Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Tid: Torsdagen den 1 oktober 2015, kl. 08:45 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl i lilla konferensrummet Gruppmöte Socialdemokraterna 08:00 i samlingssalen Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Torbjörn Unnebäck informerar om kommunens personalpolitik (inga handlingar) 3. Delårsbokslut med helårsprognos 2015 för VON 2015/20 vård- och omsorgsnämnden 4. Avskaffande av prestationskrav för full VON 2015/29 kompensation till särskilt boende för äldre 5. Sammanträdestider 2016 för vård- och VON 2015/28 omsorgsnämnden 6. Information från vård- och omsorgschefen (inga handlingar) 7. Anmälan om delegeringsbeslut VON 2015/1 8. Övriga anmälningsärenden VON 2015/2 9. Övriga frågor (Inga handlingar) Martina Johansson ordförande Nadja Furuberget Skog sekreterare

2

3 Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden Dnr VON 2015/ Vård och Omsorg Kajsa Fisk Tel Delårsbokslut med helårsprognos 2015 för vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna nämndens delårsbokslut 2015 till kommunstyrelsen. att godkänna nämndens helårsprognos Sammanfattning Enligt bilaga har Vård och omsorgschefen presenterat delårsbokslut med helårsprognos Vård- och omsorgsnämnden redovisar totalt sett ett negativt resultat per den sista augusti 2015 på tkr. Hänsyn till reglering mot central buffert för demografi äldre och LSS kostnader är inte tagen i resultatet. Resultatet är även exkluderat nämndens buffert. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar sammantaget ett negativt resultat med tkr inklusive nämndens egen buffert på tkr och inklusive prognostiserad reglering mot central buffert för såväl äldre som funktionshinderområdet. Årsprognosen för hela äldreomsorgen är tkr (justering mot central buffert inkluderad men inte nämndens) Prognosen är framförallt kopplat till att behovet av hemtjänst ligger högre i relation till lagd budget. Prognosen för avstämning demografi äldre visar att vård- och omsorg ska erhålla tkr då antalet äldre är fler än vad budgeten baserades på. Hälso- och sjukvårdsenheten och tekniska hjälpmedel förväntas lämna ett överskott på +220 tkr vid årets slut. Funktionshinderområdet prognostiserar totalt sett ett negativt resultat på -878 tkr utifrån nu gällande beslut (justering mot central buffert inkluderad men inte nämndens). Den prognostiserade regleringen mot central buffert är tkr för ökade kostnader inom funktionshinderområdet. Kajsa Fisk Produktionschef Ann-Sofie Blomqvist Ekonom

4 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Martina Johansson (C) Vård- och omsorgschef: Kajsa Fisk Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Nettoresultat inkl just från central buffert (beslut delår) Verksamhetsområde Myndighetsutövning Anhörigstöd Hemtjänst Särskilt boende Daglig verksamhet Insatser enligt LSS Personlig assistans enligt SFB Socialpsykiatri Öppen psykiatrisk tvångsvård Daglig sysselsättning Hälso- och sjukvård Medicinskt färdigbehandlade Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel Färdtjänst/Riksfärdtjänst Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. Inom verksamhetsområdena ges insatser till enskild utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ekonomisk analys Resultat per augusti Vård- och omsorgsnämnden redovisar totalt sett ett negativt resultat per den sista augusti 2015 på tkr. Hänsyn till reglering mot central buffert för demografi äldre och LSS kostnader är inte tagen i resultatet. Resultatet är exkluderat nämndens buffert. Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett negativt resultat på tkr per den sista augusti (inkluderat behovet av hemtjänst och särskild boende). Totalt redovisar särskilt boende ett resultat på tkr. Behovet av särskilt boende följer budget. Hemtjänsten redovisar totalt sett ett underskott på tkr. Behovet av hemtjänst ligger fortfarande högre i relation till budget. Resultatet för hela funktionshinderområdet per den sista augusti är tkr. Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett positivt resultat på +71 och enheten för Tekniska hjälpmedel ett underskott på 41 tkr. Årsprognos Totalt sett prognostiserar vård- och omsorgsnämnden ett negativt resultat på tkr. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Inkluderat är också den 1-årssatsning som är kopplat till utveckling inom IT och teknologi. Det är en direktåtgärd med anledning av det prognostiserade underskottet. Gemensam ledning och stöd inom vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på +700 tkr vid årets slut. Myndighetsenheten vilken enbart avser personal och administration förväntas göra ett årsresultat på tkr. Årsprognosen för hela äldreomsorgen är tkr (justering mot central buffert inkluderad men inte nämndens) Avvikelsen beror i huvudsak på det ökade behovet av hemtjänst. Antal beviljade timmar har under perioden jan - aug ökat med 15% jämfört med samma period föregående år. Detta motsvarar en ökning med i snitt drygt 670 timmar i månaden. Hemtjänsten utför även hemtjänst till yngre (under 65 år) samt viss personlig assistans. Med dessa inkluderat har det varit en ökning på 40 % jämfört med tidigare år

5 vilket motsvarar en ökning på timmar i månaden. I nuläget finns ingenting som tyder på att behovet kommer att minska. Ett resultat på tkr prognostiseras för hela hemtjänstområdet. Resultatenheten hemtjänst prognostiserar ett mindre underskott på -150 tkr. Resultatet kopplas till ökningen av hemtjänsttimmar som skett under året. Ökningen ställer höga krav på omställning samt rekrytering av ny personal vilket medfört ökade kostnader. Behovet av särskilt boende ligger i linje med lagd budget och i dagsläget finns inga icke verkställda beslut. Resultatenheterna inom särskilt boende visar på ett överskott på tkr och det totala resultatet för särskilt boende (inklusive behovet) prognostiseras till tkr. En del av äldreomsorgens totala underskott står färdtjänsten för, motsvarande 850 tkr på årsbasis. Anledningen är att de ökade kostnaderna för riksfärdtjänst samt felaktigt bokade kostnader för färdtjänstresor (som upptäcktes i samband med bokslut 2014) som inte är reglerad i budget för året. Funktionshinderområdet prognostiserar totalt sett ett negativt resultat på -878 tkr utifrån gällande beslut (justering mot central buffert inkluderad men inte nämndens). Av den totala sammanställning står tkr för tidigare kända ärenden (från 2013 och framåt) som nämnden sökte ersättning för vid delåret 2014 och som inte finns med i budget tkr är positiv prognos för de egna verksamheterna korttidstillsyn och korttidsboende tkr är ärenden inom personlig assistans, tkr är kopplat till externa köp. 878 tkr är kostnader för insatser till människor under 65 år som har en funktionsnedsättning och behov av hemtjänst. Hälso- och sjukvårdsenheten förväntas lämna ett överskott på +320 tkr vid årets slut. För enheten Tekniska hjälpmedel är årsprognosen -100 tkr. Förklaringen ligger dels i antagandet av en ny prismodell som innebär ackumulerade kostnader med en ökning även under 2015 och dels i ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård där tekniska hjälpmedel ofta är en naturlig del av insatsen. Demografi Äldre Enligt invånarstatistiken visar prognosen för 2015 en positiv avvikelse jämfört med GPF i åldersgruppen med +71 st, med +13 st och 90 år och äldre med - 3. Totalt ger detta en positiv avvikelse mot GPF (gemensamma planeringsförutsättningar) för vård och omsorg med tkr på helår Personer med en funktionsnedsättning Totalt visar funktionshinderområdet en prognos på tkr som är hänförligt både gamla och nya ärenden som inte finns i budget tkr av dessa är kopplade till hemtjänstinsatser vilket innebär att återstående tkr kommer att begäras från central buffert. Viktiga händelser hittills i år Utifrån den undersökning avseende medarbetarengagemanget (HME) har cheferna utbildats i kommunikation och feedback. Nu arbetar cheferna med att integrera kunskaperna i hela organisationen med målsättning att skapa en feedback- kultur. I mitten på mars genomgick personal inom äldreomsorgen en finskspråkig 2-dagras utbildning som hölls av Finlandsinstitutet. Syftet med kursen var kortfattat att öka kunskaper om finsk identitet, kultur och konst, uppdatera deltagarnas kunskaper i finska samt förstärka den finska språkanvändningen i vardagen. På grund av det goda arbetet som gjordes under 2014 avseende registrering, uppföljningar och utvärderingar i kvalitetsregister erhöll förvaltningen en stor summa prestationspengar. Tack vare detta kan förvaltningen satsa på utbildning och kompetensutveckling detta år. Inom hälso- och sjukvårdsenheten har ett arbete påbörjats med att handleda och ge feedback till personal inom hemtjänsten och personlig assistans genom att följa med i deras vardag. Det innebär att sjuksköterska finns till hands för att individuellt utbilda och handleda baspersonal i praktiskt arbete, allt ifrån hygienrutiner, basalt omvårdnadsarbete till bemötande av kund. Ett samarbete mellan en arbetsterapeut och biståndshandläggarna har startat i syfte att öka självständighetsgraden hos kunderna. I praktiken innebär det att arbetsterapeuten är med redan vid första mötet för att göra en aktivitetsbedömning och utifrån den rekommendera lämplig träning och eller hjälpmedel. För övrigt utbildar sig två sjuksköterskor till distriktssköterskor, tre stycken inom inkontinensoch diabetesvård. Under våren blev en

6 sjuksköterska diplomerad lärare i kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) och kommer att utbilda organisationens administratörer. Det samma gäller för individuella insatser inom funktionshinderområdet. Det kommer därför bli än mer viktigt att höja beredskapen genom kompetensutveckling och resursanpassning. Inom äldreomsorgen utbildar sig fyra undersköterskor till Silviasköterskor (Specialisering inom demensvård). Sex personal har gått handledarutbildning på Campus i Nyköping. På de särskilda boendena arbetar personalen vidare med utvecklingen av måltidspolicyn och alla kostombud har nyligen varit på utbildning Mat för äldre All vårdpersonal har varit på föreläsning under temat äldres sjukdomar och en stor del av all personal inom vård och omsorg såg teaterföreställningen finn 25 fel. Äldres psykiska hälsa har varit ett eftersatt område och nu görs nationella satsningar inom detta fält. Som ett led i detta bjöds all vård- och omsorgs personal in till föreläsningen Mellan äldreomsorg och psykiatri av Susanne Rolfner Suvanton. Föreläsningen hölls i Folkets hus under september månad. För att ytterligare öka kunskap om ämnet har en sjuksköterska fortutbildats inom psykisk ohälsa och kommer i sin tur att hålla Första hjälpen-utbildning för personalen. Utredningsgruppen, som är benämningen på den arbetsgrupp som ansvarar för implementeringen av trygg hemgång fortskrider. Inom funktionshinderområdet har en fritidsgård öppnats upp och är tänkt att fungera som en mötesplats för att också bryta social isolering genom att möjliggöra en trygg miljö att gå till där det även finns välkänd personal. Tillsynen har under året flyttat från Tomtaklintskolan till Hedebyskolan. Fortsatt utveckling Gruppen år ökar och har så gjort med ca 100 personer per år de senaste åren. Det betyder att vi även framgent kommer att behöva satsa på att skapa goda förutsättningar för individer i framförallt det ordinära boendet. Sannolikt kommer det ställas ännu högre krav på en kvalificerad hemtjänst och redan idag är det hemsjukvårdsinsatser som efterfrågas är alltmer avancerade. Det är nödvändigt att följa denna utveckling för att kunna tillgodose ställda krav på kompetens och resurser. För att lyckas skapa de bästa förutsättningarna kring individen krävs även ett förbättrat samarbete med landstingets enheter. Ett sätt att möta utvecklingen är den proaktiva satsningen tryggare hemgång som påbörjades under Syftet är som tidigare känt att skapa trygghet efter sjukhusvistelse/korttidsvistelse. Genom att erbjuda individuellt stöd i hemmet möjliggörs kvarboende i det ordinarie bostadsbeståndet och en större valfrihet/livskvalitet för den enskilde. Ytterligare utveckling inom denna satsning är ett utvidgat samarbete mellan arbetsterapeut och biståndshandläggare. Målet är att öka självständighetsgraden hos kunderna. I praktiken innebär det att arbetsterapeuten är med redan vid första mötet för att göra en aktivitetsbedömning och utifrån den rekommendera lämplig träning och eller hjälpmedel. En målsättning är att utöka samarbetet så att arbetsterapeut även kan medverka vid bedömningar inom funktionshinderområdet. Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett område som under lång tid varit eftersatt. Behoven kan vara stora och undersökningar visar på att fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression. Mot bakgrund av detta görs nu flera nationella satsningar inom området. En av 2014 års satsningar var att kartlägga hur det ser ut i våra verksamheter och vad vi kan förvänta oss framöver samt vilken kompetens som behövs för att möta behoven. Resultatet av de djupintervjuer som genomförts kommer att redovisas under 2015 och ligga till grund för kommande aktiviteter. Ett sätt att nå denna målgrupp och bryta social isolering är skapandet av en öppen verksamhet. Målet med en öppen verksamhet är flera. Den ska fungera som en mötesplats med aktiviteter och träning, motverka ensamhet och psykisk ohälsa samt erbjuda information kring vilka stödinsatser Kommunen kan erbjuda samt vidareförmedla kontakter till andra myndigheter. I dagsläget har en arbetsgrupp bestående av flera olika professioner bildats för att undersöka vilka behov som finns bland innevånarna och hur en öppen verksamhet skulle kunna se ut och fungera i Trosa Kommun. Socialstyrelsen överlämnade den 7 april 2015 ett förslag till föreskrifter och allmänna råd rörande bemanning i särskilda boenden till regeringen. Regeringen har låtit meddela att de kommer att bereda frågan i regeringskansliet innan beslut. I Trosa kommun har biståndsenheten sedan länge fattat hemtjänstbeslut i särskilt boende och beviljat

7 insatser utifrån det individuella behovet. Det finns med andra ord redan en god beredskap, men föreskrifterna kan komma att leda till ytterligare verksamhetsutveckling med ökade kostnader som följd. Regeringen har beslutat om en tillfällig satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren Syftet med satsningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde genom ökad bemanning inom personalgrupperna som utför stöd och omvårdnad. Den första delen för år 2015 (juli-december) är 995 mkr som fördelats efter standardkostnaden för äldreomsorg, vilket ger Trosa kommun tkr år Pengarna ska användas till ökad bemanning och ska återrapporteras till Socialstyrelsen i februari En översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård har gjorts och redovisades 27 feb Målsättningen med översynen har varit att förkorta ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. Detta för att undvika onödig vistelse på sjukhus för utskrivningsklara patienter. Träder förslaget i kraft innebär det att kommunen övertar betalningsansvaret efter tre dagar jämfört med dagens 5 arbetsdagar. För att möta det ökade behovet inom vård och omsorg är kompetensförsörjningen en prioriterad fråga. Det råder i dagsläget en obalans på arbetsmarknaden så till vida att det kan vara en svårighet att finna personal med rätt kompetens samtidigt som många har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Färska studier visar på två yrkesområden med mycket stor obalans, vård- och omsorgsyrkena samt vissa tekniska yrken. En annan trend är att alltför få elever väljer omvårdnadsutbildning som förstahandsval. Det är med andra ord av stor betydelse att öka attraktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan. Kompetensförsörjning är en angelägenhet för hela Trosa kommun och vård- och omsorgs förvaltningen kommer att arbeta med frågan på flera nivåer. Tex kommer flera chefer att ingå i Regionförbundets satsning Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg. Samtliga kommuner i länet och Landstinget Sörmland står bakom satsningen som kommer att omfatta cirka tre miljoner kronor och pågå till och med oktober Redan under 2015 har förvaltningen sett över behov av utveckling inom IT. För att följa utvecklingen och erbjuda goda effektiva lösningar såväl för personalen i deras dagliga arbete som för brukarna i deras vardag är det av stor vikt att fortsätta satsningar inom IT. Något som just nu pågår är testperiod av Giraffen som kan beskrivas som en mobil robot för hemmet i syfte att underlätta den äldres kontakt med omvärlden. Den är fjärrstyrd, rullar fram och har en videoskärm som ansikte. Testerna innefattar praktisk användning samt dokumentation med hjälp av en standardiserad dagbok samt uppföljning. Syftet med testperioden är att få en bild av interaktion mellan brukare och anhöriga samt hemtjänstpersonal. Ett annat testprojekt som sats i rullning är den s.k. jdome BikeAround även kallad upplevelsecykeln. Det är i först hand ett verktyg för att stimulera minnesfunktionen hos äldre i allmänhet hos dementa i synnerhet. Forskning har visat att fysiska aktivitetsprogram är gynnsamt när det gäller att bromsa en försämring av kognitiva funktioner, vitalisera nyproduktion av hjärnceller samt förbättra rörelseapparatens effektivitet. Upplevelsecykeln levererades under maj och kommer att testas under en period på 6 månader. Vilket tidigare nämnts så ökar antalet människor i ålderintervallet år vilket medför att behov av framförallt hemtjänst ökar men också insatser för personer med funktionsnedsättning i denna ålderskategori. Behovet ser i dagsläget ut att hålla i sig, i Trosa såväl som i landet i övrigt. Samma antagande kan göras vad gäller kostnader för tekniska hjälpmedel. Anledningen till stigande kostnader har dels att göra med att en ny prismodell antagits och som inneburit ackumulerade kostnader och dels på grund av ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård där tekniska hjälpmedel ofta är en naturlig del av insatsen. Under 2015 har kostnader för färdtjänst legat högre i relation till budget. Anledningen är ökade kostnaderna för riksfärdtjänst samt felaktigt bokade kostnader för LSS- resor som upptäcktes i samband med bokslut 2014 men som inte är reglerad i budget. En justering i ram är med andra ord nödvändig för att förhindra framtida underskott. Enligt den demografiska statistiken (GPF ) kommer den äldre befolkningen d.v.s. 85 år och äldre att minska i antal under de kommande åren. Därefter förväntas en ökning av antalet. Mot bakgrund av detta är det viktigt att följa utvecklingen, ha beredskap för förändringar avseende föreliggande behov samt snabbt kunna ställa om och anpassa resurser utifrån detta. Det

8 handlar i huvudsak om personalplanering och boendeformer. Ansökningar inom LSS har ökat och är något som kan antas fortsätta. Försäkringskassans bedömningar av rätt till assistansersättning kan kraftigt påverka den kommunala verksamheten. Cyklar skall användas ofta för dagliga transporter inom flera verksamheter. Vi kommer att fortsätta använda miljöklassade bilar och det finns ett önskemål om att ta in två elbilar till hemtjänstens verksamhet vid nästa upphandling. En annan tendens är ökad diagnostisering av yngre personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att möta behovet av stöd och service för denna målgrupp är det av stor vikt att se över kunskapsnivån även inom detta område. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 64% 67% 64% Det finns en politisk vilja att öka möjligheten till ökad sysselsättningsgrad för personalen. Flera insatser har gjorts i detta syfte. Bl.a. överanställning under vissa perioder, kontinuerlig översyn och av tjänsters sysselsättningsgrad vid förändringar, ökad flexibilitet och samordning mellan enheter, schemaöversyner och kontinuerlig uppföljning av sysselsättningsgraden för varje enhet. Åtgärderna har visat sig ge positiv effekt inom i stort sett samtliga enheter. Bäst resultat står hemtjänsten för som gått från 35 procent heltidstjänster till 47 procent under ett år. Ekologisk utveckling Trosa Kommun är som känt en ekokommun varför miljöarbete är högt prioriterat. Under sommaren 2014 öppnades en webbaserad miljöutbildning upp som en del av kommunens interna miljöledningsarbete. Utbildningen syftar till att ge alla anställda en gemensam grundkunskap om miljön och de miljöproblem vi idag står inför. Flertalet personal inom vård och omsorg har nu genomgått utbildningen. Miljöombud finns på flera enheter inom förvaltningen. Förvaltningen befinner sig i dag på miljöledningsnivå 1 och kommer under hösten 2015 att med hjälp av kommunekologen att arbeta fram en plan på att gå vidare till nivå 2 samt undersöka möjligheterna att gradera ytterligare en nivå.

9 Hälso- och sjukvårdsområdet Hälso- och sjukvårdsenheten och Tekniska hjälpmedel Hälso- och sjukvårdschef: Lena Gernandt Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Hemsjukvård och hemrehabilitering i ordinärtoch särskilt boende för personer över 18 år. Enstaka hembesök för medicinsk bedömning eller hjälpmedelsutprovning. Tekniska hjälpmedel. Aktivitetsvärd på särskilt boende. Ekonomisk analys Resultat per augusti Det ökade behovet inom hemtjänst innebär också ett ökat behov av hemsjukvård och rehabilitering. Vi har därför ett pågående projekt med en extra sjuksköterskeresurs i hemsjukvården som bekostas med statliga prestationsersättningspengar. Verksamhetskostnaderna följer budget. För enheten Tekniska hjälpmedel ökar utgifterna med behovet av hemtjänst och hemsjukvård. Det nya prissystemet som infördes 2014 innebär också ackumulerade kostnader under Årsprognos För Hälso- och sjukvårdsenheten är prognosen för helåret ett överskott på 320 tkr. När det gäller enheten för Tekniska hjälpmedel är prognosen för helåret ett underskott på 100 tkr. Viktiga händelser hittills i år Med stöd av statliga prestationspengar kan vi göra lite extra inom utbildning och utveckling. En satsning är att vi anställt en sjuksköterska som handleder och utbildar omvårdnadspersonal inom hemtjänst i deras vardag. Hon kan följa med på deras besök och stötta praktiskt i omvårdnaden. En annan satsning är att vi anställt en arbetsterapeut för att göra aktivitetsbedömningar som stöd inför biståndshandläggarnas beslut. Arbetsterapeuten kan många gånger träna och åtgärda svårigheter som alternativ till hjälp. Psykisk ohälsa är en nationell satsning och vi har en utbildad sjuksköterska som planerar att hålla Första hjälpare-utbildning för personal under hösten. Vi har tre sjuksköterskor som under våren gått högskolekurser inom inkontinensvård och diabetes. Två stycken som parallellt med arbetet vidareutbildar sig till distriktssköterska. Inom demensområdet har vi haft en långvarig satsning. En sjuksköterska blev under våren diplomerad lärare i kvalitetsregistret BPSD och kommer hålla utbildning för administratörer. Vi har två Silviasjuksköterskor som är klara med sin vidareutbildning och fyra undersköterskor som är på gång och har två terminer kvar till Silviasköterskor. För att erbjuda många inom Vård och omsorg inspiration har vi tagit hit föreläsare inom områdena kognitiva hjälpmedel och psykisk ohälsa. Fortsatt utveckling Behovet av hemsjukvård ökar stadigt. Antal individer blir fler men de har också ett allt större behov av sjukvård och rehabilitering. Ökningen av vård i livets slut har ökar mycket i våra verksamheter. Här behövs rutiner och förbättrat samarbete med landstingets enheter, liksom utbildning av vår personal. Avstämning mot mål Vi ligger väl till i de mål som Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har satt upp gällande Bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland.

10 Nyckeltal Hälso- och sjukvård Delår Redov Redov Inskrivna i hemsjukvård per 1 sept Ordinärt boende Särskilt boende Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 78% 80% 80% Vi har en stabil, kompetent och erfaren personalgrupp. Investeringsuppföljning Vi fortsätter förbättra arbetsmiljön genom att byta skrivbord och arbetsstolar. För enheten Tekniska hjälpmedel investerar vi varje år i ett antal trycksårsavlastande madrasser till äldreboendena. Ekologisk utveckling Vi anlitar ett miljöföretag som hjälper oss återvinna vårt vårdavfall dvs stickande, skärande och ev. smittande avfall. Vi har rutin för och hämtning av läkemedel för kassation. Vi återtar tekniska hjälpmedel för rekonditionering. Vi sopsorterar i personallokalen på Industrigatan.

11 Äldreomsorg Utförande av särskilt boende, ordinärt boende, trygghetsboende, färdtjänst Äldreomsorgschef: Mia Kihlstrand Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse helår 31 aug aug-15 helår budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Hemtjänst Särskilt boende Ekonomisk analys Resultat per augusti Hemtjänst: Resultatet per delår visar ett underskott på -167 tkr. Resultatet är en effekt av höga övertidskostnader och ökat behov av vikarier samt medföljande introduktioner under sommaren. Beläggningen på Häradsgården, Ängsgården och Trosagården har under perioden varit 97%. Det är en högre beläggning i snitt jämfört med tidigare år och kopplas till att antal platser minskats. Ekonomin på samtliga tre särskilda boenden visar plusresultat under perioden. Färdtjänsten har ett underskott på -578 tkr per augusti. Måltid har ett underskott på -214 tkr per augusti. Anslaget särskilt boende har ett underskott på tkr per augusti, pga att färre platser ger lägre intäkter. Årsprognos Totalt prognostiserar äldreomsorgen ett överskott på +515 tkr exklusive behovet. Resultatenheterna särskilt boende prognostiserar ett överskott på tkr. Anslaget särskilt boende prognostiserar ett underskott på -200 tkr. Resultatenheten hemtjänst prognostiserar ett underskott på -150 tkr på helår. Anslaget inom hemtjänsten prognostiserar ett underskott på -500 tkr pga utökad administration. Färdtjänsten prognostiserar ett underskott på -850 tkr. Måltid prognostiserar ett underskott på -300 tkr. Viktiga händelser hittills i år Fyra stycken personal går utbildning till Silviasyster på Sophiahemmet. Sex personal har gått handledarutbildning på Campus Nyköping. Alla kostombud har varit på kostutbildning en heldag, mat för äldre. Personal har varit på demensdagarna i Karlstad. Personal har deltagit i utbildningsdagar inom Finskt förvaltningsområde. All personal har gjort miljöwebbutbildning. På alla enheter arbetas det med uppsatta mål samt olika förbättringsområden efter resultat i Öppna jämförelser. Arbete kring måltiden enligt FAMM fortlöper liksom arbete kring nattfastan och nutrition. Genomförandeplaner följs upp och aktualiseras löpande. BPSD skattningar görs på demensenheterna. APT genomförs enligt avtal. Sinnenas trädgård på Ängsgården utvecklades ytterligare under sommaren. På de särskilda boendena har man under året haft olika festligheter med olika teman. Fortsatt utveckling Uppstart av demensteam, planer påbörjas. Utbildning inom livsmedelshygien pågår. HLR utbildning pågår under hela hösten.

12 Utbildning psykisk ohälsa genomförs i september. Uppstart av mindre team i hemtjänsten påbörjas under hösten. All personal får delta på planeringsdagar kring sina verksamheter. Utbildningsdag för nattpersonal i oktober. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 66% 65% 66% De personer som önskat högre sysselsättningsgrad har fått det. Några anställda har även minskat sin sysselsättningsgrad. Stabil personalstyrka inom hela området. Vi förordar intern rörlighet vilket förekommer mer nu än tidigare. Personalstyrkan är flexiblare och lånas ut mellan olika enheter. Investeringsuppföljning Möbler inköpta till särskilt boende och trygghetsboendet. Ekologisk utveckling Upphandling av elbilar i hemtjänsten pågår. Källsortering samt ekologiska inköp görs i så stor utsträckning som möjligt på de särskilda boendena.

13 Myndighetsenheten Myndighetskontoret Myndighetschef: Per-Uno Nilsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Myndighetsutövning enl. SoL och LSS Avgiftshandläggning Vård och omsorgsrådgivare Trygghetsboende administration Anhörigstöd Upphandling och beställning av hemtjänst enl. LOV Peng särskilt boende (hemtjänst i SÄBO) Hemtjänstpeng, ersättning till utförare för beviljad hemtjänst i ordinärt boende Personligt ombud (PO) PRIO satsning Ekonomisk analys Resultat per augusti Det negativa resultatet tkr för köp av platser grundar sig i ökade individuella stödbehov i form av personalnärvaro. De individer som berörs har haft boende och daligverksamhets insatser länge. Med ökad ålder sker ofta snabbare och större förändringar fysiskt och även psykiskt inom målgruppen, i förhållande till populationen i övrigt. Därav uppstår nu således även en oplanerad kostnadsökning. Personalkostnaderna för myndighetskontoret ligger fortfarande på relativt låg nivå på 91 % av budget. Detta beror på effektivt arbete inom hela enheten trots ökade behov och ansökningar från kommuninnevånarna. Kostnadsersättningarna till SÄBO följer budget vilket visar att ersättningsnivåerna och volymer är väl anpassade till behov och efterfrågan. Behoven och efterfrågan av hemtjänst i ordinärt boende har däremot ökat ordentligt. Detta har resulterat i ökade kostnader som ej följer budget. Ökningen är både demografiskt betingad (oförutsedd inflyttning) och beroende på ökade behov av service, omsorg och omvårdnad hos redan befintliga brukare så som hos nya. Även har personer med omfattande behov och som behöver nära stöd av personal, i sitt ordinära boende, under stora delar av dygnet ökat. Ekonomisk analys - helårsprognos Funktionshinderområdet LSS och SoL under 65 år. Under året har det tillkommit antal ärenden med stora behov av stöd, service och omvårdnad oftast baserad på en svår samsjuklighet, av både fysik och psykisk art. Detta gör sammantaget att insatserna både personal och budgetmässigt kräver stora resurstillskott. Ett ärende kostar ex. idag ca 1 800tkr per helår. Det har även tillkommit behov av boende enl. LSS, vid skolgång utanför kommunen vilket inte var till fullo känt vid början av året. Det har även skett inflyttning, från annan kommun, direkt till gruppbostad och medföljande dagliga verksamhet vilket medfört en icke förutsebar ökad kostnad av externt köp av dessa insatser. Tidigare ingångna externa köp av gruppbostad (övertagna beslut vid kommundelning samt handikappreformen -94) samt medföljande daglig verksamhet tenderar att över tid få ökade kostnader. Sammantaget blir det totala budgetöverskridandet för externa köp tkr. Det sker även en kontinuerlig ökning av boendestöd i ordinärt boende. Det goda samarbetet med TROBO i framtagandet av sk. sociala hyreskontrakt för målgruppen möjliggör denna salutogena och effektiva stödform. Boendestöd i ordinärt boende är en kostnadseffektiv och framförallt en möjlighet för personer med olika funktionsnedsättningar att få

14 leva och verka som andra i enlighet med gällande lagstiftning. Även behovet av köp av barn- och ungdomsboende externt ökar, när skolgången ej fungerar inom kommunen. Ett tidigare köp av korttidsvistelse utanför det egna hemmet, i samband med skolgång utanför kommunen, har avslutats och utförs nu i egen regi, skolgången sker även den lokalt. Även gruppen med hemtjänst ordinärt boende yngre är 65 år har ökat både i volym och insatstimmar. Det rör sig om tämligen få personer men dessa behoven och omfattningen ökar kontinuerligt. Äldreomsorg. Totaltimmarna inom hemtjänst i ordinärt boende ökar jämfört med tidigare år och budget och då även kostnaderna. I egen regi har kostnaderna jämfört med tidigare år ökat med 671 tkr. Hemtjänst utfört av LOV-utförare har ökat jämfört med tidigare år med tkr. Total avvikelse på helår prognostiseras bli jämfört med budget är tkr. Ökningen mellan 2014 och år 2015 är totalt tkr. Ökningen totalt beror dels på inflyttning med även till stor del pga. utökat stöd till de som redan erhåller hemtjänst. Budgeten för hemtjänst ökades med tkr mellan 2014 och 2015 kopplat till demografiökningen för hemtjänst i ordinärt boende. Enligt demografiprognoserna ser avvikelsen mot GPF antal äldre ut att vara tkr för år Viktiga händelser hittills i år Vi ser över och följer upp köp av externa platser enl. LSS så att insatserna är på rätt nivå. Speciellt då förändringar kan inträda snabbt inom målgruppen. Personerna inom dessa köp av insatser har tyvärr en kontinuerlig behovsökning, både p.g.a. ålder men även att deras grunddiagnoser och samsjuklighet medför stora behov av ständig personalnärvaro. Samverkan med TROBO har nått framgång då fler framför allt yngre personer i målgruppen, nu har ett eget boende. Bostad först är en evidensbaserad metod i att stödja personer med olika diagnoser och medföljande funktionsnedsättningar. Målet är att dessa personer skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Samverkan med Arbetsterapeut har visat sig vara till stor nytta i handläggningen, detta har visats framförallt i arbetet inom Utredningsteamet Trygg hemgång. Inom enheten har vi nu tillsammans med HSL enheten även startat ett projekt där en arbetsterapeut (AT)är placerad på myndighetsenheten. AT arbetar med handläggaren under utredning och uppföljning. AT skall göra aktivitetsbedömning av och med individen, kunna åtgärda svårigheter genom att motivera till träning, hjälpmedel e.t.c. Detta ger en snabbare bedömning som stödjer handläggaren, så att insatsbesluten grundar sig på en samsyn på vad individen kan, ansöker om och eventuellt behöver stöd med fortsättningsvis. På så sätt tror vi besluten och stödet får ett tydligare rehabiliterande och salutogent syfte, mål och utförande. Efter sommaren har vi nu även alla handläggare på plats och förstärkt enheten ytterligare något (som inryms inom budget). På så sätt kan vi lägga ett större fokus på uppföljning och utveckla insatserna både inom SoL och LSS utifrån individuella behov, önskemål och kostnadseffektiva insatser inom alla områden. Fortsatt utveckling På enheten har vi som tidigare nämnt, förstärkt utredningsfunktionen för att kunna fördjupa oss i de ärenden som möjligen går att återföras till Försäkringskassan. Ärenden vilka tidigare har haft och/eller fått avslag på ansökan enligt Försäkringsbalken (tidigare LASS). Även har handläggningen och det nu påbörjade samarbetet med Arbetsterapeut som delmål att på ett mer detaljerat vis beskriva insatsmottagarnas behov och därigenom också stärka individens egen funktionsförmåga. Detta kommer att dels leda till mer detaljerade beslut och beställningar samt en utökad uppföljningsfunktion. Målet är att rätt stöd och insatser skall stärka den enskildes egna förmågor, och således möjliggöra för att den utökade totala behovsbilden kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar. Det finns en brasklapp då kommunen är en inflyttningskommun, vilket medför att det inom vissa områden försvåras att bedöma kommande volymer av stöd, service och omvårdnad hos kommunens nuvarande och blivande invånare. Under våren 2016 kommer vi följa upp tidigare kartläggning av framtida behov av bostad med stöd och service enl LSS. En ny Betalningsansvarslag är under utredning och införande, vilken förhoppningsvis tydliggör

15 läkaransvaret vid utskrivning från slutensjukvården. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 89% 91% 88% Enhetens personalkostnader följer budget. Hållbar utveckling Enheten har avslutat leasing på en bil och planerar för att bygga upp en möjlighet till planeringar via videolänk. Sparar tid bränsle och transportrisker.

16 Funktionshinderområdet LSS och socialpsykiatri Chef funktionshinderområdet: Mia Kihlstrand Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Insatser enligt LSS Personlig assistans enligt SFB Socialpsykiatri Ekonomisk analys Resultat per augusti Personlig assistans visar ett minus på ca 3,9 mkr per sista augusti Varav ca 2 mkr beror på redan kända ärenden från 2014 som inte kompenserats i budget och 600 tkr beror på ett nytt ärende personlig assistans inom LSS. Avlösarservice i hemmet, korttidsboende, tillsynen samt daglig verksamhet har ett litet överskott på ca 10 tkr per sista augusti. Verksamhetsområdet boendestöd visar på ett nära nollresultat per augusti Assistans till personer under 65 år och som för närvarande utförs av hemtjänstpersonal visar ett underskott på tkr per sista augusti. Externa köp inom funktionshinderområdet gör ett negativt resultat på tkr. Vidare kommentarer finns att läsa i myndighetstexten då ansvaret för dessa ligger där. Bedömningen är att verksamhetsområdet boendestöd under året kommer att visa ett minusresultat på ca -200 tkr. Denna prognos beror på ökade personalkostnader på grund av ökade antal uppdrag. Avlösarservice i hemmet, korttidsboende, tillsynen, daglig verksamhet och administration beräknas få ett överskott på ca 375 tkr på helår. Assistans till personer under 65 år och som utförs av personal inom hemtjänst prognostiserar ett underskott på tkr. Hemtjänst till personer under 65 år prognostiserar ett underskott på -878 tkr på helåret. Externa köp inom funktionshinderområdet har en negativ prognos på tkr. Förklaring till detta finns att läsa i myndighetstexten. Viktiga händelser hittills i år Nytt ärende, personlig assistans enligt LSS. Socialpsykiatrin har fått en ny typ av brukaruppdrag inom psykiatrin. Detta innebär ett annat förhållningssätt och arbetssätt. Dessa uppdrag är ofta större uppdrag med dagliga insatser. Ekonomisk analys - helårsprognos Prognosen för helåret 2015 kommer med stor sannolikhet visa ett minusresultat på tkr för verksamhetsområdet personlig assistans varav ett nytt ärendet inom personlig assistans står för tkr. En annan viktig händelse är att funktionshinderverksamheten efter sommaren 2015 öppnar upp en fritidsgård för våra brukare. Fritidsgården är under uppbyggnad och tanken är att brukarna ska ges möjlighet att kunna utveckla fritidsgården tillsammans med personalen. Korttidstillsynen verkställer även träningsskola. Under sommaren har ungdom med behov av egen

17 personal bott på korttidstillsynen. Denna verksamhet har ökat sin volym från 23 deltagare och 113,4 dygn i januari till 23 deltagare och 121,4 dygn per augusti. Ekologiska inköp görs i så stor utsträckning som möjligt. Ett läger har genomförts under sommaren. Tillsynen har flyttat från Tomtaklintskolan till Hedebyskolan. En assistansgrupp enl SFB har övergått i privat regi. All personal har gjort miljöwebbutbildning. Genomförandeplaner följs upp och aktualiseras löpande. Fortsatt utveckling Bedömningen är att uppdrag inom psykiatrin kommer att öka. Många brukare inom psykiatrin är unga vuxna. Detta kommer att innebära högre krav på kompetens inom området psykiatri samt ny kompetens kring bemötande av unga vuxna inom psykiatrin. Korttidstillsynen har en fortsatt ökning. Antalet tillsynsbeslut för högfungerande i egen regi minskar och behovet att köpa platser ökar då fler elever börjat på gymnasiet. Ökat behov av korttidsboende. HLR utbildning för personal pågår under hela hösten. Utbildning psykisk ohälsa för personal genomförs i september. Verksamhetsbaserad utbildning fortlöpande vid behov. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 55% 61% 58% De personer som önskat högre sysselsättningsgrad har fått det. Några personal har även minskat sin sysselsättningsgrad. Stabil personalstyrka inom hela området. Intern rörlighet förordas och förekommer mer nu än tidigare. Personalstyrkan är flexiblare och lånas ut mellan olika enheter. Ekologisk utveckling Källsortering.

18 Vård- och omsorgsnämndens mål Mål Nöjdhet Trygghet Kunderna ska vara nöjda med Vård & omsorgs verksamheter (Särskilt boende) Kunderna ska vara nöjda med Vård & Omsorgs verksamheter (Hemtjänst) Kunderna ska känna sig trygga i Vård & omsorgs verksamheter (Särskilt boende) Kunderna ska känna sig trygga i Vård & Omsorgs verksamheter (Hemtjänst) Rättssäkerhet Målprecisering Nöjdheten på SÄBO ska vara 95% eller högre Nöjdheten inom hemtjänsten ska vara 95% eller högre Tryggheten inom SÄBO ska vara 55% eller högre Tryggheten ska vara 65% eller högre inom hemtjänsten Uppfyllelse Utfall Mätmetod Kommentar 91% 90% 54% 52% Öppna jämförelser, Särskilt boende Öppna jämförelser, Hemtjänst Öppna jämförelser, Särskilt boende Öppna jämförelser, Hemtjänst Resultat 2014 (snitt riket 84%) % Resultat 2014 (snitt riket 91%) % Resultat 2014 (snitt riket 51%) % Resultat 2014 (snitt riket 45%) % 5. Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (Hemtjänst) Utförandegraden (utförd av beviljad tid) ska vara 90% eller högre 91% Utförandegrad i hemtjänsten, egen avstämning 93% Vård & omsorgs verksamheter ska bedrivas rättsäkert (Särskilt boende) Alla gynnande biståndsbeslut inom SOL ska verkställas inom 90 dagar 19 dgr Väntetid särskilt boende i RKA Resultat , 21 dgr snitt väntetid Vård & omsorgs 7. verksamheter ska bedrivas rättsäkert (LSS) Alla gynnande biståndsbeslut inom LSS ska verkställas inom 90 dagar 15 dgr Verkställighets- tid LSS enl RKA Resultat , 17 dgr avs kontaktperson Självbestämmande Vård & omsorgs verksamheter ska ta hänsyn till kundernas självbestämmande (Särskilt boende) Vård & omsorgs verksamheter ska ta hänsyn till kundernas självbestämmande (Hemtjänsten) Hänsyn till åsikter och önskemål ska vara 90% eller högre inom SÄBO Möjligheter att påverka tider ska vara 70% eller högre inom SÄBO Hänsyn till åsikter och önskemål ska vara 90% eller högre inom hemtjänsten Möjligheter att påverka tider ska vara 75% eller högre inom hemtjänsten 95% 73% 95% 79% Öppna jämförelser, särskilt boende Öppna jämförelser, särskilt boende Öppna Jämförelser, Hemtjänst Öppna jämförelser, hemtjänst Resultat 2014 (snitt riket 80%) % Resultat 2014 (snitt riket 61%) % Resultat 2014 (snitt riket 87%) % Resultat 2014 (snitt riket 60%) % Kostnadseffektivitet 10. Vård & omsorgs verksmheter ska bedrivas kostnadseffektivt Kostnad äldreomsorg per invånare 65+ ska vara bland de 20 bästa plats 20 VKV Resultat 2014, 2013 plats 27, 2012 plats 52

19 Miljö 11. Vård& omsorgs verksamheter bedrivs medvetet i syfte att minimera verksamhetens miljöskadeverkningar Minska elförbrukningen på de särskilda boendena 731MWh Elförbrukning på Häradsgården & Trosagården Mäts på helår resultat 2014, MWh 12. Vård & Omsorgs verksamheter bedrivs medvetet i syfte att minimera verksamhetens miljöskadeverkningar Minska vattenförbrukningen på de särskilda boendena 9049 m3 Vattenförbrukning på Häradsgården & Trosagården Mäts på helår resultat 2014, m 3

20

21 Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden Dnr VON 2015/ Vård och omsorgskontoret Kajsa Fisk Tel Fax Avskaffande av prestationskrav för full kompensation till särskilt boende för äldre Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avskaffa prestationskravet för full kompensation till särskilt boende för äldre som kommunfullmäktige införde , 57. Sammanfattning beslutade kommunfullmäktige att komplettera det pengbaserade resursfördelningssystemet för kommunens äldreboende med ett prestationskrav som villkor för kompensationen. I samband med att resursfördelningssystemet infördes gjordes en riskanalys. Utifrån den analysen gjordes antagandet att det fanns risk för att genomförandeplanerna inte skulle fullföljas och att ett prestationskrav skulle undanröja risken. I dag finns aktuella genomförandeplaner hos alla brukare (som så önskar) och uppföljning sker vid aktualisering av beslut/insats eller på initiativ av brukaren. Sker inte någon väsentlig förändring följs genomförandeplanen upp var 6 månad. Mot bakgrund av ovanstående görs bedömningen att det i dagsläget inte finns någon risk att genomförandeplaner inte upprättas eller följs upp varför prestationskravet för full kompensation till särskilt boende för äldre bör avskaffas. Ärendet beslutade kommunfullmäktige att komplettera det pengbaserade resursfördelningssystemet för kommunens äldreboende med ett prestationskrav som villkor för kompensationen. Prestationskravet formulerades enligt följande: Varje år i november månad ska samtliga genomförandeplaner följas upp och kontrolleras, att de är aktuella och finns på samtliga boenden. Ansvarig för detta är SAS (Socialt ansvarig samordnare)

22 Följande kriterier skall gälla: Senast en månad efter inflyttning till särskilt boende skall en aktuell genomförandeplan finnas. Vis mättillfället i november skall alla boende ha en aktuell genomförandeplan som är högst tre månader gammal. Om man finner att det saknas eller finner ej aktuell genomförandeplan på något boende, reduceras kompensationen med 5 tkr per icke aktuell genomförandeplan i samband med bokslutet. Bakgrund I Trosa Kommun är självbestämmande, inflytande och delaktiga av mycket stor betydelse och omfattar alla individer som har behov av vård, omsorg, stöd och service. Det sker på många olika nivåer men framförallt i mötet med den enskilde. Beslut om insats utgör alltid grunden för det som ska erbjudas den enskilde och utifrån den upprättas en genomförandeplan tillsammans med brukaren eller dennes företrädare. Det är på så vis brukaren görs delaktig och får inflytande över hur insatsen ska ges. Socialstyrelsen rekommenderar starkt att en genomförandeplan upprättas med den enskilde i syfte att just stärka den enskildes delaktighet och inflytande. Det är emellertid alltid tillsammans med brukaren en genomförandeplanen upprättas och låter sig inte göras i fall då brukaren avsäger sig en sådan. I ärendet som mynnade ut i att vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om att införa prestationskrav för full kompensation till särskilt boende framgår att en riskbedömning gjordes i samband med att resursfördelningssystemet infördes. Utifrån den analysen gjordes antagandet att det fanns risk för att genomförandeplanerna inte skulle fullföljas och att ett prestationskrav skulle undanröja den risken. Det går emellertid inte att utläsa vilka riskfaktorer som ligger till grund för antagandet. Nuläge Självbestämmande, delaktighet och inflytande är som tidigare nämnts en prioriterad fråga inom vård- och omsorg i Trosa kommun. I dag finns aktuella genomförandeplaner hos alla våra brukare (som önskar) och uppföljning sker vid aktualisering av beslut/insats eller på initiativ av brukaren. Sker inte någon väsentlig förändring följs genomförandeplanen upp var 6 månad. Det är huvudsakligen ansvarig enhetschef som ansvarar för att detta sker men i praktiken är det utsedd kontaktpersonal som tillsammans med brukaren gör kontinuerliga uppföljningar och håller genomförandeplanen levande. Det huvudsakliga syftet med en kontaktansvarig personal hos varje brukare är att öka tryggheten hos brukaren, dennes företrädare och anhöriga. Genom att ha en utsedd personal att vända sig till i allehanda frågor skapas goda förutsättningar för brukaren att känna sig delaktig och skapa sig ett naturligt inflytande över de insatser som ges.

23 Bedömning Mot bakgrund av ovanstående görs bedömningen att det i dagsläget inte finns någon risk att genomförandeplaner inte upprättas eller följs upp på det sätt som förordas av Socialstyrelsen eller som vård- och omsorgsförvaltningen ställer som krav på sig själv i syfte att göra den enskilde delaktig i så stor grad som möjligt. Därav föreslås att prestationskravet för full kompensation till särskilt boende för äldre som kommunfullmäktige införde , 57 avskaffas. Kajsa Fisk Produktionschef Bilaga 1. Beslut i kommunfullmäktige , 57

24

25

26

27 Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden Dnr KFN 2014/ Kanslienheten Nadja Furuberget Skog Tel Fax Sammanträdestider 2016 för vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: att fastställa nämndens sammanträdestider 2016 Ärendet För år 2016 ska sammanträdestider fastställas för vård- och omsorgsnämnden. Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslag på sammanträdestider 2016 Vård- och omsorgsnämnden Januari 26 Februari Mars 1 bokslut, internkontroll April Maj 3 kvartal +budget Juni 7 Juli Augusti September 30 delår Oktober November December 6 Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare

28

29 Anmälan av delegationsbeslut Kontor: Vård- och omsorgskontoret Period: januari - augusti 2015 Löpnr./ Diarienr. Punkt i delegeringsordningen Ärende och beslut Datum för beslut Delegat VON 2015/25 VON 2015/19 Trosa LSS VON 2015/ Godkännande av leverantör för hemtjänst till extramammans och Ugglans hemhjälp AB. (LOV) 3.9 Beslut att inte bevilja bidrag till DHB (riksförbundet för döva, hörselskadade 5.12 Tillägg till individuellt avtal, boende med särskild service i extern verksamhet. Utträde ur det lokala samarbetet Vård- och omsorgscollege i södra länsdelen Sörmland Per-Uno Nilsson Kajsa Fisk Martina Johansson Kasa Fisk Personkrets Jessica E Boendestöd SoL Jessica E Boendestöd SoL Jessica E Daglig verksamhet Jessica E Anhörigbidrag Jessica E Personkretsutredning Jessica E Daglig verksamhet LSS Jessica E Ledsagarservice LSS Jessica E Personkretsutredning Jessica E Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se