Införande av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och

Transkript

1

2

3

4

5 1 (2) Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden Införande av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats Vår beteckning: KUN/2016:7-866 Förslag till beslut Kultur- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Vadstena kommun inför enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats. Sammanfattning Sedan 1930-talet finns en statlig rekommendation att en procent av de offentliga byggkostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning eller gestaltning. Flera kommuner har gått ett steg längre och gjort rekommendationen till regel för de egna byggnationerna. Kultur- och utbildningsförvaltningen har granskat hur andra kommuner hanterar enprocentregeln. Cirka 30 kommuner i Sverige har infört enprocentsregeln och den hanteras likvärdigt i samtliga kommuner. Den offentliga konsten är en del av vårt demokratiska samhälle och dess utformning och gestaltning har stor betydelse för platsens attraktivitet och människors välbefinnande. Den fysiska miljön runt barn har till exempel en viktig roll att spela för deras uppväxtvillkor. Ett syfte med konstnärlig gestaltning är att skapa offentliga rum som lockar medborgare, oavsett behov, att använda dem. Detta i sin tur leder till ökad känsla av trygghet hos individen, med särskild tonvikt på barn, unga och äldre. Enprocentsregeln innebär: Vid byggnation ska en procent av byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Dessutom gäller regeln när kommunen nyanlägger eller avsevärt ändrar en offentlig plats. Undantagna från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär, exempelvis ventilationsrenoveringar, stambyten och tillgänglighetsanpassningar liksom mindre nyanläggningar/renoveringar av offentlig plats. Enprocentsregeln gäller fastigheter som ägs av såväl staden som de helägda kommunala bolagen. Vadstena fastighet AB s ägardirektiv och kultur- och utbildningsförvaltningens reglemente kompletteras efter beslut. Införandet av enprocentregeln innebär att förvaltningar och bolag blir skyldiga att anmäla större byggnationer till kultur- och utbildningsnämnden för beslut om konstnärlig utsmyckning. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att följa upp att regeln efterlevs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

6 2 (2) Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Vadstena fastighet AB Finansiering Beslutet finansieras inte inom kultur- och utbildningsnämndens budget. Kultur- och utbildningsförvaltningen Kristina Lohman Kultur- och utbildningschef Maria Jönsson Kulturstrateg Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST WEBB

7 1 (2) Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen Införande av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats Vår beteckning: KS/2016: Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Vadstena kommun inför enprocentregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats. Sammanfattning Vid sitt sammanträde 11 april fattade kultur- och utbildningsnämnden beslut att föreslå kommunfullmäktige att införa en procentregel för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats. Enprocentsregeln innebär: Vid byggnation ska en procent av byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Dessutom gäller regeln när kommunen nyanlägger eller avsevärt ändrar en offentlig plats. Undantagna från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär, exempelvis ventilationsrenoveringar, stambyten och tillgänglighetsanpassningar liksom mindre nyanläggningar/renoveringar av offentlig plats. Idag är det cirka 30 kommuner i Sverige som har infört enprocentregeln och den hanteras likvärdigt i samtliga kommuner. Nu vill kultur- och utbildningsnämnden att den ska införas även i Vadstena. Regeln ska gälla för både kommunens fastigheter och de helägda kommunala bolagen. I beslutet från kultur- och utbildningsnämnden framgår inte hur enprocentregeln ska finansieras. Om regeln införs blir det en utökad hyreskostnad för de nämnder som hyr nybyggda lokaler. I och med de långt framskridna planerna att kommunen inte ska bygga några lokaler i egen i regi utan låta de kommunala bolagen göra det, kommer hyran att öka i och med införandet av enprocentregeln. Den utökade hyreskostnaden måste antingen finansieras inom nämndens befintliga budgetram eller så behöver kommunfullmäktige besluta om en utökad budgetram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut från kultur- och utbildningsnämnden 11 april Beslutet expedieras till Samtliga nämnder ekonomichef Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

8 2 (2) Finansiering Införandet av enprocentregeln kommer att innebära ökad hyreskostnad för de nämnder och externa hyresgäster som hyr nybyggda lokaler som ägs av kommunen eller ett kommunalt helägt bolag. En ny förskola för ca 35 miljoner kronor skulle till exempel innebära att det satsas kronor på konstnärlig gestaltning. Det skulle i sin tur genera en ökad hyreskostnad på kronor enligt en beräkningsmodell hämtad från Vadstena Fastighets AB. Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Ekonomichef/kommunchef Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

9 POLICY FÖR VADSTENA KOMMUNS BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx x Ärendebeteckning: KS/2016: Ansvarig handläggare: Kanslichef

10 2 (2) POLICY FÖR VADSTENA KOMMUNS BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Vadstena har ett rikt socialt engagemang, ideellt kultur- och fritidsliv som bör förvaltas med omsorg. Vadstena kommun ska som bidragsgivare verka för att invånarna erbjuds möjligheter att delta i en mångfald av nätverk, aktörer, verksamheter och aktiviteter. Kommunala bidrag syftar till att stärka Vadstena som framträdande kulturstad och attraktiv fritidskommun. Utgångspunkten för kommunala bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun är likställighetsprincipen. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder är perspektiv som särskilt ska beaktas vid bidragsgivande i Vadstena kommun. Vadstena kommun ska sträva efter att fördela bidrag jämnt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Socialt och kulturellt deltagande är viktigt för att stärka såväl folkhälsan som folkbildning och civilsamhället. De kommunala bidragen i Vadstena utgör ett sätt att påverka utvecklingen inom dessa områden. Vadstena kommun ska därför sträva efter att bidra till att skapa delaktighet genom utövande och delaktighet genom upplevelser. Vadstena kommun ska också verka för en mångfald av såväl aktörer som arrangemang och aktiviteter, med både spets och bredd.

11 POLICY FÖR VADSTENA KOMMUNS BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR

12 1 (2) POLICY FÖR VADSTENA KOMMUNS BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Vadstena har ett rikt ideellt kultur- och fritidsliv som bör förvaltas med omsorg. Vadstena kommun ska som bidragsgivare verka för att invånarna erbjuds möjligheter att delta i en mångfald av nätverk, aktörer, verksamheter och aktiviteter. Kommunala bidrag syftar till att stärka Vadstena som framträdande kulturstad och attraktiv fritidskommun. Utgångspunkten för kommunala bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun är likställighetsprincipen. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder är perspektiv som särskilt ska beaktas vid bidragsgivande i Vadstena kommun. Vadstena kommun ska sträva efter att fördela bidrag jämt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Socialt och kulturellt deltagande är viktigt för att stärka såväl folkhälsan som folkbildning och civilsamhället. De kommunala bidragen i Vadstena utgör ett sätt att påverka utvecklingen inom dessa områden. Vadstena kommun ska därför sträva efter att bidra till att skapa delaktighet genom utövande och delaktighet genom upplevelser. Vadstena kommun ska också verka för en mångfald av såväl aktörer som arrangemang och aktiviteter, med både spets och bredd.

13 KOMMUNINTERN REMISS ANGÅENDE POLICY FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Ärende KS 2016:106 Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen kansli att tillsammans med tjänstemän på kultur- och utbildningsförvaltningen utarbeta ett beslutsunderlag som syftade till att kultur- och utbildningsnämnden framgent ska hantera bidragsansökningar ställda till Vadstena kommun. En arbetsgrupp har under hösten och vintern 2015/2016 skrivit fram ett förslag till policy för bidrag till idéburen och ideell sektor. Policyn föreslås antas av kultur- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Även socialnämnden berörs dock av policyn, då grunduppdraget från kommunstyrelsen är att ta fram ett beslutsunderlag för att koncentrera alla bidrag till kultur- och utbildningsnämnden. Arbetsgruppen har tolkat uppdraget som att bidragen som åsyftas är de som riktar sig till idéburen och ideell sektor, den så kallade tredje sektorn i samhället. Socialnämnden har historiskt beviljat bidrag till flera föreningar och organisationer inom idéburen och ideell sektor, bland annat till BRIS, pensionärsorganisationer samt kvinnojouren i Motala. Konsekvensen av den föreslagna policyn samt kommunstyrelsens uppdrag blir att bidragshanteringen inom socialnämnden, riktad till idéburen och ideell sektor, flyttas till kultur- och utbildningsnämnden. Det är dock inte enbart hanteringen som föreslås flyttas från socialnämnden till kultur- och utbildningsnämnden, utan även budgetmedel avsatta för ändamålet. Policyn, som föreslås antas av kommunfullmäktige, kommer att åtföljas av riktlinjer för bidragshanteringen. Detta styrdokument rör den praktiska hanteringen av bidragsansökningar och föreslås enbart antas av ansvarig nämnd, det vill säga kultur- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen vill härmed bereda socialnämnden tillfälle att yttra sig över den föreslagna policyn samt dess konsekvenser. Era synpunkter tas emot senast fredag 3 juni Med vänlig hälsning Martin Berry Kanslichef Martin.berry@vadstena.se Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

14

15

16 Vår beteckning: KUN/2016: Kultur- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att besluta: 1. Policy för bidrag till idéburen och ideell sektor antas. 2. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar från 1 januari 2017 för bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun. 3. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att i kultur- och utbildningsnämndens reglemente skriva in att nämnden ansvarar för bidrag till idéburen och ideell sektor inom Vadstena kommun. 4. Medel avsatta för bidrag till idéburen och ideell sektor i socialnämnden och kommunstyrelsens budgetar omfördelas till kultur- och utbildningsnämnden från 1 januari Paragrafen justeras omedelbart. 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut i ärendet beslutar kommunstyrelsen att medel avsatta för bidrag till idéburen och ideell sektor i socialnämnden och kommunstyrelsens budgetar omfördelas till kultur- och utbildningsnämnden från 1 januari Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Policy för bidrag till idéburen och ideell sektor antas. 2. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar från 1 januari 2017 för bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun. 3. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att i kultur- och utbildningsnämndens reglemente skriva in att nämnden ansvarar för bidrag till idéburen och ideell sektor inom Vadstena kommun. 1. Policy för bidrag till idéburen och ideell sektor antas. 2. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar från för bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun. 3. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att i kultur- och utbildningsnämndens reglemente skriva in att nämnden ansvarar för bidrag till idéburen och ideell sektor inom Vadstena kommun.

17 Kommunstyrelsen beslutade 9 september 2015 att uppdra åt kommunstyrelsens kansli att tillsammans med tjänstemän på kultur- och utbildningsförvaltningen utarbeta ett beslutsunderlag som syftade till att kultur- och utbildningsnämnden framgent ska hantera bidragsansökningar ställda till Vadstena kommun. Arbetsgruppen har tolkat uppdraget som att bidragen som åsyftas är de som riktar sig till idéburen och ideell sektor, den så kallade tredje sektorn i samhället. En arbetsgrupp har under hösten och vintern 2015/2016 skrivit fram ett förslag till policy för bidrag till idéburen och ideell sektor. Policyn, som föreslås antas av kommunfullmäktige på förslag från kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, kommer att åtföljas av riktlinjer för bidragshanteringen. Detta styrdokument rör den praktiska hanteringen av bidragsansökningar och föreslås enbart antas av ansvarig nämnd, det vill säga kultur- och utbildningsnämnden. Tjänsteskrivelse Policy för bidrag till idéburen och ideell sektor Kommunstyrelsens beslut 179/ Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och utbildningsförvaltningen Kristina Lohman Kultur- och utbildningschef Maria Jönsson Kulturstrateg

18

19

20

21

22

23

24 1 (1) Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen Försäljning av Radiatorn 13 till Vadstena Fastighets AB Vår beteckning: KS/2016: Fastighetsförsäljning Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Fastigheten Radiatorn 13 säljs till Vadstena Fastighets AB till bokfört värde om kr. Förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsen beslut bifalls. Sammanfattning Den 2 juli 2012 inkom en begäran från Vadstena Fastighets AB (VFAB) om att få köpa fastigheten Radiatorn 13. Försäljningen tillstyrktes av fritids- och tekniska nämnden, beslut Sedan år 2015 pågår ett arbete med att föra över kommunala fastigheter till VFAB och Radiatorn 13 är en av de som är aktuella för överföring. Kommunstyrelsen beslutade att inleda förhandlingar med VFAB om försäljning av den aktuella fastigheten, med syfte att leverera beslutsunderlag till kommunfullmäktige under år Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Begäran från Vadstena Fastighets AB Protokollsutdrag FTN Protokollsutdrag KS Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Kommunchef Christina Andersson Kommunsekreterare Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

25 1 (2) Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen Förslag till budget 2017 och flerårsbudget Vår beteckning: KS/2016: Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Budget 2017 och flerårsbudget antas. 2. Allmänna regler punkt a-g antas. a) Varje nämnd ska för år till kommunstyrelsen, senast under december 2016 inlämna en verksamhetsplan som överensstämmer med de resurser som tilldelats enligt fullmäktigebeslutet för samma tidsperiod. b) Kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige ska alltid informeras om beslut om en nya eller utökad verksamhet alternativt en reduktion eller avveckling. c) Ekonomiavdelningen får i uppdrag att justera respektive nämnds beslutade nettobudget med beslutade löneökningsmedel för 2016 och d) Internt personalomkostnadspålägg (PO-påslag) för år 2017 uttas med 38,33 procent med rätt för ekonomiavdelningen att justera procentsatsen om lagstadgad eller avtalsenliga avgifter förändras under löpande budgetår. e) Kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela budgetmedel mellan kommunens nämnder om ansvaret för en viss verksamhet överflyttas från en nämnd till en annan under löpande verksamhetsår. f) Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om att omfördela medel mellan beslutade investeringsprojekt. g) Samtliga nämnders budgetäskanden inför 2018 års budget ska vara beslutade av nämnderna senast 15 april 2017 för att därefter snarast översändas till kommunstyrelsen. Sammanfattning Nämnderna har tagit fram budgetförslag för sina respektive verksamheter för åren Ekonomiavdelningen har tagit fram uppgifter om exempelvis förväntade skatteintäkter, bidrag/avgifter och pensionskostnader inom den så kallade finansförvaltningen och har därefter sammanställt ett material som skickats ut till kommunstyrelsens ledamöter samt gruppledarna i Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Utifrån de av kommunfullmäktige beslutade målen har majoriteten tagit fram ett förslag till budget för 2017 samt planåren De kommunala revisorernas budgetäskade lämnas till kommunfullmäktiges presidium och beslutas av kommunfullmäktige. Tidigare beslutade investeringsbelopp för lokalförsörjning har tagits bort från investeringsbudgeten då det enligt förslag är andra bolag än kommunen som ska bygga i framtiden. Det innebär att kommunen inte får någon kapitaltjänst utan det blir istället ökade hyreskostnader när nya lokaler byggs. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

26 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Majoritetens (S) och (K), budgetförslag 2017 och flerårsbudget Beslutet expedieras till Samtliga nämnder Kommunens revisorer Ekonomichef Samråd Inför kommunfullmäktiges beslut kommer kommunstyrelsens budgetförslag att förhandlas enligt MBL. Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Ekonomichef/kommunchef Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST WEBB

27 Majoritetens förslag till budget för Dr iftbudget * * Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kommunfullmäktige Valnämnd Överförmyndare Kommunala revisorer Kommunstyrelse Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Samhällsbyggnadsnämnd * * * Sum m a näm nder och sty relser Finansförvaltning Not Su m m a * * Siffror i 2015 års bokslut omräknade efter 2016 års nya nämndstruktur. Beloppen kan avvika mot nämndernas verksamhetsplaner. * * * Utan reavinst tkr blir samhällsbyggnadsnämndens bokslut tkr. Resultatbudget Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter Kostnader Avskrivning Verk sam hetens nettok ostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag och utjämning Not Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före ex traordinära poster Extraordinära intäkter Årets resultat Avstäm ning Balansk ravet Årets resultat enl balansräkningen avgår realisationsvinster Årets res. eft. balansk ravsjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv Årets balansk ravsresultat Återställande neg. resultat Su m m a

28 N oter Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Not 1 Sk a ttein tä k ter Skatteintäkter Skatteväxling kollektivtrafik Mellankommunal utjämn. hemsjukvård Skatteavräkning Sum m a Not 2 Generella statsbidrag och utjäm ning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Statsbidrag för flyktingmottagande Regleringsavgift Strukturbidrag LSS-utjämning Övriga statsbidrag Kommunal fastighetsavgift Su m m a Not 3 Finansförvaltning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta VA-anläggningar VA-nämnd Pensionskostnader Löneökningsanslag Kapitalkostnader nya investeringar * Ökad hyra efter byggn. nya lokaler Interna ränteersättningar Friskvård Övrigt Återbetalning AFA-försäkringar Su m m a * Exklusive investering i nya skollokaler Balansbudget Tillg å n g a r Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Sum m a Eg et k a p ita l o ch sk u ld er Eget kapital därav årets resultat därav resultatutjämningsreserv Avsättning för pensioner Andra avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sum m a Panter och ansvarsförbindelse Pensionsåtaganden Borgensåtaganden

29 Finansier ingsbudget Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Den löpande verk sam heten Årets resultat Justering för av- och nedskrivning Justering övr. ej likviditetspåv. Poster Upplösning statlig infrastruktur Ökning/ minskning (-) pensionsskuld Ökning/ minskning (-) avsättning Medel från verksamheten före förändring av röre Ökning/ minskning(+)varulager Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (-)/ minskning (+) exploateringstillgångar Ökning +)/ minskning (-) kortfristiga skulder M ed el fr å n d en lö p a n d e ver k sa m h eten Investeringsverk sam heten Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgånga Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar M edel från finansieringsverk sam heten Finansieringsverk sam heten Nyupptagna lån Uppskrivning insatskapital Kommuninvest Nya investeringsbidrag Upplösning investeringsbidrag Amortering av långfristig fordran Amortering av skuld M edel från finansieringsverk sam heten Årets k assaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring av lik vida m edel Invester ingsbudget Bok slut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kommunstyrelse * Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Su m m a n ä m n d er o ch sty r elser * Tidigare beslutade investeringsbelopp för lokalförsörjning har tagits bort från investeringsbudgeten då det är andra bolag än kommunen som ska bygga. Det innebär att kommunen inte får någon kapitaltjänst utan det blir istället ökade hyreskostnader när nya lokaler byggs. I not 3 finns en särskild rad för utökade hyreskostnader i samband med förändring av lokaler. För specifikation av investeringsbudgeten hänvisas till respektive nämnds beslut.

30 Budget Majoritetens förslag till budget Behandlas i kommunstyrelsen Nämndernas äskade ramar Nämnd/styrelsen Ram 2016 Kf Justeringar tom april 2016 Stb 2017 Prisjustering 1,8% Demografi Förändring finansförvalt ning Politisk prioritering i verksamhetsplan Spec Ram 2017 Datum justering Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmynd Kommunstyrelse Kultur- och utbildningsn Bygg- o miljönämnd Samhällsbyggnadsnämnd Socialnämnd Finansförvaltning Resultat finansiellt mål utrymme/besparingskrav Nämnd/styrelsen Ram 2017 Justeringar tom jan 2016 Stb 2018 Prisjustering 1,9 % Demografi Förändring finansförvalt ning Politisk prioritering i verksamhetsplan Datum justering Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmynd Kommunstyrelse Kultur- och utbildningsn Samhällsbyggnadsnämnd Socialnämnd Finansförvaltning Resultat finansiellt mål Spec Ram 2018 utrymme/besparingskrav Nämnd/styrelsen Ram 2018 Justeringar tom jan 2016 Stb 2019 Prisjustering 1,9% Demografi Förändring finansförvalt ning Politisk prioritering i verksamhetsplan Datum justering Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmynd Kommunstyrelse Kultur- och utbildningsn Samhällsbyggnadsnämnd Socialnämnd Finansförvaltning Resultat Spec Ram 2019 finansiellt mål utrymme/besparingskrav -700

31 M ajoritetens förslag till politisk a prioriteringar i flerårsbudget Poster markerade med * avser politisk prioritering i flerårsbudget vilka påverkat nämndernas ramar i flerårsbudget Fetm ark erade poster avser ny politisk prioritering inför beslut KS Mer specificerade beskrivningar finns i vissa fall i material från respektive nämnd. Specifik ation av politisk a prioriteringar avser tkr Kommunfullmäktige 1 Effektiviseringsmål 0,67 % 9 * Revision 2 Effektiviseringsmål 0,67 % 5 * Revision 2 Ökad ram enl. beslut KF * Överförmyndare 3 Effektiviseringsmål 0,67 % 6 * Kommunstyrelse 4 Effektiviseringsmål 0,67 % 189 * Kom m unsty relse 4 Ny tjänst personalk onsult -600 Kom m unsty relse 4 Ex tra m edel för IT-licenser -140 Kultur- och utbildningsnämnd 5 Tidigare politiska prioriteringar flerårsbudget * Kultur- och utbildningsnämnd 5 Effektiviseringsmål 0,67 % * Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Kultursatsning -500 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Biträdande försk olechef 75 % -481 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Biträdande rek tor 50 % grundsk olan -340 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Kom petensutveck ling lärare -300 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Feriearbete -100 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Lok alk oordinator 50 % -304 Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Voly m - och k ostnadsök ningar inom k ultur- och utbildningsnäm ndens om råde Kultur- och utbildningsnäm nd 5 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal. 647 Samhällsbyggnadsnämnd 6 Effektiviseringsmål 0,67 % 105 * Sam hällsby ggnadsnäm nd 6 M ark - och ex ploateringsavdelning ny tjänst projek tledare/ driftingenjör -557 Socialnämnd 7 Ökad ram: Volymförändringar mm * Socialnämnd 7 Effektiviseringsmål 0,67% * Socialnäm nd 7 Hy ra ny gruppbostad -967 Socialnäm nd 7 Förändring arbetsgivaravgift för unga Socialnäm nd 7 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal. 535 Summa avser tkr Kommunfullmäktige 8 Effektiviseringsmål 0,67 % 9 * Revision 9 Effektiviseringsmål 0,67 % 5 * Valnämnd valår * Valnämnd 10 Effektiviseringsmål 2 % 7 * Överförmyndare 11 Effektiviseringsmål 0,67 % 6 * Kommunstyrelse 12 Effektiviseringsmål 0,67 % 257 * Kom m unsty relse 12 Ex tra m edel för IT-licenser -230 Kultur- och utbildningsnämnd 13 Effektiviseringsmål 0,67 % * Kultur- och utbildningsnäm nd 13 Kultursk ola -300 Kultur- och utbildningsnäm nd 13 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal Sam hällsby ggnadsnäm nd 14 Effek tiviseringsm ål 0,67 % 135 Socialnämnd 15 Ökad ram: Volymförändringar mm * Socialnämnd 15 Effektiviseringsmål 0,67 % * Socialnäm nd 15 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal. 976 * Finanansförvaltning 16 Ök ning invånarantal till personer (ök ning m ed 293 personer ) Summa avser tkr Kommunfullmäktige 17 Effektiviseringsmål 0,67 % 9 Kommunala revisorer 18 Effektiviseringsmål 0,67 % 5 Valnämnd 19 Effektiviseringsmål 0,67 % 3 Överförmyndae 20 Effektiviseringsmål 0,67 % 6 Kommunstyrelsen 21 Effektiviseringsmål 0,67 % 261 Kom m unsty relse 21 M insk ad k ostnad IT-lienser 8 Kultur- och utbildningsnämnd 22 Effektiviseringsmål 0,67 % Kultur- och utbildningsnäm nd 22 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal Samhällsbyggnadsnämnd 23 Effektiviseringsmål 0,67 % 109 Socialnämnd 24 Effektiviseringsmål 0,67 % Socialnäm nd 24 Utök ning av vård- och om sorgsplatser Socialnäm nd 24 Ändrad dem ografi vid beräk nad ök ning av invånarantal Finansförvaltning 25 Ök ning invånarantal till personer (ök ning 200 personer ) Su m m a

32 1 (1) Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen Låneram 2017 Vår beteckning: KS/2016: Årsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Låneram för 2017 fastställs till maximalt 40 miljoner kronor. Sammanfattning Beslut bör tas om Vadstena kommuns låneram för år Beslutet efterfrågas av Kommuninvest AB och andra långivare när eventuellt nya lån behöver tas upp. Fastställer kommunfullmäktige en låneram kan kommunen vid behov ta upp nya lån utan att det krävs ytterligare beslut från kommunfullmäktige. Att ha en viss låneram innebär inte automatiskt att kommunen kommer ha lån motsvarande hela låneramen, men om behov finns så blir hanteringen betydligt snabbare och enklare eftersom fullmäktige redan har fattat sitt beslut. Vadstena har idag en låneskuld på 25 miljoner kronor. Eftersom Vadstena kommun inte själva ska bygga nya lokaler kommer kommunens lånebehov inte att stiga i någon högre grad, men det är viktigt att även ta höjd för oförutsedda händelser som kan inträffa. Låneram för 2017 är framtagen utifrån budgetförslaget för samt utrymme för oförutsedda händelser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet expedieras till Ekonomichef Samråd Samråd har inte skett. Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Kommunchef/ekonomichef Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

33 1 (1) Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen Skattesats för 2017 Vår beteckning: KS/2016: Årsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Skattesats för 2017 fastställs till 22,80. Sammanfattning Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år höjdes den kommunala skatten med 1,25. Inför 2017 föreslås en oförändrad skattesats jämfört med Inför 2017 finns heller inga föreslag till skatteväxlingar mellan region och kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet expedieras till Samtliga nämnder Kommunchef Ekonomichef Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Kommunchef/ekonomichef Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

34 1 (3) Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen Fördelning avseende tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar Vår beteckning: KS/2015: Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med kronor för 2016 avseende arbete med mottagning av flyktingar. 2. Socialnämndens budgetram utökas med kronor för 2016 avseende arbete med mottagning av flyktingar. 3. Medlen tas från det tillfälliga statsbidrag som kommunen erhållit från staten för mottagning av flyktingar. 4. Beslutet justeras omedelbart. Sammanfattning Riksdagen beslutade i december 2015 om ett tillfälligt statsbidrag till landets kommuner och landsting på 10 miljarder kronor, för mottagning av flyktingar. För Vadstenas del handlade det om kronor. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKA) ska detta bidrag periodiseras på 13 månader, det vill säga fördelas med 1/13-del från och med december 2015 till och med december kronor bokfördes på 2015 och kronor avser Under våren 2016 har förvaltningscheferna inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram förslag på hur 2016 års medel kan användas inom respektive förvaltning riktat mot arbetet med flyktingmottagning. Inkomna förslag överskrider befintliga medel och därför föreslås att kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden får dela lika på summan. Det skulle innebära att kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden tillförs vardera kronor och respektive budgetram utökas i motsvarande grad för Förvaltningarna får sedan fördela medlen utifrån egna prioriteringar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet expedieras till Ekonomichef Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Ekonom Birgitta Rydell Ekonom Christina Olsson Beskrivning av ärendet Riksdagen beslutade i december 2015 om ett tillfälligt statsbidrag till landets kommuner och landsting på 10 miljarder kronor, för mottagning av flyktingar. För Vadstenas del handlade det om kronor. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKA) ska detta bidrag Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

35 2 (3) periodiseras på 13 månader, det vill säga fördelas med 1/13-del från och med december 2015 till och med december kronor bokfördes på 2015 och kronor avser Under våren 2016 har förvaltningscheferna fått i uppdrag att ta fram förslag på hur 2016 års medel kan användas inom respektive förvaltning riktat mot arbetet med flyktingmottagning. Inkomna förslag överskrider befintliga medel och därför föreslås att kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden får dela lika på summan. Det skulle innebära att kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden tillförs vardera kronor och respektive budgetram utökas i motsvarande grad för Förvaltningarna får sedan fördela medlen utifrån egna prioriteringar. Äskande från kultur- och utbildningsnämnden: Grundskoleverksamhet Förberedelseklass Ökade kostnder för modersmål, svenska som andraspråk årskursk Gymnasieverksamhet Ökade kostnader för köpt gymnasieverksamhet och skolskjuts Uppstartskostnader för språkintroduktionsutbildning Kultur- och fritidsverksamhet, riktade aktiviteter Fritidscentrum Simundervisning Bibliotek Föreningsbidrag Arrangemang Summa Äskanden från socialnämnden: Socialsekreterare 100 % bl.a.för ökat antal utredningar och placeringar Ombyggnad Hagabo kök Lösa ut del av flextid för enhetschef HVB flykting Larmkostnad rondering extra Övertid personal HVB flykting Summa Finansiering Utökad budgetram finansieras från det tillfälliga statsbidrag som kommunen erhållit från staten för mottagning av flyktingar. Samråd Samråd har skett med socialchef/kommunchef och kultur- och utbildningschef samt ekonomer för socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

36 3 (3) Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Kommunchef/ekonomichef Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST WEBB

37 (2) (2) Beskrivning Beteckning Typ Datum Organisation Beslutsbetecknin g/bevakningsdat um/parametervä rde/namn/noter ing Upphandling av KS/2016:46 Handling KSF (Marie KSDEL/2016:28 Konsulstöd Bullerutredninga r UH Hillman Handläggare) Upphandling av KS/2016:46 Handling () KSDEL/2016:27 konsultstöd Storkök, UH

38

39

40