SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkorådet Datum:

Transkript

1 Kyrkorådet Plats och tid Sessionssalen, Östrabo kl Beslutande Vice ordförande Olof Sandahl. Ordinarie ledamöterna Ann-Kristin Lindquist, Maria Karlsson, Jonas Ek, Ewa Johansson, Henrik Johansson, Britt-Marie Linné, Anders Franzén, Björn W Stålne, Christopher Meakin samt tjänstgörande ersättarna Brith-Marie Påhlman, Yngve Rehnström, Lena Johansson vilka inträdde för frånvarande Åke Eriksson, Gullvi Strååt och Kjell Gustafsson. Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättarna Bengt Arvidsson, Bertil Olsson och Caroline Hulting. Jörgen Waldén - kanslichef Camilla Carlsson ekonomichef Karolina Lerman personalchef Mats Lindblad kyrkogårds- och fastighetschef Åsa Ingvert pastoralchef Daniel Sjöö pastoralchef Camilla Johansson protokollssekreterare Ann-Kristin Lindkvist Justeringens plats och tid Växjö pastorats kansli, torsdagen den 20/ kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kyrkorådet Sammanträdesdatum Datum då Datum då anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Växjö pastorats kansli, Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd 1 B, Växjö Underskrift.

2 1 Kyrkorådet Dnr P , P Delegeringsbeslut AU BGU Delgivningar - Fullmakt Foyen. Övrigt Ordförande Olof Sandahl hälsar domprost Christopher Meakin välkommen till hans första sammanträde med kyrkorådet.

3 2 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet Dnr P Riktlinje avseende utdelning stiftelser Ekonomichef Camilla Carlsson föredrar ärendet. Syftet med förslaget är att kyrkorådet ska ha goda rutiner och god intern kontroll över förvaltningen av stiftelser. Förslaget är framtaget efter dialog med pastoratets revisorer och efter samråd med stiftelseexpert från PwC och kommer att kompletteras med rutinbeskrivning och erforderliga blanketter. Arbetsutskottet gör förtydligande i förslaget angående delegation till församlingsråd. Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet enligt förslaget. att bifalla Arbetsutskottets förslag.

4 3 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet Dnr P Förvaltningsavgifter stiftelser Ekonomichef Camilla Carlsson föredrar ärendet. Växjö pastorat förvaltar en rad stiftelser. Dessa är egna juridiska personer och ska bära sina egna kostnader. Det innebär att Växjö pastorat har tagit ut en förvaltningsavgift för revisionskostnader och ersättning för pastoratets administrativa arbete. Den avgiften har varit densamma sedan 2004 och pastoratets nuvarande revisorer har påpekat att den behöver revideras samt även i viss mån differentieras beroende på stiftelsens beskaffenhet. Moment Självkostnadspris för moment som utförs av pastoratets personal med årsredovisning Självkostnadspris för revision Självkostnadspris bokföringsprogram Totalt med räkenskapssammanställning Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet att fastställa förvaltningsavgiften för stiftelser med årsredovisning till kr/år från år att fastställa förvaltningsavgiften för stiftelser med räkenskapssammanställning till kr/år från år 2018.

5 4 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet forts forts. Dnr P att bifalla Arbetsutskottets förslag.

6 5 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet Dnr P Detaljbudget och beslutsattestanter 2019 Kanslichef Jörgen Waldén beskriver bakgrunden till detaljbudget utifrån kyrkofullmäktiges budgetbeslut. Kyrkofullmäktige fastställde budgeten för 2019, vilken inkluderar medel för respektive område. Kyrkorådet ska därefter fastställa slutlig, detaljerad budget för pastoratets verksamhet, s.k. detaljbudget. I samband med beslut om detaljbudget skall även beslut om beslutsattestanter fattas. Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet att fastställa detaljbudget för 2019 enligt förslaget. att fastställa beslutsattestanter för 2019 enligt förslaget. att bifalla Arbetsutskottets förslag.

7 6 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet Dnr P Nyttjande av villkorat bidrag för 2018 års konfirmandverksamhet Kanslichef Jörgen Waldén föredrar ärendet. I december 2012 erhöll dåvarande Växjö kyrkliga samfällighet en utbetalning, kr, från Växjö stift som stiftsfullmäktige destinerade till barn, ungdom och konfirmander. De medlen finns sedan dess som ändamålsbestämda medel. Sedan verksamhetsåret 2014 har pastoratet budgeterat för en successiv användning av dessa för pastoratets konfirmandverksamhet. För verksamhets- och redovisningsåret 2018 nyttjas återstoden, d.v.s kr för delfinansiering av det årets verksamhet. Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet att anvisa kr från medlen destinerade för barn och ungdom för finansiering av Växjö pastorats konfirmandverksamhet år att bifalla Arbetsutskottets förslag.

8 7 Kyrkorådet Domprosten informerar Domprost Christopher Meakin informerar om - att han kommer att besöka arbetslagen i pastoratet för att träffa medarbetarna. - att han kommer att tjänstgöra i gudstjänster ca 2 gånger/församling under året. - domprostarna har varit på studieresa till England. - motion angående domkyrkornas ställning som godkänts av kyrkomötet. - biskopen kommer att visitera Växjö pastorat våren han är utsedd till vik kontraktsprost för Östra Värends kontrakt. - Vänstiftet Oxford kommer att besöka pastoratet i januari. Kyrkorådet tackar för informationen.

9 8 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet Dnr P Internationella medel Domprost Christopher Meakin föredrar ärendet. Svenska kyrkan i Växjö har i budget fördelat 300 tkr till internationell diakoni. Domprosten föreslår kyrkorådet att fördela medlen likt tidigare år så att 200 tkr tillfaller Svenska kyrkans internationella arbete och 100 tkr till Svenska kyrkan i utlandet. Budgetmedlen får fördelas enligt Kyrkokansliets prioritering. Svenska kyrkans internationella arbete arbetar med att ge människor som lever i utsatthet möjlighet att själva förändra sina liv. Varje människas liv och värde är okränkbart. Människor är rättighetsbärare, inte behövande objekt för någon annans godhet. Projekten vill bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter. Tillsammans genom ACT Allians- både kyrkor och organisationer- vill vi motarbeta fattigdom, orättvisor och ge bistånd vid katastrofer. Svenska kyrkan i utlandet vill genom utlandsförsamlingarna arbeta på samma sätt som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser. Svenska kyrkan i utlandet har också en viktig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands. Svenska kyrkan finns etablerad på drygt 40 orter i 24 länder världen över. På ytterligare ett 80-tal platser firar man regelbundet gudstjänst. Varje år får Svenska kyrkans församlingar i andra länder en miljon besök. Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet att från pastoratets internationella medel fördela 200 tkr till Svenska kyrkans internationella arbete samt 100 tkr till Svenska kyrkan i utlandet.

10 9 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet forts forts. Dnr P att bifalla Arbetsutskottets förslag.

11 10 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet Dnr P Remissvar Mindre justering av kontrakten i Växjö stift Domprost Christopher Meakin föredrar förslaget till remissvar. Kyrkoherden, kyrkorådet och församlingsråden i Växjö pastorat har tagit emot remissen som av biskopen utsedda remissinstanser. Dessa instanser lämnar ett gemensamt svar. De har behandlat remissen i sina olika sammanhang och lämnat synpunkter till det gemensamma svar som har sammanställts av kyrkoherden. Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet att fastställa domprostens förslag till remissvar. I kyrkorådet föredras ärendet av domprost Christopher Meakin. att bifalla Arbetsutskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Handlingar: Remissvar Mindre justering av kontrakten i Växjö stift,

12 11 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet Dnr P Processbeskrivning församlingsinstruktion Domprost Christopher Meakin föredrar förslag till processplan för det kommande arbetet med ny församlingsinstruktion. Förslaget är upprättat i enlighet med Växjö stifts anvisningar och den vägledning som finns framtagen. Domprosten föreslår vid sammanträdet att punkten om församlingarnas beskrivning av gudstjänstlivet tidigareläggs samt att arbetet med lokalförsörjningsplaner tas med i planen. Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet att godkänna förslaget till processbeskrivning för församlingsinstruktionsarbetet för Växjö pastorat med av domprosten redovisade tillägg och justeringar. Domprost Christopher Meakin föredrar ärendet i kyrkorådet. att bifalla Arbetsutskottets förslag.

13 12 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet Dnr P Sammanträdestider 2019 Kanslichef Jörgen Waldén redogör för förslaget. Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet enligt förslaget. att bifalla Arbetsutskottets förslag.

14 13 Kyrkorådet Rapport fastighetsärenden Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad lämnar en rapport om - Förslag till underhållsplan för Västrabokyrkan. Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad, pastoralchef Åsa Ingvert och kanslichef Jörgen Waldén har träffat delar av styrelsen för att samtala om alternativa möjligheter utifrån församlingsliv, fastighetsfrågor och ekonomi. - Möte med representanter för Statens historiska museer angående utgrävningar i samband med bygget av Domkyrkocentrum har genomförts. - Förhandlingar angående skiljeförfarandet med PEAB kommer att ske i februari. Fullmakt har getts till advokatfirman Foyen. Advokatbrev redovisas vid kyrkorådets sammanträde. - Problem med värmen i Bergs kyrka. Församlingsrådet i Lammhult har påtalat brister i värme- och dagvattenanläggning. Dessa brister är åtgärdade enligt planering och fungerar idag tillfredsställande. att som svar på skrivelsen översända rapport angående Bergs kyrka till församlingsrådet i Lammhult.

15 14 Kyrkorådet Information angående förnyelse av försäkringar Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad informerar om förnyelse av pastoratets försäkringar. Kyrkorådet tackar för informationen.

16 15 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet Dnr P Remiss fiskearrende Västra delen av Hinnasjön, Växjö Hemmesjö 6:1 Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad föredrar ärendet. Växjö stift har inkommit med remisskrivelse gällande ny fiskearrendator för prästlönefastigheten Växjö Hemmesjö 6:1:s del av Hinnasjön, Växjö. Nuvarande fiskearrendator har sagt upp fiskeavtalet till Förslaget är att Linus Ekström, Vikensved Bokgläntan, Växjö erbjuds fiskearrendet för området Växjö Hemmesjö 6:1:s del av Hinnasjön, Växjö. Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet att tillstyrka förslaget att erbjuda Linus Ekström, Vikensved Bokgläntan, Växjö fiskearrendet för området Växjö Hemmesjö 6:1:s del av Hinnasjön, Växjö. att bifalla Arbetsutskottets förslag.

17 16 Kyrkorådet Rapport från Begravningsutskottet Ordförande Henrik Johansson meddelar att det inte finns något att rapportera från Begravningsutskottets sammanträde i december. Kyrkorådet tackar för informationen.

18 17 Kyrkorådet Rapport från Diakonirådet Pastoralchef Åsa Ingvert informerar om att avtalet med nämnden för Arbete och Välfärd gällande Diakonicentrum löper ut vid årsskiftet. Ett möte med representanter för nämnden är inplanerat. Kyrkorådet tackar för informationen.

19 18 Kyrkorådet Tack Ordförande Olof Sandahl tackar kyrkorådets ledamöter och ersättare samt personal för gott samarbete under det gångna året och tillönskar en god jul och ett gott nytt år. Vice ordförande Olof Sandahl tackar frånvarande ordförande Åke Eriksson för hans nedlagda arbete som ordförande under det gångna året och önskar honom en god jul och ett gott nytt år.