Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 120 på Birka Paradise den 16 maj 2014

Transkript

1 Sida 1 Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 120 på Birka Paradise den 16 maj Stämman öppnas Stämman öppnades av ASB:s styrelseordförande Eva-Lena Pettersson som hälsade alla deltagare samt inbjudna välkomna. 2 Upprop av ombud Aili Ågren förrättade upprop av stämmans 33 ombud, enligt bilaga 1. 3 Fråga om kallelse behörigen skett Kallelsen till stämman har sänts ut Stämman förklarades därmed behörigen utlyst. 4 Val av funktionärer vid stämman Följande funktionärer valdes till stämman; a) Anders Carlson, ordförande b) Anu Kulik, sekreterare c) Susanne Eriksson och Sabine Heinmüller, protokolljusterare och rösträknare 5 Fastställande av dagordning Stämman fastställde föreslagen dagordning. 6 Framläggande av årsredovisning, verksamhetsrapport och revisionsberättelse Stämmans ordförande, Anders Carlson, föredrog årsredovisningen. Eva-Lena Pettersson föredrog styrelsens verksamhetsrapport, se bilaga 2. Revisionsberättelsen föredrogs av Helena Åsell. 7 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt fördelning av årets resultat Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt fördelning av årets resultat enligt styrelsens förslag. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna. 8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2013 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2013.

2 9 Utbetalning ur tilläggsfonden Aili Ågren föredrog styrelsens förslag att höja tilläggsbeloppet i begravningsförsäkringen från 12 % per år, max 400 %, till 20 % per år, max 400 %. Förslaget innebär att medlemstiden för att erhålla maxbeloppet minskar från 33,33 år till 20 år. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Sida 2 10 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer Aili Ågren föredrog förslag till arvoden. Noterades att 2013 års arvoden räknats upp med index och avrundats enligt tidigare antagna regler. Arvoden för år 2014; Styrelsearvode 650: - per sammanträde/person (oförändrat) Ordförande 7.300: - per år (+ 100 kr) Revisorsarvode 3.400: - per år (+ 100 kr) Stämman beslutade enligt förslaget. 11 Fastställande av budget för år 2015 Stämman fastställde budgeten för år 2015 enligt styrelsens förslag. 12 Information om medlemsavgifter Aili Ågren informerade om bakgrunden till styrelsens beslut om oförändrad medlemsavgift, 131 kr/månad. Stämman godkände rapporten. 13 Val av a) styrelseledamöter jämte suppleanter Mandat t.o.m. Org Namn Funktion Åtgärd ordinarie stämma PTK Pia Hill ordinarie omval 2017 PTK Lennart Rixman suppleant omval 2017 PTK Laila Wadstedt suppleant omval 2017 LO Anders Björn suppleant fyllnadsval 2015

3 Sida 3 Noterades att ABB har, sedan tidigare, som företagets representanter i ASB:s styrelse utsett David Holm ordinarie omval 2017 Björn Cronqvist suppleant omval 2017 b) revisorer jämte suppleanter PTK Ingrid Rinaldo ordinarie nyval 2015 LO Stefan Wiking suppleant omval 2015 Auktoriserade revisorer (från Ernst & Young) Katarina Nygren ordinarie omval 2015 Annelie Finnberg-Skoog suppleant omval 2015 c) valberedning jämte suppleanter PTK Krista Andersson ordinarie nyval 2015 LO Bo Larsson ordinarie omval 2015 PTK Mikael Ytterberg suppleant omval 2015 LO Jonas Åkesson suppleant omval 2015 Bo Larsson utsågs till sammankallande. Antecknades att styrelsen har utsett Owe Arnesson, ABB till ordinarie ledamot i valberedningen. Punkten (13) förklarades som omedelbart justerad. 14 Svar på frågor från föregående års stämma På föregående stämma ställdes en fråga om styrelsens sammansättning då alla styrelsens ledamöter kommer från Västerås. Eva-Lena Pettersson föredrog styrelsens utredning. Se bilaga 3. Stämman godkände rapporten. Noterades att styrelsen beslutat att kalla två suppleanter till årets stämma i enighet med önskemål från föregående års föreningsstämma.

4 Sida 4 15 Inkomna motioner Motion nr 1 Att ändra stadgan så att ASB försäkringen även gäller efter att man har gått i pension. Eva-Lena Pettersson föredrog motionen samt styrelsens utlåtande. Se bilaga 4. Stämman beslutade, i enighet med styrelsens förslag, att avslå motionen. 16 Styrelsens förslag till stadgeändring Eva-Lena Pettersson föredrog styrelsens förslag till stadgeändring. 16.a Ändring av ASB:s stadgar 2 punkt 1 f) på grund av namnändring av YIT till Caverion. Se bilaga 5. Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag 16.b Styrelsens förslag till stadgeändring av 2 Ändamål punkt 1. Ändamål ändras så tillvida att paragrafen utökas med avsnitt 1 g) som möjliggör för företag som övertar personal från anslutet företag att ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökan behandlas av föreningen och ABB som båda måste förklara företaget anslutet. Se bilaga 6. Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag. 17 Övriga frågor Stämman gav styrelsen i uppdrag att på ett förtydligande sätt informera om förändringarna i begravningsförsäkringen på föreningens hemsida. Stämman gav styrelsen i uppdrag att inför nästa års stämma ta fram statistik om föreningens medlemmar med avseende på till exempel deras ålder, anställningstid, hur anställningstiden förändrats över tid samt kostnad per åldersgrupp. Detta för att stämman ska erhålla ett större fakta- och beslutsunderlag inför eventuellt kommande diskussioner gällande exempelvis huruvida pensionärer ska kunna erhålla fullvärdigt medlemskap i ASB eller ej, samt om det skulle vara ekonomiskt genomförbart. 18 Nästa stämma Stämman beslutade att ASB:s nästa ordinarie föreningsstämma skall hållas den maj år 2015 på Birka Paradise.

5 19 Avslutning Ett stort tack till Marie, Ninni och Matz, som arrangerat årets stämma. Sida 5 ASB:s ordförande, Eva-Lena Pettersson, passade på att på sitt och styrelsens vägnar, tacka för ett intressant förmöte kvällen innan samt för en väl genomförd stämma idag. Hon riktade ett tack till alla som deltagit och uppmärksammade särskilt Ninni, som i år deltar för sista gången på stämman. Stämmans ordförande tackade därefter för en väl arrangerad och genomförd stämma. Med dessa ord förklarades ASB:s 120:e föreningsstämma avslutad. Vid protokollet: Mötesordförande: Anu Kulik Anders Carlson Justeras: Susanne Eriksson Sabine Heinmüller

6 Sida 6 ASB-ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Bilaga 1 Ombudsförteckning vid ASB:s föreningsstämma den 16 maj 2014 Andersson, Lars ABB AB / SEVF Ludvika Andersson, Mikael ABB AB / PPST Ludvika Bartsch, Markus ABB AB / PSFA Västerås Björklund,Terese ABB AB / PSOW Västerås Brundin, Gun-Britt Caverion Sverige AB Göteborg Carlson, Anders Bombardier Transportation AB Västerås Danielsson, Leif ABB AB / SEVP Karlstad Diaz, Enrique ABB AB / PSTP Västerås Eliasson, Anders ABB AB / PPTR Ludvika Engström, Lars-Gunnar ABB AB / LPCC Nyköping Eriksson, Susanne ABB AB / DMLM Västerås Fröjdh, Eva-Lena Westinghouse Electric Sweden AB Västerås Gustavsson, Roger ABB AB / DMLM Västerås Heinmüller, Sabine ABB AB / LPCC Västerås Hellgren, Rolf Bombardier Transportation AB Västerås Hellsten, Sara ABB AB / PPHB Ludvika Helmin, Jannika Bombardier Transportation AB Västerås Holmberg, Christer ABB AB / PSHC Karlskrona Håkansson, Mattias ABB AB / PPFI Figeholm Håkansson, Ralph ABB AB / LPCC Västerås Jäderholm, Lars ABB AB / SEVS Storvik Larsson, Björn Alfred Anderssons Logistik AB Västerås Lundqvist, Per ABB AB / SEVS Storvik Mesaros, Erik ABB AB /DMRO Västerås Nilsson, Thomas Caverion Sverige AB Gävle Olsson, Leif ABB AB / PPTR Ludvika Rekic, Denis ABB AB / LPBC Alingsås Selfors, Mats-Åke Enics Sweden AB Västerås Shamoun, Remon Fläkt Woods AB Södertälje Söderberg, Ann-Sofie AQ Mekatronik AB Västerås Sörup-Madsen, Bettina ABB AB / PSHC Karlskrona Ytterberg, Mikael ABB AB / LPCC Västerås Åström, Per Caverion Sverige AB Västerås

7 Sida 7 ASB-styrelsens rapport till stämman om verksamheten under år 2013 Bilaga 2 Styrelsens sammansättning har varit 7 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter. Under året har styrelsen haft 8 styrelsemöten som föregåtts av AUsammanträden där frågorna inför styrelsemötena förberetts. Viktiga frågeställningar som har varit föremål för diskussion och beslut under 2013 Ekonomi Utvecklingen av utbetalningar inom sjukförsäkringen har varit föremål för diskussioner och uppföljning vid varje styrelsemöte. Den största kostnaden är fortfarande tandvård. Av sjukförsäkringens kostnader var 49 % tandvårdskostnader under 2013 mot 50 % för I enlighet med tidigare stämmobeslut har styrelsen mandat att fatta beslut om avgiftshöjning. Förändring av avgiften skall införas från och med 1 mars respektive år. Styrelsen har beslutat att ingen höjning görs för år Föreningens resultat gav ett överskott på kr för år Överskottet överförs till respektive fond i enlighet med årsredovisningen. Sjukförsäkringsfonden ska enligt Finansinspektionens regler uppgå till minst två års medlemsavgifter. Detta infördes i våra stadgar 2004 med mål att uppnå detta senast inom 12 år. Detta mål uppnåddes Då sjukförsäkringens resultat uppvisade överskott år 2012 fanns det utrymme att höja ersättningsnivån. I enlighet med beslut på föregående årsstämma genomfördes under hösten 2013 två stadgeändringar om höjd ersättning. Tandvårdsersättningen höjdes från 25 % till 50 % från första dagen av medlemskapet och ersättningen för glasögon/kontaktlinser höjdes från 1000 kronor till kronor per 12-månadersperiod samt ett obegränsat antal inköp upp till maxbeloppet under motsvarande period. Omplacering av kapital Föreningens stadgar ger möjlighet att placera högst 50 % av tilläggsfonden i aktier, fonder och indexobligationer. Vid slutet av 2013 var andelen 44 %. Huvuddelen av föreningens tillgångar är placerade i obligationer vilket är en säkrare form av placering. En förskjutning har skett mot företagsobligationer som ger en något högre avkastning i dagsläget än bostadsobligationer.

8 Sida 8 Föreningen har som strategi att riskprofilen i huvudsak ska vara mellan låg till medel och kontinuerlig uppföljning sker för att öka spridningen av föreningens placeringar och minimera risktagandet. Medlemsutvecklingen Medlemsantalet i sjukförsäkringen har under året minskat något. Per sista december 2013 var antalet medlemmar vilket var 235 medlemmar färre än föregående år. Inget företag har erhållit kollektivt inträde. Andelen ASB-medlemmar som inte är anställda vid ABB uppgår till 47 % av det totala medlemsantalet. Totalt har föreningen 21 medlemsföretag. Dessa företag har eller har haft anknytning till ABB. Föreningens kontor och förvaltning Kontoret har en mycket välskött administration, vilket också föreningens revisorer tillstyrker. Arbetet med att följa upp och vidareutveckla verksamhetens arbete i enlighet med den verksamhetsgranskning som gjorts av ASB:s processer fortgår. Processerna säkerställer att verksamhetens arbete genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. För att öka datasäkerheten pågår införande av ett nytt datasystem. Detta kommer att vara klart under våren Avslutning ASB har en utomordentligt bra försäkring som inte kan jämföras med vad som finns på öppna marknaden. Vi kan alla vara stolta över att försäkringen finns. Vår förhoppning är att ASB skall fortsätta att vara ett stöd för sina medlemmar och att vi får se en ökning av antalet medlemmar under kommande år. ASB s styrelse och stämma har en viktig roll att genom sina beslut forma ett ASB för framtiden, allt för våra medlemmars bästa. Västerås Styrelsen

9 Sida 9 Bilaga 3 ASB-ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Styrelsens svar på fråga från föreningsstämman 2013 angående styrelsemedlemmar från andra orter än Västerås. I protokollet under punkten 15 Övriga frågor stod följande: ASB:s styrelse består i dag enbart av ledamöter från Västerås och att det vore önskvärt att få in ledamöter från andra orter. Styrelsen har utrett frågan och har kommit fram till följande: Alla medlemmar kan av valberedningen nomineras till styrelsen. Som styrelsemedlem ska man kunna närvara fysiskt på styrelsemöten i Västerås. Detta är mycket viktigt för att styrelsens arbete ska bli så dynamisk som möjligt. Styrelsen sammanträder endast 7 gånger per år (5 på våren inklusive konstituerande och 2 på hösten). Om någon enskild brådskande fråga behöver beslutas innan nästa styrelsemöte kan per capsulam möte genomföras. Ett arvode utgår för antal medverkande styrelsesammanträden. Eventuella reskostnader eller övriga kostnader i samband med styrelsemöten ersätts inte av ASB. Efter en genomgång av de beslut som styrelsen har fattat under de senaste två åren kan inget beslut sägas vara påverkat av att styrelsens ledamöter är från Västerås. De viktigaste besluten förbereds av styrelsen och fattas på stämman. Stämman är ASB:s högsta beslutande organ och medlemmarna företräds av 33 ombud över hela landet. Ombuden väljs av de fackliga organisationerna på en mandattid om 3 år. Den lokala kopplingen till medlemmarna är därför i första hand genom dessa ombud. Ombuden har stort ansvar att tillvarata medlemmars intressen genom att vidareförmedla information och frågor till och från medlemmarna. Detta kan ske antingen direkt på stämman eller vid andra tillfällen via en fråga till styrelsen. Det är också viktigt att framföra information om ASB till samordningsorganisationerna för LO/PTK för vidarebefordran till medlemmarna.

10 Sida 10 Bilaga 4 ASB-ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Styrelsens utlåtande över inkommen motion Motion nr 1: Kan man ändra stadgan så att ASB försäkringen även kommer att gälla efter att man har gått i pension. Motionen inlämnad av Jan Larsson på ABB AB/DMRO Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen med motivering att det i dagsläget skulle innebära en betydande arbetsinsats med manuell bevakning av att avgifter inbetalas i tid per medlem samt utbetalning av ersättning till rätt kontonummer eller till rätt adress om det gäller avi. Frågan kan komma att aktualiseras när vi vet vilka ändringar som måste genomföras när den nya Försäkringsrörelselagen träder ikraft (tidigast 1 januari 2017).

11 Sida 11 ASB-ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Bilaga 5 Ändring av ASB:s stadgar 2 punkt 1 f) på grund av namnändring av YIT till Caverion. YIT Sverige AB med organisationsnummer har från och med ändrat namn till Caverion Sverige AB med samma organisationsnummer. Därmed måste 2 punkt 1 f) ändras. Enligt ASB:s stadgar måste ändringar i 2 godkännas av ABB AB:s styrelse i Sverige. Ändringen godkändes på ABB AB:s styrelsemöte den 28 november Nuvarande lydelse 2 1. f) YIT Sverige AB (org.nr ), och som av föreningen och ABB förklarats vara anslutna till föreningen Ny lydelse efter ändring 2 1. f) Caverion Sverige AB (org.nr ), och som av föreningen och ABB förklarats vara anslutna till föreningen

12 Sida 12 ASB-ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Bilaga 6 Styrelsens förslag till stadgeändring av 2 Ändamål punkt 1. Styrelsen föreslår att 2 Ändamål ändras så tillvida att: Paragrafen utökas med avsnitt 1 g) som möjliggör för företag som övertar personal från anslutet företag att ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökan behandlas av föreningen och ABB som båda måste förklara företaget anslutet. Ny lydelse: 2 1. g) bolag, som varit del av försäkringsgrupp a) f) eller som förvärvat del av försäkringsgrupp b) f) ovan, och som av föreningen och ABB förklarats vara anslutna till föreningen. Styrelsens motivering: För att ta hänsyn till förändringar av den legala strukturen på medlemsföretag som till exempel bildande av dotterbolag eller att de förvärvas av ett icke ASB-anslutet företag föreslår styrelsen att stadgarna ändras så att medlemskap fortfarande kan vara aktuellt för dessa personalgrupper. Ändringen innebär också att de företag som förvärvar personalgrupper från ett ASB-anslutet företag kan ansöka om inträde i ASB för övriga anställda. ASB kan därigenom få fler medlemmar i och med att fler företag kan bli anslutna. Om stadgeändringen godkänns innebär det att stadgarna inte behöver ändras för varje enskilt företags förändring vilket betyder att processen för beviljande av inträde av nytt företag kan ske snabbare samt att kostnaden för stadgeändring kan undvikas (för närvarande :-). Stadgeändringen måste godkännas av föreningsstämman, ABB:s styrelse samt Finansinspektionen innan den kan träda ikraft.