Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 122 på Birka Paradise den 20 maj 2016

Transkript

1 Sida 1 Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 122 på Birka Paradise den 20 maj Stämman öppnas Stämman öppnades av ASB:s styrelseordförande Eva-Lena Pettersson som hälsade alla deltagare samt inbjudna välkomna. 2 Upprop av ombud Aili Ågren förrättade upprop av stämmans 33 ombud, enligt bilaga 1. 3 Fråga om kallelse behörigen skett Kallelsen till stämman har sänts ut Stämman förklarades därmed behörigen utlyst. 4 Val av funktionärer vid stämman Följande funktionärer valdes till stämman; a) Peter Freyhult, ordförande b) Bettina Sörup-Madsen, sekreterare c) Kjell Engström och Sabine Heinmüller, protokolljusterare och rösträknare 5 Fastställande av dagordning Stämman fastställde föreslagen dagordning. 6 Framläggande av årsredovisning, verksamhetsrapport och revisionsberättelse Aili Ågren, föredrog årsredovisningen. Eva-Lena Pettersson föredrog styrelsens verksamhetsrapport, se bilaga 2. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Katarina Nygren, Ernst & Young. 7 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt fördelning av årets resultat Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt fördelning av årets resultat enligt styrelsens förslag. 8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2015 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2015.

2 Sida 2 9 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer Aili Ågren föredrog förslag till arvoden. Noteras kan att sedan 2009 har arvoden reglerats genom en årlig indexuppräkning utifrån arbetskostnadsindex för tjänstemän i verkstadsföretag, AKI. Från 2014 är denna statistik inte längre officiell och går därmed inte att få fram. Kommande arvoden beräknas utifrån löneavtalet för Statsanställdas fackförbund (som ASB är ansluten till) med början från Sedan tidigare gäller: Styrelseledamöter: Om uppräkningen medför ett nytt beräknat arvode för året som uppgår till minst 25 kr mer än föregående års fastställda arvode, höjs arvodet till närmast högre jämna femtiotal. Styrelseordförande: Om uppräkningen medför ett nytt beräknat arvode för året som uppgår till minst 50 kr mer än föregående års fastställda arvode, höjs arvodet till närmast högre jämna hundratal. Förtroendevald revisor: Om uppräkningen medför ett nytt beräknat arvode för året som uppgår till minst 25 kr mer än föregående års fastställda arvode, höjs arvodet till närmast högre jämna femtiotal. Arvoden för år 2016; Styrelsearvode (oförändrat) Ordförande Revisorsarvode 700: - per sammanträde/person 7.700: - per år (+ 200 kr) 3.600: - per år (+ 100 kr) Stämman beslutade enligt förslaget. 10 Fastställande av budget a) tillägg budget 2016 Stämman beslutade att ge styrelsen mandat till att besluta om omlokalisering av verksamheten till någon annan kontorslokal med eventuell tillkommande investering för anpassning av sådan lokal eller renovering av befintlig lokal med en kostnadsram om 1,9 MSEK. b) budget 2017 Stämman fastställde budgeten för år 2017 enligt styrelsens förslag.

3 Sida 3 11 Information om medlemsavgifter Aili Ågren informerade om bakgrunden till styrelsens beslut om oförändrad medlemsavgift, 131 kr/månad. Stämman godkände rapporten. 12 Val av a) styrelseledamöter jämte suppleanter Org Namn Funktion Åtgärd Mandat t.o.m. PTK Ingrid Nilsson ordinarie omval 2019 LO John-Erik Lennkvist suppleant omval 2019 LO Lena Gångare suppleant omval 2019 b) revisorer jämte suppleanter PTK Ingrid Rinaldo ordinarie omval 2017 LO Stefan Wiking suppleant omval 2017 Auktoriserade revisorer (från Ernst & Young) Katarina Nygren ordinarie omval 2017 Annelie Finnberg-Skoog suppleant omval 2017 c) valberedning jämte suppleanter PTK Krista Andersson ordinarie omval 2017 LO Bo Larsson ordinarie omval 2017 PTK Mikael Ytterberg suppleant omval 2017 LO Magnus Riikonen suppleant omval 2017 Krista Andersson utsågs till sammankallande. Punkten (12) förklarades som omedelbart justerad.

4 Sida 4 13 Svar på frågor från föregående års stämma Efter varje styrlsemöte läggs information ut på hemsidan om utbetalda ersättningar, medlemsstatistik m m. Ingen motion om videokonferensutrustning har inkommit som föreslogs vid föregånde stämma. Vid anmälning till stämman skulle hela personnumret anges men det är endast de sex första som behövs. 14 Inkomna motioner Motion nr 1 Möjlighet att fortsätta vara försäkrad. Ordförande föredrog motionen och Eva-Lena Pettersson föredrog styrelsens utlåtande. Se bilaga 3. Stämman beslutade, i enighet med styrelsens förslag, att avslå motionen. 15 Styrelsens förslag till stadgeändring Eva-Lena Pettersson föredrog styrelsens förslag till stadgeändring. Ändring av ASB:s stadgar 2 g). Se bilaga 4. Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag. 16 Övriga frågor Hur ska vi nå de bolag som inte finns representerade. Hur ska vi nå dessa? Styrelsen fick i uppdrag att titta på detta Renoveringen kommer att startas i augusti. Detta gör att det blir begränsat vad det gäller fysiska besök. All information kommer att läggas ut på hemsidan. 17 Nästa stämma Stämman beslutade att ASB:s nästa ordinarie föreningsstämma skall hållas den maj år 2017 på Birka Paradise.

5 Sida 5 18 Avslutning Ett stort tack till Marie, Mona och Matz, som arrangerat årets stämma. Stämmans ordförande tackade därefter för en väl arrangerad och genomförd stämma. Med dessa ord förklarades ASB:s 122:a föreningsstämma avslutad. Vid protokollet: Mötesordförande: Bettina Sörup-Madsen Peter Freyhult Justeras: Kjell Engström Sabine Heinmüller

6 Sida 6 ASB-ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Bilaga 1 Närvarande ombud vid ASB:s föreningsstämma den 20 maj 2016 Andersson, Stefan Caverion Sverige AB Stockholm Bartsch, Markus ABB AB Västerås Bäckman, Dennis ABB AB Figeholm Carlson, Anders Bombardier Transportation AB Västerås Danielsson, Leif ABB AB Karlstad Danielsson, Pia ABB AB Västerås Engström, Kjell ABB AB Västerås Ericsson, Johan ABB AB Ludvika Eriksson, Susanne ABB AB Västerås Forsbacka, Susanne ABB AB Västerås Fosselius, Mikael ABB AB Ludvika Freyhult, Peter ABB AB Västerås Fröjdh, Eva-Lena Westinghouse Electric Sweden AB Västerås Gustavsson, Roger ABB AB Västerås Hals, Carl Westinghouse Electric Sweden AB Västerås Hellsten, Sara ABB AB Ludvika Heinmüller, Sabine ABB AB Västerås Håkansson, Ralph ABB AB Västerås Juusola, Juhani Enics Sweden AB Västerås Jäderholm, Lars ABB AB Storvik Karlsson, Anders Draka Kabel Sverige AB Nässjö Keijser, Tommy Bombardier Transportation AB Västerås Larsson, Björn Alfred Anderssons Logistik AB Västerås Lilja, Pär Fläkt Woods AB Jönköping Lundqvist, Per ABB AB Storvik Mesaros, Erik ABB AB Västerås Mironchikova, Marina Bombardier Transportation AB Västerås Olsson, Leif ABB AB Ludvika Shamoun, Remon Fläkt Woods AB Södertälje Sörup-Madsen, Bettina ABB AB Karlskrona Tingelholm, Malin ABB AB Karlskrona Wigginton, Katarina ABB AB Karlskrona Ytterberg, Mikael ABB AB Västerås

7 Sida 7 ASB-styrelsens rapport till stämman om verksamheten under år 2015 Bilaga 2 Styrelsens sammansättning har under året varit 7 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter. Under året har styrelsen haft 9 styrelsemöten, som föregåtts av AUsammanträden där frågorna inför styrelsemötena förberetts. Därutöver har styrelsen haft 2 per capsulam möten. Viktiga frågeställningar som har varit föremål för diskussion och beslut under 2015 Ekonomi Utvecklingen av utbetalningar inom sjukförsäkringen har varit föremål för diskussioner och uppföljning vid varje styrelsemöte. Den största kostnaden är fortfarande tandvård. Av sjukförsäkringens kostnader var 49 % tandvårds-kostnader under 2015 i jämförelse med 48 % för I enlighet med tidigare stämmobeslut har styrelsen mandat att fatta beslut om avgiftshöjning. Förändring av avgiften skall införas från och med 1 mars respektive år. Styrelsen har beslutat att ingen höjning görs av avgiften för år Föreningens resultat gav en vinst på kr för år Resultatet överförs till respektive fond i enlighet med årsredovisningen. Omplacering av kapital Den stadgeändring som godkändes 2015 ger möjlighet att placera högst 75 % av tilläggsfonden i aktier, aktiefonder och indexobligationer. Vid slutet av 2015 var andelen 52 %. Huvuddelen av föreningens tillgångar är dock fortfarande placerade i obligationer, där majoriteten är företagsobligationer. Föreningen har som strategi att riskprofilen i huvudsak ska vara mellan låg till medel och kontinuerlig uppföljning sker för att öka spridningen av föreningens placeringar och minimera risktagandet.

8 Sida 8 Medlemsutvecklingen Medlemsantalet i sjukförsäkringen är något högre än föregående år. Per sista december 2015 var antalet medlemmar vilket var 7 medlemmar fler än föregående år. Under året har följande tre företag beviljats inträde. Bombardiers enhet RCS med 373 personer, Caverion Internal Services AB med 12 personer samt AQ Elautomatik AB med 11 personer. Andelen ASB-medlemmar som inte är anställda vid ABB uppgår till 48 % av det totala medlemsantalet. Totalt har föreningen 22 medlemsföretag. Dessa företag har eller har haft anknytning till ABB. Föreningens kontor och förvaltning Kontoret har en mycket välskött administration, vilket också föreningens revisorer tillstyrker. En ny lag som berör ASB, försäkringsrörelselagen, har trätt i kraft. ASB har dispens till innan ASB lyder under nya lagen. Denna kommer att innebära förändringar för ASB s verksamhet. I dagsläget är det fortfarande oklart i vilken utsträckning. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor. Under året har också styrelsen arbetat med lokalfrågan. Efter utvärdering av alternativen, flytt av verksamheten till ny lokal eller renovering, beslutade styrelsen att det bästa och billigaste alternativet är renovering. Avslutning ASB har en utomordentligt bra försäkring som inte kan jämföras med vad som finns på öppna marknaden. Vi kan alla vara stolta över att försäkringen finns. Vår förhoppning är att ASB skall fortsätta att vara ett stöd för sina medlemmar och att vi får se en ökning av antalet medlemmar under kommande år. ASB:s styrelse och stämma har en viktig roll att genom sina beslut forma ett ASB för framtiden, allt för våra medlemmars bästa. Västerås Styrelsen

9 Sida 9 Bilaga 3 Styrelsens utlåtande över inkommen motion Motion nr 1: Möjlighet att fortsätta vara försäkrad. Vid långtidssjukskrivning eller föräldraledighet är den privata ekonomin inte så stark, det vet vi alla. Därför är det väldigt olyckligt att man vid återkomst till arbetet får en resträkning för den tiden man varit frånvarande, för att försäkringens tidsvillkorade delar inte ska nollas. Det är väl kanske inget problem för de flesta att betala om det handlar om ett par månader, men tänk om man blir borta länge pga t ex. sjukdom eller en ensamstående mamma som är föräldraledig minst ett år! De som just för stunden kan vara dem som behöver försäkringen mest ska inte riskera att behöva börja om! Därför yrkar jag att: - ASB-försäkringen blir avgiftsbefriad under frånvaro, pga sjukskrivning eller föräldraledighet, överstigande två månader. Marcus Degerskär Ordförande IF Metalls verkstadsklubb ABB, High Voltage Cables, Karlskrona Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen med följande motivering: Vid längre tids sjukdom är man idag avgiftsbefriad med bibehållen rätt till ersättning. Man betalar bara avgift för den månaden man erhåller lön eller annan ersättning. Ingen skuld ska byggas upp för ej dragna avgifter. Enligt den utredning styrelsen har gjort under hösten angående medlemsavgift för långtidssjuka, framkom att de flesta långtidssjuka samlar ihop sina kvitton och löpande skickar in för ersättning. Styrelsen vill att ombuden informerar långtidssjuka om att de bör skicka in kvitton halvårsvis för att minimera avgift samt också undvika att kvitton blir för gamla. Föräldralediga är idag inte avgiftsbefriade. ASB skickar hem ett brev till medlemmen efter tre månader med uppmaning om att betala in avgiften direkt till ASB. Annars kommer alla ej betalda avgifter att dras då man åter är i tjänst.

10 Sida 10 ASB-ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Bilaga 4 Förslag till stadgeändring av Ändamål 2 punkt 1 g). ABB har föreslagit en omformulering av stadgan Ändamål 2 punkt 1 g). Den nuvarande ordalydelsen har framtagits av ABB och beslutades Dessvärre har den uppdagats vara mindre lämpligt formulerad och därmed otydlig. Själva innebörden av punkt 1g) är oförändrad. ABB avser att betala kostnaden för stadgeändringen. NUVARANDE LYDELSE: Ändamål 2 1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring åt i Sverige tillsvidareanställda i kontinuerligt arbete hos. g) bolag, som varit del av försäkringsgrupp a) - f) eller som förvärvat del av försäkringsgrupp b) f) ovan, och som av föreningen och ABB förklarats vara anslutna till föreningen.. NY LYDELSE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG: Ändamål 2 1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring åt i Sverige tillsvidareanställda i kontinuerligt arbete hos. g) andra bolag än a) till f) ovan som har eller har haft en direkt eller indirekt anknytning till dessa bolag och som av föreningen och ABB förklarats vara anslutna till föreningen.