Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 119 på Birka Paradise den 24 maj 2013

Transkript

1 Sida 1 Protokoll från ASB:s ordinarie föreningsstämma nr 119 på Birka Paradise den 24 maj Stämman öppnas Stämman öppnades av ASB:s styrelseordförande Eva Lena Pettersson som hälsade alla deltagarna samt inbjudna välkomna. 2 Upprop av ombud Aili Ågren förrättade upprop av stämmans 33 ombud, enligt bilaga 1. 3 Fråga om kallelse behörigen skett Kallelsen till stämman har sänts ut Stämman förklarades därmed behörigen utlyst. 4 Val av funktionärer vid stämman Följande funktionärer valdes till stämman; a) Anders Tidstål, ordförande b) Anders Carlson, sekreterare c) Jannika Helmin och Dennis Bäckman, protokolljusterare och rösträknare 5 Fastställande av dagordning Stämman fastställde föreslagen dagordning. 6 Framläggande av årsredovisning, verksamhetsrapport och revisionsberättelse Stämmans ordförande föredrog årsredovisningen. Eva Lena Pettersson föredrog styrelsens verksamhetsrapport, se bilaga 2. Revisionsberättelsen föredrogs av stämmans ordförande. 7 Fråga om fastställande av resultat och balansräkningen samt fördelningen av årets resultat Stämman fastställde resultat och balansräkningen samt fördelning av årets resultat enligt styrelsens förslag. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna. 8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2012 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman för verksamhetsåret 2012.

2 Sida 2 9 Försäkringsteknisk utredning Enligt nyligen gjord försäkringsteknisk utredning (se stadgarna 15) har det framkommit att medel kan överföras från kapitalförsäkringsfonden till tilläggsfonden. Styrelsen föreslog att kr förs över till tilläggsfonden. Stämman beslutade enligt förslaget. 10 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer Aili Ågren föredrog förslag till arvoden. Noterades att 2012 års arvoden räknats upp med index och avrundats enligt tidigare antagna regler. Arvoden för år 2013; Styrelsearvode Ordförande Revisorsarvode Stämman beslutade enligt förslaget. 650: per sammanträde/person (+ 50 kr) 7.200: per år (+ 400 kr) 3.300: per år (+ 100 kr) 11 Fastställande av budget för år 2014 Stämman fastställde budgeten för år 2014 enligt styrelsens förslag. 12 Information om medlemsavgifter Aili Ågren informerade om bakgrunden till styrelsens beslut om oförändrad medlemsavgift, 131 kr/månad. Stämman godkände rapporten. 13 Val av a) styrelseledamöter jämte suppleanter. Mandat t.o.m. Org Namn Funktion Åtgärd ordinarie stämma PTK Ingrid Nilsson ordinarie omval 2016 LO Matz Lönn suppleant omval 2016 LO Lena Gångare suppleant nyval 2016 Noterades att ABB har, sedan tidigare, som företagets representanter i ASB:s styrelse utsett Owe Arnesson ordinarie omval 2015 David Holm ordinarie nyval 2014 Björn Cronqvist suppleant omval 2014 Ann Britt Carlsson suppleant nyval 2015

3 Sida 3 b) revisorer jämte suppleanter PTK Helena Åsell ordinarie omval 2014 LO Stefan Wiking suppleant omval 2014 Auktoriserad revisor Katarina Nygren ordinarie omval 2014 Annelie Finnberg suppleant omval 2014 c) valberedning jämte suppleanter PTK Lars Rajevski ordinarie omval 2014 LO Bo Larsson ordinarie omval 2014 PTK Mikael Ytterberg suppleant omval 2014 LO Jonas Åkesson suppleant omval 2014 Lars Rajevski utsågs till sammankallande. Antecknades att styrelsen har utsett Owe Arnesson, ABB till ordinarie ledamot i valberedningen. Punkten (13) förklarades som omedelbart justerad. 14 Fråga från föregående års stämma om ASB försäkring för inhyrd personal Eva Lena Pettersson föredrog styrelsens utredning. Se bilaga 3 Stämman godkände rapporten. 15 Inkomna motioner Motion nr 1 om att ersätta kostnad för inköp av blodtrycksmätare. Eva Lena Pettersson föredrog motionen samt styrelsens utlåtande. Se bilaga 4 Stämman beslutade, i enighet med styrelsens förslag, att avslå motionen. 16 Styrelsens förslag till stadgeändring Eva Lena Pettersson föredrog styrelsens förslag till stadgeändring. Tandvård ersätts med 50 % från första inträdesdagen. Se bilaga 5 och 6. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med röstetalen bifall 32 röster och avslag 1 röst. Noterades att förslaget bifölls med kvalificerad majoritet.

4 Sida 4 Ersättningen för glasögon eller kontaktlinser föreslås höjas från 1000 kronor till högst kronor per 12 månadersperiod, samt obegränsat antal inköp upp till beloppstaket under motsvarande period. Styrelsen föreslår också att ersättning medges för köp i utlandet utan krav på tjänsteresa. Se bilaga 5 och 7 Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag. 17 Övriga frågor Under en kort frågestund besvarade ASBs styrelse och anställda ett antal frågor. ASBs styrelse består i dag enbart av ledamöter från Västerås och att det vore önskvärt att få in ledamöter från andra orter. Det kom också synpunkter på att vi borde bjuda in ett antal suppleanter till stämman. Detta skulle säkerställa stämmans genomförande samt förbereda suppleanterna för framtida uppdrag som ordinarie ledamot. 18 Nästa stämma Stämman beslutade att ASB:s nästa ordinarie föreningsstämma skall hållas den maj år 2014 på Birka Paradise. 19 Avslutning Ett stort tack till Marie, Ninni och Matz, som arrangerat årets stämma. ASB:s ordförande, Eva Lena Pettersson, passade på att på sitt och styrelsens vägnar, tacka för en mycket bra och väl genomförd stämma med många frågor, synpunkter och diskussioner. Hon noterade sin glädje över att vi fått in en motion till årets stämma och uppmanade samtidigt stämmoledamöterna att skriva fler motioner samt att sprida information om ASB bland medlemmarna. Stämmans ordförande tackade därefter för en väl arrangerad och genomförd stämma.

5 Sida 5 Med dessa ord förklarades ASB:s 119:e föreningsstämma avslutad. Vid protokollet: Mötesordförande: Anders Carlson Anders Tidstål Justeras: Jannika Helmin Dennis Bäckman

6 Sida 6 ASB-ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Bilaga 1 Ombudsförteckning vid ASB:s föreningsstämma den 24 maj 2013 Andersson, Lars ABB AB / Service Ludvika Andersson, Stefan YIT Sverige AB Stockholm Bartsch, Markus ABB AB / PSFA Västerås Berger, Hans YIT Sverige AB Borås Björklund,Terese ABB AB / PSOW Västerås Brundin, Gun-Britt YIT Sverige AB Göteborg Bäckman, Dennis ABB AB / Figeholm Figeholm Carlson, Anders Bombardier Transportation AB Västerås Danielsson, Leif ABB AB / Service Karlstad Engström, Lars-Gunnar ABB AB / LPCC Nyköping Fröjdh, Eva-Lena Westinghouse Electric Sweden AB Västerås Gränsmark, Hans ABB AB / LPCC Nyköping Gustavsson, Roger ABB AB / DMLM Västerås Gångare, Lena ABB AB / Force Measurement Västerås Heinmüller, Sabine ABB Control (deltar per telefon) Västerås Hellgren, Rolf Bombardier Transportation AB Västerås Helmin, Jannika Bombardier Transportation AB Västerås Hellsten, Sara ABB AB / PPHB Ludvika Holmberg, Christer ABB AB / High Voltage Cables Karlskrona Håkansson, Ralph ABB AB / LPCC Västerås Jäderholm, Lars ABB AB / Service Storvik Larsson, Björn Alfred Anderssons Logistik AB Västerås Lundqvist, Per ABB AB / Service Storvik Mesaros, Erik ABB AB /DMRO Västerås Nikoukari, Anne ABB AB / Service Göteborg Olsson, Leif ABB AB / PPTR Ludvika Pettersson, Magnus ABB AB / Power Products/ HR/ Metall Ludvika Rajevski, Lars ABB AB / Västerås Selfors, Mats-Åke Enics AB Västerås Shamoun, Remon Fläkt Woods AB Södertälje Söderberg, Ann-Sofie AQ Mekatronik AB Västerås Sörup-Madsen, Bettina ABB AB / PSHC Karlskrona Ytterberg, Mikael ABB AB / LPCC Västerås

7 Sida 7 ASB-styrelsens rapport till stämman om verksamheten under år 2012 Styrelsens sammansättning har varit 7 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter. Under året har styrelsen haft 9 styrelsemöten som föregåtts av AUsammanträden där frågorna inför styrelsemötena förberetts. Viktiga frågeställningar som har varit föremål för diskussion och beslut under 2012 Ekonomi Utvecklingen av utbetalningar inom sjukförsäkringen har varit föremål för diskussioner och uppföljning vid varje styrelsemöte. Den största kostnaden är fortfarande tandvård. Av sjukförsäkringens kostnader var 50 % tandvårdskostnader under 2012 mot 51 % för I enlighet med tidigare stämmobeslut har styrelsen mandat att fatta beslut om avgiftshöjning. Förändring av avgiften skall införas från och med 1 mars respektive år. Styrelsen har beslutat att ingen höjning görs för år Föreningens resultat gav ett överskott på kr för år Överskottet överförs till respektive fond i enlighet med årsredovisningen. Sjukförsäkringsfonden ska enligt Finansinspektionens regler uppgå till minst två års medlemsavgifter. Detta infördes i våra stadgar 2004 med mål att uppnå detta senast inom 12 år. Detta mål har nu uppnåtts, därmed finns det utrymme att höja utbetalda ersättningar. Styrelsen kommer att på stämman 2013 föreslå stadgeändringar om utökade ersättningar Omplacering av kapital Föreningen har som strategi att ha huvuddelen av tillgångarna i bostadsobligationer. Med anledning av den rådande finansiella osäkerheten har placeringar skett med mycket stor försiktighet. Föreningens stadgar ger möjlighet att placera högst 50 % av tilläggsfonden i aktier, fonder och indexobligationer. Vid slutet av 2012 var andelen 46 %. Kontinuerlig uppföljning sker för att öka spridningen av föreningens placeringar och att minimera risktagandet. Den andel som finns placerad i aktier har haft en utveckling som överstigit marknadens genomsnitt under det gångna året. Under året har det gjorts en del omplaceringar av bostadsoch företagsobligationer vars löptid gått ut. Bilaga 2

8 Sida 8 Medlemsutvecklingen Medlemsantalet har under året ökat något. Per sista december 2012 hade ASB totalt medlemmar i sjukförsäkringen, vilket var 326 medlemmar fler än året före. Under året har 7 anställda i ett dotterbolag till ABB erhållit kollektivt inträde. Andelen ASB-medlemmar som inte är anställda vid ABB uppgår till 49 % av det totala medlemsantalet. Totalt har föreningen 21 medlemsföretag. Dessa företag har eller har haft anknytning till ABB. Föreningens kontor och förvaltning Kontoret har en mycket välskött administration, vilket också föreningens revisorer tillstyrker. Arbetet med att följa upp och vidareutveckla verksamhetens arbete i enlighet med den verksamhetsgranskning som gjorts av ASB s processer fortgår. Processerna säkerställer att verksamhetens arbete genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. För att öka datasäkerheten pågår införande av ett nytt datasystem. Detta kommer att vara klart under hösten Avslutning ASB har en utomordentligt bra försäkring som inte kan jämföras med vad som finns på öppna marknaden. Vi kan alla vara stolta över att försäkringen finns. Vår förhoppning är att ASB skall fortsätta att vara ett stöd för sina medlemmar och att vi får se en fortsatt ökning av antalet medlemmar under kommande år. ASB s styrelse och stämma har en viktig roll att genom sina beslut forma ett ASB för framtiden, allt för våra medlemmars bästa. Västerås Styrelsen

9 Sida 9 Bilaga 3 ASB ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Styrelsens svar på fråga från föreningsstämman 2012 angående ASB försäkring för inhyrd personal. I protokollet under punkten 15 Övriga frågor stod följande: Eftersom andelen inhyrd personal ökat markant kom en fråga om dessa kan omfattas av ASBs försäkring. Styrelsen lovade att ta till sig frågan. Styrelsen har diskuterat frågan och beslutat att detta inte är möjligt på grund av den stora administrationen som blir följden om inhyrd personal tillåts vara med i ASB. Det gäller både omfattande stadgeändring samt registrering, kontroll och uppföljning av medlemmar och ersättning.

10 Sida 10 Bilaga 4 Motion till ASB stämman Blodtrycksmätare borde ingå i försäkringen utöver högkostandsskyddet. Eftersom läkaren rekommenderar att man skall mäta blodtrycket hemma i lugn miljö. Mvh Namn: Jan Grannas Bolag: DMRO Anst.nr: Tfn: ASB ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Styrelsens utlåtande över inkommen motion Motion nr 1: Blodtrycksmätare borde ingå i försäkringen utöver högkostnadsskyddet. Eftersom läkaren rekommenderar att man skall mäta blodtrycket hemma i lugn miljö. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen med motivering att det just nu inte går att administrera detta, men kommer att ha det i åtanke om det i framtiden finns möjlighet att hantera detta.

11 Sida 11 ASB ABBPERSONALENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING Bilaga 5 Styrelsens förslag till stadgeändring Då resultatet för sjukförsäkringen de senaste åren gått med överskott, samt att sjukförsäkringsfonden uppfyller Finansinspektionens krav om att uppgå till minst två års medlemsavgifter, förslår styrelsen att följande ersättningar höjs i 7 Sjukförsäkring. Avsnitt d) Tandvård: Styrelsen föreslår att alla medlemmar får 50 % i ersättning från första inträdesdagen. Ersättning med 25 % de två första kalenderåren tas bort. Styrelsens motivering: Nuvarande stadga innebär en stor skillnad om man påbörjar sin anställning i början eller slutet på ett år, eftersom karenstiden beräknas per kalenderår. Förslaget innebär att ersättningsnivåerna blir lika för alla medlemmar från första inträdesdagen. Avsnitt e) Glasögon: Styrelsen föreslår att ersättningen höjs till kronor per 12 månadersperiod samt obegränsat antal inköp upp till beloppstaket under motsvarande period. Styrelsen föreslår också att ersättning medges för köp i utlandet utan krav på tjänsteresa. Styrelsens motivering: Allt fler medlemmar gör fler inköp under en 12 månadersperiod där beloppet underskrider beloppsgränsen. Styrelsens förslag innebär att begränsningen om endast ett inköp per 12 månadersperiod tas bort. Beloppstaket för perioden höjs samtidigt från kronor till kronor. Inköp i utlandet, framförallt via nätet, blir vanligare och ovanstående förslag möjliggör ersättning för detta. Kravet på att inköp i utlandet endast kan ske under tjänsteresa tas bort. Ovanstående förslag till stadgeändringar samt motsvarande av nu gällande stadgar bifogas.

12 Sida 12 NUVARANDE LYDELSE Bilaga 6 Sjukförsäkring 7 d) Tandvård Ersättning utges för tandvård som uppfyller villkoren för ersättning enligt lag om statligt tandvårdsstöd. Regler för ersättning för tandvård som ej omfattas av denna lag kan beslutas av styrelsen. Ersättning utges med 50 procent av den del av kostnaden, som inte ersätts av allmän försäkringskassa, dock endast med 25 procent för tandvård under de två första kalenderåren efter sista inträdet i föreningen, inträdesåret inräknat. Ersättning utges inte för tandvård, som meddelats i utlandet. NY LYDELSE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG Sjukförsäkring 7 d) Tandvård Ersättning utges för tandvård som uppfyller villkoren för ersättning enligt lag om statligt tandvårdsstöd. Regler för ersättning för tandvård som ej omfattas av denna lag kan beslutas av styrelsen. Ersättning utges med 50 procent av den del av kostnaden, som inte ersätts av allmän försäkringskassa. Ersättning utges inte för tandvård, som meddelats i utlandet.

13 Sida 13 NUVARANDE LYDELSE Bilaga 7 Sjukförsäkring 7 e) Glasögon Ersättning utges för glasögon eller kontaktlinser (ej solglasögon eller terminalglasögon), som förskrivits av läkare, legitimerad optiker eller optiker med lång erfarenhet, med högst kronor per inköp och för högst ett inköp per 12-månadersperiod. Ersättning utges enligt samma bestämmelser för glasögon och kontaktlinser som införskaffas i utlandet, om inköpet sker under tid då medlemmen i anställning hos Bolagen tjänstgör utomlands med fortsatt avgiftsbetalning. NY LYDELSE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG Sjukförsäkring 7 e) Glasögon Ersättning utges för glasögon (ej terminalglasögon), kontaktlinser samt operation för synkorrigering, som förskrivits i Sverige av läkare eller legitimerad optiker, med högst kronor per 12-månadersperiod. Ersättning utges enligt samma bestämmelser för glasögon och kontaktlinser som införskaffas i utlandet eller via internet under förutsättning att specificerad räkning finns på svenska eller engelska samt att erlagt belopp kan styrkas i svenska kronor.

14 Sida 14 Bilaga Reservation mot ändringar av tandvårdsförsäkringen 7 d. Namn: Lars Rajevski Jag reserverar mig mot beslutet att procentsatsen 25% tas bort under de två första kalenderåren. Med vänlig hälsning Lars Rajevski