Protokoll Styrelsemöte

Transkript

1 Sidan 1 av 8 Kl: Mötesnummer: /2015 Plats: Styretrummet Funktion Namn Ordförande Edvin Tobiasson edvint Sekreterare Jesper Ivarsson ijesper Kassör Jan Qvick qvick SAMO Melinda Fülöp fulopm D6 ordf. Moa Persson moaper DAG ordf. Emil Kristiansson emilkr Delta ordf. Max Hansson hamax DNollK ordf. Agnes Rohlin agnesr DRust ordf. Lukas Ögnelod ognelod SND ordf. Alexander Lissenko lissal Oscar Edvinsson oscedv 1 Preliminärer 1.1 Mötets öppnande Edvin Tobiasson förklarar mötet öppnat kl Godkännande av föredragningslistan Punkt 7 ändras till Paxning av Basen. 1.3 Val av justerare Max Hansson valdes till justerare. 1.4 Föregående mötesprotokoll Skrivet, ej justerat.

2 Sidan 2 av Adjungeringar Oscar Edvinsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt. 2 Rapporter från utskott 2.1 Utbildningsutskottet Alexander Lissenko berättar att UU denna gång hölls på Lindholmen. Det diskuterades kursutvärderingar, hur det nya enkätsystemet funkar och om hur man kan få en högre svarsfrekvens. Studentportalen kommer i framtiden kunna visa svaren från kursenkäter. Avslutningsvis konstaterades det att enkätsvaren inte har något som helst samband med studieresultaten. 2.2 Sociala utskottet Melinda Fülöp har vart på SU. Nya datum för skyddsronder har spikats och kommer meddelas berörda parter. Det pratades om vad som är okej att göra under aspningen. Erik Eliasson, säkerhetssamordnare, var där och pratade om säkerhet och berättade att han arbetar på en incidenthanteringspolicy. Till sist meddelas att det inom kort kommer införas nötförbud i tentasalarna då många är allergiska. 2.3 Kårledningsutskottet Edvin Tobiasson berättar att senaste KU i mångt och mycket var en slags repetition för de som nyligen stigit på. Konceptet med tentor efter jul utvärderades, V-sektionen gillade detta men tydligen få andra. I övrigt diskuterades överlämningar, styrdokument, riktlinjer samt policys. 3 Inspektor Patrik Jansson valdes till sektionens inspektor för snart två år sedan och därmed är det snart dags för inval. Styrelsen ser gärna Patrik som inspektor i fortsättningen. Edvin Tobiasson kollar med Patrik Jansson mailledes.

3 Sidan 3 av 8 4 Pubdatum Det är snart dags att söka serveringstillstånd för pubrunda och CMP. Edvin Tobiasson tar tag i detta snarast. 5 Möte med Selecta Edvin Tobiasson, Jesper Ivarsson och Oscar Edvinsson träffade Selecta igår för att diskutera möjligheten till att leasa en varuautomat. Automaten i fråga liknar dagens godismaskin men rymmer mångt fler produkter och är mer flexibel gällande produktutbudet. Automaten är helt kontantlös och tar endast bankkort. Avtalet skulle i så fall vara ett s.k. Serviceavtal där sektionen själv står för inköp och påfyllning av varor medan Selecta underhåller och servar automaten. Betalningarna går till ett externt företag som tar en viss procentsats och sedan sätter in kvarstoden på sektionens eller DRusts konto. Baserad på inköpspris för läsk, tidigare läskförsäljning och avtalet med Selecta skulle automaten bli självförsörjande med ett burkpris på 8 kr! Edvin Tobiasson ser gärna att ett sådant avtal tecknas innan verksamhetsårets slut. Oscar Edvinsson säger att med leveranstider inräknat så kan en automat vara igång senast efter sommaren. Skulle ett inbrott med följande skadegörelse på maskinen inträffa så står sektionen för material för reparationen, arbetet ingår i avtalet. Emil Kristiansson tycker att detta verkar vara ett bra alternativ, men anser att det bör tas upp på ett sektionsmöte då det handlar om att binda ett avtal som sträcker sig över många år. Edvin Tobiasson kollar vidare på möjligheten att diskutera detta på kommande sektionsmöte. 6 Säkerheten i Basen Styrelsen har fått svar från Datainspektionen, övervakningskameror skulle vara tillåtet i Basen rent teoretiskt. Detta är dock inget som kommer att ske just nu. Jan Qvick meddelar att izettle är på gång och att säkerheten ökar med minskad kontanthantering. Just nu är det endast flippren som har kontanter. Alexander Lissenko undrar om det monterats pansarglas i Basens foajedörr ännu? Oscar Edvinsson meddelar att det endast sitter enkelglas i just nu, pansarglas är beställt. Akademiska Hus har funderat på att ersätta glaset med plåt istället. Är dörren larmad? Ingen vet. Obekräftade rykten gör gällande att den ej kan larmas så det är en nödutgång.

4 Sidan 4 av 8 7 Paxning av Basen 7.1 DNollK-avpax Agnes Rohlin avpaxar 27/2 då MK bestämt sig för att ha NollK-utbildning den dagen. 7.2 LuDer-LAN LuDer vill paxa Basen för LAN den 30/1 till 1/2. Styrelsen beviljar pax! Beslut 8 Festanmälningar Inom kort kommer ett nytt sätt att anmäla fest. Detta kommer att göras via Studentportalen. 9 Hemsidan Edvin Tobiasson undrar hur det går med hemsidan och Webredax-gruppen? Max Hansson meddelar att WordPress ligger i pipeline, dock saknas det pengar till att köpa in en mall. Önskvärd summa är 500 kr. Styrelsen beviljar att 500 kr tas från dhacks budget för inköp av WordPress-mall. Ny rapport ska avläggas den 25/2, LV6. Beslut 10 TARM-utredningen Emil Kristiansson menar att inget händer med Tarmen. Detta tycks bero på att LuDers spel är ivägen, ska det inte byggas ett skåp? Lukas Ögnelod anser att Styrelsen bör pusha Erik Hillbom till att bygga ett LuDerskåp. Det föreslås att ett färdigt skåp köps in. Detta skulle även underlätta vid en framtida köksrenovering, då ett fast LuDerskåp var tänkt att byggas på klinkern i köket. Styrelsen ålägger Melinda Fülöp och Oscar Edvinsson att stämma av med Erik Hillbom och återkomma med en slutgiltig lösning den 18/2, LV5. Beslut

5 Sidan 5 av 8 11 Näringslivskontakt under Mottagningen Emil Kristiansson säger att det är roligt om Nollan får se vad man kan arbeta med efter Chalmers, redan under Mottagningen. Dessutom vore det trevligt om några av sektionens sponsorer fick synas under Mottagningen. Emil Kristiansson vill förankra detta i Styrelsen och höra om tankar och åsikter. Styrelsen är enhälligt positiv. Jesper Ivarsson påpekar att lagom alltid är bäst och att vi i alla fall inte bör ha företagsdagar som på V, där de namnger dagarna i stil med NCC-tisdag och PEAB-grill. 12 Policy för nyckelhantering Lukas Ögnelod har reviderat denna. Emil Kristiansson har förslag på enstaka detaljändringar, dessutom måste den Latexas in i sektionens grafiska profil. Det bör även finnas med en bakgrund om varför och när den instiftades från första början. Styrelsen ålägger Presidiet att ordna med detta till 25/2, LV5. Beslut 13 Aspningen Delta och D6 har påbörjat sin aspning och det verkar gå bra. Lukas Ögnelod tycker att man bör alternera onsdagsträffarna mellan föreningarna, då onsdag kväll efter afterschoolen är mest attraktiv för aspning. 14 Ekonomiska rutiner och bokföringskvällar Edvin Tobiasson kommer att jobba med att införa bokföringskvällar och aktiv redovisning. Revisorerna ska kontinuerligt revidera föreningarnas ekonomi kontinuerligt samt presentera detta på sektionsmötena. Emil Kristiansson anser inte att vi bör addera moment till de redan alltför långdragna sektionsmötena. Bokföringskvällar finns redan på andra sektioner, Jan Qvick kommer att arrangera kassörsforum där man kan få chans att ta igen sin bokföring.

6 Sidan 6 av 8 15 Uppföljning av beslut 15.1 Har foajé med omnejd blivit städad? Ja Har styrelserummet blivit städat? Ja Röda kort Edvin Tobiasson har fått sitt röda kort aktiverat. 16 Hänt i veckan 16.1 Presidiet Ordförande Edvin Tobiasson har gjort saker, missat saker, gått på KU samt toastat D6:s MTS Kassör Jan Qvick har filurat på izettle och förbannat sig över Loomis Sekreterare Jesper Ivarsson har för andra veckan i rad faktiskt skrivit protokoll samt varit förvånansvärt produktiv SAMO Melinda Fülöp har puffat MTS och gått på SU Delta Pubrunda och aspning.

7 Sidan 7 av D6 Pubrunda och MTS samt producerat skvaller DNollK Kassörsutbildning på kåren DRust Städat och återfunnit en massa bestick DAG Fixat samarbetsavtal med Opera och Ericsson samt arrat afterschool SND Gått på UU och planerat lärarmingel. 17 Övriga frågor 17.1 DAG-TV Oscar Edvinsson undrar om DAG-TV:n kommer upp snart? Innan jul, Johannes Magnusson jobbar på det. 18 Nästa möte Nästa möte hålls onsdag 4 februari, kl i Styretrummet. Max och Johannes lagar mat och Lukas städar. Alexander Lissenko kan ej närvara nästa vecka, skickar representant. Lukas Ögnelod kan ej närvara nästa vecka, skickar representant. Moa Persson kan ej närvara nästa vecka, skickar representant. Melinda Fülöp kan ej närvara nästa vecka. Jesper Ivarsson kan ej närvara nästa vecka.

8 Sidan 8 av 8 19 Mötets avslutande Edvin Tobiasson avslutar mötet kl 13: Rykten och skvaller CENSUR Sekreterare Jesper Ivarsson Mötesordförande Edvin Tobiasson Justerare Max Hansson