, Protokoll föreningsstämma

Transkript

1 ~ Akassan Vision A a:., Protokoll föreningsstämma Tid och plats: Tisdagen den 15 maj 2018 klockan i Visionssalen, Visions förbundshus, Kungsgatan 28 A i Stockholm. Närvarande: Se bifogad närvarolista, bilaga 1. Tomas Eriksson var vár gästföreläsare. Han är nyligen tillträdd kanslichef pá Sveriges a kassor och berättade om organisationen och utmaningarna som de och a-kassorna stár inför. 1) Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Ove Jansson, hälsade ombud samt gäster välkomna samt förklarade Arbetslöshetskassan Visions föreningsstämma öppnad. 2) Upprop Styrelsens ordförande genomförde upprop av stämmoombuden. Stämman representerades av 8 anmälda ombud av 20 möjliga, bilaga 1. 3) Fraga hur stämman kallats i behörig ordning Stämman beslutade enhälligt att stämman kallats i behörig ordning. 4) Fastställande av dagordning Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till dagordning med ett tillägg under punkt 17 övriga frägor, bilaga 2. 5) Val av ordförande för stämman Peter Andersson pà Vision, föreslogs till ordförande för stämman. Stämman beslutade enhälligt att utse Peter Andersson till ordförande för stämman. 6) Val av sekreterare för stämman Jenny Tidgren, Arbetslöshetskassan Visions styrelsesekreterare, föreslogs till sekreterare för stämman. Stämman beslutade enhälligt att utse Jenny Tidgren till sekreterare för stämman. 1

2 7) Val av tvâ protokolljusterare tillika rösträknare Malin Gustafsson och Lena Gustavsson föreslogs som protokolljusterare tillika rösträknare. Stämman beslutade enhälligt att utse embuden Malin Gustafsson och Lena Gustavsson till protokolljusterare tillika rösträknare för stämman. 8) Styrelsens förvaltningsberättelse för âr 2017 Styrelsens ordförande föredrog Arbetslöshetskassan Visions förvaltningsberättelse vilken ingär i ärsredovisning för ár 2017, bilaga 3. Efter diskussion kring följande formulering i förvaltningsberättelsen: Det är dock möjligt att visst fokus hamnar pá a-kassefrägor eftersom ett oppositionsparti i sin skuggbudget har som förslag att sänka ersättningsnivâerna i försäkringen. Meningen formulerades till tvá olika förslag där Urban Nilsson yrkade pá att stryka meningen helt och styrelsen föreslär att ordet "oppositionsparti" ändras till "parti". Votering genomfördes och utföll med siffrorna 6-1 för styrelsens förslag (ett ombud avstod) Urban Nilsson reserverade sig till beslutet, se bilaga 5. Stämman beslutade att med en redaktionell ändring godkänna och lägga förvaltningsberättelsen för ár 2017 till handlingarna 9) Revisorernas revisionsberättelse för ár 2017 Sten Öberg, förtroendevald revisor, föredrog revisorernas revisionsberättelse vilken ingär i ârsredovisningen för ár Stämman beslutade enhälligt att fastställa revisorernas revisionsberättelse samt lägga den till handlingarna, bilaga 3. 10) Fastställande av résultat- och balansräkning för âr 2017 Styrelsens ordförande föredrog Arbetslöshetskassan Visions résultat- och balansräkning vilken ingâr i ärsredovisningen för ár Stämman beslutade enhälligt att fastställa résultat- och balansräkningen samt lägga résultatoch balansräkningen till handlingarna, bilaga 3. 11) Frâga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för âr 2017 Revisore ma föreslog att stämman bevi Ijar styrelsen ansvarsfrihet för ár Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017 árs förvaltning. 2

3 12) Disposition av medel Stämmans ordförande föredrog styrelsens förslag till disposition av medel avseende 2017 árs resultat. Stämman beslutade enhälligt att 2017 árs underskott ska föras över till balanserat överskott, eget kapital, bilaga 6. 13) 13 a) Arvoden 2018 Arvode till ledamöter och suppleanter i a-kassestyrelsen samt förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter Stämmans ordförande föredrog valberedningens förslag till arvoden för ár Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag, bilaga b) Arvode till valberedningen Stämmans ordförande föredrog styrelsens förslag till arvode för àr Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag, bilaga 8. 14) Ekonomisk information Ove Jansson gav en kort ekonomisk information där han bland annat tog upp att vid Sveriges a-kassors àrsrnöte kommer beslut fattas om ändrat röstetal och fördelningsnyckeln för betalning till Sveriges a-kassor. Förslaget som ligger kommer i sàdana falla innebära minskade kostnader till Sveriges a-kassor. Vi har nyligen anslutit oss till Kivra som är en digital brevlâda och som kommer att innebära att vi minskar vára portokostnader pá sikt. Medlemstalet ökar vilket är mycket positivt och vi arbetar med att försöka rekrytera fier. En stor utmaning är att försöka behálla vár avgift och kan oá sikt behöva justeras cà vi ser ökade kostnader till staten i form av fìnansieringsavgiften. Viciare berättade Ove Jansson att vi pá sikt kan fá högre lokalkostnader med anledning av att förbundet beslutat att förbundshuset ska renoveras och vi kommer oavsett om vi sitter kvar eller väljer att flytta troligen far högre kostnader. 15) Val av revisorer Fyllnadsval förtroendevald revisor och revisorssuppleant Valberedningen presenterade de som nominerats till förtroendevald revisor och dennes suppleant, bilaga 9 samt valberedningens förslag, bilaga 1 O. 3

4 Stämman beslutade enhälligt att välja Joakim Widell till förtroendevald revisor samt Christina Lundberg till revisorssuppleant. Val av auktoriserad revisor Förslag till auktoriserade revisor och dennes suppleant presenterades, bilaga 1 O. Stämman beslutade enhälligt att välja Veronica Karlsson till auktoriserad revisor och Lena Svensson till dennes suppleant. 16) Övriga frâgor Stämman lämnar till styrelsen att hitta former för att öka deltagandet vid stämmor framöver. Ett förslag som lämnades är att öppna upp för deltagande pa distans via digitala medier. 17) Stämmans avslutande Stämmans ordförande tackade för visat intresse och förklarade 2018 ars stämma avslutad. Peter Andersson Ordförande Justeras: / Jenny Tidgren I Sekreterare IM~ Malin Gustafsson Lena Gustavsson 4

5 8 Styrelsens förvaltningsberättelse En ändring gjordes i Verksamhetsberättelsen och rör ordet som är kursiverat: Nästa år är det val. Sjukvård, integration och skolan är frågor som tros få stort utrymme. Det är dock möjligt att visst fokus hamnar på a-kassefrågor eftersom ett parti i sin skuggbudget har som förslag att sänka ersättningsnivåerna i försäkringen. Vi anser att det är viktigt att synliggöra a-kassefrågor. Ett sätt att göra detta är att delta i politikerveckan i Almedalen, vilket vi har gjort de senaste åren och har för avsikt att fortsätta att göra.