vid HSB Uppsalas ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 maj 2016

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA vid HSB Uppsalas ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 maj Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan ordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 10. Beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och balansräkningen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 13. Fastställande av medlemsavgift för år Rapport om efterlevnaden av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma. 15. Instruktion för HSB Uppsala ek för:s valberedning 16. Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning 17. Val av ordförande och styrelseledamöter 18. Val av revisor och revisorssuppleant 19. Val av valberedning 20. Behandling av motioner - Sparformer Bosparandet - Tjänster inom HSB Uppsala 21. Avslutning

2 Föredragningslistan pkt 13 Förslag till fastställande av medlemsavgifter för år 2017 Medlemsavgifter 2017 Av stadgarna för HSB Uppsala ekonomisk förenings framgår bland annat, dels att medlem som inte är bostadsrättsförening varje år skall betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet, endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift, samt dels att HSB-bostadsrättsförening varje år skall betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet, d v s medlem som bor i bostadsrätt i HSB-bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift. HSB Uppsalas medlemsavgift 2016 utgör kronor 300. Under senare år har vid inträdestillfället tillämpats en reducering med 50 % av medlemsavgiften för medlemmar som vunnit inträde i föreningen efter halvårsskiftet. Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta: Att dels att HSB Uppsalas medlemsavgift för år 2017 skall utgöra kronor 300 för medlem som inte är bostadsrättsförening och kronor 300 per lägenhet för medlem som är HSB-bostadsrättsförening, samt Att dels att medlemmar som vunnit inträde i föreningen efter halvårsskiftet erhåller en reducering med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället. Förslag till beslut: Att medlemsavgiften för år 2017 skall utgöra oförändrat 300 kronor för medlem som inte är bostadsrättsförening och 300 kronor per lägenhet för medlem som är bostadsrättsförening samt att medlem som vinner inträde i föreningen efter halvårsskiftet erhåller en reducering med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället.

3 Föredragningslista pkt 15 HSB Uppsalas ordinarie föreningsstämma 2016 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. 1. Tillsättande av valberedning Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. I valberedningen bör inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet. Valberedningen arbetar under sekretess och har därmed tystnadsplikt. 1.2 Valberedare Styrelsen ska förbereda valet av kommande valberedning samt upplysa föreningsstämman om vilka nomineringar som inkommit och vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen. HSB Uppsalas valberedning ska bestå av minst 3 ledamöter. 1.3 Sammanträden Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 2. Valberedningens arbetsuppgifter Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningen ska i sitt arbete med tillsättande av styrelse och revisor tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning. Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt. Valberedningen ska redogöra för samtliga inkomna nomineringar som står till förfogande på föreningsstämman. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

4 3. Underlag för valberedningens förslag Valberedningen ska beakta följande kriterier i bedömningen av de förslag som lämnas till föreningsstämman Fungerande grupp Det är viktigt att förslaget resulterar i en väl fungerande grupp. Erfarenhet och kompetens Det är viktigt att de föreslagna gemensamt har en bred erfarenhet och att man kompletterar varandra kompetensmässigt, såväl affärsmässigt som att man har föreningserfarenhet. Mångfald Det är viktigt att förslaget speglar mångfalden i medlemsgruppen. Jämställdhet Det är viktigt att en jämn könsfördelning och en åldersmässig spridning finns. Förnyelse Det är viktigt att uppmuntra förnyelse för att trygga långsiktig kontinuitet. Geografi och tillhörighet Det är viktigt att såväl bostadsrättshavare som bosparare från flera kommuner inom föreningens verksamhetsområde finns representerade. 3.1 Styrelse Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att föreningen kan lämna följande uppgifter på föreningens hemsida: Ålder Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet Övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. 3.2 Revisor Förslag till tillsättning av revisor och revisorssuppleant ska lämnas av föreningens valberedning. Därutöver ska en revisor utses av HSB Riksförbund. Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende. 3.3 Stämmofunktionärer Föreningens valberedning ska lämna förslag till val av stämmoordförande, protokolljusterare och rösträknare. Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämmo-ordförande. 4. Arvoden Valberedningen ska lämna stämman förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, samt arvoden och ersättningar i övrigt till förtroendevalda i föreningen. 5. Ändring av instruktionen Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete. Utvärderingen ska tillställas styrelsen som i sin tur lämnar förslag till föreningsstämman på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

5 Föredragningslistan pkt 16 NYTT FÖRSLAG FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING ÅR 2016 Valberedningen föreslår beträffande styrelsen att arvoden skall utgå med belopp knutet till prisbasbeloppet (Pbb) och att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter vid närvaro på styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan. Det föreslås också att ledamöter som deltar vid särskilda uppdrag kan erhålla ersättning efter beslut av styrelsen. Vidare föreslås att ersättning till revisorer utgår enligt särskild räkning. Styrelsen föreslår att föreningsstämman må besluta att arvoden för HSB Uppsala ekonomisk förenings valberedning skall utgå med belopp knutet till prisbasbeloppet i form av ett fast arvode per verksamhetsår till ordförande och till ledamot samt dels ett sammanträdesarvode per bevistat sammanträde Prisbasbeloppet 2016 = kronor. Förslag till beslut: att arvodena till styrelsen och valberedning skall utgå enligt valberedningens respektive styrelsens förslag, d v s Styrelsen Årsarvode Summa Sammanträdesersättning Summa Ordförande 2 Pbb ,03 Pbb Ledamöter 0,4 Pbb ,03 Pbb att att att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelseledamöter vid närvaro vid styrelsesammanträden eller vid särskilda uppdrag kan erhållas efter särskild framställan, eventuell ersättning vid ledamöters deltagande vid särskilda uppdrag beslutas av styrelsen, samt ersättning till revisorer utgår enligt särskild räkning. Valberedning Årsarvode Summa Sammanträdesersättning Summa Ordförande 0,4 Pbb ,03 Pbb Ledamot 0,3 Pbb ,03 Pbb 1 329

6 Föredragningslistan pkt 17 FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMÖTER RESPEKTIVE REVISORER Val av ordförande och styrelseledamöter på ett respektive två år Valberedningens förslag: Lena Rönnberg Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Jur. kand., notariemeritering. Anställd vid Uppsala universitet, institutionen för handelsrätt. Ledamot av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Uppdrag i föreningen: Ordförande i HSB Uppsala. Invald år: Närvaro: 6 av 6 sammanträden. Förslag: Omval, ordförande 1 år Anna Ahlin Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Universitetsstudier i ledarskap och företagsekonomi. Kvalitetsoch miljöchef på Atlas Copco sedan Ledamot av kommunfullmäktige i Tierp. Invald år: Närvaro: 6 av 6 sammanträden. Förslag: Omval 2 år Gunnar Hallemark Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: F.d. Polis, arbetat som trafikpolis i Dalarna och Uppsala län och ordningspolis i Östervåla, Falun och Uppsala. Uppdrag i föreningen: HSB ledamot. Invald år: Närvaro: 6 av 6 sammanträden. Förslag: Omval 2 år Christer Olofsson Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Befälselev vid F5 i Ljungbyhed. Olika befattningar och vidareutbildning inom försvarsmakten, bl a FN-tjänst och chef på F16. Invald år: Närvaro: 6 av 6 sammanträden. Förslag: Omval 2 år Johanna Norberg Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Jur. kand. Anställd vid Uppsala universitet, institutionen för handelsrätt. Juridiska konsultuppdrag inom bland annat byggbranschen. Tidigare förtroendeuppdrag i kommun och föreningsliv. Nuvarande förtroendeuppdrag i kollektivtrafiknämnden och Östgöta nations förvaltningsnämnd. Förslag: Fyllnadsval 1 år Dessutom att två arbetstagarledamöter och suppleanter för dessa utses av de lokala arbetstagarorganisationerna. Ledamöter som har ett år kvar på sitt förordnande Göran Johansson Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Högskoleutbildad yrkesofficer. Många olika befattningar bland annat utbildare, kassachef, intendent. Uppdrag i föreningen: Vice ordförande och HSB-ledamot. Invald år: 2009, tidigare suppleant. Närvaro: 6 av 6 sammanträden. Torsten Skatt Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Bankaspirant- och kameral utbildning. Ekonomichef Uppsala Vatten, tidigare budgetchef på Uppsala kommun samt olika ekonombefattningar. Invald år: Närvaro: 6 av 6 sammanträden.

7 Föredragningslistan pkt 18 och 19 Val av revisor och revisorssuppleant Valberedningens förslag Liselotte Herrlander Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor, Herrlander Revision AB sedan Revisor i HSB Uppsalas dotterbolag. Invald år: Förslag: Omval, Revisor 1 år Leif Broberg Född: Utbildning/arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers sedan Invald år: Förslag: Omval, Revisorssuppleant 1 år Vidare noteras att en revisor skall enligt HSB föreningens stadgar utses av HSB Riksförbund Val av valberedning: Avgående ledamöter: Suppleant: Örjan Abrahamsson ordförande Monica Östman Sven Åke Andersson Christer Andersson VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR SITT ARBETE INFÖR FÖRENINGSSTÄMMAN 2016 Utöver ovanstående uppgifter skall valberedningen, enligt koden för föreningsstyrning, även redogöra för hur man bedrivit sitt arbete års ordinarie föreningsstämma fastställde Instruktion för HSB Uppsala ekonomisk förenings valberedning, som grund för valberedningens arbete. Valberedningen har haft åtta formella möten sedan den 12 november Valberedningsarbetet startade med att ledamöterna i valberedningen genomförde personliga samtal med samtliga styrelseledamöter enligt ett särskilt samtalsformulär. Vidare har valberedningen tagit del av styrelseledamöternas egna anonyma utvärdering av styrelsearbetet, enligt koden, och en särskild överläggning har genomförts med styrelsens ordförande. Sedan stämman 2015 har valberedningen gjort en grundlig genomgång av arvodesnivåerna. Förslag till nya arvoden redovisas i handlingarna. På HSB Uppsalas hemsida publicerades under maj 2015 information om den nyvalda styrelsen. Kontaktuppgifter till valberedningen har varit publicerade på hemsidan sedan maj Information om möjlighet att nominera kandidater och lämna förslag och till stämman den 12 maj 2016 har legat ute på hemsidan sedan maj Information om stämman och möjligheten att nominera kandidater och lämna förslag publicerades vidare i Styrelsenytt nr som utkom i december. Valberedningens arbete har lett fram till redovisade förslag.

8 Föredragningslistan pkt 20 MOTIONER Motion Föreningsstämman 2016 HSB Uppsala Sparformer Bosparandet Räntan på det vanliga bosparkontot är f.n. ½ promille, dvs. 50 kronor vid ett sparkapital på kr. Därför är det bra att fondsparande erbjuds som alternativ. Bosparande är långsiktigt och de flesta är överens om att aktier eller aktiefonder på lång sikt är bättre än räntesparande. De fonder som för närvarande erbjuds är Swedbank Roburs Ethica Global och den lågt rankade Ethica Sverige. Inriktningen är i och för sig är sympatisk. Det är dock så kallat aktivt förvaltade fonder med en relativt hög avgift (1,25%). Avgiften är enligt oberoende bedömare högre än genomsnittet för jämförbara fonder. Eftersom bosparandet för de flesta syftar till att bygga upp ett kapital till bostad, vore det önskvärt och rimligt att erbjuda mer kostnadseffektiva fondsparandealternativ. Samma fonder hade, då de ingick i PPM-systemet, en avgift på 0,29%, så det finns uppenbarligen ett förhandlingsutrymme, som HSB inte har utnyttjat i sitt samarbete med Swedbank. Ett annat alternativ är indexfonder, som kan fås utan avgift eller hos Swedbank Robur till en relativt blygsam avgift (0,2%). HSB ska tillgodose bospararnas intresse och inte bankens. HSB Uppsala bör därför kräva av riksorganisationen mer kostnadseffektiva fondsparalternativ i form av 1. sänkta förvaltningsavgifter för aktivt förvaltade fonder och 2. erbjudande om sparande i indexfond med mycket låg eller ingen avgift. Bakom dessa krav står föreningens bosparare, samlade till bospararträff Jag föreslår därför att föreningsstämman beslutar att uppdra till styrelsen att kraftfullt driva dessa krav i riksorganisationen. Storvreta Calle Åkerstedt Medlem

9 Styrelsen svar på motion angående bosparandet från Calle Åkerstedt: Sparformer Bosparandet År 2013 genomförde HSB Riksförbund en upphandling av HSB Bospar. I konkurrens med övriga banker, större kreditinstitut och efter utdragna förhandlingar föll valet på Swedbank och ett nytt avtal började gälla från och med den 1 januari Kravet från HSB var 1) Bra sparprodukter med varierad risk och avkastning till bospararna 2) Enkelt att bli bosparare 3) Stark finansiering till HSBs nyproduktion. För närvarande erbjuder HSB tillsammans med Swedbank tre sparprodukter : 1. Bosparkonto: Ränta 0,05% 2. Fasträntekonto 3 60 månader: Ränta 0,41 1,10% 3. Två stycken aktivt förvaltade aktiefonder med etisk inriktning: 1 Swedbank Robur Ethica Sverige: o Värdeökning sedan start : 6,2% o Värdeökning under år 2015: 4,4% o Avgift 1,25% 2 Swedbank Robur Ethica Global: o Värdeökning sedan start : 23,2% o Värdeökning under år 2015: 9,2% o Avgift 1,25% Ovan nämnda sparprodukter uppfyller de krav HSB initialt ställde, vilket innebar ett urval av sparprodukter med varierad risk och avkastning. Utöver det så har det blivit enklare att bli bosparare via HSBs hemsida alternativt Swedbanks internetbank. Slutligen har HSB genom samarbetsavtalet med Swedbank möjlighet att finansiera både mark för nya kommande bostäder samt produktion av nya bostäder och ju fler bostäder HSB kan producera desto bättre är det att vara bosparare i HSB. När det gäller sparprodukter och fonder så valde HSB till två aktivt förvaltade aktiefonder med etisk inriktning. Kravet på etisk inriktning var ett starkt krav från HSBs sida. Det innebär bland annat att fonden inte investerar i t ex vapen tobak eller pornografi. I en vanlig indexfond har man inte den kontrollen. Ur den aspekten går det inte att jämföra en indexfond med en etisk aktiefond. HSB är en stor aktör på marknaden och det är viktigt att som samhällsbyggare ta ställning för hållbara investeringar och placeringar. Detta medför att uppföljning och kontroll av etiska fonder blir större och kostsammare vilket i slutändan påverkar fondavgiften. Vid jämförelse avviker inte avgiften nämnvärt mot andra etiska fonder med liknande inriktning. Fonderna har dessutom, trots en turbulent tid på börsen under senare tid, haft en relativt god utveckling sedan starten i maj Fonderna hade mycket riktigt en lägre avgift när de ingick i PPM systemet, men numera är de borttagna från PPM systemet och har inte den lägre avgiften kvar. HSB startade med ett snävt urval av fonder för att se om det fanns ett intresse bland HSBs bosparare. I efterhand har det visat sig framgångsrikt och många bosparare har varit positiva, men några har även önskat fler fonder med varierade avgifter och riskperspektiv. HSB för en kontinuerlig dialog med Swedbank för att utveckla bosparandet och eventuellt införa fler eller nya fonder och sparprodukter. Hösten 2015 erhöll HSB ett erbjudande men de fonderna nådde inte den etiska nivån som HSB ställt upp som krav vilket medförde att HSB tackade nej till förslaget. Sedan årsskiftet har HSB fortsatt diskussionen med Swedbank med syfte att öka utbudet av sparprodukter och fonder. Målsättningen är att senast i juni 2016 fått fram ett antal nya fonder och sparprodukter. Kravet från HSBs sida är dock fortfarande att fonderna ska vara av etisk och ekologiskt hållbara. HSBs syfte är att verka för medlemmarnas och bospararnas intresse och i det arbetet är viktigt att HSB som samhällsbyggare tar ställning för hållbara investeringar och placeringar. HSB för en kontinuerlig dialog med Swedbank med målsättningen att utveckla fler fondalternativ och sparformer enligt beskrivningen ovan.

10 Styrelsen för HSB Uppsala följer de förhandlingarna som nu pågår mellan HSB Riksförbund och Swedbank som beräknas vara slutförda i juni HSB Uppsala styrelse och medarbetare arbetar aktivt genom representation i förbundsstyrelsen och i vd- och medlemsnätverket på riksnivå för att driva frågan om kostnadseffektiva bosparalternativ. Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ovanstående, stämman besluta att motionen anses besvarad

11 MOTION till föreningsstämma för HSB Uppsala den 12 maj Tjänster inom HSB Uppsala. Som ledamot av styrelse i en bostadsrättsförening har jag under senare år erfarit hur svårt det är att av HSB Uppsala få hjälp med relativt enkla frågor som rör till exempel stadgar eller bostadsrättslagen. Ofta blir man i växeln(?) hänvisad till Boservice som ju är ett affärsdrivande företag och bara skall svara på kundfrågor. Lyckas man få kontakt med någon inom kontoret så blir man ofta hänvisad till Juristjouren. I en brf styrelse dyker ofta relativt enkla frågor upp men som ändå kan kännas svåra och ofta av principiell betydelse. Juristjouren har olika telefonnummer för vanlig medlem respektive medlem i brf styrelse. Ringer eller skriver man som representant för brf- styrelse kommer man väldigt snabbt få svaret att öppna ett ärende med faktureringsadress. Detta gäller även relativt enkla frågor och får man ett svar så är det mycket allmänt hållet. Juristen är också ovillig att uppge sitt namn för eventuell följdfråga senare. Dessutom kan tydligen vanlig HSB medlem ringa juristjourens styrelsenummer.? Jouren är opersonlig och anonym. Jag tycker att HSB Uppsala är en så stor och fin förening att servicen till de många och det växande antalet ingående föreningar borde förbättras. En lokal sakkunnig, erfaren person skulle vara en tillgång för alla föreningar inom HSB Uppsala. Jag föreslår därför att stämman beslutar: att det inom HSB-kontoret i Uppsala tillsätts/utses en erfaren tjänsteman som i första hand skall svara på vanligt förekommande tolkningsfrågor typ stadgar/lag inom Bostadsrättsföreningar. Uppsala 27/ Bertil Amcoff medlem nr

12 Svar på motion angående tjänster inom HSB Uppsala Tjänster inom HSB Uppsala HSB Riksförbund har under en rad år byggt upp och ut den juridiska medlemsrådgivningen. Enklare frågor är kostnadsfria medan frågor som kräver utredning inte är kostnadsfri. En till synes enkel fråga kan dölja en mer komplicerad verklighet. Den kostnadsfria medlemsrådgivningen har under våren ökat sitt öppethållande och har nu öppet tisdagartorsdagar Och måndagar och fredagar Bostadsrättsföreningar med ett återkommande behov av mer kvalificerad juridisk rådgivning kan teckna ett juriststödsavtal med HSB Riksförbund. De flesta frågor som hamnar hos medlemsrådgivarna rör bostadsrättsjuridiska frågor. Förbundsjuristerna är flera och är alla specialister inom ett eller flera rättsområden som styr en bostadsrättsförenings verksamhet. Det gör att de sinsemellan kan diskutera alla typer av ärenden och därmed ge vederhäftiga svar på de mest komplicerade frågorna. HSB Uppsalas resurser skulle inte räcka till för att täcka upp hela det kompetensfältet. På HSB Uppsala finns liksom på de flesta andra HSB föreningar en grundläggande medlemsservice. Dit är såväl enskilda medlemmar som styrelseledamöter välkomna med frågor. På HSB Uppsala finns också en grundläggande kompetens kring stadgar och styrelsearbete. Mer komplicerade frågor måste också framöver hänvisas till medlemsrådgivningen på HSB Riksförbund. Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ovanstående, stämman besluta att motionen anses besvarad

13