Reviderad strategisk plan

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 10 (28) Sammanträdesdatum Reviderad strategisk plan Dnr 2012/374 Beredning Handlingar inkommer, Bilaga KS 2012/250/1, socialdemokraternas förslag till reviderad budget 2013 och verksamhetsplan Bilaga KS 2012/250/2, beräkningsunderlag budgetramar 2013 Bilaga KS 2012/250/3, resultaträkning Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun, att redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2013, att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att tillsammans med vård- och orosorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gyronasiesärskola på Ösby med LSS-boende med start läsåret , att redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2013, att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta, med målet att rätt till heltid ska börja gälla från och med 1 januari 2014,samt att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen, dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad strategisk plan för Sala kommun i enlighet med Bilaga KS 2012/250/1, att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen", att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga. Protokollsanteckning Det antecknas i protokollet att övriga partier lägger sina yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 ~ Ef' c "".' ''' '''."" ' SALA KOMMUN forts 106 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum (28) BESLUT Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun, att redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2013, att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende med start läsåret , att redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2013, att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta, med målet att rätt till heltid ska börja gälla från och med 1 januari 2014, samt att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen, dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad strategisk plan för Sala kommun i enlighet med Bilaga KS 2012/250/1, att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen", att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga. Utdrag kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 , : :; Bilaga KS 2012/250/1 ~~~~~ l (11) Per-Olov Rapp Ink Ordförande SOCIALDEMOKRATERNAs FÖRSLAG TILL Rev Budget 2013 och Verksamhetsplan , reviderat efter KF , 96 Sverige och Sala är i hög grad inlemmade i den globala ekonomin och påverkas av dess utveckling. Under 2012 har vi sett en tilltagande dämpad internationell konjunktur. Detta som en följd av att den underliggande statsfinansiella skuldproblematiken inom euroområdet ännu inte hittat en hållbar långsiktig lösning. Därtill kommer en försvagad tillväxt i USA och Kina. Trots att svensk ekonomi hittills visat god motståndskraft till avmattningen manar utvecklingen till försiktighet var BNP-tillväxten 3,9 o/o, 2012 förväntas den bli 1,0 o/o och ,8 o/o. Ett förstärkande osäkerhetsmoment utgörs av att förhandlingarna om EUs långtidsbudget nyligen brutit samman och återupptas först efter nyår. Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi dämpas avsevärt. Det är först framåt halvårsskiftet 2013 som tillväxten får bättre fart. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Under hösten har nytt läraravtal slutits med de fackliga organisationerna Avtalet löper över 2 år och det garanterade utfallet är 3,5 procent. De kommunalekonomiska konsekvenserna är en kostnadsökning för 2013 med sammanlagt 6 mkr. Resultatet för Sala kommun 2012 förväntas vara mycket gott tack vare återbetalning av försäkringsmedel från AFA. Verksamheten däremot står inför stora prövningar kommande plan period. Uppföljning oktober 2012 visar på ett underskott på- 4,8 mkr. För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad ekonomi samt en genomtänkt långsiktig strategi för nödvändiga investeringar och upprätthållande av god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt för att kunna nå visionen om invånare år Sala kommun behöver omställa i närtid men också ta fram kommunövergripande och långsiktiga planer för äldreomsorgen och skolan. SALAKOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget l Växel: Fax: kommun.info@sala.se

4 SALA KOMMUN 2 (13) För att säkra den ekonomiska stabiliteten med en stark och uthållig ekonomi, klara god ekonomisk hushållning samt kunna klara framtida åtaganden har kommunstyrelsen under hösten beslutat om ett 15-punkts-program vari ingår bl. a en översyn av hela den tekniska verksamheten för att pröva vilka verksamheter som kan drivas av andra entreprenörer. Vidare ingår ett uppdrag om en inventering av samtliga av kommunens lokaler och hyresavtal samt externa lokal avtal. Tekniska kontoret ska senast 1 februari 2013 redovisa vilka ytor som kommunens förvaltningar omgående kan avveckla och långsiktigt vilka fastigheter som kan försäljas. En plan ska upprättas hur verksamheterna kan inrymma sina verksamheter i lokaler som passar verksamhetens behov, och redovisa detta till ledningsutskottet senast 1 februari Kommunledningen har i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med H e by kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. För att minska kostnaderna för dyra externa placeringar får Bildnings- och lärandenämnden i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ö s by med LSSboende med start läsåret Särskilt uppdrag ges till Bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun. Redovisas senast till kommunstyrelsen 1 mars Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. Vi ger kommunledningen i uppdrag att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Socialdemokraternas budgetförslag är med nödvändighet återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov på 43 mkr. Under hösten har det klart framkommit behov av att ytterligare medel behöver tillföras VON för att klara äldreomsorgsuppdraget Inlämnad verksamhetsplan för redovisar ett prognostiseratunderskott på ca -5,2 mkr. För att säkra utökad nattbemanning finns behov av att "snarast tillföra äldreomsorgen ca 6 mkr." Bildnings- och lärandenämnden signalerar behov av 4-7 nya färskoleavdelningar Sammantaget kan konstateras att nödvändiga åtgärder och prioriteringar behövs för en budget i balans och med möjlighet att möta framtida behov och kvalitetssäkringar.

5 3 (13) Valet 2010 gav till resultat många nya ledamöter samt ett nytt parti. Erfarenheter visar att det finns ett behov av att hitta en mer lätthanterlig och förståelig "mål- och resultatstyrning" med fokus på begriplig och effektiv budgethantering. Målsättningen är att ett sådant arbete skall vara avklarat till budgetanvisningarna Rationaliseringskrav strategisk plan : åläggs en effektivisering på 2% på nettoram Det ger ca 4,2 mkr i minskad ram. Bildnings- och lärandenämnden åläggs en effektivisering på 0,75% på nettoram Det ger ca 3,4 miljoner i minskad ram. Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 %på brutto ram. Rationaliseringskraven är beaktade i ramutläggen men för tydlighetens skull beskrivits i den löpande texten. styrelse och nämnder uppmanas se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina verksamheter. Krav på 1,1% intäktsökning i tidigare budgetförslag utgår. Lokalförvaltarna Avseende lokalförvaltarna får hyrorna inte öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Internhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger den totala kostnadsnivån på vad maten får kosta för sin verksamhet. Driftbudget/plan ( ramberäkningarna J för åren utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1% för löner, allt till2013 års prisnivå. justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 o/o för löner 2014 och justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2013 har satts till l o/o. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 12:46.

6 4 (13) Förändringar i driftbudget jämfört med KF /s förvaltning Förändring av ram: Ramminskning s nettoram bruttoram minskas med 2 % tkr tkr tkr Förändring av ram: Minskat driftsbidrag till Samlingslokalerna s anslag utökades med 500 tkr i den budget fullmäktige antog 3 september i år. I besparingssyfte återtas delar av denna utökning. s anslag minskas därför med 250 tkr vartdera året 2013, 2014, : -250 tkr 2014: -250 tkr 2015: -250 tkr Förändring av ram: Samordningsfunktion företagsetableringar 2013: tkr 2014: -150tkr 2015: tkr I rev. budget sänktes kontot med 350 tkr. I budget som togs i september 2012 lades 150 tkr tillbaka för att stärka "en dörr jetableringsservice" för att fånga upp och fånga in intresserade etablerare. Resursen beskrevs som centralt liggande i kommunen men skall användas i nära samarbete med Företagarcentrum. Summan minskas med 150 tkr. Minskningen innebär att summan återgår till vad som är budgeterat för Förändring av ram: Evenemangsstöd. Staden 2013: -200 tkr 2014: tkr 2015: tkr Förändring av ram: Evenemangsstöd. Landsbygd 2013: -100 tkr 2014: -100tkr 2015: -100tkr

7 SALA KOMMUN 5 (13) Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till kollektivtrafiken Sala kommuns ram för kollektivtrafik 2012 minskas med till enligt beslut i KF pga. skatteväxling, dessutom begärdes inte kompensation i strategisk plan för utökad kostnad för låggolv och biogasbussar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola. Ram för kollektivtrafik 2013 är oförändrad från år 2012 dvs Kollektivtrafikens ram från kollektivtrafikmyndigheten för år 2013 är , bl. a för inköp av låggolv och biogas bussar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola samt utökad trafik from hösten 2013 pga. MER KOLL. Ramdifferens Begärt i strategisk plan , drygt 1100 finansieras genom besparingar inom särskild kollektivtrafik 2013: 2014: 2015: 2000 tkr 2000 tkr 2000 tkr Förändring av ram: Överföring av driftsbidrag från BLN avseende ökade kostnader för skolskjutsar 2013: 2014: 2015: 1905 tkr 1905 tkr tkr Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till Sa/a Sivergruva AB J snitt har Sala kommun under åren tillfört kommunala medel till bolaget med 3 milj.jår. Under 2012 var tillskottet 1,5 mkr. Vilket också är nuvarande nivå i kommunfullmäktiges beslut i september för planperioden En fortsatt tillväxt av antalet besökare kräver mer marknadsföring, förbättrat bokningssystem och personalförstärkningar. Vissa mindre investeringar i miljö- och tillgänglighetsskäl behöver genomföras. Bolaget tillförs 500 tkr i utökade driftbidrag under perioden. har i aug 2012 gett kommunchefen att ta fram ett konkret förslag med syfte att Sala silvergruvas fastigheter överförs till Sala kommun och att turistverksamheten vid gruvan bildar nytt bolag. Förslag förväntas kunna presenteras i början av : 500 tkr 2014: 500 tkr 2015: 500 tkr

8 6 (13) hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Övrigt: Fr.o.m finns en regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvård en, främst rehabilitering och familjecentral Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral En ny politisk och förvaltningsmåssig organisationen trädde i kraft De ökade ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför budget Den nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent. Länsstyrelsen har aviserat ökat behov av platser för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Länsstyrelsen konstaterar att Sala kommun redan har ett högt och planerat och är en av länets kommuner som har tagit emot flest antal flyktingar på anvisning. Förslag föreligger att Sala kommun behåller 2012 års nivå på anvisningsbara platser även fortsättningsvis, dvs. 40 platser. Migrationsverket betalar grundersättning och schablonersättning för två år direkt till kommunerna utan att de behöver söka bidrag. Finansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvens biosfärområde finns f.n. ingen långsiktig ekonomisk lösning på. Överförmyndaren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2013 fastställs till3 140 tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2014 fastställs till3 140 tkr och år 2015till3140tkr.

9 SALA KOMMUN 7 (13) Revision hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till787 tkr och år 2015 till 787 tkr. Bildnings- och lärandenämnden Förändring av ram: Ramminskning Bildnings- och lärandenämnden nettoram minskas med O, 75 % enligt ovan tkr tkr tkr Förändring av ram: Ramjustering på grund av ökade kostnader för skolskjuts beslutade för egen del, 143, att hänskjuta frågan om minskning av bildnings- och lärandenämndens ram 2013 med 1 905tkr och fortsättningsvis, till strategisk plan som en följd av merkostnad för skolskjutsverksamheten i samband med flytt av Västerfärnebo högstadium. En tillfällig ramjustering och överföring av medel till kommunstyrelsen med 905 tkr avseende höstterminen 2012 beslutades av kommunfullmäktige i juni Nu överförs tkr till kommunstyrelsen från bildnings- och lärandenämnden avseende ökade driftskostnader för skolskjutsar. Framtida förändrade kostnadsbilder bör övervägas vid ramutlägg. 2013: 2014: 2015: tkr tkr tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr.

10 SAlA KOMMUN 8{13) Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till äldreomsorgen 2013: 5200 tkr 2014: 5200 tkr 2015: 5200 tkr För att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och omsorgsboenden behövs personalförstärkningar motsvarande+ 5,2 mkr. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 ti tkr. Investeringsplan - total bild Förutsättningarna för utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen och därmed nödvändiga investeringar samt byggande av kulturhus är f.n. under utredning. Under 2013 förväntas kostnader presenteras och beslut i frågan fattas. Påverkar budget Plan och kostnad för fortsatt färdigställande och justering av Ringgatan tas fram under 2013 och inlemmas i budget Medelavsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken. Ö s by naturbruks gymnasium. Medelavsätts med 10 mkr för nytt tillagningskök för skolans ändamål. Förslag om att utveckla Ösby som ett grönt kompetenscentrum behandlas i samband med den översyn som behövs för att få ett samlat grepp om skolans framtida organisation och behov av lokaler.

11 SALA KOMMUN 9 (13) hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2013 till samt investeringsplan för 2014 och 2015 i tkr enligt följande: s förvaltning, investeringsbudget/plan Inköp av mark 2013: : :500 Försäljning övrig mark 2013: : :-4000 Försäljning övrig mark 2013: : :800 IT -investeringar 2013: : :775 Elektroniska surfplattor- kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare 2013: Medfinansiering Citybanan 2013: : :4 824 Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren Hemsidan, omarbetning och utveckling Bredbandsinvesteringar (nytt) Summering /Räddningstjänsten, investeringsbudget/plan Övningsfält 2013: : :80 Brandbilar 2013: : :0

12 SALA KOMMUN 10 (13) Brandslang 2013: :13 Larmkläder /b randhjälmar 2013: : o Andningsskydd 2013: :86 Radio/telefoni 2013: :89 Motorspruta 2013: :46 Geografiskt inf.system 2013: :104 Utrustning för rullbandstest 2013: :0 Träningsredskap samtliga stationer 2013:0 2014:175 Kartstöd 2013:0 2014: : : : : : : :0 2015: 2015:0 Summering F.d Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan Administration 2013:430 Kart/mät 2013: : : : :450 Teknisk service/centralförråd 2013: : : Kommunala gator och vägar 2013: : :8150 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a resecentra samt planfria korsningar. Kommunen har fortlöpande kontakt med Trafikverket i frågan. Ett finansieringsalternativ beräknas kunna läggas fram under Parkverksamhet 2013: : :3 400 Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling tas i särskild ordning Gruvans vattensystem 2013: 800: 2014: :

13 11 (13) VA-verksamheten, intäktsfinansierad 2013: : Lokalförvaltarna 2013: : : : Kommentarer: Medelavsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken samt Ösbytillagningskök lo mkr. l avvaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet- bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan. Summering F.d. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning 2013: : : 2500 Karlagatan/Snickeri 2013: : :100 Summering F.d. Skolnämnden Utbytefåteranskaffning Inventarier 2013: l : 1500 Nya avdelningar pga. fler barn 2013: :300 Helg- och nattomsorg 2013: :0 Öppna förskolan 2013: :0 2015: l : 2015:0 2015:0 Summering

14 12(13) 2012~11-25 Vård- och omsorgsnämnden Arbetstekniska hjälpmedel 2013: l : 1276 Inventarier nytt omsorgsboende 2013: o 2014: : l :0 Summering Budget 2013 och Verksamhetsplan De kommunala bolagen salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan plus l o/o på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Inför årsstämmorna 2014 kommer kommunstyrelsen att förlägga bolagen ägardirektiv. Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa l 000 tkr ur eget kapital Utdebitering att fastställa utdebiteringen till kr för år 2013 Anslagsbindning att för 2013 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga l och investeringsbudget enligt bilaga 2. Upplåning att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013

15 13(13) 2012~11-25 strategisk plan Kommunfullmäktige beslutade i 30 januari 2012, 7, att godkänna modellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EU2020-strategin som tillägg till strategisk plan ". I den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EU 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den:" År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EU2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten Syftet är att en anpassad modell till EU2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar strategisk plan jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till strategisk plan att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) s ordförande

16 Bilaga KS 2012/250/2 BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR Uppräkning 1,1% löner O% intäkter O% övrigt KPI Upp r 0,0% 1 KOSTNADER lintäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna Kostenheten Intäktsfinansierat tekniska Nämnd Intäktsfinansierad verksamhet: tekniska SALA KOMMUN Kommnnstvrelsens förvallning Ink fij~~llh.:c_l) t ",L-

17 BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2014 Beräknat i 2013 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2012 Uppräkning 1,1% löner 0% intäkter O% övrigt intäktsfinansierad verksamhet: llokalförvaltarna Intäktsfinansierat tekniska Revision Bildnings- och lärandenämnd! Intäktsfinansierad verksamhet: tekniska o o o o o o o

18 BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 Beräknat i 2013 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2012 Uppräkning 1, 1% löner 0% intäkter O% övrigt KOSTNADER lintäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna Kostenheten Intäktsfinansierat tekniska Revision Bildnings- och lärandenämnd INTAKTER / z~ $UOGET UT~t\~(l!i!-AG!'. ~!!1~ / KPI/Ovrig justering >. AVgifter statsb Interna.övrigiJ in! TOTAL Avgifter Om arg Interna Övriga int TOTAL Nämnd o -177 o o -177 Intäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna o o o o Kostenheten o o o o Intäktsfinansierad verks o 159 o 159 Summa o o Överförmyndare o -50 o o -50 o o o o Revision o o o o o o o o o Bildnings- och lärandenämnd o o o Vård- o oms.nämnd o o o TOTALT Intäkter L..J ~ - o ~ L Summa NETIO Diff Netto _l intäkter RAM Budg o o o o

19 Bilaga KS 2012/250/3 Uppräkning 1,1% lön 0% intäkt, O% övrigt Reviderad strategisk plan december SAU,-KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink RESULTATRÄKNING Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ARETS RESULTAT