PROTOKOLL 1 / 9 KYRKORÅDET Kyrkans Hus. Plats. Tidpunkt , kl

Transkript

1 PROTOKOLL 1 / 9 Plats Kyrkans Hus Tidpunkt , kl Beslutande Övriga deltagande Bernt Berggren, Ordförande Bengt Kristiansson, Vice ordförande Hilkka Andersson Arne Samuelsson Bertil Jönsson Rune Johansson Bo-Christer Österberg Ingrid Sallander Filip Westlin ersätter Ulrika Floodh Maria Classon, Kyrkoherde Reine Jacobsson Anna-Karin Westberg Inga-Lill Hansson Dan Fogelberg Paragrafer Lena Håkansson, adj från kl Robert Granath, adj från kl Roger Patriksson, adj från kl Patrik Edvarddson, adj från kl Bernt Gruvander, adj från kl Martina Krus, adj från kl Pia Fogelberg, sekreterare Underskrifter Ordförande Bernt Berggren Sekreterare Pia Fogelberg Justerare Rune Johansson

2 PROTOKOLL 2 / 9 ANSLAG Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kyrkorådet Sammanträde Datum då anslaget ses upp Datum då anslaget togs ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Administrativa enheten Pia Fogelberg Kr 74 Mötets öppnande Ordförande Bernt Berggren hälsar välkomna och öppnar mötet. Studiestund Kr 75 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs Kr 76 Närvarande samt adjungerande Förrättade upprop Kr 77 Protokollsjustering Till jämte ordförande justera dagens protokoll utses Rune Johansson. Protokollet justeras fredagen den 26/10, kl

3 PROTOKOLL 3 / 9 Kr 78 Kyrkoherdens rapport Kyrkoherde Maria Classon lämnade en lägesrapport om det arbete som pågår kring för- och efterarbete i samband med biskopsvisitationen. Genomgång av Biskopens tal redovisades i samband med studiestunden. Information kring G funktionen (gemensamt administrativt stöd) som administrativa enheten arbetar med. Detta innebär nytt tid och lönesystem samt nytt ekonomisystem. MBL förhandlingar har avslutats avseende nya grupper/organisation inom administrativa enheten. Även budget avhandlades och arbetsmiljöpolicy. Möte med förtroendevalda revisorer och auktoriserade revisor har ägt rum. Kr 79 Fastighetschefens rapport Fastighetschef Patrik Edwardsson rapporterade vad som pågår med pastoratets fastigheter där bland annat grävning av nytt reningsverk i Gräsviken påbörjats. Beslut togs 27 september och överklagandetiden går ut 1 november. Redovisning av återstående projekt som är på gång och kommer slutföras innan nyår. Kr 80 Kyrkogårdschefens rapport Kyrkogårdschefen Roger Patriksson rapporterade om arbetet på kyrkogårdsförvaltningen. Flera sjukskrivningar bland personalen vilket får till följd det är svårt hinna med alla projekt under höst/vintern. Krematoriet arbetar enligt plan. Besiktning av ovårdade gravar är genomförd och redovisas till nästa kyrkorådsmöte. Planering pågår inför Alla helgonahelgen. Lilla utbyggnaden av Skogslunden är klar. Uppstart av nya Skogslunden påbörjas. Begravningsverksamhetens expedition kommer öppnas på Håjum i början av november då administrativ personal är på plats.

4 PROTOKOLL 4 / 9 Kr 81 Arbetsmiljöpolicy Kyrkorådet beslutar anta arbetsmiljöpolicy för Trollhättans pastorat. Att upprätta en arbetsmiljöpolicy är ett lagkrav för alla arbetsgivare. Det är ett styrmedel i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för förebygga olyckor och ohälsa. Arbetsmiljöpolicyn ska revideras årligen och vara tydlig, konkret och känd i organisationen. Syfte: Revision och förtydligande av arbetsmiljöpolicy Kr 82 Policy för kränkande särbehandling Kyrkorådet beslutar anta policy för kränkande särbehandling för Trollhättans pastorat Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön är sund och säker, kränkande särbehandling förebyggs och drabbade tas om hand. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har arbetsgivaren ansvaret för kränkande särbehandling förebyggs. Syfte: Framtagande och upprättande av policy gällande kränkande särbehandling.

5 PROTOKOLL 5 / 9 Kr 83 Dnr: P Verksamhetsplan 2019 anta verksamhetsplan 2019 För alla verksamheter i Trollhättans pastorat upprättas en plan arbeta efter under kommande verksamhetsår Kr 84 Dnr: P Budget , flerårsplan, personal- och kassaflödesbudget fastställa kyrkoavgiften till 98 öre fastställa förslag till budget 2019 anta upprättat förslag till ekonomisk flerårsplan fastställa personalbudget 2019 fastställa kassaflödesbudget 2019 det budgeterade underskottet beräknas täckas av eget kapital Trollhättans pastorat ska varje år besluta om en ny budget, flerårsplan, personal- och kassaflödesbudget. Budgetåret löper per kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

6 PROTOKOLL 6 / 9 Kr 85 Dnr: P Investering- samt underhållsplan 2019 fastställa upprättat förslag till investeringsplan för åren fastställa upprättat förslag till inventarie- fastighets- och markunderhåll för åren Trollhättans pastorat ska varje år besluta om en investering- och underhållsplan. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Kr 86 Dnr: Medlemsavgifter samt bidrag fastställa medlemsavgiften till organisationer 2019 ge bidrag till Brottsofferjouren om 8000 kr Trollhättans pastorat har ett medlemskap i ett antal organisationer som t ex Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, vilka pastoratet betalar en årlig avgift till. Det förekommer också vi ger bidrag till organisationer som inkommer med en ansökan.

7 PROTOKOLL 7 / 9 Kr 87 Dnr: P Taxor för begravnings- och serviceverksamhet samt övriga lokaler fastställa prislista för år 2019 för begravnings och serviceverksamheten. fastställa förslag på gravskötseltaxor och prislista. transportkostnaden för begravningsbyråer fastställs till 1200 kr/transport, år 2019 anta avgift för kremeringar från avtalskunder kr och kremeringar från övriga debiteras kr anta förslag på gravskötselerbjudande. fastställa prislista för pastoratets lokaler i samband med uthyrning. Alla folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster inom begravningslagen. (9 kap. 6 begravningslagen) Det som inte ingår i begravningsavgiften är skötsel av gravplats och där gravrättsinnehavaren är skyldig hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Att sköta en gravplats innebär i normalfallet plantera, rensa ogräs, vna och ta bort vissna blommor, liksom putsa gräset runt rab och gravsten. Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Huvudmannen erbjuder möjlighet teckna avtal om gravskötsel. Kyrkogårdsförvaltningen har tagit fram förslag till prislista för begravnings- och serviceverksamheten samt gravskötseltaxor. En årlig översyn av prislista för pastoratets lokaler görs för på så vis få viss täckning för uthyrning.

8 PROTOKOLL 8 / 9 Kr 88 Banklån ge Kyrkorådet i uppdrag bedöma behov om uppta ett eventuellt banklån, samt uppta om så bedöms, ett banklån till ett högsta belopp på 10 miljoner kronor med en maximal avbetalningstid på 10 år. Enligt beslut i Kyrkofullmäktige ska Trollhättans pastorat investera i ombyggnation av Kyrkans gård, Gräsviken för 22 miljoner kronor. Pastoratet har idag stora delar av sitt kapital placerat i olika finansiella instrument som historiskt har gett en god avkastning. För inte behöva avyttra placeringar och därmed förlora framtida utdelningar och kupongutdelningar föreslår Kyrkorådets arbetsutskott pastoratet upptar ett banklån. Det för närvarande låga ränteläget, medför en låg lånekostnad för pastoratet. I kyrkorådet förs diskussion om hur pastoratet ska bedöma om uppta ett eventuellt banklån som ett bättre alternativ än sälja placeringar som historiskt har gett en bra avkastning. Kr 89 Information Ingen information fanns delge kyrkorådet Kr 90 Övrig fråga Ingen övrig fråga väcktes

9 PROTOKOLL 9 / 9 Innehåll Kr 74 Mötets öppnande Kr 75 Fastställande av föredragningslistan Kr 76 Närvarande samt adjungerande Kr 77 Protokolljustering Kr 78 Kyrkoherdens rapport Kr 79 Fastighetschefens rapport Kr 80 Kyrkogårdschefens rapport Kr 81 Arbetsmiljöpolicy Kr 82 Policy för kränkande särbehandling Kr 83 Verksamhetsplan Kr 84 Budget , flerårsplan. Personal- och kassaflödesbudget Kr 85 Investering- samt underhållsplan 2019 Kr 86 Medlemsavgifter samt bidrag Kr 87 Taxor för begravnings- och serviceverksamhet samt övriga lokaler Kr 88 Banklån Kr 89 Information Kr 90 Övrig fråga