KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 26 mars 2014 kl i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl i Lejonet ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Mia Thylander Cecilia Manfredsson 2. Besök av Kommunrevisionen Bilaga 3. Yttrande angående överklagan av beslut BUN 66/13 (Barn- och elevpeng till Betelförsamlingens skolstiftelse 2014). Dnr 9/14. Au:s förslag: 1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Förvaltningsrätten i enlighet med förslag 2. Ordföranden får i uppdrag att underteckna yttrandet 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad *4. Budgetuppföljning. Dnr 17/14 Au:s förslag: Informationen och den negativa prognosen noteras *5. Drift- och investeringsbudget. Dnr 13/14 Au:s förslag: 1. Förslaget till investeringsäskanden och kvalitetssatsningar för Barn- och utbildningsnämnden för antas och överlämnas till Kommunstyrelsen 2. Information om bedömning av volym- och kostnadsförändringar noteras 6. Information IKT Framtida skollokaler Förskoleplanering Incident- och frånvarorapportering (dnr 20/13) Bilaga Bilaga Bilaga 7. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 1/14 Bilaga 8. Meddelanden. Dnr 2/14 Bilaga 9. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare Ingvar Svensson Ordförande Anna Corneliusson Sekreterare

2 21/03/2014 Möte med Barn- och utbildningsnämnden Agenda och frågor (1/2) 1. Kort inledning och introduktion 2. Frågor om verksamheten Planering, uppföljning och utveckling Varje huvudman ska enligt skollagen kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Beskriv hur nämnden arbetar med en systematisk planering inom nämndens verksamhetsområde? Beskriv hur nämnden delges kontinuerlig uppföljning av verksamhetens kvalitetsarbete? Beskriv hur nämnden avser bedriva kontinuerlig utveckling av verksamheten med utgångspunkt från resultatet av kvalitetsuppföljningen? 1

3 21/03/2014 Agenda och frågor (2/2) Mål och resultat Vilka resultat uppnås inom skolan i i de nationella mätningar som görs? Hur hanterar nämnden resultaten av mätningarna? Vilka utmaningar ser nämnden avseende elevernas kunskapsresultat? Personalförsörjning Beskriv status avseende personalförsörjningen inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter? Hur är status utifrån kraven på lärarbehörighet? Vad är nämndens uppfattning avseende den specialpedagogiska kompetensen vid kommunens skolor? Vilka utmaningar har identifierats och hur hanteras dessa? Förändringar i elevunderlaget Hur ser utvecklingen av elevantalet ut? Vilka risker och utmaningar är förknippade med utvecklingen? 2

4 Förvaltningsrätten i Göteborg Box GÖTEBORG YTTRANDE MED ANLEDNING AV ÖVERKLAGAT BESLUT OM BARN- OCH ELEVPENG TILL BETELFÖRSAMLINGENS SKOLSTIFTELSE 2014 (BUN 66/13) Mål nr Överklagan har kommit från Betelförsamlingens skolstiftelse med anledning av beslut om tilldelning av Barn- och elevpeng för Förvaltningsrätten avslog Betelförsamlingens skolstiftelses överklagan av Barn- och elevpeng 2013 (Mål nr ). Inför 2014 års tilldelning har samma principer och beräkningar tillämpats vilket gör att avstår från att lämna ytterligare yttrande i ärendet och hänvisar till föregående års mål i samma ärende. Handlingar tillhörande Mål nr bifogas. Öckerö Ingvar Svensson Ordförande Barn- och utbildningsnämnden Postadress Gatuadress Telefon Bankgiro E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

5 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson Ärende: Budgetuppföljning 2014 Diarienummer: 17/14 PROGNOS FEBRUARI Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden Informationen och den negativa prognosen noteras. Resultat och prognos Riktpunkt efter februari, vid en jämn förbrukning, är 17 procent och utfall efter februari ligger på 17 procent. Prognosavvikelsen är negativ, -300 tkr i jämförelse med budget. Centralt ansvar inklusive kulturskolan visar på en positiv negativ prognos med -23 tkr, utfall ligger på 16 procent. Kulturskolan ingår med ett negativt underskott på 30 tkr. Centrala elevhälsan visar på ett utfall på 17 procent. Prognosen pekar på ett överskott med 48 tkr. En grundsärskoleplats på ca 500 tkr ingår inte i prognosen per februari månad. Utfallet för område 1-16 år ligger på 17 procent med en prognos på 9 tkr. Avräkning barn och elever är klar per 15 februari och är justerade i budget. Prognosen för Öckerö gymnasieskola inklusive vuxenutbildning, Öckerö studiecentrum och IKE (interkommunal skolersättning gymnasiet ) visar på en negativ avvikelse med 336 tkr. Prognosen för gymnasiets vuxenutbildning är negativ med 387 tkr, men det är i dagsläget oklart om vilka statsbidrag vi kommer får för Investeringar uppgår efter oktober till 23 tkr av beviljade 815 tkr.

6 Sammanställning: Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat med -300 tkr. Centralt inkl Kulturskolan -23 tkr Politisk verksamhet 11 Pedagogisk omsorg -43 Förskola -113 Fritidshem 413 Grundskola inkl förskoleklass och kulturskola -111 Gemensamt Bou -180 Centrala elevhälsan 48 tkr Förskola 14 Grundskola inkl fritidshem -30 Obligatorisk särskola -300 Gymnasiesärskola 363 Särvux 1 Område 1-16 år 9 tkr Pedagogisk omsorg 8 Förskola 128 Fritidshem -782 Förskoleklass 77 Grundskola inkl skolbibliotek 578 Gymnasiet inkl vux ö-ö studiecentrum -336 tkr Gymnasieskolan 51 Gymn vux -387 Summa tkr

7 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN EKONOMISK UPPFÖLJNING Prognosen efter februari är -300 tkr. De större avvikelserna avser följande verksamheter Fritidshem -345 Grundskola 460 Grundsärskola Gymnasiesärskola 363 Gymnasiets vuxenutbildning -380 Övrigt -98 Summa totalt -300 Vuxprognosen baserad på uppgifter ur Alvis är negativ, 380 tkr. Eventuella statsbidrag eller återbetalning av 33-krona för vux finns inte med eftersom vi inte vet om det blir aktuellt än. I mars tillkommer en särskoleplats då en familj flyttar in, 470 tkr, vilken inte är budgeterad. Den är inte med i februariprognosen. IKE, interkommunal skolersättning och köp av platser från fristående gymnasier är inte avstämda ännu utan prognosen bygger på budget i februari. Avstämning av barn-elevantalen är klar per 15 februari. I fördelningsposter finns pengar för satsning nytt avtal med ÖIF. Kostnaden är ej med i vår prognos per februari. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Öckerö kommun Årsprognos Feb Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht ,3 310 Stöd till studieorg Bibliotek Bilaga till Uppdrag 1

8 Öckerö kommun Årsprognos Feb Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Kommentar 330 Kulturskola ,9 400 Öppen förskola ,8 405 Pedagogisk omsorg ,9 407 Förskola ,9 425 Fritidshem ,6 Negativ elevavräkning 15 februari 435 Förskoleklass ,2 440 Grundskola ,0 Positiv elevavräkning 15 februari 443 Obligatorisk särskola ,1 Avser köpt plats i särskolan ej budgeterad. Se Gymnasieskola ,4 453 Gymnasiesärskola ,7 Lägre taxikostnader 470 Grundl vuxenutbildning ,0 472 Gymn vuxen o påb.utbildn ,3 Fortsatt högt söktryck 474 Särvux ,0 476 Svenska för invandrare ,5 490 Gemensamt BoU Arbetsmarknadsåtgärder ,0 Summa Nettokostnader, tkr , Bilaga till Uppdrag 1

9 Öckerö kommun Årsprognos Feb Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Kommentar Investeringar It infrastruktur Inventarier nyombyggnation Björkö Inventarier bergagård Inventarier Fotö Att fördela Summa Bilaga till Uppdrag 1

10 Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Äskande för år skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2016 och 2017 anges sist utan prioritetsordning Näm Barn- och utbildningsförvaltningen tkr tkr tkr Pri Vht Benämning Kommentarer till äskandet 1 Personalförstärkning 407 Förskola, ökad personaltäthet 826 Ökad barn- och elevpeng från 5,4 till 5,3 antal barn per årsarbetare 425 Fritidsverksamhet 16 barn per årsarbetare 844 Förbättra personaltätheten till 16 barn/årsarbetare Summa Tidiga insatser Mall för budget år Resursteam, 1,0 årsarbetare 600 Fortsatt arbete med att förbättra samverkan med socialförvaltning kring barn/ elever Elevhälsan1,0 psykolog Elevhälsan 1,0 psykolog, delvis finansierat statsbidrag Summa Servicefunktioner 4 Övrigt Servicevaktmästare 450 0,5 vaktmästare som skall serva 17 olika lokaler Administrativ personal på grund av förändrade krav för Frigöra rektorers tid till pedagogiskt ledarskap, 0,2*10 rektorer Summa Ökad kvalitet mat firitidsverksamhet 269 Avser fritidsverksamhet och gymansiet ökad interndebitering 4402 Läromedel 500:- ytterligare 790 Ökning av resurser till läromedel med 500: Samarbetsprojekt med ÖIF Vuxenutbildning Särvux 275 0,5 årsarbetare 407, 425Arbetskläder 300 Ytterkläder för förskole- och fritidshemspersonal 407 Kompetensutveckling barnskötare Distanskurs förskollelärare tid 0,2 åraarbetare för ca 10 barnskötare 407 Nattomsorg 400 Nattis, för beredskap, som fördelningspost Summa

11 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Förbättrat personaltäthetsmått från 5,4-5,3 barn per årsarbetare Ett av de övergripande politiska målen är att minska antal barn per avdelning inom förskolan och att öka kvaliteten och personaltätheten. Öka personaltätheten från 5,4 barn per årsarbetare till 5,3 barn per årsarbetare. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Personaltäthetsmått förskolan barn per årsarbetare 5,3 5,3 5, , , ,4 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande Mått inlagt i barn- och elevpengsmall 826 Ej ramhöjande äskande Summa 826

12 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Kvalitetshöjning fritidshem Under mål och satsningar för 2013 fanns ett mål att utveckla verksamheten i fritidshemmen. Målet blev inte uppnått under 2013 trots en stor satsning på kompetensutveckling bland all fritidspersonal. En ytterligare satsning krävs för att öka personaltätheten inom fritidsverksamheten då antalet barn per årsarbetare har ökat under senare år och att vistelsetiden på fritids har ökat. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Personaltäthet fritidsverksamheten 18,0 barn per 16,0 16,0 16,0 årsarbetare enligt tidigare mått i barn- elevpeng. Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Ökade kostnader barn-elevpeng inlagt i mall för beräkning av kostnaden Ramhöjande äskande 844 Ej ramhöjande äskande Summa 844

13 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Benämning på äskandet: Resursteam Utifrån arbetet i projektet SamTidigt har vi identifierat ett behov av att ha ett mobilt resursteam. Inom Socialförvaltningen finns personal som har till uppgift att stödja barn, ungdomar och deras familjer i vardagen. Med en person med pedagogisk utbildning, anställd av Barn- och utbildningsförvaltningen, skulle vi tillsammans med Socialförvaltningen kunna skapa ett resursteam och göra tidiga insatser så att barnen når målen för utbildningen. Vi ser idag ett ökat antal barn och ungdomar med en problematik som gör att vi måste pröva nya arbetsmetoder inom skolan. Ett flexibelt resursteam skulle innebära att vi kan ge ett kraftfullt stöd runt elever och deras familjer för att hjälpa eleven att klara sin skolgång och vardagen utanför skolan. Detta sker då på ett samordnat sätt där vi har samma budskap och samma målsättning oavsett förvaltning. På sikt bör det också kunna ge kostnadsbesparingar. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan ,2 årsarbetare 1,2 Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 1,0 tjänst socialpedagog 550 Fristående 50 Ej ramhöjande äskande Summa 600

14 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Benämning på äskandet: Elevhälsan Huvudmän kan söka statsbidrag till personalförstärkningar inom elevhälsan. Statsbidraget ska fördelas med totalt 625 miljoner kronor under och regleras i förordningen (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa. Statsbidraget gäller skolformerna förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan. Statsbidraget är kronor per heltidstjänst eller heltidsuppdrag. En huvudman kan beviljas statsbidrag för en tjänst/uppdrag under maximalt två bidragsår. Statsbidraget ska användas till att förstärka elevhälsans personal. De personalkategorier som omfattas är: skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, lärare med specialpedagogisk kompetens, speciallärare. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Skolpsykolog årsarb 0,5 1,0 Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 1,0 tjänst 600/2 600 Statsbidrag -250 Ej ramhöjande äskande Summa 350

15 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Servicevaktmästare 2014 gick en vaktmästare i pension. Kostnaden för övriga vaktmästare ligger på arbetsmarknadsenheten. Behov finna att anställa en vaktmästare som ordinarie tjänst. Arbetsuppgifterna är kommunövergripande med distribution av mat och post. Detta motsvarar ca.1,0 tjänst. Resterande tid, 0,5 tjänst skall täcka servicebehov på skolorna för 17 olika förskole- och skolenheter på olika öar i kommunen. Rektorer och lärare upplever den knappa resursen som ett stort arbetsmiljöproblem. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Årsarbetare 1,0 Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 1,0 tjänst 450 Ej ramhöjande äskande Summa 450

16 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Administrativ personal Rektorernas arbetssituation med upp till 40 medarbetare och därutöver med ansvar för både elever och föräldrar behöver få mer tid för sin pedagogiska ledning av skolan. Den nya skollagen har inneburit en mängd nya administrativa arbetsuppgifter. Rektorns och förskolechefens ansvar och beslutanderätt har förtydligats. Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ska fatta de beslut och ha det ansvar som framgår av lagar och andra bestämmelser. Alla beslut om särskilt stöd samlas hos rektorn respektive förskolechefen och rektorns ansvar för betygssättningen. En nyhet är att rektorn och förskolechefen får delegera beslutanderätten i de fall där inget annat anges. Rektor skall planera följa upp och utveckla sin verksamhet på det sätt som denne anser vara lämpligast i ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta arbete kräver mycket dokumentation. Vi kan också se i uppföljningen av KKIK att vi är sårbara när det gäller tillgänglighet, vilket vi skulle kunna förbättra med ett större administrativt stöd för rektorerna. Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Årsarbetare 2,0 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 0,2 tjänst per rektor 10 st Ej ramhöjande äskande Summa 1 200

17 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Interndebitering mat, fritidshem och gymnasium Ökning av kostnader för andel ekologiska livsmedel som interndebiteras från Samhällsbyggnadsenheten Kost fritids Utfall 2013 ligger som underlag Frukost port Lunch port Mellanmål port Gymnasiet lunchport Frukost :- 5,20 7,0 7,0 Mellanmål :- 5,20 7,0 7,0 Lunch ,0 9,0 9,0 Gymnasiet :- 10,0 11,70 11,70 Totalt 269 tkr Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande Ej ramhöjande äskande Ökade råvarukostnader enligt ovan 269 Summa 269

18 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Läromedel Ett uppdämt behov av läromedel finns, både avseende böcker och inköp av digitala läromedel tex appar, datorprogram samt licensavgifter. Läromedelsanslaget är för lågt för att uppdatera bokbeståndet kontinuerligt. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Antal elever åk f Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 500* 1580 elever 790 Ej ramhöjande äskande Summa 790

19 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Samarbetsprojekt med ÖIF Skolor på Öckerö har tillsammans med ÖIF drivit ett projekt med syfte att skapa en positiv och sund miljö i skola och föreningar som stimulerar och utvecklar ett livslångt intresse för kost, hälsa, idrott och livslångt lärande. För att fortsätta satsningen äskas medel. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 258 Ej ramhöjande äskande Summa 258

20 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Benämning på äskandet: Vuxenutbildning Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande Köp av plats 500 Ej ramhöjande äskande Summa 500

21 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Benämning på äskandet: Särvux 14 elever mellan år läser inom särvux på Öckerö. Undervisningen är på den mest grundläggande nivån, det vill säga elever från träningsskolan med omfattande svårigheter vad gäller till exempel kommunikation. Syftet med Utbildningen är att go ra det la ttare att hitta ett arbete, vara med i samha llet och utvecklas som person. Av de personer som läser på denna nivå är arbetsförmågan låg och de flesta kommer inte att stå till arbetsmarknadens förfogande. Det handlar om att vara med i samhället och utvecklas som person. Med nuvarande omfattning av tjänst, 0,50 årsarbetare, kan vi erbjuda eleverna 1h undervisning i veckan i form av enskild undervisning i de flesta fall, då grupper inte är aktuellt på grund av elevernas stora funktionsnedsättningar. För att gå igenom särvux tre kurser kommer det att ta ca 35 år för eleverna. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan ,5 årsarbetare 0,5 Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande Personalkostnader 0,5 tjänst 275 Ej ramhöjande äskande Summa 275

22 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Arbetskläder Det finns ett behov av arbetskläder inom förskole- och fritidsverksamheten vid framförallt utomhusvistelse. Varje anställd har ett behov av utejacka och utebyxor. Kostnaden uppskattas till 2000 kr per anställd. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Kläder 2000 kr*150 anställda Ramhöjande äskande 300 Ej ramhöjande äskande Summa 300

23 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Kompetensutveckling barnskötare Skollagen ställer krav på behörighet i förskolan. Vid nyanställningar anställer vi förskollärare i den mån det finns sökande. I kommunen finns dock ca. 10 barnskötare som behöver vidareutbilda sig och med nedsättning av arbetstid med ca. 0,10%-tjänst blir det möjligt att kunna studera på distans. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Årsarbetare 0,5 0,5 Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad 10 barnskötare (5 per år) 0,1 årsarbetare nedsättning tid Ramhöjande äskande och Ej ramhöjande äskande Summa 250

24 Mall för budget Budget, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Nattis Verksamheten bedrivs i reguljära lokaler, förslagsvis på Hönö/Vipekärr som redan har öppettider utöver ramtiden. Vid en efterfrågan som uppgår till 1-3 barn kan lokaler omdisponeras så att övernattning kan erbjudas för barn och personal. Verksamheten kan fungera 7 gånger 24 timmar och bemannas med ensamarbetande personal som sover, är i beredskap, under den tid som barn är sovande. Referens till Avtal J som reglerar villkoren för personal som tjänstgör på obekväm arbetstid. Det har varit svårt att få fram uppgifter om kostnaderna i kommuner som erbjuder omsorg på obekväm tid, men erfarenheterna säger att kostnaden för denna typ av verksamhet är avsevärt dyrare än ren dagverksamhet. När plats köps från föräldrakooperativ i Göteborg ersätts en heltidsplats med kronor/månad, inklusive den tid som barnet deltar i verksamhet under reguljära öppettider. Detta belopp bör tills vidare kunna gälla som en schablon, då exakta kostnader endast kan beräknas då man kan utarbeta schema och bemanningsplan för den beläggning som vid varje tidpunkt är aktuell. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud Plan 2016 Plan 2017 Årsarbetare 1,0 Ekonomi, tkr Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 1,0 tjänst 400 Ej ramhöjande äskande Summa 400

25 Budget Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Beräknade förändringar (volym-intäkt-kostnad-omvärld) ange i tkr, gäller på gällande uppdrag VOLYM- OCH KOSTNADSÖKN OMVÄRLD (tkr) ÖVRIGT (tkr) OMRÅDE/VERKSAMHET ANTAL Á-PRIS (kr) TOTALT (tkr)... SUMMA Kolumn1 Volymförändringar Förskoleklass, volymförändring kommunal Bilaga 1 Grundskola, volym kommunal åk Bilaga 2 Grundskola, volym kommunal åk Bilaga 3 Grundskola, volym köp av plats åk Bilaga 4 Grundskola, volym köp av plats åk Bilaga 5 Volymförändring köp av särskilda platser Bilaga 6 Grundsärskolan volym Bilaga7 Volymförändringar IKE fristående skolor gymnasiet Bilaga 8 Gymnasiesär volym Bilaga 9 Kulturskolan Bilaga 9 b Summa volymförändringar Kostnadsförändringar Omräkning prislista gymnasieskolan > 2,5% Bilaga 10 Ber lönökningar 2014 och Bilaga 11 Ökning barn-elevpeng på grund av löneökningar fristående vht Bilaga 12 Ökning barn- elevpeng ökade hyreskostnader fristående vht Bilaga 13 ÖMC prisökning inför Bilaga 14 Förändring internränta 2,5-3,2% Bilaga 15 Öckerö Rederi Ab Bilaga 16 Höjningar västtrafik Bilaga 17 Summa kostnadshöjningar Lagändringar Generella statsbidrag enligt lista Bilaga 18 Förstelärare Bilaga 19 Lärarlyftet II Bilaga 20 ej ramhöjande Ensamkommande flyktingbarn 0 0 Bilaga 21 Summa lagändringar TOTALT

26 Specificering av generella statsbidrag Antal kommuninnevånare Benämning Belopp Ungdomar utanför gymnasieskolan Införande aktivitetskrav komvux Den nya gymansiesärskolan 2, Nationella prov komvux 3, Fler nationella prov Lärarlegitimation Nya skollagen Införande betyg från åk Utökad undervisningstid i matematik åk Rektorsutbildning HPV vaccination Allmän förskola Barnomsorgspeng 23, Läggs i fördelning Nationella ämnesprov 6, Summa generella statsbidrag

27 Sammanställning av investeringsäskande ÅR (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning Kommentarer till äskandet 1 Erättning äldre inventarier Ersättning av äldre inventarier på Björkö, Bergagårdsskolan 2 It 700 Infrastruktur Mall för budget 2012 Summa

28 Investeringsäskande år (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd:BUN Ansvar:20000 Verksamhet: GRUNDSKOLA Benämning: Inventarier Mall för budget Våra äldre skolor Björkö och Bergagårdsskolor har en hel del klassrum som behöver upprustas med nya inventarer. Varje klassrum kostar ung 75 tkr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 6 13 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget - driftkostnadspåverkan 31 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

29 Investeringsäskande år (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd:BUN Ansvar:20000 Verksamhet: GRUNDSKOLA Benämning: Infrastruktur It Mall för budget Ett kontinuerligt behov av uppdatering av infrastruktur vid digitalisering av skolan. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 700 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 700 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 6 13 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget - driftkostnadspåverkan 90 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

30 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden X BUN X Dnr 2/14 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får Barn- och utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Följande delegationsbeslut redovisades: Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Stöd till inackordering, 9 beslut, Barn- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden X BUN X Dnr 2/14 Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av följande information. Från Kammarrätten Beslut om överklagande angående särskilt stöd i förskolan (dnr 57/13) - Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom och avvisar överklagandet Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen noteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande