PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN JANUARI 2015.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN JANUARI Närvarande: Minette Rgner (MiR), Hans Ragnesjö (HR), Hans Gunnarssn (HG), Mikael Gustafssn (MG), Martin Söderberg (MS), Claes Samuelssn (CS), Anders Klang (AK 10 jan ch frm punkt 6 den 11 jan ch Maria Schedin (MaS). Frånvarande: Mikael Rs (MR), Tmmy Wiking (TW) 1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR Mötet öppnades av MiR. Adjungerade Fredrik Haraldsn (FH) båda mötesdagarna ch Marika Hlm den 10 jan. 2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE Förslag: HG till mötessekreterare, MiR till prtkllsjusterare. Förbundsstyrelsen (FS) beslutar att välja HG till mötessekreterare, MiR till prtkllsjusterare. 3. FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL SAMT EVENTUELLA PROTOKOLL FRÅN VU, MiR Föregående mötesprtkll gicks igenm ch gdkändes. Inga VU-prtkll att redvisa. 4. RAPPORTER FRÅN RF, ANDRA FÖRBUND, KANSLI ETC, TW ch MG FH meddelar att förrådet är flyttat. MG redgjrde för det nya hyreskntraktet samt att det efter kntakt med RF inte finns några ytterligare frågr utan att det nu kan skrivas på. Dck behöver förbundet rdna med en företagsförsäkring sm mfattar inventarier ch ansvar. FS beslutar att gdkänna kntraktet för påskrift samt att ge FH i uppdrag att rdna med en företagsförsäkring FH meddelar att nmineringstiden för rdförandepsten i RF har gått ut ch 5 kandidater har nminerats, val sker på Riksidrttsmötet i Helsingbrg i maj. 5. GENOMGÅNG AV FÖRBUNDETS LÖPANDE EKONOMI, HR Förbundets valde revisr, Stefan Nrell Grant Thrntn, deltg på styrelsemötet den 10 januari ch avrapprterade de nteringar sm hittills framkmmit vid revisinen under hösten av intern kntrll ch räkenskaper verksamhetsåret Stefan Nrell inledde med att knstatera att en viktig del av revisinen sm nyvalda revisrer är att revidera ch fastställa den ingående balansen i förbundet ch att en str fråga när det gäller att fastställa balansräkningen i årsbkslutet är att diskutera hanteringen av den frdran sm finns på Amfium på Msek 2,7. Detta är en fråga sm revisrerna kmmer att återkmma till vid förvaltningsrevisinen ch revisinen av årsbkslutet. Han knstaterade vidare att rutiner kring attester ch kstnadskntrll har stärkts under året men att rutinerna kan förstärkas ytterligare. Löner ch sciala avgifter har granskats ch Stefan Nrell nterade att avtalsenliga löneökningar för kanslipersnal bör prtklleras i styrelseprtkllen framöver. Adress Telefn Plusgir E-pst Fiskartrpsvägen 15 A-H kansliet@amerikanskftbll.cm Pstadress Fax Organisatins nr Hemsida Stckhlm

2 Stickprvsgranskning ch genmgång av rutiner kring försktt ch reseräkningar har genmförts ch har inte föranlett några nteringar. Han nämnde vidare att styrelsen bör tillse att infrmatinen i förvaltningsberättelsen i den årsredvisning sm skall prduceras bör utökas jämfört med tidigare år ch att det i detta avsnitt ckså skall redgöras för väsentliga händelser under året. Stefan Nrell knstaterade slutligen att han har förtrende för det arbete den sittande styrelsen gjrt under hösten för att ta tag i de prblem sm uppstått ch att kansliet ch eknmifunktinen har tagit ett rejält kliv framåt ch förbättrat rutiner ch den interna kntrllen i förbundet. Frts. Eknmi från mötet 11 januari HR rapprterar m en gd likviditet. FS beslutar att HR får i uppdrag att se m dkumentet Attest & befgenhetsregler behöver uppdateras. MG ch FH rapprterar att avtal m spelar- ch reseförsäkringar nu tecknats med Flksam, dck saknas försäkring för icke EU-medbrgare vilket MG ch FH arbetar vidare med. MS förslår att vi i IdrttOnline upprättar separata spelarlicenser för EU-medbrgare. FS beslutar att gdkänna förslaget. Föreningar med spelare i denna klass skall licensiera dessa sm EU-medbrgare. 6. VERKSAMHETEN UPPFÖLJNING AV AKTIVITETER SAMT BESLUT ENLIGT HANDLINGSPLANEN (inklusive utsktt ch kmmittéer enligt ansvarsfördelning) - Antidping, CS CS rapprterar m ändrade dispensförfaranden från RF. Denna ändring skulle innebär att endast de sm är uttagna till landslagsverksamhet i U15/U17 behöver söka dispens för dpingklassade läkemedel.. CS föreslår att SAFF ska göra denna ändring. FS beslutar att gdkänna förslaget. - Jämställdhet, integratin ch mångfald, MaS Ett utvecklingsläger för damer är planerat till slutet av februari månad. - Kvalitet, MiR Arbetet sm inleddes med att arbeta fram verksamhetsidé, visin ch värdegrund för SAFF tillsammans med SISU kmmer att återupptas under slutet av januari. Inför förbundsmötet 21 mars kmmer infrmatin m vad sm krävs gällande den nya röstlängden i stadgarna att läggas ut på för att förtydliga förfarandet. HG får i uppdrag att skriva verksamhetsberättelse ch MiR, MG ch HG skriver årsredvisning samt skriver ch publicerar på förbundets hemsida vad sm gäller beträffande röstfördelning inför förbundsmötet (med anledning av de nya reglerna i förbundets stadgar). Adress Telefn Plusgir E-pst Fiskartrpsvägen 15 A-H kansliet@amerikanskftbll.cm Pstadress Fax Organisatins nr Hemsida Stckhlm

3 - Elit Landslag, AK DLL: Stab föreslagen från FK Thmas Larssn. FS beslutar att gdkänna förslaget. Staben sm helhet: HC Thmas Larssn OC Tim Wakeham DC Mats Erikssn ST QB Tim Wakeham WR Ricky Pena RB Magnus Rönnberg OL Jimmy Lundqvist Kuusinen DL Martin Shlberg LB Henrik Dahl DB David Renbrg LL Sandra Janssn Sjukgymnast/fys Jhnny Bergqvist Sjukgymnast/fys Staffan Ekefjärd Kirpraktr/fys David Zehlertz Material Olle Lundstrp Ass cacher: Jsefin Kydnhlma, Stefan Sköldebäck 7 lag är anmälda till dam-em i Spanien i augusti. JLL: Sverige, Finland, Danmark ch vinnaren mellan Ryssland/Strbritannien spelar kval till junir-em i Danmark i maj. FH rapprterar att JLL-spelarna inte rapprterar sm de ska i Webcach. ULU: Sebastian Brinkenfeldt ch FH jbbar med att arbeta fram en stab för ULUverksamheten. Stra målet för ULU är NM i höst sm spelas i Örebr. SLL: Inget att rapprtera i dagsläget. StudLL: Inget att rapprtera. Arbetet med att utse en ny förbundskapten frtgår. MS ch FH kmmer sätta upp ett möte med SAIF. Den Elitkmmitté sm tidigare tillsatts har under året blivit mer vilande. Arbetet med den kmmittén tas nu upp igen ch lämpliga resurser kmmer tillfrågas. FS kmmer ta fram en arbetsbeskrivning för kmmittén samt tillsätta rätt kmpetens. MiR föreslår att elitkmmittén sedan får i uppdrag att sätta upp en struktur för vad sm förväntas av kansli, lagledare, Head cach ch CDM inför turneringar ch landskamper. FS beslutar att gdkänna förslaget. Adress Telefn Plusgir E-pst Fiskartrpsvägen 15 A-H kansliet@amerikanskftbll.cm Pstadress Fax Organisatins nr Hemsida Stckhlm

4 RIG/NIU, HG januari hålls fystester för 20 av de sm sökt till RIG läsåret 2015/2017. Superserien, MS MiR infrmerar m en diskussin m skulder till förbundet med Arlanda Jets. HR föreslår att ge uppskv med resterande skuld till SAFF till den 31 januari FS föreslår att gdkänna förslaget. MS föreslår att den lista sm Superserielagen ska skicka in med 25 licensierade spelare skall skickas in senast 7 dagar efter det att TB presenterats på SAFFs hemsida, SAFF.se. FS beslutar att gdkänna förslaget. Div. 1 Dam Inget att rapprtera. - Medlemmar - utveckling, HG Utbildning, CS CS meddelar m en planerad AFG i Skövde ch att Eskilstuna är tillfrågade m vara värdar för en. Barn ch Ungdm, HG HG rapprterade från VSAFF läger i Skövde vecka 1. Idrttslyftet, MH MiR redgör för planerna kring idrttslyftet. MiR återkmmer med en mer detaljerad plan för beslut. Förenings- ch idrttslyftknferens för 2015 planeras till 4-6 december. MaS tar kntakt med htell för ffert. Distrikt, MaS Inget att rapprtera. - Medlemmar löpande verksamhet, MR Tävling, HG MS föreslår att FS under året ser över m TB ska arbetas m för att skapa ett tydligare dkument. FS beslutar att gdkänna förslaget. Dmare, HG DU skickar 8 st dmare på IFAF Eurpe Clinic i Danmark. Flaggftbll Inget att rapprtera. Internatinellt, MR MiR har skickat in LOI (letter f intent) för att arrangera JVM 2018 till IFAF. Adress Telefn Plusgir E-pst Fiskartrpsvägen 15 A-H kansliet@amerikanskftbll.cm Pstadress Fax Organisatins nr Hemsida Stckhlm

5 - Prfilering ch kmmunikatin Evenemang, MaS Inget att rapprtera. Marknad MiR infrmerade kring Meltwater. FH tar vidare kntakt med dem. FH ch Andreas Ekman har träffat en ptentiell samarbetspartner. VM 2015, MR Diskussin kring innehållet på telefnmötet den 15/1. 7. INFORMATION, HG Inget att rapprtera. 8. ÖVRIGT a) Nästa möte Söndag 22/2 kl i Stckhlm. 9. KOMMUNIKATION TILL ANDRA, INOM OCH UTOM FÖRBUNDET, MED ANLEDNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS MÖTE ETC, HG Prtkll publiceras löpande på saff.se samt adekvat scial media. 10. MÖTETS AVSLUTANDE, MiR MiR avslutade mötet. Vid prtkllet Justeras Hans Gunnarssn Minette Rgner Adress Telefn Plusgir E-pst Fiskartrpsvägen 15 A-H kansliet@amerikanskftbll.cm Pstadress Fax Organisatins nr Hemsida Stckhlm