas till respektive styrelse/nämnds egen uppföljningsrapport. Den ekonomiska obalansen för Driftnämnden Hallands sjukhus kvarstår. Budgetavvikelsen prognostiseras till -111 mnkr och fördelas på nämndens två ingående förvaltningar enligt tabellen nedan. Nämndens prognos är 18 mnkr bättre än 2013 års utfall. RESULTAT PER FÖRVALTNING (MNKR) Förvaltning (mnkr) Resultat jan-mar Avvik mot 3 mån budget Prognos budget avvikelse 2014 Sjukhus Halmstad Varberg Ambulans medicinsk diagnostik Förvaltningen för sjukhusen i Halmstad och Varberg prognostiserar ett minusresultat med -91 mnkr, förutsatt att beslutat sparbeting/åtgärdsprogram om 20 mnkr uppnås. Det sedan tidigare aviserade behovet av åtgärder motsvarande 30 mnkr hanteras i dialog mellan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och driftnämnden. Utifrån nu liggande prognos för Hallands sjukhus, har sjukhuschefen fått i uppdrag att ta fram åtgärder motsvarande ytterligare 61 mnkr. Förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik prognostiserar en avvikelse mot budget med - 20 mnkr. Hela avvikelsen ligger inom verksamheten medicinsk diagnostik. Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår. Driftnämnden Närsjukvårds resultat är efter tre månader 1 mnkr bättre än periodens budget. Prognostiserat helårsresultatet beräknas till -9,0 mnkr, fördelat på 8 mnkr för Vårdcentralen Halland och 1 mnkr för Folktandvården Halland. Driftsnämnden har hos Regionstyrelsen begärt att få disponera eget kapital för att täcka detta beräknade underskott. Regionstyrelsen har ännu inte behandlat ansökan. Driftnämnden Psykiatri prognostiserar ett minusresultat med -8,5 mnkr. Underskottet beror på egen psykiatriverksamhet 5,0 mnkr och på köpt vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård 3,5 mnkr. SUMMERING PROGNOS 2014 (mnkr) Prognos Prognos Budgetavvik. Kommentar Nämnder/driftstyrelser , Obalans Driftnämnden Hallands sjukhus -9, DN Närsjukvård 29

33 -8, DN Psykiatri Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Köpt vård pga vårdgaranti och valfrihet Regionstyrelsen -2 0 Regiongem. kostnader, 11-8 Pensionsskulden ökar Finansiering Summa Skatt, statsbidrag, finansnetto Utfallet för regionens skatteintäkter efter tre månader uppgår till mnkr vilket innebär en ökning med 2,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas skatteintäkterna till mnkr, det vill säga i enlighet med budget. Jämfört med 2013 beräknas skatteintäkterna öka med 3,0 procent. Skatteprognosen grundas på uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting. Under hösten 2013 beslöt riksdagen om förändringar i kostnadsutjämningssystemet för regioner och landsting. Förändringen genomförs successivt och innebär ökade kostnader för Region Halland 2014 och Under 2014 stiger regionens kostnadsutjämningsavgift och regleringsavgift med 144 mnkr, samtidigt erhåller regionen ett strukturbidrag på 5 mnkr och innevarande år ett införandebidrag på 89 mnkr. Sammantaget innebär detta att regionen får cirka 50 mnkr mindre i intäkter från statens utjämningssystem under 2014 jämfört med Under följande år ökar de negativa effekterna av det nya kostnadsutjämningssystemet ytterligare. Enligt SKLs prognos från februari 2014 beräknas utfallet för kostnads- och intäktsutjämningen ge ett överskott på 16 mnkr, vilket avser regleringsavgifter, jämfört med årets budget. Efter tre månader uppgår generella statsbidrags intäkter och utjämning till 337 mnkr vilket innebär en minskning med 7,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas intäkterna för generella statsbidrag och utjämning till mnkr, vilket är 11 mnkr högre än budgeterat. Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med 6,1 procent. Prognostiserat finansnetto beräknas bli 9 mnkr, vilket är i enlighet med budget. Skatte- och nettokostnadsutveckling I Makronytt (februari) från Sveriges Kommuner och Landsting sägs bland annat: Svag intäktsökning För både kommuner och landsting gäller att det inte finns några beslut om återbetalningar av premier från AFA Försäkring 2014 och att det inte blir nya statliga tillskott av betydelse Intäkterna ökar därmed väldigt lite trots en genomsnittlig utveckling av skatteunderlaget. Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 0,8 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period För helåret

34 prognostiseras skatteintäkterna och statsbidragen öka med 1,3 procent. Var för sig prognostiseras skatteintäkterna öka med 3,0 procent, medan generella statsbidrag och utjämning minskar med 6,1 procent beroende på förändringarna i kostnadsutjämningssystemet. SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING 3 mån 3 mån 3 mån Progn Skatt och statsbidrag 9,0% 7,5% 3,7% 3,4% 0,8% 1,3% Nettokostnader 6,9% 6,0% 6,2% 5,3% 5,2% 2,7% Under årets tre första månader har nettokostnaderna ökat med 5,2 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 2,7 procent, vilket är 1,3 procentenheter högre än den budgeterade nivån som uppgår till 1,4 procent för Skatte- och nettokostnadsutveckling % Prog 2014 Skatt statsbidrag Nettokostnader Det av regeringen aviserade förslaget, om en förändring av kostnadsutjämningssystemet för regioner och landsting från och med 2014, kommer att medföra kraftigt ökade kostnader för Region Halland. Detta tillsammans med årets prognos gör det fortsatt viktigt att fokusera på kostnadernas och intäkternas utveckling, så att regionen kan uppfylla målet om en stark ekonomi. Det är därför angeläget att nämnder och styrelser håller sig inom tilldelade budgetramar. Nettokostnadsandelen redovisas under mål och delmål 2014, avsnitt ekonomi. Investeringar redovisas utförligare under avsnitt investeringsredovisning. INVESTERINGAR (MNKR) 3 mån 3 mån 3 mån Progn (mnkr) Investeringar Periodens investeringar uppgår till 45 mnkr vilket är 2 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Prognosen på 270 mnkr innebär ett utfall som är 178 mnkr lägre än årsbudgeten. 31

35 Soliditeten redovisas under mål och delmål 2014, avsnitt Ekonomi. Likviditet LIKVIDAMEDEL 3 mån 3 mån 3 mån (mnkr) Likvida medel Likvida medel i för- 130,5% 131,0% 129,2% hållande till verksam- 35,1% 34,3% hetens nettokostnad Regionens likvida medel efter tre månader uppgår till mnkr. Genom att sätta de likvida medlen i förhållande till verksamhetens nettokostnader kan vi utläsa att nyckeltalet har försvagats marginellt jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. En stor del av de likvida medlen är reserverade för pensioner genom politiska beslut. KASSALIKVIDITET 3 mån 3 mån 3 mån Kassalikviditet 219% 221% 253% 223% 186% Kassalikviditeten har försvagats jämfört med motsvarande period föregående år. Pensionsåtagande Regionens totala pensionsåtagande, inklusive löneskatt, uppgick den 31 mars 2014 till mnkr, vilket motsvarar en ökning med 12,5 procent eller 657 mnkr jämfört med samma period Den kraftiga ökningen av pensionsåtagandet beror till stor del på sänkningen av diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen. Av pensionsåtagandet avser mnkr pensioner som är äldre än 1998 och mnkr avser nyintjänade pensionsförmåner. Detta innebär att 67 procent av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen. PENSIONSÅTAGANDE INKL LÖNESKATT 3 mån 3 mån 3 mån (mnkr) Avsättning Ansvarsförbindelse Summa åtagande Känslighetsanalys Regionen påverkas många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. För att tydliggöra effekter av några sådana förändringar kan en känslighetsanalys upprättas, som visar hur olika händelser påverkar regionens finansiella situation. KÄNSLIGHETSANALYS (mnkr) Löneökning med 1 procent inklusive arbetsgivaravgift -39 Arbetsgivaravgiften höjs med 1 procentenhet -27 Läkemedelskostnaderna ökar med 1 procent -9 Patientavgifterna höjs med 10 procent 1) + 18 Förändrad utdebitering med 10 öre +/- 60 1) Inom sjukvård och tandvård exklusive ökade kostnader för högkostnadsskyddet. 32

36 Mnkr Ärende 4 Investeringsredovisning Investeringar per Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Utfall nämnd/styrelse (mnkr) Sjukhus Halmstad Varberg 13,1 10,5 12,2 70,0 81,0 68,7 Ambulans o medicinsk diagnostik 0,0 3,5 11,4 49,7 49,7 30,9 DN Hallands sjukhus 13,1 14,0 23,6 119,7 130,7 99,6 Hälsa och funktionsstöd 0,5 0,5 5,1 0,0 3,5 Sjukhus Kungsbacka 0,4 0,9 2,7 11,2 11,2 4,2 DN öppen specialiserad vård 0,4 1,3 3,2 16,3 11,2 7,7 DN Närsjukvård 0,4 2,0 1,3 10,0 10,0 10,7 DN Psykiatri 1,8 0,4 0,2 5,0 5,0 8,0 DN Regionservice 0,1 2,0 2,4 15,4 15,4 21,8 Hjälpmedelsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 RS skolverksamhet 0,3 0,6 0,1 2,0 2,0 2,3 RS kulturverksamhet 0,1 0,2 0,6 0,6 0,9 RS fastigheter 34,6 26,4 13,9 87,5 106,5 109,9 RS kvarstående budgetram fastigheter 143,5 RS kvarstående budget utrustning 9,9 RS Regionkontoret 0,1 0,3 0,0 1,3 1,3 0,0 RS gemensam verksamhet 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 Regionstyrelsen 35,0 27,4 14,2 103,4 275,8 113,2 TOTAL 50,9 47,2 44,8 269,8 448,1 261, Investeringar Prog