Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN Fyrbodals kommunalförbund

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 Fyrbodals kommunalförbund

2 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2014 Direktionen skall före utgången av september månad fastställa en budget för nästkommande år samt en plan för verksamheten.

3 Verksamhetsplan och budget 2014 Uppdraget Verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund utgår från och styrs av förbundsordningen. Utgångspunkten för förbundets uppdrag och prioriteringar är den regiongemensamma visionen om en Hållbar utveckling och Det goda livet. Länk mellan Fyrbodals 14 kommuner Fyrbodals kommunalförbund har som grundläggande ambitionen att utvecklas till en värdefull och nära resurs för sina 14 medlemskommuner. Förbundet ska verka för att som sammanhållande länk stödja kommunerna i arbetet med att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö med bra utvecklingsmöjligheter för de som bor och verkar i området. Kommunalförbundet ska arbeta med de frågor där mellankommunal samverkan ger ett mervärde. I första hand gäller denna samverkan följande områden: - Vård och omsorg samt socialtjänst - Verksamhetsutveckling med stöd av IT - Utbildning och FoU - Kompetenshöjande insatser - Gemensamt ägarskap av bolagen Mediapoolen, Gryning Vård AB och Innovatum AB - Intressebevakning Länk mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen I kommunalförbundets uppdrag ingår att vara länken mellan de 14 kommunerna och regionen samt sörja för en dynamisk växelverkan. Det innebär bland annat att föra information i de båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om Det goda livet. Regionen bedriver ett regionalt utvecklingsarbete genom att bland annat utarbeta handlingsplaner inom de fem fokusområdena. Dessa handlingsplaner har ambitionen att vara territoriets gemensamma strategier. Handlingsplanerna utarbetas och bereds gemensamt via kommunalförbunden. Tillväxtfrågor och regional utveckling Arbetet pågår med att ta fram ett nytt strategidokument, Västra Götaland 2020, som ska ersätta nuvarande tillväxtprogram. Detta ska gälla Strategin kommer slutligen att antas av Regionfullmäktige under hösten Det förslag som är framtaget bygger på visionen om det goda livet och målet att ge invånarna bästa möjliga utvecklingsförutsättningar. Strategins fyra delar är: - en ledande kunskapsregion - en region för alla - en region där vi tar ett globalt ansvar - en region som syns och engagerar.

4 Strategin kommer att innehålla en rad konkreta och mätbara mål kopplade till dessa områden. När strategin är fastslagen av Regionfullmäktige, ska respektive kommunalförbund ta fram en genomförandeplan för perioden. Det arbetet ska ske under hösten Fyrbodals kommunalförbund har som ambition att genomförandeplanen ska göra skillnad. Den ska vara tillväxtgenerande och effekterna ska bli större än vad som kan åstadkommas om varje kommun arbetar självständigt. Detta arbete ska ge effekt i hela Fyrbodal. Om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen för Fyrbodals kommunalförbund 2014 konkretiserar strategierna som verksamheterna ska använda för att nå målen. Verksamhetsplanen beslutas av direktionen och beskriver de centrala aktiviteter som genomförs av respektive beredning. Denna plan är utvecklad utifrån diskussioner på flera nivåer som sedan bearbetats, konkretiserats och sammanställts i ledningsgruppen för beredning i AU och sedan beslut i direktionen. Vilka berörs av verksamhetsplanen? Verksamhetsplanen omfattar alla medarbetare och ska anpassas och kommuniceras efter varje verksamhets specifika situation med fokus på strävan efter realisering av de satta målen. Administration och andra funktioner som inte ligger under någon beredning Administrationen är i sig inte en egen verksamhet utan en stabsfunktion och förutsättning för att verksamhetsplaner ska kunna fullföljas inom beredningarna, projektverksamheterna samt kurser & konferenser. Inom administrationen ingår ekonomi, kommunikation och övrig kansliverksamhet. Beredningarnas planering för 2014 På följande sidor finns de fem beredningarnas planerade verksamhetsområden och prioriterade inriktningar. Många av de mål och aktiviteter som ligger under respektive beredning berör även andra beredningar. I många frågor finns det alltså ett delat ansvar, men huvudansvaret ligger hos den beredning under vilken det står inskrivet. Förutom det som framgår i nedan redovisning ger vi inom basuppdraget följande stöd: Tjänstemannastöd till de politiska beredningarna och tjänstemannanätverk inför, efter och vid möten. Framtagandet av planer för och rapporter från verksamheter inom ramen för respektive beredning. Samordning av alla verksamheter som bedrivs inom ramen respektive fokusområde. Initiativtagare till nya verksamheter, uppdrag och projekt. Kontakt gentemot externa organisationer, myndigheter och parter. 2

5 Beredningsområde: Hälsa Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten upp Det finns varaktiga och sammanhållna strukturer inom 1. Genomföra givande mötesplatser för Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och 1. Digital enkät till socialchefer och MAS 2 : socialtjänst, omsorg och vård i ansvariga tjänste-män. 2. Statliga medel praktisk nytta. - Praktisk nytta i vardagen Fyrbodal, utvecklade med Mötesplatserna ska vila - Samverkan mellan kommunerna patientens/brukarens/klientens på en evidensbaserad FoU-avtalet perspektiv. praktik Stödja kommunerna i arbetet med statliga satsningar som de prioriterar. 3. Utvärdera FoUverksamheten. 4. Vara en resurs för kommunerna i Vårdsamverkan. 5. Verka för att Vårdsamverkan ska omfatta frågor om barn och unga. 3. Kommunala medel(fouavtal) Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta. 3. Reviderade mål och förnyat avtal för FoUverksamheten. 4. Aktivt delta i Vårdsamverkan Fyrbodal som kommunernas tjänsteperson. 5. Färdig struktur för samverkan barn och unga. 2. Digital enkät till Socialchefer och MAS 3 : - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan kommunerna 3. Förnyade avtal med kommunerna. 4. Digital enkät till socialchefer och MAS - Upplevd nytta av resursen 5. Arbetsordning och inriktningsmål för samverkan barn och unga. 1 Evidensbaserad praktik bygger på de tre kunskapskällorna: brukare, forskning och profession 2 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 3 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 3

6 Skapa förutsättningar för en god hälsa bland barn och unga i Fyrbodal. Skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för viktiga vuxna som möter barn och unga inom följande teman: föräldrastöd, normkritk ledarskap och bemötande. Kommunala och regionala medel (avtal) Minst 75 % av deltagarna i Hälsokällans aktiviteter ska vara nöjda och uppleva praktisk nytta av sina kunskaper. Digital enkät till Hälsokällans nätverk. Befolkningens hälsa uppfattas som en resurs och tillväxtfaktor. 1. Stödja införandet av socioekonomiskt perspektiv i utvecklingsarbete. 2. Stödja politikernas roll i att utveckla synen på hälsa som tillväxtfaktor. Genom riktad insats till politiker Minst sex kommuner ska ha använt socioekonomiska beräkningar som del i beslutsunderlag och/eller upprättat socioekonomisk investeringsfond. 2. Deltagande av politiker från 10 kommuner. 1. Digital enkät till folkhälsosamordnare. 2. Deltagande i genomförd aktivitet. 3. Redovisning av enkätens resultat. 3. Undersöka kommunpolitikers syn på hälsa som resurs och tillväxtfaktor. 3. Genomförd enkät till kommunstyrelsernas ledamöter och ersättare. 4

7 Beredningsområde: Infrastruktur Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten upp Väg De planerade vägåtgärderna i regional plan avseende stråk 1 och 5 är påbörjade/avslutade. Tät dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt. Planerade objekten för 2014 är påbörjade. Avstämning gentemot regional infrastrukturplan. Rotvik-Bäcken (161) samt Säckebäck-Varekil (160) är påbörjade. Bevaka och dialog med VGR/Trafikverket. Vägobjekten är påbörjade. Avstämning gentemot regional infrastrukturplan. E45 norr om Frändefors återfinns i nationella planen med utbyggnadsåtgärder. Om så inte är fallet ska viktiga vägåtgärder ändå ha planerats. Påtala behov samt föra dialog med VGR och Trafikverket. Vid behov agera politiskt E45 med angelägna åtgärder återfinns i nationell plan. Avstämning mot nationell infraplan. En särskild pott har skapats i den reviderade regionala planen för utveckling av landsbygdsvägar som Fyrbodals vägnät kan ta del av. Järnväg Missing Link med åtgärder (Norge/Vänerlänken) återfinns i nationella planen. Fyrbodal agera politiskt samt lyfta fram angelägna vägar inom Fyrbodal Dialog med VGR och Trafikverket samt ev berörd minister. Politisk påverkan. Att potten återfinns i den reviderade regionala planen Att objektet finns upptagen i nat. plan samt åtgärder har planerats. Avstämning gentemot regional infrastrukturplan. Avstämning mot nationell infraplan. En successivt förhöjd standard på Norra Bohusbanan. Upprustningsåtgärder på DVVJ. Kontinuerlig dialog med Trafikverket och VGR. Reinvesteringaåtgärder genomförda/planerade i syfte att förbättra standarden på banan. Inventering av genomförda eller planerade åtgärder. 5

8 Forts Järnväg (Eventuellt Malmtågen) Upprustningsåtgärder har planerats på Vänerbanan vidare till Uddevalla. Dialog med Trafikverket och VGR. Bevaka frågan. Att åtgärder vidtagits för att banorna ska kunna ta malmtågen. Inventering av planerade eller genomförda åtgärder. Kollektivtrafik De kollektivtrafikåtgärder enligt regionala planen som berör Fyrbodal är påbörjade/ färdigställda. Tät dialog med VGR och Västtrafik. Politisk påverkan. Planerade kollektivtrafikåtgärder är påbörjade. Avstämning mot regional plan och Västtrafik. Invånarna i Fyrbodal ges bästa möjliga förutsättningar för arbets-/studiependling. Kontinuerlig dialog med VGR/Västtrafik om turtäthet, tidlägen, busslinjer mm i syfte att öka tillgänglighet och attraktivitet. Busslinjer och tåg som är lättillgängliga och som kör på tider som efterfrågas. Avstämning mot tidtabeller, kommunala kollektivtrafikhandläggare samt inkomna synpunkter från invånarna. Sjöfart Åtgärder har vidtagits i syfte säkerställa Vänersjöfartens framtid. Renovering av slussarna i Trollhättan återfinns i nationell plan Politisk påverkan och argument. Att beslut fattats om renovering av slussarna i Göta Älv vilket gagnar en positiv framtid för Vänersjöfarten. Avstämning mot reviderande nationell infraplan Verka för intermodalitet genom att söka flytta gods från väg till sjö (kustsjöfart) Argumentation, ev delta i projekt samt vidareföra resultaten från Fyrbodals IGS-projekt. (i händelse om beslut gällande malmtransporter) Uddevalla utskeppningshamn för malmen. Dialog med Trafikverk, hamnar, VGR och gruvnäring. Åtgärder i infrastrukturen. Uddevalla Hamn utskeppningshamn för malmen från Bergslagen. 6

9 Internationellt Att få kunskap om internationella erfarenheter avseende hållbar kollektivtrafik kopplat till besöksnäring. Medverkar i EU-projektet SEEMORE ( ). + EU-medel Tagit del av projektets och andra länders erfarenheter, åtgärder och planer. Sammanställning av gjorda erfarenheter från projektet. Ha genomfört aktiviteter i Fyrbodal som gynnar en hållbar besöksnäring. Genomföra åtgärder enligt projektets aktivitetsplan. + EU-medel Bidragit till en långsiktigt hållbar besöksnäring. Inventering av genomförda årgärder och dess effekter. 7

10 Beredningsområde: Kultur Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten upp Att genom aktivt regionalt nätverksarbete jobba för att identifiera regionala och kommungemensamma frågeställningar. Samverkan genom gemensamma aktiviteter, gemensam information och nätverksträffar. Väl fungerande nätverk för ordföranden i kulturnämnder, kultur-/fritidschefer, kulturansvariga och bibliotekschefer. Antal nätverk. Antal träffar i respektive nätverk. Enkätundersökning ang Stärkt Fyrbodalsamverkan. Agera som förmedlare för fortsatta samarbeten om Fyrbodalaktiviteter där flera olika aktörer deltar delregionalt och lokalt. Fler känner till Fyrbodal och aktörer inom Fyrbodal samverkar mer. nöjdhet. Antal projekt/aktiviteter. Kultur för ökad sysselsättning Långsiktiga och hållbara strukturer för kulturarbetare/ kulturkluster. Utifrån samverkan med VGR enligt mål och syfte genom programmet Näringslivsutveckla kultursektorn *: 1. Stödja nyskapande satsningar inom kulturområdet som gynnar kulturarbetarnas egenförsörjning. VGR för heltidstjänst på kommunalförbundet. 1. Fler har genom projektverksamheten fått större möjligheter möjligheter för försörjning av kulturföretag, t ex även kopplad till hälsa och turism. Resultatuppföljning genom redovisade projektrapporter. 2. Främja projekt och idéer som leder till ökat och utvecklat samarbete mellan kulturens aktörer/ kultursystem och mellan dessa och andra näringar samt hälsa och turism. 2. Entreprenörsandan har stärkts vilket märks i projekt beslutade 2014 där konstnärer och kulturarbetare är en del av målgruppen. 8

11 Attraktiva kommuner Ökad kunskap om kulturens roll i samhällsutvecklingen Att med forskningens hjälp belysa kulturens roll för Fyrbodals invånare, besöksnäringen och utvecklingen av näringslivet. Ökad kunskap i samhället om kulturens roll i samhällsutvecklingen. Vi följer den forskning som bedrivs. Erbjuda seminarier till politiker och tjänstemän samt till konstnärer/ kulturfolk/ arkitekter. Aktivt arbeta med nätverk. Två seminarier per år med ca 100 deltagare per gång. Digital enkät till deltagarna. Ökade möjligheter för barn och unga att aktivera sig kulturellt Kulturkollo för barn och unga. Utvecklade och utvidgade kulturkollon tillsammans med fler aktörer. Digital enkät till deltagarna. Intervjuer. Internationalisering Att få till stånd kultursamverkan över gränser - geografiska, genremässiga, ekonomiska eftersom dessa är stimulerande och kan bidra till nya synsätt och kunskapsutveckling. Delta i EU- informationsutbud och planering inför perioden Värna och utveckla kontakten med Norge. Påbörjat/planering av ett EU projekt. Kontakter ska ha upparbetats för minst ett samarbetsprojekt utanför Sverige. Fortsatt möjlighet för deltagare från Norge till våra kulturkollon. Se över möjligheten till andra samarbeten. Förteckning över de projekt som bedrivs. Inbjudningar till Norge angående kulturkollon. Minst en ny kontakt med norska sidan. * Från 2008 finns ett avtal mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kommunalförbundet som rör samverkan och gemensamma insatser för att stärka det lokala och delregionala kulturlivet. Samarbetet har sin bas i tre handlingsprogram för kultur som Västra Götalandsregionen har tagit fram; Barn och ungas kultur, Lust att lära samt Det maritima kulturarvet. Beredningens arbete har mest fokuserats på de projekt som de gemensamma tillväxtmedlen har skapat. Att vara en samlande och drivande kraft för samverkan och utveckling av lokala och regionala satsningar har stått i fokus. 9

12 Beredningsområde: Näringsliv Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten upp Norge och Fyrbodal är Naturliga partners för att skapa tillväxt. Vi ska fokusera på goda relationer och näringslivsutveckling för framtida etableringar och en utökad arbetsmarknad över gränserna. Att organiserat samarbete är upprättat på flera områden och att antalet norska företag ökar i regionen. Redovisning av pågående samarbetsformer och statistik över antalet norska företag i regionen. Entreprenörskedjan ska vara stark och utbyggd. Genom att förtydliga och förstärka samhällets insatser för blivande och etablerade företag. Entreprenörer och småföretagare upplever företagandet som enkelt. Nyföretagarstatistik Småföretagarbarometern, Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. Ökad verksamhet inom besöksnäringen. Fördubblad omsättning till år Partnerskap i Bohuslän- Västsvenska Turistrådets projekt. Partnerskap för Besöksnäringen i Fyrbodal. Fokuserade insatser och förstärkning av varumärken. Västsvenska Turistrådet ansvarar för att knyta samman aktörerna. Kommuncheferna redovisar kompetensutvecklingsinsatser Destinationsutveckling. Ett destinationsmål har valts ut att utvecklas. Väl fungerande samarbete inom näringslivsutvecklingsarbetet i Fyrbodal. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling för näringslivsutvecklarna i kommunerna. Bättre service till företagen i kommunerna. Gemensam omvärldssyn. Gemensam utbildning/ seminarier med politik och tjänstemän. Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. Intervjuer med politiker och tjänstemän. 10

13 Inom beredningen Näringsliv har vi gjort en särskild satsning under tre år Affärsdriven Miljöutveckling Eftersom projektet har en egen politisk styrgrupp redovisas detta arbete separat. Övergripande målsättning: Fyrbodal ska bli känt för sitt goda samarbete mellan företag, akademi och kommuner som skapar både affärsutveckling och miljöförbättringar. Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten upp Fyrbodal ska bli känt för sitt goda samarbete mellan företag, akademi och kommuner som skapar både affärsutveckling och miljöförbättringar. Marknadsföring av en attraktiv och framåtsatsande miljöregion. Studie- och delegationsbesök, uppmärksamhet i media, seminarier arrangeras i regionen. Antal studiebesök, delegationer, seminarier, inslag i media. Åstadkomma affärsnytta för företag verksamma i regionen samt miljönytta Genomföra offentlig upphandling med särskild inriktning mot resurseffektivitet och energi. Företags- och miljöutveckling. Dokumentering av gjorda upphandlingar som lett till förväntat resultat. Åstadkomma affärsnytta för företag verksamma i regionen samt miljönytta Identifiera utvecklingsmöjligheter för gröna näringarna med inriktning mot bioråvara, välja fokus för Fyrbodals insatser kring nyttjande av vattenresursernas affärs- och miljöpotential. Etablera kommunerna som parter i elfordonsutveckling. Ytterligare finansiering Etablerat ett utvecklingsarbete inom maritima sektorn respektive inom gröna näringarna kopplat till affärs- och miljönytta. Medverkan av företag och organisationer verksamma i Fyrbodal. Etablering av samarbeten utanför Fyrbodal. Uppväxling med regionala, statliga och/eller EU-medel. Medverkan av forskningsutförare. 11

14 Beredningsområde: Utbildning Övergripande mål Det finns varaktiga och sammanhållna strukturer inom utbildningsområdet i Fyrbodal. Dessa är utvecklade med medborgarperspektiv. Alla studerande i Fyrbodal har tillgång till en skola med hög kvalitet inom både kommunala och privata skolor. Alla invånare har en kompetens som bidrar till en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers behov av att tillgodose sina. Mål Aktivitet Finansiering Förväntade resultat Såhär följs resultaten upp Identifiera regionala och kommungemensamma frågeställningar. Nätverk för ordföranden och förvaltningschefer: Samverkan genom gemensamma aktiviteter, gemensam information och nätverksträffar. Nätverk för vuxenutbildningsansvariga, YH-utbildare och studie- och yrkesvägledare: Särskild finansiering krävs. Väl fungerande nätverk för ordföranden i utbildningsnämnder, förvaltningschefer, vuxenutbildningsansvariga, yrkeshögskoleanordnare, studie- och yrkesvägledare m fl. Antal nätverk. Antal träffar i respektive nätverk. Enkätundersökning ang nöjdhet. Kommungemensam regional stödstruktur för skolutveckling med forskningsanknytning för ledning, lärare och övrig skolpersonal. Etablera en regional stödstruktur för skolutveckling. Särskild finansiering. Känd och tydlig regional stödstruktur för skolutveckling. Beskriv struktur. Beskriv hur denna knyts till forskningen. Enkätundersökning om nöjdhet hos ledning, lärare och övrig skolpersonal som deltagit vid insatser. Driva ett regionalt antagningssystem. Drifta ett gemensamt Antagningssystem inkl Kommunal särskild finansiering. Avtal finns Fungerande kommungemensamt Antal ansökningar Antal driftsavbrott 12

15 Att undersöka möjligheten till att skapa en regional antagningsfunktion. gemensam webbplats för gymnasieskolor i Fyrbodal. Förstudie ang gemensam antagningsfunktion. antagningssystem inkl gemensam webbplats. Förstudie ang gemensam antagningsfunktion genomförd. Enkät ang nöjdhet hos personal, vårdnadshavare och elever. Erbjuda Teknikcollege. Stödja samordning och vidareutveckling av Teknikcollege. Särskild finansiering. Certifierat Teknikcollege. Certifierat Teknikcollege? J/N Antal anslutna program. Antal deltagande företag. Genomföra Vård- och omsorgscollege. Stödja samordning och vidareutveckling av Vårdoch omsorgscollege. Särskild finansiering. Certifierat Vård- och omsorgscollege. Certifierat Vård- och omsorgscollege? J/N Antal anslutna program. Antal anslutna Vård- och omsorgsorganisationer/ -enheter. En förstudie för att undersöka möjligheten att driva Servicecollege. Genomföra en förstudie inför certifiering av gemensamt Servicecollege. Särskild finansiering. Förstudie genomförd inför certifiering av Servicecollege med mål om införande hösten Är förstudie genomförd? J/N Att driva arbete med Kompetensplattform Västra Götaland på delregional nivå. Tillsammans med kommunerna etablera och driva lokala kompetensplattformar. Etablera och driva en delregional kompetensplattform. En etablerad struktur för att långsiktigt och kontinuerligt följa upp kompetensutvecklingsbehov inklusive validering för individer, näringsliv och arbetsliv i offentlig sektor. Följs upp inom ramen för Kompetensplattform Västra Götaland. Bidra till arbetet i Validering Väst. Initiera och stödja samverkan och genomförande av validering inom ramen för Stödstruktur för validering i Västra Götaland. Möjligt för alla studerande på yrkesvux och yrkeshögskola att valideras mot betyg. Antal program/kurser med möjlighet till validering i Fyrbodal. Driva en webbplats för yrkesutbildningar. Driva webbplats med tillgängligt utbud av yrkes- En webbplats där medborgare och utbildnings- Finns webbplats? J/N 13

16 utbildning för vuxna i Fyrbodal. planerare kan ta del av beskrivning av yrkesutbildning för vuxna i Fyrbodal. Enkätundersökning av nöjdhet av besökare på webbplatsen. Antal besök på webbplatsen. En utvecklad arbetskraftspendling mellan Sverige och Norge. Driva minst ett småprojekt inom Interreg för att underlätta arbetskraftspendling mellan Sverige och Norge. Interreg Småprojekt för att underlätta arbetspendling mellan Sverige och Norge startat. Har projekt startat? J/N Öka anställningsbarheten hos SFI studerande i Fyrbodal. Driva utvecklingsprojekt inom SFI och samhällsorientering. Länsstyrelsen Ökad anställningsbarhet hos SFI-studerande i Fyrbodal. Följs upp inom ramen för projekten. 14

17 Övrigt Utbildningsverksamhet Det finns ett uttalat behov av att i kommunalförbundets regi kunna erbjuda utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna. Verksamheten är självfinansierad och svarar upp mot den efterfrågan som presenteras från medlemskommunerna. Direktionsmöten Direktionen planerar att under 2014 sammanträda vid sju tillfällen (heldagsmöten). Direktionens arbetsutskott sammanträder normalt tre veckor innan inplanerat direktionsmöte. Projektägarskap Kommunalförbundet har under tidigare verksamhetsår administrerat och ansvarat för ett antal externt finansierade projekt (EU, strukturfonder, interreg mm). Kommunalförbundets inriktning är att även fortsättningsvis ta på sig uppgiften att vara projektägare i olika typer av projekt som medlemskommunerna vill bedriva. Förutsättningen är att projekten adopteras av någon av våra beredningar och godkänns av direktionen. Allmän utredning och utredningsfrågor Ett viktigt och betydelsefullt arbete ligger på att utreda, planera och bedöma de initiativ som kommer från medlemskommunerna. Flera av detta arbete leder till nya projekt och en del till beslutet att vi inte ska jobba vidare med frågan. Budget Aktiviteter Projektadministration för nya projekt förläggs så långt det är möjligt inom ramen för befintlig personalresurs. Översyn och omförhandling av pågående avtal genomförs regelbundet. Kontinuerlig genomgång av gemensamma kostnaders fördelning på projekt och verksamheter. Särskilt avsatta tillväxtmedel För att genomföra tillväxtprogrammet avsätter Västra Götalandsregionen och kommunerna tillsammans 18 miljoner kronor. Motsvarar för kommunerna ca 35 kr per år och invånare. Dessa medel växlas årligen upp till ca 80 miljoner i aktiviteter kopplade till ambitionerna i tillväxtprogrammet. (Redovisas i särskild ordning och ingår ej i bifogad verksamhetsbudget). Budgetkommentarer De ambitioner som redovisas i verksamhetsplanen kräver ytterligare finansiering utöver den basfinansiering som redovisas i bifogad budget. Denna finansiering regleras i särskilda avtal och överenskommelser. Dessa finansieras av Västra Götalandsregionen, olika statliga verksamheter, EU-projekt och medlemskommunerna. en på drygt 7 miljoner är således en mindre del av den omslutning som kommunalförbundet totalt redovisar. Dessa medel finansierar tjänstemannauppdraget i de fem beredningarna, förbundsdirektör, avgift till VästKom, administration och övriga gemensamma kostnader. 15

18 Budget INTÄKTER Medlemsavgifter 26 kr * Övriga intäkter Ränteintäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Löner basanställda inkl soc.avg personalförsäkringar löneskatt på pensioner friskvård Resor med egen bil, trakt. basanställda, inkl soc Politiska arvoden, resor inkl soc Nätverkskostnader politiker och tjänstemän Konsultkostnader Administrativa fasta kostnader hyra, städ kopiering, fax IT-drift, hemsida, programvara företagsförsäkring Administrativa rörliga kostnader dataunderhåll, larm, programvara porto, förbrukningsmaterial telefon (telefon, mobil, fax) repr., möteskostn, resor personal pren tidn, litteratur personal soc.kostn utbildning, intern utveckling revision och rådgivning informationsmaterial, annonser m m avskrivningar Övrigt Avgift Västkom Avgift Gränskommittén SUMMA KOSTNADER Beräknat över/underskott 0 0 0

19

20 Fyrbodals kommunalförbund Postadress: Box 305, Uddevalla Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla Fyrbodals kommunalförbund 14 kommuner samarbetar för tillväxt Museigatan 2 Box Uddevalla Vxl Fax kansli@fyrbodal.se